Вирок № 21243637 від 26.12.2011 , Київський районний суд м. Харкова

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 2018/1-325/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26.12.2011 г. Киевский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Божко В.В.

при секретаре Наумовой В.В.

с участием прокурора Чайченко А.Е. адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, имеющего 2-х несовершеннолетних детей, работающего директором ЧПП «Квадро», не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 ч. 2 , 364 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 3 УК Украины, -

у с т а н о в и л :

Подсудимый ОСОБА_2, являясь учредителем предприятия ЧПП «Квадро»код ЕГРПОУ 24126303, имеющего юридический адрес: г. Киев, бульвар Леси Украинки, 15, а фактически находящегося в гор, Харькове, по адресу: гор. Харьков, ул. Фесенковская, 12/14, согласно приказа № 19 от 22.07.1998 года, занимает должность директора указанного предприятия, то есть является должностным лицом, который на постоянной основе выполняет организационно распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея достаточные юридические основания и материальные ресурсы для принятия положительного решения к предоставлению финансовых ресурсов, 22.09.2006 г. заключил кредитный договор № 6/3/2006/М/К/798 с ВАТ банк «Надра»о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования с лимитом 300000 долларов США и сроком пользования до 21.09.2008 г.

Согласно п. 1.2. указанного договора выдача денежных средств в рамках кредитной линии осуществляется отдельными траншами при подписании дополнительных соглашений, в которых оговаривается сумма транша, сроки возврата, размер процентной ставки, а также иные условия.

01.08.2007 г. между ЧПП «Квадро»и Банком было заключено дополнительное соглашение к Договору и лимит кредитной линии увеличен до 6000000 долларов США сроком использования до 21.09.2008 г.

17.03.2008 г. между ЧПП «Квадро»в лице ОСОБА_2 и ВАТ банк «Надра», также при наличии достаточных юридических оснований, был заключен еще один кредитный договор № 6/3/2008/М/К/1871 о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования с лимитом 4000000 долларов США и сроком использования до 18.03.2010 г.

Однако в последующем, в связи с финансовыми сложностями в экономической деятельности предприятия, вызванных кризисными проявлениями мировой и государственной экономики, ОСОБА_2 видя, как директор сложную экономическую и финансовую деятельность возглавляемого ним предприятия и желая скрыть с целью дальнейшего получения согласно договорам с банком кредитных средств, в период с января по апрель месяцы 2008 г., изготавливал и предоставлял в банк документы, в которые вносил заведомо ложные сведения.

Так, с целью получения последующих траншей и подтверждения в связи с этим сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в январе 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил справки ЧПП «Квадро»№ 31/01-1 от 31.01.2008 г. и № 31/01-2 от 31.01.2008 г., в которые внес заведомо недостоверные сведения о наличии на складе ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт»принадлежащей ЧПП «Квадро»продукции - шрота подсолнечника в количестве 387, 32 тн. и жмыха подсолнечника в количестве 3789, 65 тн. на общую сумму 11млн. 402 тыс. 946,19 грн. Подписав данные фиктивные документы и заверив их печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил их работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-1702/1 от 14.02.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 120,833 тонн на общую сумму 1160000 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-1801\1 от 15.02.2008 г., согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Агропрод-7я» в количестве 200,0 тонн на общую сумму 192 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-1801/2 от 15.02.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Интер-ОИЛ»в количестве 382,791 тонн на общую сумму 1646000 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-1702/4 от 19.02.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 98,958 тонн на общую сумму 950000,0 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-1802/1 от 21.02.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Агропрод-7я»в количестве 208,333 тонн на общую сумму 2000000 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-3702/1 от 28.02.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 159,585 тонн на общую сумму 1540 000 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в марте 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-3703/1 от 28.03.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 404,597 тонн на общую сумму 1760 000 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в марте 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-3803/1 от 28.03.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Паритет-Агро»в количестве 392,473 тонн на общую сумму 3650 000 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в апреле 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-0104/1 от 02.04.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Паритет-Агро»в количестве 201,087 тонн на общую сумму 1850 000,0 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в апреле 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№РН-0804/1 от 04.04.2008, согласно которой предприятием якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Паритет-Агро»в количестве 148,913 тонн на общую сумму 1370 000,0 грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной, а также заверив печатью предприятия, ОСОБА_2 предоставил указанную накладную, то есть документ, предоставляющий право и являющийся основанием для выдачи ЧПП «Квадро»кредитных денежных средств в виде очередных траншей, работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в январе 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил балансовую справку ЧПП «Квадро»№ 10/01-1 от 10.01.2008 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения о наличии на складе ЗАО «Славянсколия»принадлежащих ЧПП «Квадро»масла подсолнечника, подсолнечника, шрота подсолнечника на общую сумму 11 млн. 402 тыс. 946, 19 грн, после чего выполнил подпись от своего имени и заверил оттиском печати ЧПП «Квадро». Кроме того, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию складской справки ЗАО «Славянсколия»№ 2/4724 от 10.01.2008 г., содержащую недостоверные сведения о наличии вышеуказанной продукции, принадлежащей ЧПП «Квадро» на складе ЗАО «Славянсколия», которую также заверил своей подписью и оттиском печати ЧПП «Квадро». В дальнейшем ОСОБА_2 предоставил указанные фиктивные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Кроме того, в январе 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил балансовые справки ЧПП «Квадро»№№ 16/01-1 и 16/01-2 от 16.01.2008 г., в которые внес заведомо недостоверные сведения о наличии на складе ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт» принадлежащих ЧПП «Квадро»масла подсолнечника, подсолнечника, шрота подсолнечника на общую сумму 13 млн. 789 тыс. 028, 61 грн, после чего выполнил подпись от своего имени и заверил оттиском печати ЧПП «Квадро». Кроме того, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию складской справки ЗАО «Славянсколия»№ 2/4768 от 16.01.2008 г. и копию складской справки ДП «Бердянский морской торговый порт»б\н от 16.01.2008 г., содержащие недостоверные сведения о наличии вышеуказанной продукции, принадлежащей ЧПП «Квадро» на складе ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт», которые также заверил своей подписью и оттиском печати ЧПП «Квадро». В дальнейшем ОСОБА_2 предоставил указанные фиктивные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, для заключения договора залога товаров в обороте.

Кроме того, в марте 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил балансовые справки ЧПП «Квадро»№№ 25/03-1, 25/03-2 и 25/03-3 от 25.03.2008 г., в которые внес заведомо недостоверные сведения о наличии на складе ЗАО «Славянсколия», МП «Терминал-УППС»и ДП «Бердянский морской торговый порт» принадлежащих ЧПП «Квадро»масла подсолнечника, подсолнечника, шрота подсолнечника на общую сумму 22 млн. 059 тыс. 776, 50 грн., после чего выполнил подпись от своего имени и заверил оттиском печати ЧПП «Квадро». Кроме того, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию складской справки ЗАО «Славянсколия»№ 2/5137 от 25.03.2008 г., копию складской справки МП «Терминал-УППС» № 103 от 25.03.2008 г. и копию складской справки ДП «Бердянский морской торговый порт»б\н от 25.03.2008 г., содержащие недостоверные сведения о наличии вышеуказанной продукции, принадлежащей ЧПП «Квадро» на складе ЗАО «Славянсколия», МП «Терминал-УППС»и ДП «Бердянский морской торговый порт», которые также заверил своей подписью и оттиском печати ЧПП «Квадро». В дальнейшем ОСОБА_2 предоставил указанные фиктивные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, для заключения договора залога товаров в обороте.

Кроме того, в апреле 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил балансовую справку ЧПП «Квадро»№ 24/04-1 от 24.04.2008 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения о наличии на складе МП «Терминал-УППС»принадлежащих ЧПП «Квадро» масла подсолнечника, подсолнечника, шрота подсолнечника на общую сумму 54 млн. 002 тыс. 625, 60 грн., после чего выполнил подпись от своего имени и заверил оттиском печати ЧПП «Квадро». Кроме того, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию складской справки МП «Терминал-УППС»№ 79 от 24.04.2008 г., содержащую недостоверные сведения о наличии вышеуказанной продукции, принадлежащей ЧПП «Квадро» на складе МП «Терминал-УППС», которые также заверил своей подписью и оттиском печати ЧПП «Квадро». В дальнейшем ОСОБА_2 предоставил указанные фиктивные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, для заключения договора залога товаров в обороте.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в совершении мошенничества с финансовыми ресурсами, т.е. представление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, причинившее крупный материальный ущерб. Согласно предъявленного обвинения, на основании предоставленной ОСОБА_2 заведомо недостоверной информации, между ЧПП «Квадро»и ОАО КБ «Надра»ХРУ в период с января по апрель 2008 года были заключены дополнительные соглашения к кредитным договорам от 22.09.2006; 01.08.2006 г., 17.03.2008 г. и предприятию предоставлены кредитные денежные средства в виде траншей, размер задолженности по которым в настоящее время составляет по кредитному договору №6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 г. на сумму 49 млн. 941 тыс. 038,40грн., по кредитному договору №6/3/2008/М/К/1871 от 17.03.2008 г. на сумму 39млн. 232 тыс. 499,41 грн., а всего на общую сумму 89 млн. 173тыс. 537, 81 грн., что повлекло тяжкие последствия и банку причинен крупный материальный ущерб.

Согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_2, не соблюдая условий кредитных договоров, заключенных 22.09.2006; 01.08.2006 г., 17.03.2008 г. между ЧПП «Квадро» в его лице как директора и ОАО КБ «Надра» ХРУ о предоставлении кредитной линии, предоставлял в банк заведомо ложные сведения, с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств и отсутствия залогового имущества. В процессе исполнения обязательств по вышеуказанным договорам кредитования между ЧПП «Квадро»и ОАО КБ «Надра»ХРУ, в период с января по апрель месяцы 2008 г., ОСОБА_2 будучи должностным лицом, действуя умышленно, с целью незаконного получения кредитных денежных средств ОАО КБ «Надра»по следующим траншам и создания у работников банка видимости финансовой платежеспособности ЧПП «Квадро», неоднократно изготавливал и предоставлял в банк фиктивные документы.

Так, 26.12.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 308 от 26.12.2008 года к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 202 в сумме 260000 долларов США сроком погашения до 25.02.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, полученных по траншу № 202, в январе 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил справки ЧПП «Квадро»№ 31/01-1 от 31.01.2008 г. и № 31/01-2 от 31.01.2008 г., согласно которых в распоряжении ЧПП «Квадро»якобы имеется шрот подсолнечника в количестве 387, 32 тн. при наличии шрота в количестве 35, 052 тн. и жмых подсолнечника в количестве 3789, 65 тн. при наличии жмыха в количестве 1786, 818 тн. на общую сумму 11млн. 402 тыс. 946,19 грн, которые находятся на складе ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт»на хранении, что действительности не соответствовало - таких товаров у ЧПП «Квадро»имелось на сумму 2млн. 329тыс. 759, 12 грн. Подписав данные фиктивные документы и заверив их печатью предприятия, в январе 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 01.02.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 327 от 01.02.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 221 в сумме 653800, 00 грн. сроком погашения до 02.03.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, полученных по траншу № 221, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро» № РН-1702\1 от 14.02.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 120,833 тонн на общую сумму 1 млн. 160 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 30.01.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 325 от 30.01.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 219 в сумме 1093999, 00 грн. сроком погашения до 29.02.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-1801\1 от 15.02.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Агропрод-7я»в количестве 200,0 тонн на общую сумму 192 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 31.01.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 326 от 31.01.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 220 в сумме 1176000, 00 грн. сроком погашения до 01.03.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-1801\2 от 15.02.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Интер-Оил»в количестве 382,791 тонн на общую сумму 1 646 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 04.02.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 328 от 04.02.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 222 в сумме 653800, 00 грн. сроком погашения до 05.03.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-1702\4 от 19.02.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 98,958 тонн на общую сумму 950 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в феврале 2008 г. ОСОБА_2, с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств, предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 06.02.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 330 от 06.02.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 224 в сумме 195300, 00 грн. сроком погашения до 07.03.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-1802\1 от 21.02.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Агропрод-7я»в количестве 208,333 тонн на общую сумму 2 000 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в феврале 2008 г. ОСОБА_2, с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств, предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 13.02.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 331 от 13.02.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 225 в сумме 1 100000, 00 грн. сроком погашения до 13.02.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-3702\1 от 28.02.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 159,585 тонн на общую сумму 1 540 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра» ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 12.03.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 336 от 12.03.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 230 в сумме 1 230000, 00 грн. сроком погашения до 11.04.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-3703\1 от 28.03.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Прагнум»в количестве 404,597 тонн на общую сумму 1 760 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в марте 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такие поддельные документы работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 14.03.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 338 от 14.03.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 232 в сумме 1 250000, 00 грн. сроком погашения до 13.04.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-3803\1 от 28.03.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Паритет-Агро»в количестве 392,473 тонн на общую сумму 3 650 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в марте ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такую поддельную документацию работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 19.03.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 339 от 19.03.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 233 в сумме 1 260000, 00 грн. сроком погашения до 18.04.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-0104/1 от 02.04.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Паритет-Агро»в количестве 201,087 тонн на общую сумму 1850 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в марте 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такую поддельную документацию работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Также, 21.03.2008 г. между предприятием и банком было заключено дополнительное соглашение № 340 от 21.03.2008 г. к кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 года и выдан транш № 234 в сумме 941000, 00 грн. сроком погашения до 20.04.2008 г. С целью получения последующих траншей и предоставления в связи с этим фиктивных сведений о поставках продукции, приобретенной за счет кредитных средств, в феврале 2008 г. ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копию расходной накладной ЧПП «Квадро»№ РН-0804/1 от 02.04.2008 г., согласно которой предприятьем якобы осуществлена поставка масла подсолнечника в адрес ООО «Паритет-Агро»в количестве 148,913 тонн на общую сумму 1370 тыс. грн., что в действительности осуществлено не было и по учетам обеих предприятий не проводилось. Подписав копию данной фиктивной накладной и заверив печатью предприятия, в марте 2008 г. ОСОБА_2 с целью сокрытия нецелевого использования кредитных средств предоставил такую поддельную документацию работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. На основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации банком было принято подтверждение поставок предприятием ЧПП «Квадро»продукции, приобретенной за кредитные средства, и продолжено кредитование ЧПП «Квадро».

Кроме того, с целью получения последующих траншей и заключения в связи с этим договоров залога товаров в обороте к вышеуказанным кредитным договорам, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил балансовую справку ЧПП «Квадро № 10/01-1 от 10.01.2008 г. и копию складской справки ЗАО «Славянсколия»№ 2/4724 от 10.01.2008 года, согласно которых в распоряжении ЧПП «Квадро»якобы имеется масло подсолнечника, подсолнечник, шрот подсолнечника на общую сумму 11млн. 402 тыс. 946,19 грн., которые находятся на складе ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт»на хранении, что действительности не соответствовало - таких товаров у ЧПП «Квадро»имелось на сумму 2млн. 329тыс. 759, 12 грн. Подписав копии данной фиктивной документации и заверив печатью предприятия, 10.01.2008 г. ОСОБА_2 предоставил ее работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. 10.01.2008 года на основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации между ЧПП «Квадро»и банком заключен договор залога товаров в обороте № 6/3/2008/980/з/1785-1, в действительности эти товары в обороте ЧПП «Квадро» отсутствовали.

Кроме того, с целью получения последующих траншей и заключения в связи с этим договоров залога товаров в обороте к вышеуказанным кредитным договорам, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копии балансовых справок ЧПП «Квадро №№ 16/01-1, 16/01-2 от 16.01.2008 г. и копии складских справок ЗАО «Славянсколия»№ 2/4768 от 16.01.2008 года и ДП «Бердянский морской торговый порт»от 16.01.2008 г., согласно которых в распоряжении ЧПП «Квадро»якобы имеется масло подсолнечника, подсолнечник, шрот подсолнечника на общую сумму 13млн. 789 тыс. 028,61 грн., которые находятся на складе ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт»на хранении, что действительности не соответствовало - таких товаров у ЧПП «Квадро»имелось на сумму 2млн. 329тыс. 759, 12 грн. Подписав копии данной фиктивной документации и заверив печатью предприятия, 16.01.2008 г. ОСОБА_2 предоставил ее работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. 16.01.2008 года на основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации между ЧПП «Квадро»и банком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору залога товаров в обороте № 6/3/2008/980/з/1785-1 от 10.01.2008 года, в действительности эти товары в обороте ЧПП «Квадро»отсутствовали.

Кроме того, с целью получения последующих траншей и заключения в связи с этим договоров залога товаров в обороте к вышеуказанным кредитным договорам, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копии балансовых справок ЧПП «Квадро №№ 25/03-1, 25/03-2 и 25/03-3 от 25.03.2008 г. и копии складских справок ЗАО «Славянсколия»№ 2/5137 от 25.03.2008 года, ДП «Бердянский морской торговый порт»от 25.03.2008 г., МП «Терминал-УППС»№ 103 от 25.03.2008 года, согласно которых в распоряжении ЧПП «Квадро»якобы имеется масло подсолнечника, подсолнечник, шрот подсолнечника на общую сумму 22млн. 059 тыс. 776,50 грн., которые находятся на складе ЗАО «Славянсколия», МП «Терминал-УППС»и ДП «Бердянский морской торговый порт»на хранении, что действительности не соответствовало - таких товаров у ЧПП «Квадро»имелось на сумму 8млн. 729тыс. 737, 55 грн. Подписав копии данной фиктивной документации и заверив печатью предприятия, 25.03.2008 года ОСОБА_2 предоставил ее работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. 25.03.2008 года на основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации между ЧПП «Квадро»и банком заключен договор залога товаров в обороте № 6/3/2008/980/з/1886-1 от 25.03.2008 года, в действительности эти товары в обороте ЧПП «Квадро»отсутствовали.

Кроме того, с целью получения последующих траншей и заключения в связи с этим договоров залога товаров в обороте к вышеуказанным кредитным договорам, ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил копии балансовой справки ЧПП «Квадро № 24/04-1 от 24.04.2008 г. и копию складской справки МП «Терминал-УППС»№ 79 от 24.04.2008 года, согласно которых в распоряжении ЧПП «Квадро»якобы имеется масло подсолнечника, подсолнечник, шрот подсолнечника на общую сумму 54млн. 002 тыс. 625,60 грн., которые находятся на складе МП «Терминал-УППС»на хранении, что действительности не соответствовало - таких товаров у ЧПП «Квадро»имелось на сумму 11млн. 265тыс. 151, 50 грн. Подписав копии данной фиктивной документации и заверив печатью предприятия, 24.04.2008 г. ОСОБА_2 предоставил ее работникам центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ, не осведомленным о преступном характере его действий. 24.04.2008 года на основании предоставленной ОСОБА_2 фиктивной документации между ЧПП «Квадро»и банком заключен договор залога товаров в обороте № 6/3/2008/980/З/1926 от 24.04.2008 года, в действительности эти товары в обороте ЧПП «Квадро»отсутствовали.

Действия подсудимого квалифицированы по ст. 222 ч. 2 УК Украины, как мошенничество с финансовыми ресурсами», т.е. представление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, причинившее крупный материальный ущерб.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в совершении злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

Согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, которое на постоянной основе выполняет организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть директором ЧПП «Квадро», согласно приказа о назначении на должность № 19 от 22.07.1998 года, ОСОБА_2, действуя умышленно и преследуя личные интересы, осознавая последствия своих противоправных действий, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и третьих лиц, денежные средства, полученные в виде траншей по договорам кредита с в ОАО КБ «Надра»ХРУ, использовал не в соответствии с условиями кредитования и в нарушение положений кредитных договоров, в результате чего у ЧПП «Квадро»возникла перед банком просроченная задолженность в крупном размере, а банк был лишен возможности удовлетворить свои законные требования по возврату кредитных средств.

Кроме того, 13.02.2008 г. ОСОБА_2 без согласия ОАО КБ «Надра»ХРУ реализовал предприятию ООО ТКФ «Идеал»1500 тонн жмыха подсолнечника, хранившихся на складах ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт», из числа товаров в обороте, являющихся залоговым имуществом согласно договора залога № 6\3\206\М\К\798 от 22.09.2006 г. Полученные от ООО ТКФ «Идеал»денежные средства, поступившие на расчетный счет ЧПП «Квадро»в ОАО КБ «Надра»ХРУ в период с 13 февраля по 03 марта 2008 г., в сумме 2млн. 308 тыс.747,54 грн., для пополнение количества товаров в обороте, являющихся залогом по указанному договору, использованы не были, а израсходованы на иные, не предусмотренные кредитным договором нужды предприятия.

Действия ОСОБА_2 квалифицированы по ст. 364 ч. 2 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, т.е. использование своего служебного положения вопреки интересам службы и третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в совершении легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_2являясь должностным лицом, которое на постоянной основе выполняет организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть директором ЧПП «Квадро», согласно приказа о назначении на должность № 19 от 22.07.1998 года, действуя умышленно и преследуя личные интересы, осознавая последствия своих противоправных действий, злоупотребив служебным положением, использовал не в соответствии с условиями кредитования и в нарушение положений кредитных договоров №6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006р. и №6/3/2008/М/К/1871 от 17.03.2008р. денежные средства на общую сумму 7 млн. 681 тыс. 016, 54 грн. а затем обратил эти средства в пользу принадлежащего ему предприятия ЧПП «Квадро», легализовав таким образом доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления.

Так, из общего оборота кредитных средств, полученных по траншам ОАО КБ «Надра»ХРУ, в период с 18 по 19 декабря 2007 г. ОСОБА_2 перечислил с кредитного счета ЧПП «Квадро»в адрес предприятия ЧФ «ВВК»денежные средства в сумме 1млн. 415 тыс.372 грн. Данные денежные средства в результате взаимовозврата товара и денежных средств за него в течении двух суток необоснованно возвращены на расчетный счет ЧПП «Квадро»в КБ «Укрэксимбанк», лишив банк возможности контролировать распоряжение кредитными денежными средствами. Незаконно полученные денежные средства в сумме 1млн. 415 тыс.372 грн., добытые заведомо преступным путем, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления, затем были израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности.

Также, из общего оборота кредитных средств, полученных по траншам ОАО КБ «Надра»ХРУ, в период с 10 января по 11 января 2008 г. ОСОБА_2 перечислил с кредитного счета ЧПП «Квадро»в адрес предприятия ООО «Е.Л.» денежные средства в сумме 2млн. 525 тыс.700 грн. Данные денежные средства в результате взаимовозврата товара и денежных средств за него в течении двух суток необоснованно возвращены на расчетный счет ЧПП «Квадро»в КБ «Укрэксимбанк», лишив банк возможности контролировать распоряжение кредитными денежными средствами. Незаконно полученные денежные средства в сумме 2млн. 525 тыс.700 грн., добытые заведомо преступным путем, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления, затем были израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности.

Также, из общего оборота кредитных средств, полученных по траншам ОАО КБ «Надра»ХРУ, в период с 18 марта по 19 марта 2008 г. ОСОБА_2 перечислил с кредитного счета ЧПП «Квадро»в адрес предприятия ООО «Е.Л.», а затем в адрес ООО «Первомайский пищевой комбинат «Идеал» денежные средства в сумме 1млн. 431 тыс.197 грн. Данные денежные средства в результате взаимовозврата товара и денежных средств за него в течении двух суток необоснованно возвращены на расчетный счет ЧПП «Квадро»в КБ «Укрэксимбанк», лишив банк возможности контролировать распоряжение кредитными денежными средствами. Незаконно полученные денежные средства в сумме 1млн. 431 тыс.197 грн., добытые заведомо преступным путем, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления, затем были израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, 13.02.2008 г. ОСОБА_2 без согласия ОАО КБ «Надра»ХРУ реализовал предприятию ООО ТКФ «Идеал»1500 тонн жмыха подсолнечника, хранившихся на складах ЗАО «Славянсколия»и ДП «Бердянский морской торговый порт», из числа товаров в обороте, являющихся залоговым имуществом согласно договора залога № 6\3\206\М\К\798 от 22.09.2006 г. Полученные от ООО ТКФ «Идеал»в период с 13 февраля по 03 марта 2008 г. денежные средства, в сумме 2млн. 308 тыс.747,54 грн., для пополнения количества товаров в обороте, являющихся залогом по указанному договору с банком, использованы не были, а необоснованно обращены ОСОБА_2 в пользу предприятия, будучи перечисленными на расчетный счет ЧПП «Квадро»в ОАО КБ «Надра»ХРУ. Незаконно полученные денежные средства, в сумме 2млн. 308 тыс.747,54 грн., добытые заведомо преступным путем, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления, затем были израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно выводов обвинения, ОСОБА_2 легализовал денежные средства на общую сумму 7 млн. 681 тыс. 016, 54 грн., то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины, как легализация (отмывание) доходов полученных преступным путем, повторно, в особо крупных размерах.

Подсудимый, будучи допрошенным в судебном заседании, вину в инкриминированных преступлениях признал частично, пояснив, что кредитные средства нужны были для успешной работы и развития предприятия, иначе предприятие пришлось бы закрывать и ликвидировать.

На момент заключения договоров они были обеспечены соответствующими активами ЧПП «Квадро»и каких-либо сомнений у кредитора не было. При разрешении вопроса с банком о выделении кредитов были соблюдены все требования законодательства и исполнены все необходимые для этого процедуры, в первую очередь со стороны самого банка. Кредитные деньги были использованы на нужды предприятия по осуществлению его законной финансово-экономической деятельности.

Однако в последующем, в связи с финансовыми сложностями в экономической деятельности предприятия, вызванных кризисными проявлениями мировой и государственной экономики, он видя, как директор сложную экономическую и финансовую деятельность возглавляемого ним предприятия и желая скрыть с целью дальнейшего получения согласно договорам с банком кредитных средств, в период с января по апрель месяцы 2008 г., изготавливал и предоставлял в банк документы, в которые вносил заведомо ложные сведения.

Мошеннические действия с финансовыми ресурсами он не совершал, намерений завладеть чужим имуществом не имел и действий к этому не предпринимал. Кредитные деньги использовал по назначению для совершения торговых операций с различными предприятиями.

Перед банком возникла задолженность, но не причинен банку ущерб, в связи с экономическими сложностями, как его предприятия, так и Украины в целом. Каких-либо намерений, целей и т.п. не возвращать кредиты у него не было и он не предпринимал каких-либо действий к этому. Такое положение по кредитным договорам возникло исключительно в силу сложившегося неблагоприятного стечения обстоятельств в сфере экономики. Им принимаются все меры к положительному разрешению вопроса задолженности перед банком.

Он был вынужден предоставлять в банк документы с завышенными показателями положительной финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Квадро», и таким образом, скрывать действительное положение вещей, поскольку надеялся при помощи кредитных денег увеличить прибыль предприятия и рассчитаться с банком.

Кредиты были получены законно и поэтому они никаких денег не отмывал и не легализовал.

Нарушение ним некоторых условий договоров с банком находятся, по его мнению, в сфере гражданско-правовых отношений между ЧПП «Квадро» и банком «Надра».

Так, решением Московского районного суда г. Харькова от 23.10.2009 г. удовлетворен иск банка «Надра»и по указанным выше кредитным договорам с него взысканы задолженности.

Виновность подсудимого, кроме его признания в должностном подлоге, т.е. внесении в официальные документы заведомо ложных сведений признана судом установленной полностью и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств :

- показаниями свидетеля ОСОБА_4, пояснившего в судебном заседании о том, что в течении 2006-2008 г.г. он работал в должности заместителя начальника центрального отделения по корпоративным продажам ОАО КБ «Надра»ХРУ . С предприятием ЧПП «Квадро»в лице директора предприятия ОСОБА_2 в течении 2006-2008 г.г. был заключен ряд кредитных договоров, в том числе №6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 г. и №6/3/2008/М/К/1871 от 17.03.2008 г., обслуживание ЧПП «Квадро»по данным договорам в банке осуществлялось ним и подчиненными ему сотрудниками. Согласно данных кредитных договоров, по траншам в адрес ЧПП «Квадро»на счет предприятия поступали денежные средства, которые ОСОБА_2 обязался использовать на закупку продукции для пополнения количества залогового имущества, то есть товаров в обороте. Залоговое имущество хранилось предприятиями, расположенными в гор. Славянск, гор. Бердянск и гор. Николаев. В период кредитования ОСОБА_2 неоднократно предоставлял в банк копии документации, подтверждающей наличие товаров в обороте ЧПП «Квадро», являющихся залогом, а также документы о поставках таких товаров, копии этой документации подписаны лично ОСОБА_2 и заверены печатью ЧПП «Квадро». В связи с просрочками платежей по кредитным договорам ЧПП «Квадро»в 2008 г. на проверку залогового имущества в указанных городах выезжал директор дирекции по корпоративному бизнесу ОАО КБ «Надра» ХРУ ОСОБА_5, который на складе ДП «Бердянский морской порт»зафиксировал недостачу залогового имущества, то есть несоответствие фактического объема товара в обороте, который находился на данному складе, тому количеству такого товара, который был указан в договоре залога и доп. соглашении к нему. Факт проверки был оформлен актом, а исходя из выяснившихся обстоятельств, работниками банка сделан вывод, что данная продукция, являющаяся залоговым имуществом, была реализована ОСОБА_2 без уведомления банка, как указано в договоре залога и кредитном договоре. На момент увольнения ОСОБА_4 из ОАО КБ «Надра»ХРУ, задолженность ЧПП «Квадро»по указанным кредитным договорам погашена не была;

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, пояснившей в судебном заседании о том, что работала в период 2006-2008 г.г. в ОАО КБ «Надра»ХРУ менеджером по работе с корпоративными клиентами. Согласно кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 г., заключенному между ЧПП «Квадро»и ОАО КБ «Надра»ХРУ, товары в обороте, являющиеся залоговым имуществом, то есть масло подсолнечника, семена подсолнечника, жмых подсолнечника, пшеница фуражная, тритикале фуражное, хранились в гор. Бердянск на складе ДП «Бердянский морской торговый порт»и на складе ЗАО «Славянсколия»в г. Славянск, а также в г. Николаев. 30.07.2008 г. была произведена первая проверка наличия залогового имущества в г. Бердянск. До этого ОСОБА_2 в период кредитования неоднократно предоставлял в банк копии документации, подтверждающей наличие товаров в обороте ЧПП «Квадро», являющихся залогом, а также документы о поставках таких товаров, копии этой документации подписаны лично ОСОБА_2 и заверены печатью ЧПП «Квадро». На проверку наличия залогового имущества выезжал ОСОБА_5, который обнаружил недостачу залогового товара. Никаких необходимых документов на реализацию недостающего товара ОСОБА_2 в банк не предоставлял, а также не осуществил замену недостающих залоговых товаров в обороте. Кроме того, с начала 2008 г. у ЧПП «Квадро»возникли проблемы с погашением кредитной задолженности, выручка от реализации товара на счет клиента в ОАО КБ «Надра», также не поступала;

-показаниями свидетеля ОСОБА_8, давшей в судебном заседании показания аналогичными показаниям ОСОБА_6;

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, пояснившего в судебном заседании о том, что в ОАО КБ «Надра»ХРУ работал в период с мая 2008 г. по июль 2009 г. в должности директора дирекции по корпоративному бизнесу, 30.07.2008 г. он выехал на проверку залогового имущества по кредиту ЧПП «Квадро»в гор. Бердянск, на склады, находящиеся в порту, где была произведена проверка на предмет наличия товара. Товар на складе находился, однако согласно предоставленных складских справок в значительно меньшем объеме, чем было указано в договоре залога, таким образом была установлена недостача залогового имущества. Однако задолженность по кредиту ЧПП «Квадро»погашена не была;

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, пояснившей в судебном заседании о том, что в ОАО КБ «Надра»ХРУ работает начальником центрального отделения. У предприятия ЧПП «Квадро»просрочки по погашению задолженности по траншам в рамках кредитных договоров №6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 г. и №6/3/2008/М/К/1871 от 17.03.2008 г. начались летом 2008 г., об этом был проинформирован головной банк. В связи с этим было принято решение о проверке залогового имущества, которое находилось в г. Бердянск и г. Славянск. На проверку залогового имущества выехал директор дирекции по корпоративу филиала ОСОБА_5, который на ДП «Бердянский морской порт»обнаружил несоответствие фактического наличия залога данным, указанным в договоре залога, о чем был составлен акт. Директором ЧПП «Квадро»ОСОБА_2 документы о реализации отсутствующей на складе части залогового имущества в банк не предоставлялись;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, оглашенными в судебном заседании о том, что с мая 2001 года по настоящее время она работает в должности главного бухгалтера ЗАО "Славянсколия". Между ЗАО "Славянсколия" в лице ОСОБА_11 и ЧПП "Квадро" в лице ОСОБА_2 были заключены договора хранения продукции № 0809/06-3 от 08.09.2006 года и № 2007/07-2 от 20.08.2007 года. ОСОБА_10 дала показания о количестве продукции, принадлежащей ЧПП «Квадро»и хранившейся на складах ЗАО "Славянсколия" (по данным бухгалтерского учета предприятия остатки продукции, принадлежащей ЧПП "Квадро" составляли: на 01.01.2008 года - семена подсолнечника - 0,103 тонны, масло подсолнечника - 62,030 тонны, шрот подсолнечника - 305,275 тонны; на 10.01.2008 года - семена подсолнечника - 3,675 тонны, масло подсолнечника - 24,520 тонны, шрот подсолнечника - 319,875 тонны; на 25.03.2008 года - семена подсолнечника - 2,186 тонны, масло подсолнечника - 36,894 тонны, шрот подсолнечника - 43,972 тонны). Также пояснила, что предъявленные ей для ознакомления справки о наличии товара у ЧПП «Квадро»подписаны не должностными лицами ЗАО «Славянсколия», а иными лицами, и по учету предприятия такие документы не регистрировались

( л.д. 194-196 т.3);

-показаниями свидетеля ОСОБА_11, аналогичными показаниям ОСОБА_10, оглашенными в судебном заседании;

( л.д. 109-111 т.19);

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, оглашенными в судебном заседании о том, что она работает начальником транспортно-экспедиторской конторы ГП «Бердянский морской торговый порт», и что между этим предприятием и ЧПП «Квадро» в период 2006-2007 г.г., по заключенным договорам предприятие принимало от ЧПП «Квадро»на хранение сельхозпродукцию. Также ОСОБА_12 дала показания о данных бухгалтерского учета ГП «Бердянский морской торговый порт»(согласно которым остатки продукции, принадлежащей ЧПП «Квадро»составили: на 10.12.2007 г. тритикале 472, 37 тонны, жмых подсолнечника 3487, 6 тонны; на 10.01.2008 г. тритикале - 472, 37 тонны, жмых подсолнечника 1654, 778 тоны; на 25.03.2008 г. тритикале - 472, 37 тонны, жмых подсолнечника 653, 74 тонны, а в настоящее время по состоянию на 01.12.2009 г. каких-либо остатков продукции зерновых ЧПП «Квадро»на ГП «Бердянский морской порт»не имеется)

(л.д. 20-21 т.13);

- показаниями свидетеля ОСОБА_13, аналогичными показаниям ОСОБА_12, оглашенными в судебном заседании

(л.д. 23-24 т. 13);

- показаниями свидетеля ОСОБА_3, оглашенными в судебном заседании о том, что он работает директором ООО НП «Терминал-УПСС». В 2008-2009 г.г. между ООО НП «Терминал-УПСС»и ЧПП «Квадро»были заключены договора на транспортно-экспедиционное обслуживание по хранению продукции. Также ОСОБА_3 дал показания о данных бухгалтерского учета ООО НП «Терминал-УПСС»на 25.03.2008 г., согласно которым остатки масла подсолнечника, принадлежащего ЧПП «Квадро»составили 516, 085 тонн (без потерь) либо 512, 489 тонн (с потерями), по состоянию на 02.12.2009 г. каких-либо остатков товаров, принадлежащих ЧПП «Квадро»на ООО НП «Терминал-УПСС»не имеется, в июне 2009 г. была осуществлена последняя отгрузка масла, принадлежащего ЧПП «Квадро».

(л.д. 25-26 т. 13);

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, оглашенными в судебном заседании о том, что он является директором ООО «Прагнум», а также, что между данным предприятием и ООО «Квадро»действительно имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, однако предъявленные для ознакомления накладные о поставках товара от ЧПП «Квадро»подписаны не должностными лицами ООО «Прагнум», а иными лицами, и по бухгалтерскому учету предприятия такие документы не значатся.

(л.д. 27-28 т. 13);

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, пояснившего в судебном заседании о том, он что является директором ООО «Паритет-Агро», а также, что между данным предприятием и ООО «Квадро»действительно имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, однако предъявленные для ознакомления накладные о поставках товара от ЧПП «Квадро»подписаны не должностными лицами ООО «Паритет-Агро», а иными лицами, и по бухгалтерскому учету предприятия такие документы не значатся.

(л.д. 29-30 т. 13);

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, пояснившей в судебном заседании о том, что она работала в ЧПП «Квадро»главным бухгалтером, однако все вопросы по принятию решения о кредитовании, предоставления в залог имущества предприятия и дальнейшего использования кредитных траншей, обслуживания кредита принимались единолично ОСОБА_2 Всеми кредитными средствами распоряжался единолично ОСОБА_2 Договора с контрагентами также заключались единолично ОСОБА_2, без ее участия. Решения о продаже залогового имущества также принимал ОСОБА_2, а также он лично подписывал расходные и приходные накладные. В проверках залогового имущества она никогда не участвовала. Все остатки залогового имущества были реализованы различным контрагентам ЧПП «Квадро»по указанию ОСОБА_2

(л.д. 158-161, 199-202 т. 13);

- данными, содержащимися в акте документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЧПП «Квадро» от 10.12.2009 г., согласно которого должностные лица ЧПП «Квадро» не выполнили условия п. 1.1.2 кредитного договора от 22.09.2006 г. № 6/3/2006/М/К/798 а части возврата полной суммы полученных кредитных сумм и оплаты процентов за пользование кредитом в срок до 21.09.2008 г., в результате чего по состоянию на момент окончания действия кредитного договора (21.09.2008 г.) сумма задолженности ЧПП «Квадро»перед Банком составила: по кредиту 2689707, 92 долларов США и 14584899 грн.; по процентам 23326,15 долларов США и 195680, 75 грн., которая не погашена до 12.12.2009 г.

( л.д. 4-22 т.4);

- данными, содержащимися в экспертных выводах специалиста-бухгалтера № 1/12 от 16.12.2009 г., согласно которого у ЧПП «Квадро»имеется просроченная задолженность по заключенным кредитным договорам: № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 г. и № 6/3/2008/М/К/1781 от 14.03.2008 г. и указанная задолженность документально подтверждается в полном объеме

( л.д. 121-149 т. 13)

- данными, содержащимися в заключении судебно-почерковедческой экспертизы № 204 от 23.05.2010 г., согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_2 в справках ЧПП «Квадро»№ 10/01-1 от 10.01.2008 и № 25/03-1 от 25.03.2008 г., а также в копиях складских справок ЗАО «Славянсколия»№ 2/4724 от 10.01.2008 г. и № 2/5137 от 25.03.2008 г. выполнены ОСОБА_2

(л.д. 6-8 т. 22);

- данными, содержащимися в заключении судебно-технической экспертизы документов № 203 от 17.05.2008 г., согласно выводов которой копии справок ЗАО «Славянсколия»№ 2/4724 от 10.01.2008 г. и № 2/5137 от 25.03.2008 г. изготовлены с одного и того же документа, который был использован как образец (шаблон) при их изготовлении и в первоначальное содержание которого при копировании с применением технического монтажа были внесены изменения.

(л.д. 14-16 т. 22);

- данными, содержащимися в заключении судебно-почерковедческой экспертизы № 239 от 15.06.2010 г., согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_2 в нижних частях копий расходных накладных ЧПП «Квадро»№ РН-1801/2 от 15.02.2008 г., № РН-1702/4 от 19.02.2008 г., № РН-3702/1 от 28.02.2008 г., № РН-3703/1 от 28.03.2008 г., № РН-3803/1 от 28.03.2008 г., № РН-0104 от 02.04.2008 г., № РН-0804/1 от 04.04.2008 г. выполнены ОСОБА_2

(л.д. 25-27 т.22);

- данными, содержащимся в заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № 254 от 16.06.2010 г., согласно выводов которой в копиях расходных накладных № РН-1702/4 от 19.02.2008 г., № РН-1802/1 от 21.02.2008 г., № РН-3703/1 от 28.03.2008 г., № РН-3803/1 от 28.03.2008 г., справках ЧПП «Квадро» № 2503-2 от 25.03.2008 г., № 25/03-3 от 25.03.2008 г., 24/04-1 от 24.04.2008 г., копиях справок Бердянского порта от 25.03.2008 г., копиях справок ООО «Терминал УППС»№ 103 от 25.03.2008 г. и № 79 от 24.04.2008 г. оттиски печати нанесены печатью ЧПП «Квадро».

(л.д. 53-56 т.22)

- данными, содержащимися в заключении судебной технико-криминалистической экспертизы документов № 250 от 17.06.2010 г., согласно выводов которой копии справок ЗАО «Славянсколия»№ 2/4768 от 16.01.2008 г. и № 2/4879 от 30.01.2008 г. изготовлены с одного и того же документа, который был использован как образец (шаблон) при их изготовлении и в первоначальное содержание которого при копировании с применением технического монтажа были внесены изменения.

( л.д. 44-46 т.22);

- данными, содержащимися в заключении судебно-почерковедческой экспертизы № 239 от 15.06.2010 г., согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_2 справках ЧПП «Квадро»№ 25/03-2 от 25.03.2008 г., № 25/03-3 от 25.03.2008 г., № 31/01-1 от 31.01.2008 г., № 31/01-2 от 31.01.2008 г., № 24/04-1 от 24.04.2008 г., б\н от 31.01.2008 г., № 16/01-1 от 16.01.2008 г., № 16/01-2 от 16.01.2008 г.; в нижних частях копий справок Бердянского морского порта от 16.01.2008 г., от 30.01.2008 г., от 25.03.2008 г.; ЗАО «Славянсколия»№ 2/4879 от 30.01.2008 г., № 2/4768 от 16.01.2008 г., ООО «Терминал-УППС»№ 103 от 25.03.2008 г. и № 79 от 24.04.2008 г., выполнены ОСОБА_2

(л.д. 25-27 т.22);

- данными, содержащимися в заключении судебно-экономической экспертизы № 40/1 от 25.06.2010 года, о том, что выводы актов документальных ревизий, проведенных по настоящему делу, подтверждаются в следующей части:

задолженность по кредитному договору № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 г. по состоянию на 01.02.2010 г. составляет 49 941038, 40 грн.;

задолженность по кредитному договору № 6/3/2008/М/К/1871 от 17.03.2008 г. по состоянию на 01.02.2010 г. составляет: 39 232499, 41 грн.

(л.д. 62-98 т. 22);

- вещественными доказательствами: документацией, изъятой в ОАО КБ «Надра»ХРУ, на предприятиях ЗАО «Славянсколия», ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО НП «Терминал-УПСС».

(л.д. 233-248 т. 22);

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ОСОБА_2 в совершении указанного выше преступления доказанной полностью и квалифицирует его действия

по ст. 366 ч. 1 УК Украины, как должностной подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов.

За содеянное подсудимый и должен нести ответственность.

Суд считает неврной квалификацию действий подсудимого органом досудебного следствия по по ч. 2 ст. ст. 366 УК Украины, по признаку причинения тяжких последствий в виде причинения материального ущерба, размер которого в 250 раз превышает не облагаемый миниум доходо граждан.

Кроме того, суд считает недоказанной вину подсудимого в части обвинения по ст. 222 ч. 2, 364 ч. 2, 209 УК Украины. При этом судом во внимание принмаются следующие обстоятельства.

Так, подсудимый ОСОБА_2, обосновывая свои доводы о невиновности в инкриминируемых деяниях, ссылался на то, что на момент заключения договоров они были обеспечены соответствующими активами ЧПП «Квадро»и каких-либо сомнений у кредитора не было. Однако в последующем, в связи с финансовыми сложностями в экономической деятельности предприятия, вызванных кризисными проявлениями мировой и государственной экономики, он видя, как директор сложную экономическую и финансовую деятельность возглавляемого ним предприятия и желая скрыть с целью дальнейшего получения согласно договорам с банком кредитных средств, в период с января по апрель месяцы 2008 г., действительно изготавливал и предоставлял в банк документы, в которые вносил заведомо ложные сведения. При этом, отрицает совершение мошеннических действий с финансовыми ресурсами, т.к. намерений завладеть чужим имуществом не имел и действий к этому не предпринимал. Кредитные деньги использовал по назначению для совершения торговых операций с различными предприятиями. Утверждает, что у него перед банком возникла задолженность и никакого ущерба банку причинено не было. Каких-либо намерений, целей не возвращать кредиты у него не было и он не предпринимал каких-либо действий к этому. Такое положение по кредитным договорам возникло исключительно в силу сложившегося неблагоприятного стечения обстоятельств в сфере экономики. Он был вынужден предоставлять в банк документы с завышенными показателями положительной финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Квадро», и таким образом, скрывать действительное положение вещей, поскольку надеялся при помощи кредитных денег увеличить прибыль предприятия и рассчитаться с банком. Кроме того, кредиты были получены законно и поэтому они никаких денег не отмывал и не легализовал. Нарушение ним некоторых условий договоров с банком находятся, в сфере гражданско-правовых отношений между ЧПП «Квадро» и банком «Надра». Поэтому банк обратился с иском в суд и решением Московского районного суда г. Харькова от 23.10.2009 г. удовлетворен иск банка «Надра»и по указанным выше кредитным договорам с него взысканы задолженности.

Проверяя доводы подсудимого, судом установлено следующее.

При рассмотрении уголовного дела, судом из Московского районного суда г. Харькова истребовано гражданское дело № 2- 5398/09 по иску ВАТ КБ «Надра» к ЧПП «Квадро»и ОСОБА_2 о взыскании задолженности по кредитным договорам, которое обозревалось в судебном заседании при рассмотрении настоящего дела.

Из материалов дела следует, что 10.10.2008 г. Банк обратился в суд с иском к ОСОБА_2 о взыскании задолженности по кредитным договорам, в том числе и № 6/3/2006/М/К/798 от 22.09.2006 г. и № 6/3/2008/М/К/1871 от 17.03.2008 г.

Решением Московского районного суда г. Харькова удовлетворен иск Банка и с ОСОБА_2 и ЧПП «Квадро» солидарно взыскана сумма задолженности по кредитным договорам. Взыскание задолженности обращено не предмет ипотеки, а именно нежилые помещения, расположенные на пл. Восстания № 7/8.

Указанное решение вступило в законную силу.

Таким образом, Банк, считая, что между ним и ОСОБА_2 возникли гражданско-правовые взаимоотношения по вопросу ненадлежащего выполнения последним принятых на себя по договорам обязательств, обратился в суд с указанным иском.

Спустя год после вынесения судом Решения о взыскании с ОСОБА_2 суммы задолженности, 19.10.2009 г. орган досудебного следствия своим Постановлением возубждает уголовное дело по факту растраты имущества путем злоупотрбления служебным положением по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины (т. 1 л.д. 1) на основании заявления Банка от 14.07.2009 г. ( т. 1 л.д. 5).

Однако Банком нарушены требования Постановлением правления Национального Банка Украины № 279 от 06.07.2000 г. «Об утверждении положения о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков», зарегистрированного в Министрестве Юстиции Украины 03.08.2000 г. за № 474/4696 , с последующими изменениями, внесенняыми Постановлениями Национального банку № 83 от 19.03.2007 г., № 248 от 06.07.2007 г.,

В соответствии с указанным Постановлением:

П. 1.3 С целью недопущения убытков от невозврата долга из-за неплтежеспособности заемщиков оценка кредитных рисков осуществляется по всем кредитным операциям и средствами, размещенными на корреспондетских счетах, которые открыты в других банках, как в национальной, так и в иностарнной валюте.

Банки самостоятельно определяют уровень риска кредитных операций, оценивают финансовое положение заемщиков и стоимость залога в пределах действующего законодательства.

П.1.4. к задолженности по кредитным операциям, которые составляют кредитный портфель банка, относятся: кредиты, которые предоставлены по операциям хозяйственным ; кредиты по хозяйственным субъектам в поточную деятельность, в инвестиционную деятельность и сомнительная задолженность по ним; кредиты овердрайфа, наданые хозяйственным субъектам и физическим лицам.

П 1.5 Банки обязаны создавать и формировать резервы для возмещения возможных потерь на полный размер чистого кредитного риска за основным долгом, взвешенного на соответствующий коэффициент резерва, по всем видам кредитных операций в национальной и иностранной валюте.

П 1.8 Резерв под кредитные риски используется лишь для покрытия убытков по непогашенной заемщиком задолженности по кредитным операциям по основному долгу, взыскание которой невозможно.

П 1.10 Безнадежная крдитная задолженность списывается банком за счет резерва под нестнадартную здолженность по решению правления банка. «Безнадежные» кредитные операции это операции, верятность исполнения обязательств по которым со стороны заемщика (с учетом финансового состояния

заемщика и уровня обспечения) практически отсутствует, риск по таким операциям приравниется сумме задолженности по ним. «Платежеспособность»- способность заемщика своевременно осуществлять расчеты по всем видам своих обязательств. «Кредитоспособность»- наличие у заещика банка возможности для получения кредита и его способность возвратить кредит и проценты по нему в полном объеме и в обусловленые договором строки.

Подсудимый ОСОБА_2, являясь учредителем предприятия ЧПП «Квадро», имея достаточные материальные ресурсы , а Банк, имея достаточные юридические основания для принятия положительного решения к предоставлению финансовых ресурсов, 22.09.2006 г. заключил кредитный договор № 6/3/2006/М/К/798 с ВАТ банк «Надра»о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования с лимитом 300000 долларов США и сроком пользования до 21.09.2008 г.

01.08.2007 г. между ЧПП «Квадро»и Банком было заключено дополнительное соглашение к Договору и лимит кредтиной линии увеличен до 6000000 долларов США сроком использования до 21.09.2008 г.

Таким образом, Банк приняв решение о возможности кредитования ЧПП «Квадро»в лице директора ОСОБА_2, обязан выполнять указанное выше Постановление Национального банка Украины.

Банк, учитывая то, что ОСОБА_2 ненадлежащим образом выполняются условия кредитных договоров по возврату денежных средств и процентов, воспользовавшись разделом 4 Договоров, предусматривающих ответственность сторон, 10.08.2008 г. обратился в Московский районный суд г. Харькова с иском о взыскании задолженности. Решением суда от 23.10.2009 г. иск был удовлетворен.

Однако Банк, не дождавшись Решения суда и не отказавшись от иска, считая, что действиями ОСОБА_2 Банку причинен материальный ущерб, 14.07.2009 обратился с заявлением в органы досудебного следствия о возбуждении в отношении ОСОБА_2 уголовного дела.

А орган досудебного следствия, в нарушение требований ст. 98 УПК Украины, без наличия поводов и оснований, указанных в ст. 94 УК Украины, Постановлением от 19.09.2009 г., возбудил уголовное дело по факту растраты имущества должностными лицами в особо крупных размерах по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Постановлением следователя СУ ГУМД Украины в Харьковской области от 17.12.2009 г. уголовное дело по ст. 191 ч. 5 УК Украины прекращено и возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч. 2 УК Украины в отношении ОСОБА_2 по факту мошенничества с финансовыми ресурсами, причинившего крупный материальный ущерб (т. 13 л.д. 161 -164). Из содержания указанного Постановления следует, что ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, распорядился полученными кредитными средствами по собственному усмотрению, не возвратив их банку, заведомо зная при этом, что предоставив фиктивные документы, лишил возможности кредитора обратить взыскание на залоговое имущество, чем причинил банку крупный материальный ущерб.

Из этот го же Постановления следует, учитывая, что в ходе досудебного следствия объективных данных о совершении должностными лицами ЧП «Квадро»каких-либо действий, направленных на растрату имущества, путем злоупотребления своим служебным положением не получено, то в действиях ОСОБА_2, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.

Постановлением следователя от 17.12.2009 г. в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. (т. 13 л.д. 165).

С учетом позиции подсудимого, наличия Решения суда о взыскании с подсудимого задолженности по кредитным договорам, требований Постановления национального Банка Украины № 279 от 06.07.2000 г. с последующими изменениями, представитель гражданского истца в судебном заседании не смог сообщить сведения о том, был ли нанесен банку материальный ущерб на сумму 89173537, 81 грн., который досудебным следствием инкриминируется в вину ОСОБА_2

По ходатайству защиты судом был дважды направлен запрос на имя председателя правления ПАТ «КБ «Надра»о соблюдении требований указанного выше постановления Национального банка Украины и предоставлении суду следующей информации: на каких счетах отражена задолженность в банке; имеется ли решение кредитного комитета банка о списании задолженности в указанной сумме на убытки банка; если указанное решение принято, то в какой период времени это списание задолженности на убытки банка произошло; на каких счетах бухгалтерского учета это списание задолженности в указанной выше сумме на убытки банка отражено; если списание задолженности имело место, то списана она была как «просроченная»либо как «безнадежная».

Однако судом ответ суд не получил.

Обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица, истолковываются в его пользу.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Таким образом, при наличии решения суда о взыскании задолженности по кредитным договорам и данных о невозможности его исполнения, отсутствии решения правления Банка о списании задолженности, отсутствии сведения о не признания ее как «просроченной»либо «безнадежной», отсутствуют основания полагать о причинении банку материального ущерба.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 222 УК Украины, состоит в активном поведении - в предоставлении указанным в диспозиции ст. 222 УК Украины лицами банкам, другим кредиторам заведомо неправдивой информации с целью получения кредита. Ответственность по ст. 222 УК Украины исключается в том случае, если обман имеет пассивный характер и состоит в сокрытии информации, которую лицо обязано было сообщить на основании закона или договора.

Если субъект хозяйственной деятельности по объективным причинам, которые возникли после заключения кредитного договора , корректирует свои финансовые планы, использует кредит не за целевым назначением и не может своевременно погасить задолженность, состав преступления, предусмотренный ст. 222 УК Украины, отсутствует.

Поскольку ст. 222 УК Украины предусматривает предоставление неправдивых данных банку с целью получения кредита, ситуация, в которой неправдивая информация предоставляется банку не до либо во время заключения кредитного договора, а после его подписания и выдачи кредита, состав указанного преступления не содержит.

Кроме того, квалифицирующими признаками преступления ч. 2 ст. 222 УК Украины, является причинение крупного материального ущерба.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины № 02-5/706 от 06.10.1994 г. «О некоторых вопросах, разрешения споров, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров», разрешая вопрос о том, причинен ли кредитору крупный материальный ущерб, необходимо учитывать то, что кредитный договор может обеспечиваться договором

залога имущества, соответствующего субъекта хозяйственной деятельности. Если в отношении указанного имущества, стоимость которого превышает сумму полученного кредита и процентов по нему, был совершен механизм взыскания и средства от реализации планировалось направить на удовлетворение интересов кредиторов, квалификация по ч. 2 ст. 222 УК Украины по признаку крупного материального ущерба исключается.

Ущерб, причиненный кредитору, может заключаться в прямых убытках, причиненных не возвратом всего либо части кредита, либо в упущенной выгоде.

Материалы дела не содержат данных об исполнении решения Московского районного суда г. Харькова от 23.10.2009 г., которым с ОСОБА_2 взыскана задолженность по кредитным договорам, которым взыскание обращено на предмет ипотеки по заключенным договорам ипотеки, данных об отражении задолженности в банке; решения кредитного комитета банка о списании задолженности в указанной сумме на убытки банка; списана ли была задолженность как «просроченная»либо как «безнадежная».

Таким образом, доказательств, подтверждающих причинение Банку материального ущерба, материалы дела не содержат.

А квалифицирующими признаками преступления ч. 2 ст. 222 УК Украины, является причинение крупного материального ущерба.

Подсудимому также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины, т.е. злоупотребление своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба.

Квалифицирующим признаком преступления ч. 2 ст. 364 УК Украины, является причинение крупного материального ущерба.

Так, материалы дела не содержат данных о причинении Банку действиями подсудимого материального ущерба по основаниям, изложенным выше. Поэтому, суд считает недоказанной вину подсудимого в части обвинения по ст. 364 ч. 2 УК Украины

Кроме того, согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_2 совершил злоупотребление служебным положением умышленно, из корыстных мотивов, вопреки интересам службы, что причинило существенный вред интересам юридического лица, и как утверждает следствие использование не в соответствии с условиями кредитования и в нарушение положений кредитных договоров, повлекших задолженность переде банком , что по мнению суда является гражданско-правовыми взаимоотношениями.

Сам орган досудебного следствия утверждает о том, что полученные денежные средства (в различных суммах) израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности СПП «Квадро».

Также суд обращает внимание тот факт, что выводы судебно-экономической экспертизы № 40/1 от 25.06.2010 года (т. 22 л.д. 62 -97) содержат нарушения в действиях сотрудников банка при заключении дополнительных соглашений, а именно о том, что кредит в сумме 60000 долларов США выдан без заключения соответствующего дополнительного соглашения, что противоречит требованиям п. 1.2.1 кредитного договора при подписании дополнительного соглашения, на протяжении 2007 г 2008 года не обеспечено ежемесячное проведения проверок наличия залогового имущества нежилых помещений, товаров в обороте, чем не соблюдены требования кредитного комитета, а также ряд других нарушений.

Обвинение ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины своего подтверждения не нашло.

Так, согласно диспозиции ст. 209 УК Украины и разъяснений, содержащихся в Постановлении пленума Верховного Суда Украины № 5 от 15.04.2005 г. «О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, не являются предметом легализации деньги (независимо от их размера) полученные как кредиты вследствие предоставления ложной информации субъектами, указанными в ч. 1 ст. 222 УК Украины и установленными в этой норме Закона кредитором, хотя с этими деньгами в дальнейшем и совершаются деяния, перечисленные в ст. 209 УК Украины, поскольку эти деньги получены официально (легально) и преступление, состав которого предусмотрен ч. 1 ст. 222 УК Украины не содержит всех признаков преступного деяния, определенного в п. 1 примечания к ст. 209 УК Украины.

Как установлено в судебном заседании, кредитные средства ОСОБА_2 были получены законным путем на основании договоров с банком «Надра», предусматривающих траншевое их получение, т.е. легально, что исключает наличие в действиях ОСОБА_2 состава преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины.

При изложенных выше обстоятельствах, суд считает недоказанной вину подсудимого в совершении преступлений, предусмотренного ст. 222 ч. 2, 364 ч. 2, 209 УК Украины, поэтому он по данным нормам закона подлежат оправданию за недоказанностью его вины.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства, которые смягчают наказание, личность виновного.

В силу ст. 12 УК Украины совершенное подсудимым преступление относится к категории небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд считает раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Изучением личности виновного установлено, что он ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, на иждивении имеет 2-х несовершеннолетних детей - дочь ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_6, дочь ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 и совершеннолетнего сына ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, по месту жительства и работы характеризуется положительно;

При изложенных обстоятельствах, с учетом данных о личности подсудимого, характера преступных действий, наступивших последствий, а также того, что наказание должно быть достаточным для его исправления и перевоспитания, суд считает необходимым назначить наказание в пределах санкции ст. 366 ч. 1 УК Украины в виде ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций .

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу суд оставляет прежней.

Гражданский иск, заявленный ВАТ КБ «Надра»удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Гражданский истец ВАТ КБ «Банк»09.06.2010 г. в порядке ст. 28 УПК Украины обращается с иском о взыскании с ОСОБА_2 задолженности по кредитным договорам № 6/3/2006/М/к/798 от 22. 09.2006; № 6/3/2007/980/К/1692-1 от 20.11.2007 г.; № 6/3/2007/980/4/1642 от 19.10.2007 г., № 6/3/2007/840/К/1641 от 19.10.2007 г.; № 6/3/2007/840/К/1554 от 03.09.2007 г.; № 6/3/2008/980/К/1863 от 11.03.2008 г.; № 6/3/2008/М/К/1871 от 17.03.2008 г. в общей сумме 265554230,61 грн. Из содержания иска следует о ненадлежащем исполнении ОСОБА_2 условий кредитных договоров, в связи с чем образовалась задолженность.

Вместе с тем, 10.10.2008 г. ВАТ КБ «Надра»уже обратился в Московский районный суд г. Харькова с иском о взыскании задолженности с ОСОБА_2 по указанным выше договорам, . уточнив 08. 11.2008 свой иск.

Решением Московского районного суда г. Харькова от 23.10.2009 г. иск ВАТ «КБ «Надра» удовлетворен и указанное решение вступило в законную силу. Каких-либо данных об исполнении либо причинах невозможности исполнения постановленного судом решения, в материалах дела нет и таких данных представитель гражданского истца в судебном заседании не представил.

В соответствии со ст. 10 ч.3, 60 ч.1 ГПК Украины каждая сторона должна довести суду те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований

Исследовав материалы уголовного дела, представленные доказательства в части обоснованности иска, суд считает его недоказанным и удовлетворению не подлежащим.

При этом иск не содержит данных о принятом Московским районным судом г. Харькова решения.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Судебные издержки за производство экспертиз подлежат взысканию с подсудимого в доход государства.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины и назначить наказание в виде 2 (двух) лет ограничения свободы с с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на 2 (два) года.

ОСОБА_2 признать невиновным и оправадать по ст. 222 ч. 2, 364 ч. 2, 209 УК Украины за недоказанностью его вины в совершении указанных преступлений.

В силу ст. 1 п. в Закона Украины «Об амнистии»от 12.12.2008 г. освободить ОСОБА_2 от отбытия назначенного судом наказания.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку с постоянного места жительства, после чего отменить.

В удовлетворении гражданского иска ПАТ КБ «Надра»ХРУ отказать.

Вещественные докательства - финансово-бухгалтерская документация, хранящаяся в материлалах дела хранить в деле, иная документация, признанная вещественными доказательствами, системный блок прямоуголоной формы размерами 470 х 430 х 180, на которой расположен один дисковод, ноутбук «Sony Vaio VGN CR31SR|L», ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МЕТАЛЛА ТЕМНО-СИНЕГО ЦВЕТА и СЕРОГО ЦВЕТА, АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КОМПЛЕКТ ШНУРОВ єлектропитания; записная книжка, в обложке коричневого цвета, в которой имеются рукописные записи, хранящиеся в камере хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области (т. 22 л.д. 233 249) возвратить директору ЧПП «Квадро» ОСОБА_2

Взыскать с ОСОБА_2 судебные издержки за производство судебных экспертиз в размере 4809 (четыре тысячи восемьсот девять) грн. 134 коп, перечислив указанную сумму на счет НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области код по ОКПО 25574728, р/с № № 3125327222100487 в РП ОУДК в Харьковской области, МФО 851011 с отметкой вид платежа: за техническую экспертизу документов в т.ч. НДС

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения.

Председательствующий судья -

Часті запитання

Який тип судового документу № 21243637 ?

Документ № 21243637 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 21243637 ?

Дата ухвалення - 26.12.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 21243637 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 21243637 ?

В Київський районний суд м. Харкова

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 21243637, Київський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 21243637, Київський районний суд м. Харкова було прийнято 26.12.2011. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 21243637 відноситься до справи № 2018/1-325/11

Це рішення відноситься до справи № 2018/1-325/11. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 21243636

Наступний документ : 21243646

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 21243637, 26.12.2011, Київський районний суд м. Харкова