Ухвала суду № 19084830, 21.10.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-с-84/11

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2011 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого-суддіАбухіна Р.Д.,

за участю секретаряДобрянської О.О.,

розглянувши справу за скаргою ОСОБА_1 на дії державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, третя особа Кредитна спілка «Козацька», -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду зі скаргою на дії державного виконавця Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ, по якій просить визнати бездіяльність Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ по виконанню рішення Приморського районного суду м. Одеси від 05.11.2008 року № 2-5252/08 про стягнення на користь ОСОБА_1 з кредитної спілки «Козацька»70565,81 грн., а також передати виконавчий лист на виконання до підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС ГУЮ в Одеській області, посилаючись на те, що державний виконавець не вчиняє ніяких виконавчих дій щодо реального виконання рішення суду про стягнення коштів.

ОСОБА_1, будучи сповіщеним належним чином, до суду не зявився.

Представник Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ, будучи сповіщеним належним чином, до суду не зявився, надавши судові письмові заперечення та заяву, по яким просить у задоволенні скарги відмовити, та справу розглянути за відсутності представника ДВС.

КС «Козацька»сповіщалась належним чином, однак судове повідомлення повернулось на адресу суду з поштовою відміткою «за зазначеною адресою не проживає виїхали давно».

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, письмовими запереченнями, вважає скаргу ОСОБА_1 не підлягаючою задоволенню на підставі фактичних обставин по справі.

По справі встановлені наступні фактичні обставини.

На виконанні у Першому Київському ВДВС ОМУЮ знаходився виконавчий лист, виданий Приморським районним судом м. Одеси по справі № 2-8252 від 01.12.2008 року, про стягнення з КС «Козацька»на користь ОСОБА_1 суми боргу у розмірі 70565,81 грн.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про виконавче провадження», державний виконавець здійснює заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі, на примусове виконання рішення у спосіб та порядок , визначені виконавчим документом.

02.12.2008 року державним виконавцем відповідно до вимог ст. ст. 3, 18, 24 ЗУ «Про виконавче провадження» була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, яка була спрямована сторонам.

Станом на 02.12.2008 року на виконанні у відділі знаходилось зведене виконавче провадження, щодо виконання виконавчих документів про стягнення коштів з КС «Козацька»на користь стягувачів.

Згідно до ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження», у разі якщо у відділі ДВС відкрито кілька виконавчих проваджень щодо одного й того самого боржника, вони обєднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і можливих витрат на виконавче провадження. Керуючись зазначеною статтею, виконавчі провадження де боржником є КС «Козацька»державний виконавець обєднав їх у зведене виконавче провадження.

Виконавчий документ ОСОБА_1 приєднаний до зведеного виконавчого провадження 10.12.2008 року.

14.11.2008 року державним виконавцем для вжиття заходів примусового стягнення встановлено, що дійсно за адресою: м. Одеса, вул. Івана Франко, 55 знаходиться КС «Козацька», у звязку з чим державним виконавцем перевірено майновий стан боржника. Майна, яке належить боржнику на яке можливо звернути стягнення не виявлено. Виявлено касову книгу боржника, державним виконавцем накладено арешт на касову книгу, грошові кошти вилучено шляхом опису купюр у розмірі 6357,3 грн., про що складено відповідний акт опису й арешту майна від 14.11.2008 року.

Також державним виконавцем встановлено заборону у користуванні грошовими коштами після їх надходження до касової книги, та вказано на обовязковість перерахування грошових коштів, які надійшли до касової книги не пізніше наступного дня на рахунок відділу та попереджено про відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та розяснено ст. 11-1 ЗУ «Про виконавче провадження».

Державним виконавцем були здійснені заходи примусового виконання, а саме: з метою виявлення майнового стану боржника були направлені запити до ОМБТІ та РОН м. Одеси, МРЕВ-1 УДАІ УМВС в Одеській області, ДПІ Київського районі м. Одеси.

Відповідно до інформації, наданої МРЕВ ДАІ УМВС України в Одеській області та повідомлення ОМБТІ та РОН м. Одеси рухомого та нерухомого майна за боржником не зареєстровано.

Державним виконавцем виявлені рахунки боржника. Та виявлено грошові кошти на арештованому рахунку у розмірі 41062,64 грн. на які виставлено платіжні вимоги для їх списання. Двічі, а саме 02.09.2008року, 18.02.2009 року було виставлено платіжні вимоги на арештований рахунок боржника, які повернуто банком без виконання тому що на рахунок накладено арешт за іншим рішенням суду, тому 28.04.2009 року державним виконавцем надіслано запит до АКБ «Інвестбанк» м. Одеси, на розрахунковому рахунку якого знаходяться кошти, які належать боржнику, запит із проханням повідомити відділ на підставі саме якого рішення суду було накладено арешт.

13.05.2009 року до першого Київського ВДВС ОМУЮ надійшла відповідь від АКБ «Інвестбанк»м. Одеси у якій повідомлено про неможливість списання грошових коштів відділом у звязку з тим, що відповідно до п. 10.8 Інструкції про безготівкові рахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004 року, якщо під час дії документа про арешт коштів до банку протягом операційного дня надійшли інші документи про арешт коштів, то він виконує їх у порядку надходження.

У відповідності до змісту листа АКБ «Інвестбанк»м. Одеси до банку 27.02.2008 року надійшла та прийнята до виконання ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2008 року по справі № 2-5844 про накладення арешту на кошти КС «Козацька»на поточному рахунку АКБ «Інвестбанк»м. Одеси у межах суми 59000 грн. на користь ОСОБА_2, та ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 22.07.2008 року по справі № 2-8082/08 про накладення арешту на кошти КС «Козацька»на поточному рахунку АКБ «Інвестбанк»м. Одеси у межах суми 50530 грн. на користь ОСОБА_3, також постанова про арешт рахунку АКБ «Інвестбанк»м. Одеси винесена Другим ВДВС Приморського РУЮ м. Одеси на підставі судового наказу № 2-н-7928, виданного Приморським районним судом м. Одеси 11.08.2008 року на користь фізичних осіб, згідно з якою був накладений арешт на кошти КС «Козацька»на поточному рахунку АКБ «Інвестбанк»м. Одеси у межах суми 239877 грн., що свідчить про неможливість списання грошових коштів з рахунку АКБ «Інвестбанк»м. Одеси.

14.05.2009 року державним виконавцем Першого Київського ВДВС ОМУ було зроблено вихід за адресою місцезнаходження КС «Козацька» для перевірки касової книги боржника та встановлено, що з 18.02.2009 року кошти не надходили.

16.06.2009 року на депозитний рахунок Першого Київського ВДВС ОМУЮ з Другого відділу ДВС ОМУЮ надійшли кошти у розмірі 9975,69 грн. стягнуті з боржника КС «Козацька, які розподілі між стягувачами в порядку черговості згідно до ст. 44 ЗУ «Про виконавче провадження».

На користь ОСОБА_1 платіжним дорученням № 1032 від 31.07.2009 року згідно до виконавчого листа по справі № 2-8252 від 01.12.2008 року виданого Приморським районним судом перераховано 246,98 грн.

03.09.2009 року на арештовані рахунки боржника до АКБ «Інвестбанк»м. Одеси виставлені платіжні вимоги та надано запит до ДПА в Одеській області.

13.10.2009 року ДПА в Одеській області на підставі баз даних АІС «Реєстри платників податків»обласного рівня повідомила, що відомості стосовно відкритих рахунків КС «Козацька»(код ЄДРПОУ 33507651, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси) в банківських (фінансових) установах станом на 06.10.2009 року відсутні.

Також, 13.10.2009 року державним виконавцем Першого Київського ВДВС ОМУ було зроблено вихід за адресою місцезнаходження КС «Козацька»для перевірки касової книги боржника та встановлено, що кошти КС «Козацька» не надходили.

13.10.2009 року державним виконавцем були знову винесені постанови про арешт коштів боржника КС «Козацька»на суму 2676601,68 грн. та направлені до філії ВАТ «Перший інвестиційний Банк»у м. Одесі та до ПАТ КБ «Інвестбанк».

26.10.2009 року до відділу філією ВАТ «Інвестиційний Банк»були повернуті: постанова про арешт коштів на суму 2676601,68 грн. та платіжні вимоги про списання коштів з КС «Козацька»з відміткою поштового відділення «за відмовою адресата від одержання». В ході проведення виконавчих дій встановлено, що постанова про арешт коштів боржника від 13.10.2009 року та платіжні вимоги повернуті банком у звязку з тим, що в м. Одесі знаходиться відділення вищезазначеного банку, яке не уповноважене приймати вищезазначені документи, крім того назва банківської установи та МФО змінено. Також представник банку повідомив, що постанову про арешт коштів та платіжні вимоги слід направляти на адресу за місцем знаходження головного банку, а саме: м. Київ, Московський проспект, 6.

28.10.2009 року державним виконавцем було винесена постанова про арешт коштів боржника КС «Козацька»на суму 2761855,56 грн. 29.10.2009 року постанова про арешт коштів та платіжні вимоги були направлені в головне відділення ПАТ «Інвестиційний Банк»рекомендованою кореспонденцією за вих. № 01-15/21938 на адресу: м. Київ, Московський проспект, 6.

03.11.2009 року державним виконавцем вдруге були здійснені заходи примусового виконання, а саме: з метою виявлення майнового стану боржника були направлені запити до ОМБТІ та РОН м. Одеси, МРЕВ-1 УДАІ УМВС в Одеській області, ДПІ у Приморському районі м. Одеси, але відповідей до відділу на цей час не надходило.

09.11.2009 року з ПАТ «КБ «Інвестбанк»надійшло повідомлення, що постанова про арешт коштів боржника від 13.10.2009 року прийнята до виконання. Залишок коштів на рахунку станом на 15.10.2009 року складає 44827,77 грн. 16.11.2009 року державним виконавцем виставлені платіжні вимоги. На теперішній час кошти на депозитний рахунок Першого Київського ВДВС ОМУЮ не надходили.

12.11.2009 року до усіх міських відділів ДВС ОМУЮ направлено листа з проханням повідомити чи є на виконанні у відділах виконавчі провадження щодо стягнення коштів на користь КС «Козацька».

23.11.2009 року з ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»до Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ надійшло повідомлення, що банком отримано до виконання постанову про накладення арешту на кошти боржника КС «Козацька»видану 28.10.2009 року та поставлену у календарну чергу. Залишок грошових коштів відсутній.

24.11.2009 року з Другого Суворовського відділу ДВС ОМУЮ надійшла відповідь, що виконавчих документів стягувачем в яких є КС «Козацька»у відділі не перебуває.

26.11.2009 року надійшла відповідь з МРЕВ-1 УДАІ УМВС в Одеській області, що станом на 20.11.2009 року за КС «Козацька», код ЄДРПОУ 33507651, адреса: м. Одеса, вул. Івана Франка, 55 транспортні засоби не зареєстровані.

01.12.2009 року ПАТ «Перший Інвестиційний банк»у м. Одеса повернув без виконання платіжні вимоги, у звязку із відсутністю грошових коштів на рахунку боржника КС «Козацька»(код ЄДРПОУ 33507651) згідно до пп. 2.18, 2.20 Інструкції НБУ № 22 від 21.01.2004 року.

02.12.2009 року та 25.12.2009 року Перший Приморський та Другий Київський відділи ДВС ОМУЮ повідомили, що на виконанні перебувають виконавчі провадження щодо стягнення коштів на користь КС «Козацька»на загальні суми відповідно 217170,57 грн. та 95287,09 грн.

14.12.2009 року ДПІ у Приморському районі м. Одеси повідомила, що згідно районного рівня єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб КС «Козацька»код 33507651 не має відкритих рахунків.

15.12.2009 року з КП «ОМБТІ та РОН»надійшла інформація, що станом на 23.11.2009 року нерухоме майно за боржником - КС «Козацька»не зареєстроване.

23.12.2009 року та 23.02.2010 року державним виконавцем Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ було зроблено вихід за адресою місцезнаходження КС «Козацька»для перевірки касової книги боржника та встановлено, що з 18.02.2009 року кошти не надходили.

27.12.2009 року ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК»були повернуті до Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ платіжні вимоги без виконання згідно до п.2.18 та 10.9 Інструкції № 22 «Про безготівкові розрахунки в Україні»в звязку з тим, що на рахунку клієнта немає коштів окрім тих, що арештовані за іншими виконавчим документом.

В ході проведення виконавчих дій було зясовано, що арешти накладено згідно ухвал Приморського та Київського районних судів та Другим Приморським відділом ДВС ОМУЮ.

15.01.2010 року на імя управляючого ПАТ КБ «Інвестбанк»було направлено запит із проханням повідомити відділ за якими саме рішеннями було накладено арешт на рахунок боржника.

Також, 15.01.2010 року до Другого Приморського відділу ДВС ОМУЮ було направлено лист з проханням скасувати постанову про накладення арешту на розрахункові рахунки КС «Козацька».

29.01.2010 року державним виконавцем знову виставлені платіжні вимоги на арештовані рахунки боржника у ПАТ КБ «Інвестбанк»та ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

11.02.2010 року Перший Суворовський відділ ДВС ОМУЮ повідомив, що на виконанні перебуває 8 виконавчих проваджень щодо стягнення боргів на користь КС «Козацька»на загальну суму 598027,36 грн. Стягнення по вказаним провадженням не проводились.

Також, 11.02.2010 року ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» повернув платіжні вимоги без виконання згідно до п.2.18 та 10.9 Інструкції № 22 «Про безготівкові розрахунки в Україні»в звязку з тим, що на рахунку клієнта немає коштів окрім тих, що арештовані за іншими виконавчим документом.

22.02.2010 року до Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ надійшла відповідь від ПАТ КБ «Інвестбанк»м. Одеси у якій повідомлено, що у період з 06.05.2008 року по 15.10.2009 року включно ПАТ «КБ «Інвестбанк»прийняв до виконання постанови ДВС та ухвали судів про арешт коштів боржника КС «Козацька»в наступних межах: у межах суми 35000 грн. на користь ОСОБА_5; 59000 грн. - на користь ОСОБА_2; 50530 грн. - на користь ОСОБА_6; 239877 грн. на користь громадян за судовим наказом; 25000 грн. - на користь ОСОБА_7; 2676601,68 грн. - на користь фізичних осіб.

22.02.2009 року ПАТ «Перший Інвестиційний банк»повернув платіжні вимоги без виконання у звязку з відсутністю грошових коштів на рахунку КС «Козацька (код ЄДРПОУ 33507651) згідно до п.2.18 та 2.20 Інструкції НБУ № 22 від 21.01.2004 року.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 25.02.2010 року ОСОБА_1 було відмолено у задоволенні скарги на бездіяльність державного виконавця Першого Київського відділу ДВС ОМУЮ по виконанню вищевказаного виконавчого документу.

26.04.2010 року з Другого Приморського відділу ДВС ОМУЮ надійшла постанова про зняття арешту з грошових коштів боржника КС «Козацька (код ЄДРПОУ 33507651).

17.05.2010 року до відділів ДВС Іллічівського міського та Ізмаїльського міськрайонного управлінь юстиції Одеської області направлено листа з проханням повідомити чи є на виконанні у відділах виконавчі провадження щодо стягнення коштів на користь КС «Козацька», відповіді на теперішній час ще не надходило.

02.06.2010 року державним виконавцем відділу, у ході виходу за місцем знаходження боржника вул. І.Франко, 55, встановлено, що двері офісу зачінено, встановити, чі працють робітники боржника не вдалось.

24.09.2010 року отримано відповідь з Головного управління статистики в Одеській області, про те, що боржник не надавав фінансову звітність за 2007-2009 року та за 1 півріччя 2010 року.

21.10.2010 року отримано відповідь з Одеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», про те, що відсутня інформація щодо реєстрації прав власності на земельні ділянки, належні боржнику.

21.12.2010 року винесена постанова про повернення виконавчого документу стягувачу згідно до п. 2 ст. 40 ЗУ «Про виконавче провадження». Залишок боргу складає 25664,86 грн. Виконавчий документ разом з постановою про повернення виконавчого документу спрямовано на адресу стягувача (вих. № 16/34335 від 21.12.2010).

На теперішній час у відділі ДВС знову знаходиться на виконанні зведене виконавче провадження про стягнення суми боргу з КС «Козацька»на користь фізичних осіб. Майна та грошових коштів боржника, на які може бути звернено стягнення не знайдено. Виконавчий документ про стягнення суми боргу з КС «Козацька»на користь ОСОБА_1 повторно до відділу ДВС - не надходив.

Таким чином, підстав для задоволення скарги ОСОБА_1 не вбачається, дії державного виконавця відповідають вимогам чинного законодавства України та виконувались державним виконавцем в межах його повноважень.

Відмовляючи ОСОБА_1 у задоволенні скарги, суд вважає за можливе розяснити заявнику, що згідно до вимог ст. 22 ЗУ «Про виконавче провадження», виконавчий документ може бути повторно предявлений до виконання ОСОБА_1 у строк до 21.12.2011 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 209, 210, 293, 383, 384, 386, 387 ЦПК України, ст. ст. 5, 22, 40, 49 ЗУ «Про виконавче провадження», суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_1 на дії державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, третя особа Кредитна спілка «Козацька»- відмовити.

Ухвала суду може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня отримання ухвали через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя Абухін Р.Д.