Постанова № 20028682, 18.10.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-3020/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 октября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1 о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области-прокурором города Донецка, о проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО АПФ «Родник», ОКПО 13504972, ссылаясь на то, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 19.03.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком» в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО АПФ «Родник»(13504972), зарегистрированного по адресу: 87221, Донецкая область, Старобешевский район, с.Стила, ул. Советская, 5, заключен кредитный договор №15-93/17-953/08 от 19.03.2008 года, в соответствии с которым ООО АПФ «Родник»предоставлен кредит в сумме 25500 000 гривен, 17% годовых, сроком погашения до 17.03.11г., по целевому назначению –затраты, связанные с проведением весенне-полевых работ, приобретение топливно-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, приобретение новой сельскохозяйственной техники, оплата лизинговых платежей и иных производственных потребностей. Согласно п. 2.1 заключенного договора, Банком предоставляется кредит заёмщику путем оплаты в пределах суммы, определенной договором, расчетных документов ( платежных поручений) заемщика непосредственно со счетов заемщика, открытых в банке, либо перечисления денежных средств на текущий счет заемщика.

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО АПФ «Родник»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет 25493813,76 гривен.

В результате незаконных действий должностных лиц ООО АПФ «Родник» ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО АПФ «Родник», ОКПО 13504972, с целью установления соблюдения законности должностными лицами указанного предприятия при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО АПФ «Родник», ОКПО 13504972, юридический адрес: Донецкая область, Старобешевский район, с. Стила, ул. Советская, 5, с целью установления соблюдения законности ООО АПФ «Родник» при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

В ходе документальной ревизии прошу исследовать следующе вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО АПФ «Родник» при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области для получения кредитных средств при заключении кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-953/08 от 19.03.2008 года, и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, соответствовали ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк, действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ, осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась ли на момент получения кредитных средств согласно вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита и последующих договоров о внесении изменений, возможность погашения процентов за пользование кредитными средствами и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО АПФ «Родник» при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-953/08 от 19.03.2008 года, и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, и дальнейшем их расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно целевому назначению, указанному в кредитных договорах, по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами, по какой причине не погашены кредитные средства?

3.          Проводились ли какие-либо работы по посеву, выращиванию, сбору урожая озимой пшеницы, который является предметом залога по договору залога будущего урожая №15-94/17-194/08 от 28.03.2008 г.;

4.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО АПФ «Родник» и ООО «В.П.К.», ООО «Агро-Люкс»по всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору купли-продажи б/н от 19.03.2008 г. между ООО АПФ «Родник»(13504972) и ООО «Агро-Люкс»( 30645116) на сумму 183 000000,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н от 19.03.2008 г. между ООО АПФ «Родник»(13504972) и ООО «Агро-Люкс» ( 30645116) на сумму 72 000000,00 грн.,

-по договорам купли-продажи б/н от 14.03.2007 г. между ООО АПФ «Родник»(13504972) и ООО «Агро-Люкс»( 30645116) на сумму 150 000,00 грн., на сумму 4000000,00 грн., на сумму 1400000,00 грн.

-по договору купли-продажи №19 от 15.05.2008 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740) и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 797220,00 грн.,

-по договору купли-продажи №17 от 21.03.2008 г. между ООО «Агро-Люкс» ( 30645116) и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 32 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи №20 от 01.04.2008 г. между ООО «Агро-Люкс» ( 30645116) и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 1666 500,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н от 02.01.2008 г. между ООО «Агро-Люкс» ( 30645116) и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 12500 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи №10/2 от 19.02.2008 г. между ООО АПФ «Родник»(13504972) и ООО «Агро-Люкс» ( 30645116) на сумму 125 000000,00 грн.,

- по договору купли-продажи имущественных прав №1/2008 от 26.03.2008 г. ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «АПФ»Родник»(13504972);

-по договору купли-продажи № 22 от 30.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740) и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 100000000,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н от 03.11.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740) и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 250000,00 грн.,

Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме, производились ли по ним поставки продукции и оплата товара, были ли основания и возможности выполнения условий данных договоров на момент их заключений?

5.          В случае наличия нарушений действующего законодательства, установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 26.10.2011 по 10.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда гор. Донецка                                                   И.А.Бухтиярова