Постанова № 20921330, 11.10.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В А

11 жовтня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г. при секретарі Голубятникової І.А., за участю прокурора Пільщика В.М., адвоката ОСОБА_1, розглянувши подання начальника 1 відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майора юстиції Владимирова П.Ю. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився у м. Судак, АР Крим, Україна, руського, громадянина України, з середньою освітою, не є депутатом будь-якого рівня, нині не працюючого, колишнього директора ТОВ «Діннаріс», не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В:

З подання вбачається, що в період з липня по вересень 2009 року, в м. Запоріжжі, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись посадовою особою директором та одночасно засновником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Діннаріс»(код 36447564, г. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд.33), діючи навмисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4, вчинив заволодіння чужим майном грошовими коштами державного бюджету у сумі 9636 060 грн., головним розпорядником яких був Аграрний фонд України, шляхом проведення уявних операцій з товарно-матеріальними цінностями за допомогою підроблених офіційних документів і також фіктивне підприємництво.

Так, ОСОБА_3, 06.04.2009р., у місті Запоріжжя, без мети здійснення господарської діяльності та одержання прибутку, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з невстановленими особами, створив, шляхом заснування Товариство з обмеженою відповідальністю «Діннаріс», код 36447564 та зареєстрував його у виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

У липні 2009 року, ОСОБА_4, контролюючи фактично фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро»(код 35215920, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 107/281), ПП «Аскольд Ленд»(код 36163245, м. Запоріжжя, вул. Грязного, 96/2), ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн», організував разом з невстановленими особами підписання з Аграрним фондом України завідомо підроблених біржових контрактів №1560АБ від 17.07.09, №1814АБ від 27.07.09, №1551АБ від 17.07.09, №1811АБ від 27.07.09, №1562АБ від 17.07.09, №1815АБ від 27.07.09, №1552АБ від 17.07.09, №1810АБ від 27.07.09, №1563АБ від 17.07.09, №1561АБ від 17.07.09, відповідно до яких, зазначені субєкти господарської діяльності, нібито реалізували для Державного інтервенційного фонду 1500 тон пшениці 2 класу і 6000 тон пшениці 3 класу загальною вартістю 9636 060 грн.

17 та 27 липня 2009 року, ОСОБА_4, після укладення вище зазначених біржових контрактів, достовірно знаючі про відсутність у ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн»пшениці вказаного вище обєму та неможливість її поставки на зерновий склад першого, організував підписання між Аграрним фондом та продавцями пшениці акти прийому передачі і оформив на державну установу складські квитанції №№ 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та №№ 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, які містять завідомо неправдиві відомості про поставку та знаходженні на зберіганні на його товаристві за адресою: Запорізька область, с.м.т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29, пшениці 2 класу 1500 тон і 3 класу 6000 тон.

У липні-вересні 2009 року, на підставі вище вказаних підроблених ОСОБА_4 документів, з Державного казначейства України на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13»безпідставно перераховано 9636 060 грн.

Після, перерахування із державного бюджету України 9636060 грн. на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13», зазначені субєкти господарської діяльності, за попередньою змовою між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, переводили їх на рахунок ТОВ «Діннаріс».

В цей же час, у липні вересні 2009 року, у м. Запоріжжя, ОСОБА_3, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_4, за допомогою карткового рахунку знімав вказані грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Діннаріс»у готівковій формі та передавав ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи, що його підприємство ТОВ «Діннаріс»не закуповувало та не поставляло пшеницю в адресу ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13», з метою придання вигляду поставки зазначеної зернової культури, підписав та видав уявні договори, додатки до них, видаткові та податкові накладні, довіреності та інш., які містять завідомо неправдиві відомості про поставку пшениці на загальну суму 9636060 грн.

В результаті зазначених вище дій директора та засновника ТОВ «Діннаріс»ОСОБА_3, які виразились в проведенні уявних операцій з поставки пшениці в адресу субєктів підприємницької діяльності для Аграрного фонду та отриманні за такими безтоварними операціями грошових коштів, конвертації їх у готівку та передачі ОСОБА_4, державі, в особі Аграрного фонду України, нанесено шкоду на загальну суму 9636060 грн.

8.10.2011 року відносно ОСОБА_3 порушена кримінальна справа за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ч. 2 ст. 205 КК України

8.10.2011 року ОСОБА_3 затриманий в порядку ст.115 КПК України на підставі п.2 ст.106 КПК України.

11 жовтня 2011 року до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло подання начальника 1 відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майора юстиції Владимирова П.Ю. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_3

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката і підозрюваного, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю за необхідне продовжити строк затримання підозрюваного до 10-ти діб, оскільки органами досудового слідства не в повному обсязі зібрані матеріали кримінальної справи, а саме: відсутні відомості щодо особи підозрюваного, а також не в повному обсязі виконані слідчі дії у відповідності до вимог КПК України.

Керуючись ст. 165-3 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Продовжити строк затримання підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 10-ти (десяти) діб.

Копію зазначеної постанови направити начальнику 1 відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майору юстиції Владимирову П.Ю. та прокурору.

Суддя:Н.Г.Скользнєва

Постанова оголошена:

Підозрюваний: ОСОБА_3

11.10.2011

<Дата документу >

<Дата документу >