Вирок № 21558361, 23.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

дело № 1-656/2011

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 декабря 2011 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего-судьи Пойды С.Н.

при секретаре Исаенковой Е.В.

с участием прокурора Коваленко Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки и жительницы АДРЕСА_1, гражданки Украины, образование среднее, не замужней, ранее не судимой, не работающей, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ОСОБА_2 в начале января 2011 года, являясь материально-ответственным лицом, имея умысел на присвоение вверенного ей и находящегося в ее ведении чужого имущества в особо крупных размерах, с использованием заведомо поддельных документов, стала на путь совершения умышленных и тяжкого преступлений, и в период с 10 января по 14 июня 2011 года присвоила чужое имущество в особо крупных размерах, подделала и использовала заведомо поддельные документы, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 на основании приказа № 4038/10-01 к от 20.12.2010 назначена на должность эксперта отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»публичного акционерного общества «ОТП Банк»ЕГРПОУ № 21685166, расположенного по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске и 24.12.2010 с ней заключен банком договор о полной материальной ответственности. Также в период с 26.04.2011 по 27.05.2011 и с 30.05.2011 по 14.06.2011, на основании служебных распоряжений № 20 от 26.04.2011 и № 33 от 30.05.2011, временно занимала должность ведущего эксперта по обслуживанию клиентов отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», расположенного по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, в обязанности которой входило осуществлять расчетно-кассовые операции по приему и выдаче денежных средств клиентам отделений «Воскресенское»и «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»в г. Днепропетровске, а также составлять соответствующие бухгалтерские документы.

Примерно в начале января 2011 года подсудимая ОСОБА_2, работая экспертом отделения «Воскресенское» ПАО «ОТП Банк»и имея умысел на присвоение вверенных ей и находящихся в ее ведении денежных средств, принадлежащих указанному банку, разработала в общих чертах план совершения преступления, согласно которого она, выполняя возложенные на неё обязанности по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов банка - физических лиц, без их ведома должна составлять заявления на выдачу наличных денежных средств с открытых на имя клиентов банка счетов, в которых расписываться от их имени, а денежные средства присваивать. В последующем, в конце операционного дня, она должна предоставлять указанные заведомо поддельные заявления для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов ПАО «ОТП Банк»или другому руководителю, в подчинении которого находилась, не осведомленных о совершении преступления, под видом законным финансовых операций, с целью укрытия недостачи денежных средств, а в случае отсутствия руководителей лично составлять отчет.

Таким образом, в начале января 2011 года подсудимая ОСОБА_2, определив предмет преступного посягательства и разработав план совершения преступления, приступила к реализации единых преступных намерений, направленных на присвоение вверенного ей и находящегося в ее ведении чужого имущества в особо крупных размерах.

1.Так, 10 января 2011 года ОСОБА_2, занимая должность эксперта отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»и являясь материально-ответственным лицом, имея умысел на присвоение с использованием поддельных документов имущества банка в особо крупных размерах, находясь в помещении отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, действуя умышленно, согласно плана совершения преступления, составила от имени клиента банка ОСОБА_3 заявление № 15 от 10.01.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 800 грн., с открытого на его имя счета №НОМЕР_1, по договору № 301/93/06 от 06.02.2006, в котором расписалась от имени ОСОБА_3 и предоставила его в конце операционного дня для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 800 гривен присвоила.

2.Продолжая совершать преступление 25 января 2011 года ОСОБА_2, работая экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью присвоения чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_5 заявления № 16, 17 от 25.01.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 2 500 долларов США и 2 100 долларов США соответственно, с открытого на ее имя счета №НОМЕР_3, по договору №301/2889/09 от 12.10.2009, в которых расписалась от имени ОСОБА_5 После этого, в конце операционного дня ОСОБА_2, вуалируя свою преступную деятельность, предоставила указанные заведомо поддельные заявления для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 2 500 долларов США и 2 100 долларов США, а всего на общую сумму 4 600 долларов США (36 524 грн.) присвоила.

3. Продолжая свои преступные действия, 25 января 2011 года ОСОБА_2, являясь экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, составила от имени клиента банка ОСОБА_6 заявление № 15 от 25.01.2011на выдачу наличных денежных средств в сумме 12 400 грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_2, по договору №301/1548/07 от 22.10.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_6 и предоставила в конце операционного дня для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо неосведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 12400 грн. присвоила.

4.Продолжая совершать преступление, 14 февраля 2011 года ОСОБА_2, занимая должность эксперта отделения «Воскресенское» ПАО «ОТП Банк», находясь поул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_6 заявление № 12 от 14.02.2011на выдачу наличных денежных средств в сумме 740 долларов США с открытого на его имя счета №НОМЕР_2, по договору №301/1548/07 от22.10.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_6 и в конце операционного дня предоставила начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо неосведомленной о совершении преступления для отчета, а денежные средства в сумме 740 долларов США (5 875 грн.) присвоила.

5.Также 14 февраля 2011 года ОСОБА_2, занимая должность эксперта отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_7 заявление №14 от14.02.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 290 долларов СШАс открытого на ее имя счета №НОМЕР_4, по договору №301/1312/07от 19.09.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_7 и в конце операционного дня предоставила для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4 заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 290 долларов США (2 303 грн.) присвоила.

6. Также 11 марта 2011 года ОСОБА_2, работая экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью присвоения чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_8 заявление №16 от 11.03.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 4 650 грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_5, по договору №301/2759/09 от 31.08.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_8 и в конце операционного дня предоставила для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 4 650 грн. присвоила.

7. Кроме этого 16 марта 2011 года ОСОБА_2, являясь экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_9 заявление №14 от 16.03.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 14 200 грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_6, по договору №301/3233/10 от 13.01.2010, в котором расписалась от имени ОСОБА_9 и в конце операционного дня предоставила для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 14 200 грн. присвоила.

8. Продолжая реализовывать единый преступный умысел 21 марта 2011 года ОСОБА_2, работая экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью присвоения чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_9 заявление №8 от 21.03.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 20000 гривен с открытого на его имя счета №НОМЕР_6, по договору №301/3233/10 от 13.01.2010, в котором расписалась от имени ОСОБА_9 и в конце операционного дня предоставила для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 20 000 грн. присвоила.

9.21 марта 2011 года ОСОБА_2, занимая должность эксперта отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_9 заявление №9 от 21.03.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 18 000 грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_6, по договору №301/3233/10 от 13.01.2010, в котором расписалась от имени ОСОБА_9 и в конце операционного дня предоставила для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 18 000 грн. присвоила.

10.Кроме этого 28 марта 2011 года ОСОБА_2, являясь экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 вг. Днепропетровске, действуя умышленно, с единым преступным умыслом на присвоение чужого имущества, составила от имени ОСОБА_9 заявление №13 от 28.03.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 11 ООО грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_6, по договору №301/3233/10 от 13.01.2010, в котором расписалась от имени ОСОБА_9 и в конце операционного дня предоставила для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 11 000 грн. присвоила.

11.Также 15 апреля 2011 года ОСОБА_2, работая экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая совершать преступление, выразившееся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_10 заявление №11 от 15.04.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 1 700 долларов США с открытого на его имя счета №НОМЕР_7 по договору №301/2738/09 от 26.08.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_10 и в конце операционного дня предоставила для отчета начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, а денежные средства в сумме 1 700 долларов США (13 544 грн.) присвоила.

12.18 апреля 2011 года ОСОБА_2, занимая должность эксперта отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_10 заявление №19 от 18.04.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 1 900 долларов США с открытого на его имя счета №НОМЕР_7 по договору №301/2738/09 от 26.08.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_10 и в конце операционного дня предоставила начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 1 900 долларов США (15 137 грн.) присвоила.

13.20 апреля 2011 года ОСОБА_2, занимая должность эксперта отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_10 заявление №7 от 20.04.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 1 100 долларов США с открытого на его имя счета №НОМЕР_7 по договору №301/2738/09 от 26.08.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_10 и в конце операционного дня предоставила начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк» ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 1 100 долларов США (8 761 грн.) присвоила.

14.22 апреля 2011 года ОСОБА_2, занимая должность эксперта отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк», находясь по ул. Челюскина, 12 в г. Днепропетровске, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, составила от имени клиента банка ОСОБА_9 заявление №13 от 22.04.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 10 ООО гривен с открытого на его имя счета №НОМЕР_6, по договору №301/3233/10 от 13.01.2010, в котором расписалась от имени ОСОБА_9 и в конце операционного дня предоставила начальнику отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_4, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 10 000 гривен присвоила.

15.Кроме этого 27 апреля 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»и являясь материально-ответственным лицом, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, с использованием заведомо поддельных документов, действуя согласно плана совершения преступления, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_6 заявление № 10 от 27.04.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 747 долларов США с открытого на его имя счета №НОМЕР_2, по договору №301/1548/07 от 22.10.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_6 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 747долларов США (5 950 грн.) присвоила.

16.Также 4 мая 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_6 заявление №2 от 04.05.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 3 000 грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_2, по договору №301/1548/07 от 22.10.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_6 и в конце операционного дня предоставиланачальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 3 000 грн. присвоила.

17.Продолжая совершение преступления 13 мая 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», находясь по пр. Карла Маркса, 27-а в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_7 заявление №8 от 13.05.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 575долларов США с открытого на ее имя счета №НОМЕР_4, по договору№301/1312/07 от 19.09.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_7 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 575долларов США (4 587 грн.) присвоила.

18.Также 13 мая 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_8 заявление №9 от 13.05.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 12 550 гривен с открытого на ее имя счета №НОМЕР_5, по договору №301/2759/09 от 31.08.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_8 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 12 550 гривен присвоила.

19.Кроме этого 16 мая 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью присвоения чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_7 заявление №11 от 16.05.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 575 долларов США с открытого на ее имя счета №НОМЕР_4, по договору №301/1312/07 от 19.09.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_7 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 575 долларов США (4 587 грн.) присвоила.

20.Продолжая осуществлять единый преступный умысел на завладение путем присвоения чужим имуществом в особо крупных размерах, с использованием заведомо поддельных документов, 16 мая 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_8 заявление №12 от 16.05.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 12 550 грн. с открытого на ее имя счета №НОМЕР_5, по договору №301/2759/09 от 19.09.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_8 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское» ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 12 550 грн. присвоила.

21.Также 17 мая 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_8 заявление №9 от 17.05.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 12 550 грн. с открытого на ее имя счета №НОМЕР_5, по договору №301/2759/09 от 19.09.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_8 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 12 550 грн. присвоила.

22.17 мая 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское» ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять реализацию преступного плана на присвоение чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_7 заявление №10 от 17.05.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 575 долларов США с открытого на ее имя счета №НОМЕР_4, по договору №301/1312/07 от 19.09.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_7 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 575 долларов США (4 587 грн.) присвоила.

23.Кроме этого 10 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_8 заявление №15 от 10.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме2 000 грн. с открытого на ее имя счета №НОМЕР_5, по договору№301/2759/09 от 31.08.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_8 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 2 000 грн. присвоила.

24.Также 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_6 заявление №7 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 2 000 долларов США с открытого на его имя счета №НОМЕР_2, по договору №301/1548/07 от 22.10.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_6 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 2 000 долларов США (15 947 грн.) присвоила.

25.14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_7 заявление №8 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 1 300 долларов США с открытого на ее имя счета №НОМЕР_4, по договору №301/1312/07 от 19.09.2007, в котором расписалась от имени ОСОБА_7 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 1 300 долларов США (10 365 грн.) присвоила.

26.Также 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно плана совершения преступления, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени ОСОБА_5 заявление №9 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 2 200 долларов США с открытого на ее имя счета №НОМЕР_3, по договору №301/2889/09 от 12.10.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_5 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 2 200 долларов США (17 541 грн.) присвоила.

27.Кроме этого 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_5 заявление №10 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 2 000 долларов США с открытого на ее имя счета №НОМЕР_3, по договору №301/2889/09 от 12.10.2009, в котором расписалась от имени ОСОБА_5 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 2 000 долларов США (15 947 грн.) присвоила.

28.14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_12 заявление №12 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 7 600 гривен с открытого на ее имя счета №НОМЕР_8, по договору №301/1177/05 от 06.10.2005, в котором расписалась от имени ОСОБА_12 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское» ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 7 600 гривен присвоила.

29.Также 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_3 заявление №16 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 4 000 гривен с открытого на его имя счета №НОМЕР_1, по договору № 301/93/06 от 06.02.2006, в котором расписалась от имени ОСОБА_12 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 4 000 грн. присвоила.

30.14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, объединенную единым умыслом, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_9 заявление №19 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 20 ООО грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_6, по договору №301/3233/10 от 13.01.2010, в котором расписалась от имени ОСОБА_9 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 20 000 грн. присвоила.

31.В этот же день 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_9 заявление №20 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 20 000 грн. с открытого на его имя счета №НОМЕР_6, по договору №301/3233/10 от 13.01.2010, в котором расписалась от имени ОСОБА_9 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО«ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 20 000 грн. присвоила.

32.Также 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_10 заявления №21, 22 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 2 350 и 2 350 долларов США соответственно, с открытого на его имя счета №НОМЕР_7 по договору №301/2738/09 от 26.08.2009, в которых расписалась от имени ОСОБА_10 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 2 350 долларов США (18 737 грн.) и 2 350 долларов США (18 737 грн.), а всего на общую сумму 4 700 долларов США (37474 грн.) присвоила.

33.Кроме этого 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени клиента банка ОСОБА_13 заявление №23 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 1775 долларов США с открытого на ее имя счета №НОМЕР_9,в котором расписалась от имени ОСОБА_13 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 1 775 долларов США (14 152 грн.) присвоила.

34.14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, выразившуюся в присвоении чужого имущества, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, составила от имени ОСОБА_6 заявления № 26,27 от 14.06.2011 на выдачу наличных денежных средств в сумме 2 500 гривен и 700 долларов США с открытого на его имя счета №НОМЕР_2, по договору №301/1548/07 от 22.10.2007, в которых расписалась от имени ОСОБА_6 и в конце операционного дня предоставила начальнику отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»ОСОБА_11, заведомо не осведомленной о совершении преступления, для отчета, а денежные средства в сумме 2 500 гривен и 700 долларов США (5 581 грн.), а всего на общую сумму 8 081 грн. присвоила.

35.Также 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, присвоила денежные средства в сумме 5 000 долларов США (39 867 грн.), сняв их наличными с принадлежащего клиенту банка ОСОБА_14 счета №НОМЕР_10, по договору №309/1011/10 от 25.03.2011, без составления каких-либо бухгалтерских документов.

36.Кроме этого 14 июня 2011 года ОСОБА_2, временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», продолжая осуществлять свою преступную деятельность, находясь по пр. Карла Маркса, 27-а, в г. Днепропетровске, присвоила денежные средства в сумме 9 259,49 грн., сняв их наличными с принадлежащего клиенту банка ОСОБА_15 счета №НОМЕР_11, по договору №310/690/08 от 19.09.2011, без составления каких-либо бухгалтерских документов.

Таким образом, подсудимая ОСОБА_2 в период с 10 января по 14 июня 2011 года, работая экспертом отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»и временно занимая должность ведущего эксперта отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк», присвоила с использованием заведомо поддельных документов вверенное ей и находящееся в ее ведении имущество ПАО «ОТП Банк»на общую сумму 455 788 гривен, что составило 968, 74 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в особо крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 свою вину признала полностью, пояснив суду, что она действительно занимая должность эксперта в «Воскресенском»и «Трипольском»отделениях ПАО «ОТП Банк», зная о том, что является материально ответственным лицом, в ходе выполнения возложенных на неё обязанностей по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов указанного банка, путём подделки заявок на выдачу наличных денежных средств, присваивала последние, после чего сдавала недостоверные данные о проведенных ею финансовых операциях начальству с целью укрытия недостачи.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующий доказательств.

В судебном заседании представитель гражданского ответчика ОСОБА_16, поддерживая в полном объеме исковые требования, пояснил суду, что действиями подсудимой ОСОБА_2 действительно ПАО «ОТП Банк»был причинён материальный ущерб, составляющий на сегодняшний день с учётом частичного возмещения 67500,69 грн., который он просит взыскать с подсудимой.

Допрошенная в ходе проведения досудебного следствия свидетель ОСОБА_4 (т.3, л.д. 194-196) поясняла, что она работает на должности начальника отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»в г. Днепропетровске. В ее функциональные обязанности входит открытие и закрытие сейфа, в котором хранятся наличные денежные средства, ответственность за их сохранность, выдача подотчетов кассирам, контроль за выполнением кассовых операций. Денежные средства она выдавала в подотчет экспертам по обслуживанию клиентов, одним из которых была подсудимая ОСОБА_2 За полученные подотчеты, эксперты расписывались в книге учета принятой и выданной наличности. В конце операционного дня подсудимая ОСОБА_2, как и другие эксперта по обслуживанию клиентов, формировала документацию, которая у нее накопилась в течение операционного времени, составляла справки кассиров: приходную по гривне, расходную по гривне, отчетную справку по кассовым оборотам в валюте, после чего, сверяла свои остатки с документацией, и направлялась к ней, для того, чтобы сдать кассу и сверить остатки наличных денежных средств. Она, приняв от подсудимой данные документы, проверяла наличие на них подписей последней и остатки наличных денежных средств на конец операционного дня, которые ОСОБА_2 сдавала.

Вышеуказанный порядок выдачи денежных средств и обслуживания клиентов банка подтвердила в своих показаниях свидетель ОСОБА_11 т.3, л.д. 197-199), пояснившая, что действительно в отделении «Трипольское»АО «ОТП Банк»на основании служебных распоряжений в период с 26 апреля по 27 мая 2011 года и с 30 мая по 14 июня 2011 года, обязанности кассира временно выполняла подсудимая ОСОБА_2, которая занималась теми же функциями, как и эксперт по обслуживанию, при этом в ходе сдачи подсудимой документации, в том числе расходно-приходных и отчетных справок при сверке со своими остатками, расхождения ею не были выявлены.

Из показаний, допрошенный на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_17 (т.1, л.д. 167-170) судом установлено, что ей, как управляющей отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»поступил телефонный звонок от одного из клиентов банка ОСОБА_13 с просьбой разобраться с ситуацией относительно наличия на расчетном счете последней задолженности. В ходе проверки документов, касающихся расчетного счета указанного клиента, она обнаружила факт снятия с последнего денежных средств, а также проверяя соответствия подписей на заявлении о выдачи наличных и платежных платежном поручении, увидела их существенные различия. Получив информацию о том, что данная операция была произведена кассиром ОСОБА_2, она вызвала её на беседу, в ходе которой подсудимая полностью призналась о присвоении денежных средств клиентов, путём подделки заявлений не выдачу наличных и отчетов о их получении. По данному факту была создана комиссия по расследованию действий ОСОБА_2

Кроме того, свидетель ОСОБА_18 (т.1, л.д. 164-166) в ходе досудебного следствия также подтвердила причастность подсудимой ОСОБА_2 к присвоению денежных средств клиентов банка в особо крупном размере, что было установлено результатами аудиторской проверки от 26 сентября 2011 года (т.2, л.д. 129-184), согласно которой в ходе проведения ОСОБА_2 незаконных операций, последней были присвоены денежные средства по следующим клиентом: ОСОБА_19 в сумме 940 долларов США, ОСОБА_5 в сумме 4600 долларов США, ОСОБА_10 в сумме 4700 долларов США., ОСОБА_6 в сумме 2700 долларов США, ОСОБА_7 в сумме 1300 долларов США, ОСОБА_20 в сумме 5000 долларов США. Кроме того заключениями указанной проверки также установлена сумма задолженности перед банком, которая с учётом частичного возмещения составила 67500,69 грн.

Согласно протоколов выемок документов от 07 сентября 2011 года в помещениях отделений «Воскресенское», «Трипольское»и «Павлово-Днепровское»ПАО «ОТП Банк»(т.2, л.д. 8-11, 13) были изъяты заявки на выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов ОСОБА_5 - №16 от 25.01.2011, №17 от 25.01.2011, №9 от 14.06.2011, №10 от 14.06.2011; ОСОБА_10 -№11 от 15.04.2011, №19 от 18.04.2011 года, №7 от 20.04.2011, №21 от 14.06.2011, №22 от 14.06.2011, ОСОБА_6 - №15 от 25.01.2011, №12 от 14.02.2011, №10 от 27.04.2011, №2 от 04.05.2011, №7 от 14.06.2011, №26 от 14.06.2011, №27 от 14.06.2011, ОСОБА_7 - №14 от 14.02.2011, №8 от 13.05.2011, №11 от 16.05.2011, №10 от 17.05.2011, №8 от 14.06.2011, ОСОБА_3 - №6 от 06.01.2011, №15 от 10.01.2011, №3 от 17.01.2011, №16 от 14.06.2011, ОСОБА_9 - №1 от 16.01.2011, №2 от 14.03.2011, №14 от 16.03.2011, №8 от 21.03.2011, №9 от 21.03.2011, №13 от 28.03.2011, №13 от 22.04.2011, №2 от 13.05.2011, №19 от 14.06.2011, №20 от 14.06.2011, ОСОБА_12 - №4 от 25.01.2011, №1 от 25.01.2011, №12 от 14.06.2011, ОСОБА_8 - №16 от 11.03.2011, №9 от 13.05.2011, №12 от 16.05.2011, №9 от 17.05.2011, №15 от 10.06.2011, а также копии заявления на выдачу денежных средств ОСОБА_13 №23 от 14.06.201 года и договоров на обслуживание текущих счетов клиентов ОСОБА_14 № НОМЕР_4, ОСОБА_15 №НОМЕР_12 (т.1, л.д. 20-21, 23-24, 34-35, 46, 48,49, 50-52, 61, 71-72, т.2, л.д. 29-30, 40-42, 48-51, 60-62, 71-72, 91, 96-100, 112 108-109, 123-124), их содержания которых следует, что в зафиксированный указанными документами период времени со счетов данных клиентов банка ПАО «ОТП Банк»производились незаконные снятия денежных средств, что полностью соответствует выписками по текущим счетам указанных лиц № НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_7 НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_10 НОМЕР_1, НОМЕР_6 НОМЕР_8; НОМЕР_11; НОМЕР_5 за период с 01.01.2011 по 14.06.2011 года, подтверждающие незаконные операции подсудимой ОСОБА_2 при снятии денежных средств со счетов клиентов банка, с целью присвоения. При этом, допрошенные в ходе досудебного следствия в качестве свидетелей ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_8 (т.1, л.д. 171-173, 195-197, 198-200, 204-206, 207-209, 217-219, 220-222, 226-228, 232-234) также полностью отрицали какое-либо снятие денежных средств, с принадлежащим им текущим счетам в банке ПАО «ОТП Банк»по указанным заявкам, в которых они не расписывались.

Кроме того, вышеуказанные документы, изъятые в ходе досудебного следствия были впоследствии переданы для проведения судебно-почерковедческой экспертизы, согласно заключения которой 70/04-529 от 20 октября 2011 года (т.3, л.д. 9-27) подписи в графе «подпись получателя»в заявлениях на выдачу наличных средств на имя ОСОБА_5 №16 от 25.01.2011, №17 от 25.01.2011, №9 от 14.04.2011, №10 от 14.06.2011, ОСОБА_10 №11 от 15.04.2011, №19 от 18.04.2011, №7 от 20.04.2011, №21 от 14.06.2011, №22 от 14.06.2011, ОСОБА_6 №15 от 25.01.2011, №12 от 14.02.2011, №10 от 27.04. 2011, №7 от 14.06.2011, №26 от 14.06.2011, №27 от 14.06.2011, ОСОБА_7, №14 от 14.02.2011, №8 от 13.05.2011, №11 от 16.05.2011, №10 от 17.05.2011, №8 от 14.06.2011, ОСОБА_3 №15 от 10.01.2011, ОСОБА_9 №14 от 16.03.2011, №8 от 21.03.2011, №9 от 21.03.2011, №13 от 28.03.2011, №13 от 22.04.2011, №19 от 14.06.2011, №20 от 14.06.2011, ОСОБА_12 №12 от 14.06.2011, ОСОБА_21 №16 от 11.03.2011, №9 от 13.05.2011, №12 от 16.05.2011, №9 от 17.05.2011, №15 от 10.06.2011, выполнены не указанными лицами, а иным лицом, при этом как следует из выводов данного экспертного заключения подписи в графе «подпись банка»в перечисленных документам выполнена подсудимой ОСОБА_2 Кроме этого, учитывая то обстоятельство, что экспертом не дан однозначный ответ о наличии подписи подсудимой в графе «получателя», у суда не вызывает сомнения в совокупности с показаниями самой подсудимой о составлении и самоличного подписания ей указанных документов, позволяющего присвоить денежные средства клиентов банка, а также содержанием вышеизложенных доказательств, факт подписания вышеперечисленных заявления на выдачу наличных денежных средств именно подсудимой ОСОБА_2, осуществляющей расчетно-кассовое обслуживания, в том числе имевшей полномочия по их составлению в указанный период времени, что свидетельствует о наличии в действиях последней подделки указанных документов и последующего их предоставления для подведения отчетов.

В последующем документы, являющиеся объектом исследования вышеуказанной экспертизы, после их надлежащего осмотра органом досудебного следствия, что зафиксировано соответствующим протоколом осмотра от 07 сентября 2011 года (т. 2, л.д. 15-16), были приобщены последним в качестве вещественных доказательств по данному уголовному делу.

Как следует из приказа № 4038/10-01к от 20 декабря 2010 года (т.1, л.д. 82) ОСОБА_2 была переведена на должность эксперта отдела обслуживания клиентов отделения «Воскресенское»ПАО «ОТП Банк»в г. Днепропетровске, кроме этого согласно служебным распоряжениям № 20 от 26 апреля 2011 года и №33 от 30 мая 2011 года временно исполняла обязанности ведущего эксперта отдела продаж банковских продуктов клиентам отделения «Трипольское»ПАО «ОТП Банк»в г. Днепропетровске в период времени с 26 по 29 апреля 2011 года, а также с 30 мая по 16 июня 2011 года (т.2, л.д. 214,215), при этом, согласно договора от 24 декабря 2010 года являлась материально-ответственным лицом (т.1, л.д. 87). Должностные обязанности подсудимой ОСОБА_2, в том числе по операционно-кассовому обслуживанию физических лиц в период занятия ею указанных должностей были установлены должностной инструкцией, с которой подсудимая была ознакомлена 10 ноября 2010 года (т.1, л.д. 83-86), а также соответствующими внутрибанковскими процедурами порядка осуществления операций пополнения счетов клиентов физических лиц и операций снятия денежных средств с поточных и сохранных счетов клиентов физических лиц, анализ содержания которых в совокупности с вышеисследованными доказательствами, позволяет суду сделать вывод о том, что подсудимая ОСОБА_2, в силу занимаемой должности в своих должностных обязанностей, в период времени с 01 января 2011 года по 14 июня 2011 года, являясь материально-ответственным лицом, осуществляя деятельность непосредственно связанную с сохранением, обработкой применением переданных ей ценностей, в том числе денежных средств, вверенных ей и находящихся в её ведении, совершив подделку заявок о выдачи клиентам физическим лицам денежных средств, путём проведения их через банковские отчеты, присвоила последние в особо крупном размере.

Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ОСОБА_2 в совершении следующих преступлений:

- в присвоении чужого имущества, которое было вверено лицу и находилось в его ведении, совершённое в особо крупных размерах, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины,

- в подделки иного документа, который выдается иным лицом, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, в целях использования его подделывателем, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины,

- в подделки иного документа, который выдается иным лицом, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, в целях использования его подделывателем, совершенные повторно, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины,

- в использовании заведомо поддельного документа, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд исходит из степени тяжести совершённых преступления и личности подсудимой, которая ранее не судимая, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, искренне раскаялась в содеянном и активно содействовала в раскрытии преступления, частично возместила причиненный материальный ущерб, что суд относит к смягчающим её наказание обстоятельствам, которые в своей совокупности существенно снижают степень тяжести совершённых преступлений. Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом установлено не было.

С учётом изложенного, суд считает, что для исправления подсудимой ОСОБА_2 и предупреждения совершения ею новых преступлений необходимым и достаточным является назначения ей наказания в виде лишения свободы, однако в размере ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины в порядке, предусмотренном ст. 69 УК Украины. Суд также считает необходимым применить к подсудимой дополнительные наказания в виде лишения её права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и конфискацию всего личного имущества.

Также представителем гражданского истца ПАО «ОТП Банк»заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ОСОБА_2 денежных средств в счет возмещения материального ущерба в сумме 67 500 гривен 69 копеек. Суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, при этом суд исходит их установленного в судебном заседании факта причинения действиями подсудимой гражданскому истцу ПАО «ОТП Банк»материального ущерба на вышеуказанную сумму, с учетом возмещенной части ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ей наказание:

·по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырёх лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на три года и конфискацией всего личного имущества,

·по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде одного года и трёх месяцев ограничения свободы,

·по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы,

·по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде одного года ограничения свободы,

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины назначить ОСОБА_2 наказание по совокупности преступлений путём поглощения менее строгого наказания более строгим, определив к отбытию наказание в виде четырёх лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на три года и конфискацией всего личного имущества.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

Срок отбытия наказания ОСОБА_2 исчислять с момента взятия под стражу.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу Публичного акционерного общества «ОТП Банк»в лице регионального отделения «Днепропетровская региональная дирекция»акционерного общества «ОТП Банк»в г. Днепропетровске (49030, г. Днепропетровск, ул. Артёма д. 20, код ЕДРПОУ 26141206, р/с № 29099006900300, МФО 307071) в счёт возмещения материального ущерба шестьдесят семь тысяч пятьсот гривен шестьдесят девять копеек.

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам Днепропетровского апелляционного суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий: С.Н. Пойда