Постанова № 20494354, 30.12.2011, Київський районний суд м. Харкова

2018/4-3675/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30.12.2011 г судья Киевского районного суда г. Харькова Чередник В.Е., при секретаре Кварацхелия Г.Э., с участием прокурора Соломка Н.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Кравецкого Э.В. по уголовному делу № 88110378 об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п. Лобва Новолялинского района Свердловской области РФ, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего в должности директора ООО «Укр-Инвест», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления. предусмотренного ст.ст. 205ч.2,358 ч.3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела, досудебным следствием ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины в том, что он по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, в период 2010-2011 года используя учредительные документы, штампы и печати ООО «Бенетаж», ООО «Укр-Инвест», а также специально созданных ими предприятий ООО «Тетрис групп», ООО «Милайн», ООО «Милайн ЛТД», ООО «Ореанда-ЛТД», разработали план, согласно которого осуществляли незаконную деятельность, связанную с уклонением от уплаты налогов и конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

Реализуя преступный умысел группы, ОСОБА_3 передал ОСОБА_4 50% уставного фонда в ООО «Бенетаж», основным видом деятельности которого, согласно учредительных и регистрационных документов, является ремонтно-строительные работы. Одновременно с этим ОСОБА_4 была назначена на должность директора ООО «Бенетаж», ОСОБА_5 на должность бухгалтера.

Помимо этого, для возможности реализации преступного плана ОСОБА_2, в сговоре с ОСОБА_3 было создано ряд фиктивных предприятий таких как ООО «Тетрис групп»ЕГРПОУ 37354790, создано 12.10.10., ООО «Милайн»код ЕГРПОУ 37191634 создано 13.08.2010, ООО «Милайн ЛТД»код ЕГРПОУ 37318092, создано 14.10.2010, ООО Ореанда ЛТД»код ЕГРПОУ 37317921 создано 13.10.2010, учредителями и должностными лицами которых были назначены подставные лица фактически не осуществляющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем указанные предприятия фактически реальную предпринимательскую деятельность не осуществляли.

В период 2010-20111 ООО «Бенетаж»заключены договора о выполнении ремонтно-строительных работ с такими учреждениями как: Департамент образования Харьковского городского совета, Малоданиловский сельский совет, Чугуевский профессиональный лицей, Школа интернат для детей с пониженным слухом, ХПЛ швейных технологий, СОШИ №55, ДУЗ №6, Шевченковский профессиональный аграрный лицей, ХПЛ строительства и соцреабилитации, ЖСК Фиалка, ЖСК Холодногорск а также иными бюджетные предприятиями. Во исполнение указанных договоров на счета ООО «Бенетаж»поступали бюджетные денежные средства.

В свою очередь служебные лица ООО «Бенетаж»ОСОБА_4 и ОСОБА_5 составляли фиктивные договора субподряда и поставки стройматериалов с ООО «Тетрис групп»ЕГРПОУ 37354790, ООО «Милайн»код ЕГРПОУ 37191634, ООО «Милайн ЛТД»код ЕГРПОУ 37318092, ООО Ореанда ЛТД»код ЕГРПОУ 37317921

Во исполнение указанных договоров, с целью придания видимости законности осуществляемой деятельности, ООО «Бенетаж»эмитировало векселя, которые использовало в качестве расчета и которые по актам приема-передачи были переданы иным предприятиям по цепи согласно индосаментного ряда векселя.

При этом, согласно распределенных ранее обязанностей, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_2, используя учредительные и регистрационные документы, а также печати и штампы ООО «Тетрис групп», ООО «Милайн», ООО «Милайн ЛТД», ООО «Ореанда ЛТД», изготавливали документы по взаимоотношениям между ООО «Бенетаж»и указанными предприятиями, в т.ч. договора субподряда, поставки стройматериалов, акты выполненных работ и иные документы.

Далее, действуя согласно разработанного плана, используя паспортные данные физических лиц, предоставленные ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_2 подготавливали документы о переходе права предъявления к погашению векселя на физических лиц ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 После чего ОСОБА_2, будучи директором ООО «Укр-Инвест»изготавливал подложные договора купли-продажи векселей между ООО «Укр-Инвест»и указанными физическими лицами, а также подложные расходные кассовые ордера.

Далее, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 изготавливали договора комиссии на основании которых ООО «Бенетаж»перечисляло на счет ООО «Укр-Инвест»денежные средства в качестве погашения предъявленного к оплате векселя.

Перечисленные на счет ООО «Укр-Инвест»денежные средства директор данного предприятия ОСОБА_2, лично получал в кассе банка, тем самым непосредственно реализовывая преступный умысел группы по конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Полученные таким образом наличные денежные средства распределялись между участниками группы, согласно размеру их участия в совершении преступления.

В результате незаконного осуществления деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные по цепи ООО «Бненетаж»- ООО Укр-Инвест» с участием специально созданных для этих целей фиктивных предприятий, а также с использованием паспортных данных физических лиц и подложных документов, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно заключения от 22.12.2011 составленного главным государственным налоговым ревизором-инспектором отдела организации работы и мониторинга финансовых операций Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Харьковской области, причинили ущерб государству, в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на сумму 596753 грн., в крупном размере, превышающем тысячу не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Так, в период времени с 31.03.2011 по 28.04.2011 ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, используя паспортные данные ОСОБА_6 совершили подделку финансово-хозяйственных документов предприятия ООО «УКР-ИНВЕСТ»код ЕГРПОУ 23758485.

31.03.2011 указанная группа лиц составила договор купли-продажи № Б11-0330-1/1 между ООО «УКР-ИНВЕСТ» и физическим лицом ОСОБА_6 о продаже простого векселя серии АА №2187667, векселедателя ООО «БЕНЕТАЖ»код ЕГРПОУ 34469591, номинальной стоимостью 1 млн. гривен. В соответствии с условиями настоящего договора, п. 2.2 покупатель оплачивает стоимость векселя путем выдачи денежных средств через кассу предприятия непосредственно продавцу до 31.05.2011.

При этом, в договор купли-продажи № Б11-0330-1/1 были внесены не соответствующие действительности данные т.е. ложные сведения относительно продавца вышеуказанного векселя а также выполнена подпись от его имени, поскольку ОСОБА_6 продавцом этого векселя никогда не выступал, договор купли-продажи № Б11-0330-1/1 о реализации простого векселя серии АА №2187667, векселедателя ООО «БЕНЕТАЖ»код ЕГРПОУ 34469591, не подписывал и денежные средства из кассы ООО «УКР-ИНВЕСТ»не получал.

Кроме того, 27.04.2011 указанная группа лиц составила договор купли-продажи № Б11-0414-1/1 между ООО «УКР-ИНВЕСТ» и физическим лицом ОСОБА_6 о продаже 15-ти простых векселей: серии - АА №2176791, АА №2176851, АА №2176795, АА №2176800, АА №2176794, АА №2176852, АА №2176793, АА №2176798, АА №2176850, АА №2176799, АА №2176797, АА №2176796, АА №2176789, АА №2176790, АА №2176792, векселедателя ООО НПП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ»код ЕГРПОУ 35141676, общей номинальной стоимостью 3869348,52 грн млн. гривен. В соответствии с условиями настоящего договора, п. 2.2 покупатель оплачивает стоимость векселей путем выдачи денежных средств через кассу предприятия непосредственно продавцу до 31.12.2011.

При этом, в договор купли-продажи № Б11-0414-1/1 были внесены не соответствующие действительности данные т.е. ложные сведения относительно продавца вышеуказанных векселей а также выполнена подпись от его имени, поскольку ОСОБА_6 продавцом этих векселей никогда не выступал, договор купли-продажи № Б11-0414-1/1 о реализации простых векселей векселедателя ООО НПП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ»код ЕГРПОУ 35141676, не подписывал и денежные средства из кассы ООО «УКР-ИНВЕСТ»не получал.

Кроме того, 28.04.2011 указанная группа лиц составила договор купли-продажи № Б11-0428-1/1 между ООО «УКР-ИНВЕСТ» и физическим лицом ОСОБА_6 о продаже простого векселя серии АА №257403, векселедателя ООО «МИРКОС-ТОРГЮЭЙ»код ЕГРПОУ 37067432, номинальной стоимостью 1 млн. гривен. В соответствии с условиями настоящего договора, п. 2.2 покупатель оплачивает стоимость векселя путем выдачи денежных средств через кассу предприятия непосредственно продавцу до 31.08.2011.

При этом, в договор купли-продажи № Б11-0428-1/1 были внесены не соответствующие действительности данные т.е. ложные сведения относительно продавца вышеуказанного векселя а также выполнена подпись от его имени, поскольку ОСОБА_6 продавцом этого векселя никогда не выступал, договор купли-продажи № Б11-0428-1/1 о реализации простого векселя серии АА №2157403, векселедателя ООО «МИРКОС-ТОРГЮЭЙ» код ЕГРПОУ 37067432, не подписывал и денежные средства из кассы ООО «УКР-ИНВЕСТ»не получал.

Таким образом в официальные документы предприятия ООО «УКР-ИНВЕСТ»были неоднократно внесены заведомо ложные сведения, с целью использования вышеуказанных документов.

Вина ОСОБА_2 подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно: показаниями ОСОБА_4 и ОСОБА_5, показаниями свидетелей ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, документами, изъятыми в ходе обысков в офисных помещении ООО НПО «Фагот»по адресу: г. Харьков, ул. О. Яроша, 18-Г, ООО «Укр-Инвест»по адресу: г.Харьков, ул. Космическая, 21, 1 п., оф. 509, ООО «Импульс-капитал»по адресу: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 16-22 к. 211, ООО «Тетрис-групп»по адресу: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 16-22 корпус Б, к. 210, по месту жительства ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_1, в автомобиле Infiniti FХ г.н. НОМЕР_1, принадлежащем ОСОБА_20, очными ставками между ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и ОСОБА_20 и другими доказательствами.

Изучением личности подозреваемого ОСОБА_2 установлено, что он ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту работы характеризуется положительно, на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_6, сына ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5

15.12.2011 года ОСОБА_2 задержан по подозрению в совершении преступления в порядке ст.115 УПК Украины и в настоящее время содержится в ИВС ХГУ УМВД Украины в Харьковской области.

22.12.2011 ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины.

23.12.2011 Первомайским горрайонным судом Харьковской области ОСОБА_2 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

29.12.2011 апелляционным судом Харьковской области мера пресечения ОСОБА_2 в виде заключения под с ражу отменена.

Однако, ОСОБА_2 29.12.2011 г. по вызову следователя для избрания меры пресечения в виде подсписки о невыезде не явился, местонахождение обвиняемого ОСОБА_2 до настоящего времени не установлено, жена при допросе отказалась указатеть его местонахождение.

В своем представлении ст. следователь Кравецкий Э.В. просит изменить ОСОБА_2 меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, ссылаясь на то, что объявлен его розыск, а находясь на свободе, ОСОБА_2 может продолжить преступную деятельность, скроется от следствия и суда и будет препятствовать установлению истины по делу.

В судебное заседание для рассмотрения представления обвиняемый не доставлен, согласно пояснениям следователя, ОСОБА_2 в настоящее время скрывается от следствия, по месту жительства отсутствует.

Изучив материалы дела, выслушав мнения следователя и прокурора, считаю, что для рассмотрения поданного представления необходимо разрешить органу досудебного следствия задержание обвиняемого ОСОБА_2

Руководствуясь ст. ст. 106, 165-2 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить задержание обвиняемого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на срок не более 72 часов, а в случаях нахождения его за пределами г.Харькова, на срок не более 48 часов с момента доставления его в г. Харьков, для доставки его под стражей в Киевский районный суд г. Харькова для рассмотрения представления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление объявить задержанному немедленно, после его фактического задержания.

Разъяснить ему, что в связи с его задержанием, он имеет право с момента задержания защищать себя лично, пользоваться услугами адвоката, давать показания по поводу обстоятельств, инкриминируемого ему деяния и иных обстоятельств дела, либо отказаться от дачи каких либо показаний.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение трех суток.

СУДЬЯ -