Вирок № 20823738, 16.01.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Дело № 1 –121/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08 декабря 2011 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Григорьевой А.А.

при секретаре Медведевой Е.В. Квитчастой Е.Е. Шинкаренко Е.В.

с участием прокурора Максюк О.В. Кочетова В.В. Дорош (Рабцун)М.А.

ОСОБА_1

адвоката ОСОБА_2

гражданского истца ОСОБА_3

представителя гражданского истца ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 РФ, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведен, временно не работающего, место регистрации и проживания:Харьковская область,г. Лозовая, микрорайон 1АДРЕСА_1, ранее не судимого

по ст.ст.191ч.4, 222 ч.1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_5, будучи коммерческим директором НПП "Академия", действуя на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной директором НПП "Академия" ОСОБА_6 на осуществление сделки купли-продажи зданий в интересах НПП "Академия", исполняя обязанности должностного лица на основании специальных полномочий и выполняя в связи с этим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, в период с апреля 2008 года по июнь 2008 года совершил мошенничество с финансовыми ресурсами при следующих обстоятельствах.

Имея намерение осуществлять предпринимательскую деятельность по предоставлению помещений в аренду, ОСОБА_5 обратился к ранее знакомому ему ОСОБА_7, являющемуся физическим лицом-предпринимателем, оказывающим услуги в сфере кредитования, с просьбой оказать ему помощь в приобретении необходимых для сдачи в аренду помещений.

По поручению ОСОБА_5, ОСОБА_7 были найдены выставленные на реализацию помещения, расположенные по адресу : г.Харьков, ул.Суздальские Ряды, д.12 и 12/1 общей стоимостью 2 200 000 долларов США.

В свою очередь, ОСОБА_5, реально осознавая, что имеющихся у него личных средств для приобретения помещений не хватит, с целью реализации своих намерений, связанных с приобретением зданий, которые в последствии принесут ему материальную выгоду, принял решение получить кредит в банке на покупку данных помещений.

Осознавая тот факт, что он не работает, не имеет постоянного дохода и вероятность получения кредита им, как физическим лицом исключена, ОСОБА_5 принял решение получить кредит от имени должностных лиц какого-либо предприятия .

С этой целью он обратился к ранее знакомому ему ОСОБА_7, с просьбой найти для него действующее предприятие, от имени должностных лиц которого он сможет получить кредит.

ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_5 о предприятии НПП "Академия", от имени должностных лиц которого он сможет получить кредит в банке.

Предприятие НПП "Академия " является предприятием Общества инвалидов Киевского района г.Харькова, которое входит во Всеукраинскую общественную организацию "Союз организаций инвалидов Украины" и зарегистрировано 03.03.1999 года Исполнительным комитетом Харьковского городского Совета народных депутатов за № 04059243Ю0013097.

На налоговый учет НПП "Академия" в ГНИ Дзержинского района г.Харькова взято за № 3272 от 31.03.99, а 17.01.05 года в связи с изменением юридического адреса передано на налоговый учет в Харьковскую ОГНИ.

20.01.05 предприятие НПП "Академия" зарегистрировано в качестве плательщика НДС, о чем выдано свидетельство № 28032471.

Согласно устава предприятия НПП "Академия", основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля различными товарами ( продукты питания, песок, щебень), изготовление сахарной пудры из сахарного песка путем помола, изготовление копченой рыбы из свежезамороженной, изготовление мебели, пошив упаковок ПВХ.

Для достижения цели получения кредита в банке под покупку помещений на ул.Суздальские Ряды, д.12 и 12/1, ОСОБА_5, обратился к директору НПП "Академия" ОСОБА_6, с предложением передать ему все права, связанные с управлением финансово-хозяйственной деятельностью предприятия НПП "Академия".

Директор НПП "Академия" ОСОБА_6, не подозревая об истинных намерениях ОСОБА_5, оформил 30.05.08 на имя ОСОБА_5 нотариально удостоверенную доверенность, согласно которой, ОСОБА_5 являлся коммерческим директором НПП "Академия" и имел право представлять интересы НПП "Академия" в процессе оформления сделки купли-продажи зданий по ул. Суздальские Ряды, д.12 и 12/1, а также в процессе оформления кредита в банке под покупку зданий, во всех органах государственной власти, учреждениях и организациях.

Введя в заблуждение директора НПП "Академия" ОСОБА_6 и получив от него доверенность на представление в качестве коммерческого директора интересов НПП "Академия" в процессе оформления сделки купли-продажи зданий по ул. Суздальские Ряды, д.12 и 12/1, а также в процессе оформления кредита в банке под покупку зданий, во всех органах государственной власти, ОСОБА_5, 15.03.08 заключил с ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" МФО 350749 в лице директора ОСОБА_9, договор о рассмотрении документов предприятия о возможности кредитования.

Согласно условиям ХФ "ОСОБА_8 МКБ", предприятию было необходимо открыть расчетный счет ХФ "ОСОБА_8 МКБ", предоставить регистрационные, уставные документы предприятия НПП "Академия", справки об оборотах предприятия в других банках, протоколы общего собрания учредителей НПП "Академия", а также предоставить имущество, которое может выступить в качестве залога по кредитному договору.

Не имея в наличии регистрационных, уставных документов НПП "Академия", ОСОБА_5, как коммерческий директор предприятия, действуя на основании нотариально удостоверенной доверенности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита под покупку зданий, письменно сообщил в Харьковскую ОГНИ об утрате регистрационных документов, после чего, как коммерческий директор НПП "Академия", получил в Харьковской ОГНИ необходимые для предоставления в банк регистрационные документы.

Кроме того, аналогичным способом, ОСОБА_5, как коммерческий директор НПП "ОСОБА_10," получил необходимые для предоставления в банк уставные и регистрационные документы НПП "Академия" в регистрационной палате.

Имея в своем распоряжении уставные и регистрационные документы НПП "Академия" ОСОБА_5, как коммерческий директор предприятия, на основании нотариально удостоверенной доверенности 10.06.08 заключил с ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" договор банковского счета № 22/2008 , на основании которого предприятию НПП "Академия" в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" открыт расчетный счет №26006062.

Получив уставные и регистрационные документы, ОСОБА_5 стало известно, что учредителем предприятия НПП "Академия" является Общество инвалидов Киевского района г.Харькова, а также, что у предприятия НПП "Академия" имеются расчетные счета в АКИБ "Укрсиббанке", о чем свидетельствует поданная в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" анкета юридического лица, которая, в соответствии с заключением экспертизы № 38 от 06.02.08 подписана ОСОБА_5

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита под покупку зданий, из корыстных побуждений, коммерческий директор НПП "Академия" ОСОБА_5 за справками об оборотах предприятия и отсутствием у предприятия задолженностей по кредитам, которые необходимы для получения кредита, в АКИБ "Укрсиббанк" не обращался.

Кроме того, ОСОБА_5 за разрешением на покупку предприятием НПП "Академия" зданий и получением в связи с этим кредита, к Обществу инвалидов Киевского района г.Харькова, являющегося учредителем НПП "Академия" - не обращался.

Имея опыт работы в сфере предпринимательской деятельности с 1993 года, а также имея опыт получения кредитов, ОСОБА_5 обратился к неустановленному следствием лицу с просьбой подготовить необходимые ему для получения кредита документы от имени АКИБ "Укрсиббанк" и Общества инвалидов Киевского района г.Харькова, которые неустановленным следствием лицом были изготовлены и переданы для последующего использования ОСОБА_5

Кроме того, ОСОБА_5, не имея представления о финансовом положении предприятия, о наличии либо отсутствии у предприятия какого-либо имущества, в виду отсутствия у последнего документов бухгалтерского и налогового учетов, предоставил ранее знакомой ему ОСОБА_11, заведомо неправдивые сведения об имущественно-финансовом положении предприятия .

На основании представленных коммерческим директором НПП "Академия" ОСОБА_5 данных, ОСОБА_11, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_5 составила балансы предприятия НПП "Академия", отражающие положительное имущественно-финансовое состояние предприятия, а также бизнес-план предприятия НПП "Академия" по приобретению зданий, расположенных по ул.Суздальские Ряды, д.12, 12/1 в г.Харькове, который ОСОБА_5 заверил своей подписью и печатью НПП "Академия".

Составленные ОСОБА_11 балансы предприятия, коммерческим директором НПП "Академия" ОСОБА_5 были, якобы поданы в Харьковскую ОГНИ и управление статистики, о чем свидетельствуют штампы указанных организаций о приеме документов.

Однако, судом достоверно установлено, что балансы предприятия НПП "Академия" на протяжении 2008 года ни в органы налоговой службы, ни в управление статистики не подавались.

Также, одним из условий получения кредита в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" являлось предоставление предприятием залогового имущества.

В связи с этим, коммерческий директор НПП "Академия" ОСОБА_5, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита под покупку зданий, обратился к неустановленному следствием лицу, с просьбой подготовить ему бухгалтерские документы о приобретении предприятием НПП "Академия" несуществующих товаров народного потребления у каких-либо предприятий.

Согласно полученным от неустановленного следствием лица фиктивным бухгалтерским документам, предприятием НПП "Академия" в феврале 2008 года были приобретены несуществующие товаро-материальные ценности у предприятия ООО "Компания Громаш", которое никакого товара предприятию НПП "Академия" не продавало, документов на реализацию товара не выписывало.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств в виде кредита, ОСОБА_5 предоставил сотрудникам ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" для оценки товары народного потребления, принадлежащие неустановленному следствием лицу, находящиеся в помещении, расположенном по адресу : г.Харьков, ул.Индустриальная, д.19-а, арендуемом несуществующим физическим лицом -предпринимателем ОСОБА_12

Имея в своем распоряжении заведомо фиктивные документы, а именно, справки об оборотах по расчетным счетам НПП "Академия", открытых в АКИБ "Уксиббанке", справки об отсутствии задолженностей по кредитам у предприятия НПП "Академия" в АКИБ "Укрсиббанке", выписки из протоколов собрания учредителей НПП "Академия"-Общества инвалидов Киевского района г.Харькова о якобы полученном разрешении на покупку зданий и получения кредита, первичные бухгалтерские документы, а также балансы предприятия с содержащимися в них ложными сведениями, бизнес-план предприятия, регистрационные и уставные документы, т.е. документы, которые сыграли весомую роль в положительном рассмотрении вопроса о выдаче кредита, осознавая противоправность своих действий, желая осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств в виде кредита, коммерческий директор НПП "Академия" ОСОБА_5, использовал вышеперечисленные документы, предоставив их в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ".

На основании представленных коммерческим директором НПП "Академия" ОСОБА_5 документов, ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" было принято решение о выдаче предприятию НПП "Академия" кредитных средств под покупку зданий, расположенных по адресу : г.Харьков, ул. Суздальские Ряды, д.12 и 12/1 в сумме 2 200 000 долларов США сроком на 7 лет с выплатой 13 процентов годовых.

10 июня 2008 года предприятием НПП "Академия" в лице коммерческого директора ОСОБА_5 с ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" в лице директора ОСОБА_9 заключен кредитный договор № К/08-15.

11 июня 2008 года коммерческим директором НПП "Академия" ОСОБА_5 с расчетного счета предприятия НПП "Академия" №26006062 открытого в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" были получены наличные денежные средства в сумме 10 401600,00 грн., что в соответствии с данными ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" на 11.06.08 составляло 2 200 000 долларов США.

Полученные денежные средства, ОСОБА_5, на основании договора купли-продажи от 03.06.08 и нотариально заверенных заявлений, передал продавцам зданий -ОСОБА_13 и ОСОБА_14.

05.06.08 право собственности на здания, расположенные по адресу : г.Харьков, ул.Суздальские Ряды,д.12 и 12/1 в ГорБТИ было зарегистрировано за предприятием НПП "Академия" и данные здания переданы в ипотеку ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" , на основании договора ипотеки № 1/08-23 от 10.06.08 и № 1/08-24 от 10.06.08 , заключенного ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" в лице директора ОСОБА_9А.и предприятием НПП "Академия" в лице коммерческого директора ОСОБА_5

На протяжении июня 2008 года-октября 2008 года коммерческим директором НПП "Академия" ОСОБА_5 проценты, за пользование кредитом выплачивались не в полном объеме, в связи с чем 03.11.08г. ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" на основании договора ипотеки №1/08-23 от 10.06.08г. и № 1/08-24 от 10.06.08г. в Харьковское ГорБТИ направлено заявление о признании права собственности на здания, расположенные по адресу : г.Харьков, ул.Суздальские Ряды, д.12 и 12/1 за ОАО "ОСОБА_8 МКБ".

12.11.08г. право собственности на здания, расположенные по адресу : г.Харьков, ул.Суздальские Ряды, д.12 и 12/1 признано за ОАО "ОСОБА_8 МКБ" и согласно письма 1228/1/12-III от 18.12.08г. ОАО "ОСОБА_8 МКБ", не имеет никаких имущественных претензий к НПП "Академия".

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_5, будучи коммерческим директором НПП "Академия", действуя на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной директором НПП "Академия" ОСОБА_6 на осуществление сделки купли-продажи зданий в интересах НПП "Академия", исполняя обязанности должностного лица на основании специальных полномочий, не имея таким образом полномочий, связанных с ведением от имени НПП "Академия" финансово-хозяйственной деятельности, кроме заключения договора купли-продажи зданий, оформления в связи с этим кредита, а также не имея в связи с этим права распоряжаться денежными средствами, находящимися в его ведении, на расчетном счете НПП "Академия" №26006062, открытого в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, действуя вопреки интересам службы, совершил растрату чужого имущества при следующих обстоятельствах.

Имея в своём распоряжении регистрационные документы, печать НПП "Академия", а также используя открытый в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" расчетный счет, коммерческий директор НПП "Академия"ОСОБА_5Н.в июле 2008 года незаконно распоряжался денежными средствами и иными активами указанного предприятия, находящимися в его ведении, в силу его служебного положения, незаконно осуществлял финансово-хозяйственную деятельность НПП "Академия", которая заключалась в реализации и закупке товара, оказании услуг и выполнении работ для различных субъектов предпринимательской деятельности; оплате приобретённого товара, услуг; получении денежных средств за товар, оказанные услуги и выполненные работы от покупателей и заказчиков, не имея на то специальных полномочий.

Так, коммерческий директор НПП "Академия" ОСОБА_5 , достоверно зная, что он не имеет полномочий, связанных с распоряжением находящего в его ведении имущества и денежных средств НПП "Академия", с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, действуя вопреки интересам службы, заключил с ЧП "Вивальди" договор купли-продажи ткани № 04/07/08 от 04.07.08 на сумму 96569,28 грн.

04.07.08 на основании договора № 4/07/08 от 04.07.08 директор ЧП "Вивальди" ОСОБА_15 передал в адрес НПП "Академия" по расходной накладной № 04/07-5 от 04.07.08 и налоговой накладной № 29 от 04.07.08 на сумму 96569,28 грн. О получении НПП "Академия" ткани по договору № 04/07/08 от 04.07.08 был составлен акт приема-передачи ткани на общую сумму 96569,28 грн. от ЧП "Вивальди " на НПП "Академия" .

10.07.08 коммерческим директором НПП "Академия" ОСОБА_5, не имевшим полномочий распоряжаться денежными средствами на расчетном счете НПП "Академия" было оформлено платежное поручение № 1007/1 на сумму 96569,28 грн., на основании которого с расчетного счета НПП "Академия" № 26006062, открытого в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ", за приобретенную ткань были перечислены денежные средства в сумме 96569,28 грн., на расчетный счет № 2600630123665 ЧП "Вивальди" .

В соответствии п. 5 ст. 9 закона Украины “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине”, согласно которого “Хозяйственные операции должны быть отражены в учетных регистрах в том отчетном периоде, в котором они были совершены”, то есть приобретенный у ЧП "Вивальди" товар на сумму 96596,28 грн. должен был быть отражен по бухгалтерскому учету предприятия НПП "Академия" в июле 2008 года.

Однако, ОСОБА_5, достоверно зная, что он не наделен полномочиями на ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени НПП "Академия" и распоряжению находящимся в его ведении имуществом НПП "Академия", осознавая противоправный характер своих деяний, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату имущества НПП "Академия" и желая скрыть свою причастность к совершенному преступлению, предоставил для подписания от его имени первичные бухгалтерские документы на получение ткани НПП "Академия" от ЧП "Вивальди" неустановленному следствием лицу.

Кроме того, желая скрыть факт растраты товаро-материальных ценностей, принадлежащих НПП "Академия", ОСОБА_5, уничтожил первичные бухгалтерские документы, подтверждающие факт финансово-хозяйственных взаимоотношений с ЧП "Вивальди", по бухгалтерскому учету данную сделку не отразил и товаро-материальные ценности, в том числе ткань, приобретенную НПП "Академия" у ЧП "Вивальди", вступившему в должность с 07.10.08 директору НПП "Академия" не передал.

Согласно акта приема-передачи от 07.10.08, подписанного ОСОБА_5, новому директору НПП "Академия" ОСОБА_3 были переданы уставные, регистрационные документы предприятия, однако документов первичного бухгалтерского учета, учетных регистров, ОСОБА_5, ОСОБА_3 передано не было.

Проведенной после вступления в должность директора НПП "Академия" ОСОБА_3, инвентаризацией остатков товарно-материальных ценностей было установлено, что остатков товарно-материальных ценностей на 08.10.08 в НПП "Академия" нет.

На основании заключения специалиста-бухгалтера № 1/03 от 19.01.09 на НПП "Академия" был установлен факт недостачи товаро-материальных ценностей.

В соответствии с заключением судебно-экономической экспертизы №463 от 27.01.09 выводы специалиста -бухгалтера в части выявленной недостачи ткани на сумму 96659,28 грн. документально подтверждаются.

В результате противоправных, умышленных действий коммерческого директора НПП "Академия" ОСОБА_5, выразившихся в растрате имущества, принадлежащего НПП "Академия" путем злоупотребления своим служебным положением предприятию НПП "Академия" был причинен ущерб в сумме 96569,28 грн., что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5вину свою в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и показал, что он полностью подтверждает обстоятельства, совершенного им преступления так, как изложено в обвинительном заключении.

Кроме полного признания своей вины подсудимым, его вина подтвердилась в судебном заседании следующими доказательствами.

По эпизоду мошенничества с финансовыми ресурсами:

1.Показаниями свидетеля ОСОБА_7, которые суд исследовал в судебном заседании о том, что он является частным предпринимателем. Основным видом его финансово-хозяйственной деятельности является оказание юридического сопровождения и консультационных услуг в сфере кредитования субъектов предпринимательской деятельности. Осенью 2007 года его знакомый ОСОБА_16 предложил ему работу, связанную с его коммерческой деятельностью, на что он согласился. После этого, ОСОБА_16 представил ему заместителя директора НПП "Академия" ОСОБА_3, которому в дальнейшем он оказывал юридическое сопровождение в подготовке документов, необходимых для получения предприятием кредита. В феврале 2008 года к нему обратился ранее знакомый ОСОБА_5, который попросил найти помещения, с целью дальнейшего их предоставления в аренду. Со слов ОСОБА_5 он хотел взять кредит под покупку помещений. Из документов, которые ему предоставлял ОСОБА_3,он знал, что директором предприятия НПП "Академия" является ОСОБА_6 и предложил ОСОБА_5 обратиться к ОСОБА_6 Некоторое время спустя, ему позвонил ОСОБА_5 и сказал, что он договорился с ОСОБА_6 на получение кредита от имени НПП "Академия", при этом предоставил нотариально удостоверенную доверенность. В дальнейшем он по просьбе ОСОБА_5, выступал в качестве посредника между банком и предприятием НПП "Академия" по предоставлению документов. Все документы, которые он предоставлял в банк, передавал ему ОСОБА_5

том 6 л.д. 175

          2.Показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том, что он формально исполнял обязанности директора НПП «Академия» с августа 1987 года по октябрь 2007 года.С ОСОБА_5 он познакомился при странных обстоятельствах. Весной 2008 года к нему домой позвонил ранее незнакомый мужчина и сказал, чтобы он в ближайшее время находился дома, так как предстоит встреча с ОСОБА_5, которого он ранее не знал. Где-то через один час к нему приехал работник милиции. На его машине они приехали на Холодную гору, после чего мужчина сказал ему, что бы он сидел на лавочке и ждал ОСОБА_5, приказал ему все делать так, как скажет Мясоедов.В последующем он несколько раз встречался с ОСОБА_5, они ездили к нотариусу. Там он подписывал какие- документы, но что именно –не знает. Он был запуган работником налоговой инспекции, который говорил ему о том, что если он откажется сотрудничать с ними, его убъют бандиты.По этому поводу он не обращался в милицию, так как у него были проблемы с законом. ОСОБА_6 пояснил, что на работу в НПП»Академия» его привозили всего один раз и он там был подставным лицом, так как и ОСОБА_5. Печати предприятия у него никогда не было и он ее не выносил из ОСОБА_5 предложил ему передать полномочия директора НПП "Академия".В связи с тем, что он никогда финансово-хозяйственную деятельность от имени НПП "Академия" не вел, он согласился передать полномочия директора предприятия ОСОБА_5 После чего выдал на имя ОСОБА_5 нотариально удостоверенную доверенность. После оформления на имя ОСОБА_5 доверенности, он с ним больше не встречался.

3. Показаниями свидетеля ОСОБА_11 о том, что к ней обратился ранее знакомый ОСОБА_5, который пояснил, что собирается взять в банке кредит под покупку зданий, для чего ему нужен бизнес-план, а также баланс предприятия НПП "Академия", где с его слов он являлся исполняющим обязанности директора. На предложение ОСОБА_5, она согласилась и на основании представленных ОСОБА_5 документов, составила бизнес- план и балансы предприятия НПП "Академия".

4. Показаниями свидетеля ОСОБА_9, которая показала, что она является директором ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" с 2005 года.Впервые в банк за кредитом пришел ОСОБА_3 и Шабанов. Спустя какое-то время в банк приехали ОСОБА_5 и Шабанов.Заключаемая сумма кредита была не в лимите Харьковского филиала банка, а в вышестоящем органе. На документах, которые предъявляли ОСОБА_5 и ОСОБА_7 были подписи и печати.Залоговое имущество- нежилые помещения на ул. Суздальские Ряды д.12,12/1 она осматривала, а экспертизу помещений проводил головной банк «ОСОБА_8 МКБ», расположенный в г. Киеве. Процедура оформления кредита проводилась согласно Инструкции и подлинность документов не вызывали у нее сомнения. Кредит был валютный. Банк не пострадал, все комиссии выплачены.Оформлением и предоставлением документов НПП "Академия" в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ", необходимых для получения кредита занимался коммерческий директор НПП "Академия" ОСОБА_5                                        

5. Показаниями свидетеля ОСОБА_17, который показал, что он является главным специалистом ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ". Приблизительно в мае 2008 года в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" обратился ОСОБА_5, с заявлением об открытии расчетного счета предприятию, где он являлся коммерческим директором. В подтверждение своих полномочий, ОСОБА_5 была представлена нотариально удостоверенная доверенность, выданная директором НПП "Академия" ОСОБА_6 Документы, необходимые для открытия расчетного счета, в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" предоставлял ОСОБА_5 После предоставления всех необходимых документов, предприятию НПП "Академия" был открыт расчетный счет.          

6. Показаниями свидетеля ОСОБА_18, который показал, что ОСОБА_5 он видит впервые, хотя с февраля по август 2007 года он был директором НПП»Академия». С заявлениями к нему по вопросу приема на работу он к нему не обращался и приказ о его приеме на работу он не подписывал.

7. Данными протокола опознания, в соответствии с которым среди лиц, предъявленных ОСОБА_9 для опознания, она опознала ОСОБА_5,как директора НПП "Академия" ОСОБА_5, который занимался оформлением документов, необходимых для получения в ХФ ОАО "ОСОБА_8 МКБ" кредита.                                        

8.Показаниями свидетеля ОСОБА_19, которые суд исследовал в судебном заседании о том, что до апреля 2008 года она работала в должности начальника отделения №265 АКИБ»Укрсиббанк». Предъявленные ей для обозрения справки об оборотах предприятия НПП»Академия», а также справки от отсутствии задолженностей по кредитным линиям, она не выдавала и не подписывала.

Т.6, л.д.188-190

9.Показаниями свидетеля ОСОБА_10, которые суд исследовал в судебном заседании о том, что он является начальником отделения № 180 АКИБ "Укрсиббанк". Предприятием НПП "Академия" в отделении № 180 АКИБ "Укрсиббанк" расчетные счета не открывались, а предъявленную ему для обозрения справку об оборотах предприятия НПП "Академия" он не выдавал и не подписывал.

                                        том 6 л.д.186-187

10.Показаниями свидетеля ОСОБА_20, которые суд исследовал в судебном заседании о том, что является директором предприятия ООО "Компания Гормаш". В 2008 году предприятие ООО "Компания Гормаш" и НПП "Академия" не имело никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений.

                                        том 6 л.д.169-171

11.Показания свидетеля ОСОБА_21, которая показала, что она является председателем Общества инвалидов Киевского района г.Харькова, которое является учредителем НПП "Академия". Предъявленные ей выписки из протокола собрания Общества инвалидов Киевского района г.Харькова она не составляла и не подписывала, указанные в выписках участники собрания, никогда в Обществе инвалидов Киевского района г.Харькова не работали, о том, что это за люди ей ничего не известно. Ей известно, что ОСОБА_3 хотел брать кредит в банке для расширения предприятия, но на какую сумму ей неизвестно. Протокол для разрешения кредита в обществе инвалидов оформлялся.

12. протоколом допроса ОСОБА_13 о том, что он, являясь собственником здания по ул. Суздальские Ряды продал его за 2200000 долларов США. Деньги им получены полностью в «ОСОБА_8 МКБ» от руководителя ОСОБА_5 У него нет никаких претензий ни к банку, ни лично к ОСОБА_5.

13. Письмом из АКИБ "Укрсиббанка" № 1260/21-32 от 26.11.08, согласно которого, справки об оборотах по счетам НПП "Академия", а также об отсутствии задолженностей по кредитным линиям №№ 383/26-28 от 02.06.08,141/12/64-22 от 2008,160/22-11-10 от 18.03.08, 520-23-15 от 15.05.08 в адрес НПП "Академия" не направлялись.

                                        том 6 л.д.12

14.Письмом Главного Управления статистики в Харьковской области № 16/321 от 10.11.08, согласно которого НПП "Академия" за 1 полугодие 2008 года в органы статистики отчетность не подавало.

                                        том 6 л.д.27

15.Письмом Харьковской ОГНИ № 17085/8/15-231 от 11.11.08, согласно которого НПП "Академия" за 1 квартал 2008 года, 1 полугодие 2008 года, 9 месяцев 2008 года, отчетность в ХОГНИ не предоставляло.

                                        том 6 л.д.32

16.Письмом Фрунзенской ГНИ г.Харькова № 20102/8/29-013 от 24.11.08, согласно которого, ФЛ-П ОСОБА_12, на налоговом учете в ГНИ Фрунзенского района г.Харькова не состоит.

                                        том 6 л.д.14

17. Изъятыми в ходе досудебного следствия документами, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и исследованными в судебном заседании.

                                        том 4 л.д.218-230

18.Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 513 от 03.12.08, согласно выводам которой, подписи в платежных поручениях на перечисление денежных средств с расчетного счета НПП "Академия", чеках на получение наличных денежных средств с расчетного счета НПП "Академия", карточке с образами подписей и оттиска печати НПП "Академия", доверенности, кредитном договоре, договоре залога, договоре ипотеки, договоре банковского счета и других документах, находящихся в кредитном деле НПП "Академия" выполнены ОСОБА_5

                                        том 7 л.д.64-73

19. Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 513 от 03.12.08, согласно выводам которой, подписи от имени ОСОБА_19 в справках АКИБ "Укрсиббанк", выданных НПП "Академия" № № 111/12/64-22 от 08, 520-23-15 от 14.05.08, 383/26-28 от 02.06.08 выполнены не ОСОБА_19, а иным лицом.

                                        том 7 л.д.64-73

20. Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 513 от 03.12.08, согласно выводам которой, подписи от имени ОСОБА_10 в справке АКИБ "Укрсиббанк", выданной НПП "Академия" №160/22-11-10 от 18.03.08 выполнена не ОСОБА_10, а иным лицом.

                                        том 7 л.д.64-73

21. Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 513 от 03.12.08, согласно выводам которой, подписи от имени ОСОБА_21 в выписке из протокола № 23-1 от 28.05.08, № 23 от 10.03.08 выполнены не ОСОБА_21, а иным лицом.

                                        том 7 л.д.64-73

22. Заключением технико-криминалистической экспертизы № 472 от 29.10.08, согласно выводам которой, изображения оттисков печати, на выписке из протокола собрания Общества инвалидов Киевского района г.Харькова № 23-1 от 28.05.08 и № 23 от 10.03.08 воспроизведены способом струйной печати с использованием выводящего печатного устройства.

                                        том 7 л.д.23-29

23.Заключением технико-криминалистической экспертизы № 19 от 15.01.09, согласно выводам которой оттиск печати отделения № 265 АКИБ "Укрсиббанк" на справках № № 383/26-28 от 02.06.08, 520-23-15 от 14.05.08, 141/12/64-22 выполнен струйно-капельным способом, с использованием цветной множительной техники. Оттиск печати отделения № 180 АКИБ "Укрсиббанк" на справке № 160/22-11-10 от 18.03.08 выполнен не печатью отделения № 180, образцы которой представлены на исследование.

                                        том 7 л.д. 58-62

24.Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 38 от 06.02.09 , согласно выводам которой, подписи от имени ОСОБА_5, в анкете юридического лица НПП "Академия", карточке заемщика, доверенности на имя ОСОБА_7, бизнес-плане НПП "Академия" выполнены ОСОБА_5

                                        том 7 л.д.131-138

Суд считает вину ОСОБА_5 по данному эпизоду полностью доказанной. Его действия квалифицирует по ч.1 ст. 222 УК Украины, т.е. предоставление гражданином предпринимателем или учредителем предоставление должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо ложной информации банкам с целью получения кредитов в случае отсутствия признаков преступления против собственности ( мошенничество с финансовыми ресурсами).

По эпизоду растраты имущества НПП "Академия":

1.Актом инвентаризации остатков товаро-материальных ценностей на НПП "Академия".

                                                  том 6 л.д.113-116

          2.Заключением специалиста -бухгалтера № 1/03 от 19.01.09, согласно выводам которого, на НПП "Академия" была выявлена недостача товаро-материальных ценностей.

                                                  том 6 л.д.123-126

          3. Заключением судебно-экономической экспертизы № 463 от 27.01.09, согласно выводам которой, выводы специалиста -бухгалтера № 1/03 от 19.01.09 в части определения размера недостачи на НПП "Академия" по состоянию на 08.10.08 ТМЦ, полученных на основании договора № 4/07/08 от 04.07.08 от ЧП "Вивальди" по накладной № 04/07-5 от 04.07.08 в сумме 96569,28 грн. документально подтверждаются.

                                                  том 7 л.д. 75-78

          4. Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 513 от 03.12.08, согласно выводам которой, подпись от имени ОСОБА_5 в платежном поручении № 1007/1 от 10.07.08 о перечислении с расчетного счета НПП "Академия" в адрес ЧП "Вивальди" в оплату тканей по договору № 4/07/08 от 04.07.08 денежных средств в сумме 96569,28 грн. выполнена ОСОБА_5

                                                  том 7 л.д.64-73

          5. Показаниями свидетеля ОСОБА_15 о том, что он является директором ЧП "Вивальди". В июле 2008 года с предприятием НПП "Академия" был заключен договор купли-продажи товара. По данному договору товар предприятию НПП "Академия" отгружен в полном объеме, оплата товара была произведена после получения товара покупателем в полном объеме.

                                                  том 6 л.д.215-216

6. Изъятыми в ходе досудебного следствия документами, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, приобщены к нему и которые суд исследовал в судебном заседании

                                        том 4 л.д.218-230

Суд считает вину ОСОБА_5 по данному эпизоду полностью доказанной. Его действия квалифицирует по ст. 191 ч.4 УК Украины, т.е. растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в крупном размере.

Судом изучались данные, характеризующие личность подсудимого и при этом установлено, что он ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому суд, в соответствии со ст. 66 УК Украины относит чистосердечное раскаяние и признание своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_5 в соответствии со ст. 67 УК Украины судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что наказание ОСОБА_5 должен отбывать в местах лишения свободы.

Заявленный представителем гражданского истца иск на сумму 291299,28 грн. ( т.6 л.д.117-118), а также уточненный иск на сумму 793013,11 грн.( т.7 л.д.252-254) подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В исковом заявлении (т.6 л.д.117-118) представитель гражданского истца ОСОБА_3 указывает, что предприятию НПП»Академия» в результате преступных действий ОСОБА_5 причинен материальный ущерб на общую сумму 291299,28 грн.При этом ссылается как на доказанный факт, что ОСОБА_5 незаконно перечислил денежные средства, принадлежащие НПП»Академия» по адресу:

- ЧП»Вивальди»:

10.07.2008г. за мебельную ткань в сумме 96569,28 грн.;

20.08.2008г. за мебельную ткань в сумме 72600,00 коп.;

- ФОП ОСОБА_22 21.07.2008г. за товар в сумме 49840,00 грн.

Вышеуказанные материальные ценности не были оприходованы и в наличии на предприятии не находятся.

Кроме того, истец указывает, что ОСОБА_5 получил наличными для закупки товара: 20.08.2008г. в сумме 5800,00 грн.; 27.08.2008г. в сумме 6100,00грн., однако закупку товара не произвел, а денежные средства присвоил.

Истец также указывает, что ОСОБА_5 подписал от имени НПП»ОСОБА_22 с ООО»Санд», где он официально работал директором, договор аренды не жилых помещений по адресу: г. Харьков, ул. Суздальские Ряды, д.12 и д.12/1, которые принадлежали НПП»Академия». В дальнейшем эти помещения он сдал в субаренду от имени ООО»Санд», а арендную плату за июль- октябрь 2008 в сумме 60390,00 грн. присвоил.

В уточненном исковом заявлении представитель гражданского истца просит взыскать с ОСОБА_5 причиненный НПП»Академия» материальный ущерб в общей сумме 793013,00 грн. Ссылается при этом на другие, на его взгляд, нарушения закона и преступные действия ОСОБА_5, которые привели к причинению ущерба именно на эту сумму.

Желая доказать именно эту сумму ущерба представитель гражданского истца неоднократно заявлял ходатайства о проведении по делу дополнительных судебных экспертиз( почерковедческую, экономическую).

Настоящее уголовное дело неоднократно направлялось в ХНИИСЭ для проведения экспертиз, но возвращалось без заключения, ввиду отсутствия необходимого объема документов.

В соответствии со ст. 275 УПК Украины, которая определяет границы судебного рассмотрения, предусмотрено рассмотрение дела только относительно подсудимых и только в рамках предъявленного им обвинения.

Прокурор, поддерживающий обвинение в суде ходатайств в рамках требований ст.ст. 276,277,278 не заявлял.

Таким образом, суд считает доказанным гражданский иск в сумме 96659,28 грн. Эта сумма подлежит взысканию с ОСОБА_5 В удовлетворении остальной части заявленных требований суд отказывает и разъясняет право гражданского истца обратиться в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства, представив необходимые доказательства в его обоснование.

Заявленное ходатайство ПАТ «ОСОБА_8 МКБ» о снятии ареста с недвижимого имущества, которое принадлежит ПАТ «ОСОБА_8 МКБ» на праве собственности, а именно: нежилого строения лит. «А-2», общей площадью 145,4 кв.м., расположенного по адресу:г. Харьков, ул. Суздальские Ряды,12 и нежилого помещения 1-го этажа №1-15, 2-го этажа №21-40, 23а, 23б, 25в, 25г,25д в лит.»А-2», общей площадью 603,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Суздальские Ряды, 12/1 –подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ранее указанные нежилые помещения принадлежали на праве собственности ОСОБА_13 и ОСОБА_14, которые решили их продать.

10 июня 2008г., ОСОБА_5, действуя, как коммерческий директор НПП»Академия», купил указанные помещения у ОСОБА_13 и ОСОБА_14 за 2200000,00долларов США. При этом в договоре купли- продажи было оговорено условие, что право собственности на указанные помещения перейдут НПП»Академия» после поступления указанной суммы на счета продавцов. В этот же день,т.е. 10.06.2008г. ОСОБА_5 по подложным документам, при посредничестве неустановленных лиц, Харьковским филиалом ОАО «ПИРЕУС банк «МКБ» предприятию НПП»Академия» в лице коммерческого директора ОСОБА_5 был выдан кредит на сумму 2200000 долларов США.

Залоговым имуществом по выданному кредиту стали выше перечисленные нежилые помещения по ул. Суздальские Ряды,12 и 12/1, которые ранее принадлежали.

В связи с нарушением должником условий кредитного Договора, ОСОБА_5 неоднократно направлялись банком требования выполнять условия Договора( т.4 л.д.65-69; 71-74; 88-90) и предупреждения о том, что в случае их невыполения ипотечное имущество перейдет в собственность банка.

Согласно Протоколу №71/10-К заседания правления ВАТ»ПИРЕУС банк МКБ» от 30 октября 2008 года указанные нежилые помещения были приняты в собственность банка.

Согласно справки КП»ХБТИ» от 04.11.2011г.№ 4630/3 право собственности на строение лит. А-2 общей площадью 145,4 кв.м., расположенного по адресу:г. Харьков, ул. Суздальские Ряды, 12 и нежилые помещения 1-го этажа №1-15, 2-го этажа «21-40, 23а,23б,25а,25б,25в,25г,25д в лит. А-2 общей площадью 603,4 кв.м. по адресу: г. Харьков, ул. Суздальские Ряды,12/1 зарегистрировано за ВАТ»ПИРЕУС банк МКБ» на основании договора ипотеки, удостоверенного 10.06.2008 года частным нотариусом ХГНО ОСОБА_23, р.№1/08-24 и № 1/08-24.

12 ноября 2008 года Правлением банка принято решение о принятии на баланс банка указанных помещений.

Постановлением следователя налоговой милиции СО ГНА в Харьковской области ОСОБА_24 уже после регистрации права собственности помещений за банком, т.е. только 03.11.2008г. был наложен арест на все имущество ОСОБА_5 (т.7 л.д.17).

С учетом приведенного выше, суд при рассмотрении настоящего уголовного дела по существу, считает возможным снять арест с указанных выше помещений, так как они в настоящее время являются собственностью банка ПАТ»ОСОБА_8 МКБ».

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу оставить на хранении в материалах уголовного дела; печать НПП»Академия»- уничтожить.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.222ч.1,191ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 222ч.1 УК Украины 3 года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно - распорядительными и административно- хозяйственными функциями сроком на 1 год;

- по ст. 191 ч.4 УК Украины - 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить к отбытию наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим - 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями сроком на 2 года.

Зачесть ОСОБА_5 в срок отбытия наказания время предварительного заключения с 24 октября 2008 года ( т.1 л.д.249 - протокол задержания) по 01 июля 2011 года( т.8 л.д.130-131, 137).

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде из постоянного места жительства.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НПП «Академия» 96659 грн. 28 копеек.

Снять арест, наложенный постановлением следователя налоговой милиции СО ГНА в Харьковской области ОСОБА_24 от 03.11.2008 года, с нежилых помещений: строения литА-2, общей площадью 145,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Суздальские Ряды,12 и нежилых помещений 1-го этажа №1-15; 2-го этажа №21-40; 23а; 23б; 25а; 25б; 25в; 25Г; 25д в лит.А-2 общей площадью 603,4 кв.м по адресу: г. Харьков, ул. Суздальские ряды,12/1, собственником которых является ВАТ «ПИРЕУС банк МКБ».

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через Дзержинский районный суд г. Харькова в течение 15 дней с момента его провозглашения.

Судья Григорьева А.А.