Ухвала суду № 21203336, 18.01.2012, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи <Текст >

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

18.01.12 Справа № 21/23/10

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Даріан ЛТД” (69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, б. 15-А, кв. 5)

2. Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк” (поштова адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23)

3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в особі ВВД у м. Запоріжжя (69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 23)

4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України в особі ЗОВ (69600, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 12)

5. Запорізький міський центр зайнятості (69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 13)

6. ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя (69068, м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 4)

банкрут Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговельна фірма “Євро-Буд” (69068, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, б. 88-А, кв. 14; код за ЄДРПОУ 34068035)

банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника АКІБ “УкрСиббанк”, м. Харків

Ліквідатор - ОСОБА_4 (АДРЕСА_1)

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

від кредитора 2 - ОСОБА_1, довіреність б/н від 05.01.2011 року,

від кредитора 3 ОСОБА_2., дов. від 04.01.2011;

від кредитора 6 ОСОБА_3, дов. від 05.10.2011;

Ліквідатор - ОСОБА_4, особисто

ВСТАНОВИВ

Ухвалою від 24.02.2011 року клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про припинення провадження у справі № 21/23/10 про банкрутство ТОВ “Торгівельна фірма “Євро-Буд” залишено без задоволення. Судове засідання для розгляду клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобовязання ліквідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про зупинення провадження у справі № 21/23/10, звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури відкладено на 31.03.2011 року.

29.03.2011 року справу № 21/23/10 спрямовано до Донецького апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги ПАТ “УкрСиббанк” про перегляд постанови по вказаній справі від 03.02.2010 року. Таким чином, засідання суду, призначене на 31.03.2011 року не відбулось. Справу про банкрутство ТОВ “Торгівельна фірма “Євро-Буд” 15.04.2011 року повернуто до господарського суду Запорізької області.

Ухвалою від 19.04.2011 року судове засідання для розгляду клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобовязання ліквідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про зупинення провадження у справі № 21/23/10, звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури призначено на 11.05.2011 року.

29.04.2011 року справу № 21/23/10 спрямовано до Вищого господарського суду України для розгляду касаційної скарги ПАТ “УкрСиббанк” про перегляд ухвали Донецького апеляційного господарського суду від 07.04.2011 року. Таким чином, засідання суду, призначене на 11.05.2011 року не відбулось. Постановою Вищого господарського суду України від 15.06.2011 року касаційну скаргу ПАТ “УкрСиббанк” у справі № 21/23/10 залишено без задоволення, ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 07.04.2011 року у справі № 21/23/10 змінено та викладено п. 2 резолютивної частини ухвали Донецького апеляційного господарського суду від 07.04.2011 року у справі № 21/23/10 в наступній редакції: “Апеляційну скаргу ПАТ “УкрСиббанк”, м. Харків на постанову господарського суду Запорізької області від 03.02.2010 року у справі № 21/23/10 залишити без задоволення”. 20.07.2011 року справу № 21/23/10 повернуто до господарського суду Запорізької області.

Ухвалою від 25.07.2011 року судове засідання для розгляду клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобовязання ліквідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про зупинення провадження у справі № 21/23/10, звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури призначено на 15.08.2011 року.

Ліквідатор у судове засідання 15.08.2011 року не зявився, не надав звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя не виконано вимоги ухвали суду від 25.07.201 року в частині надання результатів перевірки ВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Ухвалою від 15.08.2011 року судове засідання для розгляду клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобовязання ліквідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про зупинення провадження у справі № 21/23/10, звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури відкладено на 30.08.2011 року.

30.08.2011 року до суду від ВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя надійшло повідомлення № 21629/10/26-90 від 26.08.2011 року, в якому останній повідомив суд про те, що Прокуратурою Шевченківського району м. Запоріжжя у відношенні ОСОБА_4 порушено кримінальну справу № 3661104-пр за ч. 2 ст. 364 КК України. На теперішній час по матеріалам кримінальної справи проводяться слідчі дії.

Ліквідатор у судове засідання 30.08.2011 року не зявився, не надав звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 30.08.2011 року судове засідання на підставі ст. 77 ГПК України відкладено на 10.10.2011 року.

Ліквідатор у судове засідання 10.10.2011 року не зявився, не надав звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

У засіданні 10.10.2011 представник ПуАТ “УкрСиббанк” пояснив, що кредитором була ініційована процедура скликання зборів кредиторів відповідно до вимог ст. 16 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“. За станом на 10.10.2011 ліквідатором не було повідомлено кредиторів про дату та місце зборів кредиторів, хоча ним отримана вимога кредитора 30.09.2011.

Ухвалою від 10.10.2011 року судове засідання на підставі ст. 77 ГПК України відкладено на 31.10.2011 року.

31.10.2011 до суду надійшов звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

У засіданні 31.10.2011 судом задоволено клопотання ПуАТ “УкрСиббанк” щодо спонукання ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя та Відділу з питань банкрутства у Запорізькій області Державного департаменту з питань банкрутства надати суду висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євро-Буд”.

Ухвалою від 31.10.2011 року судове засідання на підставі ст. 77 ГПК України відкладено на 31.10.2011 року, суд зобовязав Відділ з питань банкрутства у Запорізькій області Державного департаменту з питань банкрутства підготувати та надати суду висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євро-Буд”.

Згідно з Розпорядженням КМУ від 16.11.2011 № 1135-р Міністерство юстиції України починає виконання повноважень державного органу з питань банкрутства з 21.11.2011, повноваження Державного департаменту з питань банкрутства та його територіальних органів припиняються.

У звязку з отриманням господарським судом Запорізької області листа Головного управління юстиції у Запорізькій області (вх. 1842/01-19 від 23.11.2011) про початок виконання повноважень щодо реалізації державної політики з питань банкрутства з 21.11.2011, як територіального органу, що підпорядковується Міністерству юстиції України, суд зобовязав його підготувати та надати суду висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євро-Буд”.

14.11.2011 до суду надійшла постанова про порушення кримінальної справи № 3661104-пр від 30.06.2011, винесена прокурором Шевченківського району м. Запоріжжя.

У засіданні 06.12.2011 року ліквідатором надані докази - постанова старшого слідчого прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя Малишева А.В. стосовно припинення кримінальної справи № 3661104-пр в частині зловживання службовим становищем у звязку з відсутністю у діях ОСОБА_4 складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвалою від 06.12.2011 суд відклав судове засідання на 21.12.2011 року, зобовязав: Головне управління юстиції в Запорізькій області підготувати та надати суду висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євро-Буд”; ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя надати суду результати перевірки наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євро-Буд”.

15.12.2011 до суду надійшла скарга ПАТ “УкрСиббанк” за вх. № 0906/26217 від 15.12.2011 року на дії ліквідатора, згідно з якою відповідно до припису ч.8 ст.3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого, є підставою анулювання його ліцензії. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.3-1, 24, 30 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п.65, 66 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року №15 “Про судову практику в справах про банкрутство”, просить

1. Визнати бездіяльність ліквідатора банкрута ТОВ „Євро-Буд" арбітражного керуючого ОСОБА_4 по виконанню обов'язків, встановлених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, як невиконання своїх обов'язків, у зв'язку з чим усунути його від обов'язків ліквідатора банкрута ТОВ „Євро-Буд".

2. Винести ухвалу про невиконання обов'язків арбітражним керуючим ОСОБА_4 своїх обов'язків ліквідатора ТОВ „Євро-Буд", яку направити державному органу з питань банкрутства.

3. Винести ухвалу про зупинення повноважень ліквідатора банкрута ліквідатора банкрута ТОВ „Євро-Буд" арбітражного керуючого ОСОБА_4 по проведенню ліквідаційної процедури, у зв'язку з чим, заборонити йому здійснювати всі дії як ліквідатора по проведенню ліквідаційної процедури, до розгляду даної скарги по суті”.

21.12.2011 до суду надійшло повідомлення Головного управління юстиції в Запорізькій області (вх. 0906/26594 від 21.12.2011) про неможливість підготовки висновку щодо наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євро-Буд”, оскільки зазначені питання не входять до компетенції відділу з питань банкурства ГУ юстиції у Запорізькій області.

У засіданні 21.12.2011 року судом прийнято до розгляду скаргу ПАТ “УкрСиббанк”(вх.№ 0906/26217 від 15.12.2011) на дії ліквідатора.

21.12.2011 року ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя надані пояснення наступного змісту: “На підставі ст. 11 ЗУ “Про міліцію ”№ 565-ХІІ від 20.12.1990 р (із змінами та доповненнями), проводилась перевірка по справі № 21/23/10 порушеної 03.02.10р., щодо банкрутства ТОВ „Євро-Буд" (код ЄДРПОУ 34068035), та заявлених у судді кредиторських вимог ТОВ “Даріан ЛТД”(код 34718579). 01.02.2011 р. ВПМ було направлено пакет документів до Агенції з питань банкрутства, з метою проведення аналізу фінансового стану ТОВ “Євро Буд”на предмет наявності ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства. Агенція з питань банкрутства надало відповідь згідно якої не може надати висновок без звітів статистики по діяльності ТОВ “Євро буд”. Як встановлено, посадові особи ТОВ “Євро буд”подавали звітність до органів статистики частково. За результатом проведених заходів ВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя був зібраний матеріал відносно арбітражного керуючого ТОВ “Євро буд”ОСОБА_4 На підставі зібраних матеріалів Прокуратурою Шевченківського району м. Запоріжжя порушена кримінальна справа № 3661104-пр, за ч. 2 ст. 364 КК України, у відношенні ОСОБА_4 07.11.2011 р матеріали кримінальної справи у відношенні ОСОБА_4 за ч.1 ст. 366 КК України направлені до Шевченківського районного суду, для прийняття рішення”.

В судовому засіданні 18.01.2012 року представник ПАТ “УкрСиббанк” наполягає на задоволенні скарги за вх.№ 0906/26217 від 15.12.2011 на дії ліквідатора.

18.01.2012 ліквідатором надані заперечення на скаргу ПАТ “УкрСиббанк” на дії ліквідатора наступного змісту : “АТ “УкрСиббанк” стверджує, що я неналежним чином виконую свої обов'язки ліквідатора. Головним доводом банку щодо цього є те, що я не провів аналіз фінансово - економічного стану боржника з метою виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. При цьому банк не звертає уваги на той факт, що заява про порушення справи про банкрутство подавалася не самим боржником, а його кредитором, вимоги якого на даний момент у встановленому порядку визнані судом та підтверджені відповідними документами. Крім того, мною направлялися запити директору боржника Тимченко О. з метою отримання бухгалтерської документації та установчих документів ТОВ “ТФ “Євро-Буд”. При цьому ні директором, ні засновниками чи іншими особами, що мають відношення до цього підприємства мені вказані документи не передавалися.

Вказані документи не надавалися ними також і органам ДПІ при проведенні перевірки у листопаді - грудні 2010 року, за результатами якої було донараховано податкові зобов'язання на суму майже 8 млн. грн.

При цьому, зважаючи на те, що справу про банкрутство було порушено не самим боржником, а стороннім кредитором, вимоги якого було повністю визнано судом, а директор ТОВ "ТФ "Євро-Буд" гр-н О.Тимченко на мої запити відповіді не надав, я не мав можливості провести фінансовий аналіз (звіт) вказаного підприємства на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Зважаючи на те, що у ході податкової перевірки у листопаді - грудні 2010 року ознак фіктивного банкрутства виявлено не було, а вимоги ініціюючого кредитора визнано судом, вважаю, що на даний момент відсутні підстави для надання висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства чи доведення до; банкрутства.

Відповідно до ст. 16 Закону про банкрутство, до компетенції комітету кредиторів відносяться питання щодо звернення до господарського суду з клопотанням про припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого. При цьому комітетом кредиторів (засідання якого проведено 28.10.2011року) більшістю голосів мої дії було схвалено, звіт про роботу було затверджено, а розгляд питання щодо припинення моїх повноважень навіть не ставився (у тому числі АТ "УкрСиббанк"). Твердження банку про те, що я не виконав його вимоги щодо скликання комітету кредиторів безпідставні, оскільки, по-перше, банк, маючи лише 5% голосів від загальної кількості кредиторів, не мав права вимагати скликання комітету кредиторів, а по друге комітет все ж було мною скликано, і при цьому дотримано вимог щодо повідомлення всіх кредиторів у справі.

Посилання банку на те, що мене потрібно усунути від виконання обов'язків ліквідатора у справі № 21/23/10 внаслідок порушення відносно мене кримінальної справи є безпідставними, оскільки, по-перше, вказана справа на даний момент судом не розглянута (внаслідок численних порушень, допущених прокуратурою у ході слідства), якесь рішення по ній не винесено, при тому ні прокуратурою, ні судом не, встановлено якихось фактів наявності у моїх діях ознак корисливого злочину (що є підставою, відповідно до ч. З ст. 3-1 Закону про банкрутство, для прийняття рішення про неможливість призначення особи ліквідатором або подальшого виконання нею таких обов'язків), при тому ні банк, ні податкова міліція (яка чомусь, на відміну від позиції ДПІ у Шевченківському р-ні м. Запоріжжя, виступає проти мене на стороні банку, що викликає сумніви у її неупередженості), не являються сторонами у вказаній кримінальній справі (ані потерпілими, ані цивільними позивачами). При цьому, знову ж таки, незрозуміло, на підставі чого ВПМ у Шевченківському р-ні, не являючись органом, який здійснював якесь слідство відносно мене, надає суду дані відносно якихось кримінальних справ щодо мене (що, зважаючи на те, що вказані дані ганьблять мою честь та гідність, є злочином, покарання за яке передбачене ч.2 ст. 387 Кримінального кодексу України "Розголошення даних досудового слідства або дізнання", і карається арештом на строк до 6 місяців).

Відповідно до ст. 16 Закону про банкрутство, до компетенції комітету кредиторів відносяться питання щодо звернення до господарського суду з клопотанням про припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого. При цьому комітетом кредиторів більшістю голосів мої дії було схвалено, а розгляд питання щодо припинення моїх повноважень навіть не ставився (у тому числі АТ "УкрСиббанк").

Відтак, зважаючи на те, що клопотання,банку не засноване на законі та фактичних обставинах справи, прошу суд відмовити у його задоволені.”

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи від учасників провадження у справі про банкрутство необхідно витребувати відповідні докази.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України засідання суду слід відкласти, зобовязавши сторони виконати певні дії.

Керуючись ст. ст. 5, 24, 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“, ст. ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання для розгляду клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобовязання ліквідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про зупинення провадження у справі № 21/23/10, скарги ПАТ “УкрСиббанк”(вх.№ 0906/26217 від 15.12.2011) на дії ліквідатора, звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури на 07.02.2012 року, об 11 -00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21/Шаумяна, 4, корпус № 2, к. 120.

Зобовязати:

Ліквідатора - надати суду документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури; відомості стосовно розгляду у Шевченківському райсуді м. Запоріжжя кримінальної справи № 3661104 - пр.

Комітет кредиторів надати суду рішення комітету кредиторів за результатами розгляду звіту ліквідатора.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя надати відомості про стан розгляду кримінальної справи № 3661104 - пр за ч. 2 ст. 364 КК України по обвинуваченню ОСОБА_4

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, Шевченківському районному суду м. Запоріжжя (69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а).

Суддя Черкаський В.І.

07.02.2012 11:00