Вирок № 20640536, 30.12.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/1-1292/11/16

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

30.12.2011 года

Киевский районный суд гор. Харькова в составе:

председательствующего судьи Колесник С.А.

при секретаре Вишневой Д.В.

с участием прокуроров Сурженко М.А., Гончаровой Л.В., Калюжко А.А.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Харькова, русского, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, работающего менеджером в ООО «ИТЛ Консалтинг», проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

по ч.2 ст.364 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, будучи директором ООО «Биобест»(код ЭГРПОУ 25179879), юридический адрес г. Харьков ул. Сумская 59 кв.7, т.е. должностным лицом, которое в соответствии с п. 5.12 Устава предприятия единолично руководило текущей деятельностью предприятия, а согласно п.2.1 контракта с директором от 01.09.2004, имело право без доверенности действовать от имени общества и представлять его интересы во всех отечественных и иностранных учреждениях; распоряжаться имуществом и денежными средствами для достижения цели, предусмотренных назначением предприятия; нанимать и увольнять работников предприятия в соответствии с трудовым законодательством; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников общества; подписывать в качестве первого распорядителя кредитами все финансовые документы, открывать в банках счета, заключать от имени предприятия сделки, выдавать доверенности; осуществлять иные полномочия, обусловленные законодательством и Уставом общества, т.е. будучи фактически единственным руководителем предприятия, являясь ответственным за результаты деятельности данного юридического лица, в том числе и за материальный ущерб, причиненный иным юридическим лицам, государственным или общественным интересам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы совершил злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде недопоставки товара - стартовых пакетов &BASE»и »для мобильных телефонов, а так же скретч-карточек пополнения счетов операторов мобильной связи.

Так, в период времени с 01.09.2004 по 06.04.2007, ООО «Биобест»занималось оптовой и розничной торговлей непродовольственными товарами, являясь при этом одним из субдиллеров ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.»и ООО «Стелс». Основным видом деятельности общества было оптовое приобретение стартовых пакетов &BASE», UCE», скретч-карточек пополнения счета операторов мобильных телефонов в указанных выше компаниях и их продажа другим предприятиям. С этой целью ООО «Биобест», в лице ОСОБА_2, были заключены следующие договора поставки: №45/2006 от 01.02.2006 и №129 от 01.02.2007 с ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.»ХФ ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.», №63 от 01.02.2006 с ООО «Стелс», согласно которых ООО «Биобест»получало товар только после предварительной оплаты в безналичной форме всего поставляемого товара.

С целью реализации приобретенного товара - стартовых пакетов CE&BASE», »и скретч-карточек пополнения счета операторов мобильной связи, ОСОБА_2 в период времени 2006 2007 г.г. от имени ООО «Биобест»заключил следующие договора поставки с предприятиями г. Харькова и других регионов Украины: договор поставки от 05.07.2006 без номера с ООО «Модил»код ЭГРПОУ 34017551, договор поставки от 04.12.2006 б/н с ООО «Грондо»код ЭГРПОУ 34698652, договор поставки №14/2006 от 01.02.2006 с ООО «Д-Карт» код ЭГРПОУ 33574639, договор поставки №7/1 от 17.04.2006 с ООО «Торговый Дом Юрьевский»код ЭГРПОУ 34014896, договор поставки №8/12-2006 от 08.12.2006 с ЧПФ «Добродий»код ОКПО 23461809, договор поставки № 20/02-07 от 20.02.2007 с ООО «Аттика»код ЭГРПОУ 3098659.

Кроме того, закупленная продукция, так же реализовывалась ЧП «Альтаир»код ЭГРПОУ 14086815 на основании счетов ООО «Биобест»от 29.01.2007 №Б-14/3777, 25.03.2007 №Б-191, 29.03.2007 №Б-270.

Согласно договоров и счетов, покупатель обязуется осуществить полную предоплату поставляемой продукции и при поставке принять товар, а поставщик - ООО «Биобест», обязуется осуществить поставку товара - стартовых пакетов "BASE", скретч-карточек, покупателю. При этом покупатель оплачивал товар путем предоплаты стоимости всего поставляемого товара в безналичной форме на расчетные счета ООО «Биобест».

ОСОБА_2, зная досконально схему денежного и товарного оборота по указанным сделкам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и в ущерб интересам предприятий, с которыми заключены договора и выписаны счета на поставку товара, поступившие на расчетные счета ООО «Биобест»денежные средства, направлял на погашение кредитов имевшихся у предприятия, а также осуществлял поставки вышеуказанной продукции предприятиям не в полном объеме, а часть стартовых пакетов &BASE», », скретч-карточек пополнения счетов мобильных операторов, которые уже были оплачены ООО «Модил», ООО «Грондо», ООО «Д-Карт», ООО «Торговый Дом Юрьевский», ЧПФ «Добродий», ООО «Аттика», реализовывал субъектам предпринимательской деятельности физическим лицам за наличный расчет.

Полученные таким образом наличные денежные средства ОСОБА_2, не направил для приобретения товаров и расчета с предприятиями, которые уже проплатили стартовые пакеты &BASE», CE», скретч-карточки пополнения счетов, а использовал их на нужды предприятия ООО «Биобест» и пополнение текущих счетов предприятия.

Так в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, на основании договора поставки от 05.07.2006 б/н, заключенного между ООО «Биобест»и ООО «Модил», на расчетные счета ООО «Биобест»№26003010003 в ХФ ЗАО «ЕБРФ», №26000037622900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк»поступили денежные средства в общей сумме 11463932, 85 гривен.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, на основании договора поставки 04.12.2006 б/н, заключенного между ООО «Биобест»и ООО «Грондо», на расчетные счета ООО «Биобест»№26003010003 в ХФ ЗАО «ЕБРФ», №26000037622900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк»поступили денежные средства в общей сумме 167000 гривен.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, на основании договора поставки №14/2006 от 01.02.2006, заключенного между ООО «Биобест»и ООО «Д-Карт», на расчетные счета ООО «Биобест»№26003010003 ХФ ЗАО «ЕБРФ», №26000037622900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк»поступили денежные средства в общей сумме 3752 382, 10 гривен гривен.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, на основании договора поставки №7/1 от 17.04.2006, заключенного между ООО «Биобест»и ООО «Торговый Дом Юрьевский», на расчетные счета ООО «Биобест»№26003010003 ХФ ЗАО «ЕБРФ», №26000037622900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк», поступили денежные средства в общей сумме 7853110, 50 гривен.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, на основании договора поставки №8/12-2006 от 08.12.2006, заключенного между ООО «Биобест»и ЧПФ «Добродий», на расчетный счет ООО «Биобест»26000037622900 в АКИБ «УкрСиббанк»с расчетного счета ЧПФ «Добродий»260001225 в АКБ «Мегабанк», согласно платежных поручений, поступили денежные средства в общей сумме 1 500.00 грн.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, на основании договора поставки № 20/02-07 от 20.02.2007, заключенного между ООО «Биобест»и ООО «Аттика», на расчетный счет ООО «Биобест»26000037622900 в АКИБ «УкрСиббанк»с расчетного счета ООО «Аттика»26006010004204 в АБ «Факториал-Банк», согласно платежных поручений, поступили денежные средства в общей сумме 12 365 797.60 грн.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, на основании счетов ООО «Биобест»от 29.01.2007 №Б-14/3777, от 25.03.2007 №Б-191 и от 29.03.2007 №Б-270 ЧП «Альтаир», на расчетный счет ООО «Биобест»26006001312386 в филиале ЗАО «ОТП Банк»с расчетного счета ООО «Альтаир»26006035908200 в АКИБ «УкрСиббанк», согласно платежных поручений, поступили денежные средства в общей сумме 81257.60 грн.

После чего, сотрудники ООО «Биобест», по указанию директора и фактически единоличного руководителя предприятия ОСОБА_2, на основании доверенностей на получение товарно-материальных ценностей в ХФ ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.»: доверенность ЯНИ №102847 от 06.02.2007, доверенность ЯНИ №102911 от 06.04.2007, доверенность ЯНИ №102910 от 06.04.2007, доверенность ЯНИ №102909 от 05.04.2007, доверенность ЯНИ №102908 от 05.04.2007, доверенность ЯНИ №102907 от 03.04.2007, доверенность ЯНИ №102905 от 02.04.2007, доверенность ЯНИ №102901 от 30.03.2007, доверенность ЯНИ №102898 от 29.03.2007, доверенность ЯНИ №102897 от 29.03.2007, доверенность ЯНИ №102895 от 27.03.2007, доверенность ЯНИ №102896 от 28.03.2007, доверенность ЯНИ №102894 от 27.03.2007, доверенность ЯНИ №102892 от 26.03.2007, доверенность ЯНИ №102891 от 23.03.2007, доверенность ЯНИ №102890 от 22.03.2007, доверенность ЯНИ №102889 от 22.03.2007, доверенность ЯНИ №102888 от 21.03.2007, доверенность ЯНИ №102886 от 20.03.2007, доверенность ЯНИ №102885 от 20.03.2007, доверенность ЯНИ №102884 от 19.03.2007, доверенность ЯНИ №102883 от 19.03.2007, доверенность ЯНИ №102882 от 15.03.2007, доверенность ЯНИ №102881 от 15.03.2007, доверенность ЯНИ №102879 от 14.03.2007, доверенность ЯНИ №102877 от 13.03.2007, доверенность ЯНИ №102876 от 13.03.2007, доверенность ЯНИ №102873 от 12.03.2007, доверенность ЯНИ №102872 от 07.03.2007, доверенность ЯНИ №102871 от 05.03.2007, доверенность ЯНИ №102864 от 27.02.2007, доверенность ЯНИ №102868 от 01.03.2007, доверенность ЯНИ №102869 от 02.03.2007, доверенность ЯНИ №102863 от 27.02.2007, доверенность ЯНИ №102859 от 23.02.2007, доверенность ЯНИ №102858 от 23.02.2007, доверенность ЯНИ №102856 от 20.02.2007, доверенность ЯНИ №102855 от 20.02.2007, доверенность ЯНИ №102854 от 16.02.2007, доверенность ЯНИ №102853 от 14.02.2007, доверенность ЯНИ №102851 от 12.02.2007, доверенность ЯНИ №102850 от 09.02.2007, доверенность ЯНИ №102848 от 06.02.2007, доверенность ЯНИ №102844 от 01.02.2007, доверенность ЯНИ №102843 от 01.02.2007, доверенность ЯНИ №102840 от 31.01.2007, доверенность ЯНИ №102838 от 26.01.2007, доверенность ЯНИ №102836 от 24.01.2007, доверенность ЯНИ №102834 от 23.01.2007, доверенность ЯНИ №102833 от 19.01.2007, доверенность ЯНИ №102832 от 18.01.2007, доверенность ЯНИ №102829 от 17.01.2007, доверенность ЯНИ №102828 от 16.01.2007, доверенность ЯНИ №102825 от 11.01.2007, и на основании доверенностей на получение товарно-материальных ценностей в ООО «Стелс»: доверенность ЯНИ №102822 от 09. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102823 от 10. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102826 от 11. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102831 от 18. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102837 от 24. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102842 от 31. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102839 от 26. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102830 от 17. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102821 от 04. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102849 от 07. 02. 2007, доверенность ЯНИ №102860 от 26. 02. 2007, доверенность ЯНИ №102861 от 27. 02. 2007, доверенность ЯНИ №102862 от 27. 02. 2007, доверенность ЯНИ №102865 от 28. 02. 2007, доверенность ЯНИ №102857 от 20. 02. 2007, доверенность ЯНИ №102852 от 12. 02. 2007, доверенность ЛНИ №102900 от 29. 03. 2007, доверенность ЯНИ №102899 от 28. 03. 2007, доверенность ЯНИ №102893 от 27. 03. 2007, доверенность ЯНИ №102875 от 13. 03. 2007, доверенность ЛНИ №102874 от 12. 03. 2007, доверенность ЛНИ №102870 от 07. 03. 2007, доверенность ЛНИ №102887 от 21. 03. 2007, доверенность ЛНИ №102902 от 02. 04. 2007, получали товар - стартовые пакеты «ACE&BASE», », скретч-карточки в ХФ ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.», доставляли их в арендуемый ОСОБА_2 склад в магазине «Дом Радио», по адресу: г. Харьков ул. Красношкольная набережная, 18, предоставив тем самым ОСОБА_2 по своему усмотрению распоряжаться полученными товарно-материальными ценностями.

После этого, действуя умышленно, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и в ущерб интересам предприятий ООО «Модил», ООО «Грондо», ООО «Д-Карт», ООО «Торговый Дом Юрьевский», ЧПФ «Добродий», ООО «Аттика», ЧП «Альтаир», имея, в силу своего служебного положения, фактическую возможность распоряжаться полученными товарно-материальными ценностями, ОСОБА_2 давал указания менеджеру по сбыту ОСОБА_6, которая не являлась материально-ответственным лицом и не была посвящена в преступные намерения ОСОБА_2, частично поставлять товар заказчикам, а частично реализовывать его со склада магазина «Дом Радио»по адресу г.Харьков ул. Красношкольная набережная, 18, за наличные денежные средства иным субъектам предпринимательской деятельности.

Кроме того, полученные денежные средства от предприятий на расчетные счета ООО «Биобест», ОСОБА_2, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и в ущерб интересам предприятий, с которыми заключены договора и выписаны счета на поставку товара, использовал на погашение кредитов, которые имелись в ООО «Биобест»и пополнение текущих счетов предприятия.

Так, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 года, ОСОБА_2, путем злоупотребления своим служебным положением, не поставил UNI скретч-карточки номиналом 100 грн. в количестве 170 штук, UNI скретч-карточки номиналом 300 грн. в количестве 80 штук ЧП «Альтаир»на общую сумму 38441,60 гривен; UNI скретч-карточки номиналом 25 грн. в количестве 20 штук, UNI скретч-карточки номиналом 50 грн. в количестве 20 штук ЧП «Добродий»на общую сумму 1500,00 гривен; UNI скретч-карточки ООО «Модил»на сумму 5574541,48 гривен; ООО «Грондо»на сумму 60000,00 гривен; ООО «Д-Карт»на сумму 1000782,10 гривен; ООО «Торговый Дом Юрьевский»на сумму 3515456,50 гривен; UNI скретч-карточки номиналом 25 грн. в количестве 7 000 штук, UNI скретч-карточки номиналом 50 грн. в количестве 1 500 штук, UNI скретч-карточки номиналом 100 грн. в количестве 500 штук ООО «Аттика»на общую сумму 217700, 60 гривен.

Всего, за период времени с 01.01.2007 по 06.04.2007 ОСОБА_2, путем злоупотребления своим служебным положением, не осуществил поставку товара предприятиям ООО «Модил», ООО «Грондо», ООО «Д-Карт», ООО «Торговый Дом Юрьевский», ЧПФ «Добродий», ООО «Аттика», ЧП «Альтаир»на общую сумму 10408 422,28 гривен, а с целью увеличения оборотных средств предприятия использовал данные денежные средства в финансовой деятельности предприятия ООО «Биобест», что повлекло за собой тяжкие последствия в виде недопоставки товара - стартовых пакетов &BASE»и »для мобильных телефонов, а так же скретч-карточек пополнения счетов операторов мобильной связи.

Будучи допрошенным в качестве подсудимого, ОСОБА_2 в начале судебного следствия свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично и пояснил, что как руководитель предприятия, он не достаточно строго контролировал деятельность своих подчиненных, связанную с получением товара у поставщика и выдачей товара покупателю, что привело к недопоставке товара. На описанный момент времени он считал, что все обязательства предприятия перед покупателями выполняются вовремя и в срок. Считал, что он должен был более тщательно относиться к вопросу контроля и лучше исполнять должностные обязанности.

В ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_2 изменил свои показания, признал себя виновным полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся.

Кроме полного признания своей вины подсудимым ОСОБА_2, его вина в совершении преступления подтверждается собранными по делу доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, а именно:

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, главного бухгалтера ООО «Биобест», данными им в судебном заседании, полностью подтвердившего показания, данные им на досудебном следствии и пояснившего, что пояснившего, что он работал на «Биобест»с того момента, как они с ОСОБА_2 вошли в состав учредителей. В фирме «Биобест»он ничем не занимался, формально числился главным бухгалтером. ООО «Биобест»занималось оптовой и розничной торговлей непродовольственными товарами, являясь при этом одним из субдиллеров ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.». Основным видом деятельности общества было оптовое приобретение стартовых пакетов &BASE», », скретч-карточек пополнения счета операторов мобильных телефонов и их продажа другим предприятиям. ОСОБА_2 будучи директором ООО «Биобест»был фактически единственным руководителем предприятия ООО «Биобест». 06.06.2007 года ОСОБА_2 находился на работе, а уже после выходных не вышел на работу, никому ничего не сообщив. С 10.04.2007 в офис стали звонить предприятия, которым должны были поставить товар - стартовые пакеты &BASE», », скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи, однако на складе товар не оказалось, и на расчетных счетах денежных средств также не было. На складе товара ООО «Биобест»была проведена инвентаризация, которая выявила недостачу товара - стартовых пакетов &BASE», », скретч-карточек пополнения счетов операторов мобильной связи, более чем на 7 млн. грн.

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, главного бухгалтера ЧП «Альтаир», данными ею в судебном заседании, полностью подтвердившей показания, данные ею на досудебном следствии и пояснившей, что с 27.05.1993 года она работает в ЧП «Альтаир». Предприятие занимается радиосвязью, подключением к сети «Киевстар»и другим сетям. Предприятие получало скрейч-карточки от предприятия «Биобест». Поставки были по безналичному расчёту. Не закрылось две отгрузки, в этой части ЧП «Альтаир»предъявил претензии ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, данными ею в судебном заседании, полностью подтвердившей показания, данные ею на досудебном следствии и пояснившей, что в ООО «Биобест»она работала с 2006 года по апрель 2007 включительно на должности секретарь-делопроизводитель. В ее должностные обязанности входило: канцелярская продукция, регистрация писем, телефонные звонки, любые поручения бухгалтеров и ОСОБА_2 Ее рабочее место находилось на улице Скрипника, 6/13. Главным бухгалтером был ОСОБА_7, он находился в «Доме Радио». В офисе по ул. Скрыпника 6/13 находились еще и фирмы ООО «ТПК «Электроникс», ООО «Объединенные сети Украины», единственным руководителем которых был ОСОБА_2 06.04.2007 года ОСОБА_2 последний раз вышел на работу, и с 10.04.2007 перестал выходить на работу;

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, данными им в судебном заседании, полностью подтвердившего показания, данные им на досудебном следствии и пояснившего, что работая с 01.08.2002г. в ООО «ТПК Электроникс»водителем, по указанию директора ООО «Биобест»ОСОБА_2, который был фактически единственный руководителем вышеуказанного предприятия и единолично контролировал припейд-продукцию, забирал товар карточки пополнения счетов мобильной связи с ХФ ЗАО «Киевстар»и привозил их на склад магазина «Дом Радио»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, данными им в судебном заседании, полностью подтвердившего показания, данные им на досудебном следствии и пояснившего, что он работал в «Доме Радио»водителем, выполнял различные перевозки, возил ящики с ОСОБА_11, отвозил сына директора на спортивную секцию. Его непосредственным начальником был ОСОБА_2;

- показаниями свидетеля ОСОБА_12 данными им в судебном заседании, полностью подтвердившего показания, данные им на досудебном следствии и пояснившего, что в период 2007 года поставляли товары - стартовые пакеты, единые ваучеры, электронные ваучеры, скретч-карточки пополнения счета операторов мобильной связи ООО «Биобест»и по всем вопросам поставки общался только с директором ОСОБА_2;

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, данными им в судебном заседании, полностью подтвердившего показания, данные им на досудебном следствии и пояснившего, что он несколько раз покупал карточки пополнения счёта компании «Стартелеком»в «Доме Радио». Был договор, карточки покупал за наличный расчет. Он работал на едином налоге, документы ему не были нужны. В офисе сидели две девушки, которые были дилерами компании «Киевстар», им он давал деньги, а ему - карточки пополнения счета. Одну из девушек звали ОСОБА_6. Карточки покупал около десяти раз. Покупал карточки как для себя, так и для неизвестного ему мужчины на сумму около 10 15 тысяч гривен. Так ему было выгоднее, чем больше покупаешь карточек, тем они дешевле;

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что она работала бухгалтером в офисе у ОСОБА_2 и ОСОБА_7, которые были руководителями нескольких предприятий и вела бухгалтерский учет по всем предприятиям, хотя официально числилась бухгалтером на ООО «ТПК Электроникс». Весь бухгалтерский учет предприятий контролировался ОСОБА_2. Распределением всех финансов занимался исключительно ОСОБА_2 и никого не допускал к данному вопросу. Даже если ОСОБА_2 куда то уезжал, то контролировал всю ситуацию по предприятиям лично, давал указания по телефону и требовал направлять отчеты ему в электронном виде. ОСОБА_7 к финансовым вопроса не допускал, и все вопросы решал лично. Когда ОСОБА_2 в апреле 2007 года не вышел на работу и стало известно, что он исчез, была проведена инвентаризация ТМЦ по ООО «Биобест», которое приобретало оптов в ЗАО «Киевстар»и поставляло предприятиям товар - стартовые пакеты &BASE», CE», скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи, была установлена недостача товара на складе, более чем на 7 млн. грн. (т.1 л.д. 236-237);

- показаниями свидетеля ОСОБА_6 данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что ее рабочее место находилось на складе в магазине «Дом Радио», и в ее обязанности входило сбор и формирование заказов на товар - стартовые пакеты &BASE», », скретч-карточки пополнения счетов мобильной связи. Сформировав заказы, сообщала ОСОБА_2 о заказах, и он уже решал, чей заказ выполнять. Работая менеджером, не была материально-ответственным лицом и договор о материальной ответственности с ней, не заключался. Работая в ООО «Биобест»выполняла только указания директора предприятия ОСОБА_2 и только по указанию ОСОБА_2, отпускала товар - стартовые пакеты &BASE», », скретч-карточки пополнения счетов мобильной связи клиентам как оплатившим товар по безналичному расчету, так и за наличный расчет. По указанию директора ОСОБА_2, товар отпускаемый за наличный расчет документально не оформляла, и только для себя, вела черновые расходные накладные, где клиенты расписывались при получении товара. Денежные средства, которые получала наличными, передавала ОСОБА_2 через мужчину, которого он присылал (т.1 л.д. 238-239; 374-377, т.28 л.д. 83-85);

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_6 изобличила ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 181-183);

- показаниями свидетеля ОСОБА_16 данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что работала бухгалтером ООО «Биобест»с 01.20.2006, вела учет первичных приходных и расходных накладных в компьютере и подчинялась директору ОСОБА_2 и бухгалтеру ОСОБА_15 После исчезновения ОСОБА_2 была включена в инвентаризационную комиссию и выводила остаток товара, который должен был оставаться на складе предприятия. Однако товара на складе обнаружено не было, вследствие чего была выведена недостача товара в сумме 7064378,69 грн. (т.1 л.д. 241; 243, т.28 л.д. 94-96);

- показаниями свидетеля ОСОБА_11 данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что она работала в ООО «Биобест», директором которого был ОСОБА_2 В ее обязанности входило получать товар - стартовые пакеты &BASE», », скретч-карточки пополнения счетов мобильной связи в ХФ ЗАО «Киевстар»и привозила их на склад по адресу: г. Харьков, Красношкольная Набережная, 18, передав кладовщику. После чего в устной форме отчитывалась ОСОБА_6 о привезенном товаре. 10.04.2007 ОСОБА_2 перестал выходить на работу, ОСОБА_7 была создана инвентаризационная комиссия, которая установила недостачу товара на складе предприятия на сумму свыше 7 млн. грн. Позже стало известно, что ОСОБА_2 выехал за пределы Украины (т.1 л.д. 244-245);

- показаниями свидетеля ОСОБА_13 данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что работая в офисе ООО «Биобест»по ул. Скрыпника 6/13, числилась бухгалтером ООО «ТПК Электроникс». Все бухгалтера фирм, работая в одном офисе, при необходимости заменяли друг друга. Так как фактически единственным руководителем предприятий - ООО «Биобест», ООО «ТПК «Электроникс», ООО «Объединенные сети Украины»был ОСОБА_2, расходные накладные бухгалтерами выписывались только по указанию директора ОСОБА_2 и без его ведома, с предприятия товар не отпускался. При этом, бухгалтер, который выписывал необходимые расходные накладные на отпуск товаров с предприятия и расписывался в них. ОСОБА_2 часто давал ей указание на выписку накладных на отгрузку товара - стартовых пакетов CE&BASE», », скретч-карточек пополнения счетов мобильной связи, которые она выписывала и подписывала в строке «отпустил». В начале апреля 2007 года ОСОБА_2 не стал выходить на работу, а на складе была обнаружена недостача товара скретч-карточек (т.1 л.д.248; 370-371,т.28 л.д.91-93);

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_20(т.1 л.д. 250);

- показаниями ОСОБА_7, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2 в ходе которой ОСОБА_7 изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 169-172);

- показаниями свидетеля ОСОБА_21, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что специалиста отдела непрямых продаж ХФ ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.»о том, что в период 2005-2007г.г занимался отгрузкой товара - стартовых пакетов, единых ваучеров, скретч-карточек пополнения счета оператора мобильной связи ООО «Биобест». Отпуск товара производился по предоплате и забирался товар сотрудниками ООО «Биобест»по доверенностям. В начале апреля 2007 года ООО «Биобест»перестало приобретать продукцию в ХФ ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.»в связи с исчезновением директора ОСОБА_2 (т.7 л.д. 172-174);

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в период 2007 года по просьбе директора ООО «Биобест»г. Харьков ОСОБА_2, и по доверенностям, полученным от ОСОБА_2, в ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.»г. Киев получал скретч-карточки пополнения счета оператора мобильной связи и в тот же день по звонку ОСОБА_2 передавал скретч-карточки клиентам, которые приезжали от ОСОБА_2 Кроме того, просил забрать скретч-карточки по доверенностям ООО «Биобест»ОСОБА_19 и ОСОБА_24 Полученные ими в ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.»г. Киев скретч-карточки, также по звонку ОСОБА_2, передавал его клиентам (т.10 л.д. 385-387);

- показаниями свидетеля ОСОБА_19, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что скретч-карточки в ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.»г. Киев просил его забирать ОСОБА_18 (т.10 л.д. 372);

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_24 (т.10 л.д. 364);

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_24, в ходе которой ОСОБА_18 подтвердил данные ранее показания (т.10 л.д.388-389);

- показаниями свидетеля ОСОБА_25, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что директора ООО «Аттика»о том, что предприятие в период 2006-2007г.г. приобретало в ООО «Биобест»карточки пополнения счетов мобильной связи. Оплата за товар производилась только по безналичному расчету, перечислением денежных средств на расчетные счета. На начало апреля 2007 года в ООО «Биобест»имелась задолженность перед ООО "Аттика». В апреле 2007 года поставки товара прекратились, и расчеты прекратились, в связи с исчезновением директора ОСОБА_2 (т.16 л.д. 90-92);

- показаниями ОСОБА_26, директора ООО «Грондо», данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в период 2006-2007г.г. предприятие приобретало в ООО «Биобест», директор ОСОБА_2, товар - стартовые пакеты &BASE», », единые ваучеры, электронные ваучеры, скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи. Оплата за товар производилась предоплатой, на расчетные счета ООО «Биобест». Товар получал на складе по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 18. В начале апреля 2007 года позвонив в офис ООО «Биобест»сделать очередной заказ и узнать, когда будет поставлен товар по предыдущей оплате в 60000,00 грн., узнал, что ОСОБА_2 исчез, а товара нет (т.16 л.д. 190-193; т.30 л.д. 84-86);

- показаниями ОСОБА_26, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_26 изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д.175-176);

- показаниями ОСОБА_27, директора ППФ «Добродий», данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что с конца 2006 года и в период 2007 года для нужд предприятия в ООО «Биобест»по договору поставки приобретали скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи. Оплата за товар производилась предоплатой, на расчетный счет ООО «Биобест». Товар получали на складе по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 18. 05 апреля 2007 года в ООО «Биобест» сделали очередной заказ и по счет-фактуре ООО «Биобест»перечислило денежные средства в сумме 1500,00 грн.. Однако товар ООО «Биобест»не поставило, а телефон директора не отвечал (т.16 л.д. 253-255; т.30 л.д. 101-103);

- показаниями ОСОБА_28, директора ООО «Д-Карт», данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что предприятие приобретало в ООО «Биобест», директор ОСОБА_2, товар - стартовые пакеты &BASE», », единые ваучеры, электронные ваучеры, скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи и другие различные товары. Оплата за товар производилась предоплатой, на расчетные счета ООО «Биобест». Товар - стартовые пакеты &BASE», », единые ваучеры, электронные ваучеры, скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи, упакованные в коробках, получал на складе по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 18. В начале марта 2007 года ОСОБА_2 пообещал поставить товар, оплаченный еще в 2006 году, однако затем ОСОБА_2 начал под различными предлогами уклоняться от встреч, а затем вообще перестал брать трубку (т.16 л.д. 348-350; т.30 л.д. 82-83);

- показаниями ОСОБА_28, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_28 изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 197-198);

- показаниями ОСОБА_29, начальника отдела сотовой связи ЧП «Альтаир», данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в период 2007 году предприятие приобретало в ООО «Биобест», директор ОСОБА_2, припейд-продукцию и сотовые аппараты. Товар оплачивали по счетам ООО «Биобест», которые поступали по факсу. Оплата производилась на расчетный счет ООО «Биобест». По счету-фактуре ООО «Биобест»Б-270/13596 от 29.03.2007 ЧП «Альтаир»за скретч-карточки перечислило на расчетный счет «ООО «Биобест»38441,60 грн., однако товар сразу не получили, как пояснил ОСОБА_2 их деньгами оплатили другой заказ и как только поступят деньги на расчетный счет, товар предприятие получит. В начале апреля 2007 года, от юриста ЧП «Альтаир»ОСОБА_30 узнал, что директор ООО «Биобест»ОСОБА_2 скрылся (т.17 л.д. 27; т.28 л.д. 108);

- аналогичными показаниями директора ЧП «Альтаир»ОСОБА_31, юриста ЧП «Альтаир»ОСОБА_30, главного бухгалтера ЧП «Альтаир»ОСОБА_32 (т.17 л.д.1-2; 73-74; л.д.114-116);

- данными, содержащимися в заявлении от 19.04.2007 директора ООО «Модил»ОСОБА_33 о том, что предприятием на расчетные счета ООО «Биобест»за товары, в том числе и скретч-карточки пополнения счета оператора мобильной связи, в период с 01.03.2007 по 15.04.2007 перечислены денежные средства в сумме 5299439.50 грн., однако товар не поставлен, а директор ОСОБА_2 исчез (т.17 л.д.121-122);

- показаниями ОСОБА_33, директора ООО «Модил»данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в период 2006-2007г.г. предприятие приобретало в ООО «Биобест»различные товары, в том числе и стартовые пакеты E&BASE», », единые ваучеры, электронные ваучеры, скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи. По договоренности с директором ООО «Биобест»ОСОБА_2, ООО «Модил»производило перечисление денежных средств за товар поэтапно на банковские расчетные счета ООО «Биобест». Товар ООО «Модил»забирало в ООО «Биобест»на условиях самовывоза. В конце февраля 2007 года ОСОБА_2 предложил увеличить поставки - стартовых пакетов &BASE», », единых ваучеров, электронных ваучеров, скретч-карточек пополнения счетов операторов мобильной связи, в связи с чем, в конце февраля 2007 года был подписан акт сверки взаимных расчетов. С 01.03.2007 ООО «Модил»перечисляло денежные средства на расчетные банковские счета ООО «Биобест», однако увеличения поставок, которые обещал ОСОБА_2 не было. ОСОБА_2 объяснял это временными трудностями выполнения контракта с ЗАО «Киевстар». В начале апреля ОСОБА_2 на связь став выходить все реже и реже, а затем ему стало известно, что ОСОБА_2 исчез (т.17 л.д.230-233; т.30 л.д.87-89);

- показаниями ОСОБА_33, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_33 изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 190-192);

- показаниями ОСОБА_38, директора ООО «Торговый Дом Юрьевский», данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в период 2006-2007г.г. предприятие приобретало в ООО «Биобест»стартовые пакеты &BASE», JUCE», единые ваучеры, электронные ваучеры, скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи. По условиям договора и договоренности с директором ООО «Биобест»ОСОБА_2, ООО «Торговый Дом Юрьевский»производило перечисление денежных средств за товар поэтапно на банковские расчетные счета ООО «Биобест». Товар ООО «Торговый Дом Юрьевский»забирало в ООО «Биобест»на условиях самовывоза. Кроме того ООО «Торговый Дом Юрьевский»предоставляло услуги ООО «Биобест»по продвижению товаров скретч-карточек, в связи с чем между предприятия проводились сверки. По состоянию на апрель 2007 года ООО «Торговый Дом Юрьевский»на расчетные счета ООО «Биобест»за товар перечислило 3515456.00 грн., однако товар поставлен не был. В 10-х числа апреля 2007 года ОСОБА_2 перестал отвечать на телефонные звонки, а в офисе ответили, что ОСОБА_2(т.17 л.д. 408-411; т.30 л.д. 94-96);

- показаниями ОСОБА_38, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_38 изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 177-178);

- показаниями свидетеля ОСОБА_6 менеджера ООО «Биобест», данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что по указанию директора ООО «Биобест»ОСОБА_2 отпускала со склада единые ваучеры, скретч-карточки пополнения счета операторов мобильной связи частным предпринимателям, а также его знакомому ОСОБА_35, за наличный расчет, а денежные средства передавала ОСОБА_2(т.1 л.д. 238-239; 374-377);

- показаниями свидетеля ОСОБА_17, частного предпринимателя, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что он приобретал на складе по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 18 за наличные денежные средства единые ваучеры, скретч-карточки пополнения счета операторов мобильной связи (т.20 л.д. 49-52);

- аналогичными показаниями частного предпринимателя ОСОБА_14 (т.20 л.д. 73-79);

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, данными в ходе проведения очных ставок с ОСОБА_17, ОСОБА_14, в ходе которых ОСОБА_6 подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_2 в совершении преступления (т.20 л.д. 67-68; 84-85);

- показаниями свидетеля ОСОБА_37, частного предпринимателя, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что он в 2007 году познакомился с ОСОБА_2 и с ним обсуждал вопрос приобретения за наличный расчет карточек пополнения счетов мобильной связи ЗАО «Киевстар». С ним же обговаривал и цену на приобретение карточек. ОСОБА_2 дал ему номер мобильного телефона ОСОБА_6, которая находилась в помещении магазина Дом Радио»и созвонившись с ОСОБА_6, делал заказы и приобретал карточки пополнения счетов мобильной связи за наличные денежные средства до апреля 2007 года (т.20 л.д. 88-90; т.28 л.д.113-114);

- показаниями свидетеля ОСОБА_37, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_6, в ходе которой ОСОБА_37 подтвердил ранее данные показания и изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.20 л.д. 94-95);

- показаниями свидетеля ОСОБА_37, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_37 подтвердил ранее данные показания и изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 173-174);

- показаниями свидетеля ОСОБА_35, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что он в 2007 году к нему обратились дети его знакомых ОСОБА_36 и ОСОБА_34 по вопросу приобретения карточек пополнения счетов мобильной связи ЗАО «Киевстар», для реализации. Он, зная ОСОБА_2, как человека который занимался реализацией карточек, обратился по данному вопросу к нему. Обсудив с ОСОБА_2 цену приобретения карточек, поехал в магазин «Дом Радио»к менеджеру ОСОБА_6, которой ОСОБА_2 перезвонил. После этого, познакомил ОСОБА_36 и ОСОБА_34 с менеджером ОСОБА_6 (т. 20 л.д. 98-100; т. 30 л.д. 80-81);

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_35, в ходе которой ОСОБА_6 подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_2 в совершении преступления (т.20 л.д. 105-106);

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в 2007 году знакомый ОСОБА_35 познакомил его и его друзей ОСОБА_36 и ОСОБА_23 с директором ООО «Биобест» ОСОБА_2, который занимался реализацией карточек пополнения счетов мобильной связи. Обсудив с ОСОБА_2 цену приобретения карточек, поехали в магазин «Дом Радио»к менеджеру ОСОБА_6, которая как сообщил ОСОБА_2, будет заниматься отпуском карточек (т.20 л.д.107-109);

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, данными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_34 изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 184-185);

- показаниями свидетеля ОСОБА_22, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в 2007 году знакомый ОСОБА_35 познакомил его и его друзей ОСОБА_34 и ОСОБА_23 с директором ООО «Биобест»ОСОБА_2, который занимался реализацией карточек пополнения счетов мобильной связи. Обсудив с ОСОБА_2 цену приобретения карточек, в магазине «Дом Радио»у менеджера ОСОБА_6, которая как сообщил ОСОБА_2, будет заниматься отпуском карточек, забирали карточки. Деньги за карточки пополнения счетов мобильной связи, полученные у менеджера ОСОБА_6, передавал ОСОБА_2 (т.20 л.д.113-115; т.28 л.д.118-119);

- данными, содержащимися в материалах доследственной проверки ООО «Биобест»- докладных записках сотрудников ООО «Биобест»; бухгалтерских справках о наличии товарных остатков по бухгалтерскому учету ООО «Биобест»; о приходе товара за период 2007 года (т.1 л.д. 9-70; 297-299);

- данными, содержащимися в акте инвентаризации от 18 апреля 2007 года товарно-материальных ценностей, находящихся по адресу: г. Харьков, ул. Красношкольная набережная, 18, согласно которого обнаружена недостача товаров- стартовых пакетов &BASE», », единых ваучеров, электронных ваучеров, скретч-карточек пополнения счета операторов мобильной связи на общую сумму 7064 378, 69 грн. (т.1 л.д. 17; 300);

- данными, содержащимися в заключении специалиста-бухгалтера о недостачи товарно-материальных ценностей на ООО «Биобест»по состоянию на 18.04.2007 в сумме 7053898,84 грн. (т.1 л.д. 31-35);

- данными, содержащимися в Уставе ООО «Биобест»п. 5.12 согласно которого, руководство текущей деятельностью общества осуществляет его единоличный исполнительный орган директор ( т.1 л.д. 71-82; 281-295);

- данными, содержащимися в протоколе № 2 от 01 сентября 2004 года, согласно которого продлены полномочия директора ООО «Биобест»ОСОБА_2 сроком на десять лет (т.1л.д. 87);

- данными, содержащимися в контракте с директором от 01 сентября 2004 года, согласно п.2.1 которого, директор имеет право: без доверенности действовать от имени общества и представлять его интересы во всех отечественных и иностранных учреждениях; распоряжаться имуществом и денежными средствами для достижения цели, предусмотренных назначением предприятия; нанимать и увольнять работников предприятия в соответствии с трудовым законодательством; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников общества; подписывать в качестве первого распорядителя кредитами все финансовые документы, открывать в банках счета, заключать от имени предприятия сделки, выдавать доверенности; осуществлять иные полномочия, обусловленные законодательством и Уставом общества (т.1 л.д. 96);

- вещественным доказательством дискетой с оборотно-сальдовыми ведомостями бухгалтерского учета ООО «Биобест», изъятой у ОСОБА_7, осмотренной и приобщенной в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 308-356, т.30 л.д. 1-46);

- вещественным доказательством - юридическим делом ООО «Биобест», согласно которого ОСОБА_2 значится директором ООО «Биобест»(т.2 л.д. 3-138; 140-145);

- данными, содержащимися в налоговых накладных и расходных накладных ООО «Стелс»на отгрузку ООО «Биобест»в период 2007 года товаров - стартовых пакетов &BASE», », единых ваучеров, электронных ваучеров, скретч-карточек пополнения счета операторов мобильной связи; доверенностях ООО «Биобест»на получение товара от ООО «Стелс»в период 2007 года, актах по зачету взаимных задолженностей и договорах уступки права требования, осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 46-50; 58-60; 245-265;т.4 л.д. 1-34; 218-273; 463-473);

- данными, содержащимися в договорах поставки ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.» ООО «Биобест»в период 2006-2007г.г товаров - стартовых пакетов &BASE», », единых ваучеров, электронных ваучеров, скретч-карточек пополнения счета операторов мобильной связи; приложениями к договорам; актами расчета и актами приема-передачи предоставленных услуг в период 2007 года, осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д. 10-171; 175-178);

- данными, содержащимися в налоговых накладных ХФ ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.»по отгрузке в период 2007 года товара - скретч-карточек пополнения счета оператора мобильной связи ООО «Биобест», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 155-287; 329-350);

- данными, содержащимися в бланках заказов ООО «Биобест»товара, накладных ХФ ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.»по отгрузке в период 2007 года товара - скретч-карточек пополнения счета оператора мобильной связи ООО «Биобест», доверенностей ООО «Биобест»по получению товара, осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 4-344; 345-386);

- данными, содержащимися в накладных ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.» № 52508, №53136, №55077, № 56041, №56104, № 56200, № 55419, №55485, № 55524, №55560, №55603, №55663, №55716, №55766, №55828, № 55854, №55892, №55925, №55977, №56005 на получение ООО «Биобест»товара - скретч-карточек пополнения счета оператора мобильной связи; доверенностях ООО «Биобест»на имя ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_18., которые никогда не работали в ООО «Биобест», на получение ими товара - скретч-карточек пополнения счета оператора мобильной связи в ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.226-227; 234-235; 254-255; л.д. 266-267; 268-269; 270-271; л.д. 316-343; 344-353);

- данными, содержащимися в банковских выписках по счетам ООО «Биобест»в ЗАО «ЕБРФ», АКИБ «УкрСиббанк»о движении денежных средств, осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д. 1-349; т.15 л.д. 2-271;272-274);

- данными, содержащимися в бухгалтерских документах, изъятых в ООО «Биобест»- расходных накладных на отгрузку товаров, доверенностях предприятий на получения товаров в ООО «Биобест»(т.12 л.д. 1-262; 335-363);

- данными, содержащимися в Договоре о предоставлении услуг № 71/03-2006, Договоре поставки №20/02-07 между ООО «Биобест»и ООО «Аттика», накладных ООО «Биобест»на отпуск товарно-материальных ценностей- скретч-карточек ООО «Аттика», налоговых накладных ООО «Биобест», актах сверки расчетов, изъятых в ООО «Аттика», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д. 2-84; 93-101);

- данными, содержащимися в Договоре поставки б\н от 04.12.2006 между ООО «Биобест»и ООО «Грондо»; Договоре предоставления услуг № 4/12.2006; Договоре поставки № 412 от 04.12.2006; накладных ООО «Биобест»на отпуск скретч-карточек ООО «Грондо»за 2007 год, налоговых накладных ООО «Биобест», изъятых в ООО «Грондо», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д. 165-188; 215-217);

- данными, содержащимися в карточках счета 63.1 «Расчеты с поставщиками»ООО «Грондо»(т.19 л.д. 270-271);

- данными, содержащимися в Договоре поставки № 8/12-2006 от 08.12.2006 между ООО «Биобест»и ЧПФ «Добродий»; Договоре предоставления услуг № 8/12-2006-1 от 08.12.2006; дополнительном Договоре № 1 от 01.02.2007; накладных ООО «Биобест»на отпуск скретч-карточек ЧПФ «Добродий»; налоговых накладных ООО «Биобест», платежных поручениях изъятых в ЧПФ «Добродий»; осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.222-252; 261-263);

- данными, содержащимися в выписке ППФ «Добродий»по счетам бухгалтерского учета 631,311 (т.19 л.д. 208-209);

- данными, содержащимися в Договоре поставки № 14/2006 от 01.02.2006 между ООО «Биобест»и ООО «Д-Карт»; Договоре предоставления услуг № 4/2006-1 от 01.02.2006; накладных ООО «Биобест»на отпуск скретч-карточек ООО «Д-Карт», налоговых накладных ООО «Биобест», изъятых в ООО «Д-Карт», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д. 294-300304-311; л.д. 322-344; 369-372);

- данными, содержащимися в карточках счетов бухгалтерского учета 631, 631 ООО «Д-Карт»(т.19 л.д. 228-230);

- данными, содержащимися в платежном поручении № 1176 от 02.04.2007 о перечислении ЧП «Альтаир»на расчетный счет ООО «Биобест»по счету Б-270/13596 от 29.03.2007 суммы 38441,60 грн.; счетом-фактурой ООО «Биобест»Б-270/13596 от 29.03.2007 на оплату ЧП «Альтаир»за скретч-карточки, налоговой накладной ООО «Биобест»по оплате ЧП «Альтаир»товара на сумму 38441,60 грн., осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д. 20; 22; 23; л.д. 65; 70-71);

- данными, содержащимися в карточках счета 631 «Расчеты с поставщиками»ЧП «Альтаир»(т.19 л.д. 291-315);

- данными, содержащимися в Договоре поставки б\н от 05.07.2006 между ООО «Биобест»и ООО «Модил»; выписках с расчетного счета о перечислении денежных средств на расчетные счета ООО «Биобест»; накладных ООО «Биобест»на отпуск товарно-материальных ценностей, в том числе и скретч-карточек ООО «Модил»за 2007 год, налоговых накладных ООО «Биобест», изъятых в ООО «Модил», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д. 123-129; 131-133; л.д. 151-221; 222-224; 228-229);

- данными, содержащимися в карточках счета 63.1 «Расчеты с поставщиками»ООО «Модил»(т.19 л.д. 324-329);

- данными, содержащимися в Договоре поставки №1 от 16.04.2006 между ООО «Биобест»и ООО «Торговый Дом Юрьевский»; накладных ООО «Биобест»на отпуск товара - скретч-карточек ООО «Торговый Дом Юрьевский», налоговых накладных ООО «Биобест», актами приема-передач, карточками по счетам 371, 631, 361 изъятых в ООО «Торговый Дом Юрьевский», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д. 317-319; 330-337; л.д. 338-358; 380; 386-393; л.д. 394-400);

- данными, содержащимися в налоговых накладных ООО «Биобест»на отпуск товаров предприятия в период 2007 года, изъятых в ООО «Биобест»(т.23 л.д. 1-384);

- данными, содержащимися в акте документальной бухгалтерской ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Биобест»за период с 01.01.2007 по 18.04.2007 по которому ООО «Биобест»не поставило товар ЧПФ «Добродий»на сумму 1500.00 грн.; ООО «Д-Карт»на сумму 1000782,10 грн.; ООО «Торговый Дом Юрьевский»на сумму 3515456,50 грн.; ООО «Грондо»на сумму 60000,00 грн.; ЧП «Альтаир»на сумму 38441,60 грн.; ООО «Модил»на сумму 5574541,48 грн.(т.19 л.д. 166-343);

- данными, содержащимися в расходных накладных ООО «Биобест»за 2007 год на отпуск ЧП ОСОБА_17 единых ваучеров, скретч-карточек пополнения счета операторов мобильной связи, изъятых у менеджера ООО «Биобест»ОСОБА_6(т.20 л.д. 5-42);

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы № 2962 от 17.06.2008 ХНИИЭ им. Бокариуса о том, что задолженность ООО «Биобест»за товар (стартовые пакеты, единые ваучеры, скретч-карточки) в период с01.01.2007 по 18.04.2007 перед предприятиями покупателями составила - 10195337, 28 грн., в том числе: ЧПФ «Добродий»в сумме 1500.00 грн.; ООО «Аттика»в сумме 4615,60 грн.; ООО «Д-Карт»в сумме 1000782,10 грн.; ООО «Торговый Дом Юрьевский»в сумме 3515456,50 грн.; ООО «Грондо»в сумме 60000,00 грн.; ЧП «Альтаир»в сумме 38441,60 грн.; ООО «Модил»в сумме 5574541,48 грн. (т.20 л.д.126-138);

- показаниями свидетеля ОСОБА_3, отца ОСОБА_2, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что 06.04.2007 года вечером к нему домой приехал сын ОСОБА_2 со своей семьей женой и сыном и сообщил, что у него проблемы в бизнесе, и он покидает Украину. В этот день сын с семьей поездом с ЖД вокзала, уехал в Россию. При этом сын просил продать квартиру и автомобиль и частично рассчитаться с его долгами (т.21 л.д.1-4; 62-63);

- данными, содержащимися в ответах государственной пограничной службы Украины и ЮЖД, о том, что 06.04.2007 года ОСОБА_2 со своей семьей, выехал с территории Украины, поездом Симферополь-Москва (т.21 л.д.112-117);

- заключением дополнительной комиссионной судебно-экономической экспертизы № 5548 от 10.11.2010 ХНИИЭ им. Бокариуса о том, что задолженность ООО «Биобест»за оплаченный и не поставленный товар (припейд-продукцию) по состоянию на 18.04.2007 составляет - 10408422, 28 грн., в том числе: ЧП «Альтаир»в сумме 38441,60 грн.; ООО «Модил»в сумме 5574541,48 грн.; ООО «Грондо»в сумме 60000,00 грн.; ООО «Д-Карт»в сумме 1000782,10 грн.; ООО «Торговый Дом Юрьевский»в сумме 3515456,50 грн.; ЧПФ «Добродий»в сумме 1500.00 грн.; ООО «Аттика»в сумме 217700,60 грн. (т.26 л.д. 5-41);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц предприятий ООО «ТПК Электроникс»и ООО «Объединенные сети Украины г. Харьков»ОСОБА_2 и ОСОБА_7 по фактам злоупотребления служебным положением, служебной халатности и завладении чужим имуществом (т.29 л.д.137-138);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Биобест»по факту мошенничества с финансовыми ресурсами и завладении кредитными денежными средствами ЗАО «ОТП Банк»(т.32 л.д. 38);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_7 по факту злоупотребления служебным положением и халатности (т.32 л.д. 41-42);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_6 по факту мошенничества и завладения чужим имуществом (т.32 л.д. 44-45);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношенииОСОБА_4. по завладения чужим имуществом (т.32 л.д. 47-48);

Оценивая, исследованные в ходе судебного следствия доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_2 в совершении инкриминируемых ему преступных действий при обстоятельствах, признанных судом установленными, и изложенных в приговоре, доказана полностью и квалифицирует его действия по ч.2 ст.364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридических лиц.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, работает менеджером в ООО «ИТЛ Консалдинг», по месту работы и жительства характеризуется положительно, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка - сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, страдает хроническим заболеванием астмой смешанного генеза.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_2 судом, по основаниям ст. 66 УК Украины признается совершение им преступления впервые, полное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_2 судом, по основаниям ст. 67 УК Украины - не установлено.

При назначении вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_2 суд исходит из положений ст. 65 УК Украины, а именно из принципов законности, справедливости, индивидуализации, а также достаточности наказания для дальнейшего исправления и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, его отношение к совершенному преступлению и полагает, что ОСОБА_2 необходимо назначить наказание в пределах санкции, установленной ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции до изменений, внесенных Законом Украины №1508-У1 от 11.06.2009г.) - в виде лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. При этом, учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, приведенные выше, суд в силу требований ст.75 УК Украины, считает возможным освободить осужденного ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Кроме того, в одном производстве с данным уголовным делом по обвинению ОСОБА_2 судом также рассматривались гражданские иски о возмещении материального вреда ООО «Грондо»на сумму 60000,00 грн., ООО «Д-Карт»на сумму 1000782,00 грн., ООО «Модил»на сумму 5574541,48 грн., ООО «Торговый Дом Юрьевский»на сумму 3515456,50 грн., ЧП «Альтаир»на сумму 71257,00 грн., ЧП «Добродий»на сумму 1500,00 грн., ООО «Аттика»на сумму 217000,00 грн., причиненных преступлением, инкриминируемом ОСОБА_2, заявленные потерпевшими в ходе досудебного следствия, признанными также гражданскими истцами по делу.

Суд удовлетворяет в полном объеме гражданский иск ООО «Аттика»на сумму 217000,00 грн. и взыскивает с ОСОБА_2 в пользу ООО «Аттика»код ЕГРПОУ 30986759 в возмещение причиненного материального ущерба 217000,00 грн.

Вместе с тем, суд оставляет без рассмотрения гражданские иски: ООО «Грондо»на сумму 60000,00 грн., ООО «Д-Карт»на сумму 1000782,00 грн., ООО «Модил»на сумму 5574541,48 грн., ООО «Торговый Дом Юрьевский»на сумму 3515456,50 грн. ввиду ликвидации указанных юридических лиц, что подтверждается Выписками из ЕГРПОУ.

Кроме того, суд оставляет без рассмотрения гражданские иски ЧП «Альтаир»на сумму 71257,00 грн. и ЧП «Добродий»на сумму 1500,00 грн. ввиду отказа от исков.

Судебные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз в сумме: 117,70 грн., 3290,00 грн., 14100,00 грн., 19380,00 грн., 6460,00 грн., а всего на общую сумму 43347,70 грн. подлежат взысканию с подсудимого в пользу государства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 1 (один) год.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания основного наказания с испытанием сроком на 1 (один) год, обязав его в силу ст. 76 УК Украины периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_2 оставить без изменения подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу, после чего её отменить.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу потерпевшего ООО «Аттика»код ЕГРПОУ 30986759 в возмещение причиненного материального ущерба 217000,00 (двести семнадцать тысяч) грн.

Гражданские иски: ООО «Грондо»на сумму 60000,00 грн., ООО «Д-Карт»на сумму 1000782,00 грн., ООО «Модил»на сумму 5574541,48 грн., ООО «Торговый Дом Юрьевский»на сумму 3515456,50 грн. суд оставляет без рассмотрения ввиду ликвидации указанных юридических лиц.

Кроме того, суд оставляет без рассмотрения гражданские иски ЧП «Альтаир»на сумму 71257,00 грн. и ЧП «Добродий»на сумму 1500,00 грн. ввиду отказа от исков.

Взыскать с ОСОБА_2 в доход государства судебные издержки, плату за проведение судебных экспертиз в сумме 43347, 70 (сорок три тысячи триста сорок семь) грн. 70 коп.

Вещественные доказательства: документы, находящиеся в материалах уголовного дела оставить в материалах дела.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через Киевский районный суд гор. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья-