Окрема ухвала № 19894378, 12.12.2011, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ ОКРЕМА УХВАЛА

12.12.11 Справа № 20/13б.

12.12.2011 №20/13бПрокуратуріДонецької області

м. Донецьк

П о в і д о м л е н н я

у порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України

Кредитором, Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль»в особі Донецької обласної дирекції, м. Донецьк, подано до суду заяву про порушення справи про банкрутство боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськпродсервіс», м. Луганськ, в порядку ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у звязку з неспроможністю останнього сплатити борг перед кредитором у сумі 8022851 грн. 06 коп., у встановлений Законом строк, а також у звязку з відсутністю підприємства-боржника за юридичною адресою. 14.01.2010, 19.01.2010. Державним реєстратором виконавчого комітету Луганської міської ради внесено записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про інформацію щодо відсутності юридичної особи, Товариства з обмеженою відповідальністю “Луганськпродсервіс”, за юридичною адресою: м. Луганськ, Жовтневий район, вул. Фрунзе, буд. 136А.

Постановою господарського суду Луганської області від 25.03.2010 №20/13б суд визнав грошові вимоги ініціюючого кредитора, Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»в особі Донецької обласної дирекції, м. Донецьк, до боржника у сумі 8022851 грн. 06 коп., визнав боржника, Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганськпродсервіс», м. Луганськ, Жовтневий район, вул. Фрунзе, буд. 136А, ідентифікаційний код 32900275, банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, тобто до 25.03.2011., призначив ліквідатором Чугунову Віру Олексіївну, ліцензія на провадження діяльності арбітражного керуючого НОМЕР_1 від 19.01.10., ідентифікаційний номер НОМЕР_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та зобовязав останню письмово повідомити про визнання боржника банкрутом усіх відомих їй кредиторів відсутнього боржника та організувати проведення ліквідаційної процедури.

Крім того, в офіційному друкованому органі газеті "Голос України" від 23.11.2010 №220(4970) здійснена публікація оголошення про визнання боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Луганськпродсервіс", банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Чугунової В.О.

Матеріали справи свідчать, що на виконання ухвали суду від 23.06.2011 № 20/13б установами банків надано відомості про наявність грошових коштів на рахунках боржника.

Так, Філія «Донецьке регіональне управління»АТ «Банк «Фінанси та кредит»повідомила про залишок коштів на рахунку банкрута станом на 05.07.2011 у сумі 24609 грн. 62 коп.

За змістом листа Першого Українського міжнародного банку від 29.06.2011 за №DON-22/1722, залишок грошових коштів на рахунку банкрута за станом на 21.06.2011 становить 2698 грн. 55 коп.

З огляду на лист Актив Банку від 05.07.2011 №676/25 станом на 05.07.2011 відсутні депозитні рахунки ТОВ «Луганськпродсервіс», ідентифікаційний код 32900275.

ПАТ КБ «Промекономбанк»листом від 21.06.2011 за 32106/4410 повідомив про наявність грошових коштів на рахунку банкрута у сумі 8 грн. 81 коп.

Враховуючи зазначене, за ухвалою від 14.07.2011 № 20/13б суд продовжив термін ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Луганськпродсервіс", та повноваження ліквідатора Чугунової В.О. на два місяці, до 25.09.2011.

Як вбачається із матеріалів справи, на виконання ухвали від 14.07.2011 № 20/13б ліквідатор подав суду поточний звіт від 15.09.2011 № 11 про наступне.

На момент введення процедури ліквідації підприємство за юридичною адресою було відсутнє, на підприємстві відсутні працюючі, керівні органи, печатка та штамп, бухгалтерська та інша документація - відсутні. Листи, що були направлені ліквідатором на імя керівника підприємства Соловей В.М. в три відомі адреси повернуті відправнику.

З метою формування реєстру кредиторів, ліквідатором були повідомлені всі відомі кредитори про ліквідацію ТОВ «Луганськпродсервіс».

Після надходження заяв кредиторів, сформовано реєстр вимог у складі кредиторів:

- ДПІ в Жовтневому районі м. Луганська 1427882,77 грн.;

- Макіївської обєднаної податкової інспекції 15403,66 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 388,91 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Луганського обласного Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 753,72 грн.;

- Луганського міського центру зайнятості 807,21 грн.;

- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в особі Донецької обласної дирекції 10377979,13 грн.;

- Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК»- 8995362,67 грн.

Ліквідатором проведена робота по розшуку майна банкрута, для чого направлені запити до відповідних установ та видано наказ № 3 від 04.04.2010 «Про проведення інвентаризації майна банкрута, складено інвентаризаційний опис № 1 від 04.04.2010 згідно якого майно у банкрута відсутнє, отримано витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, згідно цього витягу в банківській заставі у банкрута знаходилися товари в обороті та дебіторська заборгованість.

Встановлено, що товари в обороті за вказаними адресами відсутні. Про цей факт надана інформація Жовтневому РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області, також направлена інформація до Управління СБУ України в Донецької області. Ліквідатором отримано листа, що за даними фактами проводиться перевірка.

В Державному реєстру обтяжень рухомого майна знаходилась дебіторська заборгованість ТОВ «Мебельні технології»та встановлено, що господарським судом Донецької області порушено справу про банкрутство відносно вказаного дебітора, ТОВ «Мебельні технології»- № 5/96б. Ліквідатором надана заява про вступ кредитором по справі про банкрутство ТОВ «Мебельні технології», - сума вимог становила 7963564,91 грн., яка визнана в повному обсязі. Від ліквідатора ТОВ «Мебельні технології»отримані документи реєстр вимог, розрахунок голосів, довідку про активи банкрута дебітора. Встановлено, що майно, грошові кошти та дебіторська заборгованість у банкрута, ТОВ «Мебельні технології», відсутні та джерело для погашення боргів відсутнє. За таких обставин більшістю голосів на засіданні комітету кредиторів (протокол від 14.04.2011 № 3) було прийнято рішення про виключення дебіторської заборгованості з ліквідаційної маси банкрута у звязку з відсутністю можливості її стягнення.

Від Макіївської виконавчої служби та виконавчої служби Жовтневого району м. Луганська отримані довідки про відсутність виконавчих проваджень по ТОВ «Луганськпродсервіс».

Таким чином, ліквідатором не виявлено у банкрута майна. Відсутність обєктів нерухомості, транспортних засобів, машин, та механізмів та земельних ділянок підтверджується відповідними довідками БТІ, МРЕВ, Управлінням Держкомзему та Відділом Держтехнагляду.

На даний час ліквідатором до усіх установ банків, в яких відкриті рахунки банкрута, направлені підготовлені та нотаріально засвідчені документи, які необхідні для проведення банківських операцій та закриття рахунків.

Також враховуючи, що ліквідатор не отримала в повному обсязі всю необхідну інформацію щодо відсутності (наявності) майна банкрута, остання просила суд (клопотання від 14.07.2011 б/н) витребувати відповідну інформацію:

- у Інспекції Держтехнагляду в Донецькій області щодо наявності (відсутності) зареєстрованої за Товариством з обмеженою відповідальністю «Луганськпродсервіс», м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136-а, ідентифікаційний код 32900275, сільськогосподарської та тракторної техніки;

- у Управлінні Держкомзему у м. Макіївка Донецької області копії договорів оренди земельних ділянок між Макіївською міською радою Донецької області та банкрутом, Товариством з обмеженою відповідальністю «Луганськпродсервіс», м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136-а, ідентифікаційний код 32900275, від 07.07.2011 за № 2396,2397, щодо наявності (відсутності) рухомого/нерухомого майна на земельній ділянці для функціонування відкритого складу площею 0,1292 га за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Панченка, 27, переданій Макіївською міської радою в оренду ТОВ «Луганськпродсервіс»строком на 49 років на підставі рішення № 3/64 від 09.06.2006.

Суд задовольнив подане клопотання.

Як вбачається із матеріалів справи, ліквідатором Чугуновою В.О. надано поточний звіт від 31.10.2011 №14 про наступне.

Ліквідатором продовжена робота по ліквідації банкрута, звіт ліквідатора про проведену роботу було розглянуто на черговому засіданні комітету кредиторів, яке відбулося 28.10.2011.

При проведенні ліквідаційної процедури наявність майна у банкрута не встановлена, що підтверджується відповідними довідками від компетентних реєструючих установ.

Виконуючи рішення комітету кредиторів, ліквідатором за поштовим реєстром від 04.10.2011 додатково були направлені запити про наявність майна до :

-МРЕВ в Луганської області, отримана відповідь за № 11М4-5976 від 15.10.2011 про відсутність за банкрутом зареєстрованих транспортних засобів.

-БТІ м.Макіївка, відповідь не отримана.

-Управління Держкомзему в м. Макіївка, відповіді не отримано.

-Держтехнагляду м.Макіївка, отримана відповідь за № 05-11\328 від 15.10.2011 про відсутність за банкрутом зареєстрованої техніки.

Ліквідатором встановлено, що за банкрутом значиться 9 розрахункових рахунків в установах банків. На розрахункових рахунках, відкритих за банкрутам в установах банків є залишки грошових коштів. Ліквідатором до всіх установ банків, в яких відкриті рахунки банкрута, направлені підготовлені та нотаріально засвідчені документи, які необхідні для проведення банківських операцій та переоформлення зразків підписів. Закриті наступні рахунки :

Назва рахункуномерУстанова банкуМФОАдреса

Поточний26007218669980Філія „Донецького регіонального управл «Фінанси та кредит»33581683052 м.Донецьк, вул.50 Гвардейської дівізії, 17

Поточний26005086676000 26005086676000 вал.ДОД „Райффайзен Банк", Донецьк33507683086 м.Донецьк, вул.Ф.Зайцева, 46в

Поточний260031584ВАТ КБ

„Промекономбанк"33499249000

м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 71

поточний26003601ТОВ КБ „Арма"39451283000 м.Донецьк, пр.Ілліча, 176

Оформлені всі необхідні документи та буде закрито рахунок

поточний26006002001375ВАТ „Родовід банк"32171283000 м.Донецьк, пр.Ілліча, 176

На даний час ліквідатор невзмозі закрити такі рахунки :

83055, м.Донецьк, вул .Челюскінців, 161

поточний

260053010199

334000

26007959968974

Ф-я ВАТ КБ „Актив-

83001 м.Донецьк, вул.Університетська, 2а

335537

поточний

банк", м.Донецьк

Філія АТ ПУМБ в

м.Донецьку

На адресу вказаних банків ліквідатором направлені всі необхідні документи, але робота по закриттю рахунків не проведена.

В своєму листі за № 1072\25 від 15.10.2011 КБ „Актив Банк" відмовився скасувати арешти, які покладено на рахунок банкрута, залишки коштів на даному рахунку близько 1,6 тис.грн.

ПАТ „ПУМБ" в своєму листі за № БСЖ- 52\482 від 19.10.2011 повідомив, що скасує арешт лише відповідно до рішення суду, яке буде безпосередньо направлено на їх адресу, залишки коштів на даному рахунку близько 2,6 тис. грн.

Враховуючи зазначене, суд надіслав на адреси філій ВАТ КБ «Актив-Банк», м. Донецьк, та АТ ПУМБ в м. Донецьку ухвалу господарського суду Луганської області від 14.07.2011 №20/13б про скасування арешту, накладеного на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськпродсервіс», м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136-а, ідентифікаційний код 32900275 (вказана ухвала надіслана вдруге).

Не закрито рахунок в Луганській дирекції ПАТ „Райффайзенбанк Аваль", залишки коштів близько 8,6 тис. грн. тому, що його заблоковано Державною податковою адміністрацією у звязку з ліквідаційною процедурою при зміні банком свого МФО. Розблокування даного рахунку можливо лише коли він залишиться у банкрута один, як того вимагає Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ліквідатором Чугуновою В.О. надано поточний звіт від 01.12.2011 за №17, про наступне.

В ході проведення ліквідаційної процедури наявність майна у банкрута не встановлена, що підтверджується відповідними довідками від компетентних реєструючих установ.

На даний час, за банкрутом залишилось незакритими два банківських рахунка, з залишками на них грошових коштів, а саме :

Поточний260053010199Ф-я ВАТ КБ „Актив-банк", м. Донецьк33400083055 м. Донецьк вул. Челюскінців, 161

Поточний26007959968974Філія АТ ПУМБ в м. Донецьку33553783001 м. Донецьк вул. Університетська, 2а На адресу даних банків були ліквідатором вдруге направлено заяви про скасування арештів. Відповіді на заяви від банків ще не отримано.

Матеріали справи свідчать, що філією ВАТ КБ «Актив-Банк», м. Донецьк, та АТ ПУМБ в м. Донецьку на даний час не виконана ухвала господарського суду Луганської області від 14.07.2011 про скасування арешту, накладеного на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськпродсервіс», м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136-а, ідентифікаційний код 32900275.

Відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України рішення, ухвали, постанови господарського суду, які вступили в законну силу, обовязкові для виконання на всій території України.

З огляду на ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить в діяльності працівників підприємств і організацій порушення законності, які містять ознаки дій, які переслідуються в кримінальному порядку, господарський суд направляє про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Оскільки дії керівників вказаних установ банків перешкоджають завершенню ліквідаційної процедури банкрута та погашенню грошових вимог кредиторів, суд, керуючись ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, вважає за необхідне надіслати Повідомлення до прокуратури Донецької області щодо порушення законності Філією Відкритого акціонерного товариства Комерційний Банк «Актив-Банк», м. Донецьк, та Акціонерним товариством Перший Український міжнародний Банк в м. Донецьку, для прийняття відповідних заходів прокурорського реагування з зазначеного питання.

Про результати розгляду Повідомлення прошу повідомити суд у встановлений Законом термін.

Суддя Т.С. Кірпа