Ухвала суду № 21398136, 07.02.2012, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.02.12р.Справа № 6/5005/16692/2011 За первісним позовом Селянського фермерського господарства "Романцівське", с. Водяне, Верходніпровський район, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД", м. Київ

про розірвання договору поставки та визнання права власності

та

За зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД", м. Київ

до Відповідача-1 Селянського фермерського господарства "Романцівське", с. Водяне, Верходніпровський район, Дніпропетровська область

Відповідача-2 Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Божедарівський елеватор", смт. Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область

про визнання права власності та витребування майна

Суддя Коваленко О.О.

Представники:

від позивача (за первісним позовом): ОСОБА_1, довіреність б/н від 24.10.11р.; Романець І.О., наказ № 1 від 10.08.97р.; ОСОБА_2, довіреність № 6 від 23.01.12р.;

відвідповідача-1 (за первісним позовом):ОСОБА_3, довіреність № 96 від 06.12.11р.;

від відповідача-2 (за зустрічним позовом): ОСОБА_4, довіреність № 287 від 05.12.11р.

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.10.2011р. було порушено провадження у справі № 62/121.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.10.2011р. прийнято зустрічну позовну заяву до сумісного розгляду з первісним позовом по справі №62/121.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2011р. справу надіслано за територіальною підсудністю відповідача до господарського суду Дніпропетровської області для подальшого розгляду, оскільки предметом позовних вимог за первісним та зустрічним позовом є, в тому числі, визнання права власності на майно, а саме, фактичним місцезнаходженням спірного майна є вул. Виконкомівська, 1 , смт. Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.11р. у порядку ст. 65 ГПК України справу № 62/121 прийнято до розгляду, призначено до розгляду в засіданні на 22.12.11 р.

У зв'язку з тим, що 22.12.11р. суддя Коваленка О.О. перебував у відпустці, листом господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2011р. сторін повідомлено про перенесення розгляду справи, що відбудеться 24.01.2012р.

24.01.2012р. у судовому засіданні в порядку ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 31.01.2012р.

31.01.2012р. у судовому засіданні в порядку ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 07.02.2012р. Також, за письмовим клопотанням позивача у порядку ч. 3 ст. 69 ГПК України термін розгляду справи продовжено на 15 календарних днів з 06.02.2012р. до 20.02.2012р.

07.02.2012р. представник позивача за первісним позовом у судове засідання з`явився, на вимогу суду оригінали складських квитанцій №0254, №0248, №00328, №00329 видачі спірного майна у зв'язку з їх відсутністю не надав та звернувся до суду з письмовим клопотанням про залучення до участі у справі в якості відповідача Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк", м. Київ. Подане клопотання пояснює тим, що відповідно до платіжного доручення № /20-02258 від 30.08.2011р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД" перерахувало Селянському (фермерському) господарству "Романцівське" грошові кошти у розмірі 2 289 569,15 грн. на поточний рахунок № 26004000183825 відкритий у Публічному акціонерному товаристві "СЕБ Банк". В свою чергу, Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк" не повідомило Селянське (фермерське) господарство "Романцівське" про надходження грошових коштів у розмірі 2 289 569,15 грн. на поточний рахунок № 26004000183825 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД", звертаючи увагу на те, що згідно ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі, а також, відповідно до ч. 2 ст. 30 ЗУ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день або в день (дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки. Крім того, публічним акціонерним товариством "СЕБ Банк" до теперішнього часу не надано інформації стосовно надходження грошових коштів у сумі 2 289 569,15 грн. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД" на поточний рахунок № 26004000183825 Селянському (фермерському) господарству "Романцівське". Отже, існують підстави вважати, що Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк" безпідставно розпорядилося грошовими коштами у розмірі 2 289 569,15 грн., які Товариство з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД" згідно платіжного доручення № /20-02258 від 30.08.2011р. перерахувало на поточний рахунок № 26004000183825 Селянського (фермерського) господарства "Романцівське".

Додатково, позивач за первісним позовом просить суд стягнути з Публічного акціонерного товариства "СЕБ Банк", м. Київ на користь Селянського (фермерського) господарства "Романцівське", с. Водяне, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська область грошові кошти у сумі 2 289 569,15 грн.

Розглянувши матеріали справи, суду столо відомо, що згідно листа Управління Національного банку України в Запорізькій області, м. Запоріжжя за вих. №06012/4991 від 25.11.2011р. на звернення Селянського (фермерського) господарства "Романцівське", с. Водяне, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська область, Центральним відділенням ПуАТ "СЕБ Банк" у м. Запоріжжя управлянням отримані копії документів, на підставі яких банківською установою був відкритий поточний рахунок Селянського (фермерського) господарства "Романцівське" за №26004000183825, а саме, копії документів свідчать, що зазначений рахунок був відкритий суб`єкту господарювання, повне найменування якого не є тотожним з найменуванням Селянського (фермерського) господарства "Романцівське", що зазначено на бланку звернення та на відбитку печатки, яким у зверненні скріплений підпис Селянського (фермерського) господарства "Романцівське", іншими є місцезнаходження та відбиток печатки. Документи, які подані клієнтом для відкриття поточного рахунку, відповідають вимогам Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492. Оригінали документів клієнта з банківської установи були вилучені правоохоронними органами, які мали пересвідчитися в їх справжності.

Відповідно до ч. 1 ст. 24. ГПК України господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

07.02.2012р. представник відповідача за первісним позовом у судове засідання з`явився, звернувся до суду з письмовим клопотанням у порядку п. 1 ст. 38 ГПК України про надання ПуАТ "СЕБ Банк" м. Запоріжжя інформації, а саме, чи був відкритий та зареєстрований за Селянським (фермерським) господарством "Романцівське" (ЄДРПОУ 23374200) в ПуАТ "СЕБ Банк" розрахунковий рахунок № 26004000183825 в період з моменту реєстрації Селянського (фермерського) господарства "Романцівське" по дату надання відповіді на запит та чи надходили на нього в період з 01.08.2011р. по 01.11.2011р. грошові кошти у сумі 2 289 569,15 грн. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфує Комодітіз Україна ЛТД"; чи були зараховані грошові кошти в сумі 2 289 569,15 грн., списані з поточного рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфує Комодітіз Україна ЛТД" № 26008200296249 згідно платіжного доручення № 20-02258 від 30.08.2011р., на рахунок Селянського (фермерського) господарства "Романцівське" (ЄДРПОУ 23374200) № 26004000183825 у ПуаТ "СЕБ Банк", надати докази зарахування грошових коштів у сумі 2 289 569,15 грн. за платіжним дорученням № /20-02258 від 30.08.2011р. Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД", м. Київ на розрахунковий рахунок № 26004000183825 Селянського (фермерського) господарства "Романцівське", с. Водяне, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська область. Подане клопотання пояснює тим, що відповідачем за первісним позовом було подано до Закритого акціонерного товариства КБ "СітіБанк", який був банком-кореспондентом під час операції з переказу грошових коштів у сумі 2 289 569, 15 грн. за платіжним дорученням №20-02258 від 30.08.2011р., відповідний запит про надання інформації щодо факту зарахування грошових коштів у сумі 2 289 569, 15 грн. в адресу Селянського (фермерського) господарства "Романцівське" в якості оплати по договору № К1108-3009 від 29.08.2011р., згідно рахунку № 13 від 30.08.2011р. за поставку рапсу, але, у зв`язку з тим, що ПуАТ "СЕБ Банк" банк-отримувач відмовляється надавати будь-яку інформацію стосовно процедури зарахування грошових коштів у сумі 2 289 569, 15 грн. на розрахунковий рахунок № 26004000183825 Селянського (фермерського) господарства "Романцівське", при цьому не надаючи письмової відмови у представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД", м. Київ відсутня можливість надати до матеріалів справи докази в обґрунтування відзиву до первісного позову, витребувані судом в судовому засіданні 31.01.2012р.

На підставі вище викладеного, приймаючи до уваги клопотання позивача за первісним позовом, клопотання відповідача за первісним позовом, з метою забезпечення процесуальних прав сторін та обєктивності розгляду справи, господарський суд приходить до висновку залучити до участі у справі №6/5005/16692/2011 в якості відповідача-2 за первісним позовом - Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк" м. Київ, в особі Центрального відділення ПуАТ "СЕБ Банк" у м. Запоріжжя, м. Запоріжжя.

Керуючись п. 1 ст. 24, п. 2 ст. 38, пп. 1, 2 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Залучити до участі у справі в якості відповідача-2 за первісним позовом - Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк" (01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, код в ЄДРПОУ: 14351016) в особі Центрального відділення ПуАТ "СЕБ Банк" у м. Запоріжжя, м. Запоріжжя (69000, м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 185, прим. 7)

Розгляд справи у судовому засіданні відкласти до 21.02.12р. о 10:00год., що відбудеться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-а, кімн. 14.

Позивачу за первісним позовом надати довідку (або витяг) з ЄДРЮО та ФОП щодо Публічного акціонерного товариства "СЕБ Банк" м. Київ, в Центрального відділення ПуАТ "СЕБ Банк" у м. Запоріжжя, м. Запоріжжя станом на день розгляду справи.

Відповідачу-2 за первісним позовом надати пояснення по справі, оригінали документів в обґрунтування пояснень та заперечень, докази, що підтверджують направлення пояснень позивачу за первісним позовом; докази перерахування коштів, (оригінали для огляду, належним чином завірені копії для залучення до матеріалів справи); на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування свідоцтво (виписка) про державну реєстрацію (перереєстрацію) підприємства, статут (положення), довідку ЄДРПОУ (оригінали для огляду, належним чином завірені копії для залучення до матеріалів справи); оригінал довіреності щодо повноважень представника, який прийматиме участь в судовому засіданні (засвідчену належним чином копію для залучення до матеріалів справи), надати оригінали документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № 26004000183825 Селянського (фермерського) господарства "Романцівське", с. Водяне, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська область, виписку з оригіналами підтверджуючих документів про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26004000183825 Селянського (фермерського) господарства "Романцівське" в період з 01.08.2011р. по день слухання справи у суді, забезпечити явку повноважного представника керівника Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк" та керівника Центрального відділення ПуАТ "СЕБ Банк" у м. Запоріжжя, м. Запоріжжя.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Розяснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Суддя О.О. Коваленко