Постанова № 19608680, 28.11.2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 4/2218/1743/11

ПОСТАНОВА

28 листопада 2011 року                               м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Піндрак О.О., розглянувши подання начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області про надання згоди на розкриття банківської таємниці,

встановив:

Начальник Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області звернувся до суду з поданням про надання згоди на розкриття у повному обсязі банківської таємниці по рахунках ТОВ "Подільський господар 2004" (код ЄДРПОУ 32678236, с. Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька обл.) та ТОВ "Сварог - Агробуд" (код ЄДРПОУ 34944597, с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька обл.).

На обґрунтування подання зазначив, що Управлінням СБ України у Хмельницькій області в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності по оперативно-розшуковій справі № 1434 від 02.09.2011 р. одержано в установленому законом порядку достатню інформацію про можливе незаконне заволодіння бюджетними коштами в розмірі 11 млн. 256 тис. грн., які були виділені в 2011 році з Державного бюджету України ТОВ "Подільський господар 2004" в якості часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції молочного комплексу поблизу с. Велика Медведівка на території Хролинської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.

З метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин надходження та використання коштів ТОВ "Подільський господар 2004" та ТОВ "Сварог - Агробуд", з яким були укладені договори будівельного субпідряду, фіксації фактичних даних про протиправну діяльність та встановлення осіб до неї причетних, просить надати згоду на розкриття банківської таємниці.

Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню. З метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження вищевказаних обставин слід дати згоду на розкриття банківської таємниці.

Керуючись ч. 5 ст. 97 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

постановив:

          Надати дозвіл на розкриття для Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області у повному обсязі банківської таємниці:

          1) по рахунках ТОВ "Подільський господар 2004" (код ЄДРПОУ 32678236, с. Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька обл.) № 26005430310602, № 20634430310604, відкритих у Хмельницькій філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 315858, код ЄДРПОУ 26093080, м. Хмельницькій, вул. Подільська, 65), із наданням інформації про рух коштів по вказаним рахункам за 29.12.2010 р., 30.12.2010 р. та 31.12.2010 р., із зазначенням кореспондентів, призначення платежів, часу проведення кожного платежу (год., хв.), суми оборотів за день, вхідного, вихідного залишку на кінець дня;

          2) по рахунку ТОВ "Сварог - Агробуд" (код ЄДРПОУ 34944597, с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька обл.) № 26004439311120, відкритому у Хмельницькій філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 315858, код ЄДРПОУ 26093080, м. Хмельницькій, вул. Подільська, 65), із наданням інформації про рух коштів по вказаному рахунку:

-          за 29.12.2010 р., 30.12.2010 р. та 31.12.2010 р., із зазначенням кореспондентів, призначення платежів, часу проведення кожного платежу (год., хв.), суми оборотів за день, вхідного, вихідного залишку на кінець дня;

-          за період з 02.12.2010 р. по 28.12.2010 р. включно, із зазначенням кореспондентів, призначення платежів, суми оборотів за день, вхідного, вихідного залишку на кінець дня.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: