Постанова № 21447254, 10.02.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 1-632/11

Провадження № 1/0418/113/2012

П О С Т А Н О В А

10.02.2012 року м. Дніпропетровськ

в составе: председательствующего судьи Гончарова А.В.

при секретаре Кибало Ю.В.

с участием прокурора Кузьменко А.С.

защитника адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Днепродзержинска Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, незамужней, образование среднее, ранее не судимой, не работающей, зарегистрированной по адресу АДРЕСА_1, проживающей по АДРЕСА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 358 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием ОСОБА_2 обвиняется в том, что она 01.04.2007 года ОСОБА_2 согласно приказа № 1345 была назначена на должность менеджера по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Мавс Тишью Продактс Ко»(код ЕГРПОУ 33716874, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Собинова, д. 1), с которой была уволена по соглашению сторон согласно приказа № 3452 от 01.06.2010 года.

В функциональные обязанности ОСОБА_2, как менеджера по ВЭД ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», входило: осуществление поиска контрагентов для заключения внешнеэкономических контрактов и оформление в связи с этим всей соответствующей документации без права подписания договоров (контрактов), ведение переговоров с контрагентами предприятия, контролирование процесса доставки поступающих в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»товаров.

19.04.2007 года года ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»было аккредитовано как субъект внешнеэкономической деятельности в Днепропетровской таможне, находящейся по адресу: г. Днепропетровск, Кировский район, ул. Горького, 22.

15.01.2007 года между ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», в лице его директора ОСОБА_3, и фирмой Capital LTD»(Великобритания), в лице ее директора ОСОБА_4, был заключен контракт № LN 707, предметом которого являлось приобретение ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»у последнего предприятия различных товаров импортного производства.

Тогда же, в январе 2008 года, менеджер по ВЭД ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»ОСОБА_2, не имея собственного предприятия, аккредитованного в органах таможни в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности, приняла решение приобрести продукцию торговой марки & ZORWEG»(шкатулки и шкаф для хранения часов и ювелирных изделий, настольные часы, блоки питания к ним, и др.), используя реквизиты фирмы Capital LTD»и имеющее с последней хозяйственные отношения общество «Мавс Тишью Продактс Ко», и завезти данную продукцию в Украину для последующей перепродажи, для чего провела соответствующие переговоры (электронную переписку) с представителями компании «ARTOL Limited»(Гонконг).

В тот же период времени ОСОБА_2, изучив цены на рынке аксессуаров для хранения часов производства компании «BUBEN & ZORWEG»в Украине, и понимая, что при покупке и оформлении данного вида товара надлежащим образом затраты превысят прибыль и он будет неконкурентоспособным, приняла противоправное решение ввезти в Украину в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»указанные товары контрабандным способом, а именно путем предоставления сотрудникам украинской таможни заведомо поддельных документов, содержащих ложные сведения о продавце, ассортименте, количестве и стоимости указанного в них товара.

При этом ОСОБА_2 решила подделать документы, свидетельствующие о приобретении данного товара у компании «Lantex Capital LTD»(Великобритания), а именно внести заведомо ложные сведения о продавце, ассортименте, количестве и стоимости товара, с целью дальнейшего использования указанных заведомо поддельных документов для оформления товара в таможенном отношении по заниженной (выгодной для реализации в Украине) цене.

Реализуя задуманное, в конце января - начале февраля 2008 года, установить более точную дату в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_2 в ходе ведения переписки посредством электронной почты с неустановленными сотрудниками фирмы «ARTOL Limited»по вопросам приобретения указанного товара, оговорила цены и модели шкатулок и других аксессуаров для хранения часов, подлежащих поставке в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», в частности последней были заказаны: 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG». модель «Time Move Evolution 4», общей стоимостью 6 725 евро; 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Time Move Evolution 8», общей стоимостью 11 450 евро; 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG». модель «Time Move Evolution 12», общей стоимостью 17 200 евро; шкатулка для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Vantage 10», стоимостью 295 евро; 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Vantage 2», общей стоимостью 2 725 евро; 3 шкатулки для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Vantage 8», общей стоимостью 4 785 евро; 10 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Classic 2», общей стоимостью 4 900 евро; 8 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «President», общей стоимостью 15 120 евро; 15 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Executive», общей стоимостью 17 925 евро; 6 футляров для перевозки часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Traveller 2», общей стоимостью 540 евро; 10 шкатулок для ювелирных изделий торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Venice deluxe», общей стоимостью 750 евро; 10 шкатулок для ювелирных изделий торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Princess De Luxe», общей стоимостью 1 650 евро; 10 шкатулок для ювелирных изделий торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Cosmopolitan Cherry», общей стоимостью 7 450 евро; напольный шкаф для часов (интерьерный сейф) торговой марки «BUBEN& ZORWEG», модель «ELLIPSE GRAND REVERS DELUXE», (с упаковкой - деревянный шкаф) стоимостью 11 145 евро; 6 настольных часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Tvin vision noir», общей стоимостью 2 970 евро; 472 элемента питания марки «Energizer», общей стоимостью 283 евро; 72 блока питания для шкатулок, общей стоимостью 1008 евро, на общую сумму 106 921 евро.

В марте 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, продолжая реализацию своего преступного замысла, ОСОБА_2, находясь в офисе ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1, изготовила на своем личном компьютере (ноутбуке) и распечатала на принтере заведомо поддельную спецификацию № 8 от 03.03.2008 года (приложение № 8 к контракту № LN 707 от 15.01.2008 года) между ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»и «Lantex Capital LTD», содержащую ложные сведения о продавце, ассортименте, количестве и стоимости указанного в ней товара.

В этом же месяце, не отказываясь от своих преступных намерений, направленных на контрабанду товаров в Украину. ОСОБА_2 в помещении офиса ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», по вышеуказанному адресу, предоставила на подпись директору последнего предприятия ОСОБА_3 названную заведомо поддельную спецификацию № 8 от 03.03.2008 года (приложение № 8 к контракту № LN 707 от 15.01.2008 года) на приобретение аксессуаров для хранения часов производства «BUBEN & ZORWEG») между ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»и фирмой «Lantex Capital LTD», подпись и печать директора которой были на данном документе подделаны ОСОБА_8, также содержащую ложные сведения о продавце, ассортименте, количестве и стоимости указанного в ней товара. При этом, о том. что указанный товар будет поставляться в Украину в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»контрабандным способом, а предоставленная на подпись спецификация является поддельной, ОСОБА_2 в известность ОСОБА_3 не поставила.

ОСОБА_3, не зная и не предполагая, что указанная спецификация является поддельной, подписала данный документ от имени ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», а также поставила на ней оттиск печати ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», для последующего использования данного документа в бухгалтерском учете предприятия, а также предоставления его копии в Днепропетровскую таможню, в качестве основания для последующего таможенного оформления товара.

В мае 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, в помещении офиса ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1, подготовила на своем личном компьютере (ноутб^тсе) и распечатала на принтере заведомо поддельные счета-фактуры (инвойсы) на якобы приобретаемые названным обществом у фирмы «Lantex Capital LTD»товары, а именно: подделала проформу-инвойс № 559\08 от 29.05.2008 года на товар «шкатулки и подставки для часов декоративные и штырьевой контактный соединитель», в которую внесла заведомо ложные сведения в отношении продавца, ассортимента, количества и стоимости приобретенного товара - 3 547, 95 долларов США, а также подделала инвойс (счет-фактуру) № 559\08 от 29.05.2008 года на товар «шкатулки и подставки для часов декоративные и штырьевой контактный соединитель», в который также внесла заведомо ложные сведения в отношении продавца, ассортимента, количества и стоимости приобретенного товара - 3 549, 60 долларов США. Одновременно ОСОБА_8 подделала на данных документах оттиск печати фирмы «Lantex Capital LTD»и подпись директора указанного иностранного предприятия.

В дальнейшем, все вышеперечисленные подделанные ОСОБА_2 документы (спецификация, счета-фактуры) были предоставлены в Ягодинскую и Днепропетровскую таможни, как основание для пересечения таможенной границы Украины и последующего таможенного оформления данного товара.

Таким образом, менеджер по ВЭД ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»ОСОБА_2, в период марта - мая 2008 года, действуя умышленно и повторно, подделала официальные документы, а именно: спецификацию № 8 от 03.03.2008 года (приложение № 8 к контракту № LN 707 от 15.01.2008 года между ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»и фирмой «Lantex Capital LTD»), проформу-инвойс № 559X08 от 29.05.2008 года, инвойс № 559X08 от 29.05.2008 года, с целью использования данных документов иными лицами при таможенном оформлении товара - продукции торговой марки «BUBEN & ZORWEG», общей стоимостью 806 753, 56 гривен, ввезенной на территорию Украины в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко».

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 выразившиеся в подделке документа, который выдается предприятием, учреждением и предоставляет права, в целях использования его иным лицом, совершенной повторно, органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что она продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на совершение контрабанды, переслала при неустановленных обстоятельствах ранее подделанную ею проформу-инвойс № 559\08 от 29.05.2008 года на товар «шкатулки и подставки для часов декоративные и штырьевой контактный соединитель», с указанной в ней общей суммой 3 547, 95 долларов США, содержащую заведомо ложные сведения в отношении продавца, ассортимента, количества и стоимости приобретенного товара, в Германию в адрес неустановленной следствием фирмы-грузоотправителя, условившись с сотрудниками последней о передаче данного поддельного документа водителю, который будет осуществлять перевозку указанного товара в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»грузовым автомобилем.

О том, что названная проформа-инвойс № 559\08 является поддельной ни сотрудников фирмы-грузоотправителя, ни водителя, ни кого-либо еще ОСОБА_2 в известность не поставила.

В этом же месяце в Германии в грузовой автомобиль, принадлежащий ОСОБА_9, регистрационный номер НОМЕР_1, под управлением последнего, был загружен товар - шкатулки, шкаф и другие аксессуары для хранения часов производства «BUBEN & ZORWEG», на общую сумму 806 753, 56 грн. (по официальному курсу НБУ 106 921 евро), а именно: 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Time Move Evolution 4», общей стоимостью 6 725 евро; 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Time Move Evolution 8», общей стоимостью 11 450 евро; 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Time Move Evolution 12», общей стоимостью 17 200 евро; шкатулка для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Vantage 10», стоимостью 295 евро; 5 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Vantage 2», общей стоимостью 2 725 евро; 3 шкатулки для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Vantage 8», общей стоимостью 4 785 евро; 10 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Classic 2», общей стоимостью 4 900 евро; 8 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «President», обшей стоимостью 15 120 евро; 15 шкатулок для часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Executive», общей стоимостью 17 925 евро; 6 футляров для перевозки часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Traveller 2», общей стоимостью 540 евро; 10 шкатулок для ювелирных изделий торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Venice deluxe», общей стоимостью 750 евро; 10 шкатулок для ювелирных изделий торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Princess De Luxe», общей стоимостью 1 650 евро; 10 шкатулок для ювелирных изделий торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Cosmopolitan Cherry», общей стоимостью 7 450 евро; напольный шкаф для часов (интерьерный сейф) торговой марки «BUBEN& ZORWEG», модель «ELLIPSE GRAND REVERS DELUXE», (с упаковкой - деревянный шкаф) общей стоимостью 11 145 евро; 6 настольных часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG», модель «Tvin vision noir», общей стоимостью 2 970 евро; 472 элемента питания марки «Energizer», общей стоимостью 283 евро; 72 блока питания для шкатулок, общей стоимостью 1008 евро, после чего неустановленными сотрудниками фирмы-грузоотправителя ОСОБА_9 были предоставлены товаросопроводительные документы на товар, а также названная поддельная проформа-инвойс фирмы «Lantex Capital LTD»№ 559\08 от 29.05.2008 года на общую сумму 3547,95 долларов США, ранее подделанная и пересланная в Германию ОСОБА_2

31 мая 2008 года грузовой автомобиль, регистрационный номер НОМЕР_1, под управлением водителя ОСОБА_9 с названным грузом шкатулок, шкафа и других аксессуаров для хранения часов производства фирмы «BUBEN & ZORWEG», действительной стоимостью 806 753, 56 гривен пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин»Ягодинской таможни, где ОСОБА_9, не подозревая о том, что полученная в Германии проформа-инвойс № 559\08 от 29.05.2008 года, на общую сумму 3 547, 95 долларов США, является поддельной, предоставил ее и другие товаросопроводительные документы, в частности: книжку МДП (Carnet TIR) № XF 56988065 от 29.05.2008 года, CMR № 0180302 от 29.05.2008 года, ПД № 110000006\8\309022 от 31.05.2008 года инспектору таможенного поста «Ягодин»Ягодинской таможни ОСОБА_10

ОСОБА_10, не подозревая о том, что представленная ему в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины проформа-инвойс 559X08 от 29.05.2008 года является поддельной, оформил вышеуказанный груз в таможенном отношении и разрешил его перемещение через таможенную границу Украины.

Через несколько дней вышеуказанный груз был доставлен ОСОБА_9 в Днепропетровскую таможню, после чего все вышеперечисленные товаросопроводительные документы с отметками Ягодинской таможни последний передал директору ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»ОСОБА_3 Одновременно ОСОБА_2 передала ОСОБА_3 инвойс № 559\08 от 29.05.2008 года, на общую сумму 3 549, 60 долларов США, пояснив последней, что данный документ был якобы получен ею из Германии по почте.

05.06.2008 года декларант ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»ОСОБА_11 на основании полученных от ОСОБА_3 документов, не подозревая о том, что проформа-инвойс фирмы «Lantex Capital LTD»№ 559\08 от 29.05.2008 года, на общую сумму 3 547, 95 долларов США и инвойс фирмы «Lantex Capital LTD»№ 559\08 от 29.05.2008 года, на общую сумму 3 549,60 долларов США, приложение (спецификация) № 8 от 03.03.2008 года к контракту № LN 707 от 15.01.2008 года, на общую сумму 3 549, 60 долларов США, являются поддельными, изготовил грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/8/317023 от 05.06.2008 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении продавца, ассортимента, количества и стоимости груза.

Перечисленные выше документы ОСОБА_11 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_12 для проведения таможенного оформления груза «шкатулки и подставки для часов декоративные и штырьевой контактный соединитель», поступившего в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко», после чего, в тот же день ОСОБА_12, не подозревая, что предоставленные ему вышеуказанные документы являются поддельными, поставил на них оттиски штампа «Под таможенным контролем»№ 052, тем самым приняв данные документы к таможенному оформлению.

05.06.2008 года во время проведения сотрудниками Днепропетровской таможни таможенного досмотра вышеуказанного товара, поступившего из Германии в адрес ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»от компании «Lantex Capital LTD», были выявлены нарушения, заключающиеся в том, что задекларированный декларантом ОСОБА_11 товар не соответствовал осматриваемому грузу, а именно, в таможенной декларации № 110000003/8/317023 от 05.06.2008 года был заявлен товар: «шкатулки и подставки для часов декоративные из древесины не тропических пород в количестве 80 шт., массой нетто - 770,1 кг, производства Германии, а также штыревые контактные соединители-переходники в количестве 200 шт., массой нетто - 30 кг., производства Германии, однако при таможенном досмотре были фактически выявлены: 87 шкатулок для хранения часов, 72 блока питания к указанным шкатулкам, 6 кварцевых часов, 6 футляров для часов и ювелирных изделий, 472 элемента питания (батарейки) марки «Energizer», а также 1 шкаф для хранения часов торговой марки «BUBEN&ZORWEG».

В дальнейшем на основании вышеуказанных нарушений сотрудниками Днепропетровской таможни был составлен протокол о нарушении таможенных правил № 0163/110000000/08 от 13.06.2008 года, в соответствии с которым, вышеперечисленные товары были изъяты и помещены на склад Днепропетровской таможни.

Таким образом, ОСОБА_2 31.05.2008 года, действуя умышленно, переместила через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления сотрудникам Ягодинской таможни заведомо поддельного документа -проформы-инвойса № 559\08 от 29.05.2008 года, а также сотрудникам Днепропетровской таможни поддельных инвойса № 559\08 от 29.05.2008 года, и копии поддельной спецификации № 8 от 03.03.2008 года (приложения № 8 к контракту № LN 707 от 15.01.2008 года) между ООО «Мавс Тишью Продактс Ко»и фирмой «Lantex Capital LTD»), содержащих ложные сведения в отношении продавца, ассортимента, количества и стоимости указанного в них товара, шкатулки и шкаф для хранения часов и ювелирных изделий, настольные часы, блоки питания к ним, и др., торговой марки «BUBEN&ZORWEG», общей стоимостью 806 753, 56 гривен, что составляет 3 133 размеров необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 выразившиеся в перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенном в крупных размерах, органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК Украины.

В судебном заседании защитник подсудимой обратился к суду с ходатайством о прекращении в отношении ОСОБА_2 настоящего уголовного дела: в части обвинения по ст. 201 УК Украины в связи с декриминализацией её действий, а в части обвинения по ст. 358 ч.2 УК Украины на основании Закона Украины «Об амнистии», поскольку она имеет несовершеннолетнего ребенка.

Подсудимая ОСОБА_2 ходатайство защитника поддержала и просила прекратить в отношении неё настоящее уголовное дело.

Прокурор в судебном заседании высказал мнение о возможности удовлетворения ходатайства защитника и подсудимой о прекращении уголовного дела.

Суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 подлежит прекращению, по следующим основаниям.

Так, Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности»от 15 ноября 2011 года, который вступил в законную силу 18 января 2012 года, статья 201 УК Украина изложена в новой редакции.

Однако, новая редакция ст. 201 УК Украины не предусматривает уголовной ответственности за инкриминируемые ОСОБА_2 действия перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть отменяет преступность деяния.

Согласно ст.5 ч.1 УК Украины закон об уголовной ответственности который отменяет преступность деяния, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, которые совершили соответствующие деяния до вступления такого закона в законную силу.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в части обвинения по ст. 201 ч.1 УК Украины в связи с отменой преступности совершенного ОСОБА_2 деяния.

Кроме того суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в части обвинения по ст. 358 ч.2 УК Украины, подлежит прекращению, поскольку она обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, имеет несовершеннолетних детей ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 и ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, в связи с чем подпадает под действие ст.1 п.«в»Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года, о применении которого ходатайствует.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 273, 282 УПК Украины, 5 УК Украины, си.1 п.п. «в», 6,8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК Украины прекратить в связи с отменой преступности совершенного ею деяния на основании ст. 5 УК Украины.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.2 УК Украины прекратить, освободив её от уголовной ответственности на основании ст.ст. 1 п.«в», 6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 подписку о невыезде отменить.

Постановление может быть обжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня, следующего за днём его вынесения.

Председательствующий А.В. Гончаров