Вирок № 20372482, 01.09.2011, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 1-281/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы.

"01" вересня 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего – судьи Валуевой В.Г.,

при секретаре Севанян М.Б.,

с участием:

прокурора Самойленко С.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гор. Кривого Рога уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, Северная Осетия, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимого, работающего директором ЧП «Эксем», женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5

- в совершении преступлений, предусмотренных ст., ст. 209 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_1, работая в должности директора ЧП «Эксем» (код ЕГРПОУ № 23939317 ), являясь должностным лицом, занимающим постоянно на предприятии, независимо от формы собственности должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в феврале-марте 2007 года совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах.           Так, подсудимый ОСОБА_1, будучи должностным лицом - директором ЧП «Эксем», действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, 07 февраля 2007 года, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение - справку о доходах от 07.02.07 года на своё имя, содержащую сведения о размере заработной платы, которые не соответствовали действительности.

В справке о доходах на свое имя подсудимый ОСОБА_1 указал, что в августе 2006 года размер его заработной платы составил 5700,00 грн., в сентябре 2006 года - 5700,00 грн., октябре 2006 года - 5700,00 грн., ноябре 2006 года - 5700, 00 грн., декабре 2006 года - 5700,00 грн., январе 2007 года - 5780,00 грн., итого за период с августа 2006 года по январь 2007 года его заработная плата составила 34280, 00 грн., хотя в действительности ОСОБА_1 в ЧП «Эксем» заработную плату в указанных размерах не получал.

Составив таким образом поддельный документ, подсудимый ОСОБА_1 поставил в нём подпись в строке «бухгалтер ОСОБА_2С.» после чего собственноручно скрепил круглой печатью ЧП «Эксем», которая находились у него постоянно в правомерном пользовании. Таким образом указанными действиями подсудимый ОСОБА_1 подтвердил достоверность внесенных ним сведений, указанных в справке о доходах на своё имя, которые полностью не соответствовали действительности.

Кроме того, 19 февраля 2007 года подсудимый ОСОБА_1, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение - справку о доходах от 19.02.07 года исх. № 02 на имя ОСОБА_3, содержащую сведения о размере заработной платы, которые не соответствовали действительности, указав в справке о доходах на имя ОСОБА_3, что в августе 2006 года размер заработной платы ОСОБА_3 составлял 2100,00 грн., в сентябре 2006 года - 2100,00 грн., октябре 2006 года- 2300,00 грн.. ноябре 2006 года - 2400, 00 грн., декабре 2006 года - 2400,00 грн., январе 2007 года - 2400,00 грн. Итого за период с августа 2006 года по январь 2007 года заработная плата ОСОБА_3 составила 13700, 00 грн., хотя в действительности ОСОБА_3, работая в ЧП «Эксем» в период с августа 2006 года по январь 2007 года, заработную плату в указанных размерах не получала.

Затем подсудимый ОСОБА_4 подписал справку о доходах на имя ОСОБА_3 от 19 февраля 2007 года от своего имени, а также поставил подпись в строке «Нач. отд. кадров ОСОБА_2С», после чего собственноручно скрепил круглой печатью ЧП «Эксем» и штампом ЧП «Эксем», которые находились у него постоянно в правомерном пользовании. Указанными действиями подсудимый ОСОБА_1 подтвердил достоверность внесенных ним сведений, указанных в справке о доходах на имя ОСОБА_3, которые полностью не соответствовали действительности.

На основании указанных справок о доходах, содержащих недостоверные сведения, 02.03.2007 года между начальником отделения № 22 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, расположенного по ул. Есенина, 8 в Дзержинском районе г. Кривого Рога ( далее ОАО КБ «Надра») и ОСОБА_1 был заключен кредитный договор № 8/2007/840-К/20-АП, по которому ОСОБА_4 выступал заемщиком, а ОСОБА_3 поручителем. Согласно указанному договору ОСОБА_1 был предоставлен кредит на сумму 34554,46 долларов США, что в пересчете на гривны составляет 174500,00 грн.

Таким образом, в результате преступных действий подсудимого ОСОБА_1, ОАО КБ «Надра» был причинен материальный ущерб в сумме 174500,00 грн., который по состоянию на 2007 год в 250 раз превышал необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно примечанию 4 к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

02 марта 2007 года после совершенного ОСОБА_4 должностного подлога, на основании справок о доходах, содержащих недостоверные сведения, 02.03.2007 г. между начальником отделения № 22 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, расположенного по ул. Есенина, 8 в Дзержинском районе г. Кривого Рога и ОСОБА_1 был заключен кредитный договор № 8/2007/840-К/20-АП, согласно которому ОСОБА_1 был предоставлен кредит на сумму 174500,00 грн.

Обязательства по кредитному договору № 8/2007/840-К/20-АП, заемщик ОСОБА_3 не выполнял, чем нарушил законные интересы филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра» в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, причинив при этом тяжкие последствия в виде материального ущерба в сумме 1 74500.00 грн.

Таким образом, ОСОБА_5, имея в правомерном пользовании печать и штамп возглавляемого им предприятия ЧП «Эксем», злоупотребляя своим служебным положением, используя служебное положение вопреки интересам службы в части свободного доступа к печати, составив поддельные документы, удостоверяющие события и факты, имеющие юридическое значение — справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_3 с данными не соответствующими действительности и выдав указанные справки для последующего

использования при заключении кредитного договора № 8/2007/840-К/20-АП, нарушил законные интересы филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра», поскольку обязательства по кредитному договору не выполнял, чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра» в виде материального ущерба в сумме 174500,00 грн.

Далее, 02.03.2007 года, подсудимый ОСОБА_1, совершив общественно опасное противоправное деяние (злоупотребление своим служебным положением, предусмотренное ст. 364 ч.2 УК Украины) и осознавая, что незаконно завладел денежными средствами Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра», умышленно использовал полученные 174 500,00 грн. на приобретение автомобиля KIA Opirus, перечислив указанную сумму на счет № 2600030205202 в АБ «Кредит Днепро», принадлежащий ДП «ОСОБА_6 Групп», которое зарегистрировано в установленном законом порядке.

Таким образом, сумма легализированных ОСОБА_1 денежных средств составила 174 500,00 грн., что в 6000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и по своему характеру является крупным размером.

08 октября 2007 года подсудимый ОСОБА_1, будучи должностным лицом – директором ЧП «Эксем», из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющий юридическое значение - справку о доходах от 08.10.07 года исх. № 02/08 на имя ОСОБА_7, содержащую сведения о размере заработной платы, которые не соответствовали действительности.

Так, подсудимый ОСОБА_1 в справке о доходах на имя ОСОБА_7 указал, что в апреле 2007 года размер заработной платы ОСОБА_7 составил-4100,00 грн., в мае 2007 года - 4100,00 грн., июне 2007 года - 4300,00 грн., июле 2007 года - 4200, 00 грн., августе 2007 года - 4400,00 грн., сентябре 2007 года - 4400,00 грн. Итого за период с апреля по сентябрь 2007 года заработная плата ОСОБА_7 составила 25500, 00 грн., хотя в действительности ОСОБА_7 в ЧП «Эксем» трудоустроен не был и заработную плату в указанных размерах не получал.

Затем подсудимый ОСОБА_1 подписал справку о доходах на имя ОСОБА_7 от 08 октября 2007 года от своего имени, а также поставил подписи в строках «гл. бухгалтер» и «бухгалтер», после чего собственноручно скрепил круглой печатью ЧП «Эксем» синего цвета, которая находилась у него постоянно в правомерном пользовании. Указанными действиями подсудимый ОСОБА_1 подтвердил достоверность внесенных ним сведений, указанных в справке о доходах на имя ОСОБА_7, которые полностью не соответствовали действительности.

Кроме того, в этот же день, подсудимый ОСОБА_1, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение - справку о доходах от 08.10.07 года исх. № 01.08 на имя ОСОБА_3, содержащую сведения о размере заработной платы, которые не соответствовали действительности, указав в справке о доходах на имя ОСОБА_3, что в апреле 2007 года размер заработной платы ОСОБА_3 составил 4300,00 грн., в мае 2007 года - 4300.00 грн., июне 2007 года - 4600,00 грн., июле 2007 года - 4700, 00 грн., августе 2007 года - 4700,00 грн., сентябре 2007 года - 4800,00 грн,, итого за период с апреля по сентябрь 2007 года заработная плата ОСОБА_3 составила 27400, 00 грн., хотя в действительности ОСОБА_3, работая в ЧП «Эксем» в период с апреля по сентябрь 2007 года, заработную плату в указанных размерах не получала.

Затем подсудимый ОСОБА_4 подписал справку о доходах на имя ОСОБА_3 от 08 октября 2007 года от своего имени, а также поставил подпись в строке «бухгалтер», после чего собственноручно скрепил круглой печатью ЧП «Эксем» синего цвета, которая находилась у него постоянно в правомерном пользовании. Указанными действиями подсудимый ОСОБА_1 подтвердил достоверность внесенных ним сведений, указанных в справке о доходах на имя ОСОБА_3, которые полностью не соответствовали действительности.

На основании указанных справок о доходах, содержащих недостоверные сведения, 09.10.2007 г. между начальником          отделения № 22 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, расположенного по ул. Есенина, 8 в Дзержинском районе г. Кривого Рога и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 8 '2007/980-К/5636-ПП, согласно которому последней был предоставлен кредит на сумму 26 000,00 грн., а также 10.10.2007 года между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_7 был заключен кредитный договор № 8/2007/980-К/5718-ПП, на основании которого ОСОБА_7 предоставлен кредит на сумму 24 000,00 грн.

Таким образом, в результате преступных действий подсудимого ОСОБА_1 ОАО КБ «Надра» был причинен материальный ущерб в сумме 50000,00 грн., который по состоянию на 2007 год в 150 раз превышал необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно примечанию 4 с ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

09 и 10 октября 2007 года после совершенного подсудимым ОСОБА_1 должностного подлога, нa основании справок о доходах, содержащих недостоверные сведения, 09.10.2007 г. между начальником отделения № 22 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, расположенного по ул. Есенина, 8 в Дзержинском районе г. Кривого Рога и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 8 /2007/980-К/5636-ПП, согласно которому последней был предоставлен кредит на сумму 26 000,00 грн., а также 10.10.2007 года между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_7 был заключен кредитный договор № 8/2007/980-К/5718-ПП, на основании которого, предоставлен кредит на сумму 24 000,00 грн.

Обязательства по кредитным договорам № 8 /2007/980-К/5636-ПП от 09.10.2007 года и № 8/2007/980-К/5718-ПП от 10.10.2007 года заемщики ОСОБА_3 и ОСОБА_7 не выполняют, чем нарушают законные интересы филиала Днепропетровского регионального правления ОАО КБ «Надра», в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, причиняя при этом тяжкие последствия в виде материального ущерба в сумме 50000,00 грн.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_1, имея в правомерном пользовании печать возглавляемого им предприятия ЧП «Эксем», злоупотребляя своим служебным положением, используя служебное положение вопреки интересам службы, в части свободного доступа к печати, составив поддельные документы, удостоверяющие события и факты, имеющие юридическое значение — справки о доходах на имя ОСОБА_3 и ОСОБА_7 от 08.10.2007 года с данными, не соответствующими действительности и, выдав указанные справки для последующего использования при заключении кредитных договоров № 8 /2007/980-К/5636-ПП от 09.10.2007 года и № 8/2007/980-К/5718-ПП от 10.10.2007 года, нарушил законные интересы филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра», поскольку обязательства по кредитному договору заемщики ОСОБА_3 и ОСОБА_7 не выполняют, чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра» в виде материального ущерба в сумме 50 000,00 грн.

В предъявленном ему обвинении подсудимый ОСОБА_1 свою вину полностью признал, в судебном заседании подтвердил обстоятельства совершённого ним преступления. Пояснил, что в совершении преступления искренне раскаивается и просит за совершение преступления строго его не наказывать. Причинённый его действиями ущерб частично возмещён и он примет меры к его полному возмещению. Раньше погасить задолженность по кредитам не мог в силу своей травмы в дорожно-транспортном происшествии и наступившего кризиса.

Кроме полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, его вина в совершении преступления полностью подтверждается письменными материалами дела. Поскольку фактические обстоятельства дела обвинением и подсудимым не оспариваются, судом в соответствии со ст. 299 УПК Украины признано целесообразным при рассмотрении дела ограничиться допросом подсудимого, исследованием письменных материалов дела и документов, характеризующих личность подсудимого.

Из письменных материалов дела усматривается, что вина подсудимого ОСОБА_1 в совершении преступления подтверждается пояснениями на досудебном следствии свидетелей ОСОБА_3 (л.д.64 т.1; л.д.94 т. 2), ОСОБА_8 (л.д. 65 т.1; л.д.95 т. 2), ОСОБА_2 (л.д. 66, т. 1; л.д. 96, т. 2), ОСОБА_7 (л.д. 67. т. 1), которые в совершении преступлений изобличают подсудимого ОСОБА_1; приказом № 8 от 31.08.2004 года о назначении ОСОБА_1 на должность директора ЧП «Эксем» (л.д. 25, т. 1, л.д. 105 т. 2); уставом ЧП «Эксем», в котором определены должностные права и обязанности ОСОБА_1 как директора предприятия (л.д. 27-33, т. 1; л.д. 98-103, т. 2); информацией № 8654/09-07 от 20.09.2010 года УПФУ в Саксаганском районе гор. Кривого Рога, из которой усматривается, что в 2007 году заработная плата ОСОБА_3 составляла 420-440 гривен. Ведомости о заработной плате ОСОБА_7 отсутствуют (л.д. 34-35, т. 1;); информацией Центральной МДПИ № 26489/10/171 от 21.09.2010 года, согласно которой установлено, что за 3-й квартал 2007 года доход ОСОБА_3 составлял 1260 грн., а за 4-й квартал 2007 года – 1320 грн. Ведомости о заработной плате ОСОБА_7 отсутствуют (л.д.36-37, т. 1); удостоверенной копией кредитного дела № 8/2007/980-К/5718-ПП заемщика ОСОБА_7, согласно которого подтверждается факт получения кредита ОСОБА_7 в сумме 24000 гривен в ОАО КБ «Надра» по кредитному договору № 8/2007/980-К/5718-ПП от 10.10.2007 года на основании справки о доходах от 08.10.2007 года № 02/08 и иных документов (л.д. 38-46, т. 1); удостоверенной копией кредитного дела № № 8/2007/980-К/5636-ПП заемщика ОСОБА_3 согласно которого подтверждается факт получения кредита ОСОБА_3 в сумме 26000 гривен в ОАО КБ «Надра» по кредитному договору № 8/2007/980-К/5636-ПП от 09.10.2007 года на основании справки о доходах от 08.10.2007 года № 01/08 и иных документов (л.д. 47-55, т. 1); протоколом выемки от 24.03.2011 года, в процессе которой из материалов кредитных дел на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_3 изъяты оригиналы справок о доходах на их имя, содержащие недостоверные сведения о размерах заработных плат (л.д. 59, т. 1); вещественными доказательства по делу: оригиналами справок о доходах от 08.10.2007 года № 01/08 на имя ОСОБА_3 и от 08.10.2007 года № 02/08 на имя ОСОБА_7 (л.д. 60,61, т. 1); информацией № 8654/09-07 от 20.09.2010 года УПФУ в Саксаганском районе гор. Кривого Рога, из которой усматривается, что в 2006 году заработная плата ОСОБА_1 составляла 450 гривен в месяц (л.д. 23, т. 2); информацией Центральной МДПИ № 26489/10/171 от 21.09.2010 года, согласно которой установлено, что за 3-й квартал 2006 года доход ОСОБА_1 составлял 1350 грн. (л.д.22, т. 2); удостоверенной копией кредитного дела № 8/2007/840-К/20-АП, согласно которого подтверждается факт получения кредита ОСОБА_1 в сумме 174500 гривен в ОАО КБ «Надра» (л.д. 14-21, т.2); протоколом выемки от 10.062011 года, в процессе которой в Днепропетровском РУ ОАО КБ «Надра» было изъято кредитное дело № 8/2007/840-К/20_АП на имя ОСОБА_1 (л.д. 30-32, т. 2); протоколом осмотра кредитного дела № 8/2007/840-К/20_АП на имя ОСОБА_1 (л.д. 33, т. 2); вещественными доказательствами по делу: оригиналами справок о доходах от 19.022007 года № 02 на имя ОСОБА_3 и от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_1, заявления ОСОБА_1 от 02.03.2007 года (л.д. 45, 84,85, т.2); материалами кредитного дела № 8/2007/840-К/20-АП на имя ОСОБА_1 (л.д. 35-44, 46-83, 86-93, т.2) и другими материалами дела.

Суд считает собранные по делу доказательства достоверными, поскольку они не противоречат друг другу, при их сборе не установлено нарушений уголовно-процессуального законодательства и они полностью изобличают подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ОСОБА_1 в совершении преступления и его действия квалифицирует по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия; по ст. 364 ч. 2 УК Украины по признакам злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридических лиц; по ст. 209 ч. 1 УК Украины по признакам легализация доходов, полученных преступным путём, то есть использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер его действий и степень их общественной опасности, личность подсудимого, который ранее не судим (л.д. 86, т.1) и в совершении преступления чистосердечно раскаялся, свою вину в совершении преступления признал в полном объёме, что в силу ст. 66 УК Украины является смягчающим его вину обстоятельством, на учёте у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит (л.д. 88, 89, т.1), в быту характеризуется положительно (л.д. 87, т. 1). Отягчающих его вину обстоятельств не установлено. При назначении наказания подсудимому ОСОБА_1 суд также учитывает состояние его здоровья (л.д 124-129, т. 1) и частичное возмещение причинённого ущерба (л.д. 120, т. 2) и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением требований ст. 75 и ст. 76 УК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен, поэтому вопрос о возмещении ущерба судом не рассматривался, однако заинтересованные лица могут обратиться в суд с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: оригиналы справок о доходах ОСОБА_1, ОСОБА_1, ОСОБА_7, заявление ОСОБА_1 и кредитное дело ОСОБА_1 суд считает необходимым хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст., ст.209 ч. 1, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст. 209 ч. 1 УК Украины - 4 (четыре) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год, с конфискацией имущества и средств, полученных преступным путём и конфискацией личного имущества;

-по ст. 364 ч. 2 УК Украины - 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года;

-по ст. 366 ч. 2 УК Украины - 3 (три) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 2 года.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить к отбытию 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года, с конфискацией имущества и средств, полученных преступным путём и конфискацией личного имущества.

На основании ст. 75 УК Украины осужденного ОСОБА_1 освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на два года и не исполнять ему наказание в виде лишения свободы, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления.

В силу ст. 76 п.2, п.3 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_1 не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения на то органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять этот орган о перемене места жительства и работы.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: оригиналы справок о доходах ОСОБА_1 (л.д. 85, т.2), ОСОБА_1 (л.д. 61,т.1, л.д. 84, т.2), ОСОБА_7 (л.д.60,т. 1) заявление ОСОБА_1 (л.д. 45, т.2) и кредитное дело ОСОБА_1 (л.д. 35-44, 46-83, 86-93, т.2) хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Днепропетровский апелляционный суд через Дзержинский районный суд города ОСОБА_9 течение 15 суток с момента оглашения приговора.