Постанова № 21229129, 27.09.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 27.09.2011

Справа № 4-2328/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАІНИ

27 вересня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. про проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в проваджені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходиться кримінальна справа №731101, яку порушено відносно директора ВАТ «ТКШЗ»ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що директор ВАТ «ТКШЗ»ОСОБА_2, в 2010 році, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, усвідомлюючи той факт, що придбання простого векселя серії АА №2109992 на загальну суму 32000000,00 грн. відбулося в результаті укладення нікчемної угоди з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Хімічні технології», відобразив вказану фінансово-господарську операцію в податковому обліку підприємства за 4 квартал 2010 року (у складі витрат), внаслідок чого до бюджету не надійшов податок на прибуток на загальну суму 8000 000,00 грн. Крім того, під час слідства встановлено, що простий вексель серії АА №2109992, ВАТ «ТКШЗ»29.12.2010 придбало у ТОВ «Хімічні технології»і в той же день реалізувало в адресу ВАТ «Херсонський завод карданних валів». Додатково під час слідства встановлено, що ВАТ «ТКШЗ»29.12.2010 придбало у ТОВ «Хімреактив»простий вексель серії АА № 1080886, емітентом якого є ТОВ «Хімічні технології». Повіреним по вказаним операціям було ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит». Допитаний директор ТОВ «Хімічні технології»ОСОБА_3 пояснив, що фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював і зареєстрував підприємство на вказівку сторонніх осіб. Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит»по взаємовідносинам з ВАТ «ТКШЗ», ТОВ «Хімреактив», ВАТ «Херсонський завод карданних валів» і ТОВ «Хімічні технології», за період з 01.01.2009 по 31.12.2010. Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду. Враховуючи, що в приміщенні ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит»(код банку 300131, код ЄДРПОУ 09807856), знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі. Керуючись ст. 178 КПК України, П О С Т А Н О В И В: Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М., про проведення виїмки оригіналів документів задовольнити. Дозволити проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(код банку 300131, код ЄДРПОУ 09807856), які знаходяться в приміщенні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(юридична адреса: м. Київ, вул. Артема 60), а саме: -документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з ТОВ «Хімічні технології»(код ЄДРПОУ 32344793) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші); -документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з ТОВ «Хімреактив»(код ЄДРПОУ 32344814) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші); -документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод»(код ЄДРПОУ 00231584) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші); -документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з ВАТ «Херсонський завод карданних валів»(код ЄДРПОУ 05743013) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші). Постанова оскарженню не підлягає. Суддя: Рибалко Н.І.