Вирок № 21531410, 03.10.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/1-296/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

03.10.2011 Киевский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Божко В.В.

при секретаре Грецких М.А.

с участием прокурора Рештакова Е.В.

адвоката ОСОБА_5

представителя потерпевших адвоката ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Изюма Харьковской области, гражданина Украины, армянина, образование высшее, холостого, работающего ЧП «Гвоздика-2008», проживающего в АДРЕСА_1, зарегистрированного Харьковская область, АДРЕСА_2, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 149 ч. 2 УК Украины, -

у с т а н о в и л :

ОСОБА_1. в период времени с марта по декабрь 2009 года, находясь в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, посягая на физическую свободу и личную неприкосновенность человека, осознавая противоправность своих действий, имея достаточный жизненный опыт позволяющий ему располагать к себе граждан, по предварительному сговору в группе с иным лицом, согласно согласованного между ними преступного плана, имея умысел направленный на торговлю людьми, т.е. осуществление незаконных сделок, объектом которых является человек, вербовку, перемещение, передачу человека с целью его эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, выполняя отведенную ему функцию подбора и вербовки испытывающих материальные затруднения гражданок Украины для последующего их перемещения за пределы Украины с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, совершил ряд особо тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_1. в период времени март-апрель 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, на пл.Поэзии в г.Харькове, встретился с ОСОБА_2. (ранее ОСОБА_2). При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_2. как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_2. работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_2., что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 150 евро за один час оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 1537 гривен 06 коп., и являлось для ОСОБА_2. значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_2., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иного лица будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_2. в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_2. придется отрабатывать. ОСОБА_2 не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Кроме того, ОСОБА_1. 23.05.2009 г. в 12 часов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, продолжая свою преступную деятельность направленную на подбор и вербовку гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Германии, возле супермаркета «Класс»по пр.Людвига Свободы, 43, в г.Харькове, встретился с ОСОБА_3.. При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_3. как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_3. работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_3., что в случае ее согласия она сможет зарабатывать от 30 евро за двадцать минут оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 306 гривен 42 коп., и являлось для ОСОБА_3. значительной суммой. Так же ОСОБА_1. пояснил, что 50 % заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_3., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иного лица будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_3. в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_3. придется отрабатывать. ОСОБА_3. не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Затем ОСОБА_1. 25 мая 2009 года, в 10 часов, продолжая свои преступные действия, направленные на вовлечение ОСОБА_2. и ОСОБА_3. в долговую кабалу и их перемещение в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, оплатил все предусмотренные сборы и платежи (в сумме 1205 гривен 75 коп. за каждую) необходимые для оформления ОСОБА_2. и ОСОБА_3. заграничных паспортов.

Кроме того, ОСОБА_1., 30.05.2009 г. действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, продолжая свою преступную деятельность направленную на подбор и вербовку гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Германии, по ул.Рымарской в г.Харькове, встретился с ОСОБА_6 При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_6 как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_6 работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_6, что в случае ее согласия она сможет зарабатывать от 30 евро за двадцать минут оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 306 гривен 42 коп., и являлось для ОСОБА_6 значительной суммой. Так же ОСОБА_1. пояснил, что 50 % заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_6., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_6 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_6 придется отрабатывать. ОСОБА_6 не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Затем в 11 часов этого же дня, продолжая реализовывать свои преступные намерения, ОСОБА_1. отвел ОСОБА_2. с ОСОБА_6, а около 13 часов 40 мин., ОСОБА_3. в офис ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс», по АДРЕСА_4, где маскируя свою противоправную деятельность и представляя ее в виде помощи в организации туристического тура в Республику Польша, помог ОСОБА_2., ОСОБА_6 и ОСОБА_3. заполнить бланки документов необходимых для получения виз.

Затем, в период мая-июня 2009 года, ОСОБА_1. продолжая реализовывать свои преступные намерения, маскируя свою противоправную деятельность и выдавая ее как организацию туристического тура в Республику Польша, действуя через ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»и туристическое агентство «Скарби Світу», сотрудники которых не были посвящены в преступные планы ОСОБА_1., приобрел за 135 евро, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 1449 гривен 95 коп., для ОСОБА_3. и по той же цене для ОСОБА_6, туристический тур в Республику Польша, откуда согласно ранее разработанного плана ОСОБА_3. и ОСОБА_6 должны были выехать в Германию координируя свои перемещения с иным лицом. ОСОБА_2. в получении визы для въезда на территорию Республики Польша было отказано.

ОСОБА_1. 24.06.2009 года с целью перемещения завербованных ним гражданок Украины в Германию для их дальнейшей сексуальной эксплуатации, доставил ОСОБА_3. и ОСОБА_6. в аэропорт «Борисполь», предоставил им билеты на авиарейс «Борисполь-Катовице», средства необходимые для передвижения по намеченному маршруту и отправил их самолетом, из аэропорта «Борисполь»в Республику Польша для последующего следования в Германию. Однако, въезд ОСОБА_3. и ОСОБА_6 на территорию Республики Польша в аэропорту «Катовице»компетентными органами не был разрешен и 26 июня 2009 года, они вернулись на Украину.

Затем ОСОБА_1. не прекращая своих преступных намерений отправить завербованных ним ОСОБА_3., ОСОБА_6. и ОСОБА_2. в Германию для их дальнейшей сексуальной эксплуатации, предложил ОСОБА_2., имевшей на тот период времени фамилию ОСОБА_2, поменять фамилию, для дальнейшего оформления новых документов с целью выезда в Германию. Так же, маскируя свои противоправные действия под помощь в организации туристического тура, через ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»и туристическое агентство «Скарби Світу», сотрудники которых не были посвящены в преступные планы ОСОБА_1., передал заграничные паспорта ОСОБА_3. и ОСОБА_6, для повторного оформления виз позволяющих выезд в Республику Польша, а так же оплатил для них стоимость туристических туров «Сокровища Кракова»в сумме 135 евро, за каждую, что согласно курса Национального Банка Украины, составляло 1460 гривен 38 коп., а всего 2920 гривен 76 коп.

Кроме того, ОСОБА_1. 07.07.2009 г. в 13 час., оказывая на ОСОБА_3. и ОСОБА_2. психологическое воздействие, с целью укрепления у них желания выехать в Германию для оказания там платных сексуальных услуг, года, в парке культуры и отдыха «им.Т.Г. Шевченко»в г.Харькове, организовал ОСОБА_3. и ОСОБА_2. встречу со своим соучастником иным лицом, на которого, согласно устных соглашений, должны были работать занимаясь проституцией завербованные ОСОБА_1. гражданки Украины. В ходе этой встречи иное лицо, действуя совместно с ОСОБА_1., убедил ОСОБА_3. и ОСОБА_2. в безопасности такого вида деятельности, а так же в том, что оказывая платные сексуальные услуги на территории Германии, под контролем иного лица они смогут заработать достаточно большие суммы денег.

Затем ОСОБА_1. 13.09.2009 года, получив уведомление о том, что визы и туристические туры для ОСОБА_3. и ОСОБА_6 оформлены, предоставив им билеты на железнодорожный поезд «Харьков-Львов»и средства необходимые для передвижения по намеченному маршруту, а так же контролируя их перемещение путем телефонных разговоров, отправил ОСОБА_3. и ОСОБА_6 через Львов и Республику Польша в Германию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации иным лицом.

15 августа 2009 года в г.Берлине Германии ОСОБА_3. и ОСОБА_6 встретил неустановленное лицо и доставил их иному лицу в заведение расположенное по адресу: АДРЕСА_3, поблизости от г.Белефельд (Bielefeld), где иное лицо поставил ОСОБА_3. условия, что пока она не отработает, занимаясь проституцией, деньги в сумме 2500 евро (что согласно курса Национального Банка Украины составляло 27044 гривни 99 коп.), якобы затраченные на ее перемещение в Германию, она не будет получать деньги за оказание сексуальных услуг незнакомым мужчинам. Такие же условия иное лицо объявил ОСОБА_6, но назвал сумму 1900 евро (что согласно курса Национального Банка Украины составляло 20554 гривни 19 коп.), якобы затраченных на ее перемещение в Германию. ОСОБА_3. и ОСОБА_6 находясь в материальной зависимости и не имея средств для возвращения на Украину, вынуждены были согласиться на эти условия. После чего, иное лицооставив у себя документы ОСОБА_3., сексуально эксплуатировал ОСОБА_3. и ОСОБА_6. в заведениях для оказания сексуальных услуг на территории Германии, до декабря 2009 года, пока они не были задержаны правоохранительными органами Германии и депортированы на Украину.

Кроме того, ОСОБА_1. в середине июля 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, около 14 часов, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, возле супермаркета «Восторг»по пр.Московскому, 199 в г.Харькове, встретился с ОСОБА_7. При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_7 как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_7 работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_7, что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 150 евро за один час оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 1619 гривен 86 коп., и являлось для ОСОБА_7 значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_7., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_7 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_7 придется отрабатывать. ОСОБА_7. не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Затем ОСОБА_1., в период июля-августа 2009 года, продолжая реализовывать свои преступные намерения, маскируя свою противоправную деятельность и выдавая ее как организацию туристического тура в Республику Польша, действуя через ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс» и туристическое агентство «Скарби Світу», сотрудники которых не были посвящены в преступные планы ОСОБА_1., за 135 евро, что согласно курса Национального Банка Украины, составляло 1460 гривен 38 коп., приобрел для ОСОБА_7 туристический тур «Сокровища Кракова»и 25 августа 2009 года, предоставив ОСОБА_7 билет на железнодорожный поезд «Харьков-Львов»и средства необходимые для передвижения по намеченному маршруту, а так же контролируя ее перемещение путем телефонных разговоров, отправил ОСОБА_7. из Харькова, через Львов и Республику Польша в Германию, с целью ее дальнейшей сексуальной эксплуатации иным лицом.

27.08.2009 года, г.Берлине Германии, ОСОБА_7. встретило неустановленное лицо и доставило иному лицу в заведение расположенное по адресу: АДРЕСА_3, поблизости от г.Белефельд (Bielefeld), где иное лицо поставил ОСОБА_7 условия, что пока она не отработает, занимаясь проституцией, в том числе и в извращенных формах, деньги в сумме 1500 евро, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 16226 гривен 98 коп., якобы затраченные на ее перемещение в Германию, она не будет получать деньги за оказание сексуальных услуг незнакомым мужчинам, а так же предупредил, что в случае ее отказа выполнить эти требования, он передаст ее для сексуальной эксплуатации иным лицам, которые будут ее сексуально эксплуатировать неопределенный срок вообще не оплачивая ей этот вид деятельности. ОСОБА_7. испугалась возможной передачи ее иным лицам, а так же будучи в материальной зависимости и не имея средств для возвращения на Украину, вынуждена была согласиться на эти условия.

После чего, иное лицо сексуально эксплуатировал ОСОБА_7. в вышеуказанном заведении для оказания сексуальных услуг до сентября 2009 года, пока она не отработала занимаясь проституцией назначенную ей сумму и 13 сентября 2009 года, иное лицо позволил ОСОБА_7 выехать на Украину.

Кроме того, ОСОБА_1. в июне 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, около супермаркета «Класс»по ул.Шевченко, 142 в г.Харькове, встретился с ОСОБА_8. При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_8. как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_8. работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_8., что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 5000 евро за один месяц оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 53702 гривни 80 коп., и являлось для ОСОБА_8. значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_8., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_8. в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_8. придется отрабатывать. ОСОБА_8. не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Кроме того, ОСОБА_1. в конце августа 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, около супермаркета «Бест»по ул.Шекспира, 7 в г.Харькове, встретился с ОСОБА_9. При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_9 как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_9 работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_9, что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 150 евро за один час оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 1622 гривни 59 коп., и являлось для ОСОБА_9 значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_9., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_9 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_9 придется отрабатывать. ОСОБА_9 не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Затем ОСОБА_1. в период августа-октября 2009 года, продолжая реализовывать свои преступные намерения, маскируя свою противоправную деятельность и выдавая ее как организацию туристического тура в Республику Польша, действуя через ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»и туристическое агентство «Скарби Світу», сотрудники которых не были посвящены в преступные планы ОСОБА_1., по цене за 135 евро за один тур, что согласно курса Национального Банка Украины, составляло 1582 гривни 22 коп., а всего 3164 гривни 44 коп., приобрел для ОСОБА_8. и ОСОБА_9 туристический тур «Сокровища Кракова» и 20 октября 2009 года, предоставив ОСОБА_8. и ОСОБА_9 билеты на железнодорожный поезд «Харьков-Львов»и средства необходимые для передвижения по намеченному маршруту, а так же контролируя их перемещение путем телефонных разговоров, отправил ОСОБА_8. и ОСОБА_9. через Львов и Республику Польша в Германию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации иным лицом.

24 октября 2009 года, на автовокзале г.Белефельд Германии, ОСОБА_8. и ОСОБА_9. встретило неустановленное лицо и доставило иному лицу в заведение расположенное по адресу: АДРЕСА_3, поблизости от г.Белефельд (Bielefeld), где иное лицо поставил ОСОБА_9 условия, что пока она не отработает, занимаясь проституцией, деньги в сумме 1230 евро, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 14415 гривен 90 коп., якобы затраченные на ее перемещение в Германию, она не будет получать деньги за оказание сексуальных услуг незнакомым мужчинам. Такие же условия иное лицо объявил ОСОБА_8., но назвал сумму 800 евро, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 9376 гривен 20 коп., якобы затраченных на ее перемещение в Германию. ОСОБА_9 и ОСОБА_8. находясь в материальной зависимости и не имея средств для возвращения на Украину, вынуждены были согласиться на эти условия. После чего, иное лицо сексуально эксплуатировал ОСОБА_9. и ОСОБА_8. в заведениях для оказания сексуальных услуг на территории Германии, до февраля 2010 года, пока они не были задержаны правоохранительными органами Германии и депортированы на Украину.

Кроме того, ОСОБА_1. в начале октября 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора, вербовки граждан Украины и последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, продолжая свои преступные действия, направленные на вовлечение в долговую кабалу ранее завербованной ним при вышеуказанных обстоятельствах ОСОБА_2. (которая к этому времени сменила фамилию с ОСОБА_2 на ОСОБА_2), оплатил все предусмотренные сборы и платежи (в сумме 1205 гривен 75 коп.) необходимые для оформления ОСОБА_2. заграничного паспорта.

Затем ОСОБА_1. в период октября 2009 года, продолжая реализовывать свои преступные намерения, маскируя свою противоправную деятельность и выдавая ее как организацию туристического тура в Республику Польша, действуя через ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»и туристическое агентство «Скарби Світу», сотрудники которых не были посвящены в преступные планы ОСОБА_1., за 135 евро, что согласно курса Национального Банка Украины, составляло 1582 гривни 22 коп., приобрел для ОСОБА_2. туристический тур «Сокровища Кракова»и 29 октября 2009 года, предоставив ОСОБА_2. билет на железнодорожный поезд «Харьков-Львов»и средства необходимые для передвижения по намеченному маршруту, а так же контролируя ее перемещение путем телефонных разговоров, отправил ОСОБА_2. из Харькова, через Львов и Республику Польша в Германию, с целью ее дальнейшей сексуальной эксплуатации иным лицом.

01.11.2009 года в г.Берлине Германии, ОСОБА_2. встретило неустановленное лицо и доставило иному лицу в заведение расположенное по адресу: АДРЕСА_3, поблизости от г.Белефельд (Bielefeld), где иное лицо поставил ОСОБА_2. условия, что пока она не отработает, занимаясь проституцией, деньги в сумме 2040 евро, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 23911 гривен 31 коп., якобы затраченные на ее перемещение в Германию, она не будет получать деньги за оказание сексуальных услуг незнакомым мужчинам. ОСОБА_2 будучи в материальной зависимости и не имея средств для возвращения на Украину, вынуждена была согласиться на эти условия. После чего, иное лицо в заведении для оказания сексуальных услуг по вышеуказанному адресу сексуально эксплуатировал ОСОБА_2. до 09 ноября 2009 года, пока она не отработала занимаясь проституцией назначенную ей сумму и скрылась из заведения для оказания сексуальных услуг бегством.

Кроме того, ОСОБА_1. в начале октября 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, около 14 часов, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, возле супермаркета «Класс»по ул.Шевченко, 142 в г.Харькове, встретился с ОСОБА_10. При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_10. как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_10. работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_10., что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 150 евро за один час оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 1758 гривен 03 коп., и являлось для ОСОБА_10. значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_10., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_10. в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_10. придется отрабатывать. ОСОБА_10. не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1. согласилась на это предложение.

Затем ОСОБА_1. продолжая свои преступные действия, направленные на вовлечение ОСОБА_10. в долговую кабалу и ее перемещение в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, оплатил все предусмотренные сборы и платежи (в сумме 1205 гривен 75 коп.) необходимые для оформления ОСОБА_10. заграничного паспорта. Так же, маскируя свои противоправные действия под помощь в организации туристического тура, направил ОСОБА_10. в офис ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»по ул.Рымарской 19 в г.Харькове, сотрудники которого не были посвящены в преступные планы ОСОБА_1. Там, ОСОБА_10. заполнила бланки анкет необходимых для дальнейшего получения визы позволяющей выезд в Республику Польша и передала сотрудникам агентства свой заграничный паспорт, который в дальнейшем 09 февраля 2010 года, был обнаружен и изъят сотрудниками милиции в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1. в квартире АДРЕСА_1.

Тем самым ОСОБА_1. при вышеуказанных обстоятельствах выполнил все необходимые и зависящие от него действия связанные с подбором и склонением ОСОБА_10. для выезда в Германию с целью оказания сексуальных услуг на определенных соучастниками условиях, то есть для ее сексуальной эксплуатации. Однако, ОСОБА_10. не была перемещена в Германию по причинам не зависящим от воли ОСОБА_1.

Кроме того, ОСОБА_1. в первых числах ноября 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, около 09 часов, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, возле кинотеатра «Познань»по ул.Академика Павлова, 162 в г.Харькове, встретился с ОСОБА_11. При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_11. как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_11. работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_11., что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 5000 евро за один месяц оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 59152 гривни 00 коп., и являлось для ОСОБА_11. значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_11., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_11. в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_11. придется отрабатывать. ОСОБА_11. не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Затем ОСОБА_1. продолжая свои преступные действия, направленные на вовлечение ОСОБА_11. в долговую кабалу и ее перемещение в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, оплатил все предусмотренные сборы и платежи (в сумме 1205 гривен 75 коп.) необходимые для оформления ОСОБА_11. заграничного паспорта.

Тем самым ОСОБА_1. при вышеуказанных обстоятельствах выполнил все необходимые и зависящие от него действия связанные с подбором и склонением ОСОБА_11. для выезда в Германию с целью оказания сексуальных услуг на определенных соучастниками условиях, то есть для ее сексуальной эксплуатации. Однако, ОСОБА_11. не была перемещена в Германию по причинам не зависящим от воли ОСОБА_1.

Кроме того, ОСОБА_1. в начале ноября 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, около 10 часов, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, по АДРЕСА_4, встретился с ОСОБА_12. При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_12. как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_12. работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иное лицо. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_12., что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 5000 евро за один месяц оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 59152 гривни 00 коп., и являлось для ОСОБА_12. значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу. При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_12., сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_12. в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_12. придется отрабатывать. ОСОБА_12. не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Тем самым ОСОБА_1. при вышеуказанных обстоятельствах выполнил все необходимые и зависящие от него действия связанные с подбором и склонением ОСОБА_12. для выезда в Германию с целью оказания сексуальных услуг на определенных соучастниками условиях, то есть для ее сексуальной эксплуатации. Однако, ОСОБА_12. не была перемещена в Германию по причинам не зависящим от воли ОСОБА_1.

Кроме того, ОСОБА_1. в середине ноября 2009 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, около 14 часов, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с иным лицом, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, возле стадиона «Металлист»по ул.Плехановской, 66 в г.Харькове, встретился с ОСОБА_13 При встрече, ОСОБА_1. визуально определил внешние данные ОСОБА_13. как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_13. работу проституткой в ночном клубе в Германии, на своего знакомого иного лица. При этом, ОСОБА_1. с целью склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_13., что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 5000 евро за один месяц оказания сексуальных услуг, что согласно курса Национального Банка Украины составляло 59152 гривни 00 коп., и являлось для ОСОБА_13. значительной суммой. Так же, ОСОБА_1. пояснил, что 50% заработков полученных оказанием сексуальных услуг она должна будет отдавать иному лицу При этом, ОСОБА_1., обманывая ОСОБА_13, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой на иное лицо будет в Германии легальной, безопасной и не повлечет за собой каких бы то ни было правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_1. преследуя цель вовлечения ОСОБА_13. в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Германию, пояснив что затраченную на это сумму она должна будет отработать в Германии занимаясь оказанием оплатных сексуальных услуг, заведомо умалчивая сумму долга который ОСОБА_13. придется отрабатывать. ОСОБА_13 не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_1., согласилась на это предложение.

Тем самым ОСОБА_1. при вышеуказанных обстоятельствах выполнил все необходимые и зависящие от него действия связанные с подбором и склонением ОСОБА_13. для выезда в Германию с целью оказания сексуальных услуг на определенных соучастниками условиях, то есть для ее сексуальной эксплуатации. Однако, ОСОБА_13 не была перемещена в Германию по причинам не зависящим от воли ОСОБА_1.

Подсудимый ОСОБА_1. свою вину в инкриминированных преступлениях фактически не признал. Будучи допрошенным в судебном заседании, не отрицал, что помогал потерпевшим выехать за границу в Германию для занятия проституцией. Однако они все добровольно давали такое согласие. Через сеть Интернета познакомился с ОСОБА_14 (немцем), через которого решил заниматься туризмом, помогать девушкам оформление выезда в Германию, в том числе и для занятия проституцией. Однако не считает, что это была их вербовка с целью эксплуатации. Никакого обмана, использования уязвимого состояния потерпевших с его стороны не было, он всем рассказывал где, как, при каких обстоятельствах они будут заниматься проституцией и какие суммы будут за это получать. Никакой материальной выгоды за это не имел. Один раз лишь воспользовался бесплатной поездкой в Европу, предложенной ОСОБА_14. Давая пояснения о частично признании своей вины, в чем частично признал себя виновным суду пояснить не смог. Гражданские иски не признал, не считает себя виновным в понесенных потерпевшими расходах.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в инкриминированных преступлениях, его виновность в совершении указанных преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

По эпизоду торговли людьми в отношении ОСОБА_3. и ОСОБА_6

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3., пояснившей в судебном заседании о том, что с 2007 года, она проживает и содержит себя самостоятельно, родители ей какой либо помощи не оказывают. До мая 2009 года, обучалась в Харьковской вечерней школе № 37 в Дзержинском районе г.Харькова, при этом, что бы как-то себя обеспечить вынуждена была подрабатывать. Подрабатывала на «Московском ранке»и возле метро «Университет». В среднем, за месяц зарабатывала около 1000 гривен. На эти деньги оплачивала квартиру, питалась и покупала себе необходимую одежду, но денег не хватало даже на самое необходимое. Иногда занимала деньги у знакомых, с зарплаты отдавала, но на оставшиеся деньги прожить не могла, снова занимала и таким образом у нее накопились долги. Общая сумма долгов составляла около 5000 гривен поэтому, что бы вернуть долги и уплатить квартплату, постоянно искала работу. Примерно в начале мая 2009 года, в центральной части города случайно встретила ранее знакомую ей девушку по имени ОСОБА_15, в беседе с которой она как и у других своих знакомых спросила нет ли у нее возможности устроить ее на работу с нормальными заработками. ОСОБА_15 сказала, что сама ищет работу и в поисках работы познакомилась с неким ОСОБА_1, который предлагал ей работу в Германии, но это была работа связанная с оказанием интимных услуг. Из за острой нужды в деньгах, она попросила у ОСОБА_15 номер его мобильного телефона и они с ОСОБА_15 расстались. Несколько дней она думала звонить или нет ОСОБА_1, но т.к. перспектив найти нормально оплачиваемую работу у нее не было, она позвонила ОСОБА_1 и они договорились о встрече и встретились, около 12 часов, у супермаркета «Класс»по пр-ту Людвига Свободы. В разговоре с ОСОБА_1 она рассказала о том, что у нее сложилось тяжелое материальное положение, что живет сама без родителей, большие долги, работы и перспектив нет и не намечается, в связи с чем готова на любую работу, чтобы обеспечить себя. ОСОБА_1 сказал, что может ей помочь заработать большие деньги, отправив ее в Германию к его знакомым заниматься проституцией. ОСОБА_1 рассказал, что у его знакомого в Германии в г.Белифельд есть ночной клуб, типа борделя, где девушки занимаясь проституцией зарабатывают 50 евро за 20 минут оказания интим услуг и 150 евро за час, из которых половину заработанной суммы отдают знакомому ОСОБА_1 - ОСОБА_16, которой является хозяином клуба и сутенером. Также ОСОБА_1 сказал, что если она согласится на его предложение, он все расходы по ее отправке в Германию возьмет на себя. Он говорил, что поможет получить и оплатит загранпаспорт, получение польской визы, т.к. ехать надо через Польшу, а также оплатит все дорожные расходы и даст денег с собой. Но при этом ОСОБА_1 уточнил, что все эти затраты она должна отработать, занимаясь проституцией в Германии. ОСОБА_1 сказал, что от того, сколько клиентов у нее будет в день, будут зависеть заработки, а так же то, что занятие проституцией в Германии разрешено законом и она будет там работать на законных основаниях. Она понимала, что занимаясь один час проституцией можно зарабатывать 150 евро, а это около 1500 гривен, а на Украине она зарабатывает не более 1000 гривен в месяц, в связи с чем она согласилась на предложение ОСОБА_1. Они договорились о встрече через пару дней у областного ОВИРа для оформления загранпаспорта и расстались. Через несколько дней, она встретились с ОСОБА_1 возле областного ОВИРа, по ул. Рымарской в г.Харькове. Там к ним подошла еще одна девочка, которую звали ОСОБА_2, ее ОСОБА_1 так же готовил для отправки в Германию. При содействии ОСОБА_1 они сдали все необходимые документы и написали заявления с просьбой ускоренного получения заграничных паспортов. После получения ею заграничного паспорта ОСОБА_1 позвонил ей и сказал адрес, по которому ей нужно подойти АДРЕСА_4 (Прямо напротив здания ОВИРа). Когда она пришла по указанному адресу, ее там уже ожидал ОСОБА_1, он завел ее в офис туристического агентства «Бест Чойс», где она заполнила бланки анкет задля подготовки визы и оставила свой загранпаспорт. Никаких денег она в агентстве не платила. Примерно через 3 недели, в середине июня 2009 года, ей на мобильный телефон позвонила незнакомая ей женщина с турагентства и сказала, что документы и «Шенгенская»виза на выезд в Польшу готовы для нее и еще одной девочки, а третьей поставили отказ. Она позвонила ОСОБА_1 и сказала, что ей звонили и сообщили, что виза готова. Он сказал ей ехать в агентство и забирать документы. В турагентство она поехала вместе со ОСОБА_2 которая хотела узнать, почему ей отказали в визе. На следующий день она встретилась с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, чтобы купить билеты на самолет до г. Катовица (Польша), а от туда, как ей сказал ОСОБА_1, они должны будут взять билеты на поезд до Берлина, где их встретит знакомый ОСОБА_1 по имени ОСОБА_17 и отвезет в клуб, в котором они будут заниматься проституцией. Примерно через два дня после этой встречи, ОСОБА_1 на автомобиле «Шкода»отвез ее в аэропорт «Бористполь». По пути в Борисполь, на вокзале в г. Киеве они забрали ОСОБА_6. В аэропорту «Борисполь»ОСОБА_1 отдал ей и ОСОБА_6 их паспорта, билеты и дал им по 500 евро деньги на дорогу. 24.06.2009 года они с ОСОБА_6 вылетели из аэропорта «Борисполь»в Польшу. По прилету в г. Катовица при прохождении пограничного контроля им с ОСОБА_6 сказали, что они не могут находиться на территории Польши, так как у них просроченные ваучеры на проживание в гост. «Амбасадор». Находясь в полиции аэропорта г. Катовица они с ОСОБА_6 звонили ОСОБА_1 и просили помочь им, так как были очень напуганы. ОСОБА_1 сказал, чтобы они постарались уговорить полицию забронировать другую гостиницу. Однако это не вышло, на что ОСОБА_1 сказал, что будет ждать их на Украине и 26.06.2009 года их отправили обратно в Украину. По приезду в Харьков она встретилась с ОСОБА_1 и по его требованию отдала ему свой загранпаспорт и оставшиеся деньги. ОСОБА_6 по возвращению на Украину поехала к себе домой. После этого они с ОСОБА_1 ездили в турагентство, где она снова заполнила все документы за себя и за ОСОБА_6, а ОСОБА_1 отдал их загранпаспорта. Ей пообещали позвонить, как только документы и визы будут готовы. Примерно в начале июля 2009 года, ей позвонил ОСОБА_1 и сказал, что в Харьков приезжает его товарищ по имени ОСОБА_14, у которого в Германии они будут жить и заниматься проституцией. ОСОБА_1 сказал, что организует встречу ОСОБА_14 с ней и ОСОБА_2, на которой ОСОБА_14 подробно расскажет условия работы и разные мелочи. 07.07.2009 года, около 12 час., возле памятника Ленину на площади Свободы она встретилась со ОСОБА_2, ОСОБА_1 и его другом из Германии по имени ОСОБА_14 (как она позже узнала настоящее его имя ОСОБА_14). Они все вместе прошли в расположенное на территории парка культуры и отдыха им.Горького кафе, где присели и общались. ОСОБА_14 рассказал более подробно условия работы в Германии, сказал, что работать они будут в его ночном клубе в г. Белифельде, зарабатывать будут 5 тысяч евро в месяц и более, что эта работа будет легальной, он будет их сутенером и будет им помогать. ОСОБА_14 заверил их, что все это безопасно и никаких вопросов с правоохранительными органами Германии возникать не будет. В конце встречи ОСОБА_14 сказал, что он уезжает из Украины и они встретятся уже в Германии. 13.08.2009 года ей позвонил ОСОБА_1 и сказал, что документы и визы готовы, билеты на поезд сообщением «Харьков-Львов»он уже купил и выезжать ей надо сегодня. Примерно в 18.00 того же числа она встретилась с ОСОБА_1 и он отвез ее на железнодорожный вокзал г. Харькова. По дороге он дал ей 1600 евро на дорогу, из которых 800 евро ей надо было передать ОСОБА_6 (ОСОБА_6). ОСОБА_1 провел ее на платформу, с которой отправлялся поезд, завел в вагон и отдал билет на поезд до Львова. 14.08.2009 года, днем, она приехала во Львов и созвонившись с ОСОБА_1, поехала в турагентство «Скарби Світу» по АДРЕСА_5. Там она встретилась с ОСОБА_6 (ОСОБА_6) и ОСОБА_19 которая должна была их сопроводить в Польшу. Примерно около 21.00 за ними в турагентство приехал таксист на белом автомобиле марки «Дэу Ланос», который должен был отвезти их до Варшавы, откуда они должны были взять билеты на поезд до Берлина. В пути они предложили таксисту доплатить по 250 евро за то, что он довезет их до Берлина на машине, на что он согласился. В Берлине их встретил друг ОСОБА_14 по имени ОСОБА_18 и отвез их в АДРЕСА_6, в частный дом и оставил там. В указанном доме уже жили 4 девушки. На следующий день к ним приехал ОСОБА_14 (ОСОБА_14), с которым они встречались в Харькове, спросил как добрались и сказал, что работать и жить они будут в этом доме. Все подробности работы расскажут девочки. Из разговора с девочками жившими и работавшими проститутками в этом доме, она поняла, что в реальности все условия очень отличаются от тех, о которых говорил ОСОБА_1 и ОСОБА_14 в Харькове, а именно то, что это оказался не ночной клуб, а публичный дом, в половой контакт иногда надо вступать без презерватива, принимать участие в ролевых играх, в которых часто надо быть рабыней, выполнять любые прихоти и извращения клиентов, а также то, что никакой речи о тех заработках, которых говорил ОСОБА_1 и ОСОБА_14 не могло быть. Рабочий день составлял с 12.00-24.00. Сначала возражать и жаловаться было не кому т.к. «ОСОБА_14»ОСОБА_14 там не было. Через два дня ОСОБА_14 снова приехал и дал ей небольшой листик бумаги желтого цвета, на котором его рукой было написано сколько денег она должна, за то, что ОСОБА_1 сделал ей на Украине загранпаспорт, визу, покупал билеты и давал деньги на дорогу. Общая сумма долга, которую она должна была отработать, составляла 2500 евро. Она сказала «ОСОБА_14», что не будет отрабатывать ту часть долга, которая составляет первую неудачную поездку, так как это была вина ОСОБА_1. «ОСОБА_14»сказал ей, что эти деньги она должна ему, а не ОСОБА_1, потому что за каждую девушку, как она, ОСОБА_1 получает от него плату в сумме 500 евро и если она откажется отрабатывать всю сумму, то у нее будут большие неприятности. Т.к. она была напугана угрозами «ОСОБА_14», вынуждена была согласиться отрабатывать всю указанную «ОСОБА_14»сумму. Она боялась, что если она будет отказываться или попытается убежать, то ее могут сильно избить. В дальнейшем от девочек, с которыми она жила и работала, она слышала, что человек, который находит и отправляет девочек для «ОСОБА_14», получает от него плату 500-600 евро. В этом доме она проработала оказывая сексуальные услуги около месяца, после чего «ОСОБА_14»перевез ее в АДРЕСА_7, где находился похожий публичный дом. В этом доме к моменту ее приезда жили и работали 3 девочки с Украины, которые уже получили немецкое гражданство. Условия работы во втором доме значительно отличались от первого, тем, что в этом доме были специально оборудованные комнаты для садо-мазохистских извращений, было очень много различных приспособлений для сексуальных актов с извращениями, которыми по просьбе клиентов надо было пользоваться, а также много разных других извращений, о которых она не хочет вспоминать. Через некоторое время «ОСОБА_14»предложил ей сделать паспорт гражданки Литвы, для того, чтобы она могла свободно ездить по Евросоюзу и не было проблем с полицией, а так же сказал ей, что по своему паспорту она находится на территории Германии незаконно, хотя ранее говорил, что она будет находиться и «работать»в Германии на законных основаниях. Она согласилась. Примерно в конце октября 2009 года, он дал ей паспорт гражданки Литвы на фамилию ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_2 с ее фотографией, а взамен забрал ее загранпаспорт. ОСОБА_14 пояснил, что у нее на руках должен находиться только один паспорт, в целях ее же безопасности, и что за паспорт она ему должна еще 3500 евро. Как в дальнейшем она узнала от девочек, ОСОБА_14 ее обманул, потому что литовский паспорт лучше никому не показывать, так как он поддельный и полиция за него арестует ее. В середине ноября 2009 года она сказала ОСОБА_14, что хочет уехать домой на Украину, на что он ответил, чтобы она подождала, поработала еще, и не захотел отдавать ей ее загранпаспорт. Ей это очень не понравилось и насторожило. 27.11.2009 года в публичный дом, в котором она работала, пришла полиция и попросила предъявить документы. Так как ее загранпаспорта у нее не было, а поддельный литовский она показывать не захотела, полиция ее задержала. В полиции ей сказали, что если в течении трех часов она не предъявит свой паспорт ее посадят в тюрьму. Она позвонила «ОСОБА_14»(ОСОБА_14), рассказала ситуацию, объяснила, что срочно нужен ее загранпаспорт. «ОСОБА_14»ответил, что помочь не может и положил трубку. Однако, через некоторое время, когда она не знала к кому обратиться и ее собирались везти в тюрьму, приехал «ОСОБА_14»и привез ее паспорт. После установления ее личности, полицейские составили какие-то документы, забрали ее паспорт (сказали, что она заберет его в полиции аэропорта при вылете), выдали какой-то документ и обязали ее выехать из страны в течении одного месяца. На следующий день «ОСОБА_14»купил ей билет на самолет рейсом «Дюссельдорф-Киев»и 05.12.2009 года она, как того требовала полиция, с братом «ОСОБА_14»- ОСОБА_15 приехала в аэропорт. Когда она пришла в «Бундовское отделение»полиции, узнала, что ее паспорт еще не доставили почтой в полицию аэропорта. Она очень расстроилась и решила позвонить ОСОБА_1, пожаловаться и попросить помощи, так как он ее сюда отправлял и обещал что никаких проблем у нее не будет. Позвонив ОСОБА_1 она рассказала ему сложившуюся ситуацию и пожаловалась, что он ей обещал совсем другие условия. ОСОБА_1 сказал, что бы она успокоилась и находилась в аэропорту, а он позвонит «ОСОБА_14»и все уладит. Через некоторое время в аэропорт приехал «ОСОБА_14»(ОСОБА_14), забрал ее и отвез обратно в дом, где она до этого жила и оказывала сексуальные услуги. В этот день она пошла в полицию сказать, что не смогла улететь и узнать, где находится ее паспорт. В полиции ей сказали, что ее паспорт уже в отделении полиции аэропорта. Она вернулась обратно в дом и сказала об этом ОСОБА_14. Через несколько дней «ОСОБА_14»(ОСОБА_14) купил ей еще один билет на самолет и она улетела из Германии на Украину 13.12.2009 года;

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, оглашенными в судебном заседании о том, что после окончания школы она поступила в СПТУ № 25 в г. Збараж Тернопольской области, но окончить это СПТУ не смогла т.к. стала проживать в браке без официального оформления брачных отношений. Ей пришлось устроиться на работу охранницей, что не позволяло ей посещать СПТУ. В 2000 году она родила сына ОСОБА_21. Ее бывший муж ОСОБА_22 сильно злоупотреблял спиртными напитками из за чего в 2004 она от него ушла и стала проживать отдельно. С указанного времени у нее официальной работы не было. В основном жила за счет своих родителей. Примерно с 2005 или с 2004 года она знакома с ОСОБА_2, с которой познакомилась на рынке в г.Тернополе и поддерживала приятельские отношения, как-то приезжала к ней в гости в Харьков. У них со ОСОБА_2 имелись телефоны друг друга и время от времени они с ней созванивались. Примерно в мае 2009 года у нее сложилось тяжелое материальное положение, работы даже временной найти не могла, у родителей так же было тяжелое материальное положение и помогать материально они ей не могли. В это время она говорила по телефону с ОСОБА_2 и рассказала ей о своих проблемах, что находится в тяжелом материальном положении и не знает что делать. ОСОБА_2 сказала, что у нее такое же положение, что много материальных проблем и в связи с этим она собирается поехать на заработки в Германию в ночной клуб, что ей предложил эту работу какой-то ее знакомый по имени ОСОБА_1. Она решила для себя, что ей так же можно будет попробовать поехать на заработки в Германию и попросила у ОСОБА_2 номер телефона ОСОБА_1. ОСОБА_2 дала ей его номер телефона. Через несколько дней, она позвонила по этому номеру телефона, сказала что она от ОСОБА_2 по поводу работы и спросила может ли он ей помочь с работой. ОСОБА_1 ответил, что помочь он сможет, выяснил есть ли у нее заграничный паспорт и, когда она сказала, что есть, он ответил, что это хорошо. Она стала спрашивать сколько это будет для нее стоить, на что ОСОБА_1. называл ей какие-то суммы (она уже точно не помнит, около 600 евро), но она сказала, что у нее нет денег для оформления документов для выезда и на дорогу. ОСОБА_1 ее успокоил и сказал, что оплатит за все необходимые затраты. Ее это устраивало т.к. у нее вообще не было денег на такую поездку. В чем именно заключалась работа в Германии она не уточняла т.к. из за тяжелого материального положения была готова на любую работу, но для себя понимала, что работа в ночном клубе в Германии может быть в сфере услуг или развлечений. Она решила, что выяснит все при личной встрече с ОСОБА_1. После этого, примерно в начале июня 2009 года, для оформления необходимых для выезда документов она приехала в г.Харьков, где встретилась со ОСОБА_2 и ОСОБА_1. При встрече ОСОБА_1 рассказал, что работа в Гермении связана с оказанием платных сексуальных услуг в клубе у каких-то его знакомых, что эта работа будет безопасной, что она сможет зарабатывать от 30 евро за 20 минут оказания сексуальных услуг, но при этом уточнил, что когда они туда приедут, то им все подробно объяснят. Из за своего тяжелого материального положения она согласилась на такую работу и ОСОБА_1 повел ее и ОСОБА_2 в какое-то туристическое агентство для оформления необходимых документов. В этом туристическом агентстве, она отдала копии своих документов, фотографии для визы и свой заграничный паспорт, а так же заполнила какие-то анкеты. В агентстве кроме ОСОБА_1 был еще один парень по имени ОСОБА_23, как она поняла он был работником этого агентства. В тот же день она познакомилась с еще одной девушкой ОСОБА_3, как объяснил ОСОБА_1, ОСОБА_3 так же должна была ехать на работу в Германию. После того, как она отдала документы, уехала обратно домой и ожидала звонка ОСОБА_1. Примерно в конце июня 2009 ей позвонил ОСОБА_1 и сказал, что документы готовы, что она будет ехать с ОСОБА_3 и, что она должна приехать в г.Киев, где он с ОСОБА_3 ее встретят и он посадит их на самолет. В оговоренное время, около автовокзала она встретилась с ОСОБА_1 и ОСОБА_3. ОСОБА_1 был на автомобиле и отвез их с ОСОБА_3 в аэропорт в г.Борисполь, где дал билеты на самолет из Борисполя в Катовице (Польша), деньги - 700 евро, сказал, что в Катовице они должны будут взять билет на поезд до Берлина, а в Берлине их встретят. После этого, они с ОСОБА_3 прибыли в Катовице, в аэропорту их остановили, при проверке документов выяснилось, что у них не забронирован номер в гостинице и в Польшу их не впустили, а через день отправили обратно на Украину. Пока они находились в Польше, созванивались с ОСОБА_1, но он так и не смог разрешить эту проблему. По возвращению на Украину, по телефону ОСОБА_1 сказал, что ничего страшного, что им снова сделают документы для выезда, но т.к. ей не с кем было оставить сына, второй раз она приехать в Харьков не смогла и передала свои документы поездом. Деньги, которые им давал ОСОБА_1 при вышеуказанных обстоятельствах она через ОСОБА_3 передала ему обратно. Примерно в середине августа 2009 года, ей снова позвонил ОСОБА_1, он сказал, что документы для выезда готовы, что бы она приезжала во Львов, где встретится с ОСОБА_3 и они вместе поедут дальше, через Польшу в Германию. В указанный ОСОБА_1 день, она выехала во Львов, где встретилась с ОСОБА_3 около офиса туристического агентства «Скарби Світу», там ОСОБА_3 передала ей ее заграничный паспорт с проставленной в нем визой, деньги 750 евро, а так же путевку в Польшу. Там так же была женщина по имени ОСОБА_19, которая организовала для них такси в Польшу и вместе с ОСОБА_19 они выехали сначала в Варшаву (Польша), а от туда в Берлин. В Берлине их встретил какой-то парень, он отвез их на автомобиле г.Белефильд Германии в частный дом и оставил там. В указанном доме уже жили 4 девушки. На следующий день к ним приехал «ОСОБА_14», спросил как добрались и сказал, что работать и жить они будут в этом доме. Все подробности работы расскажут девочки. Из разговора с девочками жившими и работавшими проститутками в этом доме, она поняла, что работать они будут не в не ночном клубе, а в этом доме который по сути являлся так называемым «публичным домом», девочки так же показали где они будут спать, рассказали условия работы, фразы (на немецком языке) которыми разговаривать с клиентами и т.д. Примерно через два дня «ОСОБА_14»снова приехал и дал ей небольшой листик бумаги желтого цвета, на котором его рукой было написано сколько денег она должна, за доставку ее к нему. Общая сумма долга, которую она должна была отработать, составляла 1900 евро. ОСОБА_14 объяснил, что эту сумму ему назвал ОСОБА_1 и у ОСОБА_1 имеются записи тех затрат, которые были затрачены на ее перемещение в Германию. Т.к. ОСОБА_1 еще на Украине говорил ей, что ей нужно будет отработать деньги затраченные на ее перемещение в Германию, то она стала отрабатывать этот долг. Из заработанных ею денег она 50% отдавала «ОСОБА_14», оставшиеся деньги за исключением денег которые ей были необходимы на питание, она так же отдавала «ОСОБА_14»в счет погашения долга. Таким образом, примерно за три недели она смогла отработать весь долг и в дальнейшем отдавала ОСОБА_14 только 50% от заработанных ею проституцией денег, из остальных денег она оставляла себе на пропитание, на проживание и часть денег отправляла домой маме. Маме она сказала, что едет работать в Германию в теплицы, ухаживать за цветами и, чем именно она занималась на самом деле мама не знала. Она решилась поехать в Германию заниматься проституцией, что бы обеспечить себя и сына т.к. найти более менее оплачиваемой работы в г.Лановцы она не могла. За все время ее работы проституткой у «ОСОБА_14» смогла заработать около 1500 евро. Примерно в середине ноября 2009 года, в дом в котором она работала проституткой пришли сотрудники правоохранительных органов Германии, они задержали ее за нарушение визового режима и за работу без надлежащего разрешения (в Германии проституция легализована и если бы «ОСОБА_14»оформил ей соответствующее разрешение то проблем бы у нее не было). Ее доставили сначала в полицейский участок, затем в суд, где вынесли решение о ее депортации, а потом ее отправили в лагерь для незаконных мигрантов, откуда 11.12.2009 ее отправили на Украину.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2., допрошенной в судебном заседании в части того, что в марте-апреле 2009 года, встретила свою знакомую по имени ОСОБА_24 которая рассказала, что на сайте знакомств в сети интернет, познакомилась с парнем по имени ОСОБА_1, который предложил поехать в Германию работать там проституткой и обещал большие заработки. Ее ежемесячные заработки составляли около 1500 гривен и на эти деньги содержать себя и сына, а так же оплачивать аренду жилья очень тяжело и поэтому она постоянно нуждалась в деньгах. Из за безысходности и нужды в деньгах, решила узнать побольше о этом предложении ОСОБА_1 и попросила у ОСОБА_24 номер его телефона. ОСОБА_24 дала ей номер телефона ОСОБА_1 НОМЕР_1. Примерно через день-два она позвонила ОСОБА_1 и сказала, что хотела бы с ним поговорить по поводу работы в Германии, на что ОСОБА_1 предложил встретиться и они встретились в кафе на площади «Поэзии»в г.Харькове. При встрече она рассказала ОСОБА_1, что у нее тяжелое материальное положение, нет постоянной работы, большие долги. В связи со всем этим готова была на любую работу. ОСОБА_1, сказал, что предлагает ей поехать в Германию к его знакомому, где надо будет заниматься проституцией. При этом ОСОБА_1 сказал, что если она согласится, то сможет там зарабатывать за месяц около 5000 евро, так как за один час оказания интим услуг ей будут платить 150 евро. ОСОБА_1 так же сказал, что оплатит ей получение загранпаспорта, все проездные документы (билеты и визу) и даст деньги на дорогу до Германии. Потраченные на нее деньги, она должна будет отработать, оказывая сексуальные услуги в Германии. ОСОБА_1 сказал, что «отработка»займет не более недели. Выслушав ОСОБА_1, находясь в тяжелом материальном положении, она согласилась на его предложение. Заграничный паспорт у нее имелся, т.к. ранее по туристической путевке выезжала в Венгрию. Еще ОСОБА_1 попросил ее поспрашивать у знакомых девушек о том, не хотят ли они также поехать в Германию для занятия проституцией, как ей пояснил ОСОБА_1, так ей будет не страшно ехать. Она сказала, что спросит и они с ОСОБА_1 расстались. В тот же день или через день ей позвонила ее подруга ОСОБА_6, которая проживает в Тернопольской области, они с ней разговаривали по телефону и она сказала той, что собирается поехать в Германию работать в ночном клубе, куда ей предложил поехать парень по имени ОСОБА_1. ОСОБА_6 сказала, что у нее так же нет работы и тяжелое материальное положение и, если это возможно то хотела бы поговорить с этим ОСОБА_1 по поводу работы. Она дала ОСОБА_6 номер телефона ОСОБА_1 и через несколько дней ей снова позвонила ОСОБА_6 и сказала, что с ОСОБА_1 она разговаривала и договорилась, что она приедет в Харьков, что бы встретиться с ОСОБА_1. Примерно в начале июня 2009 года ОСОБА_6 приехала в Харьков для встречи с ОСОБА_1. Утром около 10 часов, предварительно созвонившись, они встретились с ОСОБА_1 на ул.Рымарской около областного ОВИРа. ОСОБА_1 рассказал ОСОБА_6 чем нужно будет заниматься в Германии и условия оказания там сексуальных услуг. ОСОБА_1 так же сказал, что нужно начинать оформлять документы для выезда и повел их в туристическое агентство «Бест-Чойз»по АДРЕСА_4. Там, он подвел их к директору агентства по имени ОСОБА_23, тот дал им анкеты которые они заполнили, а так же отдали ОСОБА_23 свои загранпаспорта. Денег они ОСОБА_23 не платили, так как было понятно, что рассчитывается с ним ОСОБА_1. Когда они вышли с агентства, ОСОБА_1 сказал, что покупает им туристические путевку в Польшу, чтобы от туда по Шенгену попасть в Германию. Люди ОСОБА_1 перевезут их из Польши в Германию, г. Белифельд, где находятся его друзья, у которых они будут заниматься проституцией. Когда они стояли около агентства к ОСОБА_1 подошла ранее незнакомая ей девушка - это была ОСОБА_3 и ОСОБА_1 так же отвел ее в агентство, а они стояли и ждали пока ОСОБА_3 оформляла документы. Со слов ОСОБА_1 она поняла, что ОСОБА_3 так же поедет в Германию работать проституткой. Через 3-4 недели ОСОБА_1 перезвонил ей и сообщил, что польское консульство отказало ей в открытии визы, а ОСОБА_6 уже открыли. Примерно в середине июня 2009, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 поехали в Германию, через Польшу, но примерно через два дня вернулись т.к. из Польши их вернули обратно, по каким причинам она не помнит. Еще через некоторое время, примерно в середине июля 2009, ОСОБА_1 сообщил, что в Харьков приезжает его товарищ по имени «ОСОБА_14», у которого в Германии они будут работать проститутками. ОСОБА_1 сказал, что организует им встречу с «ОСОБА_14», однако ОСОБА_6 на тот момент в Харькове не было и на встречу с «ОСОБА_14»она не пришла. Поэтому, на встрече присутствовали ОСОБА_1, она, ОСОБА_3 и какая-то девушка, имени не помнит. При встрече, «ОСОБА_14» (как ей стало известно позже настоящее имя «ОСОБА_14»ОСОБА_14) рассказал те же условия работы в Германии, только более подробно, сказал, что работать будут у него, зарабатывать столько, сколько говорил ОСОБА_1, что ОСОБА_14 будет им помогать, но и хозяином у них будет тоже он. Кроме этого ОСОБА_14 сказал, что работать проститутками они будут легально, что проституция в Германии узаконена и проблем с правоохранительными органами не будет. В конце встречи «ОСОБА_14»сказал, что увидятся Германии, так как он уже уезжает. Примерно через 2-3 недели, т.е. в начале августа 2009, ОСОБА_1 отправил второй раз ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в Германию;

- показаниями свидетеля ОСОБА_25., оглашенными в судебном заседании о том, что постоянной работы у нее нет и обеспечивать себя и дочь ей тяжело, в связи с этим она часто находится в поисках работы. Примерно в феврале 2009 года, она искала работу и, кто то из ее знакомых рассказал ей о парне по имени ОСОБА_1, который отправляет девушек работать за границу, о какой именно работе шла речь ей не сказали. Ее это предложение заинтересовало, она взяла номер мобильного телефона ОСОБА_1, позвонила ему и договорилась о встрече поблизости от станции метро «Советская»на пл-ди Конституции в г.Харькове. Через несколько дней, около 17 часов, она встретилась с ОСОБА_1 в указанном месте, познакомились и она спросила какую работу тот предлагает за границей. ОСОБА_1 сказал, что работа в Германии, в ночном клубе его друга и эта работа связана с оказанием сексуальных услуг незнакомым мужчинам (работать проституткой), при этом он объяснил, что за 20 минут оказания сексуальных услуг она будет зарабатывать 50 Евро, а за один час 150 Евро, но 50% из заработанных таким способом денег нужно будет отдавать хозяину ночного клуба. ОСОБА_1 также сказал, что эта работа полностью безопасна и что он все расходы по ее отправке в Германию возьмет на себя, а так же если у нее нет загранпаспорта, то он поможет его быстро сделать и оплатит это. Однако в случае ее согласия, по приезду на место ей нужно будет отработать деньги потраченные на ее отправку в Германию. Она сказала, что подумает и в случае согласия, позвонит, но для себя решила отказаться. Примерно через три недели, в центральной части города, она случайно встретила одну из своих знакомых ОСОБА_3. В разговоре ОСОБА_3 стала жаловаться, что ей жить не за что, работы она найти не может, скопились долги и спрашивала, не знет ли она где можно устроиться на высокооплачиваемую работу. Она сказала, что сама в поисках и что недавно познакомилась с парнем, который предложил высокооплачиваемую работу в Германии, но эта работа проституткой и она отказалась. ОСОБА_3 сказала, что находится в отчаянном состоянии не знает, что делать и где заработать денег и по просьбе ОСОБА_3 она дала той номер телефона ОСОБА_1. После этого они с ОСОБА_3 расстались и она с ней больше не встречалась и ей не известно звонила та ОСОБА_1 или нет.

т. 2, л.д. 111

- показаниями свидетеля ОСОБА_26., пояснившего в судебном заседании о том, что он с начала 2008 года по ноябрь 2009 года он нес службу по охране здания УГИРФО ГУМВД Украины в Харьковской области расположенного по ул.Рымарской, 24, в г.Харькове. В его обязанности входило охрана указанного административного здания, обеспечение пропускного режима, охрана общественного порядка в здании. В ходе несения службы на указанном объекте возникают ситуации когда в здании собирается большое количество граждан, зачастую граждане не знают в какой кабинет им нужно обращаться по тем или иным вопросам, в связи с чем граждане толпятся в коридорах, образовывая очереди перед кабинетами. По мере возможности он помогал гражданам, подсказывал им в какой кабинет и к кому им нужно обратиться, как пройти к нужному кабинету или сотруднику и т.д. В конце мая 2009 года, точной даты он не помнит, когда он находился на службе, к нему подошел ранее незнакомый парень - ОСОБА_1. с которым были две девушки. ОСОБА_1. попросил помочь девушкам заполнить бланки анкет. Он оказал им такую помощь, при этом бланки анкет и паспорта граждан Украины изначально были в руках ОСОБА_1., он давал эти бланки девушкам и они их заполняли, он только указывал какие данные в какую графу внести. Затем, он куда-то отходил еще по делам и особого внимания на ОСОБА_1. и девушек не обращал, он видел, что те заполняли документы, возможно подходил к ним и отвечал на какие-то их вопросы связанные с заполнением анкет. Фамилии и имена девушек, которые были с ОСОБА_1. он не помнит. У него сложилось такое впечатление, что всеми действиями девушек руководил ОСОБА_1. и возможно оплачивал оформление загранпаспортов. ОСОБА_1. нормально общался и попросил его оставить номер телефона с тем, что бы он мог позвонить и спросить тот или иной вопрос по поводу оформления документов и он дал ОСОБА_1. номер своего телефона. После этого, он встречал ОСОБА_1. в здании УГИРФО еще примерно два раза, дат этих встреч не помнит, ОСОБА_1. так же приходил с девушками, но уже с другими и сопровождал оформление заграничных паспортов этим девушкам.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., оглашенными в судебном заседании о том, что с июля 2008 года он является директором ХФ ООО «ТО «Бест Чойс». В его обязанности входит реализация продукта указанного туроператора. Офис ХФ ООО «ТО «Бест Чойс»расположен в г.Харькове по АДРЕСА_4 (офис №2). За время его работы наемных работников у него не было, ему помогала по работе ОСОБА_28 ТО «Бест Чойс»находился в общеукраинской системе бронирования, т.е. через сеть интернет, по электронной почте или просто по телефону он мог узнать имеются ли свободные места на самолеты, в гостиницах и в случае необходимости «забронировать»места на самолет или в той или иной гостинице. К нему обращались граждане, которые имели желание совершить туристические туры в Польшу, но с этими гражданами он работал через туристических операторов расположенных в г.Львове, в том числе «ТО «Скарби світу». Он предоставлял только консультационные услуги, т.е. консультировал какие документы и как нужно оформлять для получения виз (Шенгенских) в Польшу, но самостоятельно такой поддержки никому не оказывал. Для оформления туристической «Шенгенской»визы (от 10 до 21 дня) необходимы были следующие документы: заграничный паспорт, 2 фотографии 3,5 х 4,5, анкета с данными туриста. Эти документы в случае необходимости брал у клиентов, помогал правильно заполнить анкеты и курьерской почтой отправлял туристическому оператору «Скарби світу» в г.Львов. В дальнейшем туристы следовавшие в Польшу, по приезду во Львов встречались с представителями ТО «Скарби світу»и получали свои документы с уже проставленными в них туристическими визами, после чего следовали дальше по маршруту. Если граждане пользовались услугами другого туристического оператора, то он никаких учетов не вел.

т. 2, л.д.119-120

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., оглашенными в судебном заседании о том, что в 2009 году после окончания 3-го курса ХГАК она проходила практику в туристическом агентстве «Бест Чойс», директором которого являлся ОСОБА_27. Офис туристического агентства ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс»располагался по АДРЕСА_4. В связи с тем, что она подрабатывала в «Бест Чойс» как практикантка, то каких либо трудовых договоров с этим агентством она не заключала, зарплату ей не выплачивали. Во время прохождения практики в ее обязанности входили анализ предложений туроператоров, а так же текущая помощь руководителю ОСОБА_27. т.к. других сотрудников в агентстве не было. Насколько ей известно, ОСОБА_27. предоставлял помощь при оформлении документов для дальнейшего получения виз так называемых «Польских шенгенов», при этом документы граждан курьерской почтой отправлялись в г.Львов туристическому оператору «Скарбы світу». Она к оформлению такого рода документов отношения не имела. В основном для туров в Польшу документы с визами и сами путевки граждане получали уже во Львове. ОСОБА_27. отправлял во Львов документы граждан (загранпаспорт, фотографии, копия паспорта гражданина Украины, копия идентификационного кода, анкета форму которой как правило предоставлял туроператор), а потом граждане уже ехали во Львов и получали там у туристического оператора свои загранпаспорта с визами и путевки

т. 3, л.д. 32-33

- показаниями свидетеля ОСОБА_29., оглашенными в судебном заедании о том, что в туристическом агентстве «Скарби світу», офис которого расположен по АДРЕСА_5 работают ее знакомые, ОСОБА_30 и ОСОБА_31, с которыми она поддерживает приятельские отношения. По свои делам она довольно часто выезжала за пределы Украины в том числе и в Польшу имея так называемую мультвизу Шеген, которая позволяла беспрепятственно выезжать за пределы Украины в удобное для нее время. Общаясь со своими знакомыми из туристического агентства говорила им о том, что в тот или иной день собирается выезжать в Польшу. Иногда она выезжала на автомобилях «такси», и чтоб поездка была дешевле она брала с собой попутчиков. Иногда с агентства предоставляли возможность выехать с другими гражданами ехавшими в туры. 15 августа 2009 года она выезжала в Польшу с попутчицами ОСОБА_3 и ОСОБА_6, точных обстоятельств поездки она не помнит, девушек в качестве попутчиц ей посоветовали в туристическом агентстве «Скарби світу». Возможно она встречалась с девушками в офисе агентства и договаривалась с ними о времени выезда со Львова, при этом могла передать им конверты от «Скарби світу»с документами, но оформлением документов она не занималась. Находясь в офисе агентства она могла взять их документы со стола и проверить все ли документы для пересечения границы в наличии, после чего отдать девушкам. С какой целью девушки пересекали границу, ей неизвестно. 27 августа 2009 года она вместе с дочерью ехала в Польшу на экскурсию, документы на ее туристическую путевку она оформляла в туристическом агентстве «Скарби світу»и видимо там же она договорилась ехать вместе с ранее ей не знакомой ОСОБА_7. Как пояснила ей ОСОБА_7 она едет в Германию к своему знакомому. Когда они находились в Польше ОСОБА_7 попросила водителя отвезти ее на железнодорожный вокзал в г.Краков и приобрести билет на поезд до Берлина, так как ОСОБА_7 не владела польским языком. Она согласилась и за деньги ОСОБА_7 приобрела для нее билет, на этом они расстались и она ОСОБА_7 больше не видела.

т. 3, л.д. 120-125

- показаниями свидетеля ОСОБА_30, оглашенными в судебном заседании о том, что с 2000 года она является директором туристического агентства «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. По роду деятельности агентство занимается предоставлением туристических услуг населению. В агентстве кроме нее работает ОСОБА_31. Агентство имеет аккредитацию в консульстве республики Польша, что предоставляет право оформления всех необходимых документов для выезжающих в туры. С 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27. Сотрудничество выражается в предоставлении тех или иных туристических услуг. Иногда ОСОБА_27. бронировал у них туры, для этого он курьерской почтой направлял им анкеты, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакеты документов и отправляли в консульство. После получения документов (с проставленными визами) из консульства, возвращали их ОСОБА_27. или же туристы самостоятельно приезжали в офис и получали свои документы. ОСОБА_27 лично просил предоставить ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_7., ОСОБА_6, ОСОБА_9. и ОСОБА_8. индивидуальные туры «Сокровища Кракова». Стоимость такого тура на тот период времени составляла 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Каких либо дополнительных оплат от ОСОБА_27. они не получали, за исключением случаев, когда ОСОБА_27. просил приобрести для туристов билеты на поезд Львов-Краков. Услуг такси при организации туров для пересечения границы они не предоставляют. О том, что указанные девушки следовали в Германию ей неизвестно.

т. 3, л.д. 127-132

- показаниями свидетеля ОСОБА_31., оглашенными в судебном заседании о том, что она работает менеджером в туристическом агентстве «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. В ее обязанности входит организация и продажа туристических туров. Примерно с 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27., который иногда бронировал туры, для этого он курьерской почтой направлял им черновики анкет, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакет документов, которые отправляли в консульство. После получения их из консульства, пакет документов, с проставленной визой в заграничном паспорте возвращали ОСОБА_27. или туристы самостоятельно приезжали в офис во Львове, где им передавался указанный пакет документов. С ОСОБА_29. она поддерживает доверительные отношения и иногда просила ОСОБА_29. передать документы туров клиентам туристического агентства «Скарби світу». Кроме того ОСОБА_29. часто выезжала за границу в Польшу и иногда спрашивала нет ли у них туристов выезжающих в Польшу, чтобы они поехали с ней вместе, так как в таком случае дорога обходится дешевле. Если такие туристы были ОСОБА_29. с ними договаривалась и возможно и ехала вместе с ними, но это было не от лица туристического агентства. Кроме того от ОСОБА_27. поступали просьбы приобрести или забронировать билеты на поезд Львов-Краков туристам, кому именно она не помнит. ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_8. бронировали у них туры «Сокровища Кракова», которые заказывались работниками ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс». Стоимость такого тура как на тот период времени, так и на данный момент составляет 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Документы вышеуказанных лиц передавались им курьерской почтой, а забирали ли эти документы туристы лично по приезду в г.Львов или документы направлялись в г.Харьков, она не помнит. Оплата производилась ОСОБА_27. взаимозачетами, ОСОБА_27. предоставлял им услуги по туристическим турам в ОАЭ, а они оформляли Шенгенские визы. О том, что туристы следовавшие в тур «Сокровища Кракова»от ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»ехали в Германию она не знала.

т. 3, л.д. 133-138

- показаниями свидетеля ОСОБА_32., оглашенными в судебном заседании о том, что он работает в должности водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД»и осуществляет международные рейсы на автобусе по маршруту Луганск-Крефельд (Германия). Рейсы осуществляются согласно расписания. В рейсе находятся двое - трое водителей, которые сменяют друг друга по мере усталости. В ходе следования по маршруту к им обращаются граждане, как Украины так и иных государств по которым проходит маршрут, с просьбой о передаче различных предметов, пакетов, сумок, конвертов. При этом передаваемые пакеты, как правило, запакованы и они их не досматривают и целостности упаковки не нарушают, что именно в них находятся им неизвестно. О гражданах, которые передают пакеты, а также о тех, кто должен их получить делается отметка в рабочем блокноте, а после завершения рейса эти записи уничтожаются. За каждый из рейсов таких граждан бывает более десятка и их запомнить физически невозможно. Граждан по фамилии ОСОБА_1. и ОСОБА_14 (или ОСОБА_14) он не знает. Пояснить передавали ли эти лица через них друг другу какие- либо предметы либо деньги, в период времени с мая по декабрь 2009 года пояснить он не может. Он допускает, что указанные граждане могли передавать друг другу какие-либо передачи как через него так и через других водителей. Ответить утвердительно либо отрицательно на данный вопрос он не может, так как не помнит и не может помнить всех передающих передачи и их получающих.т. 2 л.д. 140-141

- показаниями свидетеля ОСОБА_33., оглашенными в судебном заседании о том, что водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД», который дал показания аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_32.

т.2 л.д. 142-143

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, оглашенными в судебном заседании о том, что в 1999 году она находилась в туристической поездке в Германии, где познакомилась с мужчиной по имени «ОСОБА_14», который предложил ей работу в баре у его знакомых. Работа заключалась в «раскрутке»клиентов бара на приобретение дорогих спиртных напитков, а так же оказании сексуальных услуг за деньги. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась на это предложение и работала на таких условиях около двух месяцев, после чего вернулась на Украину. С указанного времени она поддерживает с «ОСОБА_14»дружеские отношения. Примерно в июне 2009 года, ей на мобильный телефон из Германии позвонил «ОСОБА_14»и попросил сказать его знакомому ОСОБА_1 из Харькова, что работать проституткой в Германии безопасно, что там не бьют, не режут и в подвалах не закрывают. Она согласилась. Через некоторое время, ей позвонил парень назвавшийся ОСОБА_1, он сказал, что от ОСОБА_14. ОСОБА_1 пояснил, что у него в Харькове есть девушки, которых он хочет отправить в Германию заниматься проституцией и ему нужны гарантии порядочности «ОСОБА_14». Она охарактеризовала «ОСОБА_14»с положительной стороны и сказала, что с «ОСОБА_14»можно иметь дело. В ходе этого разговора ОСОБА_1 сказал, что даст ее номер телефона одной из девушек, по имени ОСОБА_2. В тот же день ей позвонила ОСОБА_2, она спрашивала то же что и ОСОБА_1, о надежности «ОСОБА_14», о безопасности работы и о том можно ли там заработать денег. Она сказала ОСОБА_2, что денег заработать можно и, что там безопасно.

т. 2 л.д.145-146

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_3. полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 2, л.д. 42-46

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. данными при проведении очной ставки между ней и свидетелем ОСОБА_27., в ходе которой ОСОБА_3. полностью подтвердила ранее данные ею показания, а ОСОБА_27. согласился с показаниями ОСОБА_3. и пояснил, что по просьбе ОСОБА_1. он дважды оказывал помощь в организации для ОСОБА_3. тура в Польшу. т. 2, л.д.121-123

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_6 полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 4, л.д. 31-33

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6 данными при проведении очной ставки между ней и свидетелем ОСОБА_27., в ходе которой ОСОБА_6 полностью подтвердила ранее данные ею показания, а ОСОБА_27. пояснил, что по просьбе ОСОБА_1. он дважды помогал в организации для ОСОБА_6 тура в Польшу.

т. 4, л.д. 34-35

- показаниями свидетеля ОСОБА_27. данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_27. пояснил, что ОСОБА_1. в 2009 году неоднократно обращался к нему за помощью в организации туров в Польшу разным девушкам, которые ОСОБА_1. сам оплачивал и лично контролировал перемещение девушек за границу, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 3, л.д. 29-31

- данными компетентных органов Федеративной Республики Германия полученными каналами Интерпола о том, что полицией Билефельда в ходе проверок борделей по адресам: АДРЕСА_9 и АДРЕСА_10 установлено, что 12.11.2009 в борделе по адресу АДРЕСА_9 выявлено шесть проституток в ходе оказания сексуальных услуг клиентам, среди которых гражданка Украины ОСОБА_6; 26.11.2009 в борделе по адресу АДРЕСА_10 выявлено девять проституток, среди которых ОСОБА_3. Первое время ОСОБА_3 не могла предоставить паспорт и ее паспорт привез в местный суд г.Херфорд ОСОБА_14.

т.2, л.д.72-74

- предъявлением фотоснимков для опознания, в ходе которого, потерпевшая ОСОБА_3. среди предъявленных ей фотоснимков мужчин опознала фотоснимок (представленный компетентными органами Федеративной республики Германия) с изображением гражданина Германии ОСОБА_14 и пояснила, что именно этот человек сексуально эксплуатировал ее в Германии, куда ее отправил ОСОБА_1. т. 1, л.д. 137

- предъявлением фотоснимков для опознания, в ходе которого, потерпевшая ОСОБА_6 среди предъявленных ей фотоснимков мужчин опознала фотоснимок (представленный компетентными органами Федеративной республики Германия) с изображением гражданина Германии ОСОБА_14 и пояснила, что именно этот человек сексуально эксплуатировал ее в Германии, куда ее отправил ОСОБА_1.

т. 4, л.д. 29

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины потерпевшими ОСОБА_3. и ОСОБА_6. т. 2, л.д. 80-89

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14.т. 2, л.д.91-109

- вещественным доказательством заграничным паспортом НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3., в котором имеются визы Республики Польша и отметки о пересечении ОСОБА_3. государственных границ Украины, Польши, Германии, протоколами его выемки и осмотра.

т. 1, л.д. 140-150, 170

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3., где она пояснила значение и обстоятельства при которых у нее оказались изъятые у нее сотрудниками милиции предметы и документы.

т. 1, л.д. 148

- вещественными доказательствами - билетом на железнодорожный поезд Харьков-Львов, брошюрой-конвертом, рекламной брошюрой и 2 визитными карточками, рекламным буклет-книжкой и 2 рекламными карточками, ваучером 15/08/2009_2, памяткой туриста, двумя визитными карточками с изображениями женщин, документами на иностранном языке, проездными документами на самолет из Дюссельдорфа до Киева авиакомпании «LUFTHANSA»на 13.12.2009, протоколами их изъятия и осмотра.

т. 1, л.д. 53, 141-142, 149-169

- вещественным доказательством заграничным паспортом НОМЕР_3 на имя ОСОБА_6, в котором имеются визы Республики Польша и отметки о пересечении ОСОБА_6 государственных границ Украины, Польши, Германии, протоколами его выемки и осмотра.

т. 4, л.д. 20-28

- вещественными доказательствами - заверенными копиями агентского договора № 1\09 от 02.01.2009 между Туроператором Частным Предприятием Туристическая Фирма «Скарби Світу» и ООО «Туроператор «Бест Чойс»и туристическими ваучерами на ОСОБА_3. и ОСОБА_6, протоколами их изъятия и осмотра.

т. 3, л.д. 107-114, 119

- данными УГИРФЛ ГУМВД Украины в Харьковской области о том, что ОСОБА_3. выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии НОМЕР_4 от 25.05.2009, который был оформлен по срочному тарифу. Срочный тариф предусматривает оплату следующих платежей: 340 гривен госпошлина, 314 гривен 55 коп. услуги УГИРФЛ, 525 гривен оплата согласно требований ПКМУ № 65 от 28.01.2009, 26 гривен 20 коп. оплата услуг УИТ, всего 1205 гривен 75 коп. т. 4, л.д. 54

- справкой Туроператора ЧП ТФ «Скарби Світу»о том, что стоимость индивидуального экскурсионного тура «Сокровища Кракова»(Польша) составляет 135 евро по курсу НБУ на момент оплаты, в эту стоимость включается и консульский сбор, который составляет 35 евро.

т. 3, л.д. 139

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14.

т. 4, л.д. 56

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 24 от 11.05.2010, согласно выводов которой, 1) на представленных для исследования: - компакт диске №1 для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»имеется один файл «23 мая 2009.avi»с видеофонограммой разговора №1, исследуемая фонограмма №1; - компакт диске №2 для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»имеется два файла «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi», с видеофонограммами разговоров № 2, 3, исследуемые фонограммы №2, 3; - компакт диске №3 для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»имеется один файл «30 мая 2009.avi»с видеофонограммой разговора №4, исследуемая фонограмма №4; являющиеся объектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. 2) Установленное содержимое разговоров № 1-4, зафиксированных на исследуемых фонограммах №1-4 приведено в п.2 исследовательской части заключения эксперта.

т. 4, л.д. 61-72

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел видеоизображения и прослушал фонограммы файлов «23 мая 2009.avi», «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»и «30 мая 2009.avi», а так же прочитал распечатки данных фонограмм (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатки соответствуют прослушанным фонограммам с видеоизображениями, на которых зафиксирован он ( файл «23 мая 2009.avi»); он, ОСОБА_2 ОСОБА_2 и мужчина к которому он обращался за помощью в заполнении документов при подаче документов на оформление заграничных паспортов ОСОБА_2. и ОСОБА_3. (файлы «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»); он и девушка из туристического агентства «Бест Чойс»по АДРЕСА_4 (файл «30 мая 2009.avi»). В силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она просмотрела видеоизображение и прослушала фонограмму файла «30 мая 2009.avi», а так же прочла распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме с видеоизображениями, на которых зафиксирована она и мужчина который приводил девушек для помощи в оформлении им туристических туров, приемом документов в таких случаях занимался обычно ОСОБА_27., но в этот раз его не было и, по просьбе ОСОБА_27. она дала девушке (которую не видно на видеоизображении) анкету для заполнения и приняла у нее документы для оформления тура.

т. 4, л.д. 78

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела видеоизображения и прослушала фонограммы файлов «23 мая 2009.avi», «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»и «30 мая 2009.avi», а так же прочитала распечатки данных фонограмм (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатки соответствуют прослушанным фонограммам с видеоизображениями, на которых зафиксирован ОСОБА_1. при первой встрече и беседе с ней ( файл «23 мая 2009.avi»); ОСОБА_1., ОСОБА_2 и охранник ОВИРа к который по просьбе ОСОБА_1. помогал им в заполнении документов при оформлении заграничных паспортов ей и ОСОБА_2. (файлы «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»); ОСОБА_1. который привел ее в туристическое агенство с целью подачи документов для оформления выезда в Польшу для дальнейшего следования в Германию для работы там проституткой на ОСОБА_14 и девушка из туристического агентства «Бест Чойс»по АДРЕСА_4, которая принимала у нее документы для оформления визы .

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела видеоизображения и прослушала фонограммы файлов «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»и «30 мая 2009.avi», а так же прочитала распечатки данных фонограмм (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатки соответствуют прослушанным фонограммам с видеоизображениями, на которых зафиксирован ОСОБА_1., она, немного видна ОСОБА_3. и охранник ОВИРа к который по просьбе ОСОБА_1. помогал им в заполнении документов при оформлении заграничных паспортов ей и ОСОБА_3. (файлы «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»); ОСОБА_1. который привел ОСОБА_3. в туристическое агенство с целью подачи документов для оформления выезда в Польшу для дальнейшего следования в Германию для работы там проституткой на ОСОБА_14 и девушка из туристического агентства «Бест Чойс»по АДРЕСА_4, которая принимает у ОСОБА_3. документы для оформления визы . Она с ОСОБА_6 на то время уже подали документы (т.к. ОСОБА_3. опоздала) и ожидали на улице. В тот день ОСОБА_6 приезжала в Харьков и встречалась с ОСОБА_1., который рассказывал ей об условиях работы проституткой на ОСОБА_14 в Германии.

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он просмотрел видеоизображение и прослушал фонограммы файлов «25 мая 2009 ч1.avi»и «25 мая 2009 ч1.avi», а так же прочел распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме с видеоизображениями, на которых зафиксированы: ОСОБА_1., он и две девушки, которых ОСОБА_1. привел для оформления им заграничных паспортов. По просьбе ОСОБА_1. он помогает этим девушкам правильно заполнить бланки документов необходимых для оформления заграничных паспортов, а так же диктует как правильно написать заявление об ускоренном оформлении заграничных паспортов.

- вещественными доказательствами тремя компакт дисками для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»(№1- 23.05.2009, №2 25.05.2009, №3- 30.05.2009), с файлами «23 мая 2009.avi», «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi», «30 мая 2009.avi»с видеофонограммами разговоров №1, 2, 3, 4, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом их осмотра.

т. 4, л.д. 57, 75-76, 84-87

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ОСОБА_27. и незнакомыми ей мужчинами и женщинами, в этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14.

т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_2., ОСОБА_6, ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ОСОБА_27. и незнакомыми ей мужчинами и женщинами, в этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_3., ОСОБА_6, ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ОСОБА_27. и незнакомыми ей мужчинами и женщинами, в этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры с ОСОБА_1. с незнакомыми ему мужчинами и женщинами. На фонограмме № 12 зафиксирован его разговор с ОСОБА_1., в ходе этого разговора он говорит ОСОБА_1. о том, что девушки, которых приводил ОСОБА_1. для оформления заграничных паспортов, могут приходить и получать свои заграничные паспорта.

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVDRW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра. т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 36 от 14.06.2010, согласно выводов которой, в результате исследования компакт-диска для лазерных систем считывания «esperanza CD-R», установлено, что на нем находятся девятнадцать звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav»(ИФ №1-19), подлежащих исследованию и являющихся объектом исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении экспертизы.

Установленное содержание разговоров №1-19, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-19, то есть звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav», приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 35-47

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с другими гражданами. В разговоре № 19 ОСОБА_1. разговаривает с ней, когда после задержания ее в заведении ОСОБА_14 ее депортировали. Она находилась в аэропорту Дюсельдорфа, у нее не было паспорта, ОСОБА_14 не вернул ей 1500 евро, она была этим очень расстроена и звонила ОСОБА_1. и предъявляла ему свои претензии, на что ОСОБА_1. пообещал ей перезвонить и повесил трубку, но так и не перезвонил.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ним и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 5, л.д. 54-57

- вещественным доказательством компакт диском CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 31, 50-51, 71, 72

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков.

т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он осмотрел обнаруженную у него в офисе и изъятую в ходе обыска квитанцию курьерской службы «EXPRESS MAIL»и с уверенностю поясняет, что согласно этой квитанции ему были боставлены документы со Львова из туристического агентства «Скарби Світу». Исходя из даты получения 18.06.2009, это могли быть заграничные паспорта ОСОБА_3. и ОСОБА_6 с проставленными в них визами, а так же заграничный паспорт ОСОБА_2. т.к. первый раз ей было отказано в открытии визы и ее эти документы были пересланы ему курьерской почтой из туристического агентсва «Скарби Світу».

т. 2, л.д. 197

- вещественным доказательством изъятой в ходе обыска офиса ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс», квитанцией курьерской службы «EXPRESS MAIL»от «Скарби Світу»на «Бест Чойс», протоколами их изъятия и осмотров.

т. 2, л.д. 187-191, 198, 200

- документами характеризующими личность и материальное положение потерпевших ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно которых по месту жительства они характеризуются положительно, какое либо недвижимое имущество или автотранспортные средства на их имя не зарегистрированы, на иждивении ОСОБА_6 находится малолетний сын.

т. 3, л.д. 150,156,170,171, 173

т. 4, л.д. 15

По эпизоду торговли людьми в отношении ОСОБА_7

- показаниями потерпевшей ОСОБА_7, оглашенными в судебном заседании о том, что в 2003 году она родила дочь ОСОБА_35. Примерно через месяц после рождения ОСОБА_35 развелась с мужем. После развода бывший муж материальной помощи ей не оказывал и не оказывает. Таким образом она содержит себя и ОСОБА_35 самостоятельно. Последнее ее место работы это салон красоты «Фея», где работала с марта по июнь 2009 года, без официального оформления, на «испытательном сроке». В салоне заработная плата составляла около 500 гривен в месяц, но это были хоть какие-то деньги, а когда осталась вообще без работы, то денег взять было просто негде. По мере возможности помогала мать, но она сама зарабатывает немного т.к. работает преподавателем в ПТУ и зарплата у нее не высокая. В связи с этим с июня 2009 года она искала работу, но постоянной работы найти не могла, подрабатывала реализатором овощей на рынке у станции метро «Пролетарская»в г.Харькове. Как не старалась, в месяц зарабатывала около 700 гривен. Этих денег не хватало, что бы оплачивать квартиру и содержать себя с дочерью. Время от времени занимала деньги у знакомых, что бы хоть как-то перекрутиться, потом отдавала, но до зарплаты снова приходилось занимать. У нее накопились долги за квартиру и коммунальные услуги, а так же долги своим знакомым. Она находилась в отчаянном состоянии и готова была на любую работу, что бы выбраться из долгов и получить возможность нормально обеспечивать себя и дочь, тем более, что к осени дочь нужно было готовить к школе, покупать форму, учебники, канцелярские товары и т.д. Примерно в начале июля 2009 года, днем, у супермаркета «Восторг»около станции метро «Пролетарская»в г.Харькове, случайно, встретила свою знакомую по имени ОСОБА_36 (других ее данных не знает). В ходе разговора с которой она спросила нет ли у той знакомых к которым можно устроиться на нормально оплачиваемую работу. ОСОБА_36 сказала, что на Украине нормально оплачиваемую работу найти очень тяжело тем более не имея высшего образования и востребованных профессий, а так же добавила, что она собирается поехать работать за границу в Германию. Поездку в Германию организует парень по имени ОСОБА_1, что если ее это интересует, что бы сама позвонила ОСОБА_1 и все выяснила. При этом ОСОБА_36 дала ей номер телефона ОСОБА_1. После этого они с ОСОБА_36 расстались. Через неделю или через несколько дней после разговора с ОСОБА_36, она позвонила ОСОБА_1, сказала, что хотела бы поговорить по поводу работы в Германии. ОСОБА_1 предложил встретиться и они договорились о встрече в г.Харькове у супермаркета «Восторг»возле станции метро «Пролетарская». В середине июля 2009, около 14 часов, на указанном месте она встретилась с ОСОБА_1. В разговоре сказала ОСОБА_1, что нуждается в нормально оплачиваемой работе которая бы позволила обеспечить себя и ребенка, что в данный момент у нее очень тяжелое материальное положение, много долгов, а так же спросила какую работу он предлагает в Германии. ОСОБА_1 сказал, что сможет ей помочь, что у него в Германии есть его хороший товарищ, который является владельцем ночного клуба и он приглашает к себе в клуб молодых девушек для оказания сексуальных услуг (попросту говоря для занятия проституцией). При этом ОСОБА_1 сказал, что за один час таким образом там можно заработать 150 евро, плюс чаевые которые оставит клиент если ему понравится, а за месяц там можно заработать более 5000 Евро. ОСОБА_1 так же стал говорить, что это его очень хороший знакомый, что он полностью гарантирует безопасность, нормальное отношение, ее обеспечат жильем и всем необходимым. ОСОБА_1 предлагал действительно очень большие деньги, она понимала, что сумму более 50000 гривен (5000 Евро как обещал ОСОБА_1), на Украине она не сможет заработать ни то, что за месяц, а даже за несколько лет. ОСОБА_1 видимо обратив внимание, что она в нерешительности, стал продолжать рассказывать. Он стал говорить что все расходы необходимые на поездку в Германию он оплатит и даст ей денег на дорогу. Он так же рассказал, что в Германию нужно будет ехать через Польшу. Затем, ОСОБА_1 пояснил, что деньги которые он потратит на доставку ее в Германию, ей нужно будет в Германии отработать, но заверил, что это будет не большая сумма и она сможет быстро ее вернуть. Так же ОСОБА_1 говорил, что сексуальные услуги нужно будет оказывать в презервативах, традиционным способом, что клиенты там к девушкам относятся хорошо. Она не видела для себя перспектив заработать денег на Украине и т.к. нужно было содержать дочь, а так же хотелось выплатить долги и хоть как-то обеспечить себя и дочь, она согласилась на предложение ОСОБА_1 и сказала ему об этом. ОСОБА_1 выяснил, что у нее есть загранпаспорт и сказал, что это хорошо и можно начать оформлять документы. Так же ОСОБА_1 сказал, что он уезжает из Харькова, но он перезвонит своему другу директору туристической фирмы и тот займется оформлением ее документов. ОСОБА_1 позвонил этому другу, предупредил о ее визите и договорился о дате визита. В оговоренный день, около 12 часов, она приехала в туристическое агентство «Бест Чойс»расположенное по АДРЕСА_4, на первом этаже, где отдала копии необходимых документов, фотографии и загранпаспорт, а так же заполнила бланки анкет. После этого она уехала домой, сообщив по телефону ОСОБА_1, что документы отдала. В этот период времени, она сказала матери, что хочет поехать с парнем отдохнуть и попросила, что бы некоторое время ее дочь пожила у нее. Она объяснила, что у ее парня хороший знакомый проживает в Германии и он пригласил их в гости. Мать согласилась присмотреть за дочерью. Через несколько недель, вечером, ей позвонил ОСОБА_1 и сказал, что ее документы готовы, что завтра нужно выезжать и он будет ее ждать на Южном вокзале в 19 часов. На следующий день, 25.08.2009, около 19 часов, она встретилась с ОСОБА_1 на Южном вокзале. ОСОБА_1 дал ей билет на поезд Харьков-Львов, деньги 800 евро и 300 гривен, а так же письмо которое просил передать его знакомому в Германии ОСОБА_14. Письмо было запечатано в конверте обмотанном прозрачным скотчем и ОСОБА_1 сказал, что бы письмо не вскрывала, что денег там нет, что там какие-то бумаги. Так же ОСОБА_1 пояснил, что когда она будет подъезжать, что бы позвонила женщине по имени ОСОБА_19, что та ее встретит, отдаст ее заграничный паспорт, путевку и отправит дальше. ОСОБА_1 так же сказал, что в пути созваниваться с ним. ОСОБА_1 дал номер телефона его товарища из Германии «ОСОБА_14», эти номера телефонов он записал на обрывке бумаги, но ОСОБА_19 он там записал как ОСОБА_19 (этот обрывок бумаги, а так же проездные документы, чеки и карточки из Германии у нее сохранились и, в дальнейшем их у нее изъяли сотрудники милиции). После этого они расстались, она села на поезд Харьков-Львов и 26.08.2009, около 15 часов, прибыла во Львов. При подъезде к Львову она звонила ОСОБА_19, но та сказала, что ее офис расположен рядом с вокзалом и объяснила как туда пройти. Этот офис расположен по АДРЕСА_5 в г.Львове. ОСОБА_19 встретила около офиса, они зашли в офис, где ОСОБА_19 угостила ее кофе, сказала, что поздно вечером, на такси поедут в Польшу. ОСОБА_19 также дала ей ее загранпаспорт, в котором уже имелась туристическая виза, туристическую путевку в Польшу в отель «Амбасадор»в г.Кракове. Около 20-21 часа она встретилась с ОСОБА_19 у железнодорожного вокзала и на автомобиле «такси»поехали к границе. ОСОБА_19 была со своей дочкой. Около 24 часов 26.08.2009 или 01 час 27.08.2009 они пересекли границу Украины и въехали в Польшу. 27.08.2009, около 06 часов приехали в г.Краков на железнодорожный вокзал. Там, ОСОБА_19 купила ей билет на поезд из Кракова до Берлина и около 07 часов, на поезде она уехала из Кракова. В поезде, она «СМС»сообщением написала ОСОБА_14 (как ей стало известно позже его настоящее имя ОСОБА_14), что она уже в поезде, едет в Берлин и, что бы он ее встретил. ОСОБА_14 ей ответил «СМС»сообщением, что он встретить не сможет, что ее встретит его друг ОСОБА_18, указал его номер телефона и где ей нужно будет выйти из поезда. В тот же день, около 17 час. 30 мин., она приехала в Берлин, вышла на первой остановке, позвонила ОСОБА_18, встретилась с ним и он отвез ее в поселок Бацасуфлин, в частный дом из двух этажей. В дальнейшем в этом доме она оказывала сексуальные услуги за деньги. В этом доме находились девочки с России и Украины, они предложили ей покушать и сказали, что утром приедет «ОСОБА_14»и все ей сам расскажет. 28.08.2009, около 13 часов, приехал «ОСОБА_14»(ОСОБА_14) они познакомились, она передала ему письмо от ОСОБА_1 и тот стал ей рассказывать условия работы. Он сказал, что работать оказывать сексуальные услуги она будет с 12 часов дня до 24 часов, что некоторые из сексуальных услуг (оральные) нужно оказывать без презерватива, семяизвержение будет производиться ей на лицо и в рот, кроме того ОСОБА_14 сказал, что по желанию клиента она должна оказывать и сексуальные услуги анальным способом, а так же сексуальные услуги садо-мазохитского характера (клиент по желанию будет ее бить плеткой, руками или ногами, «мочиться»на нее, засовывать руки в половые органы, плевать на нее и всячески унижать). Она была шокирована этими требованиями и сказала ОСОБА_14, что ОСОБА_1 не говорил о таких требованиях и, что если бы она о них знала, то никогда бы не согласилась сюда приехать и вообще она не будет этого делать. На что ОСОБА_14 сказал, что если она не будет выполнять эти требования, он отвезет ее в другой клуб владельцами которого являются турки, а они будут делать с ней все, что захотят и денег ей вообще платить не будут. Он так же рассказал, что одна девушка уже отказывалась выполнять эти требования и он ее избил и продал ее другим сутенерам. Так же он сказал, что он связан с криминальным миром и осужден за торговлю людьми, а в настоящее время отбывает наказание и ночевать ему нужно в тюрьме, а на день его отпускают. Она сильно испугалась, т.к. находилась в чужой стране, в какой то деревне, куда идти и просить защиты не знала и вынуждена была согласиться на все требования ОСОБА_14. Он так же сказал, что ей сначала нужно отработать те деньги, которые затрачены на ее перемещение в Германию и назвал сумму 1500 Евро, а потом уже о чем-то с ним разговаривать. ОСОБА_14 так же не понравилось как она была одета и он сказал находившимся там девушкам, что бы они купили ей одежду, а деньги она потом отработает. Кроме того, питаться она должна была за свои деньги и оплатить услуги фотографа 100 евро, который ее сфотографирует для размещения на его сайте. На таких условиях она вынуждена была находиться в этом доме и оказывать сексуальные услуги. Оказывать сексуальные услуги с извращениями было тяжело как физически так и морально, она часто плакала т.к. чувствовала себя униженной и просилась отпустить ее домой. ОСОБА_14 не хотел ее отпускать и всячески тянул время, что бы у нее закончилась виза (виза была открыта на 14 дней) и она не смогла бы легально выехать из Германии, он говорил, что она еще не отработала долг и не заработала денег себе на обратную дорогу. Она постоянно просила ОСОБА_14 отпустить ее домой, говорила ему, что мать лежит в больнице, а за ребенком некому смотреть, при этом она постоянно плакала и 12.09.2009 она смогла отдать ОСОБА_14 все якобы затраченные на нее деньги 1500 Евро и он разрешил ей уехать. По ее просьбе 13.09.2009 ОСОБА_14 отвез ее на автовокзал в г.Билефельд, она села в автобус сообщением Билефельд-Харьков, приобрела билет за 90 евро и уехала. Но т.к. у нее уже была просрочена виза, то на границе с Польшей ее высадили таможенники и держали в Польше (на границе с Украиной) с 07 часов до 15 часов, брали у нее отпечатки пальцев, опрашивали, после чего отправили на территорию Украины, она правды им не рассказывала т.к. боялась мести со стороны ОСОБА_14. Каких либо денег оказывая сексуальные услуги в Германии для себя она не заработала, все заработанные ею деньги вынуждена была отдать ОСОБА_14 и у нее остались деньги только на обратную дорогу 160 евро, все эти деньги она потратила на дорогу и приехала домой вообще без денег. После этого она позвонила ОСОБА_1 и высказала свои претензии, сказала, что он ее обманул, но ОСОБА_1 ничего ей не ответил. Примерно в начале или середине октября 2009 года, у станции метро «Истоорический музей»(возле «Градусника») она случайно встретила знакомую ОСОБА_10, та жаловалась на жизнь и свои материальные трудности. В разговоре она сказала ОСОБА_10, что ездила на заработки в Германию, что ничего там не заработала и вообще ей там не понравилось. На вопросы ОСОБА_3 она сказала, что отправлял ее в Германию парень по имени ОСОБА_1 и по ее просьбе дала номер телефона ОСОБА_1. После этого они с ОСОБА_3 расстались и больше не виделись. Ей не известно звонила ли ОСОБА_3 ОСОБА_1 или нет. 03.02.2010, к ней домой пришли сотрудники милиции и стали спрашивать знакома ли она с ОСОБА_1 и ездила ли в Германию, она поняла, что сотрудникам милиции многое известно и не стала ничего скрывать рассказав все так как было. т.1 л.д. 187-189

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., оглашенными в судебном заседании о том, что с июля 2008 года он является директором ХФ ООО «ТО «Бест Чойс». В его обязанности входит реализация продукта указанного туроператора, заниматься франчайзенгом по г.Харькову. Офис ХФ ООО «ТО «Бест Чойс»расположен в г.Харькове по АДРЕСА_4 (офис №2). За время его работы наемных работников у него не было, ему помогала по работе ОСОБА_28 ТО «Бест Чойс»находился в общеукраинской системе бронирования, т.е. через сеть интернет, по электронной почте или просто по телефону он мог узнать имеются ли свободные места на самолеты, в гостиницах и в случае необходимости «забронировать»места на самолет или в той или иной гостинице. К нему обращались граждане, которые имели желание совершить туристические туры в Польшу, но с этими гражданами он работал через туристических операторов расположенных в г.Львове, в том числе через «ТО «Скарби світу». Он предоставлял только консультационные услуги, т.е. консультировал какие документы и как нужно оформлять для получения виз (Шенгенских) в Польшу, но самостоятельно такой поддержки никому не оказывал и не имел на то права т.к. такое право имеет делать только юридическое лицо, которое аккредитовано в консульстве. Для оформления туристической «Шенгенской»визы (от 10 до 21 дня) необходимы были следующие документы: заграничный паспорт, 2 фотографии 3,5 х 4,5, анкета с данными туриста. Эти документы в случае необходимости брал у клиентов, помогал правильно заполнить анкеты и курьерской почтой отправлял туристическому оператору «Скарби світу»в г.Львов. В дальнейшем туристы следовавшие в Польшу, по приезду во Львов встречались с представителями ТО «Скарби світу»и получали свои документы с уже проставленными в них туристическими визами, после чего следовали дальше по маршруту. Если именно у ХФ ООО «ТО Бест Чойс»приобретался туристический тур, то он заключал с такими гражданами договора и один из экземпляров такого договора хранился у него в офисе, второй экземпляр хранился у гражданина. В других случаях, если граждане пользовались услугами другого туристического оператора, то он никаких учетов не вел.

т. 2, л.д. 119-120

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., оглашенными в судебном заседании о том, том, что в 2009 году после окончания 3-го курса ХГАК она проходила практику в туристическом агентстве «Бест Чойс», директором которого являлся ОСОБА_27. Офис туристического агентства ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс»располагался по АДРЕСА_4. В связи с тем, что она подрабатывала в «Бест Чойс» как практикантка, то каких либо трудовых договоров с этим агентством она не заключала, зарплату ей не выплачивали. Во время прохождения практики в ее обязанности входили анализ предложений туроператоров, а так же текущая помощь руководителю ОСОБА_27. т.к. других сотрудников в агентстве не было. Насколько ей известно, ОСОБА_27. предоставлял помощь при оформлении документов для дальнейшего получения виз так называемых «Польских шенгенов», при этом документы граждан курьерской почтой отправлялись в г.Львов туристическому оператору «Скарбы свиту». Она к оформлению такого рода документов отношения не имела. В основном для туров в Польшу документы с визами и сами путевки граждане получали уже во Львове, ОСОБА_27. отправлял во Львов документы граждан (загранпаспорт, фотографии, копия паспорта гражданина Украины, копия идентификационного кода, анкета форму которой как правило предоставлял туроператор), а потом граждане уже ехали во Львов и получали там у туристического оператора свои загранпаспорта с визами и путевки. т. 3, л.д. 32-33

- показаниями свидетеля ОСОБА_29., оглашенными в судебном заседании о том, что в туристическом агентстве «Скарби світу», офис которого расположен по АДРЕСА_5 работают ее знакомые, ОСОБА_30 и ОСОБА_31, с которыми она поддерживает приятельские отношения. По свои делам она довольно часто выезжала за пределы Украины в том числе и в Польшу имея так называемую мультвизу Шеген, которая позволяла беспрепятственно выезжать за пределы Украины в удобное для нее время. Общаясь со своими знакомыми из туристического агентства говорила им о том, что в тот или иной день собирается выезжать в Польшу. Иногда она выезжала на автомобилях «такси», и чтоб поездка была дешевле она брала с собой попутчиков. Иногда с агентства предоставляли возможность выехать с другими гражданами ехавшими в туры. 15 августа 2009 года она выезжала в Польшу с попутчицами ОСОБА_3 и ОСОБА_6, точных обстоятельств поездки она не помнит, девушек в качестве попутчиц ей посоветовали в туристическом агентстве «Скарби світу». Возможно она встречалась с девушками в офисе агентства и договаривалась с ними о времени выезда со Львова, при этом могла передать им конверты от «Скарби світу»с документами, но оформлением документов она не занималась. Находясь в офисе агентства она могла взять их документы со стола и проверить все ли документы для пересечения границы в наличии, после чего отдать девушкам. С какой целью девушки пересекали границу, ей неизвестно. 27 августа 2009 года она вместе с дочерью ехала в Польшу на экскурсию, документы на ее туристическую путевку она оформляла в туристическом агентстве «Скарби світу»и видимо там же она договорилась ехать вместе с ранее ей не знакомой ОСОБА_7. Как пояснила ей ОСОБА_7 она едет в Германию к своему знакомому. Когда они находились в Польше ОСОБА_7 попросила водителя отвезти ее на железнодорожный вокзал в г.Краков и приобрести билет на поезд до Берлина, так как ОСОБА_7 не владела польским языком. Она согласилась и за деньги ОСОБА_7 приобрела для нее билет, на этом они расстались и она ОСОБА_7 больше не видела.

т. 3, л.д. 120-125

- показаниями свидетеля ОСОБА_30, оглашенными в судебном заседании о том, что с 2000 года она является директором туристического агентства «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. По роду деятельности агентство занимается предоставлением туристических услуг населению. В агентстве кроме нее работает ОСОБА_31. Агентство имеет аккредитацию в консульстве республики Польша, что предоставляет право оформления всех необходимых документов для выезжающих в туры. С 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27. Сотрудничество выражается в предоставлении тех или иных туристических услуг. Иногда ОСОБА_27. бронировал у них туры, для этого он курьерской почтой направлял им анкеты, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакеты документов и отправляли в консульство. После получения документов (с проставленными визами) из консульства, возвращали их ОСОБА_27. или же туристы самостоятельно приезжали в офис и получали свои документы. ОСОБА_27 лично просил предоставить ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_7., ОСОБА_6, ОСОБА_9. и ОСОБА_8. индивидуальные туры «Сокровища Кракова». Стоимость такого тура на тот период времени составляла 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Каких либо дополнительных оплат от ОСОБА_27. они не получали, за исключением случаев, когда ОСОБА_27. просил приобрести для туристов билеты на поезд Львов-Краков. Услуг такси при организации туров для пересечения границы они не предоставляют. О том, что указанные девушки следовали в Германию ей неизвестно.

т. 3, л.д. 127-132

- показаниями свидетеля ОСОБА_31., оглашенными в судебном заседании о том, что она работает менеджером в туристическом агентстве «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. В ее обязанности входит организация и продажа туристических туров. Примерно с 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27., который иногда бронировал туры, для этого он курьерской почтой направлял им черновики анкет, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакет документов, которые отправляли в консульство. После получения их из консульства, пакет документов, с проставленной визой в заграничном паспорте возвращали ОСОБА_27. или туристы самостоятельно приезжали в офис во Львове, где им передавался указанный пакет документов. С ОСОБА_29. она поддерживает доверительные отношения и иногда просила ОСОБА_29. передать документы туров клиентам туристического агентства «Скарби світу». Кроме того ОСОБА_29. часто выезжала за границу в Польшу и иногда спрашивала нет ли у них туристов выезжающих в Польшу, чтобы они поехали с ней вместе, так как в таком случае дорога обходится дешевле. Если такие туристы были ОСОБА_29. с ними договаривалась и возможно и ехала вместе с ними, но это было не от лица туристического агентства. Кроме того от ОСОБА_27. поступали просьбы приобрести или забронировать билеты на поезд Львов-Краков туристам, кому именно она не помнит. ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_8. бронировали у них туры «Сокровища Кракова», которые заказывались работниками ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс». Стоимость такого тура как на тот период времени, так и на данный момент составляет 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Документы вышеуказанных лиц передавались им курьерской почтой, а забирали ли эти документы туристы лично по приезду в г.Львов или документы направлялись в г.Харьков, она не помнит. Оплата производилась ОСОБА_27. взаимозачетами, ОСОБА_27. предоставлял им услуги по туристическим турам в ОАЭ, а они оформляли Шенгенские визы. О том, что туристы следовавшие в тур «Сокровища Кракова»от ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»ехали в Германию она не знала.

т. 3, л.д. 133-138

- показаниями свидетеля ОСОБА_32., оглашенными в судебном заседании о том, что он работает в должности водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД»и осуществляет международные рейсы на автобусе по маршруту Луганск-Крефельд (Германия). Рейсы осуществляются согласно расписания. В рейсе находятся двое - трое водителей, которые сменяют друг друга по мере усталости. В ходе следования по маршруту к им обращаются граждане, как Украины так и иных государств по которым проходит маршрут, с просьбой о передаче различных предметов, пакетов, сумок, конвертов. При этом передаваемые пакеты, как правило, запакованы и они их не досматривают и целостности упаковки не нарушают, что именно в них находятся им неизвестно. О гражданах, которые передают пакеты, а также о тех, кто должен их получить делается отметка в рабочем блокноте, а после завершения рейса эти записи уничтожаются. За каждый из рейсов таких граждан бывает более десятка и их запомнить физически невозможно. Граждан по фамилии ОСОБА_1. и ОСОБА_14 (или ОСОБА_14) он не знает. Пояснить передавали ли эти лица через них друг другу какие- либо предметы либо деньги, в период времени с мая по декабрь 2009 года пояснить он не может. Он допускает, что указанные граждане могли передавать друг другу какие-либо передачи как через него так и через других водителей. Ответить утвердительно либо отрицательно на данный вопрос он не может, так как не помнит и не может помнить всех передающих передачи и их получающих.

т. 2 л.д. 140-141

- показаниями свидетеля ОСОБА_33. - водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД», оглашенными в судебном заседании, который дал показания аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_32.

т.2 л.д. 142-143

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, оглашенными в судебном заседании о том, что в 1999 году она находилась в туристической поездке в Германии, где познакомилась с мужчиной по имени «ОСОБА_14», который предложил ей работу в баре у его знакомых. Работа заключалась в «раскрутке»клиентов бара на приобретение дорогих спиртных напитков, а так же оказании сексуальных услуг за деньги. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась на это предложение и работала на таких условиях около двух месяцев, после чего вернулась на Украину. С указанного времени она поддерживает с «ОСОБА_14»дружеские отношения. Примерно в июне 2009 года, ей на мобильный телефон из Германии позвонил «ОСОБА_14»и попросил сказать его знакомому ОСОБА_1 из Харькова, что работать проституткой в Германии безопасно, что там не бьют, не режут и в подвалах не закрывают. Она согласилась. Через некоторое время, ей позвонил парень назвавшийся ОСОБА_1, он сказал, что от ОСОБА_14. ОСОБА_1 пояснил, что у него в Харькове есть девушки, которых он хочет отправить в Германию заниматься проституцией и ему нужны гарантии порядочности «ОСОБА_14». Она охарактеризовала «ОСОБА_14»с положительной стороны и сказала, что с «ОСОБА_14»можно иметь дело. В ходе этого разговора ОСОБА_1 сказал, что даст ее номер телефона одной из девушек, по имени ОСОБА_2. В тот же день ей позвонила ОСОБА_2, она спрашивала то же что и ОСОБА_1, о надежности «ОСОБА_14», о безопасности работы и о том можно ли там заработать денег. Она сказала ОСОБА_2, что денег заработать можно и, что там безопасно.

т. 2 л.д.145-146

- показаниями потерпевшей ОСОБА_7 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_7. полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенном преступлении, при этом ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 2 л.д.51-54

- показаниями потерпевшей ОСОБА_7 данными при проведении очной ставки между ней и свидетелем ОСОБА_27., в ходе которой ОСОБА_7. полностью подтвердила ранее данные ею показания, а ОСОБА_27. пояснил, что по просьбе ОСОБА_1. он помогал в организации для ОСОБА_7 туристического тура в Польшу, оплату этого тура производил ОСОБА_1. т. 4, л.д. 10-11

- показаниями свидетеля ОСОБА_27. данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_27. пояснил, что ОСОБА_1. в 2009 году неоднократно обращался к нему за помощью в организации туров разным девушкам, которые ОСОБА_1. сам оплачивал и лично контролировал перемещение девушек за границу, при этом ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 3, л.д. 29-31

- предъявлением фотоснимков для опознания, в ходе которого, потерпевшая ОСОБА_7. среди предъявленных ей фотоснимков мужчин опознала фотоснимок (представленный компетентными органами Федеративной Республики Германия) с изображением гражданина Германии ОСОБА_14 и пояснила, что именно этот человек сексуально эксплуатировал ее в Германии, куда ее отправил ОСОБА_1. т. 1 л.д. 195

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 58 от 23.03.2010, согласно выводов которой, рукописные записи содержащиеся в представленном на исследовании обрывке бумаги (изъятом у потерпевшей ОСОБА_7) и в предоставленных на исследовании блокнотах (изъятых в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1.) выполнены одним лицом.

т. 2, л.д.153-155

- показаниями данными потерпевшей ОСОБА_7 в ходе ее дополнительного допроса, которыми ОСОБА_7. поясняет назначение и обстоятельства при которых у нее появились изъятые у нее предметы и документы.

т. 1 л.д. 204-205

- вещественными доказательствами - билетом на железнодорожный поезд Харьков-Львов, обрывком листа бумаги с рукописными записями (которые, согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 58 от 23.03.2010, выполнены лицом оставившем записи в блокнотах изъятых у ОСОБА_1.), брошюрой-конвертом, рекламными брошюрами, ваучером 27/08/2009_6, памяткой туриста, визитной карточкой, обрывком бумаги с надписями типографским шрифтом, конвертом с проездными документами на иностранном языке, четырьмя чеками кассовых аппаратов на иностранном языке, двумя визитными карточками с изображениями женщин, двумя карточками пополнения счета, двумя блокнотными листами бумаги, брошюрой из бумаги розового цвета с надписями на иностранном языке, двумя бланками с надписями на иностранном языке, проездным документом на автобус маршрута Белефильд-Харьков на имя ОСОБА_7., двумя документами на иностранном языке, информацией о последствиях решения об обязанности покинуть территорию республики Польша, проездным документом на поезд Ковель-Киев, проездным документом на поезд Киев-Харьков, протоколами их выемки и осмотра. т. 1 л.д. 193-194, 199-200, 209-232

- вещественным доказательством заграничным паспортом НОМЕР_6 на имя ОСОБА_7, в котором имеются визы Республики Польша и отметки пересечении ОСОБА_7 государственной границы Украины, протоколами его выемки и осмотра.

т. 1 л.д. 198-203

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины потерпевшей ОСОБА_7 т. 2, л.д. 80-89

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14. т. 2, л.д.91-109

- вещественными доказательствами - заверенными копиями агентского договора № 1\09 от 02.01.2009 между Туроператором Частным Предприятием Туристическая Фирма «Скарби Світу» и ООО «Туроператор «Бест Чойс»и туристическими ваучерами на ОСОБА_3. и ОСОБА_6, протоколами их изъятия и осмотра.

т. 3, л.д. 107-115

- справкой Туроператора ЧП ТФ «Скарби Світу»о том, что стоимость индивидуального экскурсионного тура «Сокровища Кракова»(Польша) составляет 135 евро по курсу НБУ на момент оплаты, в эту стоимость включается и консульский сбор, который составляет 35 евро.

т. 3, л.д. 139

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14. т. 4, л.д. 56

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебн6ом заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3.о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2., о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями ОСОБА_1., о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра. т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков.

т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- документами характеризующими личность и материальное положение потерпевшей ОСОБА_7, согласно которых по месту жительства она характеризуются положительно, какое либо недвижимое имущество или автотранспортные средства на ее имя не зарегистрированы, на иждивении ОСОБА_7 находится малолетняя дочь.

т. 1, л.д. 206-208

т. 3, л.д. 150, 160, 175, 176

По эпизоду торговли людьми в отношении ОСОБА_8. и ОСОБА_9

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8., пояснившей в судебном заседании о том, что на ее иждивении находится сын Георгий. Ее бывший муж ОСОБА_37 материальной поддержки ей и ребенку не оказывал, даже алименты не платил, в связи с чем был лишен родительских прав. Из за того, что с сыном проживала одна, ей нужно было смотреть за сыном, забирать его из садика, потом со школы, это отнимало время, официально трудоустроиться она не смогла и зарабатывала на жизнь случайными заработками, работала реализатором в различных коммерческих организациях и у частных лиц. В связи с тем, что в июне 2009 года, ее сын заканчивал общеобразовательную школу и поступал в Харьковский Автодорожный Университет у нее образовались большие долги (общая сумма долга составляла около 3500 гривен) и она остро нуждалась в деньгах. На тот момент у нее сложилась ситуация, что даже реализатором устроиться на постоянную работу не могла, подрабатывала посуточно, где кого нужно было подменить и т.д., в общем денег на содержание себя, сына а так же на уплату долгов у нее не было и где можно заработать такую сумму она не знала. В тот период времени, в июне 2009 года, точную дату назвать затрудняется, она встретилась со своей знакомой по имени ОСОБА_35 (других ее данных не знает) с которой они стали общаться и в разговоре она рассказала ей о сложившейся ситуации. ОСОБА_35 сказала ей что она знакома с каким-то парнем который набирает девушек на работу в Германию, якобы работа где-то в баре или клубе, в чем именно заключалась эта работа ОСОБА_35 не уточняла, но для себя она подумала, что это работа или официанткой или посудомойкой. Она попросила ОСОБА_35 познакомить ее с этим парнем и, через несколько дней, предварительно созвонившись, вместе с ОСОБА_35, поблизости от супермаркета «Класс»у станции метро «Киевская»в г.Харькове, она встретилась с ОСОБА_1. В разговоре ОСОБА_1. выяснил, что у нее есть заграничный паспорт. На ее вопрос о том, что за работа в Германии, ОСОБА_1. сказал, что работа проституткой, работать нужно у его знакомого по имени «ОСОБА_14», что в течении месяца, оказывая сексуальные услуги, там можно заработать 5000 евро. ОСОБА_1. назвал такую сумму, которую на Украине в течении месяца для нее заработать невозможно и 5000 евро, это для нее огромные деньги. Дословно она этого разговора уже не помнит, но помнит, что ОСОБА_1. говорил, что он уже отправлял туда девушек, они вернулись и остались довольны. Кроме того, ОСОБА_1. сказал, что он оплатит все затраты связанные с ее перемещением в Германию, а она, уже находясь в Германии, занимаясь проституцией отработает эти деньги. Ранее она звонила по объявлениям в различные фирмы предлагающие работу за границей, но в каждой из таких фирм требовали сначала оплатить их услуги по оформлению документов для выезда за границу на работу и это были суммы от 1000 до 1500 евро, а таких денег у нее не было. Тут же, ОСОБА_1. говорил, что все расходы связанные с выездом в Германию он оплатит самостоятельно и давать ему деньги (которых у нее на тот момент не было) вперед не нужно. После разговора с ОСОБА_1., он оставил ей номер своего телефона, но пояснил, что она уже для этого старая и скорее всего ее туда не возьмут, после этого они расстались. Затем, примерно в конце августа 2009 года, они снова созвонились с ОСОБА_1., в этом разговоре ОСОБА_1. сказал, что если она согласна ехать в Германию заниматься проституцией, то нужно оформлять документы для выезда. ОСОБА_1. сказал, что бы она брала свой заграничный паспорт, 4 фотографии и они договорились встретиться на ул.Рымарской напротив областного ОВИРа. Она согласилась на предложение ОСОБА_1. потому, что находилась в отчаянном состоянии и остро нуждалась в деньгах. В конце сентября 2009, предварительно созвонившись, около 11 часов, они встретились с ОСОБА_1. на ул.Рымарской в г.Харькове, напротив областного ОВИРа, ОСОБА_1. завел ее в офис туристического агентства «Бест Чойс», насколько она помнит там уже находилась на тот момент незнакомая ей девушка, как ей стало известно позже это была ОСОБА_9, она заполняла анкету. ОСОБА_1 познакомил ее с ОСОБА_9, сказал, что та вместе с ней поедет в Германию заниматься проституцией. В этом агентстве они заполнили бланки анкет, а так же передали туда копии документов необходимых для получения визы и свои заграничные паспорта. В дальнейшем она звонила в офис «Бест Чойс»и узнавала не готовы ли документы, но документы не оформляли достаточно долго. Примерно в 20-х числах октября 2009, в телефонном разговоре, ОСОБА_23 сказал, что ее документы готовы. Затем, через день или два ей позвонил ОСОБА_1 и сказал, что бы она собиралась ехать в Германию. Они договорились о встрече на следующий день на Южном вокзале в г.Харькове. 21.10.2009 года, около 18 часов, она встретилась с ОСОБА_1 у главного входа в здание Южного вокзала, туда же подъехала ОСОБА_9. ОСОБА_1 отдал им билеты на поезд Харьков-Львов, сказал, что во Львове их встретит женщина по имени ОСОБА_38, она передаст им их документы и отправит дальше в Германию. Так же ОСОБА_1 дал им деньги по 750 евро (как объяснил ОСОБА_1 эти деньги они должны иметь при себе при пересечении границы) и она с ОСОБА_9 поехали во Львов. Во Львове их никто не встретил, они созвонились с ОСОБА_1 и он объяснил, что им нужно поехать в туристическое агентство «Скарбы Світу»и там им отдадут документы. По прибытию в указанное агентство женщина сотрудник агентства сказала, что ее документы готовы, а документы ОСОБА_9 будут готовы только завтра и им нужно ночь переночевать в гостинице. Она отдала ей ее паспорт с уже проставленной в нем Шенгенской визой. Эта женщина созванивалась с ОСОБА_23, они ругались и выясняли кто будет оплачивать им гостиницу. Эта женщина позвонила по телефону о чем-то договорилась за них и сказала куда им нужно ехать. Они с ОСОБА_9 поехали в какую-то гостиницу, ее названия она уже не помнит. В гостинице переночевали, а на следующий день созвонились с женщиной из агентства, подъехали в агентство и эта женщина передала документы и путевку ОСОБА_9, а ей дала путевку в Краков Польши, а так же билеты поезд Львов-Краков. В тот же день - 23.10.2009 около 23 часов, она с ОСОБА_9 на поезде выехали из Львова в Краков, куда приехали около 05 часов утра. Когда они отъезжали со Львова ей позвонил мужчина который назвался ОСОБА_14, другом ОСОБА_1 и сказал, что в Кракове их встретят. В Кракове их встретил мужчина по имени ОСОБА_39 и отвез их в гостинцу в г.Люблине, где они переночевали, а утром следующего дня ОСОБА_39 дал им билеты на автобус, отвез на автовокзал и посадил на автобус до Белефильда Германии. В Белефильде их встретил знакомый ОСОБА_14 и отвез в частный дом расположенный на окраине Белефильда. Там они встретились с «ОСОБА_14», которому она вернула 750 евро, которые давал ей при вышеуказанных обстоятельствах ОСОБА_1, так же «ОСОБА_14»сказал, что она должна ему еще 800 евро, что эти деньги были затрачены на ее перемещение в Германию. Что в этом доме она работать не будет т.к. там работает уже много девушек. Мужчина по имени ОСОБА_17, он отвез ее и ОСОБА_9. в АДРЕСА_11, где в квартире находились еще две девушки, немка ОСОБА_40 и русская ОСОБА_41. Смотрел за этой квартирой ОСОБА_42 (который указывал на бейсбольную биту и говорил, что ее попробует тот кто будет ему противоречить) и он же забирал заработанные ими деньги. В связи с тем, что у нее было мало клиентов, долг в сумме 800 евро она смогла отработать примерно за полтора месяца. Как она узнала от «ОСОБА_14»знакомого ОСОБА_42, с них еще вычитали ежедневно по 10 евро как плату за проживание, так же ОСОБА_42 сказал им, что они находятся в легальном публичном доме, на легальном положении и, что его не волнует были ли у него клиенты или нет, за каждый день проживания в этом доме, она должна заплатить 10 евро. Кроме того, питались за свои деньги. Пока не отработала указанные 800 евро, денег ей вообще на руки не давали. Потом, ей стали давать 50% от заработанных ею оказанием сексуальных услуг денег. После того, как она отработала 800 евро долга, приехал «ОСОБА_14»и сказал, что если они хотят выехать и не получить депортацию за то, что у них просроченные визы, то он может им сделать поддельные паспорта гражданок Литвы и этот поддельный паспорт будет стоить 3500 евро, но она не согласилась на это т.к. понимала, что это большая сумма и она очень долго будет работать, что бы их заработать. Уехать сразу не могла т.к. нужно было заработать на обратную дорогу и у нее к тому времени уже была просрочена виза, т.е. при выезде ей бы поставили в паспорте депортацию и она не смогла бы потом выехать за границу. Это ее сдерживало, кроме того, хотелось заработать хоть немного денег, что бы вернуться домой не с пустыми руками. Примерно в конце января начале февраля 2010 года, она попыталась уехать из Германии на Украину, ездила в Дортмунд, где хотела приобрести билет на автобус до Украины, но билет ей не продали из за того, что у нее была просрочена виза. 23.02.2010 в вышеуказанной квартире (публичном доме) ее задержали сотрудники правоохранительных органов Германии, они доставили ее в полицейский участок, туда пригласили переводчика и отвезли в суд. В связи с тем, что у нее была просрочена виза и с тем, что она была задержана в публичном доме (они расценили это так, что она там работала), а у нее была туристическая виза и работать там она не имела права, в полицейском участке ей предъявили обвинение в нелегальном нахождении в Германии, а суд это подтвердил и вынес решение о помещении ее в депортационный лагерь до установления ее личности. Кроме того, у нее конфисковали все заработанные деньги, всего 1350 евро. После этого, ее поместили в депортационный лагерь, где она находилась до 12.03.2010 когда ее депортировали на Украину.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_9, пояснившей в судебном заседании о том, что дома в семье у нее сложились плохие отношения с родителями и она стала проживать самостоятельно. Она арендовала квартиру в городе Харькове, искала работу, но постоянной работы найти не могла, работала реализатором в различных магазинах, но денег которые зарабатывала ей не хватало, потому, что нужно было оплачивать аренду квартиры, питаться, одеваться и, в связи с этим постоянно спрашивала у своих знакомых о работе, где можно нормально зарабатывать. Примерно в конце мая 2009 года, в телефонном разговоре со своей знакомой по имени ОСОБА_2 (ее фамилии и других данных она не знает) она стала ей говорить, что остро нуждается в деньгах и ищет работу. На что ОСОБА_2 сказала, что один из ее знакомых предлагает работу в Германии в ночном клубе, что там можно хорошо заработать. В чем именно заключалась работа ОСОБА_2 не объясняла. Она попросила у ОСОБА_2 дать ей номер телефона этого ее знакомого и та дала номер телефона НОМЕР_5, а так же сказала, что его зовут ОСОБА_1. После разговора со ОСОБА_2 сразу ОСОБА_1 не позвонила, ей подвернулась работа и она занималась тем, что наращивала ногти своим знакомым и на жизнь ей на то время денег хватало. Но к 20-м числам августа 2009 года, у нее сложилась такая ситуация, что клиентов не было, скопились долги, нужно было оплачивать аренду квартиры, она стала остро нуждаться в деньгах, вспомнила об ОСОБА_1 (о котором рассказывала ОСОБА_2) и решила ему позвонить. Она позвонила ОСОБА_1 и они договорилась о встрече, что бы поговорить о работе, которую предлагал ОСОБА_1, а так же о там, что для этого нужно. На следующий день при встрече с ОСОБА_1 поблизости от супермаркета «Бест»по ул.Шекспира, 7, в г.Харькове, он сказал, что работа которую он предлагает это работа проституткой в Германии, в клубе-борделе, что обычно туда едут на пол года. Какую именно сумму можно там заработать ОСОБА_1 не уточнял, но сказал, что люди которые вернулись из Германии и проработали там по пол года, по приезду в Харьков покупали себе квартиры. В Германии нужно будет работать у его знакомого русскоговорящего немца по имени «ОСОБА_14»и 50% заработанных денег нужно будет отдавать ему, за один час оказания сексуальных услуг там будут платить по 150 евро, а за 20 минут 50 евро. На ее вопросы о законности пребывания в Германии и другие вопросы, ОСОБА_1 всячески убеждал, что там у них все договорено, что никаких проблем там не будет, что там к ней будут нормально относиться, что она сможет заработать себе достаточно большую сумму денег и убеждал ее, что бы она согласилась на это предложение. Возможно ОСОБА_1 говорил еще, что то, дословно этот разговор она уже не помнит. После разговора с ОСОБА_1 они расстались, она сразу ОСОБА_1 не сказала согласна ли она или нет, они договорились, что он подумает и потом перезвонит ему. Примерно неделю она думала, ехать или нет, но работы на тот момент найти не могла, нужно было за что-то жить, оплачивать жилье, родители материальной поддержки не оказывали и к ним обращаться не хотела, в общем через неделю позвонила ОСОБА_1 и сказала, что согласна. ОСОБА_1 сказал, что тогда нужно оформлять документы и спросил есть ли у нее загранпаспорт, она ответила, что загранпаспорт у нее есть (но на тот момент она за границу еще не выезжала). ОСОБА_1 перечислил ей перечень документов (и их копий, а так же ее фотографии) которые она должна взять с собой, они договорились о встрече и через несколько дней встретились с ОСОБА_1 на ул.Рымарской в г.Харькове. С ОСОБА_1 на встречу пришла еще одна девушка, ее зовут ОСОБА_43 (других ее данных она не знает). ОСОБА_1 завел их в расположенное по ул.Рымарской туристическое агентство «Бест Чойс», где познакомил с ОСОБА_23 (директором), который дал им анкеты, сказал, что эти анкеты нужно заполнить и ОСОБА_1 с ОСОБА_23 помогали им с ОСОБА_43 заполнить эти анкеты. Какие именно вопросы были в этих анкетах уже не помнит, но вопросы общего характера. В агентстве они не обсуждали цель поездки в Германию. После того, как они отдали ОСОБА_23 документы и фотографии, они ушли из агентства, а через несколько дней ей по телефону позвонил ОСОБА_23 и сказал, что ей откроют Польскую визу, что она туда едет по туристической путевке, что на ее имя будет забронирован номер в отеле «Амбасадор»и, что если ей позвонят из Польского консульства, что бы она сказала, что едет в Польшу как турист. Она не стала спрашивать у ОСОБА_23, почему виза в Польшу а не в Германию т.к. полагала, что он знает, что и как нужно делать. Каких либо денег за путевку в Польшу и за открытие визы она не платила, как ей объяснил ОСОБА_1, все эти затраты оплатит он, но ей эти деньги нужно будет отработать в Германии занимаясь проституцией и вернуть «ОСОБА_14». Визу им с ОСОБА_43 делали около полутора месяца. Первое время она звонила ОСОБА_1 и спрашивала, когда будет готова виза и когда нужно выезжать, но ОСОБА_1 постоянно откладывал, говорил, что нужно подождать, что виза еще не готова. К тому времени она уже почти передумала ехать. В первых числах октября 2009 года, ей позвонил ОСОБА_1 и сказал, что скоро нужно будет выезжать. Она сказала ОСОБА_1, что уже не хочет никуда ехать и попросила его вернуть ее заграничный паспорт. Они договорились с ОСОБА_1 о встрече. Встретились через несколько дней поблизости от ХАТОБа по ул.Сумской. При встрече ОСОБА_1 сказал, что ее заграничный паспорт сейчас находится на оформлении визы в Польском консульстве и он вернуть его не сможет. Она сказала ОСОБА_1, что у нее сейчас проблемы со здоровьем и она бы хотела немного пролечиться, а потом возможно она и сможет поехать, но ОСОБА_1 сказал, что ехать нужно сейчас т.к. ей откроют визу и если она не выедет, то в следующий раз ей уже визу не откроют и нужно будет делать другой заграничный паспорт. В общем ОСОБА_1 уговорил ее поехать. Они договорились встретиться на Южном вокзале 20.10.2009 около 18 часов. В указанное время она приехала на вокзал, встретилась с ОСОБА_1 и ОСОБА_43 возле поезда Харьков-Львов, ОСОБА_1 дал им с ОСОБА_43 билеты на этот поезд, оставил номера телефонов кому нужно звонить во Львове, в Польше, номер телефона ОСОБА_14 из Германии, сказал, что бы постоянно звонили и сообщали где находятся. Также ОСОБА_1 дал им с ОСОБА_43 деньги по 100 гривен (что бы положить на счет телефона), по 750 евро (как объяснил ОСОБА_1 эти деньги они должны иметь при себе при пересечении границы), после этого она с ОСОБА_43 на поезде Харьков-Львов уехали во Львов. Она на эту встречу немного опоздала и в основном ОСОБА_1 консультировал как ехать ОСОБА_43. По приезду во Львов позвонили девушке номер телефона которой им оставил ОСОБА_1, она работница туристического агентства «Скарби світу»и она должна была отдать им их документы с визами и путевки, но к моменту их приезда во Львов документы еще не были готовы. Они переночевали в гостинице, а на следующий день пришли в туристическое агентство «Скарби світу»расположенное по АДРЕСА_5 в г.Львове, там их встретила женщина по имени ОСОБА_38, она передала им их заграничные паспорта с проставленными в них визами, туристические путевки в Польшу и билеты на поезд Львов-Краков, после чего они отправились на вокзал и, в тот же день поездом выехали со Львова в Краков. По пути созванивались с ОСОБА_1 и «ОСОБА_14». В Кракове их встретил ранее незнакомый парень по имени ОСОБА_39, он отвез их в г.Люблин, в гостиницу, а на следующий день забрал их из гостиницы, отвез на автовокзал и посадил на автобус до Белефильда Германии. В Белефильде на автовокзале их встретил какой-то знакомый «ОСОБА_14»и отвез в частный дом, куда через некоторое время приехал «ОСОБА_14». Они познакомились, «ОСОБА_14»рассказал условия работы проститутками, в том числе то, что некоторые виды сексуальных услуг нужно будет оказывать клиентам без презерватива. Она сказала, что на такое не согласна и не будет этого делать, на что «ОСОБА_14»сказал, что это ее дело и, если она не хочет, то может уезжать, но сначала она должна вернуть ему деньги которые были затрачены на ее перемещение в Германию 1230 евро, а потом за свои деньги она может купить себе билет и вернуться на Украину. У нее таких денег не было и она вынуждена была остаться и работать у «ОСОБА_14»проституткой т.к. понимала, что если не отработает эти деньги, то «ОСОБА_14»может удерживать ее там насильно пока она не вернет ему указанный долг. «ОСОБА_14»объяснил, что сначала она должна будет отработать вышеуказанный долг, а потом, когда сможет зарабатывать деньги себе, то за 3500 евро он ей сделает поддельный Латвийский паспорт, что бы ее не депортировали из Германии. ОСОБА_43 так же вынуждена была остаться и сначала отработать долг за перемещение в Германию. После разговора с «ОСОБА_14», он сказал, что в этом доме работает уже достаточно девушек и они будут работать в другом месте и, их с ОСОБА_43 «ОСОБА_14»знакомый отвез в г.Мюнстер, где поместил в квартиру по АДРЕСА_11. В этой квартире жили две девушки, одна из них немка ОСОБА_40, а вторая из России ОСОБА_44. Они так же поселились в этой квартире и в ней же занимались проституцией. Их рабочий день начинался с 11 часов утра и заканчивался в 24 часа. Сначала деньги которые они зарабатывали проституцией все полностью отдавали «ОСОБА_14», пока не выплатили долг за их перемещение в Германию, при этом они работали без выходных и когда она пыталась сказать, что хочет отдохнуть, то ОСОБА_42 (знакомый «ОСОБА_14», который вместе с «ОСОБА_14»был их сутенером) чуть ее не избил, начал на нее кричать, разбрасывать ногами ее вещи, она очень испугалась и больше ни «ОСОБА_14»ни ОСОБА_42 не перечила, т.к. девочки показали находящуюся в квартире бейсбольную биту и сказали, что если ОСОБА_42 чем-то не доволен, то он бьет девочек этой битой. После того, как они отработали долг, они стали оставлять 50% заработанных проституцией денег себе, но из оставленных себе денег должны были платить 10 евро в день, за проживание в указанной квартире, а так же питаться за свои деньги. Долг она смогла отработать примерно за месяц, потом ей нужно было заработать деньги на обратную дорогу и хотелось хоть что-то заработать, что бы не возвращаться на Украину вообще без денег. Таким образом она проработала в Германии занимаясь проституцией до февраля 2010 года, но в начале февраля 2010 года, у нее опухла щека (был флюз) и очень болела. Она обратилась за помощью к ОСОБА_42 (сутенеру), но он сказал, что это ее проблемы и помогать он ей не будет. «ОСОБА_14»на то время сидел в тюрьме, это было известно со слов ОСОБА_42. Она обратилась за помощью к одному из русскоязычных клиентов и он отвез ее в больницу. Т.к. в Германии вся медицина работает по страхованию, они с трудом нашли больницу в которой ее согласились прооперировать и она заплатила за эту операцию 1000 евро, при этом работать проституткой она уже не могла. Она просилась у ОСОБА_42 пожить в указанной квартире, но он ее выгнал и ей пришлось жить в гостинице т.к. уехать не могла из за плохого самочувствия, у нее была высокая температура и она плохо себя чувствовала. 16.02.2010 года, когда ей стало легче она вернулась на Украину, при этом на границе с Польшей, ей оформили депортацию т.к. она просрочила срок пребывания в Евросоюзе.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., оглашенными в судебном заседании о том, что с июля 2008 года он является директором ХФ ООО «ТО «Бест Чойс». В его обязанности входит реализация продукта указанного туроператора, заниматься франчайзенгом по г.Харькову. Офис ХФ ООО «ТО «Бест Чойс»расположен в г.Харькове по АДРЕСА_4 (офис №2). За время его работы наемных работников у него не было, ему помогала по работе ОСОБА_28 ТО «Бест Чойс»находился в общеукраинской системе бронирования, т.е. через сеть интернет, по электронной почте или просто по телефону он мог узнать имеются ли свободные места на самолеты, в гостиницах и в случае необходимости «забронировать»места на самолет или в той или иной гостинице. К нему обращались граждане, которые имели желание совершить туристические туры в Польшу, но с этими гражданами он работал через туристических операторов расположенных в г.Львове, в том числе через «ТО «Скарби світу». Он предоставлял только консультационные услуги, т.е. консультировал какие документы и как нужно оформлять для получения виз (Шенгенских) в Польшу, но самостоятельно такой поддержки никому не оказывал и не имел на то права т.к. такое право имеет делать только юридическое лицо, которое аккредитовано в консульстве. Для оформления туристической «Шенгенской»визы (от 10 до 21 дня) необходимы были следующие документы: заграничный паспорт, 2 фотографии 3,5 х 4,5, анкета с данными туриста. Эти документы в случае необходимости брал у клиентов, помогал правильно заполнить анкеты и курьерской почтой отправлял туристическому оператору «Скарби світу»в г.Львов. В дальнейшем туристы следовавшие в Польшу, по приезду во Львов встречались с представителями ТО «Скарби світу»и получали свои документы с уже проставленными в них туристическими визами, после чего следовали дальше по маршруту. Если именно у ХФ ООО «ТО Бест Чойс»приобретался туристический тур, то он заключал с такими гражданами договора и один из экземпляров такого договора хранился у него в офисе, второй экземпляр хранился у гражданина. В других случаях, если граждане пользовались услугами другого туристического оператора, то он никаких учетов не вел.

т. 2, л.д. 119-120

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., оглашенными в судебном заседании о том, что в 2009 году после окончания 3-го курса ХГАК она проходила практику в туристическом агентстве «Бест Чойс», директором которого являлся ОСОБА_27. Офис туристического агентства ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс»располагался по АДРЕСА_4. В связи с тем, что она подрабатывала в «Бест Чойс» как практикантка, то каких либо трудовых договоров с этим агентством она не заключала, зарплату ей не выплачивали. Во время прохождения практики в ее обязанности входили анализ предложений туроператоров, а так же текущая помощь руководителю ОСОБА_27. т.к. других сотрудников в агентстве не было. Насколько ей известно, ОСОБА_27. предоставлял помощь при оформлении документов для дальнейшего получения виз так называемых «Польских шенгенов», при этом документы граждан курьерской почтой отправлялись в г.Львов туристическому оператору «Скарбы свиту». Она к оформлению такого рода документов отношения не имела. В основном для туров в Польшу документы с визами и сами путевки граждане получали уже во Львове, ОСОБА_27. отправлял во Львов документы граждан (загранпаспорт, фотографии, копия паспорта гражданина Украины, копия идентификационного кода, анкета форму которой как правило предоставлял туроператор), а потом граждане уже ехали во Львов и получали там у туристического оператора свои загранпаспорта с визами и путевки. т. 3, л.д. 32-33

- показаниями свидетеля ОСОБА_29., оглашенными в судебном заседании о том, что в туристическом агентстве «Скарби світу», офис которого расположен по АДРЕСА_5 работают ее знакомые, ОСОБА_30 и ОСОБА_31, с которыми она поддерживает приятельские отношения. По свои делам она довольно часто выезжала за пределы Украины в том числе и в Польшу имея так называемую мультвизу Шеген, которая позволяла беспрепятственно выезжать за пределы Украины в удобное для нее время. Общаясь со своими знакомыми из туристического агентства говорила им о том, что в тот или иной день собирается выезжать в Польшу. Иногда она выезжала на автомобилях «такси», и чтоб поездка была дешевле она брала с собой попутчиков. Иногда с агентства предоставляли возможность выехать с другими гражданами ехавшими в туры. 15 августа 2009 года она выезжала в Польшу с попутчицами ОСОБА_3 и ОСОБА_6, точных обстоятельств поездки она не помнит, девушек в качестве попутчиц ей посоветовали в туристическом агентстве «Скарби світу». Возможно она встречалась с девушками в офисе агентства и договаривалась с ними о времени выезда со Львова, при этом могла передать им конверты от «Скарби світу»с документами, но оформлением документов она не занималась. Находясь в офисе агентства она могла взять их документы со стола и проверить все ли документы для пересечения границы в наличии, после чего отдать девушкам. С какой целью девушки пересекали границу, ей неизвестно. 27 августа 2009 года она вместе с дочерью ехала в Польшу на экскурсию, документы на ее туристическую путевку она оформляла в туристическом агентстве «Скарби світу»и видимо там же она договорилась ехать вместе с ранее ей не знакомой ОСОБА_7. Как пояснила ей ОСОБА_7 она едет в Германию к своему знакомому. Когда они находились в Польше ОСОБА_7 попросила водителя отвезти ее на железнодорожный вокзал в г.Краков и приобрести билет на поезд до Берлина, так как ОСОБА_7 не владела польским языком. Она согласилась и за деньги ОСОБА_7 приобрела для нее билет, на этом они расстались и она ОСОБА_7 больше не видела.

т. 3, л.д. 120-125

- показаниями свидетеля ОСОБА_30, оглашенными в судебном заседании о том, что с 2000 года она является директором туристического агентства «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. По роду деятельности агентство занимается предоставлением туристических услуг населению. В агентстве кроме нее работает ОСОБА_31. Агентство имеет аккредитацию в консульстве республики Польша, что предоставляет право оформления всех необходимых документов для выезжающих в туры. С 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27. Сотрудничество выражается в предоставлении тех или иных туристических услуг. Иногда ОСОБА_27. бронировал у них туры, для этого он курьерской почтой направлял им анкеты, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакеты документов и отправляли в консульство. После получения документов (с проставленными визами) из консульства, возвращали их ОСОБА_27. или же туристы самостоятельно приезжали в офис и получали свои документы. ОСОБА_27 лично просил предоставить ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_7., ОСОБА_6, ОСОБА_9. и ОСОБА_8. индивидуальные туры «Сокровища Кракова». Стоимость такого тура на тот период времени составляла 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Каких либо дополнительных оплат от ОСОБА_27. они не получали, за исключением случаев, когда ОСОБА_27. просил приобрести для туристов билеты на поезд Львов-Краков. Услуг такси при организации туров для пересечения границы они не предоставляют. О том, что указанные девушки следовали в Германию ей неизвестно.

т. 3, л.д. 127-132

- показаниями свидетеля ОСОБА_31., оглашенными в судебном заседании о том, что она работает менеджером в туристическом агентстве «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. В ее обязанности входит организация и продажа туристических туров. Примерно с 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27., который иногда бронировал туры, для этого он курьерской почтой направлял им черновики анкет, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакет документов, которые отправляли в консульство. После получения их из консульства, пакет документов, с проставленной визой в заграничном паспорте возвращали ОСОБА_27. или туристы самостоятельно приезжали в офис во Львове, где им передавался указанный пакет документов. С ОСОБА_29. она поддерживает доверительные отношения и иногда просила ОСОБА_29. передать документы туров клиентам туристического агентства «Скарби світу». Кроме того ОСОБА_29. часто выезжала за границу в Польшу и иногда спрашивала нет ли у них туристов выезжающих в Польшу, чтобы они поехали с ней вместе, так как в таком случае дорога обходится дешевле. Если такие туристы были ОСОБА_29. с ними договаривалась и возможно и ехала вместе с ними, но это было не от лица туристического агентства. Кроме того от ОСОБА_27. поступали просьбы приобрести или забронировать билеты на поезд Львов-Краков туристам, кому именно она не помнит. ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_8. бронировали у них туры «Сокровища Кракова», которые заказывались работниками ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс». Стоимость такого тура как на тот период времени, так и на данный момент составляет 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Документы вышеуказанных лиц передавались им курьерской почтой, а забирали ли эти документы туристы лично по приезду в г.Львов или документы направлялись в г.Харьков, она не помнит. Оплата производилась ОСОБА_27. взаимозачетами, ОСОБА_27. предоставлял им услуги по туристическим турам в ОАЭ, а они оформляли Шенгенские визы. О том, что туристы следовавшие в тур «Сокровища Кракова»от ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»ехали в Германию она не знала.

т. 3, л.д. 133-138

- показаниями свидетеля ОСОБА_32., оглашенными в судебном заседнии о том, что он работает в должности водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД»и осуществляет международные рейсы на автобусе по маршруту Луганск-Крефельд (Германия). Рейсы осуществляются согласно расписания. В рейсе находятся двое - трое водителей, которые сменяют друг друга по мере усталости. В ходе следования по маршруту к им обращаются граждане, как Украины так и иных государств по которым проходит маршрут, с просьбой о передаче различных предметов, пакетов, сумок, конвертов. При этом передаваемые пакеты, как правило, запакованы и они их не досматривают и целостности упаковки не нарушают, что именно в них находятся им неизвестно. О гражданах, которые передают пакеты, а также о тех, кто должен их получить делается отметка в рабочем блокноте, а после завершения рейса эти записи уничтожаются. За каждый из рейсов таких граждан бывает более десятка и их запомнить физически невозможно. Граждан по фамилии ОСОБА_1. и ОСОБА_14 (или ОСОБА_14) он не знает. Пояснить передавали ли эти лица через них друг другу какие- либо предметы либо деньги, в период времени с мая по декабрь 2009 года пояснить он не может. Он допускает, что указанные граждане могли передавать друг другу какие-либо передачи как через него так и через других водителей. Ответить утвердительно либо отрицательно на данный вопрос он не может, так как не помнит и не может помнить всех передающих передачи и их получающих.

т. 2 л.д. 140-141

- показаниями свидетеля ОСОБА_33., водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД», оглашенными в сдебном заседании, который дал показания аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_32.

т.2 л.д. 142-143

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, оглашенными в судебном заседании о том, что в 1999 году она находилась в туристической поездке в Германии, где познакомилась с мужчиной по имени «ОСОБА_14», который предложил ей работу в баре у его знакомых. Работа заключалась в «раскрутке»клиентов бара на приобретение дорогих спиртных напитков, а так же оказании сексуальных услуг за деньги. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась на это предложение и работала на таких условиях около двух месяцев, после чего вернулась на Украину. С указанного времени она поддерживает с «ОСОБА_14»дружеские отношения. Примерно в июне 2009 года, ей на мобильный телефон из Германии позвонил «ОСОБА_14» и попросил сказать его знакомому ОСОБА_1 из Харькова, что работать проституткой в Германии безопасно, что там не бьют, не режут и в подвалах не закрывают. Она согласилась. Через некоторое время, ей позвонил парень назвавшийся ОСОБА_1, он сказал, что от ОСОБА_14. ОСОБА_1 пояснил, что у него в Харькове есть девушки, которых он хочет отправить в Германию заниматься проституцией и ему нужны гарантии порядочности «ОСОБА_14». Она охарактеризовала «ОСОБА_14» с положительной стороны и сказала, что с «ОСОБА_14»можно иметь дело. В ходе этого разговора ОСОБА_1 сказал, что даст ее номер телефона одной из девушек, по имени ОСОБА_2. В тот же день ей позвонила ОСОБА_2, она спрашивала то же что и ОСОБА_1, о надежности «ОСОБА_14», о безопасности работы и о том можно ли там заработать денег. Она сказала ОСОБА_2, что денег заработать можно и, что там безопасно.

т. 2 л.д.145-146

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8. данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_8. полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 3, л.д. 222-224

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8. данными при проведении очной ставки между ней и свидетелем ОСОБА_27., в ходе которой ОСОБА_8. полностью подтвердила ранее данные ею показания, а ОСОБА_27. пояснил, что по просьбе ОСОБА_1. он помогал в организации для ОСОБА_8. туристического тура в Польшу, оплату этого тура производил ОСОБА_1. т. 3, л.д. 64-66

- показаниями потерпевшей ОСОБА_9 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_9 полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 4, л.д. 38-41

- показаниями потерпевшей ОСОБА_9 данными при проведении очной ставки между ней и свидетелем ОСОБА_27., в ходе которой ОСОБА_9 полностью подтвердила ранее данные ею показания, а ОСОБА_27. пояснил, что по просьбе ОСОБА_1. он помогал в организации для ОСОБА_9 тура в Польшу.

т. 3, л.д. 67-68

- показаниями свидетеля ОСОБА_27. данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_27. пояснил, что ОСОБА_1. в 2009 году неоднократно обращался к нему за помощью в организации туров разным девушкам, которые ОСОБА_1. сам оплачивал и лично контролировал их перемещение за границу, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 3, л.д. 29-31

- предъявлением фотоснимков для опознания, в ходе которого, потерпевшая ОСОБА_8 среди предъявленных ей фотоснимков мужчин опознала фотоснимок (представленный компетентными органами Федеративной Республики Германия) с изображением гражданина Германии ОСОБА_14 и пояснила, что именно этот человек сексуально эксплуатировал ее в Германии, куда ее отправил ОСОБА_1.

т. 3, л.д. 56

- предъявлением фотоснимков для опознания, в ходе которого, потерпевшая ОСОБА_9 среди предъявленных ей фотоснимков мужчин опознала фотоснимок (представленный компетентными органами Федеративной Республики Германия) с изображением гражданина Германии ОСОБА_14 и пояснила, что именно этот человек сексуально эксплуатировал ее в Германии, куда ее отправил ОСОБА_1.

т. 3, л.д. 4

- вещественными доказательствами брошюрой-конвертом туристического агентства «Скарби світу», книжкой-брошюрой страховым полисом на имя ОСОБА_9, ваучером 23/10/2009_3, памяткой туриста, находящимися в брошюре-конверте проездными документами от 14.02.2010, памяткой-информацией о последствиях решения об обязанности покинуть территорию Республики Польша, двумя документами на польском языке об обязанности ОСОБА_9 покинуть территорию Республики Польша, заграничным паспортом НОМЕР_7 выданный 19 августа 2008 года на имя ОСОБА_9- протоколами их выемки и осмотра.

т. 3 , л.д. 7-12 14-28

- вещественными доказательствами - заграничным паспортом НОМЕР_8 на имя ОСОБА_8., в котором имеются отметки о выезде 23.10.2009 с Украины, о прибытии ее 23.10.2009 в Польшу, о выезде её 12.03.2010 года из Франкфурта (Германия) и прибытии на Украину, корешком посадочного места на авиарейс 0402 из Франфурта до Киева протоколами их выемки и осмотра.

т. 3, л.д. 206-213, 219-221

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины потерпевшими ОСОБА_8. и ОСОБА_9

т. 2, л.д. 80-89

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14. т. 2, л.д.91-109

- вещественными доказательствами - заверенными копиями агентского договора № 1\09 от 02.01.2009 между Туроператором Частным Предприятием Туристическая Фирма «Скарби Світу» и ООО «Туроператор «Бест Чойс»и туристическими ваучерами на ОСОБА_8. и ОСОБА_9., протоколами их изъятия и осмотра.

т. 3, л.д. 107-114, 117, 118

- справкой Туроператора ЧП ТФ «Скарби Світу»о том, что стоимость индивидуального экскурсионного тура «Сокровища Кракова»(Польша) составляет 135 евро по курсу НБУ на момент оплаты, в эту стоимость включается и консульский сбор, который составляет 35 евро.

т. 3, л.д. 139

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14. т. 4, л.д. 56

- данными компетентных органов Федеративной Республики Германия полученными каналами Интерпола о том, что полицией Мюнстера в ходе провероки студии «Джесика»по адресу: г.Мюнстер (Muenster) АДРЕСА_11 установлены пять женщин работавших проститутками, среди которых гражданка Украины ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения. т.2, л.д.77-78

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14. т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2., о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 36 от 14.06.2010, согласно выводов которой, в результате исследования компакт-диска для лазерных систем считывания «esperanza CD-R», установлено, что на нем находятся девятнадцать звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav»(ИФ №1-19), подлежащих исследованию и являющихся объектом исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении экспертизы.

Установленное содержание разговоров №1-19, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-19, то есть звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav», приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 35-47

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_9 о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_8., ОСОБА_27. и незнакомыми ей девушками. В этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию ее с ОСОБА_8. и других девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_9, ОСОБА_27. и незнакомыми ей девушками. В этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию ее с ОСОБА_9 и других девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14. - показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ним и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 5, л.д. 54-57

- вещественным доказательством компакт диском CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 31, 50-51, 71, 72

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков.

т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).

т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- документами характеризующими личность и материальное положение потерпевших ОСОБА_8 и ОСОБА_9, согласно которых по месту жительства они характеризуются положительно, какое либо недвижимое имущество на ОСОБА_9. не зарегистрировано, на ОСОБА_8. на праве общей совместной собственности зарегистрировано часть квартиры АДРЕСА_12. Автотранспортные средства на имя ОСОБА_9 и ОСОБА_8. не зарегистрированы, на иждивении у ОСОБА_8. находится сын.

т. 3, л.д. 150, 154, 158, 178, 179, 181, 182, 215-218

По эпизоду торговли людьмив отношении ОСОБА_2.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2., пояснившей в судебном заседании о том, что она в 1996 году окончила общеобразовательную среднюю школу, в этом же году вышла замуж, а в 1997 году родила сына ОСОБА_45. Но из за того, что муж злоупотреблял спиртными напитками в 2001 они развелись и она с сыном стала проживать сама. Отношений с мужем не поддерживает, материальной помощи он ни ей, ни сыну не оказывает, сына она содержит самостоятельно. По месту ее жительства в с.Ново Пикельное работы практически нет и обеспечить себя и сына она не может, поэтому в начале 2009 года она приехала в г.Харьков, чтобы найти работу, которая могла бы обеспечить ее существование, а также существование ее сына, который проживает с ее матерью по выше указанному адресу. Она сняла комнату и работала на нескольких работах: разносила рекламные брошюры, мыла посуду в кафе супермаркета «Таргет», продавала заколки на рынке «Барабашова». Денег постоянно не хватало. Она меняла место жительства, пытаясь найти квартиры подешевле. Из за того, что без образования нормально оплачиваемую работу найти практически невозможно и, в 2007 году поступила в Новомосковский филиал ХАИ на заочное отделение факультет «Финансы и кредит», где обучается до настоящего времени. Примерно в марте-апреле 2009 года, находясь на рынке «Барабашова», встретила свою знакомую по имени ОСОБА_24. В разговоре ОСОБА_24 сказала ей, что познакомилась с парнем по имени ОСОБА_1, который предложил поехать в Германию работать там проституткой и обещал большие заработки. Ее ежемесячные заработки составляли около 1500 гривен и на эти деньги содержать себя и сына, а так же оплачивать аренду жилья очень тяжело и поэтому она постоянно нуждалась в деньгах. Из за безысходности и нужды в деньгах, она решила узнать побольше о предложении ОСОБА_1 и попросила у ОСОБА_24 номер его телефона. Примерно через день-два она позвонила ОСОБА_1 и сказала, что она хотела бы с ним поговорить по поводу работы в Германии, на что ОСОБА_1 предложил встретиться и они встретились в кафе на площади «Поэзии»в г.Харькове. При встрече она рассказала ОСОБА_1, что у нее тяжелое материальное положение, нет постоянной работы, большие долги. В связи со всем этим готова была на любую работу. ОСОБА_1, сказал, что предлагает ей поехать в Германию к его знакомому, где надо будет заниматься проституцией. При этом ОСОБА_1 сказал, что она сможет там зарабатывать 150 евро за один час оказания интим услуг. Также он сказал, что в месяц будет зарабатывать около 5000 евро. ОСОБА_1 так же сказал, что оплатит получение загранпаспорта, все проездные документы (билеты и визу) и даст карманные деньги на дорогу до Германии. Потраченные на нее деньги, она должна будет отработать, оказывая сексуальные услуги за деньги в Германии. Он сказал, что «отработка»займет не более недели. Выслушав ОСОБА_1, находясь в тяжелом материальном положении, она согласилась на его предложение. ОСОБА_1 попросил ее поспрашивать у знакомых девушек о том, не хотят ли они также поехать в Германию для занятия проституцией, как ей пояснил ОСОБА_1, так ей будет не так страшно ехать. Она сказала, что спросит и они с ОСОБА_1 расстались. В тот же день или через день ей позвонила ее подруга ОСОБА_6, которая проживает в Тернопольской области, они с ней разговаривали по телефону и она сказала ей, что из за безысходности собирается поехать в Германию работать в ночном клубе, куда ей предложил поехать парень по имени ОСОБА_1. ОСОБА_6 сказала, что у нее так же нет работы и тяжелое материальное положение и, если это возможно она бы хотела поговорить с этим ОСОБА_1 по поводу работы. Она назвала ОСОБА_6 номер телефона ОСОБА_1 и через несколько дней ей снова позвонила ОСОБА_6 и сказала, что с ОСОБА_1 она разговаривала и договорилась, что она приедет в Харьков, что бы встретиться с ОСОБА_1. Примерно в начале июня 2009 Лозитская ОСОБА_6 приехала в Харьков для встречи с ОСОБА_1 и они с ней вместе пошли на встречу с ОСОБА_1. Утром около 10 часов, предварительно созвонившись, они встретились с ОСОБА_1 на ул.Рымарской около областного ОВИРа. На тот момент ОСОБА_1 уже рассказал ОСОБА_6 чем нужно будет заниматься в Германии и условия оказания там сексуальных услуг и отвел их с ОСОБА_6 в туристическое агентство «Бест-Чойз»офис которого располагался по АДРЕСА_4, где подвел к парню по имени ОСОБА_23. ОСОБА_23 дал им анкеты и документы, которые надо было заполнить для подготовки визы. ОСОБА_1 в это время находился рядом с ниами. После этого, ОСОБА_23 взял их загранпаспорта и сказал, что они необходимы. Также, ОСОБА_23 сказал, что сообщит в течении 2-3 недель, о том что визы на выезд в Польшу готовы. Никаких денег они ОСОБА_23 не платили, так как было понятно, что рассчитывается с ним ОСОБА_1. В присутствии ОСОБА_23 они с ОСОБА_1 не разговаривали о том, зачем они едут в Германию. Когда они вышли с агентства, ОСОБА_1 сказал, что он покупает им туристические путевку в Польшу, чтобы от туда по Шенгену попасть в Германию. Люди ОСОБА_1 перевезут их из Польши в Германию, г. Белифельд, где находятся его друзья, у которых они будут заниматься проституцией. Когда они стояли около агентства к ОСОБА_1 подошла ранее незнакомая ей девушка (это была ОСОБА_3) и ОСОБА_1 отвел ее в агентство к ОСОБА_23, а они стояли и ждали пока ОСОБА_3 оформляла документы. Со слов ОСОБА_1 она поняла, что ОСОБА_3 так же поедет в Германию для занятия там проституцией. Он сказал, что ОСОБА_3 поедет в Германию с ними и ей также как и им оформляли документы на выезд. Через 3-4 недели ОСОБА_1 перезвонил ей и сообщил, что польское консульство отказало ей в открытии визы, а ОСОБА_6 уже открыли. Примерно в середине июня 2009, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 поехали в Германию, через Польшу, но примерно через два дня они вернулись т.к. с Польши их вернули обратно, по каким причинам она уже не помнит, что-то было просрочено в документах. Еще через некоторое время, примерно в середине июля 2009, ОСОБА_1 сообщил, что в Харьков приезжает его товарищ по имени «ОСОБА_14», у которого в Германии они будут заниматься проституцией. ОСОБА_1 сказал, что организует встречу «ОСОБА_14»с ней, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, однако ОСОБА_6 на тот момент в Харькове не было и на встречу с «ОСОБА_14»она не пришла. На встрече присутствовали ОСОБА_1, она, ОСОБА_3 и какая-то девушка, имени не помнит. При встрече, «ОСОБА_14»(как ей стало известно позже настоящее имя «ОСОБА_14» ОСОБА_14) рассказал те же условия работы в Германии, только более подробно, сказал, что работать будут у него, зарабатывать столько, сколько говорил ОСОБА_1, что «ОСОБА_14»будет им помогать, но и хозяином у них будет тоже он. Кроме этого ОСОБА_14 сказал, что заниматься проституцией они будут легально, что проституция в Германии узаконена и проблем с правоохранительными органами не будет. Он так же сказал, что он им сделает паспорта гражданок Литвы, что бы они могли легально находиться в Германии. В конце встречи ОСОБА_14 сказал, что увидятся Германии, так как он уже уезжает. Примерно через 2-3 недели, т.е. в начале августа 2009, ОСОБА_1 отправил второй раз ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в Германию. Ей ОСОБА_1 сказал, что он поможет получить визу, но для этого нужно поменять ей паспорт гражданина Украины с фамилией ОСОБА_2, на другую фамилию, т.к. на фамилию ОСОБА_2 ей было отказано в визе. Она согласилась и поменяла паспорт гражданки Украины с фамилии ОСОБА_2, на фамилию ОСОБА_2 (замену паспорта она делала самостоятельно, т.е. обратилась в паспортный стол с заявлением о замене фамилии, заполнила необходимые документы и ей дали новый паспорт на фамилию ОСОБА_2). После этого, примерно в конце сентября 2009 года, они предварительно договорившись о встрече и около 10 часов утра встретились с ОСОБА_1 у областного ОВИРа. ОСОБА_1 подвел ее к своему знакомому парню по имени ОСОБА_46, как она поняла ОСОБА_46 являлся или работником ОВИРа. В общем ОСОБА_46 вынес ей бланки необходимых документов, она их заполнила и в течении 5 дней ей сделали загранпаспорт на фамилию ОСОБА_2. В начале октября 2009, когда она получила загранпаспорт на фамилию ОСОБА_2 они снова, около 11 часов, встретились с ОСОБА_1 на ул.Рымарской и пошли в агентство ОСОБА_23, где она снова заполнила все документы для оформления визы в Польшу и отдала загранпаспорт ОСОБА_23. Примерно через две-три недели, т.е. в конце октября 2009 на ее мобильный телефон позвонил ОСОБА_23 и сказал, что виза готова, о чем она сообщила ОСОБА_1. После этого, ОСОБА_1 приобрел ей билет на поезд «Харьков-Львов». Она встретились с ним около 16 часов, возле ТРЦ «Украина». Там он отдал ей билет на поезд до Львова, 800 евро на дорогу и телефон «ОСОБА_14»(ОСОБА_14) в Германии НОМЕР_9, которому она должна позвонить по прибытию в Польшу. 29.10.2009 года она на поезде выехала из Харькова во Львов, по приезду подъехала в туристическую фирму, находящуюся в центре Львова, на АДРЕСА_5. Там ей дали ее загранпаспорт с открытой визой в Польшу, билет на поезд «Львов-Краков», страховку и документы на проживание в гостинице «Амбасадор»в Кракове (Польша). В ночь с 30-31 октября 2009 года она сама села на указанный поезд, приехала в Польшу, взяла такси и приехала в гост. «Амбасадор», где легла спать. После этого, она позвонила «ОСОБА_14»(ОСОБА_14), сказала, что находится в гостинице в Кракове, на что «ОСОБА_14»(ОСОБА_14) сказал, что пришлет за ней своих людей, но те по каким-то причинам не смогли. ОСОБА_14 сказал, чтобы она купила себе билет на поезд до Берлина, что она и сделала и на поезде 01.11.2009 приехала из Кракова (Польша) в Берлин (Германия). В Берлине ее встретил друг ОСОБА_14 и на автомобиле привез ее в г. Белифильд к ОСОБА_14. ОСОБА_14 отвез ее в частный дом, в котором уже были девочки (проститутки) и, в котором она должна была работать и жить. ОСОБА_14 сказал, что заработок распределяется 50:50, 20 минут оказания сексуальных услуг стоят 50 евро, а час 150 евро, работа длится с 12 дня до 12 ночи. Всего в доме находилось около 8 девочек из Украины, Белоруссии и России. Девочки не представлялись своими настоящими именами, в связи с чем, их она не запомнила. Находясь в этом доме, девушки рассказали ей реальные условия работы в данном доме, о которых ОСОБА_1 не рассказывал, а именно то, что необходимо вступать в половую связь с клиентами без презерватива, быть в роли рабыни у клиента, выполняя любые прихоти и извращения. Паспорт надо было отдать ОСОБА_14, а ей должны были выдать кокой-то поддельный литовский паспорт, за который надо было еще отработать 3000 евро. Узнав это, она испугалась, так как можно подхватить разные инфекции и попасть в полицию за поддельные документы, но возражать ОСОБА_14 она боялась. В общем она вынуждена была оказывать сексуальные услуги на этих условиях. Она позвонила ОСОБА_1 и высказала ему свои претензии, сказала, что он ее обманул, что здесь ее принуждают оказывать сексуальные услуги со всяческими извращениями, на что ОСОБА_1 сказал, что если ее что-то не устраивает, она должна отработать потраченные на нее деньги, а потом может уехать. Через несколько дней ОСОБА_14 сказал ей, что за документы и дорогу она должна им 2040 евро, что ее шокировало, так как ОСОБА_1 говорил, что сумма будет долга будет намного меньше (до 800 евро), но ей ничего не оставалось делать и нужно было «работать»на этих условиях. Так же в разговоре ОСОБА_14 сказал ей, что он привлекался к уголовной ответственности имеет судимость и связи с преступниками, а так же в настоящее время он отбывает наказание и каждый день с 19 часов он ходит в тюрьму, где находится до утра. Кроме того, в беседе с ОСОБА_14, с его слов она поняла, что за то, что ОСОБА_1 нашел ее и уговорил ехать в Германию для занятия проституцией, тот заплатил ОСОБА_1 500 евро, которые передал автобусом сообщением «Крефельд-Луганск». И такие-же суммы он платил за каждую девушку, которую направлял к нему ОСОБА_1. Все вопросы оплаты, передачи денег, подбора и вербовки девочек ОСОБА_1 обсуждал с ОСОБА_14 через электронный почтовый ящик в сети Интернет. Деньги которые ей давали клиенты за оказание сексуальных услуг отдавала девушке, которая была «старшей»в этом публичном доме, а та ежедневно отдавала их ОСОБА_14. Она вступала в половую связь с клиентами за денежное вознаграждение на вышеуказанных условиях. Рекламу о девочках данного дома можно было найти на различных сайтах в Интернете. Ей было очень тяжело находится в данном доме, и она сказала «ОСОБА_14», что хочет уехать, на что тот ответил, что сперва ей нужно отработать долг 2040 евро, а потом она сможет уехать. Еще через несколько дней, 09.11.2009 она познакомилась с русскоговорящим клиентом по имени ОСОБА_46, которому пожаловалась и сказала, что хочет на Украину, домой. Тот сказал, что поможет ей сбежать. У нее были при себе деньги, которые она заработала оказанием сексуальных услуг, около 430 евро. ОСОБА_46 подвез ее до железнодорожного вокзала, от куда она на поезде доехала до Праги, а от туда самолетом вылетела на Украину в Борисполь. Обратиться в милицию сразу боялась и опасалась за свою жизнь и здоровье в случае если ОСОБА_14 узнает, что она обратилась в правоохранительные органы. Но вчера, к ней домой пришли сотрудники милиции, которые стали расспрашивать о том, ездила ли в Германию заниматься проституцией, она сказала, что ездила, рассказала об обстоятельствах этой поездки.

- показаниями свидетеля ОСОБА_47., оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале-марте 2009 она пыталась найти себе спутника жизни разместив объявления в сети интернет. На каком именно сайте разместила свою анкету она уже не помнит. В анкете указала свой возраст как 25 лет, а имя как ОСОБА_24, так же то, что желает познакомиться с обеспеченным мужчиной. Кроме того указала, что постоянной работы она не имеет и рассмотрит предложения о работе. Примерно в начале марта 2009 года, на ее электронный почтовый ящик пришло обычное сообщение типа «привет как дела, меня зовут ОСОБА_1». Подобных сообщений было достаточно много и она особо внимания на него не обратила, переписывалась с лицом назвавшимся ОСОБА_1 как и со всеми. Примерно через пару дней общения, этот ОСОБА_1 отправил ей в интернет - сообщении номер своего мобильного телефона НОМЕР_1, а она отправила ему номер своего мобильного. Затем, в течении недели они с ОСОБА_1 созвонились и в ходе разговора ОСОБА_1 спросил нет ли у нее желания поехать поработать в Германии. В чем именно заключалась работа в Германии ОСОБА_1 не объяснял. Ее такие предложения не интересовали, ей показалось, что речь шла о предоставлении интимных услуг, но конкретно об этом ОСОБА_1 не говорил. В связи с тем, что ОСОБА_1 стал ей не интересен она перестала с ним общаться и в интернете и по телефону. Затем, в конце марта - начале апреля 2009 года, в телефонном разговоре со своей подругой ОСОБА_2 ОСОБА_2 она рассказала ей историю о том, что в сети интернет познакомилась с парнем, который предлагал работу в Германии. ОСОБА_2 попросила у нее номер телефона этого парня и она дала этот номер. О том созванивалась ОСОБА_2 с ОСОБА_1 или нет, а так же встречалась с ним или нет она не знает. С указанного времени она со ОСОБА_2 не созванивалась. Опознать парня назвавшегося ОСОБА_1 она не сможет т.к. фотографии его не видела, с ним не встречалась и голос его узнать не сможет.

т. 2 л.д. 124

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., оглашенными в судебном заседании о том, что с июля 2008 года он является директором ХФ ООО «ТО «Бест Чойс». В его обязанности входит реализация продукта указанного туроператора. Офис ХФ ООО «ТО «Бест Чойс»расположен в г.Харькове по АДРЕСА_4 (офис №2). За время его работы наемных работников у него не было, ему помогала по работе ОСОБА_28 ТО «Бест Чойс»находился в общеукраинской системе бронирования, т.е. через сеть интернет, по электронной почте или просто по телефону он мог узнать имеются ли свободные места на самолеты, в гостиницах и в случае необходимости «забронировать»места на самолет или в той или иной гостинице. К нему обращались граждане, которые имели желание совершить туристические туры в Польшу, но с этими гражданами он работал через туристических операторов расположенных в г.Львове, в том числе «ТО «Скарби світу». Он предоставлял только консультационные услуги, т.е. консультировал какие документы и как нужно оформлять для получения виз (Шенгенских) в Польшу, но самостоятельно такой поддержки никому не оказывал. Для оформления туристической «Шенгенской»визы (от 10 до 21 дня) необходимы были следующие документы: заграничный паспорт, 2 фотографии 3,5 х 4,5, анкета с данными туриста. Эти документы в случае необходимости брал у клиентов, помогал правильно заполнить анкеты и курьерской почтой отправлял туристическому оператору «Скарби світу» в г.Львов. В дальнейшем туристы следовавшие в Польшу, по приезду во Львов встречались с представителями ТО «Скарби світу»и получали свои документы с уже проставленными в них туристическими визами, после чего следовали дальше по маршруту. Если граждане пользовались услугами другого туристического оператора, то он никаких учетов не вел.

т. 2, л.д.119-120

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., оглашенными в судебном заседании о том, что в 2009 году после окончания 3-го курса ХГАК она проходила практику в туристическом агентстве «Бест Чойс», директором которого являлся ОСОБА_27. Офис туристического агентства ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс»располагался по АДРЕСА_4. В связи с тем, что она подрабатывала в «Бест Чойс» как практикантка, то каких либо трудовых договоров с этим агентством она не заключала, зарплату ей не выплачивали. Во время прохождения практики в ее обязанности входили анализ предложений туроператоров, а так же текущая помощь руководителю ОСОБА_27. т.к. других сотрудников в агентстве не было. Насколько ей известно, ОСОБА_27. предоставлял помощь при оформлении документов для дальнейшего получения виз так называемых «Польских шенгенов», при этом документы граждан курьерской почтой отправлялись в г.Львов туристическому оператору «Скарбы світу». Она к оформлению такого рода документов отношения не имела. В основном для туров в Польшу документы с визами и сами путевки граждане получали уже во Львове. ОСОБА_27. отправлял во Львов документы граждан (загранпаспорт, фотографии, копия паспорта гражданина Украины, копия идентификационного кода, анкета форму которой как правило предоставлял туроператор), а потом граждане уже ехали во Львов и получали там у туристического оператора свои загранпаспорта с визами и путевки.

т. 3, л.д. 32-33

- показаниями свидетеля ОСОБА_26., пояснившего в судебном заседании о том, что он с начала 2008 года по ноябрь 2009 года он нес службу по охране здания УГИРФО ГУМВД Украины в Харьковской области расположенного по ул.Рымарской, 24, в г.Харькове. В его обязанности входило охрана указанного административного здания, обеспечение пропускного режима, охрана общественного порядка в здании. В ходе несения службы на указанном объекте возникают ситуации когда в здании собирается большое количество граждан, зачастую граждане не знают в какой кабинет им нужно обращаться по тем или иным вопросам, в связи с чем граждане толпятся в коридорах, образовывая очереди перед кабинетами. По мере возможности он помогал гражданам, подсказывал им в какой кабинет и к кому им нужно обратиться, как пройти к нужному кабинету или сотруднику и т.д. В конце мая 2009 года, точной даты он не помнит, когда он находился на службе, к нему подошел ранее незнакомый парень - ОСОБА_1. с которым были две девушки. ОСОБА_1. попросил помочь девушкам заполнить бланки анкет. Он оказал им такую помощь, при этом бланки анкет и паспорта граждан Украины изначально были в руках ОСОБА_1., он давал эти бланки девушкам и они их заполняли, он только указывал какие данные в какую графу внести. Затем, он куда-то отходил еще по делам и особого внимания на ОСОБА_1. и девушек не обращал, он видел, что те заполняли документы, возможно подходил к ним и отвечал на какие-то их вопросы связанные с заполнением анкет. Фамилии и имена девушек, которые были с ОСОБА_1. он не помнит. У него сложилось такое впечатление, что всеми действиями девушек руководил ОСОБА_1. и возможно оплачивал оформление загранпаспортов. ОСОБА_1. нормально общался и попросил его оставить номер телефона с тем, что бы он мог позвонить и спросить тот или иной вопрос по поводу оформления документов и он дал ОСОБА_1. номер своего телефона. После этого, он встречал ОСОБА_1. в здании УГИРФО еще примерно два раза, дат этих встреч не помнит, ОСОБА_1. так же приходил с девушками, но уже с другими и сопровождал оформление заграничных паспортов этим девушкам.

- показаниями свидетеля ОСОБА_29., оглашенными в судебном заседании о том, что в туристическом агентстве «Скарби світу», офис которого расположен по АДРЕСА_5 работают ее знакомые, ОСОБА_30 и ОСОБА_31, с которыми она поддерживает приятельские отношения. По свои делам она довольно часто выезжала за пределы Украины в том числе и в Польшу имея так называемую мультвизу Шеген, которая позволяла беспрепятственно выезжать за пределы Украины в удобное для нее время. Общаясь со своими знакомыми из туристического агентства говорила им о том, что в тот или иной день собирается выезжать в Польшу. Иногда она выезжала на автомобилях «такси», и чтоб поездка была дешевле она брала с собой попутчиков. Иногда с агентства предоставляли возможность выехать с другими гражданами ехавшими в туры. 15 августа 2009 года она выезжала в Польшу с попутчицами ОСОБА_3 и ОСОБА_6, точных обстоятельств поездки она не помнит, девушек в качестве попутчиц ей посоветовали в туристическом агентстве «Скарби світу». Возможно она встречалась с девушками в офисе агентства и договаривалась с ними о времени выезда со Львова, при этом могла передать им конверты от «Скарби світу»с документами, но оформлением документов она не занималась. Находясь в офисе агентства она могла взять их документы со стола и проверить все ли документы для пересечения границы в наличии, после чего отдать девушкам. С какой целью девушки пересекали границу, ей неизвестно. 27 августа 2009 года она вместе с дочерью ехала в Польшу на экскурсию, документы на ее туристическую путевку она оформляла в туристическом агентстве «Скарби світу»и видимо там же она договорилась ехать вместе с ранее ей не знакомой ОСОБА_7. Как пояснила ей ОСОБА_7 она едет в Германию к своему знакомому. Когда они находились в Польше ОСОБА_7 попросила водителя отвезти ее на железнодорожный вокзал в г.Краков и приобрести билет на поезд до Берлина, так как ОСОБА_7 не владела польским языком. Она согласилась и за деньги ОСОБА_7 приобрела для нее билет, на этом они расстались и она ОСОБА_7 больше не видела.

т. 3, л.д. 120-125

- показаниями свидетеля ОСОБА_30, оглашенными в судебном заседании о том, что с 2000 года она является директором туристического агентства «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. По роду деятельности агентство занимается предоставлением туристических услуг населению. В агентстве кроме нее работает ОСОБА_31. Агентство имеет аккредитацию в консульстве республики Польша, что предоставляет право оформления всех необходимых документов для выезжающих в туры. С 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27. Сотрудничество выражается в предоставлении тех или иных туристических услуг. Иногда ОСОБА_27. бронировал у них туры, для этого он курьерской почтой направлял им анкеты, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакеты документов и отправляли в консульство. После получения документов (с проставленными визами) из консульства, возвращали их ОСОБА_27. или же туристы самостоятельно приезжали в офис и получали свои документы. ОСОБА_27 лично просил предоставить ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_7., ОСОБА_6, ОСОБА_9. и ОСОБА_8. индивидуальные туры «Сокровища Кракова». Стоимость такого тура на тот период времени составляла 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Каких либо дополнительных оплат от ОСОБА_27. они не получали, за исключением случаев, когда ОСОБА_27. просил приобрести для туристов билеты на поезд Львов-Краков. Услуг такси при организации туров для пересечения границы они не предоставляют. О том, что указанные девушки следовали в Германию ей неизвестно.

т. 3, л.д. 127-132

- показаниями свидетеля ОСОБА_31., оглашенными в судебном заседании о том, что она работает менеджером в туристическом агентстве «Скарби світу», по АДРЕСА_5 в г. Львове. В ее обязанности входит организация и продажа туристических туров. Примерно с 2008 года агентство сотрудничает с ХФ ООО «Туристическое агентство Бест Чойс» директором которого является ОСОБА_27., который иногда бронировал туры, для этого он курьерской почтой направлял им черновики анкет, ксерокопии документов туристов и заграничные паспорта. Они готовили пакет документов, которые отправляли в консульство. После получения их из консульства, пакет документов, с проставленной визой в заграничном паспорте возвращали ОСОБА_27. или туристы самостоятельно приезжали в офис во Львове, где им передавался указанный пакет документов. С ОСОБА_29. она поддерживает доверительные отношения и иногда просила ОСОБА_29. передать документы туров клиентам туристического агентства «Скарби світу». Кроме того ОСОБА_29. часто выезжала за границу в Польшу и иногда спрашивала нет ли у них туристов выезжающих в Польшу, чтобы они поехали с ней вместе, так как в таком случае дорога обходится дешевле. Если такие туристы были ОСОБА_29. с ними договаривалась и возможно и ехала вместе с ними, но это было не от лица туристического агентства. Кроме того от ОСОБА_27. поступали просьбы приобрести или забронировать билеты на поезд Львов-Краков туристам, кому именно она не помнит. ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_8. бронировали у них туры «Сокровища Кракова», которые заказывались работниками ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс». Стоимость такого тура как на тот период времени, так и на данный момент составляет 135 евро. В эту стоимость входит весь пакет документов, в том числе оформление Шенгенской визы и бронирование номеров в отеле. Документы вышеуказанных лиц передавались им курьерской почтой, а забирали ли эти документы туристы лично по приезду в г.Львов или документы направлялись в г.Харьков, она не помнит. Оплата производилась ОСОБА_27. взаимозачетами, ОСОБА_27. предоставлял им услуги по туристическим турам в ОАЭ, а они оформляли Шенгенские визы. О том, что туристы следовавшие в тур «Сокровища Кракова»от ХФ ООО «Туристическое агентство «Бест Чойс»ехали в Германию она не знала.

т. 3, л.д. 133-138

- показаниями свидетеля ОСОБА_32., оглашенными в судебном заседании о том, что он работает в должности водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД»и осуществляет международные рейсы на автобусе по маршруту Луганск-Крефельд (Германия). Рейсы осуществляются согласно расписания. В рейсе находятся двое - трое водителей, которые сменяют друг друга по мере усталости. В ходе следования по маршруту к им обращаются граждане, как Украины так и иных государств по которым проходит маршрут, с просьбой о передаче различных предметов, пакетов, сумок, конвертов. При этом передаваемые пакеты, как правило, запакованы и они их не досматривают и целостности упаковки не нарушают, что именно в них находятся им неизвестно. О гражданах, которые передают пакеты, а также о тех, кто должен их получить делается отметка в рабочем блокноте, а после завершения рейса эти записи уничтожаются. За каждый из рейсов таких граждан бывает более десятка и их запомнить физически невозможно. Граждан по фамилии ОСОБА_1. и ОСОБА_14 (или ОСОБА_14) он не знает. Пояснить передавали ли эти лица через них друг другу какие- либо предметы либо деньги, в период времени с мая по декабрь 2009 года пояснить он не может. Он допускает, что указанные граждане могли передавать друг другу какие-либо передачи как через него так и через других водителей. Ответить утвердительно либо отрицательно на данный вопрос он не может, так как не помнит и не может помнить всех передающих передачи и их получающих.

т. 2 л.д. 140-141

- показаниями свидетеля ОСОБА_33. - водителя ООО «Рейдрейтранс ЛТД», оглашенными в судебном заседании, который дал показания аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_32.

т.2 л.д. 142-143

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, оглашенными в судебном заседании о том, что в 1999 году она находилась в туристической поездке в Германии, где познакомилась с мужчиной по имени «ОСОБА_14», который предложил ей работу в баре у его знакомых. Работа заключалась в «раскрутке»клиентов бара на приобретение дорогих спиртных напитков, а так же оказании сексуальных услуг за деньги. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась на это предложение и работала на таких условиях около двух месяцев, после чего вернулась на Украину. С указанного времени она поддерживает с «ОСОБА_14»дружеские отношения. Примерно в июне 2009 года, ей на мобильный телефон из Германии позвонил «ОСОБА_14»и попросил сказать его знакомому ОСОБА_1 из Харькова, что работать проституткой в Германии безопасно, что там не бьют, не режут и в подвалах не закрывают. Она согласилась. Через некоторое время, ей позвонил парень назвавшийся ОСОБА_1, он сказал, что от ОСОБА_14. ОСОБА_1 пояснил, что у него в Харькове есть девушки, которых он хочет отправить в Германию заниматься проституцией и ему нужны гарантии порядочности «ОСОБА_14». Она охарактеризовала «ОСОБА_14»с положительной стороны и сказала, что с «ОСОБА_14»можно иметь дело. В ходе этого разговора ОСОБА_1 сказал, что даст ее номер телефона одной из девушек, по имени ОСОБА_2. В тот же день ей позвонила ОСОБА_2, она спрашивала то же что и ОСОБА_1, о надежности «ОСОБА_14», о безопасности работы и о том можно ли там заработать денег. Она сказала ОСОБА_2, что денег заработать можно и, что там безопасно.

т. 2 л.д.145-146

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_2 полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 2, л.д.47-50

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. данными при проведении очной ставки между ней и свидетелм ОСОБА_27., в ходе которой ОСОБА_2 полностью подтвердила ранее данные ею показания, а ОСОБА_27. пояснил, что по просьбе ОСОБА_1. он помогал в организации для ОСОБА_2. тура в Польшу.

т. 3, л.д. 200-202

- показаниями свидетеля ОСОБА_27. данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_27. пояснил, что ОСОБА_1. в 2009 году неоднократно обращался к нему за помощью в организации туров разным девушкам, которые ОСОБА_1. сам оплачивал и лично контролировал их перемещение за границу, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 3, л.д. 29-31

- предъявлением фотоснимков для опознания, в ходе которого, потерпевшая ОСОБА_2 среди предъявленных ей фотоснимков мужчин опознала фотоснимок (представленный компетентными органами Федеративной Республики Германия) с изображением гражданина Германии ОСОБА_14 и пояснила, что именно этот человек сексуально эксплуатировал ее в Германии, куда ее отправил ОСОБА_1.

т. 3, л.д. 34

- вещественными доказательствами купонной книжкой УЗ-22 от 29.10.2009, вспомогательным проездным документом 035ЛБ на железнодорожный поезд Львов Краков, плацкарт Е 3007035, билет -купоном АЯ 326354; ваучером № 81550-001584 с копией; книжкой -страховым полисом №0791248 с копией; памяткой туриста, ваучером, брошюрой-конвертом и тремя фотографиями с изображением ОСОБА_2, 1979 г.р., купонной книжкой УЗ-22 от 29.10.2009, вспомогательным проездным документом 035ЛБ на железнодорожный поезд Львов Краков, плацкарт Е 3007035, билет -купоном АЯ 326354; ваучером № 81550-001584 с копией; книжкой -страховым полисом №0791248 с копией; памяткой туристу, ваучером, брошюрой-конвертом- протоколами их изъятия и осмотра.

т. 1, л.д. 116-119

т. 3, л.д. 36-38, 40-51

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он осмотрел обнаруженные у него в офисе и изъятые в ходе обыска фотографию ОСОБА_2. и квитанцию курьерской службы «EXPRESS MAIL»и с уверенностю поясняет, что согласно этой квитанции ему были отправлены документы со Львова из туристического агентства «Скарби Світу». Исходя из даты получения 18.06.2009, это могли быть заграничные паспорта ОСОБА_3. и ОСОБА_6 с проставленными в них визами, а так же заграничный паспорт ОСОБА_2. т.к. первый раз ей было отказано в открытии визы и ее эти документы были пересланы ему курьерской почтой из туристического агентсва «Скарби Світу».

т. 2, л.д. 197

- вещественными доказательствами изъятыми в ходе обыска офиса ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс», фотографией ОСОБА_2. и квитанцией курьерской службы «EXPRESS MAIL»от «Скарби Світу»на «Бест Чойс», протоколами их изъятия и осмотров.

т. 2, л.д. 187-191, 198-200

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины потерпевшей ОСОБА_2.

т. 2, л.д. 80-89

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14. т. 2, л.д.91-109

- вещественными доказательствами - заверенными копиями агентского договора № 1\09 от 02.01.2009 между Туроператором Частным Предприятием Туристическая Фирма «Скарби Світу» и ООО «Туроператор «Бест Чойс»и туристическими ваучерами на ОСОБА_8. и ОСОБА_9., протоколами их изъятия и осмотра.

т. 3, л.д. 107-114, 116

- справкой Туроператора ЧП ТФ «Скарби Світу»о том, что стоимость индивидуального экскурсионного тура «Сокровища Кракова»(Польша) составляет 135 евро по курсу НБУ на момент оплаты, в эту стоимость включается и консульский сбор, который составляет 35 евро.

т. 3, л.д. 139

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14. т. 4, л.д. 56

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 24 от 11.05.2010, согласно выводов которой, 1) на представленных для исследования: - компакт диске №1 для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»имеется один файл «23 мая 2009.avi»с видеофонограммой разговора №1, исследуемая фонограмма №1; - компакт диске №2 для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»имеется два файла «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi», с видеофонограммами разговоров № 2, 3, исследуемые фонограммы №2, 3; - компакт диске №3 для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»имеется один файл «30 мая 2009.avi»с видеофонограммой разговора №4, исследуемая фонограмма №4; являющиеся объектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. 2) Установленное содержимое разговоров № 1-4, зафиксированных на исследуемых фонограммах №1-4 приведено в п.2 исследовательской части заключения эксперта.

т. 4, л.д. 61-72

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел видеоизображения и прослушал фонограммы файлов «23 мая 2009.avi», «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»и «30 мая 2009.avi», а так же прочитал распечатки данных фонограмм (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатки соответствуют прослушанным фонограммам с видеоизображениями, на которых зафиксирован он ( файл «23 мая 2009.avi»); он, ОСОБА_2 ОСОБА_2 и мужчина к которому он обращался за помощью в заполнении документов при подаче документов на оформление заграничных паспортов ОСОБА_2. и ОСОБА_3. (файлы «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»); он и девушка из туристического агентства «Бест Чойс»по АДРЕСА_4 (файл «30 мая 2009.avi»). В силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., даннями в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она просмотрела видеоизображение и прослушала фонограмму файла «30 мая 2009.avi», а так же прочла распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме с видеоизображениями, на которых зафиксирована она и мужчина который приводил девушек для помощи в оформлении им туристических туров, приемом документов в таких случаях занимался обычно ОСОБА_27., но в этот раз его не было и, по просьбе ОСОБА_27. она дала девушке (которую не видно на видеоизображении) анкету для заполнения и приняла у нее документы для оформления тура. т. 4, л.д. 78

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела видеоизображения и прослушала фонограммы файлов «23 мая 2009.avi», «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»и «30 мая 2009.avi», а так же прочитала распечатки данных фонограмм (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатки соответствуют прослушанным фонограммам с видеоизображениями, на которых зафиксирован ОСОБА_1. при первой встрече и беседе с ней ( файл «23 мая 2009.avi»); ОСОБА_1., ОСОБА_2 ОСОБА_2 и охранник ОВИРа к который по просьбе ОСОБА_1. помогал им в заполнении документов при оформлении заграничных паспортов ей и ОСОБА_2. (файлы «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»); ОСОБА_1. который привел ее в туристическое агенство с целью подачи документов для оформления выезда в Польшу для дальнейшего следования в Германию для работы там проституткой на ОСОБА_14 и девушка из туристического агентства «Бест Чойс»по АДРЕСА_4, которая принимала у нее документы для оформления визы .

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела видеоизображения и прослушала фонограммы файлов «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»и «30 мая 2009.avi», а так же прочитала распечатки данных фонограмм (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатки соответствуют прослушанным фонограммам с видеоизображениями, на которых зафиксирован ОСОБА_1., она, немного видна ОСОБА_3. и охранник ОВИРа к который по просьбе ОСОБА_1. помогал им в заполнении документов при оформлении заграничных паспортов ей и ОСОБА_3. (файлы «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi»); ОСОБА_1. который привел ОСОБА_3. в туристическое агенство с целью подачи документов для оформления выезда в Польшу для дальнейшего следования в Германию для работы там проституткой на ОСОБА_14 и девушка из туристического агентства «Бест Чойс»по АДРЕСА_4, которая принимает у ОСОБА_3. документы для оформления визы . Она с ОСОБА_6 на то время уже подали документы (т.к. ОСОБА_3. опоздала) и ожидали на улице. В тот день ОСОБА_6 приезжала в Харьков и встречалась с ОСОБА_1., который рассказывал ей об условиях работы проституткой на ОСОБА_14 в Германии.

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он просмотрел видеоизображение и прослушал фонограммы файлов «25 мая 2009 ч1.avi»и «25 мая 2009 ч1.avi», а так же прочел распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 24 от 11.05.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме с видеоизображениями, на которых зафиксированы: ОСОБА_1., он и две девушки, которых ОСОБА_1. привел для оформления им заграничных паспортов. По просьбе ОСОБА_1. он помогает этим девушкам правильно заполнить бланки документов необходимых для оформления заграничных паспортов, а так же диктует как правильно написать заявление об ускоренном оформлении заграничных паспортов.

- вещественными доказательствами тремя компакт дисками для лазерных систем считывания «Verbatim DVD+R»(№1- 23.05.2009, №2 25.05.2009, №3- 30.05.2009), с файлами «23 мая 2009.avi», «25 мая 2009 ч1.avi», «25 мая 2009 ч2.avi», «30 мая 2009.avi»с видеофонограммами разговоров №1, 2, 3, 4, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом их и осмотра.

т. 4, л.д. 57, 75-76, 84-87

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ОСОБА_27. и незнакомыми ей мужчинами и женщинами, в этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14. т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_2., ОСОБА_6, ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ОСОБА_27. и незнакомыми ей мужчинами и женщинами, в этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_3., ОСОБА_6, ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ОСОБА_27. и незнакомыми ей мужчинами и женщинами, в этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры с ОСОБА_1. с незнакомыми ему мужчинами и женщинами. На фонограмме № 12 зафиксирован его разговор с ОСОБА_1., в ходе этого разговора он говорит ОСОБА_1. о том, что девушки, которых приводил ОСОБА_1. для оформления заграничных паспортов, могут приходить и получать свои заграничные паспорта.

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3.о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра. т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 36 от 14.06.2010, согласно выводов которой, в результате исследования компакт-диска для лазерных систем считывания «esperanza CD-R», установлено, что на нем находятся девятнадцать звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav»(ИФ №1-19), подлежащих исследованию и являющихся объектом исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении экспертизы.

Установленное содержание разговоров №1-19, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-19, то есть звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav», приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 35-47

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней, ОСОБА_27. и незнакомыми ей девушками. В этих разговорах ОСОБА_1. обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию ее и других девушек, которых он подобрал для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в сдебном заседании о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ним и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 5, л.д. 54-57

- вещественным доказательством компакт диском CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 31, 50-51, 71, 72

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков.

т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- документами характеризующими личность и материальное положение потерпевшей ОСОБА_2., согласно которых по месту жительства она характеризуется положительно, какое либо недвижимое имущество или автотранспортные средства на ее имя не зарегистрированы, на иждивении находится малолетний сын.

т. 3, л.д. 150, 184, 185

По эпизоду вербовки ОСОБА_10.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10., оглашенными в судебном заседании о там, что с начала 2009 года из за конфликта с родителями, стала проживать отдельно от них в квартире которую стала арендовать. Из за отсутствия постоянной работы приходилось работать где есть возможность, некоторое время работала косметологом, официанткой, но нормальной постоянной работы найти не может. Примерно в начале октября 2009 года, из за отсутствия работы и скопившихся долгов она находилась в подавленном состоянии близком к отчаянью. В этот период времени, поблизости от станции метро «Исторический музей», днем, случайно встретила свою знакомую ОСОБА_7., в разговоре с которой стали жаловаться друг другу как тяжело сейчас жить. В разговоре ОСОБА_7 сказала, что она ездила работать в Германию, но ничего там не заработала и больше туда не поедет. Кем именно ОСОБА_7 работала в Германии она не спросила, но для себя подумала, что та работала официанткой или домработницей. Она спросила у ОСОБА_7 как она туда попала, на что ОСОБА_7 ответила, что ее туда отправил парень по имени ОСОБА_1. Она спросила можно ли ей поговорить с ОСОБА_1 по поводу работы в Германии, на что ОСОБА_7 сказала, что она не советует ей туда ехать и вообще разговаривать с ОСОБА_1. Но она настояла и ОСОБА_7 дала ей номер телефона ОСОБА_1 НОМЕР_1. Примерно через неделю, она позвонила ОСОБА_1 и сказала, что звонит по поводу работы в Германии, что номер телефона дала ОСОБА_7. ОСОБА_1 предложил встреться и сказал, что при встрече он расскажет о том, какая работа и условия работы. Договорились встретиться возле супермаркета «Рост» у станции метро «Киевская»и, около 14 часов, в тот же день, встретились. ОСОБА_1 был на автомобиле «Шкода», они познакомились и она рассказала ему о своем тяжелом материальном положении. ОСОБА_1 стал говорить, что он сможет помочь и организовать поездку в Германию, где она сможет заработать достаточно много денег, что таких денег на Украине никогда не заработает. Так же добавил, что эта работа заключается в оказании платных сексуальных услуг в клубах Германии. ОСОБА_1 говорил, что бы она не переживала, что клуб содержит его хороший знакомый которого зовут «ОСОБА_14», что он гарантирует полную безопасность, что эта работа в Германии является полностью легальной, что за 20 минут оказания сексуальных услуг клиент будет платить 50 Евро, а за час 150 Евро. ОСОБА_1 так же сказал, что хотя половину заработанных оказанием сексуальных услуг денег нужно будет отдавать его знакомому «ОСОБА_14», все равно за месяц она сможет заработать более 5000 Евро, а на Украине таких денег вообще никогда не заработает. ОСОБА_1 так же говорил, что там Европа, нормальные люди, что там никто не обидит, что многие девушки которых он отправлял туда уже вернулись и заработали денег, что эта поездка будет для нее полностью безопасной. Что он поможет в оформлении загранпаспорта и необходимых документов, оплатит все расходы, а так же даст денег на дорогу. При этом ОСОБА_1 пояснил, что затраченные на ее перемещение в Германию деньги нужно будет отработать в Германии, но успокоил тем, что это не большая сумма и она сможет ее отработать очень быстро. Выслушав ОСОБА_1 она сказала, что ей нужно все обдумать. Они договорились, что если ее это предложение устроит, она ему еще позвонит, после этого расстались. Сначала она хотела отказаться и несколько дней пробовала найти работу, спрашивала у знакомых, звонила по объявлениям, но никаких перспектив не вырисовывалось. Ей нужно было отдавать долги, платить за квартиру и как-то себя обеспечивать и она решилась согласиться на предложение ОСОБА_1. Несколько дней, может через неделю, позвонила ОСОБА_1 и сказала, что согласна на его предложение. ОСОБА_1 сказал, что в таком случае ей нужно оформлять загранпаспорт и они договорились о встрече у здания областного ОВИРа по ул.Рымарской в г.Харькове. В день встречи ОСОБА_1 позвонил и сказал, что он занят и прийти на встречу не может и она самостоятельно сдала документы на оформление загранпаспорта. Примерно через 3-4 дня ей позвонил ОСОБА_1 и сказал, что надо забрать в ОВИРе загранпаспорт. Она пошла в ОВИР, получила загранпаспорт и позвонила ОСОБА_1, который сказал ей, что бы она шла в туристическое агентство расположенное напротив здания ОВИРа и сказала там, что она от него. Она так и поступила, на противоположной стороне улицы Рымарской, напротив здания ОВИРа расположено туристическое агентство, в которое она зашла. В агентстве находилась девушка, которой она сказала, что она от ОСОБА_1 и эта девушка дала ей для заполнения какие-то бланки документов, а когда она их заполнила, так же отдала этой девушке полученный при вышеуказанных обстоятельствах загранпаспорт и копии гражданского паспорта и идентификационного кода. После оформления всех необходимых документов, эта девушка сказала ей, что когда документы будут готовы ей перезвонят. Но до настоящего времени ей так и не перезвонили и у кого находится ее заграничный паспорт в настоящее время она не знает. Примерно через неделю, после того, как она по указанию ОСОБА_1 отдала документы для оформления визы для выезда в Германию, у станции метро «Научная»по пр.Ленина, поблизости от ресторана «Макдональдс», случайно встретила свою знакомую ОСОБА_13. Они остановились и стали разговаривать, в разговоре она рассказала ОСОБА_13 о своем тяжелом материальном положении и о том, что хочет выйти из этого положения поехав работать в Германию, а так же о том, что туда ее отправляет парень по имени ОСОБА_1. ОСОБА_13 сказала, что у нее такое же положение и она так же хотела бы поехать в Германию и попросила познакомить ее с ОСОБА_1. Она сказала ОСОБА_13, что поговорит с ним и они расстались. В тот же день или на следующий она позвонила ОСОБА_1 и сказала, что разговаривала с подружкой которая нуждается в деньгах как и просит познакомить ее с ним, на что ОСОБА_1 сказал, что бы она взяла ее с собой на встречу с ним. Она перезвонила ОСОБА_13 и сказала, что ОСОБА_1 согласен с ней встретиться, а еще через день или два она снова созвонились с ОСОБА_1 и предварительно договорившись встретились возле стадиона «Металлист»у станции метро «Спортивная». ОСОБА_1 как всегда приехал на автомобиле «Шкода», он попросил их сесть к нему в автомобиль и, когда они сели в автомобиль он поехал. ОСОБА_13 сказала ОСОБА_1, что она нуждается в деньгах, что поссорилась с родителями и ей негде жить, на что ОСОБА_1 стал рассказывать ОСОБА_13 ту же историю, что и ей, их разговор она практически не слушала. У станции метро «Научная»ОСОБА_1 их высадил из автомобиля и уехал. Они с ОСОБА_13 так же разошлись. После этого, она несколько раз созванивалась с ОСОБА_1, но он все время говорил, что нужно подождать.

т.1 л.д. 176-177

- показаниями потерпевшей ОСОБА_7, оглашенными в судебном заседании в части того, что в начале октября 2009 года, у станции метро «Истоорический музей»(возле «Градусника») она случайно встретила знакомую ОСОБА_10, та жаловалась на жизнь и свои материальные трудности. В разговоре она сказала ОСОБА_10, что ездила на заработки в Германию, что ничего там не заработала и вообще ей там не понравилось. На вопросы ОСОБА_10 она сказала, что отправлял ее в Германию парень по имени ОСОБА_1 и по ее просьбе дала ОСОБА_10 номер телефона ОСОБА_1. После этого они с ОСОБА_10 расстались и больше не виделись.

т.1 л.д. 187-189

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., оглашенными в судебном заседании о том, что в 2009 году после окончания 3-го курса ХГАК она проходила практику в туристическом агентстве «Бест Чойс», директором которого являлся ОСОБА_27. Офис туристического агентства ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс»располагался по АДРЕСА_4. В связи с тем, что она подрабатывала в «Бест Чойс» как практикантка, то каких либо трудовых договоров с этим агентством она не заключала, зарплату ей не выплачивали. Во время прохождения практики в ее обязанности входили анализ предложений туроператоров, а так же текущая помощь руководителю ОСОБА_27. т.к. других сотрудников в агентстве не было. Насколько ей известно, ОСОБА_27. предоставлял помощь при оформлении документов для дальнейшего получения виз так называемых «Польских шенгенов», при этом документы граждан курьерской почтой отправлялись в г.Львов туристическому оператору «Скарбы світу». Она к оформлению такого рода документов отношения не имела. В основном для туров в Польшу документы с визами и сами путевки граждане получали уже во Львове. ОСОБА_27. отправлял во Львов документы граждан (загранпаспорт, фотографии, копия паспорта гражданина Украины, копия идентификационного кода, анкета форму которой как правило предоставлял туроператор), а потом граждане уже ехали во Львов и получали там у туристического оператора свои загранпаспорта с визами и путевки.

т. 3, л.д. 32-33

- показаниями свидетеля ОСОБА_10. данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_10. полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 2, л.д. 112-114

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14. т. 2, л.д.91-109

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14. т. 4, л.д. 56

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниями ОСОБА_1., о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашеными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14. т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3.о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры с ОСОБА_1. с незнакомыми ему мужчинами и женщинами. На фонограмме № 12 зафиксирован его разговор с ОСОБА_1., в ходе этого разговора он говорит ОСОБА_1. о том, что девушки, которых приводил ОСОБА_1. для оформления заграничных паспортов, могут приходить и получать свои заграничные паспорта.

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить, кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме, на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутствовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра. т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 36 от 14.06.2010, согласно выводов которой, в результате исследования компакт-диска для лазерных систем считывания «esperanza CD-R», установлено, что на нем находятся девятнадцать звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav»(ИФ №1-19), подлежащих исследованию и являющихся объектом исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении экспертизы.

Установленное содержание разговоров №1-19, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-19, то есть звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav», приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 35-47

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10., данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14. На фонограммах №№ 17 и 18 зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней. В разговоре зафиксированном на фонограмме №17 ОСОБА_1. говорит ей, что бы она забрала в ОВИРе свой загранпаспорт и подготовила документы в туристическое агентсво для оформления визы. В разговоре зафиксированном на фонограмме №18 она рассказывает ОСОБА_1. о ОСОБА_13 и ОСОБА_1. говорит ей, что бы она привела ОСОБА_13 на встречу с ним.

т. 5, л.д. 53

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ним и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 5, л.д. 54-57

- вещественным доказательством компакт диском CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 31, 50-51, 71, 72

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков.

т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).

т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- вещественными доказательствами изъятыми у ОСОБА_1. в ходе обысков: заграничным паспортом НОМЕР_13 на имя ОСОБА_10; мобильным телефоном «Samsung», модель SGH-D 500, IMEI НОМЕР_10; мобильным телефоном «Sharp», модель GX20, IMEI НОМЕР_11; сумкой для транспортирования портативных компьютеров, блоком питания к ноутбуку, ноутбуком производства компании »модели «PP33L»сервисный TAG «FM4TW3J», автомобилем «SKODA OKTAVIA A5»гос.номер НОМЕР_12, протоколами их изъятия и осмотров. т. 2, л.д. 3-7, 10-13, 179, 181, 183, 184

- документами характеризующими личность и материальное положение свидетеля ОСОБА_10., согласно которых по месту жительства она характеризуется положительно, какое либо недвижимое имущество или автотранспортные средства на ее имя не зарегистрированы. т. 3, л.д. 150, 168, 193

По эпизоду вербовки ОСОБА_11.

- показаниями свидетеля ОСОБА_11., допрошенной в судебном заседании о том, что примерно в начале октября 2009 года, возле станции метро «Героев Труда»в г.Харькове, случайно встретила свою знакомую по имени ОСОБА_8 (как ей стало известно позже это была ОСОБА_8.), в разговоре она сказала ОСОБА_8., что ее уволили и постоянной работы она найти не может, что у нее уже достаточно много долгов, что находится в отчаянном состоянии. ОСОБА_8. рассказала, что она находится в таком же положении и познакомилась с парнем который пообещал ей высокооплачиваемую работу в Германии и она собирается ехать в Германию. Она стала спрашивать, что за работа и безопасно ли это, на что ОСОБА_8. ответила, что она не видит другого выхода заработать денег, что бы рассчитаться с долгами и заработать себе на жизнь. При этом, что за работа та не объяснила. Она попросила ОСОБА_8. по возможности узнать можно ли и ей поговорить с этим парнем по поводу работы. ОСОБА_8. сказала, что может дать номер мобильного телефона этого парня, что бы она сама с ним поговорила. При этом ОСОБА_8. сказала, что он с кем попало разговаривать не станет, что сначала та должна позвонить и сказать, что ему будут звонить. Она сказала ОСОБА_8., что пока не совсем готова и хочет еще подумать. Т.к. ОСОБА_8. не хотела ей говорить в чем именно будет заключаться работа в Германии, а ей не удобно было настаивать на этом, она колебалась. ОСОБА_8. дала номер телефона этого парня НОМЕР_1, сказала, что его зовут ОСОБА_1. По прежнему находясь в поисках постоянной работы, жила случайными заработками и долги только увеличивались. Примерно в начале ноября 2009, ей позвонила ОСОБА_8., которая сказала, что она сегодня приехала в Германию и сейчас ее должны встретить. Она попросила ОСОБА_8. позвонить ОСОБА_1 и сказать, что она будет ему звонить по поводу работы, т.к. материальное положение постоянно только ухудшалось и она не видела для себя другого выхода кроме устройства на высокооплачиваемую работу. ОСОБА_8. сказала, что перезвонит и больше они не разговаривали т.к. это было дорого. На следующий день, она позвонила ОСОБА_1 и сказала, что она по поводу работы в Германии и они договорились о встрече, что бы поговорить. С ОСОБА_1 они встретилась в первых числах ноября 2009 года, около 09 часов, поблизости от кинотеатра «Познань»по ул.Академика Павлова. На встречу ОСОБА_1 приехал на автомобиле «Шкода»серого цвета и пригласил ее сесть к нему в автомобиль. Они познакомились и она рассказала ОСОБА_1, что уже длительное время находится без постоянной работы, у нее на содержании находится сын, что накопилось много долгов и, что ей очень нужна высокооплачиваемая работа. ОСОБА_1 сказал, что может ей предложить работу в Германии, эта работа заключается в оказании сексуальных услуг, но сексуальные услуги нужно будет оказывать в клубах которые принадлежат его знакомому немцу, что он гарантирует полную безопасность, что эта работа полностью легальна и никаких проблем с правоохранительными органами у нее не будет, а так же сможет заработать достаточно большие деньги. ОСОБА_1 объяснил, что за 20 минут оказания сексуальных услуг клиент будет платить 50 Евро, а за час 150 Евро, что половину заработанных оказанием сексуальных услуг денег нужно будет отдавать его знакомому «ОСОБА_14», но все равно, даже при таких условиях легко сможет заработать 5000 Евро и более за месяц. Она понимала, что просто так никто больших денег платить не будет и думала, что речь в разговоре с ОСОБА_1 может пойти именно о занятиях проституцией. Она сказала ОСОБА_1, что у нее нет заграничного паспорта и средств на его оформление, а так же средств на дорогу в Германию, на что ОСОБА_1 ответил, что все расходы он оплатит, что он оплатит и поможет оформить заграничный паспорт, оплатит путевку и получение визы, а эти расходы она должна будет отработать когда будет в Германии. При этом ОСОБА_1 заверил, что это будет не большая сумма. Глядя на нее и, видимо чувствуя ее нерешительность, ОСОБА_1 сказал, что бы она не переживала, что он уже не однократно отправлял в Германию к «ОСОБА_14»девушек для работы проститутками, что многие девушки уже вернулись обратно на Украину и остались очень довольны, что они заработали много денег, что условия в Германии хорошие и возможно они снова будут просить его отправить их туда же. Она поверила ОСОБА_1, а так же понимая, что действительно не сможет найти нормально оплачиваемой работы, что бы обеспечить себя и сына, согласилась на предложение ОСОБА_1. ОСОБА_1 остался доволен разговором и сказал, что если у нее есть подружки которые будут интересоваться работой в Германии, что бы она направляла их к нему. Затем, они расстались договорившись предварительно созвониться и встретиться через несколько дней у областного ОВИРа. В этот период времени у станции метро «Героев Труда» она случайно встретила свою знакомую ОСОБА_48, в разговоре с которой сказала, что собирается ехать в Германию на заработки. ОСОБА_48 стала ее расспрашивать, что за работа и как она ее нашла. Она ответила, что ее туда отправляет парень по имени ОСОБА_1 и что она с ним будет встречаться через пару дней. ОСОБА_48 попросила взять и ее на эту встречу, что бы поговорить с ОСОБА_1 по поводу работы. Примерно через 2-3 дня, около 10 часов, она встретилась с ОСОБА_1 на ул.Рымарской, поблизости от областного ОВИРа, с собой по указанию ОСОБА_1 взяла паспорт гражданки Украины, идентификационный код, свое и сына свидетельства о рождении. ОСОБА_1 завел ее в здание ОВИРа, где она заполнила необходимые документы и ее сфотографировали. Никаких платежей в ОВИРе она не делала, денег никому не давала, по всей видимости за все заплатил ОСОБА_1. В это время к ОВИРу пришла ОСОБА_48 и она познакомила ОСОБА_48 с ОСОБА_1. ОСОБА_1 рассказал ОСОБА_48, что он предлагает работу проституткой в Германию, а так же условия такой работы, она особо в этот разговор не вникала и стояла в стороне. Договорившись с ОСОБА_48, ОСОБА_1 повел их в туристическое агентство, расположенное напротив здания ОВИРа по ул.Рымарской, объяснив, что там расскажут какие нужно принести документы, что бы им оформили визы. В агентстве ожидали какого то мужчину, но его долго не было, ОСОБА_1 с ним поговорил по телефону, потом, девушка из этого агентства сказала, что нужно принести заграничные паспорта, индентификационный код, свидетельства о браке, свидетельства о рождении (ее и сына), фотографии 3х4, после этого они ушли. Через три дня в областном ОВИРе на АДРЕСА_4, она получила заграничный паспорт и созвонилась с ОСОБА_1, который сказал, что бы она готовила документы для оформления визы на следующий понедельник, но потом перезвонил и сказал, что оформление откладывается примерно на 2 недели. Через две недели ОСОБА_1 снова перезвонил, объяснил, что у него какие-то «накладки»и он перезвонит когда нужно будет оформлять документы, но до настоящего времени ОСОБА_1 так и не перезванивал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_26., пояснившего в судебном заседании о том, что он с начала 2008 года по ноябрь 2009 года он нес службу по охране здания УГИРФО ГУМВД Украины в Харьковской области расположенного по ул.Рымарской, 24, в г.Харькове. В его обязанности входило охрана указанного административного здания, обеспечение пропускного режима, охрана общественного порядка в здании. В ходе несения службы на указанном объекте возникают ситуации когда в здании собирается большое количество граждан, зачастую граждане не знают в какой кабинет им нужно обращаться по тем или иным вопросам, в связи с чем граждане толпятся в коридорах, образовывая очереди перед кабинетами. По мере возможности он помогал гражданам, подсказывал им в какой кабинет и к кому им нужно обратиться, как пройти к нужному кабинету или сотруднику и т.д. В конце мая 2009 года, точной даты он не помнит, когда он находился на службе, к нему подошел ранее незнакомый парень - ОСОБА_1. с которым были две девушки. ОСОБА_1. попросил помочь девушкам заполнить бланки анкет. Он оказал им такую помощь, при этом бланки анкет и паспорта граждан Украины изначально были в руках ОСОБА_1., он давал эти бланки девушкам и они их заполняли, он только указывал какие данные в какую графу внести. Затем, он куда-то отходил еще по делам и особого внимания на ОСОБА_1. и девушек не обращал, он видел, что те заполняли документы, возможно подходил к ним и отвечал на какие-то их вопросы связанные с заполнением анкет. Фамилии и имена девушек, которые были с ОСОБА_1. он не помнит. У него сложилось такое впечатление, что всеми действиями девушек руководил ОСОБА_1. и возможно оплачивал оформление загранпаспортов. ОСОБА_1. нормально общался и попросил его оставить номер телефона с тем, что бы он мог позвонить и спросить тот или иной вопрос по поводу оформления документов и он дал ОСОБА_1. номер своего телефона. После этого, он встречал ОСОБА_1. в здании УГИРФО еще примерно два раза, дат этих встреч не помнит, ОСОБА_1. так же приходил с девушками, но уже с другими и сопровождал оформление заграничных паспортов этим девушкам.

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., оглашенными в судебном заседании о том, что в 2009 году после окончания 3-го курса ХГАК она проходила практику в туристическом агентстве «Бест Чойс», директором которого являлся ОСОБА_27. Офис туристического агентства ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс»располагался по АДРЕСА_4. В связи с тем, что она подрабатывала в «Бест Чойс» как практикантка, то каких либо трудовых договоров с этим агентством она не заключала, зарплату ей не выплачивали. Во время прохождения практики в ее обязанности входили анализ предложений туроператоров, а так же текущая помощь руководителю ОСОБА_27. т.к. других сотрудников в агентстве не было. Насколько ей известно, ОСОБА_27. предоставлял помощь при оформлении документов для дальнейшего получения виз так называемых «Польских шенгенов», при этом документы граждан курьерской почтой отправлялись в г.Львов туристическому оператору «Скарбы світу». Она к оформлению такого рода документов отношения не имела. В основном для туров в Польшу документы с визами и сами путевки граждане получали уже во Львове. ОСОБА_27. отправлял во Львов документы граждан (загранпаспорт, фотографии, копия паспорта гражданина Украины, копия идентификационного кода, анкета форму которой как правило предоставлял туроператор), а потом граждане уже ехали во Львов и получали там у туристического оператора свои загранпаспорта с визами и путевки.

Т. 3 л.д. 32 - 33

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8. данными при проведении очной ставки между ней и свидетелем ОСОБА_11., в ходе которой ОСОБА_8. уточнила, что ОСОБА_11. ее знает под именем «ОСОБА_8», а так же уточнила дату ее встречи с ОСОБА_11. и дату телефонных звонков, а ОСОБА_11. полностью согласилась с этими показаниями и пояснила, что она могла запутаться в датах т.к. прошло уже достаточно много времени.

т. 3, л.д. 225-227

- показаниями свидетеля ОСОБА_11. данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_11. полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал. т. 2, л.д. 147-149

- показаниями свидетеля ОСОБА_27. данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_27. пояснил, что ОСОБА_1. в 2009 году неоднократно обращался к нему за помощью в организации туров разным девушкам, которые ОСОБА_1. сам оплачивал и лично контролировал их перемещение за границу, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 3, л.д. 29-31

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14. т. 2, л.д.91-109

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14. т. 4, л.д. 56

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14. т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры с ОСОБА_1. с незнакомыми ему мужчинами и женщинами. На фонограмме № 12 зафиксирован его разговор с ОСОБА_1., в ходе этого разговора он говорит ОСОБА_1. о том, что девушки, которых приводил ОСОБА_1. для оформления заграничных паспортов, могут приходить и получать свои заграничные паспорта.

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 36 от 14.06.2010, согласно выводов которой, в результате исследования компакт-диска для лазерных систем считывания «esperanza CD-R», установлено, что на нем находятся девятнадцать звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav»(ИФ №1-19), подлежащих исследованию и являющихся объектом исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении экспертизы.

Установленное содержание разговоров №1-19, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-19, то есть звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav», приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 35-47

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ним и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 5, л.д. 54-57

- вещественным доказательством компакт диском CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 31, 50-51, 71, 72

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков.

т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- документами характеризующими личность и материальное положение свидетеля ОСОБА_11., согласно которых по месту жительства она характеризуется удовлетворительно, имеет задолженность по квартплате, какое либо недвижимое имущество или автотранспортные средства на ее имя не зарегистрированы, на ее иждивении находится сын.

т. 3, л.д. 150, 164, 190, 191

По эпизоду вербовки ОСОБА_12.

- показаниями свидетеля ОСОБА_12., пояснившей в судебном заседании о том, что с начала 2009 года в связи с постоянной нехваткой денежных средств, она находилась в поисках работы и неофициально подрабатывала на различных работах. Но из за сложившихся обстоятельств у нее образовались долги, которые нужно было возвращать. Она интересовалась у знакомых о возможных местах и способах, где можно заработать денег. В первых середине ноября 2009 года, в дневное время, случайно встретила свою знакомую ОСОБА_11 которая сказала ей, что собирается поехать в Германию на заработки. Она спросила, что за работа в Германии и как она ее нашла. ОСОБА_38 ответила, что в Германию ее отправляет парень по имени ОСОБА_1 и она будет встречаться с этим ОСОБА_1 через пару дней. Т.к. у нее было много долгов, не было постоянной работы и она остро нуждалась в деньгах, она попросила ОСОБА_38 взять ее на встречу с ОСОБА_1, что бы поговорить по поводу того, можно ли ей поехать в Германию на заработки и выяснить, что за работу предлагал ОСОБА_1 в Германии, т.к. ОСОБА_38 избегала отвечать на вопрос о том, что это за работа. ОСОБА_38 сказала, что спросит у ОСОБА_1 и перезвонит ей. Примерно через 2-3 дня, утром, по телефону позвонила ОСОБА_38 и сказала, что если она хочет встретиться с ОСОБА_1, что бы она подъезжала сейчас к областному ОВИРу на ул.Рымарскую, что она там будет с ним встречаться. Она собралась и поехала на ул.Рымарскую. Когда подошла к входу в здание областного ОВИРа от туда как раз вышла ОСОБА_38 вместе с ранее незнакомым мне мужчиной, которого ОСОБА_38 представила как ОСОБА_1. Они познакомились, и она сказала ОСОБА_1, что у нее большие проблемы материального характера, и если это возможно помочь и ей с работой за границей. ОСОБА_1 ответил, что может помочь, что у него в Германии есть хороший товарищ который владеет ночным клубом и ему в клуб нужны симпатичные девушки которые будут оказывать его клиентам сексуальные услуги за деньги, т.е. попросту работать проститутками. ОСОБА_1 так же пояснил, что в этом ничего страшного нет, что в Германии этот вид заработков является легальным, что его товарищ ОСОБА_14 обеспечит полную безопасность, что за 20 минут оказания сексуальных услуг будут платить 50 Евро, а за час 150 Евро и таким образом за месяц можно заработать 5000 Евро. Еще, он сказал, что бояться ехать не надо, там работает много русских, украинских девочек и они все довольны. Ехать надо через Польшу до Берлина, где ее встретят и отвезут к ОСОБА_14. ОСОБА_1 сказал, что оплатит получение визы, загранпаспорта и иные необходимые документы, купит билет на поезд до Львова и даст денег на дорогу до Берлина. ОСОБА_1 сказал, что все эти затраты на ее отправку в Германию она должна будет отработать, занимаясь проституцией в Германии. ОСОБА_1 сказал, что от того, сколько клиентов у нее будет в день, будут зависеть и заработки и, что эти деньги она сможет быстро отработать. Сумма в 5000 Евро, которую пообещал ОСОБА_1 за месяц оказания сексуальных услуг для нее является очень большой. Она понимала, что таких денег на Украине никогда не заработает и, что с этих денег сможет рассчитаться с долгами, помочь материально матери и еще останутся деньги на одежду и, поэтому согласилась на предложение ОСОБА_1. ОСОБА_1, обрадовался и сказал ей и ОСОБА_38 идти за ним. Они перешли дорогу и зашли в здание напротив паспортного стола - туристическое агентство «Бест-Чойс». ОСОБА_1 пояснил, что они идут к директору этого агентства, его знакомому по имени ОСОБА_23, который делает все документы и визы в Польшу. ОСОБА_23 на работе не оказалось, поэтому общались с его работницей, которая сказала, что необходимо придти в понедельник и принести с собой копии паспорта гражданина Украины, загранпаспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении и фотографии. После этого они вышли на улицу, где ОСОБА_1 сказал ОСОБА_38, что загранпаспорт будет готов к концу этой или в начале следующей недели, а также, чтобы они позвонили перед тем, как идти в агентство отдавать документы для оформления виз, и они попрощались. После этого, ОСОБА_1 она больше не видела, так как в понедельник так и не ходили в турагентство. ОСОБА_38 позвонила ей и сказала, что ей звонил ОСОБА_1 и сказал, что пока туда идти не нужно, что он скажет когда нужно будет. В декабре 2009 года она звонила ОСОБА_1 на мобильный телефон спрашивала за поездку, но он сказал, что все переносится на январь 2010 года и сказал, что позвонит сам.

- показаниями свидетеля ОСОБА_28., оглашенными в судебном заседании о том, что в 2009 году после окончания 3-го курса ХГАК она проходила практику в туристическом агентстве «Бест Чойс», директором которого являлся ОСОБА_27. Офис туристического агентства ХФ ООО «Туристический оператор «Бест Чойс»располагался по АДРЕСА_4. В связи с тем, что она подрабатывала в «Бест Чойс» как практикантка, то каких либо трудовых договоров с этим агентством она не заключала, зарплату ей не выплачивали. Во время прохождения практики в ее обязанности входили анализ предложений туроператоров, а так же текущая помощь руководителю ОСОБА_27. т.к. других сотрудников в агентстве не было. Насколько ей известно, ОСОБА_27. предоставлял помощь при оформлении документов для дальнейшего получения виз так называемых «Польских шенгенов», при этом документы граждан курьерской почтой отправлялись в г.Львов туристическому оператору «Скарбы світу». Она к оформлению такого рода документов отношения не имела. В основном для туров в Польшу документы с визами и сами путевки граждане получали уже во Львове. ОСОБА_27. отправлял во Львов документы граждан (загранпаспорт, фотографии, копия паспорта гражданина Украины, копия идентификационного кода, анкета форму которой как правило предоставлял туроператор), а потом граждане уже ехали во Львов и получали там у туристического оператора свои загранпаспорта с визами и путевки.

т. 3, л.д. 32-33

- показаниями свидетеля ОСОБА_11. данными при проведении очной ставки между ней и свидетелем ОСОБА_12., в ходе которой ОСОБА_11. уточнила, что ОСОБА_48 о которой она давала показания ранее является ОСОБА_12., а так же уточнила даты ее встречи с ОСОБА_12. и дату знакомства ОСОБА_12. с ОСОБА_1., а ОСОБА_12. полностью согласилась с этими показаниями и пояснила, что она могла запутаться в датах т.к. прошло уже достаточно много времени.

т. 3, л.д. 228-229

- показаниями свидетеля ОСОБА_12. данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_12. полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 2, л.д. 147-149

- показаниями свидетеля ОСОБА_27. данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_27. пояснил, что ОСОБА_1. в 2009 году неоднократно обращался к нему за помощью в организации туров разным девушкам, которые ОСОБА_1. сам оплачивал и лично контролировал их перемещение за границу, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 3, л.д. 29-31

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14. т. 2, л.д.91-109

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14. т. 4, л.д. 56

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14. т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры с ОСОБА_1. с незнакомыми ему мужчинами и женщинами. На фонограмме № 12 зафиксирован его разговор с ОСОБА_1., в ходе этого разговора он говорит ОСОБА_1. о том, что девушки, которых приводил ОСОБА_1. для оформления заграничных паспортов, могут приходить и получать свои заграничные паспорта.

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями обвиняемого ОСОБА_1. о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 36 от 14.06.2010, согласно выводов которой, в результате исследования компакт-диска для лазерных систем считывания «esperanza CD-R», установлено, что на нем находятся девятнадцать звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav»(ИФ №1-19), подлежащих исследованию и являющихся объектом исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении экспертизы.

Установленное содержание разговоров №1-19, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-19, то есть звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav», приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 35-47

- показаниями обвиняемого ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ним и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 5, л.д. 54-57

- вещественным доказательством компакт диском CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 31, 50-51, 71, 72

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков.

т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- документами характеризующими личность и материальное положение свидетеля ОСОБА_12., согласно которых по месту жительства она характеризуется удовлетворительно, имеет задолженность по квартплате, какое либо недвижимое имущество или автотранспортные средства на ее имя не зарегистрированы, на ее иждивении находится дочь.

т. 3, л.д. 150, 166, 187, 188

По эпизоду вербовки ОСОБА_13.

- показаниями свидетеля ОСОБА_13., оглашенными в судебном заседании о том, что в настоящее время она учиться на 4 курсе факультета менеджмента и маркетинга в Харьковском национальном экономическом университете, на контрактной основе и ежегодно должна оплатить за обучение сумму 4200 гривен. В связи с постоянной нехваткой денежных средств, постоянно находится в поисках работы, поэтому иногда подрабатывает на различных работах - танцовщицей, моделью, зарабатывая за один вечер танцев или показов примерно 300-500 гривен, а в месяц их бывает 3-4 раза и то нестабильно. За заработанные деньги покупает самые необходимые вещи и оплачивает за проезд в общественном транспорте. Однако на оплату обучения их не хватает, в связи с чем постоянно приходится у кого-то занимать деньги. Поэтому, она постоянно интересуется у своих знакомых о возможных местах и способах, где можно заработать денег. В конце октября 2009 года она случайно встретила ОСОБА_10. В беседе с ней узнала, что она тоже находится в тяжелом материальном положении и собирается уехать из г. Харькова в Германию на заработки, куда ее отправляет парень по имени ОСОБА_1 и обещает большие заработки. Она попросила ОСОБА_3 спросить у ОСОБА_1 на счет нее и, если он не против, организовать с ним встречу. После чего, через несколько дней ОСОБА_3 перезвонила и сообщила, что ОСОБА_1 хочет с ней встреться. В середине ноября 2009 года она встретилась с ОСОБА_3, и они поехали на станцию метро «Спортивная», где возле стадиона «Металлист»встретились с ОСОБА_1. Он подъехал на серебристой машине марки «Шкода». Они сели к нему и поехали к станции метро «Научная», так как ей надо было в университет, а ОСОБА_1 сказал, что подвезет. По дороге она сообщила ОСОБА_1, что у нее тяжелое материальное положение, нет постоянной работы, большие долги и негде жить. В связи со всем этим она готова на любую работу. ОСОБА_1, сказал, что предлагает ей поехать в Германию к его знакомому, где надо будет заниматься проституцией, сообщив, что она сможет там зарабатывать 150 евро за один час оказания интим услуг и 50 евро за 20 минут. Также он сказал, что в месяц она будет зарабатывать 5 тысяч евро. При этом ОСОБА_1 сказал, что он оплатит ей получение загранпаспорта и все необходимые документы, железнодорожные билеты, визу в Польшу (так как ехать надо через Львов до Кракова, а от туда до Берлина, где ее встретит его друг русский немец) и даст карманные деньги на дорогу до Германии около 600-800 евро. Потраченные на нее деньги, она должна будет отработать, оказывая сексуальные услуги за деньги в Германии. Он сказал, что «отработка»займет не более недели. Выслушав ОСОБА_1 она согласилась на его предложение, так как поняла из разговора, что ОСОБА_10 документы уже почти были готовы и с дня на день они должны были их забирать, после чего она должна была уехать в Германию. ОСОБА_1 сказал, что созвонится с ней и, что может получится так, что она уедет только после Нового Года. После этого, она несколько раз звонила ОСОБА_1 на мобильный телефон 8-НОМЕР_5, он говорил, что пока с выездом не получается. Больше она его не видела. т. 1, л.д. 178-179

- показаниями свидетеля ОСОБА_10., оглашенными в судебном заседании в части знакомства и встречи ОСОБА_13. с ОСОБА_1.

т.1 л.д. 176-177

- показаниями свидетеля ОСОБА_13. данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_1., в ходе которой ОСОБА_13 полностью подтвердила ранее данные ею показания и изобличила ОСОБА_1. в совершенных преступлениях, а ОСОБА_1. этим показаниям не возражал.

т. 2, л.д. 117-118

- данными Государственной Пограничной Службы Украины, в которых отражены пересечения Государственной границы Украины гражданином Федеративной Республики Германии ОСОБА_14. т. 2, л.д.91-109

- справкой Управления Национального Банка Украины в Харьковской области, в которой отражены о курсы гривни по отношению к евро на периоды противоправной деятельности ОСОБА_1. и ОСОБА_14. т. 4, л.д. 56

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 26 от 04.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследовании компакт диске для лазерных систем считывания «VS CD-RW», имеется шестьдесят четыре файла:

№1-«НОМЕР_5_20090511_194510_0.wav»; № 2 - «НОМЕР_5_20090514_162710_0.wav»; №3-«НОМЕР_5_20090515_155800_0.wav»; №4 - «НОМЕР_5_20090515_190143_0.wav»; №5-«НОМЕР_5_20090515_192123_0.wav»; № 6 - «НОМЕР_5_20090517_202153_0.wav»; №7-«НОМЕР_5_20090520_144132_0.wav»; № 8 - «НОМЕР_5_20090521_202310_0.wav»; №9-«НОМЕР_5_20090523_115844_0.wav»;№10 - «НОМЕР_5_20090524_171120_0.wav»; №11-«НОМЕР_5_20090525_093833_0.wav»;№12-«НОМЕР_5_20090527_125907_0.wav»; №13-«НОМЕР_5_20090527_130530_0.wav»;№14-«НОМЕР_5_20090528_105752_0.wav»; №15-«НОМЕР_5_20090528_140757_0.wav»;№16-«НОМЕР_5_20090528_181731_0.wav»; №17-«НОМЕР_5_20090529_222322_0.wav»;№18-«НОМЕР_5_20090531_112111_0.wav»; №19-«НОМЕР_5_20090531_154141_0.wav»;№20-«НОМЕР_5_20090531_183214_0.wav»; №21-«НОМЕР_5_20090531_183833_0.wav»;№22-«НОМЕР_5_20090601_102148_0.wav»; №23-«НОМЕР_5_20090601_112359_0.wav»;№24-«НОМЕР_5_20090601_115232_0.wav»; №25-«НОМЕР_5_20090601_122925_0.wav»;№26-«НОМЕР_5_20090601_184013_0.wav»; №27-«НОМЕР_5_20090608_134048_0.wav»;№28-«НОМЕР_5_20090611_185204_0.wav»; №29-«НОМЕР_5_20090616_191732_0.wav»;№30-«НОМЕР_5_20090624_222815_0.wav»; №31-«НОМЕР_5_20090624_231033_0.wav»;№32-«НОМЕР_5_20090624_232144_0.wav»;

№33-«НОМЕР_5_20090624_233007_0.wav»;№34-«НОМЕР_5_20090624_234144_0.wav»; №35-«НОМЕР_5_20090624_234330_0.wav»;№36-«НОМЕР_5_20090624_090109_0.wav»; №37-«НОМЕР_5_20090625_090801_0.wav»;№38-«НОМЕР_5_20090625_110923_0.wav»; №39-«НОМЕР_5_20090625_111216_0.wav»;№40-«НОМЕР_5_20090625_132502_0.wav»; №41-«НОМЕР_5_20090625_132754_0.wav»;№42-«НОМЕР_5_20090626_202935_0.wav»; №43-«НОМЕР_5_20090627_165741_0.wav»;№44-«НОМЕР_5_20090627_165905_0.wav»; №45-«НОМЕР_5_20090629_155653_0.wav»;№46-«НОМЕР_5_20090629_155846_0.wav»; №47-«НОМЕР_5_20090630_153333_0.wav»;№48-«НОМЕР_5_20090702_193221_0.wav»; №49-«НОМЕР_5_20090706_113554_0.wav»;№50-«НОМЕР_5_20090706_153117_0.wav»; №51-«НОМЕР_5_20090706_171234_0.wav»;№52-«НОМЕР_5_20090707_103954_0.wav»; №53-«НОМЕР_5_20090707_104113_0.wav»;№54-«НОМЕР_5_20090723_114536_0.wav»; №55-«НОМЕР_5_20090813_175025_0.wav»;№56-«НОМЕР_5_20090814_114034_0.wav»; №57-«НОМЕР_5_20090814_152746_0.wav»;№58-«НОМЕР_5_20090814_153243_0.wav»; №59-«НОМЕР_5_20090814_173753_0.wav»;№60-«НОМЕР_5_20090814_173830_0.wav»; №61-«НОМЕР_5_20090814_174117_0.wav»;№62-«НОМЕР_5_20090814_174337_0.wav»; №63-«НОМЕР_5_20090814_224456_0.wav»;№64-«НОМЕР_5_20090817_100620_0.wav».

с фонограммами разговоров № 1-64, исследуемые фонограммы № 1-64 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования и семь текстовых файлов: sms 02_06_200905_59_40, sms 24_06_200923_15_04, sms 24_06_200923_15_19, sms 24_06_200923_21_59, sms 25_06_200913_06_46, sms 26_06_200917_59_49, sms 31_05_200912_44_21. Установленное содержание разговоров №1-64, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-64 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 4, л.д. 106-148

- показаниямиОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), и пояснил, что распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-64 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14. т. 4, л.д. 161-171

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-64, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными в ходе дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам на которых зафиксированы его разговоры с ОСОБА_1., а также разговоры разговоры ОСОБА_1. с незнакомым ему мужчиной и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 4, л.д. 194-196

- показаниями свидетеля ОСОБА_26. о том, что он прослушал аудио фонограммы файлов № 1-64, а так же прочел распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 26 от 04.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры с ОСОБА_1. с незнакомыми ему мужчинами и женщинами. На фонограмме № 12 зафиксирован его разговор с ОСОБА_1., в ходе этого разговора он говорит ОСОБА_1. о том, что девушки, которых приводил ОСОБА_1. для оформления заграничных паспортов, могут приходить и получать свои заграничные паспорта.

- вещественным доказательством компакт диском «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 4, л.д. 102, 151-159, 198-199

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 28 от 17.06.2010, согласно выводов которой, на представленном на исследование компакт диске для лазерных систем считывания «TDK DVD+RW»имеется два файла «F273-0707-123606 для опера. wav», «RECO0003.mpg»с одной фонограммой разговора № 1 и одной видеозаписью, в которой отсутствует речевая информация, исследуемые фонограммы № 1,2 являющиеся обьектами исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении исследования. Установленное содержание разговора №1, зафиксированного на исследуемой фонограмме № 1 приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 8-22

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он просмотрел и видеозапись и прослушал фонограммы файлов «F273-0707-123606 для опера.wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитал распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы его разговоры. На видеоизображении зафиксирован он и другие граждане. В силу ст.63 Конституции Украины, он отказывается пояснить кто именно зафиксирован на видео вместе с ним, а также объяснять смысловые значения зафиксированных разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу просмотренного и прослушанного ним материала.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_3. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_2, «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2. о том, что она просмотрела и видеозапись и прослушала фонограмму файлов «F273-0707-123606 для опера. wav»и «RECO0003.mpg», а так же прочитала распечатку данной фонограммы (из заключения эксперта № 28 от 17.06.2010), распечатка соответствует прослушанной фонограмме на которой зафиксированы разговоры ОСОБА_14 и ОСОБА_1. с присутсвовавшими на встрече. На видеоизображении зафиксирована встреча с «ОСОБА_14»- ОСОБА_14, которую организовал ОСОБА_1. Эта встреча имела место 07.07.2009 около 12 час. 00 мин. в парке Шевченко г.Харькова. На встрече присутствовали: она, ОСОБА_1., ОСОБА_3., «ОСОБА_14»(ОСОБА_14). На этой встрече ОСОБА_14 и ОСОБА_1. рассказывали об условиях работы проститутками на ОСОБА_14 в его заведении в Германии.

- вещественным доказательством компакт диском DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра. т. 5, л.д. 4, 25, 29, 30

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 36 от 14.06.2010, согласно выводов которой, в результате исследования компакт-диска для лазерных систем считывания «esperanza CD-R», установлено, что на нем находятся девятнадцать звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav»(ИФ №1-19), подлежащих исследованию и являющихся объектом исследования согласно вопросам, вынесенным в постановлении о назначении экспертизы.

Установленное содержание разговоров №1-19, зафиксированных на исследуемых фонограммах № 1-19, то есть звуковых файлов:

«НОМЕР_5-2009.09.21-15.29.23.wav»; «НОМЕР_5-2009.09.26-13.48.19.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.14-14.37.46.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.15-13.28.08.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.19-15.46.36.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.19-16.29.09.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-13.25.03.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-13.28.59.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.04.06.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.21-18.05.26.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.21-18.19.18.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.27-17.15.14.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.27-17.19.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.29-18.08.51.wav»;

«НОМЕР_5-2009.10.29-19.26.07.wav»; «НОМЕР_5-2009.10.30-15.53.18.wav»;

«НОМЕР_5-2009.11.11-18.27.40.wav»; «НОМЕР_5-2009.11.21-15.57.31.wav»;

«НОМЕР_5-2009.12.05-10.14.25.wav», приведено в п.2 исследовательской части заключения исследования.

т. 5, л.д. 35-47

- показаниями ОСОБА_1. о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы его разговоры, в силу ст. 63 Конституции Украины, он отказывается объяснять смысловые значения этих разговоров и вообще давать какие либо показания по поводу прослушанного ним материала.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10., данными в ходе её дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что она прослушала фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочла распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам, на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. в ходе которых он обсуждает вопросы связанные с организацией и отправкой в Германию девушек, подобранных ним для работы проститутками на ОСОБА_14. На фонограммах №№ 17 и 18 зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ней. В разговоре зафиксированном на фонограмме №17 ОСОБА_1. говорит ей, что бы она забрала в ОВИРе свой загранпаспорт и подготовила документы в туристическое агентсво для оформления визы. В разговоре зафиксированном на фонограмме №18 она рассказывает ОСОБА_1. о ОСОБА_13. и ОСОБА_1. говорит ей, что бы она привела ОСОБА_13 на встречу с ним.

т. 5, л.д. 53

- показаниями свидетеля ОСОБА_27., даннями в ходе его дополнительного допроса, оглашенными в судебном заседании о том, что он прослушал фонограммы аудио файлов № 1-19, а так же прочитал распечатку данных фонограмм (из заключения эксперта № 36 от 14.06.2010), распечатка соответствует прослушанным фонограммам № 1-19 на которых зафиксированы разговоры ОСОБА_1. с ним и девушками, которых ОСОБА_1. отправлял за границу. В этих разговорах он обсуждает с ОСОБА_1. различные вопросы связанные с организацией выезда за границу девушек, которых приводил в агентство ОСОБА_1. и в дальнейшем контролировал их выезд за границу.

т. 5, л.д. 54-57

- вещественным доказательством компакт диском CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., протоколом его осмотра.

т. 5, л.д. 31, 50-51, 71, 72

- вещественным доказательством компакт диском для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих и исходящих звонков абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., протоколами его осмотра и анализа входящих и исходящих звонков. т. 3, л.д. 75-104

- заключением судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, согласно выводов которой, на НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 ноутбука содержится операционная система Microsoft Windows 7, которая позволяет производить обмен информации с помощью компьютерной сети (в том числе и с глобальной компьютерной сетью Интернет). Факт использования компьютерной сети зафиксирован в истории посещения Интернет порталов программного продукта Internet Explorer. На НЖМД WDC WD1600BEVT-75ZCTI s|n WXH608436144 содержится программный продукт «The Bаt» который является клиентской частью по обмену электронными письмами (сообщениями).т. 2, л.д. 64-172

- вещественным доказательством лазерным CD-диском с приложением А к заключению судебно-компьютеной экспертизы № № 1921 от 26.04.2010, протоколом его осмотра.

т. 2, л.д. 179, 181, 182

- документами характеризующими личность и материальное положение свидетеля ОСОБА_13., согласно которых по месту жительства она характеризуется положительно, на праве совместной собственности на ОСОБА_13 зарегистрирована часть квартиры АДРЕСА_13 автотранспортные средства на ее имя не зарегистрированы.

т. 3, л.д. 150, 162, 195, 196

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ОСОБА_1. доказанной полностью и квалифицирует его действия

по ст. 149 ч. 2 УК Украины, как вербовка человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, повторно, по предварительному сговору группой лиц

За содеянное он и должен нести ответственность.

Доводы защиты и подсудимого об отсутствии в действиях последнего состава указанных выше преступлений и необходимости квалификации его действий по другой норме УК Украины, суд не принимает во внимание и расценивает как желание избежать ответственности за содеянное и возмещения причиненного потерпевшим ущерба.

Так, сговор ОСОБА_1. с иным лицом и корыстный мотив подтверждается зафиксированными на компакт диске «CD-RW VS»№ 94 для лазерных систем считывания фонограммами разговоров ОСОБА_1. с иным лицом, в том числе о передаче ОСОБА_1. денежных средств через водителей автобусов международных рейсов, что отражено и в зафиксированных на этом же диске текстовых файлах с СМС сообщениями. В указанных разговорах ОСОБА_1. говорит о необходимости действовать аккуратно, не «давить»на девушек и строить беседы таким образом, что бы вызвать у них самостоятельное желание выехать в Германию для занятия там проституцией. При этом ОСОБА_1. умело использовал состояние потерпевших, вызванное материальными трудностями и сообщал им о достаточно больших заработках, вызывая тем самым естественное желание человека улучшить свое материальное положение, т.е. согласиться на его предложение.

Кроме того, в материалами дела в полном объеме подтверждается втягивание ОСОБА_1. потерпевших в долговую кабалу, то есть состояние возникающее в следствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда, при этом ОСОБА_1. оплачивая за потерпевших расходы связанные с организацией их выезда, до выезда потерпевших в Германию (где они оказывались фактически без средств для возвращения на Украину) умышленно не называл им суммы затраченных на их перемещение средств и эти суммы (фактически завышенные в несколько раз) назывались уже в Германии, при обстоятельствах, когда потерпевшие не имели возможности оплатить эти долги и вынуждены были отрабатывать названные им суммы занимаясь проституцией. В зафиксированных на признанных вещественными доказательствами компакт-дисках, так же в полном объеме отражены разговоры ОСОБА_1. с потерпевшими, в ходе которых он полностью контролировал и корректировал их перемещение в Германию к своему соучастнику иному лицу.

Информацией полученной каналами Интерпола от компетентных органов Федеративной Республики Германия, подтверждаются факты занятия потерпевшими проституцией в заведениях контролируемых иным лицом.

Кроме того, несмотря на то, что потерпевшие, в частности ОСОБА_7, сообщила ОСОБА_1. о необходимости оказния сексуальных услуг в извращенных формах, о чем ОСОБА_1. при беседах на Украине не сообщал, обманывал ее о сумме заработков, последний продолжал вербовать и отправлять в Германию для сексуальной эксплуатации гражданок Украины, нуждающихся в улучшении своего материального положения.

При изложенных обстоятельствах, согласие потерпевших выехать в Германию для работы там проститутками, не может расцениваться как таковое в связи с тем, что они фактически были обмануты и не могли понимать и в полном объеме оценивать те обстоятельства сексуальной эксплуатации, с которыми им пришлось столкнуться в Германии у иного лица.

При назначении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, наступившие последствия, обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказание, личность виновного.

В силу ст. 12 УК Украины совершенные подсудимым преступления относятся к категории особо тяжких.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.

Изучением личности виновного установлено, что он ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, холост, работает директором ЧП «Гвоздика-2008»по месту жительства характеризуется положительно, на иждивении имеет престарелых родителей отца ОСОБА_49., 1941 г.р., мать ОСОБА_50, 1946 г.р., являющихся пенсионерами, страдающими рядом хронических заболеваний и нуждающихся в его помощи.

При изложенных обстоятельствах, с учетом данных о личности подсудимого, характера преступных действий, наступивших последствий, а также то, что наказание должно быть достаточным для его исправления и предупреждения совершения иных преступлений, суд считает, что его исправление и перевоспитание не возможно без изоляции от общества и назначает наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ст. 149 ч. 2 УК Укрины без конфискации всего лично принадлежащего имущества.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу подписку о невыезде суд считает возможным оставить прежней, после вступления приговора в законную силу изменить на содержание пд стражу, для дальнейшего отбывания назначенного судом наказания.

Гражданские иски по делу, заявленные потерпевшими, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные издержки по делу за проведение экспернтиз подлежат взысканию с подсудимого на счет экспертных учерждений.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 149 ч. 2 УК Украины и назначить наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы без конфискации имущества.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу подписку о невыезде оставить прежней, после вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей в СИЗО 27 г. Харькова, взять под стражу для дальнейшего отбывания назначенного судом наказания.

Срок накзания исчислять с момента фактического задержания.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу:

ОСОБА_3 материальный ущерб в размере 20000 (двадцать тысяч) грн., моральныке вред в размере 5 (пять тысяч) грн., а всего 25 (двадцать пять тысяч) грн.;

ОСОБА_7 материальный ущерб в размере 20000 (двадцать тысяч) грн.;

ОСОБА_8 материальный ущерб в размере 20000 (двадцать тысяч) грн.;

Взыскать с ОСОБА_1 судебные издержки за производство экспертиз:

в размере 3252 ( три тысячи двести пятьдесят две) грн. в доход государства;

в размере 16211 (щестнадцать тысяч двести одиннадцать) грн. 21 коп. , перечислив указанную сумму на счет: получатель платежа НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, учерждение банка УДК в Харьковской области, счет получателя 35229002000143 МФО 851011 с пометкой вид платежа: за проведение экспертиз.

Вещественные доказательства:

мобильный телефон «Samsung», модель SGH-D 500, IMEI НОМЕР_10; мобильный телефон «Sharp», модель GX20, IMEI НОМЕР_11; сумка для транспортирования портативных компьютеров, блок питания к ноутбуку, ноутбук производства компании »модели «PP33L»сервисный TAG «FM4TW3J», автомобиль «SKODA OKTAVIA A5»гос.номер НОМЕР_12 (является предметом ипотеки ВАТ КБ «Банк Надра»), осмотренные и переданные на хранение обвиняемому ОСОБА_1 , оставить в его распоряжение;

лазерный CD-диск с приложением А к заключению судебно-компьютерной экспертизы № 1921 от 26.04.2010, осмотренггый и приобщённый к материалам уголовного дела, хранить в материалах дела

заграничный паспорт НОМЕР_13 на имя ОСОБА_10, осмотренный и переданный на хранение свидетелю ОСОБА_10., оставить в ее рапоряжении

(т. 2, л.д. 5-7, 11-12, 18, 179, 181, 182, 183, 184)

купонная книжка УЗ-22 от 29.10.2009, вспомогательный проездной документ 035ЛБ на железнодорожный поезд Львов Краков, плацкарта Е 3007035, билет-купон АЯ 326354; ваучер № 81550-001584 с копией; книжка-страховой полис №0791248 с копией; памятка туристу, ваучер, брошюра-конверт, осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в материалах дела

три фотографии с изображением ОСОБА_2 ОСОБА_2 Валерьевны, 1979 г.р. осмотренные и переданные на хранение потерпевшей ОСОБА_2, оставить в ее распоряжении

(т. 3, л.д. 36-38, 40-51)

билет на железнодорожный поезд Харьков-Львов, брошюра-конверт, рекламная брошюра и 2 визитные карточки, рекламный буклет-книжка и 2 рекламные карточки, ваучер 15/08/2009_2, памятка туристу, две визитные карточки с изображениями женщин, документы на иностранном языке, проездные документы на самолет из Дюссельдорфа до Киева авиакомпании »на 13.12.2009, осмотренные ы и приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в деле

заграничный паспорт НОМЕР_2 выданный 25.05.2009 на имя ОСОБА_3., осмотренный и переданный на хранение потерпевшей ОСОБА_3., оставить в ее распоряжении;

(т. 1, л.д. 141-147, 149-170)

брошюра-конверт туристического агентства «Скарби світу», книжка-брошюра страховой полис на имя ОСОБА_9, ваучер 23/10/2009_3, памятка туристу, находящиеся в брошюре-конверте проездные документы от 14.02.2010, Памятка-Информация о последствиях решения об обязанности покинуть территорию Республики Польша, два документа на польском языке об обязанности ОСОБА_9 покинуть территорию Республики Польша, осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в деле, заграничный паспорт НОМЕР_7 выданный 19 августа 2008 года на имя ОСОБА_9, осмотренный и переданный на хранение потерпевшей ОСОБА_9, оставить в ее распоряжении

(т. 3, л.д. 8-12, 14-28)

корешок посадочного места на авиарейс 0402 из Франфурта до Киева, осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела, хранить в деле заграничный паспорт на имя ОСОБА_8, осмотренный и переданный на хранение потерпевшей ОСОБА_8., оставить в ее распоряжении;

(т. 3, л.д. 207-213, 219-221)

квитанция курьерской почты «EXPRESS MAIL»от «Скарби Світу» на «Бест Чойс» и фотография ОСОБА_2. размерами 3х4 см. осмотренные приобщенн е материалам уголовного дела, хранить в деле

( т. 2, л.д. 190-191, 198-201)

заверенные копии агентского договора № 1\09 от 02.01.2009 между Туроператором Частным Предприятием Туристическая Фирма «Скарби Світу» и ООО «Туроператор «Бест Чойс»и туристических ваучеров на ОСОБА_7., ОСОБА_2., ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_3., осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в деле

(т. 3, л.д. 109-119)

билет на железнодорожный поезд Харьков-Львов, обрывок листа бумаги с рукописными записями (которые, согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 58 от 23.03.2010, выполнены лицом оставившем записи в блокнотах изъятых у ОСОБА_1.), брошюра-конверт, рекламные брошюры, ваучер 27/08/2009_6, памятка туристу, визитная карточка, обрывок бумаги с надписями типографским шрифтом, конверт с проездными документами на иностранном языке, четыре чека кассовых аппаратов на иностранном языке, две визитные карточки с изображениями женщин, две карточки пополнения счета, два блокнотных листа бумаги, брошюра из бумаги розового цвета с надписями на иностранном языке, два бланка с надписями на иностранном языке, проездной документ маршрута Белефильд-Харьков на имя ОСОБА_7., два документа на иностранном языке, информация о последствиях решения об обязанности покинуть территорию республики Польша, проездной документ на поезд Ковель-Киев, проездной документ на поезд Киев-Харьков, осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в деле,

заграничный паспорт НОМЕР_6 выданный 22.11.2005 на имя ОСОБА_7 осмотренный и переданный на хранение потерпевшей ОСОБА_7, оставить в ее распоряжении

(т. 1, л.д. 199-203, 209-232)

компакт диск для лазерных систем считывания «CD-RW VS»№ 94 с 64 аудио файлами и 7 текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела, хранить в деле

(т. 4, л.д. 151-159, 198-199)

компакт диск для лазерных систем считывания CD-R «WWW.LPRO.RU», на котором содержится информация о входящих - исходящих звонках абонента номера НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_1., осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела, хранить в деле

(т. 3, л.д. 78-104)

компакт диск CD-R «esperanza»820/ЦОТЗ для лазерных систем считывания с 19 аудио файлами, на которых зафиксированы результаты оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1, осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела, хранить в деле

(т. 5 , л.д. 50-51, 71, 72)

компакт диск DVD RW «TDK»331/ГВ «К»для лазерных систем считывания с одним видео и одним аудио файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела, хранить в деле

(т. 5, л.д. 25, 29, 30)

три диска «Verbatim DVD+R»(№ 1 23.05.2009, № 2 25.05.2009, № 3 30.05.2009) для лазерных систем считывания с зафиксированными на них видеофонограммами №1-4, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_1., осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в деле.

(т. 4, л.д. 75-76, 84-87)

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения.

Председательствующий -