Постанова № 20686925, 28.12.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 1-160

2011 рік

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

          20 грудня 2011 року. Шевченківський районний суд м. Чернівців в складі:

головуючого судді - Кирилюк Л.К.

при секретарі - Палилюлько Н.О.

з участю прокурора - Чернописького В.Ю.

з участю захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці справу по обвинуваченню ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, на утриманні має доньку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, був приватним підприємцем, в даний час пенсіонер, інвалід першої групи, раніше несудимого, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_6,

в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.3 - 222 ч.2, 28 ч.3 - 358 ч.2, 28 ч.3 – 358 ч.3 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, був приватним підприємцем, в даний час не працює, раніше несудимого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_10,

в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.3 - 222 ч.2, 28 ч.3 - 358 ч.2, 28 ч.3 – 358 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_4, являючись приватним підприємцем згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи –підприємця № 401478 від 24 липня 2006 року, з метою незаконного отримання кредитів в Чернівецькій філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк”, у жовтні 2006 року створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив приватного підприємця ОСОБА_6 та менеджера по банківському обслуговуванню фізичних осіб Чернівецької філії ЗАТ КБ „ПриватБанк” ОСОБА_8

Члени організованої злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, діючи за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, в період з жовтня 2006 по березень 2007 року шляхом надання в Чернівецьку філію ЗАТ КБ „ПриватБанк” завідомо неправдивої інформації, незаконно одержали в даному банку кредитні кошти на загальну суму 526962 гривні, які перевели у готівку та в подальшому передали позичальникам, отримавши при цьому винагороду за незаконне оформлення кредитів.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 уклали із ЗАТ КБ „ПриватБанк” договори про співпрацю від 13 вересня 2006 року та від 24 жовтня 2005 року, згідно умов яких набули право на отримання безготівкових коштів на свої розрахункові рахунки по кредитам фізичних осіб, що були оформлені на придбання у них товарів. Поряд з цим, приватним підприємцем ОСОБА_9, який не являвся членом злочинної групи та не був обізнаним про їх злочинні наміри, на прохання ОСОБА_4 також був укладений аналогічний договір про співпрацю із ЗАТ КБ „ПриватБанк” від 03 серпня 2005 року, після чого ОСОБА_9 надав можливість членам злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 користуватися своїм розрахунковим рахунком.

Крім цього, організатор злочинної групи ОСОБА_4 з метою безперешкодного отримання кредитних коштів на підставі фіктивних документів та переведення їх в готівку залучив до складу організованої групи менеджера по банківському обслуговуванню фізичних осіб Чернівецької філії ЗАТ КБ „ПриватБанк” ОСОБА_8

В подальшому члени організованої злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_10, діючи згідно попереднього розподілу ролей, з метою безперешкодного отримання кредитних коштів та переведення їх у готівку підшуковували осіб, яким терміново потрібні готівкові кошти, на яких оформляли кредити у відділенні ЗАТ КБ „ПриватБанк”, розташованого в приміщенні магазину „Торговий дім” за адресою: м. Чернівці, вулиця Головна, № 82, обов’язковою умовою видачі яких було перерахування коштів приватним підприємцям за товар, з наданням у вказану банківську установу завідомо неправдивої інформації щодо призначення кредиту та рахунків про оплату товарів.

Зокрема, при оформленні кредитів члени злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки в приміщенні магазину „Торговий Дім” за адресою: м. Чернівці, вулиця Головна, № 82, діючи узгоджено із членом злочинної групи ОСОБА_8, давали вказівки продавцям вказаного магазину ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які не були обізнані про їх злочинні наміри, на внесення завідомо неправдивих відомостей в рахунки-фактури та видаткові накладні про те, що позичальники нібито купували та отримували у вказаному магазині у приватних підприємців ОСОБА_4В, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 комп’ютерну та побутову техніку, хоча насправді вони її не купували. В той же час для надання вигляду платоспроможності позичальника члени злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 давали вказівки продавцям магазину вказувати в рахунках-фактурах дані про те, що позичальники внесли в касу приватних підприємців частину вартості товару. В подальшому через члена організованої злочинної групи менеджера по банківському обслуговуванню фізичних осіб Чернівецької філії ЗАТ КБ „ПриватБанк” ОСОБА_8, який діючи за єдиним планом злочинних дій, достовірно знаючи, що позичальники не купували товарів, вказані фіктивні документи подавав в кредитний центр ЗАТ КБ „ПриватБанк”, яким приймалось рішення щодо видачі кредиту. Після цього на підставі рішення кредитного центру ЗАТ КБ „ПриватБанк” ОСОБА_8 здійснював оформлення кредитів для придбання неіснуючого товару, позбавляючи банк можливості звернення стягнення на предмет застави.

Також в кредитних договорах позичальниками, які не були обізнані про злочинні плани, за вказівками членів організованої групи неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів, а саме: вказувалось, що кошти будуть спрямовані на придбання товарів шляхом оплати рахунків продавців, якими були приватні підприємці ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_9

Після цього кредитні кошти ЗАТ КБ „ПриватБанк” перераховувались на рахунок приватних підприємців: ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ „ПриватБанк”, ОСОБА_6 № 26000051603913 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ „ПриватБанк” та ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ „ПриватБанк” і всупереч кредитним договорам, згідно яких кредит надавався на оплату рахунків продавця, а придбаний товар являвся предметом застави, кредитні кошти з вищевказаних рахунків членами злочинної групи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 знімались готівкою, частково передавались позичальникам, за що члени організованої злочинної групи отримували незаконну винагороду.

Таким чином підсудний ОСОБА_4, як організатор злочинної групи, та її члени підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вчинили наступні злочини, пов’язані з незаконним отриманням кредитів на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості:

12 жовтня 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_14, склали фіктивні рахунок-фактуру № 477 від 12 жовтня 2006 року та видаткову накладну № 477 від 12 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_14, а він отримав телевізор „Sony 32” вартістю 12400 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 477, що той вніс в касу підприємства 2800 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи підсудними ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані підсудному ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740008 від 12 жовтня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 477 від 12 жовтня 2006 року і видаткової накладної № 477 від 12 жовтня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9600 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_14 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів, а саме: перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 477 від 12 жовтня 2006 року.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 7500 гривень передали позичальникові ОСОБА_14, а решту в сумі 2100 гривень розподілили між собою.

18 жовтня 2006 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_15, склали фіктивні рахунок-фактуру № 13 від 18 жовтня 2006 року та видаткову накладну № Р13 від 18 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_15, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium 3,4” вартістю 8140 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 13 від 18 жовтня 2006 року, що той вніс в касу підприємства 1150 гривень готівкою за придбання зазначеного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи підсудними ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320013 від 18 жовтня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 13 від 18 жовтня 2006 року і видаткової накладної № 13 від 18 жовтня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6990 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_15 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 13 від 18 жовтня 2006 року.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 2000 гривень передали позичальникові ОСОБА_15, а решту в сумі 4990 гривень розподілили між собою.

19 жовтня 2006 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_16, склали фіктивні рахунок-фактуру № 15 від 19 жовтня 2006 року та видаткову накладну № Р15 від 19 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_16, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium 3,2” вартістю 10 000 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 15 від 19 жовтня 2006 року, що вона внесла в касу підприємства 1500 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320016 від 19 жовтня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 15 від 19 жовтня 2006 року і видаткової накладної № Р15 від 19 жовтня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 8500 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_16 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 15 від 19 жовтня 2006 року.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень ОСОБА_8 передав позичальникові ОСОБА_16, а решту в сумі 3500 грн. розподілили між собою.

27 жовтня 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_17, склали фіктивні рахунок-фактуру № 170 від 27 жовтня 2006 року та видаткову накладну № Р170 від 27 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_17, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,4” вартістю 8000 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_17 вигляду платоспроможності в рахунку- фактурі № 170 від 27 жовтня 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 1010 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп’ютер на базі „Атлон 3,4”, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070028 від 27 жовтня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 170 від 27 жовтня 2006 року і видаткової накладної № Р170 від 27 жовтня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6990 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_17 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 170 від 27 жовтня 2006 року.

08 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_18, склали фіктивні рахунок-фактуру № 47 від 08 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р46 від 08 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_18, а він отримав комп’ютер на базі "Pentium IV 3,4” вартістю 7755 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_18 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 47 від 08 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 780 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320040 від 08 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 47 від 08 листопада 2006 року і видаткової накладної №Р46 від 08 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6975 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_18, неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів –перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 47 від 08 листопада 2006 року.

15 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_19 склали фіктивні рахунок-фактуру № 69 від 15 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р69 від 15 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_19, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 4,2” вартістю 10810 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_19 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 69 від 15 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 1410 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп’ютер на базі „Атлона 4,2”, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320049 від 15 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 69 від 15 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р69 від 15 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9400 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_19 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів –перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 69 від 15 листопада 2006 року.

          15 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_20, склали фіктивні рахунок-фактуру № 71 від 15 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р71 від 15 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_20, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3,6” вартістю 7800 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_20 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 71 від 15 листопада 2006 року, що остання внесла в касу підприємства 890 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп’ютер на базі „Атлон 3,6”, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320050 від 15 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 71 від 15 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р71 від 15 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6910 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_20 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів –перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 71 від 15 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою ці кредитні кошти, частину з яких в сумі 6500 гривень ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_20, а решту в сумі 410 гривень розподілили між собою.

17 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_21, склали фіктивні рахунок-фактуру № 178 від 17 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р178 від 17 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначено, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_21, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,2” вартістю 5120 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_21 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 178 від 17 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 620 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070054 від 17 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 178 від 17 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р178 від 17 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 4500 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_21 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів –перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою №178 від 17 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3000 гривень передали позичальникові ОСОБА_21, а решту в сумі 1500 гривень розподілили між собою.

23 листопада 2006 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_22, склали фіктивний рахунок-фактуру № 87 від 23 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р87 від 23 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_22, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium IV 3,4” вартістю 7930 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_22 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 87 від 23 листопада 2006 року, що остання внесла в касу підприємства 950 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320061 від 23 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 87 від 23 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р87 від 23 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6980 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_22 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів –перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 87 від 23 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4000 гривень передали позичальникові ОСОБА_22, а решту в сумі 1980 гривень розподілили між собою.

23 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_23, склали фіктивні рахунок-фактуру № 88 від 23 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р88 від 23 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_23, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,0” вартістю 7000 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_23 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 88 від 23 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 1850 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого комп'ютеру, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320062 від 23 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 88 від 23 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р88 від 23 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 5150 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_23 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів –перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 88 від 23 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4000 гривень передали позичальникові ОСОБА_23, а решту в сумі 1150 гривень розподілили між собою.

23 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_24, склали фіктивні рахунок-фактуру № 186 від 23 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р186 від 23 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_24, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium 3,2” вартістю 7268 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_24 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 186 від 23 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 768 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070065 від 23 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 186 від 23 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р186 від 23 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6500 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_24 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів –перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 186 від 23 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3400 гривень передали позичальникові ОСОБА_24, а решту в сумі 3100 гривень розподілили між собою.

24 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_25, склали фіктивні рахунок-фактуру № 97 від 24 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р97 від 24 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_25, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3700 (АМ2)” вартістю 9864 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_25 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 97 від 24 листопада 2006 року, що остання внесла в касу підприємства 1064 гривні готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320056 від 24 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 97 від 24 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р97 від 24 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 8800 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_25 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 97 від 24 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 7000 гривень передали позичальникові ОСОБА_25, а інші кошти в сумі 1800 гривень розподілили між собою.

27 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_26, склали фіктивні рахунок-фактуру № 98 від 27 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р98 від 27 листопада 2006 року, в яких зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_26, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 3200” вартістю 7180 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_26 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 98 від 27 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 720 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320059 від 27 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 98 від 27 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р98 від 27 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6460 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_26 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 98 від 27 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою ці кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_26, а інші кошти в сумі 1460 гривень розподілили між собою.

В цей же день 27 листопада 2006 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_27, склали фіктивні рахунок-фактуру № 100 від 27 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р100 від 27 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_27, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3200 ” вартістю 4800 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_27 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 100 від 27 листопада 2006 року, що остання внесла в касу підприємства 800 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320064 від 27 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури №100 від 27 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р100 від 27 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 4000 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_27 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою №100 від 27 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою ці кредитні кошти, частину з яких в сумі 3500 гривень передали позичальникові ОСОБА_27, а решту в сумі 500 гривень розподілили між собою.

29 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_28, склали фіктивні рахунок-фактуру № 108 від 29 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р108 від 29 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_28, а вона отримала LCD телевізор „32 Panasonic XLV-P32O10A” вартістю 11000 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_28 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 108 від 29 листопада 2006 року, що остання внесла в касу підприємства 1500 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого телевізору, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320066 від 29 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 108 від 29 листопада 2006 року і видаткової накладної № Р108 від 29 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9500 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_28 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 108 від 29 листопада 2006 року.

Також 29 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_29, склали фіктивні рахунок-фактуру № 111 від 29 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р111 від 29 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_29, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium ІV 3,4” вартістю 7832 гривень, вказавши при цьому, для надання ОСОБА_29 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 111 від 29 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 932 гривні готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320068 від 29 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури №111 від 29 листопада 2006 року і видаткової накладної №Р111 від 29 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_28 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою №111 від 29 листопада 2006 року.

В цей же день 29 листопада 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_30, склали фіктивні рахунок-фактуру № 187 від 29 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р187 від 29 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_30, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,8” вартістю 7687 гривень, вказавши при цьому для надання покупцю ОСОБА_30 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 187 від 29 листопада 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 850 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070067 від 29 листопада 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 187 від 29 листопада 2006 року і видаткової накладної №Р187 від 29 листопада 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6837 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_30 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 187 від 29 листопада 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4900 гривень ОСОБА_6 передав позичальникові ОСОБА_30, а решту в сумі 1937 гривень розподілили між собою.

01 грудня 2006 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_31, склали фіктивні рахунок-фактуру № 120 від 01 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р120 від 01 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_31, а вона отримала комп’ютер на базі „Athlon 3,2+” вартістю 8052 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_31 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 120 від 01.12.2006 року, що остання внесла в касу підприємства 1080 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320074 від 01 грудня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 120 від 01 грудня 2006 року і видаткової накладної № Р120 від 01 грудня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6972 гривні. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_31 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 120 від 01 грудня 2006 року.

05 грудня 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_32, склали фіктивні рахунок-фактуру № 191 від 05 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р191 від 05 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_32, а він отримав комп’ютер на базі „Celeron 3,0” вартістю 5400 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_32 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 191 від 05 грудня 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 580 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого комп'ютера, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070077 від 05 грудня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури №191 від 05 грудня 2006 року і видаткової накладної № Р191 від 05 грудня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 4840 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_32 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 191 від 05 грудня 2006 року. Після цього члени злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 2000 гривень передали позичальникові ОСОБА_32, а інші кошти в сумі 2840 гривень розподілили між собою.

06 грудня 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_33, склали фіктивні рахунок-фактуру № 195 від 06 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р195 від 06 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_33, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,0” вартістю 5600 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_33 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 195 від 06 грудня 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 580 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070078 від 06 грудня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 195 від 06 грудня 2006 року і видаткової накладної № Р195 від 06 грудня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 5020 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_33 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 195 від 06 грудня 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 1300 гривень передали позичальникові ОСОБА_33, а інші кошти в сумі 3720 гривень розподілили між собою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25 грудня 2006 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_34, склали фіктивні рахунок-фактуру № 211 від 25 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р211 від 25 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_34, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,0” вартістю 5600 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_34 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 211 від 25 грудня 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 600 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX340700103 від 25 грудня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 211 від 25 грудня 2006 року і видаткової накладної № Р211 від 25 грудня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 5000 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_34 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою №211 від 25 грудня 2006 року.

26 грудня 2006 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_35, склали фіктивні рахунок-фактуру № 213 від 26 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р213 від 26 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_35, а вона отримала ноутбук „AMILO” вартістю 5558 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_35 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 213 від 26 грудня 2006 року, що остання внесла в касу підприємства 560 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбуку, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070107 від 26 грудня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 213 від 26 грудня 2006 року і видаткової накладної № Р213 від 26 грудня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 4998 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_35 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 213 від 26 грудня 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3600 гривень передали позичальникові ОСОБА_35, а решту в сумі 1398 грн. розподілили між собою.

27 грудня 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_36, склали фіктивні рахунок-фактуру № 215 від 27 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р215 від 27 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_36, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,2” вартістю 6150 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_36 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 215 від 27 грудня 2006 року, що останній вніс в касу підприємства 620 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого комп'ютера, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740109 від 28 грудня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 215 від 27 грудня 2006 року і видаткової накладної № Р215 від 27 грудня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 5530 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_36 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 215 від 27 грудня 2006 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3000 гривень передали позичальникові ОСОБА_36, а решту в сумі 2530 гривень розподілили між собою.

28 грудня 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_37, склали фіктивні рахунок-фактуру № 217 від 28 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р216 від 28 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_37, а він отримав ноутбук „LG” вартістю 8105 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_37 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 217 від 28 грудня 2006 року про те, що останній вніс в касу підприємства 1115 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740110 від 28 грудня 2006 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 217 від 28 грудня 2006 року і видаткової накладної № Р216 від 28 грудня 2006 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6990 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_37 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 217 від 28 грудня 2006 року.

10 січня 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_38, склали фіктивні рахунок-фактуру № 218 від 10 січня 2007 року та видаткову накладну № Р218 від 10 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_38, а він отримав ноутбук „LG” вартістю 7680 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_38 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 218 від 10 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 790 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого наутбуку, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740120 від 10 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 218 від 10 січня 2007 року і видаткової накладної № Р218 від 10 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6890 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_38 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 218 від 10 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4000 гривень передали позичальникові ОСОБА_39, а решту в сумі 2890 гривень розподілили між собою.

11 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_40, склали фіктивні рахунок-фактуру № 139 від 11 січня 2007 року та видаткову накладну № Р139 від 11 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_40, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона Х2 3,5” вартістю 7845 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_40 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 139 від 11 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 895 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютера, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320123 від 11 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 139 від 11 січня 2007 року і видаткової накладної № Р139 від 11 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6950 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_40 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 139 від 11 січня 2007 року.

12 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_41, склали фіктивні рахунок-фактуру № 140 від 12 січня 2007 року та видаткову накладну № Р139 від 12 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_41, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлона Х2 3,2” вартістю 7798 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_41 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 140 від 12 січня 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 848 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320124 від 12 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 140 від 12 січня 2007 року і видаткової накладної № Р139 від 12 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6950 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_41 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 140 від 12 січня 2007 року. Після цього члени злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4900 гривень передали позичальникові ОСОБА_41, а решту в сумі 2050 гривень розподілили між собою.

В цей же день 12 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_42, склали фіктивні рахунок-фактуру № 144 від 12 січня 2007 року та видаткову накладну № Р144 від 12 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_42, а вона отримала ноутбук „Asus Z99H” вартістю 7 895 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_42 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 144 від 12 січня 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 895 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320126 від 12 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 144 від 12 січня 2007 року і видаткової накладної № Р144 від 12 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 7000 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_42 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 144 від 12 січня 2007 року.

16 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_43, склали фіктивні рахунок-фактуру № 153 від 16 січня 2007 року та видаткову накладну № Р153 від 16 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_43, а він отримав ноутбук „Asus” вартістю 8300 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_43 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 153 від 16 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 1400 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320130 від 16 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 153 від 16 січня 2007 року і видаткової накладної № Р153 від 16 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_43 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 153 від 16 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину передали позичальникові ОСОБА_43, а іншу частину коштів розподілили між собою.

Також 16 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_44, склали фіктивні рахунок-фактуру № 222 від 16 січня 2007 року та видаткову накладну № Р151 від 16 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_44, а він отримав комп’ютер на базі "Атлон 3,0” вартістю 8300 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_44 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 222 від 16 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 1400 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп’ютер на базі "Атлон 3,0”, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740131 від 16 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 222 від 16 січня 2007 року і видаткової накладної № Р151 від 15 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_44 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 222 від 16 січня 2007 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_45, склали фіктивні рахунок-фактуру № 162 від 22 січня 2007 року та видаткову накладну № Р162 від 22 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_45, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 3,4” вартістю 7864 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_45 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 162 від 22 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 900 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп’ютер на базі "Атлон 3,4”, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320138 від 22 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 162 від 22 січня 2007 року і видаткової накладної № Р162 від 22 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6964 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_45 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 162 від 22 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4000 гривень передали позичальникові ОСОБА_45, а інші кошти в сумі 2964 гривні розподілили між собою.

23 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_46, склали фіктивні рахунок-фактуру № 233 від 23 січня 2007 року та видаткову накладну № Р233 від 23 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_46, а вона отримала комп’ютер на базі „Athlon 3,4” вартістю 8123 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_46 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 233 від 23 січня 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 1200 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп’ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740145 від 23 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 233 від 23 січня 2007 року і видаткової накладної № Р233 від 23 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6923 гривні. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_46 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 233 від 23 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4500 гривень ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_46, а решту в сумі 2423 гривні розподілили між собою.

Також 23 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_47, склали фіктивні рахунок-фактуру № 232 від 23 січня 2007 року та видаткову накладну № Р232 від 23 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_47, а він отримав комп’ютер на базі „Athlon 3,0” вартістю 7870 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_47 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 232 від 23 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 1000 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп’ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740144 від 23 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 232 від 23 січня 2007 року і видаткової накладної № Р232 від 23 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6870 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_47 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 232 від 23 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень ОСОБА_48 передав позичальникові ОСОБА_47, а решту в сумі 1870 гривень розподілили між собою.

Також в цей же день 23 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_49, склали фіктивні рахунок-фактуру № 168 від 23 січня 2007 року та видаткову накладну № Р168 від 23 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_49, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,4” вартістю 6340 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_49 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 168 від 23 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 740 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320142 від 23 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 168 від 23 січня 2007 року і видаткової накладної № Р168 від 23 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 5600 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_49 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 168 від 23 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5500 гривень передали позичальникові ОСОБА_49, а інші кошти в сумі 100 гривень розподілили між собою.

24 січня 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_50, склали фіктивні рахунок-фактуру № 236 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну № Р236 від 24 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_50, а він отримав комп’ютер на базі „Athlon 3,5” вартістю 8043 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_50 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 236 від 24 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства суму 1093 гривні готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740154 від 24 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 236 від 24 січня 2007 року і видаткової накладної № Р236 від 24 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6950 гривні. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_50 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 236 від 24 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 6000 гривень передали позичальникові ОСОБА_50, а решту в сумі 950 гривень розподілили між собою.

Також 24 січня 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_51, склали фіктивні рахунок-фактуру № 170 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну № Р170 від 24 січня 2007 року, в якій зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_51, а вона отримала ноутбук „ACER” вартістю 7742 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_51 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 170 від 24 січня 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 800 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320147 від 24 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 170 від 24 січня 2007 року і видаткової накладної № Р170 від 24 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6942 гривні. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_51 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 170 від 24 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3000 гривень ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_51, а інші кошти в сумі 3942 гривні розподілили між собою.

Того ж дня 24 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_52, склали фіктивні рахунок-фактуру № 171 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну № Р171 від 24 січня 2007 року, в якій зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_52, а він отримав телевізор „Toshiba” вартістю 7934 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_52 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 171 від 24 січня 2007 року, що він вніс в касу підприємства 1300 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати телевізор „Toshiba”, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320148 від 24 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 171 від 24 січня 2007 року і видаткової накладної № Р171 від 24 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6634 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_52, неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 171 від 24 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3000 гривень ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_52, а решту в сумі 3634 гривні розподілили між собою.

В цей же день 24 січня 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_53, склали фіктивні рахунок-фактуру № 07011 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну від 24 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_53, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,8” вартістю 7886 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_53 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 07011 від 24 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 900 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070150 від 24 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 07011 від 24 січня 2007 року і видаткової накладної від 24 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6986 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_53 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 07011 від 24 січня 2007 року.

25 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_54, склали фіктивні рахунок-фактуру № 175 від 25 січня 2007 року та видаткову накладну № Р175 від 25 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_54, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium ІV 3,2” вартістю 7325 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_54 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 175 від 25 січня 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 740 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320159 від 25 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 175 від 25.01.2007 року і видаткової накладної № Р175 від 25 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6585 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_54 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 175 від 25 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3500 гривень передали позичальникові ОСОБА_54, а решту в сумі 3085 гривень розподілили між собою.

Того ж дня 25 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_55, склали фіктивні рахунок-фактуру № 238 від 25 січня 2007 року та видаткову накладну № Р238 від 25 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_55, а він отримав ноутбук „DELL Latitude D520” вартістю 7890 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_55 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 238 від 25 січня 2007 року, що він вніс в касу підприємства 990 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740156 від 25 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 238 від 25 січня 2007 року та видаткової накладної № Р238 від 25 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_55 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 238 від 25 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_55, а інші кошти в сумі 1900 гривень розподілили між собою.

Поряд з цим, 26 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_56, склали фіктивні рахунок-фактуру № 240 від 26 січня 2007 року та видаткову накладну № Р240 від 26 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_56, а вона отримала телевізор „LG” вартістю 13770 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_56 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі №240 від 26 січня 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 3800 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати телевізор, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740163 від 26 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 240 від 26 січня 2007 року і видаткової накладної № Р240 від 26 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9970 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_56 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 240 від 26 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 6500 гривень ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_56, а решту в сумі 3470 гривень розподілили між собою.

29 січня 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_57, склали фіктивні рахунок-фактуру № 182 від 29 січня 2007 року та видаткову накладну № Р182 від 29 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_57, а вона отримала комп’ютер на базі „Core Duo 2,4” вартістю 8914 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_57 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 182 від 29 січня 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 2000 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320166 від 29 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 182 від 29 січня 2007 року та видаткової накладної № Р182 від 29 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6914 гривень. При цьому в кредитному договорі через ОСОБА_57 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 182 від 29 січня 2007 року.

          30 січня 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_58, склали фіктивні рахунок-фактуру № 243 від 30 січня 2007 року та видаткову накладну № Р244 від 30 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_58, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium 3,4” вартістю 8742 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_58 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 243 від 30 січня 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 1800 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитний № CVХ0RX33740170 від 30 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 243 від 30 січня 2007 року і видаткової накладної № Р244 від 30 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6942 гривні. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_58 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 243 від 30 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3000 гривень передали позичальникові ОСОБА_58, а решту в сумі 3942 гривні розподілили між собою.

Того ж дня 30 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_59, склали фіктивні рахунок-фактуру № 244 від 30 січня 2007 року та видаткову накладну № Р243 від 30 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначено, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_59, а він отримав плазмовий телевізор „LG 42” вартістю 9257 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_59 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 244 від 30 січня 2007 року, що він вніс в касу підприємства 2300 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати телевізор, уклав кредитний № CVХ0RX33740169 від 30 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 244 від 30 січня 2007 року та видаткової накладної № Р243 від 30 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6957 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_59 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 243 від 30 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 3000 гривень передали позичальникові ОСОБА_59, а решту в сумі 3957 гривень розподілили між собою.

Також 30 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_60, склали фіктивні рахунок-фактуру № 185 від 30 січня 2007 року та видаткову накладну № Р185 від 30 січня 2007 року, в яких зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_60, а він отримав ноутбук „Asus” вартістю 12578 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_60 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 185 від 30 січня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 2600 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320171 від 30 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 185 від 30 січня 2007 року і видаткової накладної № Р185 від 30 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” гривень були перераховані кредитні кошти в сумі 9978 грн. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_60 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 185 від 30 січня 2007 року.

Крім того, в кінці січня 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_61 через оформлення на неї кредиту, повідомили останній неправдиву інформацію з приводу того, що у них на рахунку в ЗАТ КБ „Приватбанк” знаходяться грошові кошти, які необхідно зняти, пообіцявши при цьому їй винагороду в розмірі 250 гривень, на що остання погодилась. Після цього 31 січня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_61, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти кредитними коштами ОСОБА_61, склали фіктивні рахунок-фактуру № 247 від 31 січня 2007 року та видаткову накладну № Р247 від 31 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_61, а вона отримала телевізор „LG” вартістю 12697 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_61 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 247 від 31 січня 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 2800 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати телевізор, уклав кредитний договір № CVХ0RX33740174 від 31 січня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 247 від 31 січня 2007 року та видаткової накладної № Р247 від 31 січня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9897 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_61 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 247 від 31 січня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_61, а частину коштів розподілили між собою.

Також в кінці січні 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_62 через оформлення на неї кредиту, повідомили останній неправдиву інформацію з приводу того, що у них на рахунку в ЗАТ КБ „Приватбанк” знаходяться грошові кошти, які необхідно зняти, пообіцявши при цьому їй винагороду в розмірі 250 гривень, на що вона погодилась. Після цього 01 лютого 2010 року ОСОБА_62 разом із вказаними особами прибула до приміщення магазину „Торговий Дім” за адресою: м. Чернівці, вулиця Головна, № 82, де ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_62, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти її кредитними коштами, склали фіктивні рахунок-фактуру № 187 від 01 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р187 від 01 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_62, а вона отримала LCD телевізор „LG 42LC2RR” вартістю 12697 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_62 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 187 від 01 лютого 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 2800 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати телевізор, уклав кредитний договір № CVХ0RX36320176 від 01 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 187 від 01 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р187 від 01 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9897 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_62 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 187 від 01 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_62, а частину коштів розподілили між собою.

02 лютого 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_63, склали фіктивні рахунок-фактуру № 07026 від 02 лютого 2007 року та видаткову накладну № 07026 від 02 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_63, а він отримав комп’ютер на базі „Intel Core Duo 1,8” вартістю 8415 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_63 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 07026 від 02 лютого 2007 року, що він вніс в касу підприємства 1690 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070179 від 02 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 07026 від 02 лютого 2007 року та видаткової накладної № 07026 від 02 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6725 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_63 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 07026 від 02 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_63, а інші кошти в сумі 1725 гривень розподілили між собою.

Також 02 лютого 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_64, склали фіктивні рахунок-фактуру № 250 від 02 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р250 від 02 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_64, а вона отримала телевізор „LG” вартістю 13311 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_65 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 250 від 02 лютого 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 3000 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати телевізор, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740183 від 02 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 250 від 02 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р250 від 02 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9911 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_65 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 250 від 02 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 7000 гривень ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_65, а решту в сумі 2911 гривень розподілили між собою.

Того ж дня 02 лютого 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_66, склали фіктивні рахунок-фактуру № 192 від 02 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р192 від 02 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_66, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,6” вартістю 8627 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_66 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 192 від 02 лютого 2007 року, що він вніс в касу підприємства 1750 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані учасникові злочинної групи ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320185 від 02 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 192 від 02 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р192 від 02 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6877 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_66 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 192 від 02 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_66, а решту в сумі 1877 гривень розподілили між собою.

Крім того, на початку лютого 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_67 через оформлення на неї кредиту, повідомили їй неправдиву інформацію з приводу того, що у них на рахунку в ЗАТ КБ „Приватбанк” знаходяться грошові кошти, які необхідно зняти, пообіцявши при цьому винагороду для неї в розмірі 250 гривень, на що вона погодилась. 06 лютого 2010 року ОСОБА_67 разом із цими особами прибула до приміщення магазину „Торговий Дім” за адресою: м. Чернівці, вулиця Головна, № 82, де ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_67, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти її кредитними коштами, склали фіктивні рахунок-фактуру № 195 від 06 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р195 від 06 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_67, а вона отримала комп’ютер на базі „Intel Core Duo 2,4” вартістю 6250 гривень та телевізор „Samsung” вартістю 6875 гривень, а всього майна на загальну суму 13125 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_67 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 195 від 06 лютого 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 3250 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитний договір № CVХ0RX36320188 від 06 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 195 від 06 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р195 від 06 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9875 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_67 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 195 від 06 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_67, а частину коштів розподілили між собою.

Поряд з цим, на початку лютого 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_68 через оформлення на нього кредиту, повідомили йому неправдиву інформацію з приводу того, що у них на рахунку в ЗАТ КБ „Приватбанк” знаходяться грошові кошти, які необхідно зняти, пообіцявши при цьому винагороду в розмірі 250 гривень, на що він погодився. Після цього 07 лютого 2007 року ОСОБА_68 разом із цими особами прибув до приміщення магазину „Торговий Дім” по вулиці Головній, № 82 м. Чернівців, де ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_68, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти його кредитними коштами, склали фіктивні рахунок-фактуру № 253 від 05 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р253 від 06 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_68, а він отримав ноутбук „Toshiba” вартістю 12870 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_68 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 253 від 05 лютого 2007 року, що він вніс в касу підприємства 2870 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитний договір № CVХ0RX33740189 від 07 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 253 від 05 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р253 від 06 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 10000 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_68 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 253 від 07 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_68, а частину коштів розподілили між собою.

07 лютого 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_69, склали фіктивні рахунок-фактуру № 254 від 07 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р254 від 07 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_69, а вона отримала ноутбук „Toshiba” вартістю 13457 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_69 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 254 від 07 лютого 2007 року, що остання внесла в касу підприємства суму 3507 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740192 від 07 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 254 від 07 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р254 від 07 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9950 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_69 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 254 від 07 лютого 2007 року. Далі ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_69, а решту в сумі 4950 гривень розподілили між собою.

08 лютого 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_70, склали фіктивні рахунок-фактуру № 256 від 08 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р256 від 08 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначено, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_70, а він отримав комп’ютер на базі „Athlon 3200+” вартістю 8340 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_70 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 256 від 08 лютого 2007 року, що він вніс в касу підприємства суму 1390 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740196 від 08 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 256 від 08 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р256 від 08 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6950 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_70 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 256 від 08 лютого 2007 року. Далі ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4950 гривень передали позичальникові ОСОБА_70, а решту в сумі 2000 гривень розподілили між собою.

В той же день 08 лютого 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_71, склали фіктивні рахунок-фактуру № 258 від 08 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р257 від 08 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_71, а вона отримала комп’ютер на базі „Athlon 3200+” вартістю 6780 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_71 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 258 від 08 лютого 2007 року, що вона внесла в касу підприємства суму 1130 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740199 від 08 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 258 від 08 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р257 від 08 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 5650 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_71 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 258 від 08 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 350 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить суму 1767 грн. 15 коп. ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_71, а решту в сумі 3882 грн. 50 коп. розподілили між собою.

09 лютого 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_72, склали фіктивні рахунок-фактуру № 07033 від 09 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р07033 від 09 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_72, а він отримав комп’ютер на базі „Intel Core Duo 1,8” вартістю 8280 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_72 вигляду платоспроможності, в рахунку-фактурі № 07033 від 09 лютого 2007 року, що він вніс в касу підприємства 1380 гривні готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані

ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070201 від 09 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 07033 від 09 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р07033 від 09 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_72 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 07033 від 09 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 6000 гривень передали позичальникові ОСОБА_72, а решту в сумі 900 гривень розподілили між собою.

13 лютого 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_73, склали фіктивні рахунок-фактуру № 207 від 13 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р207 від 13 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_74, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium Core Duo 2,2” вартістю 8745 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_73 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 207 від 13 лютого 2007 року, що той вніс в касу підприємства 1850 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320206 від 13 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 207 від 13 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р207 від 13 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6895 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_73 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 207 від 13 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_73, а решту в сумі 1895 гривень розподілили між собою.

14 лютого 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_75, склали фіктивні рахунок-фактуру № 270 від 14 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р270 від 14 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_75, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 4200” вартістю 13407 гривень, вказавши для надання ОСОБА_75 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 270 від 14 лютого 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 3507 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740210 від 14 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 270 від 14 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р270 від 14 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_75 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 270 від 14 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 8 000 гривень передали позичальникові ОСОБА_75, а решту в сумі 1900 гривень розподілили між собою.

18 лютого 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_76 через оформлення на нього кредиту, повідомили йому неправдиву інформацію з приводу отримання кредиту, пообіцявши при цьому винагороду для нього в розмірі 100 доларів США, на що він погодився. Після цього ОСОБА_76 19 лютого 2007 року разом з цими особами прибув до приміщення магазину „Торговий Дім” по вулиці Головній, № 82 м. Чернівців, де ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_76, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти його кредитними коштами, склали фіктивні рахунок-фактуру № 272 від 19 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р272 від 19 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_76, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 3400” вартістю 8750 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_76 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 272 від 19 лютого 2007 року, що він вніс в касу підприємства 1850 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, уклав кредитний договір № CVХ0RX33740220 від 19 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 272 від 19 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р272 від 19 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_76 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 272 від 19 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_76, а частину коштів розподілили між собою.

Також в середині лютого 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_77 через оформлення на нього кредиту, повідомили йому неправдиву інформацію з приводу того, що у них на рахунку в ЗАТ КБ „Приватбанк” знаходяться грошові кошти, які необхідно зняти, пообіцявши при цьому винагороду для нього в розмірі 250 гривень, на що він погодився. Після цього ОСОБА_77 19 лютого 2010 року разом із цими особами прибув до приміщення магазину „Торговий Дім” по вулиці Головній, № 82 м. Чернівців, де ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_77, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти його кредитними коштами, склали фіктивні рахунок-фактуру № 214 від 19 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р214 від 19 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_77, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 3400 ХР+” вартістю 12547 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_77 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 214 від 19 лютого 2007 року, що він вніс в касу підприємства 2650 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитний договір № CVХ0RX36320222 від 19 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 214 від 19 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р214 від 19 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9897 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_77 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 214 від 19 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_77, а частину коштів розподілили між собою.

20 лютого 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_78, склали фіктивні рахунок-фактуру № 274 від 20 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р274 від 20 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_78, а вона отримала ноутбук „Asus” вартістю 8627 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_78 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 274 від 20 лютого 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 1730 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740227 від 20 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 274 від 20 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р274 від 20 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6897 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_78 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 274 від 20 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_78, а решту коштів в сумі 1897 гривень розподілили між собою.

26 лютого 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_79, склали фіктивні рахунок-фактуру № 220 від 26 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р220 від 26 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_79, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium IV 3,8” вартістю 12500 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_79 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 220 від 26 лютого 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 3500 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX36320243 від 26 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 220 від 26 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р220 від 26 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26007060091791 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9000 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_79 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 220 від 26 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, які передали позичальникові ОСОБА_79

28 лютого 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_80 склали фіктивні рахунок-фактуру № 288 від 28 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р288 від 28 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_80, а він отримав ноутбук „Asus” вартістю 9340 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_80 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 288 від 28 лютого 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 1870 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740145 від 28 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 288 від 28 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р288 від 28 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 7470 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_80 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 288 від 28 лютого 2007 року. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить суму 2020 гривень, та 2500 гривень, а всього 4520 гривень передали позичальникові ОСОБА_80, а решту коштів в сумі 2950 гривень розподілили між собою.

В кінці лютого 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_81 через оформлення на нього кредиту, повідомили йому неправдиву інформацію з приводу того, щоб ОСОБА_81 оформив кредит в ЧФ ЗАТ „Приватбанк”, який в подальшому вони на протязі тижня погасять, пообіцявши при цьому йому винагороду в розмірі 500 гривень, на що той погодився. Після цього ОСОБА_81 28 лютого 2007 року разом із цими особами прибув до приміщення магазину „Торговий Дім” по вулиці Головній, № 82 м. Чернівців, де ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_81, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти його кредитними коштами, склали фіктивні рахунок-фактуру № 289 від 28 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р289 від 28 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_81, а він отримав комп’ютер на базі „Celeron 3,4” вартістю 8695 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_81 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 289 від 28 лютого 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 1775 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740247 від 28 лютого 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 289 від 28 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р289 від 28 лютого 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_4 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6920 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_81 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 289 від 28 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_81, а частину коштів розподілили між собою.

Поряд з цим 01 березня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_82, склали фіктивні рахунок-фактуру № 287 від 27 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р287 від 01 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_82, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 4200 ХР+” вартістю 12470 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_82 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 287 від 27 лютого 2007 року, що той вніс в касу підприємства 3470 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740248 від 01 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 287 від 27 лютого 2007 року і видаткової накладної № Р287 від 01 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в Чернівецькій філії ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9000 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_82 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 287 від 27 лютого 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_82, а решту коштів в сумі 4000 гривень розподілили між собою.

02 березня 2007 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_83 через оформлення на неї кредиту, повідомили їй неправдиву інформацію з приводу того, що їм необхідно забрати важливі документи, для чого потрібні паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, пообіцявши при цьому їй винагороду в розмірі 200 доларів США, на що вона погодилась. Після цього ОСОБА_83 02 березня 2007 року разом із цими особами прибула до приміщення магазину „Торговий Дім” по вулиці Головній, № 82 м. Чернівців, де ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_83, не усвідомлюючи, що невстановлені слідством особи намагаються заволодіти її кредитними коштами, склали фіктивні рахунок-фактуру № 07052 від 01 березня 2007 року та видаткову накладну № 07052 від 02 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_83, а вона отримала ноутбук „ACER” вартістю 8457 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_83 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 07052 від 01 березня 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 1700 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитний договір № CVХRRX34070257 від 02 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 07052 від 01 березня 2007 року і видаткової накладної № 07052 від 02 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6757 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_83 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 07052 від 01 березня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких передали невстановленим слідством особам для подальшої передачі їх позичальникові ОСОБА_83, а частину коштів розподілили між собою.

02 березня 2007 року підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_84, склали фіктивні рахунок-фактуру № 299 від 02 березня 2007 року та видаткову накладну № Р299 від 02 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_84, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium Core Duo 1,8” вартістю 6257 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_84 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 299 від 02 березня 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 1260 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740261 від 02 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 299 від 02 березня 2007 року і видаткової накладної № Р299 від 02 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 4997 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_84 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів, а саме: перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 299 від 02 березня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 2500 гривень передали позичальникові ОСОБА_84, а решту коштів в сумі 2497 гривень розподілили між собою.

03 березня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_85, склали фіктивні рахунок-фактуру № 305 від 03 березня 2007 року та видаткову накладну № Р305 від 03 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_85, а він отримав комп’ютер на базі „Intel Core Duo 2,2” вартістю 9830 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_85 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 305 від 03 березня 2007 року, що він вніс в касу підприємства 1970 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740265 від 03 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 305 від 03 березня 2007 року і видаткової накладної № Р305 від 03 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 7860 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_85 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 305 від 03 березня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 7000 гривень передали позичальникові ОСОБА_85, а решту в сумі 860 гривень розподілили між собою.

Того ж дня 03 березня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_86, склали фіктивні рахунок-фактуру № 304 від 03 березня 2007 року та видаткову накладну № Р304 від 03 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_86, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3800 ХР+” вартістю 13400 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_86 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 304 від 03 березня 2007 року, що вона внесла в касу підприємства 3500 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX33740263 від 03 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 304 від 03 березня 2007 року і видаткової накладної № Р304 від 03 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 № 26009051602528 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9900 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_86 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 304 від 03 березня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 7000 гривень ОСОБА_4 передав позичальникові ОСОБА_86, а решту в сумі 2900 гривень розподілили між собою.

14 березня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_87, склали фіктивні рахунок-фактуру № 07069 від 14 березня 2007 року та видаткову накладну № Р07069 від 14 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_87, а вона отримала ноутбук „Asus” вартістю 12442 гривні, вказавши при цьому для надання ОСОБА_87 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 07069 від 14 березня 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 2492 гривні готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ноутбук, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070275 від 14 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 07069 від 14 березня 2007 року та видаткової накладної № Р07069 від 14 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 9950 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_87 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 07069 від 14 березня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 7000 гривень передали позичальникові ОСОБА_87, а решту в сумі 2950 гривень розподілили між собою.

Також 14 березня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6М,. здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_88, склали фіктивні рахунок-фактуру № 07070 від 14 березня 2007 року та видаткову накладну № Р07070 від 14 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_88, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,2” вартістю 6875 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_88 вигляду платоспроможності в рахунку-фактурі № 07070 від 14 березня 2007 року, що останній вніс в касу підприємства 1375 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070276 від 14 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 07070 від 14 березня 2007 року і видаткової накладної № Р07070 від 14 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 5500 гривень. При цьому в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_88 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 07070 від 14 березня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 4000 гривень передали позичальникові ОСОБА_88, а решту в сумі 1500 гривень розподілили між собою.

19 березня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6, здійснюючи спільну підприємницьку діяльність по продажу комп’ютерної та побутової техніки, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне оформлення кредиту на ОСОБА_89 склали фіктивні рахунок-фактуру № 07081 від 19 березня 2007 року та видаткову накладну № Р07081 від 19 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_89, а вона отримала комп’ютер на базі „AMD ATHLON 4200+” вартістю 8570 гривень, вказавши при цьому для надання ОСОБА_89 вигляду платоспроможності в рахунку фактурі № 07081 від 14 березня 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 1770 гривень готівкою за придбання цього товару.

В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати комп'ютер, уклав кредитно-заставний договір № CVХ0RX34070286 від 19 березня 2007 року, згідно з яким та на підставі фіктивних рахунку-фактури № 07081 від 19 березня 2007 року і видаткової накладної № Р07081 від 19 березня 2007 року на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 № 26000051603913 в ЧФ ЗАТ КБ “ПриватБанк” були перераховані кредитні кошти в сумі 6800 гривень. При цьому, в кредитному договорі членами організованої групи через ОСОБА_89 неправдиво зазначалась мета використання кредитних коштів - перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою № 07081 від 19 березня 2007 року. Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_8, зняли з рахунку готівкою вказані кредитні кошти, частину з яких в сумі 5000 гривень передали позичальникові ОСОБА_89, а решту в сумі 1800 гривень розподілили між собою.

Всього протягом часу з жовтня 2006 року по березень 2007 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 незаконно одержали в ЗАТ КБ „ПриватБанк” кредитні кошти на загальну суму 526962 гривні, чим завдали вказаній банківській установі великої матеріальної шкоди.

Крім того, підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні магазину „Торговий Дім” за адресою: м. Чернівці, вулиця Головна, № 82, з метою подальшого використання під час оформлення кредитів, підробили, внісши завідомо неправдиві відомості, після чого, достовірно знаючи, що рахунки-фактури та видаткові накладні являються підробленими, а позичальники не будуть отримувати ніякого товару, використали при оформленні кредитів в Чернівецькій філії ЗАТ КБ „ПриватБанк” наступні документи:

- рахунок-фактуру № 477 від 12 жовтня 2006 року та видаткову накладну № 477 від 12 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_14, а той отримав телевізор „Sony 32” вартістю 12400 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 2800 гривень готівкою за придбання цього товару. В подальшому вказані фіктивні документи членами злочинної групи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані учасникові злочинної групи ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740008 від 12 жовтня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 13 від 18 жовтня 2006 року та видаткову накладну № Р13 від 18 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_15, а той отримав комп’ютер на базі „Pentium 3,4” вартістю 8140 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1150 гривень готівкою за придбання цього товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320013 від 18 жовтня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 15 від 19 жовтня 2006 року та видаткову накладну № Р15 від 19 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_16, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium 3,2” вартістю 10 000 гривень, вказавши при цьому в рахунку фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1500 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320016 від 19 жовтня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 170 від 27 жовтня 2006 року та видаткову накладну № Р170 від 27 жовтня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_17, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,4” вартістю 8000 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1010 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070028 від 27 жовтня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 47 від 08 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р46 від 08 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_18, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,4” вартістю 7755 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 780 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320040 від 08 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 69 від 15 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р69 від 15 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_19, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 4,2” вартістю 10810 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1410 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320049 від 15 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 71 від 15 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р71 від 15 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_20, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3,6” вартістю 7800 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 890 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320050 від 15 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 178 від 17 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р178 від 17 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_21, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,2” вартістю 5120 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 620 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070054 від 17 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 87 від 23 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р87 від 23 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_22, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium IV 3,4” вартістю 7930 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 950 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320061 від 23 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 88 від 23 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р88 від 23 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_23, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,0” вартістю 7000 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1850 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320062 від 23 листопада 2006 року;

- фіктивні рахунок-фактуру № 186 від 23 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р186 від 23 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_24, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium 3,2” вартістю 7268 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 768 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070065 від 23 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 97 від 24 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р97 від 24 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_25, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3700 (АМ2)” вартістю 9864 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1064 гривні готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13, та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320056 від 24 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 98 від 27 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р98 від 27 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_26, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 3200” вартістю 7180 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 720 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320059 від 27 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 100 від 27 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р100 від 27 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_27, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3200 ” вартістю 4800 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 800 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320064 від 27 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 108 від 29 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р108 від 29 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_28, а вона отримала LCD телевізор „32 Panasonic” вартістю 11000 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1500 гривні готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320066 від 29 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 111 від 29 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р111 від 29 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_29, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium ІV 3,4” вартістю 7832 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 932 гривні готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320068 від 29 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 187 від 29 листопада 2006 року та видаткову накладну № Р187 від 29 листопада 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_30, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,8” вартістю 7687 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 850 гривні готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070067 від 29 листопада 2006 року;

- рахунок-фактуру № 120 від 01 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р120 від 01 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_31, а вона отримала комп’ютер на базі „Athlon 3,2+” вартістю 8052 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1080 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320074 від 01 грудня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 191 від 05 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р191 від 05 грудня 2006 року, в якій неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_32, а він отримав комп’ютер на базі „Celeron 3,0” вартістю 5400 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 580 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070077 від 05 грудня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 195 від 06 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р195 від 06 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_33, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,0” вартістю 5600 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 580 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070078 від 06 грудня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 211 від 25 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р211 від 25 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_34, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,0” вартістю 5600 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 600 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX340700103 від 25 грудня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 213 від 26 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р213 від 26 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_35, а вона остання отримала ноутбук „AMILO” вартістю 5558 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 560 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070107 від 26 грудня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 215 від 27 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р215 від 27 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_36, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,2” вартістю 6150 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 620 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740109 від 28 грудня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 217 від 28 грудня 2006 року та видаткову накладну № Р216 від 28 грудня 2006 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_37 та останній отримав ноутбук „LG M1-J455R1 15” SXGA” вартістю 8105 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1115 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740110 від 28 грудня 2006 року;

- рахунок-фактуру № 218 від 10 січня 2007 року та видаткову накладну № Р218 від 10 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_38, а він отримав ноутбук „LG” SXGA” вартістю 7680 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 790 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740120 від 10 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 139 від 11 січня 2007 року та видаткову накладну № Р139 від 11 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_40, а він отримав „Комп’ютер на базі Атлона Х2 3,5” вартістю 7845 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 895 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320123 від 11 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 140 від 12 січня 2007 року та видаткову накладну № Р139 від 12 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_41, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлона Х2 3,2” вартістю 7798 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 848 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320124 від 12 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 153 від 16 січня 2007 року та видаткову накладну № Р153 від 16 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_43 та останній отримав ноутбук „Asus” вартістю 8300 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1400 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320130 від 16 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 144 від 12 січня 2007 року та видаткову накладну № Р144 від 12 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_42, а вона отримала ноутбук „Asus” вартістю 7895 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 895 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320126 від 12 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 222 від 16 січня 2007 року та видаткову накладну № Р151 від 16 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_44, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 3,0” вартістю 8300 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1400 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740131 від 16 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 162 від 22 січня 2007 року та видаткову накладну № Р162 від 22 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_45, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 3,4” вартістю 7864 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 900 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320138 від 22 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 233 від 23 січня 2007 року та видаткову накладну № Р233 від 23 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_46, а вона отримала комп’ютер на базі „Athlon 3,4” вартістю 8123 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1200 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740145 від 23 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 232 від 23 січня 2007 року та видаткову накладну № Р232 від 23 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_47, а він отримав комп’ютер на базі „Athlon 3,0” вартістю 7870 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1000 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740144 від 23 січня 2007 року;

- фіктивні рахунок-фактуру № 168 від 23 січня 007 року та видаткову накладну № Р168 від 23 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_49, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,4” вартістю 6340 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 740 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320142 від 23 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 236 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну № Р236 від 24

січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_50, а він отримав комп’ютер на базі „Athlon 3,5” вартістю 8043 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1093 гривні готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740154 від 24 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 170 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну № Р170 від 24 січня 2007 року, в якій зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_51, а вона отримала ноутбук „ACER” вартістю 7742 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 800 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320147 від 24 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 171 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну № Р171 від 24 січня 2007 року, в якій зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_52, а він отримав „Телевізор: 42” Toshiba” вартістю 7934 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1300 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320148 від 24 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 07011 від 24 січня 2007 року та видаткову накладну від 24 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_53, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,8” вартістю 7886 гривень, вказавши в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 900 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070150 від 24 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 175 від 25 січня 2007 року та видаткову накладну № Р175 від 25 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_54, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium ІV 3,2” вартістю 7325 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 740 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320159 від 25 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 238 від 25 січня 2007 року та видаткову накладну № Р238 від 25 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_55, а він отримав ноутбук „DELL” вартістю 7890 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 990 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740156 від 25 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 240 від 26 січня 2007 року та видаткову накладну № Р240 від 26 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_56, а вона отримала „LCD телевізор LG 42LB1R” вартістю 13770 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 3800 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740163 від 26 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 182 від 29 січня 2007 року та видаткову накладну № Р182 від 29 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_57, а вона отримала комп’ютер на базі „Core Duo 2,4” вартістю 8914 гривень, вказавши при цьому в рахунку фактурі, що остання внесла в касу підприємства 2000 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320166 від 29 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 243 від 30 січня 2007 року та видаткову накладну № Р244 від 30 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_58, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium 3,4” вартістю 8742 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1800 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний № CVХ0RX33740170 від 30 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 244 від 30 січня 2007 року та видаткову накладну № Р243 від 30 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_59, а він отримав плазмовий телевізор „LG 42” вартістю 9257 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 2300 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний № CVХ0RX33740169 від 30 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 185 від 30 січня 2007 року та видаткову накладну № Р185 від 30 січня 2007 року, в якій зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_60 та останній отримав ноутбук „Asus” вартістю 12578 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 2600 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320171 від 30 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 247 від 31 січня 2007 року та видаткову накладну № Р247 від 31 січня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_61, а вона отримала телевізор „LG” вартістю 12697 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 2800 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740174 від 31 січня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 187 від 01 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р187 від 01 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_62, а вона отримала телевізор „LG” вартістю 12697 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 2800 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320176 від 01 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 07026 від 02 лютого 2007 року та видаткову накладну № 07026 від 02 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_63, а він отримав комп’ютер на базі „Intel Core Duo 1,8” вартістю 8415 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1690 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070179 від 02 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 250 від 02 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р250 від 02 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_64, а вона отримала „Телевізор: 42” LG 42PC1RR” вартістю 13311 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 3000 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740183 від 02 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 192 від 02 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р192 від 02 лютого 2007 року, в якій зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_66, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3,6” вартістю 8627 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1750 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320185 від 02 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 195 від 06 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р195 від 06 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_67, а вона отримала комп’ютер на базі „Intel Core Duo 2,4” вартістю 6250 гривень та LCD телевізор „Samsung” вартістю 6875 гривень, а всього майна на загальну суму 13125 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі №195 від 06 лютого 2007 року, що остання внесла в касу підприємства 3250 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320188 від 06 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 253 від 05 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р253 від 06 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_68, а він отримав ноутбук „Toshiba” вартістю 12870 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 2870 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740189 від 07 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 254 від 07 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р254 від 07 лютого 2007 року, в яких зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_69, а вона отримала ноутбук „Toshiba” вартістю 13457 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 3507 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740192 від 07 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 256 від 08 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р256 від 08 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_70, а він отримав „Комп’ютер на базі Athlon 3200+” вартістю 8340 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1390 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740196 від 08 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 258 від 08 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р257 від 08 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_71, а вона отримала комп’ютер на базі „Athlon 3200+” вартістю 6780 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1 130 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740199 від 08 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 07033 від 09 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р07033 від 09 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_72, а він отримав комп’ютер на базі „Intel Core Duo 1,8” вартістю 8280 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1380 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070201 від 09 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 207 від 13 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р207 від 13 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_74, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium Core Duo 2,2” вартістю 8745 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1850 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320206 від 13 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 270 від 14 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р270 від 14 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_75, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 4200” вартістю 13407 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 3507 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740210 від 14 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 272 від 19 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р272 від 19 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_76, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3400” вартістю 8750 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1850 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740220 від 19 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 214 від 19 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р214 від 19 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_77, а він отримав комп’ютер на базі „Атлона 3400 ХР+” вартістю 12547 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 2650 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та, ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320222 від 19 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 274 від 20 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р274 від 20 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_78, а вона отримала ноутбук „Asus” вартістю 8627 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1730 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740227 від 20 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 220 від 26 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р220 від 26 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_4 реалізував ОСОБА_79, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium IV 3,8” вартістю 12500 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 3500 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX36320243 від 26 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 288 від 28 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р288 від 28 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_80, а він отримав ноутбук „Asus A6B00Rp” вартістю 9340 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1870 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740145 від 28 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 289 від 28 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р289 від 28 лютого 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_81, а він отримав комп’ютер на базі „Celeron 3,4” вартістю 8695 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1775 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740247 від 28 лютого 2007 року;

- рахунок-фактуру № 287 від 27 лютого 2007 року та видаткову накладну № Р287 від 01 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_82, а він отримав комп’ютер на базі „Атлон 4200 ХР+” вартістю 12470 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 3 470 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740248 від 01 березня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 299 від 02 березня 2007 року та видаткову накладну № Р299 від 02 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_84, а вона отримала комп’ютер на базі „Pentium Core Duo 1,8” вартістю 6257 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1260 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740261 від 02 березня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 07052 від 01 березня 2007 року та видаткову накладну № 07052 від 02 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_83, а вона отримала ноутбук „ACER” вартістю 8457 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1700 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХRRX34070257 від 02 березня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 305 від 03 березня 2007 року та видаткову накладну № Р305 від 03 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_85, а він отримав комп’ютер на базі „Intel Core Duo 2,2” вартістю 9830 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1970 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740265 від 03 березня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 304 від 03 березня 2007 року та видаткову накладну № Р304 від 03 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_9 реалізував ОСОБА_86, а вона отримала комп’ютер на базі „Атлон 3800 ХР+” вартістю 13400 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 3500 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX33740263 від 03 березня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 07069 від 14 березня 2007 року та видаткову накладну № Р07069 від 14 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_87, а вона отримала ноутбук „Asus” вартістю 12442 гривні, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 2492 гривні готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070275 від 14 березня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 07070 від 14 березня 2007 року та видаткову накладну № Р07070 від 14 березня 2007 року, в яких неправдиво зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_88, а він отримав комп’ютер на базі „Pentium IV 3,2” вартістю 6875 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що останній вніс в касу підприємства 1375 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070276 від 14 березня 2007 року;

- рахунок-фактуру № 07081 від 19 березня 2007 року та видаткову накладну № Р07081 від 19 березня 2007 року, в яких зазначили, що приватний підприємець ОСОБА_6 реалізував ОСОБА_89, а вона отримала комп’ютер на базі „AMD ATHLON 4200+” вартістю 8570 гривень, вказавши при цьому в рахунку-фактурі, що остання внесла в касу підприємства 1770 гривень готівкою за придбання вищевказаного товару. В подальшому вказані фіктивні документи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 були подані ОСОБА_8, який достовірно знаючи, що ці документи містять завідомо неправдиві відомості, а позичальник не буде отримувати ніякого товару, на їх підставі уклав кредитний договір № CVХ0RX34070286 від 19 березня 2007 року.

Таким чином, підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в складі організованої злочинної

групи скоїли злочини, передбачені ст. 28 ч.3 –222 ч.2 КК України як вчинення організованою групою шахрайства з фінансовими ресурсами, тобто надання громадянином-підприємцем завідомо неправдивої інформації банку з метою отримання кредитів, вчинене повторно, що завдало великої матеріальної шкоди; ст.28 ч.3 –358 ч.2 КК України як вчинення організованою групою підроблення документів, які видаються громадянином-підприємцем і які надають права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; ст.28 ч.3 –358 ч.3 КК України як вчинення організованою групою використання завідомо підроблених документів, і їх дії за цими статтями кваліфіковані вірно.

          Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину в пред'явленому йому обвинуваченні не визнав і пояснив, що він не створював ніяку організовану злочинну групу, свідки говорили неправду, ніякі кошти він ні ОСОБА_6, ні ОСОБА_8, ні свідкам не давав. Він був приватним підприємцем, продавав комп’ютерну та іншу побутову техніку, працював в одному приміщенні разом з ОСОБА_6, однак ніякої спільної діяльності у них не було. Після перенесеної операції не пам’ятає повністю всі події, які мали місце в 2006 та в 2007 роках, коли отримували кредити особи, що давали покази в якості свідків, тому свої покази, дані на досудовому слідстві в якості підозрюваного та обвинуваченого, підтримав повністю.

Підсудний ОСОБА_6 в судовому засіданні вину в пред’явленому йому обвинуваченні також не визнав і пояснив, що він являється приватним підприємцем з 2005 року по даний час, здійснював продаж комп’ютерної техніки спочатку по проспекту Незалежності, № 111, а потім по вулиці Головній, № 82 м. Чернівців в магазині ”Німфа” на другому поверсі. Разом з ним в цьому ж приміщенні таку ж діяльність здійснював приватний підприємець ОСОБА_4, однак кожен з них робив це окремо, у них працювали двоє продавців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Приватний підприємець ОСОБА_9 в магазині не працював. В основному він займався продажем комп’ютерної техніки, хоча інколи продавав і телевізори покупцям за готівку. Якщо клієнти хотіли придбати техніку в кредит, то в приміщенні магазину працював кредитний інспектор Чернівецької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», ним був ОСОБА_8, який і оформляв кредити. В таких випадках він виписував рахунок-фактуру, віддавав клієнту, а той передавав його кредитному інспектору. Після того як гроші поступали на його рахунок з банку, клієнт отримував техніку. Ніколи гроші готівкою покупцям замість техніки не видавались. Він не входив ні в яку організовану групу ні з ОСОБА_13, ні з ОСОБА_90, ні з іншими особами. Він міг тільки інколи сам виписати рахунок-фактуру, також це мав право зробити і продавець, а він тільки підписував рахунки-фактури і міг їх залишити продавцям, оскільки постійно в приміщенні магазину не знаходився. На деяких рахунках-фактурах, що знаходяться в матеріалах справи, підписи його, на інших підписи не його. Вся техніка була в магазині, її видавали на руки клієнтам або за готівку або при наявності укладеного кредитного договору, ніколи ніякі гроші на руки позичальникам він не видавав. Коли видавалась техніка, надавався гарантійний талон. Він ніколи біля ОСОБА_8 не знаходився, ніякі вказівки йому не давав.

          В кінці судового слідства підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заявили клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі згідно Закону України ”Про амністію у 2011 році” від 08 липня 2011 року, так як злочини вчинили до набрання чинності цим Законом, у них є малолітні діти, відносно яких вони не позбавлені батьківських прав, згодні на застосування до них амністії.

          Заслухавши думку прокурора та захисників, підсудного ОСОБА_8, які підтримали клопотання і не заперечували проти задоволення заявленого клопотання про закриття провадження по справі, суд вважає, що заявлене підсудними клопотання про закриття справи по амністії підлягає задоволенню.

          Судом встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи вчинили злочини: шахрайство з фінансовими ресурсами, підроблення документів, які видаються громадянином-підприємцем і які надають права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, та використання завідомо підроблених документів в період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, тобто до набрання чинності Закону України "Про амністію у 2011 році" від 08 липня 2011 року, їх дії підлягають кваліфікації згідно постанови прокурора про зміну обвинувачення в суді за ст.ст. 28 ч.3 –222 ч.2, 28 ч.3 –358 ч.2, 28 ч.3 –358 ч.3 КК України, які передбачають покарання саме суворе до п’яти років позбавлення волі, вони раніше несудимі, ОСОБА_4 має доньку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 має сина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, відносно яких вони не позбавлені батьківських прав, що підтверджується копіями свідоцтв про народження, повідомлень служби у справах дітей Чернівецької міської ради, дали письмову згоду на закриття провадження по справі по амністії, обставин, які виключають застосування до них амністії згідно ст. 7 зазначеного Закону, не встановлено, а тому відповідно ст. 1 п.в), ст. 6 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 08 липня 2011 року вони звільняються від кримінальної відповідальності за скоєння цих злочинів, в зв’язку з чим провадження по справі належить закрити.

Суд вважає, що у відповідності до вимог ч.7 ст. 154-1 КПК України внесену заставодавцем ОСОБА_2 заставу в розмірі 30000 грн. згідно квитанції № 259 від 17 грудня 2010 року належить повернути йому, оскільки ОСОБА_6 виконував всі покладені на нього зобов’язання, їх не порушував, тому підстав для звернення застави в дохід держави немає, у зв’язку з чим внесені кошти підлягають поверненню.

          На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1 п.в), 6, 7, 8, 9, 10, 12 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 08 липня 2011 року, ст.ст. 6, 154-1 ч.7, 282 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

          Закрити провадження по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.3 –222 ч.2, 28 ч.3 –358 ч.2, 28 ч.3 –358 ч.3 КК України, по амністії і звільнити їх від кримінальної відповідальності.

          Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді підписки про невиїзд та ОСОБА_6 у вигляді застави скасувати.

Повернути ОСОБА_2 внесені на розрахунковий рахунок УМВС України в Чернівецькій області в якості застави згідно квитанції № 259 від 17 грудня 2010 року кошти в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень.

Скасувати постанови слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_91 від 10 грудня 2010 року про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 та будинок № 159 по вулиці Головній м. Чернівців, а також на автомобілі марок: "ВАЗ-21103111000М", державний номер НОМЕР_1; "Опель-Астра", державний номер НОМЕР_2; "ВМW-7301", державний номер НОМЕР_3, які належать на праві власності ОСОБА_4.

Скасувати постанови слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_91 від 10 грудня 2010 року про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_2, а також на автомобілі марок: "DAEWOO LANOS", державний номер НОМЕР_4, та "ОСОБА_89 А8", державний номер НОМЕР_5, які належать на праві власності ОСОБА_6.

Речові докази по справі: документи, які долучені до матеріалів справи, зберігати в справі.

На постанову може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Чернівецької області через Шевченківський районний суд м. Чернівців протягом 7 діб з дня її винесення.

СУДДЯ Л.К.КИРИЛЮК