Постанова № 21157728, 12.12.2011, Голосіївський районний суд міста Києва

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-4329/11

12.12.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Калініченко Л.С.,., за участю прокурора Чепижака Д.М., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в місті Києві Мельника Я.В., погоджене заступником прокурора міста Києва, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262), -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах Мельник Я.В. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора міста Києва, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262).

В обґрунтування подання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 18-00509, порушена за фактами фіктивного підприємництва, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч.ч. 2, 3 КК України.

Досудовим слідством установлено, що в червні-липні 2010 року, невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, з метою прикриття незаконної діяльності, створили субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Делмітекс-Профі»(код за ЄДРПОУ 36833056), зареєстроване 08.07.2010 Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області, яке зареєстрували на ОСОБА_2.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів установлено, що ТОВ «Делмітекс-Профі»створене з метою прикриття незаконної діяльності, а саме проведення фіктивних фінансових операцій направлених на незаконну конвертацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з легально діючими субєктами підприємницької діяльності.

Також установлено, що невстановленими слідством особами створено ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), діяльність якого має ознаками фіктивності. Так, ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) за фактичною та юридичною адресою не знаходиться, засновники та керівники підприємства за місцем проживання не знаходяться, встановити їх місцезнаходження не представляється можливим. Виробничих потужностей ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) не має, фінансово-господарської діяльності не здійснює.

У звязку з цим, фінансово-господарські операції ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) мають фіктивний та безтоварний характер, спрямовані на мінімізацію податкових зобовязань.

Також встановлено, що ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35892262) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Колмир» (код за ЄДРПОУ 37292661), які можуть мати характер безтоварних.

У звязку з цим, виникла необхідність у проведенні виїмки первинних фінансово-господарських документів у ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262).

Вивчивши матеріали кримінальної справи в частині, що стосується подання, вислухавши пояснення слідчого, який обґрунтував та просив задовольнити подання, думку прокурора, який підтримав подання та просив задовольнити, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки наведені дані дають підстави суду вважати, що в ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262) знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), які мають значення по даній кримінальній справі.

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття злочину та встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл СУ ГУМВС України в місті Києві на проведення в Товаристві з обмеженою відповідальністю «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262) виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, векселів, довіреностей, кошторисів, рахунків-фактур, звітів форми 29, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі доручень, книги обліку придбання товару (послуг), документів складського обліку придбаного товару та іншої документації по веденню взаєморозрахунків з вищевказаним підприємством.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: