Постанова № 20028681, 18.10.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-3022/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 октября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1 о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области-прокурором города Донецка, о проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «В.П.К.», ОКПО 32398215, ссылаясь на то, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 28.03.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком»в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «В.П.К.»(32398215) заключен кредитный договор на открытие кредитной линии №15-93/16-1039/08 от 28.03.2008г. на сумму 20000000 гривен, 15% годовых, сроком погашения до 27.03.2009г., по целевому назначению –расчеты с поставщиками и подрядчиками по действующим договорам и контрактам за товары, материалы, оборудование, выполненные работы и предоставленные услуги, выплату заработной платы и приравненных к ней платежей, иные производственные потребности. Согласно п. 2.1 заключенного договора, Банком предоставляется кредит заёмщику путем оплаты в течение действия договора расчетных документов заемщика непосредственно с заемного счета на счета контрагентов в соответствии с целевым назначением кредита, и/или путем перечисления кредитных средств на расчетные счета заемщика.

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «В.П.К.»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет 20000000 гривен.

В результате незаконных действий должностных лиц ООО «В.П.К.»ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «В.П.К.», ОКПО 32398215, с целью установления соблюдения законности должностными лицами указанного предприятия при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «В.П.К.», ОКПО 32398215, юридический адрес: г. Донецк, пр-т Комсомольский, 8»а», фактическое местонахождение: г. Донецк, пр-ту Театральный, 21, с целью установления соблюдения законности ООО «В.П.К.» при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

В ходе документальной ревизии необходимо осуществить следующее:

1.          Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «В.П.К.» при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области для получения кредитных средств при заключении кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/16-1039/08 от 28.03.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, соответствовали ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк, действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ, осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась ли на момент получения кредитных средств согласно вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита и последующих договоров о внесении изменений, возможность погашения процентов за пользование кредитными средствами и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «В.П.К.» при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/16-1039/08 от 28.03.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, и дальнейшем их расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем, ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно целевому назначению, указанному в кредитных договорах, по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами, по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО «В.П.К.» и ООО «Агро-Люкс», ООО «Агротехника Украина», ООО «АПФ»Родник»по всем заключенным между ними договорам, в том числе

- по договору купли-продажи №17/2 от 28.03.2008г. между ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «Агро-Люкс»( 30645116) на сумму 10000000,00 гривен;

- по договору купли-продажи №12 от 27.03.2008г. между ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «Агротехника Украина»(13515740) на сумму 10000000,00 гривен;

- по договору купли-продажи имущественных прав №1/2008 от 26.03.2008 г. ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «АПФ»Родник»(13504972), который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/16-2162/08 от 28.03.2008 г.;

- по договору купли-продажи б/н от 14.04.2008 г. ООО «В.П.К.» (32398215) и ООО «АПФ»Родник»(13504972) на сумму 25000,00 грн.;

-по договору купли-продажи№ 21 от 20.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740) и ООО «В.П.К.»(32398215) на сумму 49750000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме, производились ли по ним поставки продукции и оплата товара, были ли основания и возможности выполнения условий данных договоров на момент их заключений?

4.          В случае наличия нарушений действующего законодательства, установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 26.10.2011 по 10.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                             И.А.Бухтиярова