Постанова № 19456021, 26.10.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 1П-362/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26.10.2011 г. г. Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Орловой С.В.,

при секретаре Пушкарь Н.С.,

с участием прокурора Махиня В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Севастополе постановление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в городе Севастополе Яковлевой Л.А. от 28 июля 2011 года об освобождении от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки коллективу предприятия

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Севастополя, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, работающего слесарем 3-го разряда в ООО «Севастопольгазстрой», зарегистрированного по адресу: город. Севастополь, АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 2 ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч.2 - ст. 358 ч.3 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, не имея намерения занятия предпринимательской деятельностью, вступил в сговор с ОСОБА_3 и неустановленным досудебным следствием лицом с целью создания субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), при этом, осознавая, что ОСОБА_3 и неустановленное лицо, прикрываясь вновь создаваемыми коммерческими юридическими лицами, как ширмой, намереваются заниматься преступной деятельностью.

Так, в сентябре 2009 г.. точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_2, находясь в помещении АДРЕСА_3, испытывая материальные затруднения, за вознаграждение в сумме 1500 гривен, согласился на предложение ОСОБА_3 создать субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица) без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, для чего он (ОСОБА_2) передал ОСОБА_3 паспорт гражданина Украины на свое имя серии НОМЕР_1, выданный 29.03.2002 г. Ленинским РО УМВД Украины в г. Севастополе.

Затем, 30.09.2009 года, ОСОБА_2, действуя по указанию ОСОБА_3, находясь в районе остановки общественного транспорта по пр. Ген.Острякова в г. Севастополе (точное место не установлено), получил от последнего утерянный паспорт на имя ОСОБА_4, в который была вклеена его (ОСОБА_2) фотография, переснятая с вышеуказанного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2, а также подделал подпись от имени ОСОБА_4. в предоставленных ему ОСОБА_3 решениях о создании частного предприятия «AT «Остров Крым» от 30.09.2009 г. и о создании частного предприятия «ОСОБА_4 Транс Тур», а также Уставы указанных предприятий, которые были подготовлены ФЛП ОСОБА_6 (свидетельство о государственной регистрации ФЛП серии НОМЕР_2 от 20.08.2001 г.).

Продолжая свои умышленные действия, направленные на создание фиктивных предприятий, 30.09.2009г. в дневное время ОСОБА_2, по указанию ОСОБА_3. на автомобиле последнего, прибыли к офису частного нотариуса Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, где ОСОБА_2 предъявил вышеуказанный поддельный паспорт на имя ОСОБА_4 серии НОМЕР_3, выданный 16.12.2003 г. Ленинским РО УМВД Украины в г. Севастополе частному нотариусу ОСОБА_7, а также передал Устав ЧГ «AT «Остров Крым» и Устав ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», согласно которых ОСОБА_4, якобы, являлся собственником данных предприятий и в которых подпись от имени ОСОБА_4 была подделана ОСОБА_2

Затем 01.10.2009 г. в дневное время ОСОБА_8, действуя совместно и согласованно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, находясь в офисе частного нотариуса Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4. подделал доверенность (бланк серии ВМО №355151), якобы выданную ОСОБА_4 на имя ОСОБА_6, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, в которой ОСОБА_2 выполнил подпись от имени ОСОБА_4, тем самым, придав данной доверенности статус официального документа, что было удостоверено частным нотариусом ОСОБА_7 в реестре за № 3049. Также, ОСОБА_2 подделал доверенность (бланк серии ВМО № 355152), якобы, выданную ОСОБА_4 на имя ОСОБА_6. ОСОБА_10 и ОСОБА_11, в которой ОСОБА_2 выполнил подпись от ОСОБА_4, тем самым, придав данной доверенности статус официального документа, что было удостоверено частным нотариусом ОСОБА_7 в реестре за № 3052.

После чего ОСОБА_2, получив вышеуказанные поддельные документы, а именно: нотариально удостоверенный Устав ЧП «AT «Остров Крым», нотариально удостоверенный Устав ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», две доверенности на имя ОСОБА_6, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, передал их ОСОБА_3 для передачи поддельных документов вышеуказанным лицам для осуществления государственной регистрации предприятий.

В свою очередь, ОСОБА_6, действуя на основании вышеуказанных поддельных доверенностей, но не зная о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя решение собственника от 30.09.2009 г. и ОСОБА_5 предприятия, осуществила государственную регистрацию ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур» (свидетельство № 412495 от 01.10.2009 года, код ОКПО 36683920), а также 02.10.2009 года поставила предприятие на учет в ГНИ Гагаринского района г. Севастополя, при этом был указан в качестве юридического адреса предприятия вымышленный адрес: г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, д. 43.

05.10.2009 года ОСОБА_6 используя решение собственника от 30.09.2009 г. и ОСОБА_5 предприятия, осуществила государственную регистрацию ЧП «AT «Остров Крым» (свидетельство № 718930 от 05.10.2009 г., код ОКНО 36614899), а также 06.10.2009 г. поставила предприятие на учет в ГНИ Ленинского района г. Севастополя, при этом был указан в качестве юридического адреса предприятия вымышленный адрес: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 2 (гостиница «Украина»).

ОСОБА_5 и сведений из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур» было создано с целью аренды автомобилей, оптовой торговли автомобилями, посредничества в торговле автомобилями, технического обслуживания и ремонта автомобилей, оптовой торговли автомобильными деталями и оборудованием.

ОСОБА_5 и сведений из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, ЧП «AT Остров Крым» было создано с целью аренды автомобилей, рекламной деятельности, деятельности ярмарок и аттракционов, распространения фильмов, деятельности нерегулярного пассажирского транспорта.

Однако, ОСОБА_3, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью, предусмотренной Уставом ЧП «AT «Остров Крым» и ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», передал учредительные документы вышеуказанных предприятий неустановленному лицу, которое осуществило подготовительные действия для завладения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит». С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года директором ЧП «AT «Остров Крым» и ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур» был назначен ОСОБА_12, который не знал о преступных целях неустановленного лица, при этомподписи в приказах о назначении ОСОБА_12 на должность директора ЧП «AT «Остров Крым» и ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур» были выполнены ОСОБА_2 от имени ОСОБА_4

Затем 23.11.2009 года в г. Киеве между ЧП «AT «Остров Крым» в лице директора ОСОБА_12 и ПАО «Банк «Финансы и Кредит» (МФО 321024, юридический адрес: г. Киев, ул. Артема, 60) был заключен договор № 141811 на расчетно-кассовое обслуживание. 24.11.2009 года между ЧП «AT «Остров Крым» в лице директора ОСОБА_12 и AT «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор эквайринга № 001-т/1127, в Приложении к которому было указано место реализации товаров: г. Севастополь, ул. Стрелецкая, д. 2. Однако фактически по вышеуказанному адресу расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании вышеуказанного договора, 27.11.2009 года ОСОБА_12 получил платежный терминал для обслуживания платежных карт и передал его неустановленному лицу.

24.02.2010года работниками отдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра ПАО «Банка «Финансы и Кредит» были выявлены несанкционированные операции с платежными картами немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точке ЧП «AT «Остров Крым» с помощью мобильного платежного терминала, выданного директору ЧП «AT «Остров Крым» ОСОБА_12 В период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599 500 гривен, которую Банк, в соответствии с п. 3.1.3 Договора эквайринга. обязан был перевести на счет ЧП «AT «Остров Крым» не позднее одного банковского дня. Однако, неустановленное лицо не смогло довести до конца свой преступный умысел по завладению денежными средствами банка, так как банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил незаконность вышеуказанных проведенных операций.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя повторно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и неустановленным лицом, в нарушение:

- ст. 56 ГК Украины, в соответствии с которой предприятие считается созданным с момента его государственной регистрации;

- п. 2 ст. 89 ГК Украины, согласно которого нарушения установленного законом порядка создания юридического лица или несоответствие его учредительных документов закону является основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица;

- ст. 93 ГК Украины, согласно которой местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если иное не установлено законом и местонахождение юридического лица указывается в учредительных документах;

- ст. 1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» от 15.05.2003 года, согласно которой местонахождение юридического лица - местонахождение постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае его отсутствия - местонахождения другого органа или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности по первому адресу, который указан учредителем в учредительных документах и по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

используя поддельные документы, указав вымышленные адреса нахождения предприятий, создали юридические лица - ЧП «AT «Остров Крым» и ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур» в целях прикрытия незаконной деятельности по завладению денежными средствами ПАО «Банка «Финансы и Кредит», что могло повлечь причинение ущерба на общую сумму 599 500 гривен, которая более чем в тысячу раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в крупном размере.

Он же, 01.10.2009 года, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и неустановленным лицом, находясь в помещении нотариальной конторы по ул. М.Бирюзова, 19 в г. Севастополе, имея умысел на использование заведомо поддельного документа с целью регистрации фиктивных предприятий, изготовил поддельные официальные документы при следующих обстоятельствах.

Так, 30.09.2009 года, ОСОБА_2. действуя по указанию ОСОБА_3. находясь в районе остановки общественного транспорта по пр. Ген. Острякова в г. Севастополе (точное место не установлено), подделал предоставленные ему ОСОБА_3 решения о создании частного предприятия «AT «Остров Крым» от 30.09.2009 г. и о создании частного предприятия «ОСОБА_4 Транс Тур», а также ОСОБА_5 указанных предприятий, путем внесения в подготовленные ФЛП ОСОБА_6 вышеуказанные документы поддельной подписи ОСОБА_4

Затем, 01.10.2009 г. в дневное время ОСОБА_8, действуя совместно и согласованно с ОСОБА_3 и неустановленным лицом, находясь в офисе частного нотариуса Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, подделал доверенность (бланк серии ВМО № 355151) на государственную регистрацию ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», якобы, выданную ОСОБА_4 на имя ОСОБА_6, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, путем внесения в доверенность, составленную в определенном законом порядке и содержащую предусмотренные законом реквизиты, поддельной подписи, имени, фамилии и отчества ОСОБА_4, тем самым, придав данной доверенности статус официального документа, что было удостоверено частным нотариусом ОСОБА_7 в реестре за № 3049.

Также ОСОБА_8 ATI. подделал доверенность (бланк серии ВМО № 355152) на государственную регистрацию 411 «AT «Остров Крым», якобы выданную ОСОБА_4 на имя ОСОБА_6, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, путем внесения в доверенность, составленную в определенном законом порядке и содержащую предусмотренные законом реквизиты, поддельной подписи, имени, фамилии и отчества ОСОБА_4, тем самым, придав данной доверенности статус официального документа, что было удостоверено частным нотариусом ОСОБА_7 в реестре за № 3052.

Кроме того, частным нотариусом ОСОБА_7. 01.10.2009 года, была удостоверена действительность подписей ОСОБА_4, выполненных ОСОБА_2, на уставе ЧП «AT «Остров Крым» и уставе ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», что подтверждается регистрацией в реестре за НОМЕР_4.

30.09.2009 года, ОСОБА_2, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: АДРЕСА_4 в г. Севастополе, имея умысел на использование заведомо поддельного документа с целью регистрации фиктивных предприятий, предоставил частному нотариусу ОСОБА_7 паспорт на имя ОСОБА_4, в который была вклеена фотография ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах.

Так, 30.09.2009 года ОСОБА_2, действуя по указанию ОСОБА_3, находясь в районе остановки общественного транспорта по пр. Ген. Острякова в г. Севастополе (точное место не установлено), получил от последнего утерянный паспорт на имя ОСОБА_4, в который была вклеена его (ОСОБА_2Н.) фотография, переснятая с вышеуказанного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2, что давало основание лицам, знакомившимся с содержанием заведомо поддельного документа считать ОСОБА_2 ОСОБА_4

Продолжая свои умышленные действия, направленные на создание фиктивных предприятий, 30.09.2009 г. в дневное время ОСОБА_2 по указанию ОСОБА_3 на автомобиле последнего, прибыл к офису частного нотариуса Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, где ОСОБА_2 предъявил вышеуказанный поддельный паспорт на имя ОСОБА_4 серии НОМЕР_3, выданный 16.12.2003 г. Ленинским РО УМВД Украины в Севастополе, частному нотариусу ОСОБА_7, а также предоставил поддельные решения собственника о создании ЧП «AT «Остров Крым» от 30.09.2009 года и ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», а также Устав ЧП «AT «Остров Крым» и Устав ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», согласно которых ОСОБА_4 якобы, являлся собственником данных предприятий и в которых подписи от имени ОСОБА_4 были подделаны ОСОБА_2

На основании предъявленного ОСОБА_2 заведомо поддельного документа паспорта, 01.10.2011 года частным нотариусом ОСОБА_7 были заверены подписи ОСОБА_2 как ОСОБА_4 на двух экземплярах устава ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур» и двух экземплярах ЧП «AT «Остров Крым», а также на доверенности (бланк серии ВМО № 51) на государственную регистрацию ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур» на имя ОСОБА_6, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 и доверенности (бланк серии ВМО № 355152) на государственную регистрацию ЧП «AT «Остров Крым» на имя ОСОБА_6, ОСОБА_10 и ОСОБА_11

Следователь отдела РЭП СУ УМВД Украины в городе Севастополе Яковлева Л.А. обратилась в суд с постановлением, согласованным с первым заместителем прокурора города Севастополя, об освобождении от уголовной ответственности в связи с передачей ОСОБА_2 на поруки коллективу предприятия.

Постановление об освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с передачей его на поруки коллективу предприятия мотивировано тем, что ОСОБА_2 впервые совершил преступления средней тяжести, чистосердечно раскаивается в содеянном, ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту работы, коллектив ООО «Севастопольгазстрой» ходатайствует о передаче ОСОБА_2 на поруки, а сам обвиняемый не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела в связи с передачей на поруки коллективу предприятия.

В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_2 признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 2 ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, чистосердечно раскаялся в содеянном, пояснил, что не возражает против прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки коллективу предприятия. По обстоятельствам совершенного преступления ОСОБА_2 пояснил, что в конце сентября 2011 года он познакомился с ОСОБА_3, который являлся мужем сводной сестры его друга ОСОБА_13 В ходе беседы он рассказал ОСОБА_3, что в настоящее время испытывает материальные затруднения, в связи с чем нуждается в деньгах, на что ОСОБА_3 пообещал, что даст ему возможность подзаработать. Через несколько дней он встретился с ОСОБА_3 и передал ему свой паспорт, ОСОБА_3 также сказал, что ему понадобится его помощь, и за это он заплатит ему 1500 грн. Примерно через три дня он снова встретился с ОСОБА_3, тот вернул ему его паспорт, а после телефонного разговора с неизвестным ему лицом, сообщил, что в этот день не удастся сделать запланированное. Через три дня в районе остановки общественного транспорта «магазин Океан» он встретился с ОСОБА_3, который передал ему папку с документами, которые необходимо было отнести в нотариальную контору для заверения. После этого он зашел в офис к нотариусу и передал документы находившейся в офисе девушке, которая сняла копии с переданных документов и затем вернула их ему. В процессе копирования он обратил внимание, что в паспорте на имя другого человека вклеена его фотография. Покинув офис, он передал документы ОСОБА_3, после чего тот достал из папки паспорт на имя ОСОБА_4, в который был вклеена его фотография, и, показав ему подпись ОСОБА_4, попросил запомнить ее и в следующий раз подписаться также, за что он пообещал заплатить ему 1500 грн., 1000 грн. которых он заплатил ему сразу авансом. На следующий день он снова встретился возле магазина «Океан» с ОСОБА_3, тот передал ему документы, попросил пойти с ними к нотариусу и поставить в документах подписи от имени ОСОБА_4 Затем он зашел в офис нотариуса, передал ей документы и расписался подписью ОСОБА_4 примерно в трех документах. После этого нотариус вернула ему документы, которые он передал ОСОБА_3, получив от него 500 грн. Спустя полторы недели он вновь встретился с ОСОБА_3 на Ялтинском кольце. На этот раз ОСОБА_3 попросил его поставить подписи от имени ОСОБА_4 на 3-4 чистых листах бумаги, поскольку он не успел напечатать необходимый текст, а документы надо куда-то отдать, пояснил, что у него самого не получается так удачно подделывать подпись ОСОБА_4 После того, как ОСОБА_3 пообещал оставить его в покое и больше не звонить, он поставил подписи на чистых листах и уехал. Больше он с ОСОБА_3 не встречался.

Умышленные действия ОСОБА_2 досудебным следствием правильно квалифицированы по ст. 28 ч. 2 ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч.2 - ст. 358 ч.3 УК Украины.

Заслушав лиц, участвующих в деле, мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить постановление следователя и освободить обвиняемого ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки коллективу предприятия, а также представителя трудового коллектива ООО «Севастопольгазстрой» ОСОБА_14, поддержавшего ходатайство трудового коллектива, изучив материалы дела, учитывая, что ОСОБА_2 ранее не судим, впервые совершил преступления средней тяжести, чистосердечно раскаялся в содеянном, принимая во внимание наличие в материалах дела ходатайства трудового коллектива ООО «Севастопольгазстрой» о передаче ОСОБА_2 на поруки, принятого на общем собрании, и протокола общего собрания, а также то, что ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, способствовал органам досудебного следствия в расследовании совершенных им преступлений, не представляет опасности для общества, не возражает против прекращения уголовного дела в связи с передачей его на поруки коллективу предприятия, суд считает возможным освободить обвиняемого от уголовной ответственности и передать на поруки трудовому коллективу ООО «Севастопольгазстрой».

На основании ст. 47 УК Украины, руководствуясь ст.ст. 7-1, 10, 282 УПК Украины, суд,

П О С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_2 освободить от уголовной ответственности по ст. 28 ч. 2 ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2, ст. 28 ч.2 - ст. 358 ч.3 УК Украины и передать его на поруки коллективу предприятия ООО «Севастопольгазстрой», при условии, что он в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

При нарушении условий передачи на поруки ОСОБА_2 будет привлечен к уголовной ответственности за совершенные им преступления.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде отменить.

Производство по делу в отношении ОСОБА_2 прекратить.

Вещественные доказательства по делу: копию паспортной формы 1 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 заполненной 16.12.2003 г., копию паспортной формы 1 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 заполненной 29.03.2002 г., копии изъятых у государственных регистраторов Ленинского и Гагаринского районов г. Севастополя, у частного нотариуса ОСОБА_7, а также в Секторе разрешительной системы ООБ УМВД Украины в г. Севастополе учредительных документов ЧП «AT «Остров Крым» и ЧП «ОСОБА_4 Транс Тур», а также копии документов, представленных для государственной регистрации указанных юридических лиц, хранить при деле.

На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в Апелляционный суд города Севастополя через Ленинский районный суд города Севастополя.

Председательствующий