Постанова № 19899172, 26.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа 4-2250/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 26 вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси,ОСОБА_1, з участю прокурора Іщенка О. М.., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

          Ст. слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_2, за погодженням з першим заступником прокурора Черкаської області, звернувся із поданням про надання дозволу на проведення виїмки в АТ «Піреус банк МКБ»(код ЄДРПОУ 20034231) документів необхідних для отримання кредиту СФ «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930), відповідно до кредитного договору № К/08-58 від 27.06.08 та інших документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

          Своє подання аргументував тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області перебуває кримінальна № НОМЕР_1, яка порушена прокуратурою Черкаської області відносно директора Спілки фермерів «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930) ОСОБА_3 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

          Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором Спілки фермерів «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930, с. Матусів, Шполянський район, Черкаська область), з метою уникнення від сплати коштів в сумі 3580054, 09 грн. перед кредитором ФГ «Ольвія», використав в господарській діяльності СФ «Деметра»підроблені фінансово-господарські документи, а саме: договори купівлі-продажу № 004/05 від 20.01.05, № 014/05 від 18.02.05 щодо придбання ноу-хау у ТОВ «Вид-Три»(код ЄДРПОУ 33155968, м. Київ), договір №212/10 від 14.10.10 укладений між ТОВ «Вид-Три»та ПП «КДБ-2009»про відступлення права вимоги до СФ «Деметра»у розмірі 5555000 грн. та договір № 1 від 01.10.09 про надання юридичних послуг ПП «КДБ-2009»спілці фермерів «Деметра» на суму 600000 грн.

          В подальшому ОСОБА_3 відобразив вище вказані операції в статистичному обліку СФ «Деметра»сформувавши штучну кредиторську заборгованість перед ПП «КДБ-2009»в загальній сумі 6155000 грн. та ініціював фіктивне банкрутство, подавши 10.03.11. до Господарського суду Черкаської області офіційну заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів.

          24.03.11 директор СФ «Деметра»ОСОБА_3 надав господарському суду Черкаської області пояснення № 1-03/11 до заяви про порушення справи про банкрутство спілки фермерів «Деметра»від 10.03.11 в якому вказав повний перелік всіх кредиторів спілки серед яких вказав і АТ «Піреус банк МКБ»(кредитний договір № К/08-58 від 27.06.08 строк оплати червень 2011 року).

          Проведеною ревізорами ДПІ у Шполянському районі документальною позаплановою виїзною перевіркою СФ «Деметра»з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.08 по 31.03.11, за результатами якої складений акт №360/23/25584930 від 30.05.11, підтверджено кредиторську заборгованість СФ «Деметра»перед Публічним акціонерним товариством «Піреус банк МКБ»(код ЄДРПОУ 20034231).

          Тому, з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, встановлення істини у справі, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи документів, які були подані СФ «Деметра»для отримання кредиту в АТ «Піреус банк МКБ»(код ЄДРПОУ 20034231), відповідно до укладеного кредитного договору № К/08-58 від 27.06.08 (заяв, договорів, доручень, листів, наданих документів в підтвердження платіжоспроможності, та інших документів, які мають значення для встановлення істини у справі) та інформації щодо наявної заборгованості СФ «Деметра»по кредитному договору № К/08-58 від 27.06.08.

          Заслухавши думку прокурора, слідчого у провадженні якого перебуває дана кримінальна справа, дослідивши матеріали кримінальної справи в режимі не розголошення даних досудового слідства, вважаю, що подання підлягає до задоволення, оскільки оригінали вищевказані документів мають доказове значення по кримінальній справі, а тому, керуючись ст.ст. 66, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести виїмку в АТ «Піреус банк МКБ»(код ЄДРПОУ 20034231) документів необхідних для отримання кредиту СФ «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930), відповідно до кредитного договору № К/08-58 від 27.06.08, а саме: заяв, договорів, доручень, листів, наданих документів в підтвердження платіжоспроможності, інформації щодо заборгованості СФ «Деметра»по кредитному договору № К/08-58 від 27.06.08. та інших документів, які мають значення для встановлення істини у справі.          

2. Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції ДПА в Черкаській області.

          3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

          Суддя: Євтушенко П. М.

Постанова мені оголошена: _________“____”______2011 р.