Вирок № 21158461, 24.01.2012, Краматорський міський суд Донецької області

Дело № 1/528/68/12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 січня 2012 року город Краматорск

Краматорский городской суд Донецкой области

в составе: председательствующего судьи Кравченко О.Ю.

при секретаре Солод Т.А.

с участием: прокурора Коршикова А.Г., Василенко А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с.Сергеевка Славянского района Донецкой области, гражданки Украины, с неполным высшим образованием, разведена, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, работает директором ООО «Кисо», ранее не судим, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1; фактически проживает по адресу: АДРЕСА_2

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.382 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ОСОБА_1 совершила преступление, выразившееся в следующем.

ОСОБА_1, назначенная на должность директора ООО «КИСО», ЕГРПОУ 13504340, приказом по предприятию № 2 от 01.04.03, является должностным лицом, которое, согласно уставу ООО «КИСО»в редакции от 12.04.06, постоянно наделено административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. В соответствии с п. 20.5 устава ООО «КИСО»ОСОБА_1, как директор предприятия, решает все вопросы его деятельности, в соответствии с п. 20.7 уполномочена открывать в банках расчетный и другие счета.

В соответствии с решением Хозяйственного суда Донецкой области по делу № 30/1 от 12.08.09, которое вступило в законную силу 25.08.09, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ЧП «Альтеза»задолженность в сумме 22654,41 грн., государственную пошлину в сумме 226,54грн. и расходы на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в сумме 312,50грн.

25.08.09 Хозяйственным судом Донецкой области выданы приказы о принудительном исполнении решения суда о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ЧП «Альтеза», с. Сергеевка Славянского района Донецкой области, задолженности в размере 22654,41 грн. и о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ЧП «Альтеза», с. Сергеевка Славянского района Донецкой области, компенсации судебных издержек: государственной пошлины в размере 226,54 грн. и расходов на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в сумме 312,50грн., которые предъявлены к добровольному исполнению директору ООО «КИСО»ОСОБА_1

Постановлением государственного исполнителя отдела государственной исполнительной службы (далее ОГИС) Краматорского городского управления юстиции (далее ГУЮ) от 25.01.10 открыто исполнительное производство, дан семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения до 01.02.10, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 12.08.09 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись.

В соответствии с решением Хозяйственного суда Донецкой области № 10/44 от 25.03.10, которое вступило в законную силу 05.04.10, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ЗАО «Промстроймонтаж»задолженность в сумме 28002,15грн., инфляционные в сумме 3110,84грн., 3% годовых в сумме 823,95грн., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 319,37грн. и расходы по оплате услуг по информационно-техническому обеспечению судебного процесса в сумме 218,12грн.

09.04.10 Хозяйственным судом Донецкой области выданы приказы о принудительном исполнении решения суда о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ЗАО «Промстроймонтаж»(84301, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Дворцовая, 10/69, ЕГРПОУ 32737481), задолженности в сумме 28002,15 грн., инфляционных в сумме 3110,84 грн. и 3% годовых в сумме 823,95 грн., а также о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ЗАО «Промстроймонтаж»(84301, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Дворцовая, 10/69, ЕГРПОУ 32737481), расходов по оплате государственной пошлины в сумме 319,37 грн. и расходов по оплате услуг по информационно-техническому обеспечению судебного процесса в сумме 218,12грн., которые предъявлены к добровольному исполнению директору ООО «КИСО»ОСОБА_1

Постановлением государственного исполнителя ОГИС Краматорского ГУЮ от 14.05.10 открыто исполнительное производство, дан семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения до 21.05.10, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 данное решение суда до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись.

В соответствии с решением Краматорского городского суда № 2-1930 от 16.04.10, которое вступило в законную силу 27.04.10, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ОСОБА_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 заработную плату и компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы в сумме 16377,48грн.

16.04.10 Краматорским городским судом Донецкой области выдан исполнительный лист о взыскании с ООО «КИСО» в пользу ОСОБА_3 заработной платы и компенсации за несвоевременную выплату заработной платы в сумме 16377,48грн., который предъявлен к добровольному исполнению директору ООО «КИСО»ОСОБА_1

Постановлением государственного исполнителя ОГИС Краматорского ГУЮ от 08.06.10 открыто исполнительное производство по принудительному исполнению указанного решения суда, установлен семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения до 15.06.10, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 16.04.10 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись.

В соответствии с решением Хозяйственного суда Донецкой области по делу № 28/145 от 06.09.10, которое вступило в законную силу 21.09.10, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ООО «Краматорская строительно-монтажная компания»задолженность в сумме 12700,00грн., судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 127,00грн., расходы на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в сумме 236,00грн.

21.09.10 Хозяйственным судом Донецкой области выдан приказ о принудительном исполнении решения суда о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ООО «Краматорская строительно-монтажная компания»(84313, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Машиностроителей, 53, ЕГРПОУ 35062322), задолженности в размере 12700,00 грн., судебных издержек по уплате государственной пошлины в сумме 127,00 грн. и расходов на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в сумме 236,00 грн., который предъявлен к добровольному исполнению директору ООО «КИСО»ОСОБА_1

Постановлением государственного исполнителя ОГИС Краматорского ГУЮ от 08.11.10 открыто исполнительное производство, дан семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения до 15.11.10, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 06.09.10 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись.

В соответствии с решением Хозяйственного суда Донецкой области № 4/239 от 04.11.10, которое вступило в законную силу 16.11.10, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ООО «Краматорсктеплоэнерго»задолженность за тепловую энергию за период с марта 2009г. по апрель 2010г. в сумме 8396,61 грн., государственную пошлину в сумме 174,71 грн. и 236,00 грн. расходов на информационно-техническое обеспечение судебного процесса.

16.11.10 Хозяйственным судом Донецкой области выдан приказ о принудительном исполнении решения суда о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ООО «Краматорсктеплоэнерго», г. Краматорск,84305, ул. Орджоникидзе, 5, ЕГРПОУ 34657789, задолженности за тепловую энергию за период с марта 2009 года по апрель 2010 года в размере 8396,61 грн., государственную пошлину в сумме 174,71 грн. и 236,00 грн. расходов на информационно-техническое обеспечение судебного процесса, который предъявлен к добровольному исполнению директору ООО «КИСО»ОСОБА_1

Постановлением государственного исполнителя ОГИС Краматорского ГУЮ от 02.12.10 открыто исполнительное производство, дан семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения до 09.12.10, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 04.11.10 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись.

В соответствии с решением Краматорского городского суда № 2-655 от 17.02.11, которое вступило в законную силу 01.03.11, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ПАО КБ «ПриватБанк»задолженность по кредиту в сумме 148763,27 грн., задолженность по судебному сбору за подачу искового заявления в сумме 1487,63 грн. и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения судебного процесса в сумме 120,00 грн.

17.02.11 Краматорским городским судом Донецкой области выдан исполнительный лист о взыскании солидарно с ООО «КИСО»и ОСОБА_1 в пользу ПАО КБ «ПриватБанк»задолженности по кредиту в сумме 148763,27 грн., который предъявлен к добровольному исполнению директору ООО «КИСО»ОСОБА_1

Постановлением государственного исполнителя ОГИС Краматорского ГУЮ от 14.03.11 открыто исполнительное производство по принудительному исполнению указанного решения суда, установлен семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения до 21.03.11, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 17.02.11 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись.

Таким образом, по вышеуказанным судебным решениям ООО «КИСО»обязано уплатить задолженностей и судебных издержек на сумму 244286,58грн.

В ходе принудительного исполнения вышеперечисленных судебных решений в рамках сводного исполнительного производства № 26041150, ОГИС Краматорского ГУЮ 26.04.10 на денежные средства ООО «КИСО»на всех выявленных счетах - в Краматорском филиале ПАО КБ «ПриватБанк»и в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»- наложен арест, копии постановлений о наложении ареста направлены в ООО «КИСО».

Не смотря на это, уже после того, как денежные средства на всех выявленных ОГИС счетах предприятия были арестованы и достоверно об этом зная, ОСОБА_1, будучи должностным лицом, которому по своему служебному положению вменено в обязанность исполнять судебные решения, касающиеся вопросов деятельности вверенного ему предприятия, действуя умышленно, достоверно зная о возложенной на нее решением Краматорского городского суда № 2-1930 от 16.04.10 и Хозяйственного суда Донецкой области № 30/1 от 12.08.09, № 10/44 от 25.03.10, № 28/145 от 06.09.10, 4/239 от 04.11.10, вступившими в законную силу, обязанности погасить долги перед ОСОБА_3, ЧП «Альтеза», ЗАО «Промстроймонтаж», ООО «Краматорская строительно-монтажная компания»и ООО «Краматорсктеплоэнерго», с целью препятствования исполнению указанных решений, используя свои служебные полномочия, открыла в Первом Львовском филиале ОАО «КредоБанк»: 04.10.10 счет № 2600801215584, 11.10.10 № 2605301215584, 21.12.10 счета №№ 2600902215584 и 2605402215584; в филиале ПУМБ, не уведомив об этом ОГИС Краматорского ГУЮ.

Все перечисленные счета были выявлены ОГИС Краматорского ГУЮ и арестованы 28.04.11, копии постановлений о наложении ареста направлены в ООО «КИСО».

Не смотря на это, уже после того, как денежные средства на всех выявленных ОГИС счетах предприятия были арестованы и достоверно об этом зная, ОСОБА_1, будучи должностным лицом, которому по своему служебному положению вменено в обязанность исполнять судебные решения, касающиеся вопросов деятельности вверенного ему предприятия, действуя умышленно, достоверно зная о возложенной на нее решениями Краматорского городского суда № 2-1930 от 16.04.10, № 2-655 от 17.02.11 и Хозяйственного суда Донецкой области № 30/1 от 12.08.09, № 10/44 от 25.03.10, № 28/145 от 06.09.10, 4/239 от 04.11.10, вступившими в законную силу, обязанности погасить долги перед ОСОБА_3, ПАО КБ «ПриватБанк», ЧП «Альтеза», ЗАО «Промстроймонтаж», ООО «Краматорская строительно-монтажная компания»и ООО «Краматорсктеплоэнерго», с целью препятствования исполнению указанных решений, используя свои служебные полномочия, 06.06.11 открыла новый расчетный счет № 2600106800003 в АКБ «Правекс-Банк», не уведомив об этом ОГИС Краматорского ГУЮ.

Полученный с использованием указанного расчетного счета в финансово-хозяйственной деятельности предприятия доход в сумме 68947,66 грн., директор ООО «КИСО»ОСОБА_1, в период с 06.06.11 по 01.08.11 (до момента его выявления ОГИС Краматорского ГУЮ и наложения на него ареста) находясь по месту работы, в помещении административного здания ООО «КИСО», расположенном по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Киргизская, 66, действуя умышленно, вопреки вышеуказанным решениям Краматорского городского суда и Хозяйственного суда Донецкой области, вступившим в законную силу, в счет погашения долгов по этим решениям не перечисляла, имея реальную возможность это сделать, а распоряжалась ими по своему усмотрению, используя на ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия по закупке материалов, выплате заработной платы, уплате налогов.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью и суду показала, что она работает директором ООО «Кисо»с апреля 2003 года. В ее обязанности, как директора, согласно устава предприятия, входит решение всех вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. На предприятии право подписи в документах имела только она.

Ей известно, что в ОГИС Краматорского ГУЮ находится сводное исполнительное производство по принудительному исполнению судебных решений Краматорского городского суда и Хозяйственного суда Донецкой области о взыскании с ООО «КИСО»в пользу физических и юридических лиц задолженности на общую сумму 244286 гривен.

Долги предприятия по судебным решениям образовались в результате того, что предприятие фактически не работало с апреля 2009 года и примерно до осени 2010 года в связи с тем, что на все бумажные и иные носители информации предприятия дважды налагался арест и они изымались органами прокуратуры г. Донецка.

Указанные судебные решения в период с дня их вынесения судом и до настоящего времени ею добровольно не исполнялись, денежные средства в счет погашения долгов не перечислялись, поскольку доход предприятие практически не приносило, вся прибыль расходовалась на обеспечение хозяйственной деятельности предприятия.

Ей известно о том, что ОГИС Краматорского ГУЮ на расчетные счета ООО «КИСО»неоднократно налагался арест. Так, все расчетные счета предприятия были арестованы ОГИС Краматорского ГУЮ в начале 2010 года, примерно в конце марта - в Краматорском филиале ПАО КБ «ПриватБанк»и в Донецом ОФ АКБ «УкрСоцБанк». Так как все счета предприятия были арестованы, и оно не могло продолжать вести финансово-хозяйственную деятельность, она открыла новые расчетные счета в ОАО «Кредобанк»и в филиале «ПУМБ»г. Донецка. Об открытии этих счетов ОГИС Краматорского ГУЮ не уведомляла. Все взаиморасчеты с контрагентами предприятие осуществляло через расчетный счет в ОАО «Кредобанк». Счет в «ПУМБ»ней был открыт в декабре 2010 года, счета в ОАО «Кредобанк»- в октябре и декабре 2010 года. Эти счета также были арестованы ОГИС.

В связи с тем, что все счета предприятия вновь были арестованы ОГИС и оно не могло продолжать вести финансово-хозяйственную деятельность, она 06 июня 2011 открыла новый расчетный счет № 2600106800003 в АКБ «Правекс-Банк», с использованием которого предприятие, в период с июня 2011 года по август 2011 года до момента, когда ОГИС Краматорского ГУЮ он был выявлен и арестован, производило все взаиморасчеты. Об открытии этого счета она ОГИС Краматорского ГУЮ так же не уведомляла. По этому счету на предприятие в период с июня 2011 года по август 2011 года поступили денежные средства в общей сумме немного большей 68 тыс. грн., которые в полном объеме ней были израсходованы на нужды предприятия на закупку материалов, выплату заработной платы, уплату налогов. Деньги с этого счета с целью исполнения решений судов ею не перечислялись.

Кроме признательных показаний подсудимой ее вина полностью доказана в судебном заседании и иными собранными по делу доказательствами.

- показаниями свидетеля ОСОБА_4, который суду показал, что работает генеральным директором ЧАО «Промстроймонтаж»(до весны 2011 года ЗАО «Промстроймонтаж»). В 2008 году ЧАО «Промстроймонтаж»сотрудничало с ООО «КИСО», директором которого является ОСОБА_1 ЧАО «Промстроймонтаж»поставляло ООО «КИСО»товарный бетон. К началу 2009 года у ООО «КИСО»образовалась задолженность в сумме около 28 тысяч гривен. Решением Хозяйственного суда Донецкой области от 25.03.2010 года с ООО «КИСО»было взыскано долг по поставке товарного бетона примерно на 30 тысяч гривен, инфляционных, годовых процентов, расходов по уплате государственной пошлины и расходов по оплате услуг на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. Решение суда вступило в законную силу 05.04.2010 года. ОГИС Краматорского ГУЮ по данному судебному решению открыто исполнительное производство, однако директором ООО «Кисо»ОСОБА_1 решение суда до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга до настоящего времени не перечислялись. ОСОБА_1 никаких действий по погашению указанного долга не предпринимала, с ЧАО «Промстроймонтаж»по этому вопросу ни разу не связывалась. С момента обращения в суд и до настоящего времени ЧАО «Промстроймонтаж»с ОСОБА_1 по вопросу погашения ней указанного долга так же не связывалось, письменных требований погасить долг в адрес ООО «КИСО»не направляло. По какой причине ОСОБА_1 не исполняет указанное судебное решение, ему не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, который суду показал, что работает в должности юрисконсульта ПрАО «Мега-ресурс». Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 4/239 от 04.11.10, которое вступило в законную силу 16.11.10, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ООО «Краматорсктеплоэнерго»задолженность за тепловую энергию за период с марта 2009г. по апрель 2010г. в сумме 8396,61 грн., государственную пошлину в сумме 174,71 грн. и 236,00 грн. расходов на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. В связи с этим, 02.12.10 ОГИС Краматорского ГУЮ открыто исполнительное производство, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 04.11.10 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись. ОСОБА_1 никаких действий по погашению указанного долга не предпринимала, с ООО «Краматорсктеплоэнерго»по этому вопросу ни разу не связывалась. С момента обращения в суд и до настоящего времени ООО «Краматорсктеплоэнерго»с ОСОБА_1 по вопросу погашения ней указанного долга так же не связывалось, письменных требований погасить долг в адрес ООО «КИСО»не направляло, контактировало только с ОГИС Краматорского ГУЮ. По какой причине ОСОБА_1 не исполняет указанное судебное решение, ему не известно, о наличии таких причин ОСОБА_1 ООО «Краматорсктеплоэнерго»не уведомляла.

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, которая суду показала, что работает на ООО «Кисо»бухгалтером-материалистом с августа 2009 года. В ее обязанности входит подготовка отчетности в налоговые и финансовые органы, так же по указанию директора предприятия ОСОБА_1 выписывает платежные поручения, с указанием в них счета, с которого должна быть по нему произведена оплата. Права подписи он не имела и не имеет, право подписи на предприятии имеет только директор.

Ей известно, что ООО «КИСО»является должником перед физическими и юридическими лицами в соответствии с решениями Краматорского городского суда и Хозяйственного суда Донецкой области. На сколько помнит, таких решений, которые вступили в законную силу и по которым ОГИС Краматорского ГУЮ открыты исполнительные производства примерно 8-10, все за период с 2009 по 2011 год. Задолженность предприятия образовалась в результате того, что предприятие фактически не работало с апреля 2009 года и примерно до осени 2010 года в связи с тем, что на все бумажные и иные носители информации предприятия дважды налагался арест и они изымались органами прокуратуры г. Донецка. Насколько ей известно, общая сумма задолженности по этим исполнительным листам составляет примерно 240-250 тысяч.

Указанные судебные решения в период с 2009 года и до настоящего времени ООО «КИСО»добровольно не исполнялись, денежные средства в счет погашения долгов не перечислялись, поскольку вся прибыль расходовалась на обеспечение хозяйственной деятельности предприятия.

В связи с тем, что все счета предприятия были арестованы и оно не могло продолжать вести финансово-хозяйственную деятельность, директором ООО «КИСО»ОСОБА_1 в 2010 году, когда именно, не помнит, с целью обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, были открыты новые расчетные счета в ПАО «Кредобанк»и в «ПУМБ». Уведомляла ли ОСОБА_1 ОГИС Краматорского ГУЮ об открытии этих счетов не знает. Счет, открытый в «ПУМБ», предприятие не использовало, все денежные перечисления предприятия ней по указаниям ОСОБА_1 производились через два расчетных счета, открытых в ПАО «Кредобанк». Все счета, вновь открытые ОСОБА_1 после наложения ОГИС Краматорского ГУЮ ареста на предыдущие, были выявлены и арестованы ОГИС Краматорского ГУЮ примерно в мае 2011 года. В связи с тем, что все счета предприятия вновь были арестованы ОГИС и оно не могло продолжать вести хозяйственную деятельность, директором ООО «КИСО»ОСОБА_1 06.06.11 был открыт новый расчетный счет в ПАО КБ «Правексбанк», с использованием которого предприятие, в период с июня 2011 года по август 2011 года до момента, когда ОГИС Краматорского ГУЮ он был выявлен и арестован, производило все взаиморасчеты. Уведомляла ли ОСОБА_1 ОГИС Краматорского ГУЮ о его открытии ей не известно. По нему на предприятие в период с июня 2011 года по август 2011 года поступили денежные средства в общей сумме около 70 тыс. грн., которые в полном объеме израсходованы директором ООО «КИСО»ОСОБА_1 на нужды предприятия. Деньги с этого счета с целью исполнения вышеуказанных решений судов не перечислялись.

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, которая суду показала, что с 16.03.2011 года работает в должности заместителя руководителя направления Credit Collection, руководителя направления Legal collection Краматорского филиала ПАО КБ «ПриватБанк», в период с марта 2010 года по март 2011 года работала в указанном отделении банка в должности старшего эксперта объединенного кредитного центра отдел ПАО КБ «ПриватБанк»по кредитованию клиентов малого и среднего бизнеса. В ее должностные обязанности входит отработка проблемной задолженности корпоративных клиентов. По решению Краматорского городского суда № 2-655 от 17.02.11, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ПАО КБ «ПриватБанк»задолженность по кредиту в сумме 148763,27 грн., задолженность по судебному сбору за подачу искового заявления в сумме 1487,63 грн. и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения судебного процесса в сумме 120,00 грн. В связи с чем, ОГИС Краматорского ГУЮ 15.03.11 открыто исполнительное производство, установлен семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 17.02.11 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись. ОСОБА_1 никаких действий по погашению указанного долга не предпринимала, не смотря на то, что ПАО КБ «ПриватБанк»как до, так и после вступления решения Краматорского городского суда № 2-655 от 17.02.11 в законную силу, ОСОБА_1 лично неоднократно напоминалось о необходимости погашения долга сотрудник, банка, в отработке которого находится данный проблемный актив ежемесячно проводила с ОСОБА_1 по данному вопросу личные встречи, связывалась с ней по телефону. На вопросы сотрудника банка о том, когда ООО «КИСО»будет погашен долг ОСОБА_1 отвечала, что у предприятия нет денег. Каждый раз она обещала погасить долг, как только появятся денежные средства, однако гасить задолженность по данному судебному решению так и не начала.

- показаниями свидетеля ОСОБА_3, который суду показал, что в период с конца мая по начало сентября 2008 года работал производителем работ в ООО «КИСО», директором которого является ОСОБА_1

За все время его работы на данном предприятии ОСОБА_1 ему заработную плату ни разу не выплатила, в связи с чем он с исковым заявлением обратился в Краматорский городской суд. В соответствии с решением Краматорского городского суда № 2-1930 от 16.04.10, ООО «КИСО»обязано уплатить в его пользу, заработную плату и компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы в сумме 16377,48грн. Решение вступило в законную силу, по нему открыто исполнительное производство. Однако директором ООО «Кисо»ОСОБА_1 решение суда до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись. ОСОБА_1 никаких действий по погашению указанного долга не предпринимала, с ним по этому вопросу ни разу не связывалась. С момента обращения в суд и до настоящего времени он с ОСОБА_1 по вопросу погашения ней указанного долга так же не связывался, письменных требований погасить долг в адрес ООО «КИСО»не направлял. По какой причине ОСОБА_1 не исполняет указанное судебное решение, не знает.

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, который суду показал, что у него на исполнении с 08.06.2010 года по май 2011 года находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «КИСО», ЕГРПОУ 13504346, место регистрации: г. Краматорск, ул. Киргизская, 66, фактическое место нахождения: г. Краматорск, ул. Ленина, 45/1, денежных средств в пользу физических и юридических лиц.В нем были объединены три исполнительных производства по исполнению исполнительного листа № 2-1930 от 16.04.10, выданного Краматорским городским судом Донецкой области о взыскании с ООО «КИСО»задолженности в пользу ОСОБА_3 в размере 16377,48грн. (открыто 08.06.10), исполнительного листа № 2-655 от 17.02.11, выданного Краматорским городским судом Донецкой области о взыскании с ООО «КИСО»задолженности в пользу ПАО КБ «ПриватБанк»в размере 1607,63грн. (открыто 14.03.11), а так же исполнительного листа № 2-655 от 17.02.11, выданного Краматорским городским судом Донецкой области о взыскании с ООО «КИСО»задолженности в пользу ПАО КБ «ПриватБанк»в размере 148763,27грн. (открыто 14.03.11).

14.05.10 он направил запрос в ГНИ в г. Краматорске о предоставлении информации о наличии у ООО «КИСО»открытых счетов в финансовых, банковских учреждениях. Согласно информации ГНИ от 16.06.10, по состоянию на 14.06.10 у должника имелось 4 открытых счета 2 в Краматорском филиале ПАО КБ «ПриватБанк»и 2 в Донецком ОФ АКБ «УСБ». В связи с этим, 24.06.10 ОГИС были вынесены постановления об их аресте. Денежные средства на указанных счетах отсутствовали.

23.03.11 сделан запрос в ГНИ г. Краматорск о предоставлении аналогичной информации. Согласно ответа ГНИ г. Краматорск от 14.04.11, должником уже после наложения ОГИС Краматорского ГУЮ ареста на все имеющиеся у него расчетные счета, открыто 4 новых расчетных счета в первом львовском филиале ОАО «Кредобанк», филиале «ПУМБ»г. Донецк, открытые 22.12.10, 04.10.10, 21.12.10 и 11.10.10. Постановления об аресте этих счетов ним вынесены 28.04.11. На указанных счетах денежных средств для исполнения судебных решений было недостаточно.

Было ли движение арестованным расчетным счетам ему неизвестно, поскольку банки такую информацию не предоставляют, ссылаясь на банковскую тайну.

Кроме вышеперечисленных исполнительных производств по исполнению решений Краматорского городского суда, в сводное исполнительное производство были также включены исполнительные производства по исполнению решений Хозяйственного суда Донецкой области о взыскании задолженностей ООО «КИСО»в пользу юридических лиц. Исполнением сводного производства в этой части ОСОБА_8 не занимался, ими занималась заместитель начальника ОГИС Краматорского ГУЮ ОСОБА_9, которой данное сводное исполнительное производство (та его часть, которая находилась у него на исполнении) ним было передано 27.07.11 по акту приема - передачи.

ОСОБА_1 предупреждена об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения 05.04.11, о чем свидетельствует собственноручно написанная ней объяснительная и ее подпись.

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, которая суду показала, что 27.07.2011 года согласно акту приема - передачи исполнительных производств, ей были переданы исполнительные производства по принудительному исполнению исполнительных документов виданных Краматорским городским судом и Хозяйственным судом Донецкой области о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «КИСО»(в дальнейшем ООО «КИСО») в пользу физических и юридических лиц задолженности на общую сумму 244286, гривен.

Во время изучения объединенного исполнительного производства ней было установлено, что задолженность по исполнительным производствам не погашена, ни квитанции, ни справки о добровольном исполнении решений либо частичном погашении задолженности должником ООО «КИСО»в лице директора ОСОБА_1 в материалах исполнительного не было. Также было установленоё что должник неоднократно открывал новые расчетные счета в банках и банковских отделениях. Согласно ответа ГНИ города Краматорска от 18 июля 2011 года ней было установлено, что должником снова открыты два расчетных счета 05.05.2011 года в АКБ «Укрсоцбанк»города Киев, 06.06.2011 года расчетный счет в АКБ «Правекс-Банк»города Киев.

28.07.2011 года ею было вынесено постановление об аресте денежных средств должника на установленных ею счетах и направлены на исполнение в эти банки. Согласно ответов с банков и банковских отделений денежные средства на счетах должника отсутствуют. Исходя из того, что ООО «КИСО»в лице директора ОСОБА_1 добровольно долг по данному объединенному исполнительному производству не погашало, открывало новые расчетные счета и не уведомляло ее как государственного исполнителя об их открытии, чем фактически препятствовала исполнению судебных решений, она 04 августа 2011 года направила в прокуратуру города Краматорска представление о привлечении должника ООО «КИСО»в лице директора ОСОБА_1 к уголовной ответственности.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, который суду показал, что работает заместителем директора ЧП «Альтеза»с апреля 2010 года. Примерно в начале лета 2008 года между ЧП «Альтеза»и ООО «КИСО»возникли договорные отношения ЧП «Альтеза»предоставило ООО «КИСО»товар в виде сортового металлопроката (арматура, уголок, швеллер и т.д.) на сумму около 30 тысяч гривен с условием частичной предоплаты. ООО «КИСО»частичную предоплату произвело, однако в установленный срок окончательное перечисление денежных средств на сумму 22654,41грн. на расчетный счет ЧП «Альтеза»произведено не было. В связи с этим, ЧП «Альтеза»обратилось в Хозяйственный суд Донецкой области с соответствующим исковым заявлением. В соответствии с решением Хозяйственного суда Донецкой области по делу № 30/1 от 12.08.09, ООО «КИСО»обязано уплатить в пользу ЧП «Альтеза»задолженность в сумме 22654,41 грн., государственную пошлину в сумме 226,54грн. и расходы на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в сумме 312,50грн. В связи с этим, 25.01.10 ОГИС Краматорского ГУЮ открыто исполнительное производство, дан семидневный срок для добровольного исполнения судебного решения, однако директором данного предприятия ОСОБА_1 решение суда от 12.08.09 до настоящего времени не исполнено и добровольно не исполнялось, денежные средства в счет погашения долга не перечислялись. ОСОБА_1 никаких действий по погашению указанного долга не предпринимала, с ЧП «Альтеза»по этому вопросу ни разу не связывалась. В период с момента вынесения судом решения о взыскании указанного долга с ООО «КИСО»ЧП «Альтеза»несколько раз связывалось с ОСОБА_1 как по телефону, так и путем проведения личных встреч с целью определения путей погашения ОСОБА_1 долга. Однако результата это не имело, ОСОБА_1 каждый раз давала обещание начать гасить долг, при этом не называя конкретный срок, однако до настоящего времени так ни одного денежного перечисления и не произвела.

- представлением начальника ОГИС Краматорского городского управления юстиции ОСОБА_11 от 04.08.2011 года, из которого видно, что директор ООО «КИСО»своими действиями препятствует исполнению решений судов, в связи с чем начальник ВДВС просит решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «КИСО»(л.д.15).

- согласно приказу №2 от 01.04.2003 года ОСОБА_12 принята на работу в ООО «КИСО»на должность директора с 01.04.2003 года (л.д.105).

- уставом ООО «КИСО», согласно с п. 20.5 которого ОСОБА_1, как директор предприятия, решает все вопросы его деятельности, в соответствии с п. 20.7 уполномочена открывать в банках расчетный и другие счета (л.д.232-239).

- Материалами сводного исполнительного производства по принудительному исполнению исполнительных документов о взыскании с ООО «КИСО»денежных средств в пользу физических и юридических лиц (л.д.160-212), а именно:

- исполнительным листом Краматорского городского суда Донецкой области от 16.04.2010 года о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ОСОБА_3 заработной платы и компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы в сумме 16377,48 грн.

- приказом Хозяйственного суда Донецкой области № 10/44 от 09.04.2010 года о принудительном исполнении решения Хозяйственного суда от 25.03.2010 года о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ЗАО «Промстроймонтаж»затрат на оплату государственной пошлины в размере 319,37 грн., затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в размере 218,12 грн.

- приказом Хозяйственного суда Донецкой области № 28/145 от 21.09.2010 года о принудительном исполнении решения Хозяйственного суда от 06.09.2010 года о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ТОВ «Краматорская строительно-монтажная компания»задолженности в сумме 12700 грн., затрат на оплату государственной пошлины в размере 127 грн., затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в размере 236 грн.

- приказом Хозяйственного суда Донецкой области № 30/1 от 25.08.2009 года о принудительном исполнении решения Хозяйственного суда от 12.08.2009 года о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ПП «Альтеза»затрат на оплату государственной пошлины в размере 226,54 грн., затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в размере 312,50 грн.

- исполнительным листом Краматорского городского суда Донецкой области от 17.02.2011 года, виданным 09 марта 2011 года, согласно которого с ООО «КИСО»в пользу ПАТ КБ «ПриватБанк»взыскана задолженность за кредитом в сумме 148763,27 грн.

- приказом Хозяйственного суда Донецкой области № 4/239 от 16.11.2010 года о принудительном исполнении решения Хозяйственного суда от 04.11.2010 года согласно которого с ООО «КИСО» в пользу ООО «Краматорсктеплоэнерго»взыскана задолженность за тепловую энергию за период с марта 2009 года по апрель 2010 года в сумме 8396,61 грн., затраты на оплату государственной пошлины в размере 174,71 грн., затраты на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в размере 236 грн., а всего 8807,32 грн.

- приказом Хозяйственного суда Донецкой области № 10/44 от 09.04.2010 года о принудительном исполнении решения Хозяйственного суда от 25.03.2010 года о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ЗАО «Промстроймонтаж»задолженности в сумме 28002,15 грн., индекс инфляции в сумме 3110,84 грн., и 3% годовых в сумме 823,95 грн., всего 31936,94 грн.

- приказом Хозяйственного суда Донецкой области № 30/1 от 25.08/.2009 года о принудительном исполнении решения Хозяйственного суда от 12.08.2009 года о взыскании с ООО «КИСО»в пользу ЧП «Альтеза»задолженности в сумме 22654,41 грн.

- постановлениями государственного исполнителя ВДВС Краматорского ГУЮ от 26.04.2010 года, согласно которому был наложен арест на денежные средства в сумме 135034,90 грн., которые находятся на всех принадлежащих ООО «КИСО»счетах в ПАО КБ «ПриватБанк»и в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк».

- постановлениями государственного исполнителя от 24.06.2010 года, согласно которых был наложен арест на денежные средства в сумме 55667,88 грн., находящиеся на всех счетах ООО «КИСО»в Краматорском филиале ПАО КБ «ПриватБанк»и в ДОФ «Укрсоцбанк».

- постановлениями государственного исполнителя ВДВС Краматорского ГУЮ от 28.04.2011 года, согласно которых был наложен арест на денежные средства которые находятся на всех принадлежащих ООО «КИСО»счетах в Донецком областном филиале ПАО «Укрсоцбанк», в филиале ПАО «Первый Украинский международный банк», в Первом Львовском филиале ПАО «КредоБанк», в ПАО КБ «ПриватБанк».

- постановлением государственного исполнителя ВДВС Краматорского ГУЮ от 28.07.2011 года, согласно которого был наложен арест на денежные средства, находящиеся на всех счетах в АКБ «ПравексБанк».

- выписками банка о движении денежных средств ООО «КИСО»за период с 06.06.2011 года по 10.07.2011 года и с 01.07.2011 года по 01.08.2011 года по расчетному счету № 2600106800003 в ПАО КБ «Правекс-Банк», в соответствии с которыми на указанный расчетный счет в период времени с 06.06.2011 года по 01.08.2011 года были зачислены денежные средства на общую сумму 68947,66 грн., которые директор ООО «КИСО»ОСОБА_1 использовала не на исполнение вышеуказанных судебных решений и погашение имеющихся задолженностей ООО «КИСО», а на нужды предприятия, а именно: на приобретение материалов, аренду помещения, оплату водоснабжения, услуги связи и канцтовары ею было потрачено 37332,18 грн., на выплату заработной платы 14321,39 грн., на оплату налогов, взносов и штрафных санкций 16620,89 грн., на расчетно-кассовое обслуживание 658,86 грн.(л.д. 64-73).

Таким образом, суд считает вину подсудимой полностью доказанной, а ее действия правильно квалифицированными по ч.2 ст. 382 УК Украины, как умышленное препятствование должностным лицом исполнению судебных решений, которые вступили в законную силу.

Назначая наказание, суд руководствуется положениями ст.65 УК Украины, в соответствии с которой лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений, учитывая характер и степень общественной опасности преступления.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Изучением личности подсудимой установлено, что ОСОБА_1 ранее не судима, официально трудоустроена, на учете в диспансерах г.Краматорска не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка дочь ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 (л.д.144, 279-287).

Судом, как обстоятельство смягчающее наказание, учтено чистосердечное раскаяние подсудимой в совершенном преступлении.

При таких обстоятельствах, учитывая тяжесть преступления, личность подсудимой, суд считает, что ей следует назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на предприятиях всех форм собственности. Учитывая тяжесть преступления, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без отбывания основного наказания, освободив его от отбывания основного наказания, применив ст. 75 УК Украины, если она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства (л.д.231) - хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, - ,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на предприятиях всех форм собственности сроком на 1 (один) год.

На основании ст.75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_1 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 (один) год, если она в течение этого срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязательства.

На основании ст. 76 УК Украины в период испытательного срока возложить на осужденную следующие обязательства: сообщать в уголовно исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться на регистрацию, не выезжать за пределы Украины без их разрешения.

Контроль за поведением осужденной возложить на уголовно исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_1 оставить прежнюю подписку о невыезде.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Краматорский городской суд в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья:

Приговор постановлен в совещательной комнате в единственном экземпляре.

Судья: