Постанова № 20921400, 26.10.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-1423/11р.

П О С Т А Н О В А

26 жовтня 2011 рокум. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши матеріали кримінальної справи №672 та подання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції Скрипки О.В.,-

В С Т А Н О В И В:

Зазначена кримінальна справа порушена відносно громадян України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та громадянина Республіки Молдова ОСОБА_6, які обвинувачуються у вчиненні контрабанди тютюнових виробів на загальну суму 596410,50 грн. з України в Румунію з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у листопаді 2010 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, вступили у змову на вчинення контрабанди тютюнових виробів з України в Румунію способом, що ускладнює їх виявлення митними органами, шляхом приховування у біг-бегах, серед паливних гранул з луски соняшника.

При цьому, ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_6 99490 пачок цигарок марки «МТ»виробництва Молдови та 1000 пачок цигарок марки »виробництва України, які розмістив і власному гаражі.

09.03.2011 в Запорізькій митниці за ВМД №112000010/2011/001789 було оформлено вантаж паливні гранули з луски соняшника, що знаходилися у 18 біг-бегах, який відправлявся від ТОВ «НВФ Національні технологічні системи»з м. Запоріжжя на адресу SC Matcons Nord»SRL, автомобілем марки «DAF»р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 під керуванням водіїв ОСОБА_7 та ОСОБА_3

Після завершення митного оформлення зазначеного вантажу, в ніч з 10 на 11 березня 2011 року ОСОБА_3, організував у присутності ОСОБА_8 та з його відома приховання отриманих ОСОБА_2 від ОСОБА_6 тютюнових виробів у біг-бегах з паливними гранулами, не пошкоджуючи митного забезпечення.

Після цього, 13.03.2011р. автомобіль марки »р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 під керуванням водіїв ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на п/п «Дяково»митного поста «Виноградів»Чопської митниці, пройшов митне оформлення переміщуваного вантажу, без відповідного повідомлення в митні органи держави про наявність у вантажному приміщенні автомобіля прихованих тютюнових виробів, в ході якого приховані тютюнові вироби виявлені не були.

Однак, в ході митного оформлення зазначеного вантажу та проведення митного догляду співробітниками митних органів Румунії приховані від митного контролю тютюнові вироби були виявлені та вилучені.

При цьому, також встановлено, що 08.02.2011р. водій ОСОБА_9 прибув з м. Кишинів, Республіки Молдова на вантажному автомобілі марки »р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2, яким він доставив з м. Кишинів до м. Запоріжжя на адресу ТОВ НВ «Енергія»вантаж - полістирол гранульований для спінювання, що був розмитнений 10.02.2011р. на ВМО№1 Запорізької митниці. В той же час встановлено, що президентом молдовської фірми SRL «Garmas-Comert» від якої поставлявся зазначений вантаж є громадянин Республіки Молдова ОСОБА_10

Таким чином, в матеріалах справи є достатні данні які свідчать про те, що у НВ ТОВ «Енергія»(ЄДРПОУ 20483963, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України 45-Б), є оригінали: зовнішньоекономічного контракту №02/02/2011 від 31.01.2011р., документів щодо всіх поставок всіх документів щодо поставок полістирола гранульованого для спінювання від Румунської фірми SRL «Garmas-Comert», а також всіх документів щодо реалізації чи використання зазначеного товару.

Беручи до уваги, що зазначені предмети і документи можуть мати значення для встановлення істини у справі, викривати винних осіб у здійсненні контрабанди і бути використані як докази в судовому процесі, керуючись вимогами ст.178 КПК| України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити провести в НВ ТОВ «Енергія»(ЄДРПОУ 20483963, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України 45-Б), виїмку оригіналів: зовнішньоекономічного контракту №02/02/2011 від 31.01.2011р., всіх документів щодо поставок полістирола гранульованого для спінювання від Румунської фірми SRL «Garmas-Comert», а також всіх документів щодо реалізації чи використання зазначеного товару.

Проведення виїмки доручити слідчим УСБУ в Запорізькій області.

Суддя

Жовтневого районного суду

міста Запоріжжя Н.Г.Скользнєва

26.10.2011

<Дата документу >

<Дата документу >