Вирок № 19794135, 25.10.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 25.10.2011

Дело № 1-594/2011 года

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 октября 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Воробьева А.В., при секретаре Катрушенко А.С., с участием прокурора Беклемищева С.О., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Запорожье уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Красноармейское, Васильевского района, Запорожской области, гражданки Украины, имеющей высшее образование, не замужней, не работающей, проживающей по адресу АДРЕСА_1, зарегистрирована по адресу АДРЕСА_2, ранее не судимой, - в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 УК Украины;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки с. Малиновка, Гуляйпольского района, Запорожской области, гражданки Украины, имеющей средне-специальное образование, незамужней, не работающей, проживающей и зарегистрированной по адресу АДРЕСА_3, ранее не судимой, - в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч.1 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 596881, ООО Коммерческий Банк «Финансовая инициатива»код ЕГРПОУ 33299878, зарегистрировано 14.01.2005 г. как юридическое лицо.

Согласно свидетельства о регистрации, ООО КБ «Финансовая инициатива»зарегистрировано Национальным Банком Украины 19.01.2005 г. под №298.

08.04.2005 года ООО КБ «Финансовая инициатива»выдана лицензия НБУ №219 на право осуществления банковских операций.

Запорожское отделение № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»создано по решению наблюдательного совета ООО КБ «Финансовая инициатива»/Главный банк/, протокол №12 от 27.05.2008 г., с целью обслуживания клиентов и расширения их круга, обеспечения качества и увеличения объема предоставления банковских услуг.

Запорожское отделение № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/Отделение/ является структурным подразделением Главного банка, открывается на балансе Главного банка, не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от имени Главного банка в пределах полномочий согласно разрешения, предоставленного Главным банком, в пределах Банковской лицензии № 219 от 08.04.2005г., письменного разрешения № 219-2 от 14.12.2005г., предоставленного Главному банку Национальным банком Украины.

В соответствии с положением про Запорожское отделение № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», утвержденным решением наблюдательного совета ООО КБ «Финансовая инициатива»27.05.2008 г., отделение выполняет функции и операции на основании разрешения предоставленного ООО КБ «Финансовая инициатива»на право проведения Отделением отдельных операций.

Согласно п.4.2. положения про Запорожское отделение № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»руководство текущей деятельностью Отделения осуществляет начальник Отделения.

Согласно п.4.6 Положения про Запорожское отделение № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»начальник отделения осуществляет руководство деятельностью Отделения, организовывает и контролирует исполнение работниками Отделения требований действующего законодательства Украины; решает все вопросы относительно роботы Отделения с учетом ограничений, которые установлены органами Главного банк; обеспечивает своевременность и качество выполнения операций и предоставления Банку информации для отражения в ежедневном балансе и другой отчетности, несет ответственность за сохранение наличных денежных средств и ценностей в кассе Отделения, непродуктивные расходы и утраты в деятельности Отделения; несет персональную ответственность за организацию и результаты работы отделения; подписывает документы финансового и расчетного характера, в том числе договора, в пределах установленных полномочий в соответствии с доверенностью.

Приказом №145-к от 01.04.2009 г. на должность начальника Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»была назначена ОСОБА_2

В соответствии с доверенностью № 55/Р от 01.04.2009г выданной председателем правления ООО КБ «Финансовая инициатива»на имя ОСОБА_2, последняя на занимаемой должности начальника Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»была уполномочена осуществлять от имени ООО КБ «Финансовая инициатива»банковские операции и подписывать финансовые документы в соответствии с полномочиями и лимитами, предоставленными отделению; осуществлять деятельность по привлечению депозитов юридических и физических на условиях утвержденных Банком, заключать, подписывать, расторгать договора и другие документы относительно открытия текущих, депозитных счетов в иностранной и национальной валютах.

Согласно договора о полной материальной ответственности от 31.03.2009г. заключенного ООО КБ «Финансовая инициатива»с ОСОБА_2, на занимаемой должности начальника отделения, на ОСОБА_2 была возложена полная материальная ответственность за обеспечение целостности материальных ценностей, переданных для хранения ООО КБ «Финансовая инициатива».

Положением про организацию осуществления кассовых операций и системы контроля за наличными денежными средствами и ценностями в ООО КБ «Финансовая инициатива», утвержденным решением правления ООО КБ «Финансовая инициатива», протокол №3 от 26.01.2007 г., установлено, что все реквизиты в кассовых документах заполняются в соответствии с требованиями постановления НБУ «Об утверждении Инструкции про кассовые операции в банках Украины»от 14.08.2003 г. №337.

Согласно п.2 главы 1 раздела 3 Инструкции про кассовые операции в банках Украины, утвержденной постановления НБУ №337от 14.08.2003 г., бланки кассовых документов изготавливаются согласно с их образцами печатным способом или с использованием компьютерной техники с отображением обязательных реквизитов, предусмотренных этой Инструкцией, кроме денежных чеков, которые изготавливаются лишь печатным способом.

В соответствии с п.8 главы 2 раздела 3 Инструкции про кассовые операции в банках Украины, утвержденной постановления НБУ №337от 14.08.2003 г., после завершения приема наличных денежных средств, клиенту выдается квитанция (второй экземпляр приходного кассового документа) или другой документ, что является подтверждением о внесении наличности в соответствующей платежной системе. Квитанция или другой документ, что является подтверждением о внесении наличности в соответствующей платежной системе, должна содержать наименование банка, который осуществил кассовую операцию, дату совершения кассовой операции (в случае осуществления кассовой операции в послеоперационное время время выполнения операции), а также подпись работника банка, который принял наличность, оттиск печати (штапма) или электронную подпись работника банка, засвидетельствованную электронной подписью САБ.

Согласно п.5 главы 3 раздела 3 Инструкции про кассовые операции в банках Украины, утвержденной постановления НБУ №337от 14.08.2003 г., в расходных кассовых документах (заявление на выдачу наличных, расходный кассовый ордер, денежный чек), работник банка проверяет: полноту заполнения реквизитов на документе; наличие подписей должностных лиц банка, которых предоставлено право подписи кассовых документов и тождественность их образцам; принадлежность предъявленного паспорта или документа, который его заменяет получателю, соответствие данных паспорта тем данным, которые указаны в кассовом документе; наличие подписи получателя.

Приказом №197к от 01.04.2009 г. на должность старшего кассира Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»была назначена ОСОБА_3

Согласно должностной инструкции кассира Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»ОСОБА_3, на занимаемой должности кассира последняя несет материальную ответственность за сохранность имущества и другой собственности банка, которая находится в ее непосредственном пользовании; за денежные средства, основные средства и инвентарь, который закреплен за Отделением; выполняет операции по выдаче и приемке наличных средств, учету, хранению наличности и других ценностей согласно с нормативно-методическими документами НБУ; принимает платежи населения и оформляет соответствующие кассовые документы; проверяет наличие данных о предъявлении паспорта или другого документа, который удостоверяет лицо получателя средств и их тождественность, а также наличие подписи получателя денежных средств; осуществляет валютно-обменные операции с наличной валютой с оформлением надлежащим образом бухгалтерских документов; подтверждает проведение кассовых операций в системе ОДБ.

Согласно договора о полной материальной ответственности от 18.05.2009г. заключенного ООО КБ «Финансовая инициатива»с ОСОБА_3, на занимаемой должности старшего кассира, на ОСОБА_3 была возложена полная материальная ответственность за обеспечение целостности материальных ценностей, переданных для хранения ООО КБ «Финансовая инициатива».

Таким образом ОСОБА_2, занимая должность начальника Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», являлась служебным лицом и обладая организационно распорядительными обязанностями, по предварительному сговору с ОСОБА_3, которая занимая должность старшего кассира Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», являлась служебным лицом и обладала административно-хозяйственными обязанности, совершила ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

16 июня 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 55612,62 гривен, являющихся вкладом по депозитному договору №12840 от 02.02.2009 г., заключенному между гр. ОСОБА_5 и ООО КБ «Финансовая инициатива», денежных средств в сумме 15000 гривен, являющихся вкладом по депозитному договору №12110 от 08.12.2008 г., заключенному между гр. ОСОБА_6 и ООО КБ «Финансовая инициатива», а также денежных средств в сумме 232,94 гривны, начисленных в виде процентов по указанному депозитному договору заключенному с гр.ОСОБА_6, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на общую сумму 70845,56 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_5 и гр.ОСОБА_6 вышеуказанных сумм денежных средств по заключенным депозитным договорам, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в общей сумме 70845,56 гривен, которые впоследствии были растрачены.

16 июня 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, являясь служебными лицами, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_5 и гр.ОСОБА_6 денежных средств по заключенным депозитным договорам, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_5 №1078 от 16.06.2009 г. на возвращение депозита по договору №12840 в сумме 55612,62 гривен, заявление на выдачу наличных ОСОБА_6 №1253 от 16.06.2009 г. на возвращение депозита по договору №12110 в сумме 15000 гривен, а также заявление на выдачу наличных ОСОБА_6 №1252 от 16.06.2009 г. на выплату процентов по договору №12110 в сумме 232,94 гривны.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, были оформлены и распечатаны вышеуказанные заявления о выдаче наличных гр. ОСОБА_5 и гр.ОСОБА_6, которые данные документы не подписывали и указанные суммы денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получали.

При этом, ОСОБА_2 нанесла на документах оттиск выданного ей штампа, выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_5 №1078 от 16.06.2009 г., а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. выполнила свои подписи в графах «Підписи банку»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 №1253 от 16.06.2009 г. и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 №1252 от 16.06.2009 г. После этого ОСОБА_2 собственноручно выполнила подписи от имени гр. ОСОБА_6 в графах «Підпис отримувача»в указанных заявлениях на выдачу наличных. Кроме того, ОСОБА_2 собственноручно выполнила подпись от имени гр. ОСОБА_5 в графе «Підпис отримувача», в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_5 №1078 от 16.06.2009 г., в котором, согласно заключения эксперта №134 от 08.10.2010г., в графе «Підпис отримувача»подпись выполнена не ОСОБА_5, а другим лицом.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир» в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_5 №1078 от 16.06.2009 г., а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 года выполнила свои подписи в графах «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 №1253 от 16.06.2009 г. и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 №1252 от 16.06.2009 г.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, совершили служебный подлог.

17 июня 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 46539,37 гривен, являющихся вкладом по депозитному договору №11840 от 13.11.2008 г., заключенному между гр. ОСОБА_5 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива» был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_5 вышеуказанной суммы денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которого, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 46539,37 гривен, которые впоследствии были растрачены.

17 июня 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, являясь служебными лицами, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_5 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_5 от 16.06.2009 г. №1135 на возвращение депозита по договору №11840 в сумме 46539,37 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя шаблон аналогичного документа, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_5, которая данный документ не подписывала и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получала.

При этом ОСОБА_2 нанесла на документе оттиск выданного ей штампа и выполнила свою подпись в графе «Підписи банку». Кроме того, ОСОБА_2 собственноручно выполнила подпись от имени гр. ОСОБА_5 в графе «Підпис отримувача», в указанном заявлении на выдачу наличных, в котором согласно заключения эксперта №134 от 08.10.2010г., в графе «Підпис отримувача»подпись выполнена не ОСОБА_5, а другим лицом.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир» в данном кассовом документе.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, совершили служебный подлог.

В период времени с 22 июня 2009 года до 25 октября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 51284,67 гривен, являющихся вкладами по депозитным договорам №12513 от 12.01.2009 г. и №11432 от 20.10.2008 г., заключенным между гр. ОСОБА_7 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_7 денежных средств по заключенным депозитным договорам, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.

22 июня 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, являясь служебными лицами, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_7 денежных средств по заключенным депозитным договорам, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_7 от 16.06.2009 г. №1221 на возвращение депозита по договору №11432 в сумме 26466,03 гривен и заявление на выдачу наличных ОСОБА_7 от 16.06.2009 г. №1118 на возвращение депозита по договору №12513 в сумме 54818,64 гривны.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя шаблоны аналогичных документов, были оформлены и распечатаны вышеуказанные заявления о выдаче наличных гр. ОСОБА_7, который данные документы не подписывал и указанные суммы денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2 нанесла на документах оттиск выданного ей штампа и выполнила свою подпись в графах «Підписи банку». После этого ОСОБА_2 собственноручно выполнила подписи от имени гр. ОСОБА_7 в графах «Підпис отримувача», в указанных заявлениях на выдачу наличных.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свои подписи в графах «Касир»в указанных кассовых документах.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, совершили служебный подлог.

В период времени с 29 июня 2009 года до 18 ноября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 74086,32 гривен, являющихся вкладами по депозитным договорам №11625 от 03.11.2008 г. и №12007 от 26.11.2008г., заключенным между гр. ОСОБА_8 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_8 денежных средств по заключенным депозитным договорам, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.

29 июня 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_8 денежных средств по заключенным депозитным договорам, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_8 от 16.06.2009 г. №1205 на возвращение депозита по договору №11625 в сумме 26689,80 гривен и заявление на выдачу наличных ОСОБА_8 от 16.06.2009 г. №1157 на возвращение депозита по договору №12007 в сумме 57396,52 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя шаблоны аналогичных документов, были оформлены и распечатаны вышеуказанные заявления о выдаче наличных гр. ОСОБА_8, которая данные документы не подписывала и указанные суммы денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получала.

При этом ОСОБА_2 нанесла на документах оттиск выданного ей штампа и выполнила свою подпись в графах «Підписи банку». После этого ОСОБА_2 собственноручно выполнила подписи от имени гр. ОСОБА_8 в графах «Підпис отримувача», в указанных заявлениях на выдачу наличных.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свои подписи в графах «Касир»в указанных кассовых документах.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, совершили служебный подлог.

02 июля 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 40000 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №13681 от 02.04.2009 г., заключенному между гр. ОСОБА_9 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_9 денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 40000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

02 июля 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_9 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_9 №1942 от 02.07.2009 г. на возвращение депозита по договору №13681 в сумме 7700 евро и заявление на выдачу наличных ОСОБА_9 №1941 от 02.07.2009 г. на выплату процентов по договору №13681 в сумме 18,99 евро.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, были оформлены и распечатаны вышеуказанные заявления о выдаче наличных гр. ОСОБА_9, который данные документы не подписывал и указанные суммы денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

После этого ОСОБА_2 нанесла на документах оттиск выданного ей штампа, а также, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свои подписи в графах «Підписи банку». При этом ОСОБА_2 собственноручно выполнила подпись от имени гр. ОСОБА_9 в графе «Підпис отримувача», в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_9 №1942 от 02.07.2009 г., в котором согласно заключения эксперта №107 от 31.08.2010 г., в графе «Підпис отримувача»подпись выполнена не ОСОБА_9, а другим лицом. Кроме того ОСОБА_2 собственноручно выполнила подпись от имени гр. ОСОБА_9 в графе «Підпис отримувача», в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_9 №1941 от 02.07.2009 г., в котором согласно заключения эксперта №165 от 27.11.2010 г., в графе «Підпис отримувача»подпись выполнена не ОСОБА_9, а другим лицом.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свои подписи в графах «Касир»в указанных кассовых документах.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, совершили служебный подлог.

02 июля 2009 года, ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, являясь служебным лицом, действуя умышленно, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составила заведомо ложный документ об осуществлении гр.ОСОБА_9 валютно-обменных операций в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», а именно: квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции ОСОБА_9 №2042 от 02.07.2009 г. в сумме 7700 евро и квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции ОСОБА_9 №2061 от 02.07.2009г. в сумме 18,99 евро.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_3, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, были оформлены и распечатаны вышеуказанные квитанции об осуществлении валютно-обменных операций ОСОБА_9, который данные документы не подписывал и обмен валюты в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не производил.

После этого ОСОБА_3 нанесла на документах оттиск выданного ей штампа, а также, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свои подписи в графах «Підписи банку».

При этом ОСОБА_3 собственноручно выполнила подписи от имени гр. ОСОБА_9 в графах «Підпис кліґнта», в указанных квитанциях об осуществлении валютно-обменных операций, в которых согласно заключения эксперта №165 от 27.11.2009 г., в графах «Підпис кліґнта»подписи выполнены не ОСОБА_9, а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_3 совершила служебный подлог.

06 июля 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 44368,56 гривен, являющихся процентами и частью вклада по депозитному договору №13681 от 02.04.2009 г., заключенному между гр. ОСОБА_9 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2, на основании ранее составленных заведомо ложных кассовых документов о выдаче гр. ОСОБА_9 денежных средств по заключенному депозитному договору, из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 44368,56 гривен, которые впоследствии были растрачены.

24 июля 2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_10 с другой стороны, был заключен договор банковского вклада №14521. Согласно условий заключенного договора гр.ОСОБА_10 внесла в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 100 евро, о чем последней была выдана квитанция №ПН 149 от 24.07.2009 г. на указанную сумму. По условиям договора данная сумма денежных средств в этот же день должна была быть зачислена на депозитный счет №263010206857.

В этот же день, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_10 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 100 евро, что по курсу НБУ на 24.07.2009 г. составляет 1090,37 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно договора банковского вклада №14521 от 24.07.2009 г., заключенного между гр. ОСОБА_10 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_10 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 100 евро, которые впоследствии были растрачены.

19 августа 2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_11 с другой стороны, был заключен договор банковского вклада №16223. Согласно условий заключенного договора гр.ОСОБА_11 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 30000 гривен, о чем последнему была выдана квитанция №1687 от 19.08.2009 г. на указанную сумму. По условиям договора данная сумма денежных средств в этот же день должна была быть зачислена на депозитный счет №263540107167.

В этот же день, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_11 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 30000 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно договора банковского вклада №16223 от 19.08.2009 г., заключенного между гр. ОСОБА_11 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_11 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 30000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

19 августа 2009 г., при заключении ОСОБА_11 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива» договора банковского вклада №16223, а также внесении последним в кассу банка денежных средств в сумме 30000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»были открыты сделка, счета и создан документ №1687 на прием денежных средств от ОСОБА_11 в сумме 30000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств в сумме 30000 гривен, которые были внесены гр.ОСОБА_11 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского вклада №16223 от 19.08.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера -03», который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь », где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно заключения ОСОБА_11 договора банковского вклада №16223 и внесения им денежных средств в сумме 30000 гривен по указанному договору.

27 августа 2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_10 с другой стороны, был заключен договор банковского вклада №16414. Согласно условий заключенного договора гр.ОСОБА_10 внесла в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 27000, о чем последней была выдана квитанция №864 от 27.08.2009 г. на указанную сумму. По условиям договора данная сумма денежных средств в этот же день должна была быть зачислена на депозитный счет №263020206805.

В этот же день, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_10 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 27000 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно договора банковского вклада №16414 от 27.08.2009 г., заключенного между гр. ОСОБА_10 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_10 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 27000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

27 августа 2009 г., при заключении ОСОБА_10 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»договора банковского вклада №16414, а также внесении последней в кассу банка денежных средств в сумме 27000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»были открыты сделка, счета и создан документ №864 на прием денежных средств от ОСОБА_10 в сумме 27000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств в сумме 27000 гривен, которые были внесены гр.ОСОБА_10 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского вклада №16414 от 27.08.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера ITOT-02-01», который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка P-ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь HENKO», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно заключения ОСОБА_10 договора банковского вклада №16414 и внесения последней денежных средств в сумме 27000 гривен по указанному договору.

09 сентября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 2000 гривен являющихся вкладом по депозитному договору №14561 от 30.05.2009 г., заключенному между гр. ОСОБА_12 и ООО КБ «Финансовая инициатива», а также денежных средств в сумме 130,19 гривен, начисленных в виде процентов по указанному депозитному договору заключенному с гр.ОСОБА_12, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на общую сумму 2130,19 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2, .в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_12 вышеуказанных сумм денежных средств, по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в общей сумме 2130,19 гривен, которые впоследствии были растрачены.

09 сентября 2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_13 с другой стороны, был заключен договор банковского счета. Согласно условий заключенного договора ОСОБА_13 в ООО КБ «Финансовая инициатива»был открыт текущий счет НОМЕР_1 для осуществления расчетно-кассового обслуживания. По условиям договора на ООО КБ «Финансовая инициатива»были возложены обязательства по обеспечению сохранности средств ОСОБА_13 на его счетах; по обеспечению своевременности зачисления средств на счет, а также обязательства по выдаче ОСОБА_13 денежных средств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Национального банка Украины в национальной и иностранной валюте.

В период времени с 09 сентября 2009 года до 12 ноября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств при следующих обстоятельствах.

09 сентября 2009 года ОСОБА_13 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 20000, о чем последнему была выдана квитанция №403 от 09.09.2009 г. на указанную сумму. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_13 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 20000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет открытый на имя гр. ОСОБА_13 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.

08 октября 2009 года ОСОБА_13 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 2000, о чем последнему была выдана квитанция №47 от 08.10.2009 г. на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_13 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 2000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет открытый на имя гр. ОСОБА_13 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.

23 октября 2009 года ОСОБА_13 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 8000, о чем последнему была выдана квитанция №944 от 23.10.2009 г. на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_13 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 8000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет открытый на имя гр. ОСОБА_13 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.

03 ноября 2009 года ОСОБА_13 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» денежные средства в сумме 40000, о чем последнему была выдана квитанция №239 от 03.11.2009 г. на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_13 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», в сумме 10000 гривен. В этот же день ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 30000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет открытый на имя гр. ОСОБА_13 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.

12 ноября 2009 года ОСОБА_13 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 15000, о чем последнему была выдана квитанция №384 от 12.11.2009 г. на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_13 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 15000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет открытый на имя гр. ОСОБА_13 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.

Таким образом, в период времени с 09 сентября 2009 года до 12 ноября 2009 года, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_14 совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в общей сумме 75000 гривен, принадлежащих ОСОБА_13, в результате чего последнему был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

В период времени с 09 сентября 2009 года до 12 ноября 2009 года, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств, которые вносились ОСОБА_13 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского счета от 09.09.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», несанкционированно изменяла и уничтожала из указанной банковской системы обрабатываемую информацию, относительно внесения ОСОБА_13 денежных средств по вышеуказанному договору банковского счета, при следующих обстоятельствах.

09 сентября 2009 г., при внесении ОСОБА_13 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 20000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №403 на прием денежных средств от ОСОБА_13 в сумме 20000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь », где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_13 денежных средств в сумме 20000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.

08 октября 2009 г., при внесении ОСОБА_13 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 2000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №47 на прием денежных средств от ОСОБА_13 в сумме 2000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь ОСОБА_36», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_13 денежных средств в сумме 2000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.

23 октября 2009 г., при внесении ОСОБА_13 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 8000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №944 на прием денежных средств от ОСОБА_13 в сумме 8000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь », где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_13 денежных средств в сумме 8000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.

03 ноября 2009 г., при внесении ОСОБА_13 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 40000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №239 на прием денежных средств от ОСОБА_13 в сумме 40000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь ОСОБА_36», где несанкционированно изменила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_13 денежных средств по вышеуказанному договору банковского счета, изменив сумму с 40000 гривен на 10000 гривен, после чего указанный документ был проведен ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2».

12 ноября 2009 г., при внесении ОСОБА_13 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 15000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №384 на прием денежных средств от ОСОБА_13 в сумме 15000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь », где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_13 денежных средств в сумме 15000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.

В период времени с 14 сентября 2009 года до 13 ноября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в общей сумме 51160 гривен, которые находились на текущем счету, открытом ОСОБА_13 в ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ОСОБА_13 был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 с помощью автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_13 денежных средств по открытому на его имя текущему счету, а также были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_13 денежных средств по указанному текущему счету, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, изымались наличные денежные средства, которые впоследствии были растрачены.

В период времени с 14 сентября 2009 года до 30 октября 2009 года, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, являясь служебным лицом, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составила заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_13 денежных средств по открытому на его имя текущему счету при следующих обстоятельствах.

14 сентября 2009 года, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_13 денежных средств по открытому на его имя текущему счету, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_15 №505 от 14.09.2009 г. в сумме 9000 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_13, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в указанном кассовом документе. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_13 в графе «Підпис отримувача»в указанном заявлении на выдачу наличных.

25 сентября 2009 года, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_13 денежных средств по открытому на его имя текущему счету, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_15 №292 от 25.09.2009 г. в сумме 5000 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_13, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом, ОСОБА_2 нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир» в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_13 в графе «Підпис отримувача»в указанном кассовом документе.

29 сентября 2009 года, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_13 денежных средств по открытому на его имя текущему счету, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_15 №410 от 29.09.2009 г. в сумме 25000 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_13, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал. При этом, ОСОБА_2 выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_13 в графе «Підпис отримувача»в указанном кассовом документе.

30 октября 2009 года, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_13 денежных средств по открытому на его имя текущему счету, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_15 НОМЕР_2 от 30.10.2009 г. в сумме 900 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_13, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал. При этом, ОСОБА_2 выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_13 в графе «Підпис отримувача»в указанном кассовом документе.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 совершили служебный подлог.

18 сентября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»директору ООО «Компания Феникс-2009»- ОСОБА_16 денежных средств с текущего счета указанного предприятия, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_16 №69 от 18.09.2009 г. на выплату заработной платы в сумме 700,89 гривен и заявление на выдачу наличных ОСОБА_16 №75 от 18.09.2009 г. на закупку товаров в сумме 249,50 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, были оформлены и распечатаны вышеуказанные заявления о выдаче наличных гр. ОСОБА_16, который данные документы не подписывал и указанные суммы денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документах оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свои подписи в графах «Касир»в данных кассовых документах. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подписи от имени гр.ОСОБА_16 в графах «Підпис отримувача»в указанных заявлениях на выдачу наличных, в которых согласно заключения эксперта №165 от 27.11.2010 г., подпись в графе «Підпис отримувача»выполнена не ОСОБА_16, а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 совершили служебный подлог.

22 сентября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 29000 гривен, которые находились на текущем счету открытом ООО «Компания Феникс-2009»в указанном банке, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче с текущего счета ООО «Компания Феникс-2009»вышеуказанной суммы денежных средств, на основании которого, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 29000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

В период времени с 05 октября 2009 года до 16 ноября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 5607,44 гривен начисленных в виде процентов по депозитному договору №10670 от 25.09.2008 г., заключенному между гр. ОСОБА_17 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на общую сумму 5607,44 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_17 денежных средств начисленных в виде процентов, по заключенному депозитному договору, на основании которого, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.

В период времени с 14 октября 2009 года до 10 ноября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 9000 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №10007 от 10.09.2008 г. заключенному между гр. ОСОБА_18 и ООО КБ «Финансовая инициатива», а также денежных средств в сумме 670,85 гривен, начисленных в виде процентов по указанному депозитному договору, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на общую сумму 9670,85 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_18 денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.

В период времени с 16 октября 2009 года до 26 октября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр. ОСОБА_18 денежных средств по заключенному депозитному договору при следующих обстоятельствах.

16 октября 2009 года ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр. ОСОБА_18 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_18 . №128 от 16.10.2009 г. на выплату процентов по договору №10007 в сумме 670,85 гривен и заявление на выдачу наличных ОСОБА_18 №198 от 16.10.2009 г. на частичное возвращение депозита по договору №10007 в сумме 7000 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, были оформлены и распечатаны вышеуказанные заявления на выдачу наличных ОСОБА_18, который данные документы не подписывал и указанные суммы денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом, ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свои подписи в графах «Підписи банку»в указанных кассовых документах.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документах оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свои подписи в графах «Касир»в данных заявлениях на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подписи от имени гр. ОСОБА_18 в графах «Підпис отримувача»в указанных кассовых документах, в которых согласно заключения эксперта №158 от 10.11.2010 г. в графах «Підпис отримувача» подписи от имени ОСОБА_18 вероятно выполнены не ОСОБА_18, а другим лицом.

26 октября 2009 года, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр. ОСОБА_18 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_18 №477 от 26.10.2009 г. на частичное возвращение депозита по договору №10007 в сумме 10000 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление на выдачу наличных ОСОБА_18, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2 выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_18 в графе «Підпис отримувача»в указанном кассовом документе, в котором согласно заключения эксперта №158 от 10.11.2010 г. в графе «Підпис отримувача»подпись от имени ОСОБА_18 вероятно выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, совершили служебный подлог.

19 октября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 500 евро, что по курсу НБУ на 19.10.2009 г. составляет 5925,3 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №16009 от 10.08.2009 г., заключенному между гр. ОСОБА_19 и ООО КБ «Финансовая инициатива», а также денежных средств в сумме 64,33 евро, что по курсу НБУ на 19.10.2009 г. составляет 762,35 гривен, начисленных в виде процентов по указанному депозитному договору заключенному с гр.ОСОБА_19, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на общую сумму 6687,65 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_19 денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты указанные суммы наличных денежных средств, которые впоследствии были растрачены.

19 октября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_19 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_19 №137 от 19.10.2009 г. на выплату процентов по договору №16009 в сумме 64,33 евро и заявление на выдачу наличных ОСОБА_19 №156 от 19.10.2009 г. на частичное возвращение депозита по договору №16009 в сумме 500 евро.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, были оформлены и распечатаны вышеуказанные заявления о выдаче наличных гр. ОСОБА_19, который данные документы не подписывал и указанные суммы денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свои подписи в графах «Підписи банку»в указанных кассовых документах.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документах оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свои подписи в графах «Касир»в данных заявлениях на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подписи от имени гр. ОСОБА_19 в графе «Підпис отримувача»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_19 №137 от 19.10.2009 г., а также в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_19 №156 от 19.10.2009 г., в котором согласно заключения эксперта №134 от 08.10.2010 г., подпись в графе «Підпис отримувача»выполнена не ОСОБА_19, а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 совершили служебный подлог.

21 сентября 2009 года между ООО «Агроресурс»в лице директора ОСОБА_20 и ОСОБА_16 с другой стороны, был заключен договор купли-продажи №902-Т, согласно условий которого ООО «Агроресурс»обязалось передать, а ОСОБА_16 принять и оплатить сельскохозяйственную технику на общую сумму 125000 гривен.

Во исполнение условий заключенного договора, 23.09.2009 г., через кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», ОСОБА_16 наличными денежными средствами в сумме 91000 гривен был осуществлен платеж для перечисления в адрес ООО «Агроресурс», о чем последнему была выдана квитанция №ПН12 от 23.09.2009 г. на указанную сумму. Вышеуказанные денежные средства были зачислены ООО КБ «Финансовая инициатива»на транзитный счет №29022036 и подлежали перечислению на счет ООО «Агроресурс»№260054356 открытый в ОД «Райфайзен Банк Аваль»в г.Кировоград.

20 октября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 30000 гривен, являющихся частью платежа осуществленного 23.09.2009 г. гр.ОСОБА_16 в адрес ООО «Агроресурс», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на сумму 30000 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_16 принятого у него платежа, осуществленного в адрес в ООО «Агроресурс», на основании которого, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 30000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

20 октября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_16 денежных средств, являющихся частью платежа осуществленного последним 23.09.2009 г. в адрес ООО «Агроресурс», а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_16 №1058 от 20.10.2009 г. в сумме 30000 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_16, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2 нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_16 в графе «Підпис отримувача»в указанном заявлении на выдачу наличных, в котором согласно заключения эксперта №165 от 27.11.2010 г., подпись в графе «Підпис отримувача»выполнена не ОСОБА_16, а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 совершили служебный подлог.

22 октября 2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_22 с другой стороны, был заключен договор банковского вклада №17801. Согласно условий заключенного договора гр.ОСОБА_22 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 11000 гривен, о чем последнему была выдана квитанция №298 от 22.10.2009 г. на указанную сумму. По условиям договора данная сумма денежных средств в этот же день должна была быть зачислена на депозитный счет №263030107318.

В этот же день, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_22 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 11000 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно договора банковского вклада №17801 от 22.10.2009 г., заключенного между гр. ОСОБА_22 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_22 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 11000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

22 октября 2009 г., при заключении ОСОБА_22 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»договора банковского вклада №17801, а также внесении последним в кассу банка денежных средств в сумме 11000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»были открыты сделка, счета и создан документ №298 на прием денежных средств от ОСОБА_22 в сумме 11000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств в сумме 11000 гривен, которые были внесены гр.ОСОБА_22 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского вклада №17801 от 22.10.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера -02-01», который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь O», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно заключения ОСОБА_22 договора банковского вклада №17801 и внесения им денежных средств в сумме 11000 гривен по указанному договору.

26 октября 2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_22 с другой стороны, был заключен договор банковского вклада №17895. Согласно условий заключенного договора гр.ОСОБА_22 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 20000 гривен, о чем последнему была выдана квитанция №176 от 26.10.2009 г. на указанную сумму. По условиям договора данная сумма денежных средств в этот же день должна была быть зачислена на депозитный счет НОМЕР_3.

В этот же день, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_22 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 20000 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно договора банковского вклада №17895 от 26.10.2009 г., заключенного между гр. ОСОБА_22 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_22 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 20000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

26 октября 2009 г., при заключении ОСОБА_22 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»договора банковского вклада №17895, а также внесении последним в кассу банка денежных средств в сумме 20000 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»были открыты сделка, счета и создан документ №176 на прием денежных средств от ОСОБА_22 в сумме 20000 гривен.

26 октября 2009 г., ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств в сумме 20000 гривен, которые были внесены гр.ОСОБА_22 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского вклада №17895 от 26.10.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера ITOT-02-01», который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь HENKO», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно заключения ОСОБА_22 договора банковского вклада №17895 и внесения им денежных средств в сумме 20000 гривен по указанному договору.

В период времени с 26 октября 2009 года до 17 ноября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 4000 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №11054 от 07.10.2008 г. заключенному между гр. ОСОБА_23 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 с помощью автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_23 денежных средств по заключенному депозитному договору, а также были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_23 денежных средств по указанному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, изымались наличные денежные средства, которые впоследствии были растрачены.

В период времени с 26 октября 2009 года до 30 октября 2009 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложные документы о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр. ОСОБА_23 денежных средств по заключенному депозитному договору при следующих обстоятельствах.

26 октября 2009 года ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр. ОСОБА_23 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_23 №476 от 26.10.2009 г. на частичное возвращение депозита по договору №11054 в сумме 10000 гривен

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление на выдачу наличных ОСОБА_23, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2 нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_23 в графе «Підпис отримувача»в указанном кассовом документе, в котором согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. в графе «Підпис отримувача»подпись от имени ОСОБА_23 выполнена не ОСОБА_23, а другим лицом.

27 октября 2009 года, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр. ОСОБА_23 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_23 №181 от 27.10.2009 г. на частичное возвращение депозита по договору №11054 в сумме 6000 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление на выдачу наличных ОСОБА_23, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_23 в графе «Підпис отримувача»в указанном кассовом документе, в котором согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. в графе «Підпис отримувача»подпись от имени ОСОБА_23 выполнена не ОСОБА_23, а другим лицом.

30 октября 2009 года, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, составила заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр. ОСОБА_23 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_23 №6426 от 30.10.2009 г. на частичное возвращение депозита по договору №11054 в сумме 1500 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление на выдачу наличных ОСОБА_23, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2 нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г., выполнила свою подпись в графе «Касир» в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_23 в графе «Підпис отримувача»в указанном кассовом документе, в котором согласно заключения эксперта №51 от 29.03.2011 г. в графе «Підпис отримувача»подпись от имени ОСОБА_23 выполнена не ОСОБА_23, а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 совершили служебный подлог.

В период времени с 27 октября 2009 года до 02 ноября 2009 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 1500 долларов США, что по курсу НБУ на 02.11.2009 г. составляет 11989,5 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №14424 от 22.05.2009 г. заключенному между гр. ОСОБА_24 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб в сумме 11989,5 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_24 денежных средств по заключенному депозитному договору, а также был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_24 денежных средств по указанному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, изымались наличные денежные средства, которые впоследствии были растрачены.

27 октября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»гр.ОСОБА_24 денежных средств по заключенному депозитному договору, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_24 №183 от 27.10.2009 г. на частичное возвращение депозита по договору №14424 в сумме 500 долларов США.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_24, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2, нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г., выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном заявлении на выдачу наличных. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр. ОСОБА_24 в графе «Підпис отримувача»в указанном заявлении на выдачу наличных, в котором согласно заключения эксперта №107 от 31.08.2010 г., подпись в графе «Підпис отримувача»выполнена не ОСОБА_24 , а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 совершили служебный подлог.

30 октября 2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_25 с другой стороны, был заключен дополнительный договор №1 к договору банковского вклада №17449 от 12.10.2009 г. Согласно условий заключенного договора гр.ОСОБА_25 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 17500 гривен, о чем последнему была выдана квитанция №5805 от 30.10.2009 г. на указанную сумму. По условиям договора данная сумма денежных средств в этот же день должна была быть зачислена на депозитный счет НОМЕР_4.

В этот же день, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_25 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 17500 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно дополнительного договора №1 от 30.10.2009 г. к договору банковского вклада №17449 от 12.10.2009 г., заключенного между гр. ОСОБА_25 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_25 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 17500 гривен, которые впоследствии были растрачены.

В этот же день, продолжая свои преступные действия, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 600 гривен, которые находились на текущем счету открытом ООО «Компания Феникс-2009»в указанном банке, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче с текущего счета ООО «Компания Феникс-2009»директору указанного предприятия - ОСОБА_16 данной суммы денежных средств, на основании которого, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 600 гривен, которые впоследствии были растрачены.

Таким образом в результате преступных действий ОСОБА_2 и ОСОБА_3 ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на общую сумму 18100 гривен.

30 октября 2009 г., при заключении ОСОБА_25 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»дополнительного договора к договору банковского вклада №17449, а также внесении последним в кассу банка денежных средств в сумме 17500 гривен, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»была создана запись о дополнительном договоре и создан документ №5805 на прием денежных средств от ОСОБА_25 в сумме 17500 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств в сумме 17500 гривен, которые были внесены гр.ОСОБА_25 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно дополнительного договора №1 от 30.10.2009 г. к договору банковского вклада №17449 от 12.10.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера -01», который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь ОСОБА_2», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно заключения ОСОБА_25 дополнительного договора к договору банковского вклада №17449 и внесения им денежных средств в сумме 17500 гривен по указанному договору.

30 октября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составили заведомо ложный документ о выдаче в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»директору ООО «Компания Феникс-2009»- ОСОБА_16 денежных средств с текущего счета указанного предприятия, а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_16 №5880 от 30.10.2009 г. на хозяйственные расходы в сумме 600 гривен.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление о выдаче наличных гр. ОСОБА_16, который данный документ не подписывал и указанную сумму денежных средств в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не получал.

При этом ОСОБА_2, согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Підписи банку»в указанном кассовом документе.

В свою очередь, ОСОБА_3, действуя по единому умыслу с ОСОБА_2, нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. , выполнила свою подпись в графе «Касир»в данном кассовом документе. После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выполнили подпись от имени гр.ОСОБА_16 в графе «Підпис отримувача»в указанном заявлении на выдачу наличных, в котором согласно заключения эксперта №165 от 27.11.2010 г., подпись в графе «Підпис отримувача»выполнена не ОСОБА_16, а другим лицом.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 совершили служебный подлог.

02 ноября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 500 евро, что по курсу НБУ на 02.11.2009 г. составляет 5914,82 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №16009 от 10.08.2009 г., заключенному между гр. ОСОБА_19 и ООО КБ «Финансовая инициатива», а также денежных средств в сумме 36,69 евро, что по курсу НБУ на 19.10.2009 г. составляет 434,03 гривен, начисленных в виде процентов по указанному депозитному договору заключенному с гр.ОСОБА_19, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива» был причинен материальный ущерб на общую сумму 6348,85 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_19 вышеуказанных сумм денежных средств, по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты указанные суммы наличных денежных средств, которые впоследствии были растрачены.

05 ноября 2009 года, гр. ОСОБА_26 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 120 долларов США для пополнения депозита согласно договора №17934, о чем последнему была выдана квитанция №695 от 05.11.2009 г. на указанную сумму. Вышеуказанная сумма денежных средств в этот же день должна была быть зачислена на депозитный счет НОМЕР_5, согласно договора банковского вклада №17934, который был заключен 26.10.2009г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_26 с другой стороны.

В этот же день, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_26 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 120 долларов США, что по курсу НБУ на 05.11.2009 г. составляет 961,78 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно договора банковского вклада №17934 от 26.10.2009г., заключенного между гр. ОСОБА_26 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на сумму 961,78 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, внесение ОСОБА_26 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», после чего ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 120 долларов США, которые впоследствии были растрачены.

05 ноября 2009 г., при внесении ОСОБА_26 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 120 долларов США, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №695 на прием денежных средств от ОСОБА_26 в сумме 120 долларов США.

В этот же день, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств в сумме 120 долларов США, которые были внесены гр.ОСОБА_26 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского вклада №17934 от 26.10.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь ОСОБА_2», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_26 денежных средств в сумме 120 долларов США по указанному договору.

09 ноября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 3000 гривен являющихся частью вклада по депозитному договору №16961 от 21.09.2009 г., заключенному между гр. ОСОБА_27 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_27 вышеуказанной суммы денежных средств, по заключенному депозитному договору, на основании которого, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 3000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

13 ноября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 600 гривен, которые находились на текущем счету открытом ООО «Компания Феникс-2009»в указанном банке, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2, с помощью автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче с текущего счета ООО «Компания Феникс-2009»директору указанного предприятия - ОСОБА_16 данной суммы денежных средств, на основании которого, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в сумме 600 гривен, которые впоследствии были растрачены.

16 ноября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 10000 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №10670 от 25.09.2008 г., заключенному между гр. ОСОБА_17 и ООО КБ «Финансовая инициатива», а также находящихся в их ведении денежных средств в сумме 10000 гривен, являющихся частью вклада по депозитному договору №10672 от 25.09.2008 г., заключенному между гр. ОСОБА_28 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на общую сумму 20000 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_17 и ОСОБА_28 вышеуказанных сумм денежных средств, по заключенным депозитным договорам, на основании которых, ОСОБА_2 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_3, были изъяты наличные денежные средства в общей сумме 20000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

18 ноября 2009 г., при заключении ОСОБА_5 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»договора банковского вклада №18427, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»были открыты сделка, счета и создан документ №744 на прием денежных средств от ОСОБА_5 в сумме 36000 гривен.

Кроме того, 18 ноября 2009 г., при заключении ОСОБА_7 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»договора банковского вклада №18426, ОСОБА_2 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»были открыты сделка, счета и создан документ №739 на прием денежных средств от ОСОБА_7 в сумме 36000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_2, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия совершенных присвоений и растрат денежных средств по депозитным договорам заключенным с указанными лицами, имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера NITOT-02-01», который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь ОСОБА_36», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно заключения ОСОБА_5 и ОСОБА_7 договоров банковских вкладов №18427 и №18426, а также внесения ими денежных средств по указанным договорам .

25 ноября 2009 года, гр. ОСОБА_25 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 17000 гривен для пополнения депозита согласно договора №17449, о чем последнему была выдана квитанция №89 от 25.11.2009 г. на указанную сумму. В этот же день вышеуказанная сумма денежных средств должна была быть зачислена на депозитный счет НОМЕР_4, согласно договора банковского вклада №17449, который был заключен 12.10.2009г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр.ОСОБА_25 с другой стороны.

В этот же день, ОСОБА_3 находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, действуя умышленно, повторно, злоупотребляя своим служебным положением, не отразив внесение ОСОБА_25 денежных средств в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»в полном объеме, совершила присвоение и растрату находящихся в ее ведении денежных средств в сумме 10000 гривен, которые должны были быть зачислены на депозитный счет согласно договора банковского вклада №17449 от 12.10.2009г., заключенного между гр. ОСОБА_25 и ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на сумму 10000 гривен.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3, внесение ОСОБА_25 денежных средств в сумме 17000 гривен в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»в сумме 7000 гривен, после чего из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»последней были изъяты наличные денежные средства в сумме 10000 гривен, которые впоследствии были растрачены.

25 ноября 2009 г., при внесении ОСОБА_25 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 17000 гривен, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №89 на прием денежных средств от ОСОБА_25 в сумме 17000 гривен.

В этот же день, ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств в сумме 10000, которые были внесены гр.ОСОБА_25 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского вклада №17449 от 12.10.2009 г., имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», с помощью персонального компьютера NITOT-02-01», который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя известный ей пароль, который был выдан начальнику Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»ОСОБА_2, под логином в сети банка ОСОБА_2», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь ОСОБА_36», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_25 денежных средств в сумме 17000 гривен по указанному договору.

25 ноября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, д.№149, являясь служебным лицом, действуя умышленно, с целью совершения присвоения и растраты денежных средств, составила заведомо ложный документ о внесении гр.ОСОБА_25 денежных средств в кассу Запорожского отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»в сумме 7000 гривен, а именно: заявление на перевод наличных №103 от 25.11.2009 г. о внесении ОСОБА_25 денежных средств в сумме 7000 гривен для пополнения депозита согласно договора №17449.

В ходе совершения преступления, ОСОБА_3, с помощью персонального компьютера, используя автоматизированную банковскую систему «Б-2», установленную в указанном отделении банка, было оформлено и распечатано вышеуказанное заявление на перевод наличных гр. ОСОБА_25, который данный документ не подписывал.

При этом ОСОБА_3 нанесла на документе оттиск выданного ей штампа, а также согласно заключения эксперта №57 от 30.03.2011 г. выполнила свою подпись в графе «Касир»в указанном кассовом документе. После этого ОСОБА_3 выполнила подпись от имени гр. ОСОБА_25 в графе «Підпис платника»в указанном заявлении на перевод наличных.

Таким образом ОСОБА_3 совершила служебный подлог.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 свою вину в предъявленном обвинении признала полностью, подробно пояснила об обстоятельствах и мотивах совершенных преступлений.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 свою вину в предъявленном обвинении признала полностью, подробно пояснила об обстоятельствах и мотивах совершенных преступлений.

В соответствии со ст.299 УПК Украины, принимая во внимание мнение участников судебного разбирательства, суд признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактическим обстоятельств дела, которые полностью признаны подсудимыми и некем не оспариваются.

находясь возле дома №64 по ул. 0 час., который пояснил, что он работает оперуполномоченным СУР ОрджоныкСуд считает, что действия ОСОБА_2 необходимо квалифицировать по:

- ч.3 ст.191 УК Украины как присвоение и растрата чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;

- ч.1 ст.362 УК Украины как несанкционированное уничтожение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней;

- ч.3 ст.362 УК Украины как несанкционированное уничтожение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное повторно, лицом, имеющим право доступа к ней;

- ч.1 ст.366 УК Украины как служебный подлог, то есть составление служебным лицом заведомо ложных документов.

Действия ОСОБА_3 необходимо квалифицировать по:

- ч.3 ст.191 УК Украины как присвоение и растрата чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;

- ч.1 ст.362 УК Украины как несанкционированное уничтожение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней.

- ч.1 ст.366 УК Украины как служебный подлог, то есть составление служебным лицом заведомо ложных документов.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_2, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимой преступлений, что данные преступления закон относит к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести, а также личность подсудимой, а именно: ОСОБА_2 ранее судимая, вину признала полностью, чистосердечно раскаялась, по месту жительства характеризуется положительно.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_3, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимой преступлений, что данные преступления закон относит к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести, а также личность подсудимой, а именно: ОСОБА_3 ранее не судимая, вину признала полностью, чистосердечно раскаялась, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется положительно.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно без изоляции их от общества, с применением ст.ст.75,76 УК Украины.

Кроме того, при назначении наказания подсудимой ОСОБА_2 по ч.1 ч.3 ст.162 УК Украины, ОСОБА_3 по ч.1 ст.362 УК Украины, отсутствуют основания для применения дополнительного наказания в виде конфискации программных и технических средств, поскольку данные средства не находятся в собственности подсудимых.

Гражданский иск ПАО КБ «Финансовая инициатива»на сумму 761800 гривен, признается подсудимыми, является обоснованным и доказанным, поэтому подлежит удовлетворении.

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_13, по заявлению представителя потерпевшего ОСОБА_29 необходимо оставить без рассмотрения.

Судебные издержки: за проведение судебной экономической экспертизы № 119 от 28.12.2010 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 11 от 26.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 10 от 26.01.2011 года составляют 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 8 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 9 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 5 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 3 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 4 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 6 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 7 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 22 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 23 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 25 от 25.02.2011 года в сумме 2030 гривен 40 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 34 от 12.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 33 от 06.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 41 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 40 от 14.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 43 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 42 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 107 от 31.08.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 134 от 08.10.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 158 от 10.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 165 от 27.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 21 от 16.02.2011 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 51 от 29.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек необходимо отнести на счет государства.

Вещественные доказательства: изъятые в ходе выемок в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая Инициатива»документы по депозитным договорам заключенным с гр. ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_9, ОСОБА_30, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_31, ОСОБА_26, ОСОБА_23, ОСОБА_6, ОСОБА_25, ОСОБА_27; изъятые в ходе выемок в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая Инициатива»документы по перечислению денежных средств ОСОБА_16 на р/с ООО «Агроресурс», документы юридического дела ООО «Компания Феникс 2009», финансовые документы связанные с проведением денежных средств по счетам предприятия; изъятые в ходе выемок в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая Инициатива»документы по договору банковского счета заключенному между гр.ОСОБА_13 и ООО КБ «Финансовая Инициатива»; изъятые в ходе выемок в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»выписка по счету НОМЕР_6 открытому на имя ОСОБА_2, копии документов ООО КБ «Финансовая инициатива»; кассовый журнал по поступлениям и расходам в национальной валютах с 01.06.2009 г. по 30.11.2009 г.; зъятые в ходе выемки в помещении отделения №4 Днепропетровского филиала «Укргазбанк»в г.Запорожье платежные документы по перечислению ОСОБА_2 денежных средств; изъятые в ходе выемки у гр.ОСОБА_13 документы по договору банковского счета заключенному между гр.ОСОБА_13 и ООО КБ «Финансовая Инициатива»; изъятая в ходе выемки у гр.ОСОБА_32 чековая книжка ООО «Компания Феникс 2009»; изъятые в ходе выемок у гр.ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_33, ОСОБА_25, ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_6 документы по заключенным депозитным договорам; изъятые в ходе выемок у гр. ОСОБА_2 расписка о получении ОСОБА_18 денежных средств, кредитный договор заключенный между ООО КБ «Финансовая инициатива»и ОСОБА_34, документы по размещению и оплате рекламы ООО КБ «Финансовая инициатива»- необходимо оставить в материалах уголовного дела;

Изъятые в ходе выемок в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»книга учета наличных оборотной кассы и других ценностей банка за 2008-2010 года Запорожского отделения №2 КБ Финансовая инициатива, книга учета наличия иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в хранилище банка за 2008-2010 года Запорожского отделения №2 КБ Финансовая инициатива - возвратить по принадлежности ПАО КБ «Финансовая Инициатива»;

Изъятые в ходе выемки у гр.ОСОБА_7 документы по заключенным гр. ОСОБА_7, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 депозитным договорам необходимо возвратить ОСОБА_7.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.191 УК Украины 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год 3 месяца;

- по ч.1 ст.362 УК Украины 6 месяцев исправительных работ с отчислением 10 процентов из заработка в доход государства без конфискации программных и технических средств;

- по ч.3 ст.362 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год без конфискации программных и технических средств;

- по ч.1 ст.366 УК Украины 1 год ограничения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгих наказаний, более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с лишением права с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч.1 ст.366 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.191 УК Украины 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год 6 месяцев;

- по ч.1 ст.362 УК Украины 6 месяцев исправительных работ с отчислением 10 процентов из заработка в доход государства без конфискации программных и технических средств;

- по ч.1 ст.366 УК Украины штраф в размере 3400 гривен с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год.

На основании ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгих наказаний, более строгим, окончательно назначить ОСОБА_3 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины освободить осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_3 от отбывания назначенного наказания, если они в течении 1 (одного) года, каждая, испытательного срока не совершат нового преступления, и выполнят возложенные на них судом следующие обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства;

- периодически появляться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Гражданский иск Публичного акционерного общества «Коммерческий Банк банк «Финансовая инициатива»- удовлетворить.

Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_3 в пользу Публичного акционерного общества «Коммерческий Банк банк «Финансовая инициатива»в счет возмещения причиненного материального ущерба 761800 (семьсот шестьдесят одну тысячу восемьсот) гривен.

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_15 оставить без рассмотрения.

Судебные издержки: за проведение судебной экономической экспертизы № 119 от 28.12.2010 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 11 от 26.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 10 от 26.01.2011 года составляют 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 8 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 9 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 5 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 3 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 4 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 6 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 7 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 22 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 23 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 25 от 25.02.2011 года в сумме 2030 гривен 40 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 34 от 12.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 33 от 06.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 41 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 40 от 14.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 43 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 42 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 107 от 31.08.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 134 от 08.10.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 158 от 10.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 165 от 27.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 21 от 16.02.2011 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 51 от 29.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек отнести на счет государства.

Вещественные доказательства: изъятые в ходе выемок в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая Инициатива»документы по депозитным договорам заключенным с гр. ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_9, ОСОБА_30, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_31, ОСОБА_26, ОСОБА_23, ОСОБА_6, ОСОБА_25, ОСОБА_27; изъятые в ходе выемок в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая Инициатива»документы по перечислению денежных средств ОСОБА_16 на р/с ООО «Агроресурс», документы юридического дела ООО «Компания Феникс 2009», финансовые документы связанные с проведением денежных средств по счетам предприятия; изъятые в ходе выемок в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая Инициатива»документы по договору банковского счета заключенному между гр.ОСОБА_13 и ООО КБ «Финансовая Инициатива»; изъятые в ходе выемок в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»выписка по счету НОМЕР_6 открытому на имя ОСОБА_2, копии документов ООО КБ «Финансовая инициатива»; кассовый журнал по поступлениям и расходам в национальной валютах с 01.06.2009 г. по 30.11.2009 г.; зъятые в ходе выемки в помещении отделения №4 Днепропетровского филиала «Укргазбанк»в г.Запорожье платежные документы по перечислению ОСОБА_2 денежных средств; изъятые в ходе выемки у гр.ОСОБА_13 документы по договору банковского счета заключенному между гр.ОСОБА_13 и ООО КБ «Финансовая Инициатива»; изъятая в ходе выемки у гр.ОСОБА_32 чековая книжка ООО «Компания Феникс 2009»; изъятые в ходе выемок у гр.ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_33, ОСОБА_25, ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_6 документы по заключенным депозитным договорам; изъятые в ходе выемок у гр. ОСОБА_2 расписка о получении ОСОБА_18 денежных средств, кредитный договор заключенный между ООО КБ «Финансовая инициатива»и ОСОБА_34, документы по размещению и оплате рекламы ООО КБ «Финансовая инициатива»- необходимо оставить в материалах уголовного дела;

Вещественные доказательства изъятые в ходе выемок в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»книга учета наличных оборотной кассы и других ценностей банка за 2008-2010 года Запорожского отделения №2 КБ Финансовая инициатива, книга учета наличия иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в хранилище банка за 2008-2010 года Запорожского отделения №2 КБ Финансовая инициатива - возвратить по принадлежности ПАО КБ «Финансовая Инициатива»;

Вещественные доказательства изъятые в ходе выемки у гр.ОСОБА_7 документы по заключенным гр. ОСОБА_7, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 депозитным договорам возвратить ОСОБА_7.

Меру пресечения осужденным ОСОБА_2, ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о не выезде с постоянного места жительства.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляционный суд Запорожской области.

Судья А.В.Воробьев