Постанова № 21309272, 13.12.2011, Смолянинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд м. Донецька)

Дело № 1-673/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.12.2011 годаг. Донецк

Куйбышевский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи Чертковой Н.И.

при секретаре - Галковской Л.Л.

с участием прокурора - Нос И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Донецке материалы уголовного дела по обвинению: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Макеевки Донецкой области, украинки, гражданки Украины, со средне - техническим образованием, замужней, не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Примерно в конце июля 2008 г. ОСОБА_2 разработал преступный план, согласно которому на территории города Донецка намеревался создать и в последующем зарегистрировать на подставных лиц в органах государственной власти субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица) в форме обществ с ограниченной ответственностью.

При помощи созданных субъектов предпринимательской деятельности ОСОБА_2 имел бы возможность незаконно, путём оформления фиктивных сделок по приходным и расходным операциям, переводить денежные средства из безналичной формы в наличную (обналичивать денежные средства), а также путём оформления фиктивных сделок по бестоварным приходным и расходным транзитным операциям проводить через банковские счета созданных и приобретённых предприятий безналичные денежные средства с целью искусственного завышения стоимости товара для различных участников предпринимательской деятельности, которых бы он подыскивал через вовлечённых им в преступную деятельность лиц, с получением при этом материального вознаграждения в виде процентов от безналичной суммы денежных средств, переведённых в наличные денежные средства и процентов от проведения транзитной денежной операции.

Указанная незаконная деятельность ОСОБА_2 должна была осуществляться путём получения безналичных денежных средств на текущие счета созданных им юридических лиц от предприятий-контрагентов на основании оформленных членами преступной группы поддельных документов с последующим обналичиванием этих средств путём оформления поддельных документов по бестоварным приходным и расходным операциям по реквизитам предприятий, которые бы предоставлялись членами преступной группы, а также через вовлечённых им в преступную деятельность лиц.

Такое, не предусмотренное законодательством движение финансовых ресурсов из безналичной формы в наличную, по предварительной договорённости с представителями заинтересованных юридических лиц, позволяло бы последним при обменных операциях по переводу безналичных денежных средств в наличные, уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость от общей суммы оборота денежных средств, чем причинялся бы материальный ущерб государству. При этом, ОСОБА_2 планировал создать несколько юридических лиц, чтобы открыть счета в банковских учреждениях и отчитываться в органах налоговой службы по месту регистрации для создания видимости законной деятельности таковых.

Понимая невозможность осуществления преступной деятельности единолично, ОСОБА_2 сообщил о своём преступном умысле ранее знакомой ОСОБА_1, ознакомив её с разработанным им планом преступных действий, на что последняя дала согласие.

Согласно достигнутой договорённости, 01.08.2008 г. ОСОБА_1, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, не собираясь заниматься предпринимательской деятельностью, а лишь имитировать и создавать видимость деятельности, имея умысел на занятие фиктивным предпринимательством, создала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо): Общество с ограниченной ответственностью «Димаркет» (далее ООО «Димаркет»), идентификационный код ЕГРПОУ 36061424, по юридическому адресу: Ворошиловский район г. Донецка, ул. 50-летия СССР, д. 139, кв. 6, зарегистрировав его в Исполнительном комитете Донецкого городского совета на своё имя и поставив 05.08.2008 г. на налоговый учёт в ГНИ в Ворошиловском районе г. Донецка.

Согласно протоколу б/н от 01.08.2008 г. директором ООО «Димаркет» назначена ОСОБА_1

В течение деятельности ООО «Димаркет» обязанности по ведению бухгалтерского учёта и иной документации финансово-хозяйственной деятельности, исполняла ОСОБА_3, которая не была посвящена в преступные намерения ОСОБА_2 и ОСОБА_1

Для проведения противоправных финансовых операций ОСОБА_1, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, имея умысел на занятие фиктивным предпринимательством, открыла в ОАО Коммерческий Банк "ЮЖКОМБАНК", МФО 335946, счет НОМЕР_1, и в ПАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, счет НОМЕР_2.

После регистрации ООО «Димаркет» ОСОБА_1, согласно договорённости с ОСОБА_2, передала ему все документы созданного ею предприятия, в связи с чем права по полному руководству деятельностью предприятия были присвоены последним.

ОСОБА_2 и ОСОБА_1, создав ООО «Димаркет», намерений осуществлять его уставную деятельность не имели и в последующем. Вся деятельность предприятия сводилась к фиктивному предпринимательству, а именно: заполнению бухгалтерских и налоговых документов о проведении бестоварных приходных и расходных операций с целью обналичивания денежных средств, а также путём оформления бестоварных приходных и расходных документов к осуществлению транзитных денежных операций через банковский счёт ООО «Димаркет» с целью искусственного завышения стоимости товаров, услуг, для различных участников предпринимательской деятельности.

Органами досудебного следствия действия подсудимой квалифицированы по ст.ст. 205 ч.1 УК Украины.

В судебном заседании подсудимая заявила ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года и прекращения уголовного дела по обвинению ОСОБА_1 по ст. 205 ч.1 УК Украины в связи с тем, что у нее имеется мать, ОСОБА_5, 1940 года рождения и отец, ОСОБА_6, 1941 года рождения, у которых других трудоспособных детей нет.

Заслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить ходатайство подсудимого, изучив материалы дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на основании, указанных в этом законе лица, которые подпадают под действие ст. 1 данного Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или нерассмотренные судами, а также рассмотренные судами, однако приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в законную силу данного Закона.

Согласно ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанные с лишением свободы, осужденные за умышленное преступление, которые не являются тяжкими или

особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими согласно ст. 12 УК Украины.

В соответствии с п. «є» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года применяется амнистия к лицам, которые на день вступления в законную силу данного Закона имеют одного или обоих родителей, которые достигли 70-летнеего возраста или признаны инвалидами первой группы, при условии, что у этих родителей нет других трудоспособных родителей.

В судебном заседании установлено, что подсудимая ОСОБА_1 совершила преступление средней тяжести. На день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года подсудимый имела мать, ОСОБА_5, 1940 года рождения и отец, ОСОБА_6, 1941 года рождения, у которых других трудоспособных детей нет.

Таким образом, суд считает необходимым применить к ОСОБА_1 Закон Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, освободив его от уголовной ответственности, уголовное дело в отношении ОСОБА_1 обвиняемой по ст. 205 ч.1 УК Украины производством прекратить.

Меру пресечения по вступлению постановления в законную силу отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УК Украины, ст. 6 п.4 ч.1 УПК Украины, Законом Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 освободить от уголовной ответственности на основании п. «є» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, производство по уголовному делу по ее обвинению по ст. 205 ч.1 УК Украины прекратить.

Меру пресечения по вступлению постановления в законную силу отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Куйбышевский районный суд г. Донецка в течение семи суток с момента его вынесения.

Судья: