Постанова № 20734190, 31.08.2011, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-780/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 августа 2011 года Ленинский районный суд гор. Луганска в составе: председательствующего судьи СУРНИНОЙ Л.А.,

при секретаре ЕСАУЛЕНКО Н.А.,

с участием прокурора ЛИСИЦЫНОЙ Е.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого в силу ст. 89 УК Украины,-

предана суду по ст. 205 ч. 1 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения и получения кредитных ресурсов, права собственности, действуя в нарушение ст. 1 Закона Украины «О предпринимательстве»№ 698-ХII от 07.02.1991г., согласно которого предпринимательство - это непосредственная самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнении работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном законом, ст. 10 вышеуказанного Закона, которой предусмотрено, что предприниматель обязан не причинять ущерб природной среде, не нарушать права и интересы граждан, предприятий, учреждений, организаций и государства, которые охраняются законом, и в нарушение других норм законодательства Украины, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не поступления в государственный бюджет денежных средств в особо крупных размерах, желая и сознательно допуская их наступления, находясь в г. Луганске, совершил умышленное преступление - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с прикрытием незаконных финансовых операций с денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце ноября - начале декабря 2009г., находясь в городе Луганске, более точную дату и место в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 вступил в преступный сговор с неустановленным лицом (материалы в отношении которого выделены для проведения дополнительной проверки), и заручившись его поддержкой, имея умысел на совершение фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельностью, а также уклонения от уплаты налогов принял решение о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, то есть о создании ранее незарегистрированного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в организационно-правовой форме Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»(идентификационный код 36828088).

Для этого ОСОБА_1 совместно с неустановленным лицом в конце ноября - начале декабря 2009г. прибыл в юридическую фирму «ТИС», где заказал составление устава ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»и проведение действий по регистрации предприятия в Управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского реестра, а также получение в Луганском областном управлении статистики соответствующей справки о включении ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»в государственный реестр предприятий, учреждений и организаций и оплатил данные услуги юридической фирмы согласно действующих тарифов.

В начале декабря 2009г. года ОСОБА_1, совместно с неустановленным лицом, вновь прибыл в юридическую фирму «ТИС», где получил оригиналы, а также копии устава ООО «ТД «Комллект-Мех-Снаб»ЛТД», оригинал свидетельства о государственной регистрации ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», а также его копии, оригинал и копии справки о взятии на учет в Луганском областном управлении статистики под идентификационным номером 36828088, печать ООО «ТД «Комплект-Мех-Сиаб»ЛТД», оригиналы карточек с образцами подписей ОСОБА_1 как директора ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»и оттисков печати предприятия, а также подписал решение собственника предоставленное ему неустановленным лицом, согласно которого он оставляет за собой исполнение полномочий директора ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД».

07.12.2009г. ОСОБА_1 совместно с неустановленным лицом прибыл в Государственную налоговую инспекцию Артемовского района г. Луганска, где заполнил документы для постановки на учет плательщиком налогов ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», а также подал заявление на регистрацию ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»в ГНИ Артемовского района г. Луганска, предоставив для этого устав, свидетельство о государственной регистрации, справку о внесении ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»в единый реестр предприятий и организаций, выданную Луганским областным управлением статистики, карточку с образцами своей подписи и оттиска печати ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД».

Далее 11.12.2009 года совместно с неустановленным лицом ОСОБА_1 прибыл в Луганскую дирекцию публичного акционерного общества «Банк-Камбио» (МФО 380399), где предоставил в операционный отдел указанного учреждения банка документы на открытие текущего счета в национальной валюте, а именно: решение собственника ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», копию устава ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», копию свидетельства о государственной регистрации ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», оригинал карточки; с образцами своей подписи и оттиска печати ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», заполнил бланк заявления на открытие текущего счета, а также подписал договор на установление и использование программного обеспечения системы «Клиент-банк», получил «электронный ключ», с помощью которого осуществляется распоряжение банковской электронной системой «Клиент Банк»и открыл текущий счет №26008004980126 ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД».

Таким образом, ОСОБА_1 не имя цели занятия законной предпринимательской деятельностью, создал юридическое лицо в организационно-правовой форме Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Комплейт-Мех-Снаб»ЛТД», после чего все учредительные и регистрационные документы предприятия, а именно: оригинал устава и его копии, оригинал свидетельства о государственной регистрации и его копии, оригинал справки о внесении ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, печать ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», оригинал свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость, а также банковские документы, дискеты, ключи с банковской электронной системой «Клиент-Банк» для распоряжения и дальнейшего использования от имени ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»передал неустановленному лицу, в дальнейшем с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями с денежными средствами, получив за это денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 признал себя виновным в совершении вышеуказанного преступления, обстоятельств его совершения, изложенных постановлении об изменении обвинения, не оспаривал, заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела на основании ст. 1 п. «в»Закона Украины «Об амнистии»№3680-VІ от 08.07.2011г., так как на момент вступления в силу вышеуказанного закона он, будучи лицом, не лишенным родительских прав, имел ребенка, не достигшего 18 лет.

Суд, выслушав мнение прокурора, подсудимого, разъяснив подсудимому последствия прекращения производства по делу по указанному основанию, проверив материалы дела, считает возможным прекратить производство по делу.

На момент рассмотрения уголовного дела вступил в силу Закон Украины «Об амнистии»№3680-VІ от 08.07.2011г.

В соответствии со ст. 1 п. «в», ст. 6 указанного Закона подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, не лишенные родительских прав, которые на момент вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии»№3680-VІ от 08.07.2011г., имели ребенка, не достигшего 18 лет, совершившие умышленное преступление, не являющееся тяжким или особо тяжким в соответствии со ст. 12 УК Украины, а дела, находящиеся в производстве суда - прекращению.

Как усматривается из материалов дела, подсудимый ОСОБА_1 совершил умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не относится к лицам, перечисленным в ст. 7 Закона Украины «Об амнистии», на которых действие акта амнистии не распространяется, в силу чего является субъектом амнистии.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу отсутствуют.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ГНИ в Артемовском районе г. Луганска, приобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в Управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета, приобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в отделении ЛД ПАТ «Банк «Камбио», приобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04.2011г., хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь Законом Украины «Об амнистии»№3680-VІ от 08.07.2011г., ст. ст. 6 п. 4, 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности, предусмотренной 205 ч. 1 УК Украины, в связи с актом амнистии.

Производство по делу прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ГНИ в Артемовском районе г. Луганска, приобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в Управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета, приобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в отделении ЛД ПАТ «Банк «Камбио», приобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04.2011г., хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

ПРЕД-ЩИЙ: