Постанова № 19386541, 11.05.2011, Голосіївський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-1570/11

11.05.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Фролов М.О., розглянувши подання слідчого СВ Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві Грибакова І.В. погоджене прокурором Голосіївського району м. Києва, про проведення у приміщенні офісу ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) виїмки фінансово господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941), по кримінальній справі № 71 00178 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Грибаков І.В. звернувся до суду з поданням, погодженим прокурором Голосіївського району м. Києва про проведення у приміщенні офісу ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) виїмки фінансово господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941), по кримінальній справі № 71 00178.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, в провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа, суд вважає необхідним задовольнити подання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазначено, що дана кримінальна справа порушена за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Компанія «Антаріон»код ЄДРПОУ 34353807, ТОВ «Компанія «Сайдеко»код ЄДРПОУ 33747902, ТОВ «Компанія «Техноторгспецпостач»код ЄДРПОУ 33748953, ТОВ «Радамант Груп»код ЄДРПОУ 35644524, та підробки документів податкової звітності та фінансово господарської діяльності вищевказаних підприємств за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 358 ч.2. 205 ч.2 КК України. Зокрема в ході розслідування по кримінальній справі було встановлено, що невстановлені особи використавши громадянина ОСОБА_2 у якості засновника ТОВ «Радамант Груп»код ЄДРПОУ 35644524, який зареєстрував вищевказане підприємство за грошову винагороду без мети зайняття господарської діяльності підробили документи податкової звітності та фінансово господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Також в ході розслідування по кримінальній справі було встановлено, що у квітні 2006 року невстановлені особи, використавши громадянина ОСОБА_2 у якості засновника ТОВ «Атлант Сервіс Груп»код ЄДРПОУ 35379944, який зареєстрував вищевказане підприємство за грошову винагороду в сумі 50 доларів США без мети зайняття господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, по конвертації безготівкових коштів у готівку, підробили документи фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

За даним фактом, а саме підробки невстановленими особами документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Атлант Сервіс Груп»код ЄДРПОУ 35379944 в рамках кримінальної справи № 71 00178 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.2КК України.

Крім цього, в ході досудового слідства було встановлено, що невстановлені особи, з метою зайняття забороненими видами діяльності, а саме: конвертації безготівкових коштів в готівку та ухилення від оподаткування, - створили наступні підприємства: ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941).

В ході розслідування по кримінальній справі було встановлено, що в приміщенні офісу ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) знаходяться фінансово господарські документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941), які мають значення для розслідування по кримінальній справі.

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття злочину та встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України суд -

П О С Т А Н О В И В :

Провести у приміщенні офісу ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954)

виїмку оригіналів фінансово господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: