Рішення № 19024842, 11.10.2011, Господарський суд Рівненської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2011 р. Справа № 5019/1921/11

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляція"

до відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Технорембуд"

про стягнення в сумі 146 042 грн. 53 коп.

Суддя Крейбух О. Г.

Представники:

від позивача: представник ОСОБА_1, довіреність № 885-09/11 від 07.09.2011р.

від відповідача: представник ОСОБА_2, довіреність від 19.09.2011р.

ОСОБА_3, довіреність від 26.09.2011р.

Від органу прокуратури :< Текст >

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до господарського суду із позовом про стягнення з відповідача 18103,50 грн. основного боргу за поставлену продукцію відповідно до умов договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 та 127938,73 грн. неустойки.

В судових засіданнях 27.09.2011 року та 11.10.2011р. представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

В обгрунтування позовних вимог зазначає, що поставка товару електротехнічної продукції проводилася відповідачу на підставі укладеного договору від 02.03.2010р. № 15-03-10. Оплата відповідачем поставленого товару проводилася з порушенням умов зазначених договорів, а тому утворилася заборгованість у сумі 18103,80 грн. Відповідно до п.п.6.2-6.3 договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 позивачем нараховано неустойку у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, яка становить 127938,73 грн. Просить позов задоволити та повернути зайво сплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 1224,43 грн.

Відповідач позовні вимоги заперечує з підстав, викладених у відзиві на позов. Зокрема, вказує, що поставка товару відбувалася на підставі договору від 02.03.2010р. № 15-03-10, при цьому загальна кількість товару поставленого по договору визначалася специфікаціями, які є невідємними частинами договору. Відповідно до укладених специфікацій № 1, 2, 3, 4 поставка відбулася по накладним від 12.03.2010р. № РН-0000213 та № РН-0000242, від 16.03.2010р. № РН-0000258 та від 22.03.2010р. № РН-0000294, оплата по яким проведена повністю. На решту поставленого товару специфікації не укладалися і не підписувалися, а тому відповідач вважає, що поставка здійснювалася на загальних підставах. При цьому виписані позивачем рахунки та накладні не містять посилання на договір від 02.03.2010р. № 15-03-10. Відповідач визнає суму основного боргу 18103,80 грн. Просить в задоволенні вимог про стягнення неустойки відмовити, поскільки накладні не містять інформації про поставку товару на підставі договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 /а.с.68-69/.

Відводи з підстав, передбачених статтею 20 ГПК України, відсутні.

Протокол судового засідання складено відповідно до статті 811 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, оцінивши наявні в матеріалах справи і досліджені в судовому засіданні докази, суд

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2010 року між товариством з обмеженою відповідальністю “Львівська ізоляція” (надалі - постачальник, позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технорембуд» (надалі - покупець, відповідач) укладено договір № 15-03-10 (надалі Договір), відповідно до умов якого постачальник зобовязується поставляти покупцеві в обумовлені сторонами строки електротехнічну продукцію, яка надалі іменується товар, а покупець зобовязується приймати цей і сплачувати за нього визначену сторонами грошову суму. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту виконання ними своїх обовязків за цим Договором /а.с.84-85/.

Відповідно до п.1.2 Договору загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим договором, та його асортимент визначаються специфікаціями, які додаються до цього договору і є його невідємною частиною.

Згідно з п.2.1 Договору ціни товару, який постачається покупцеві у відповідності з цим договором, визначаються специфікаціями з урахуванням базисних умов поставки.

Повна ціна товару, який передається покупцеві у відповідності з цим договором протягом строку його дії, складається із суми вартості окремих партій товару (п.2.2 Договору).

Пунктом 3.1 Договору сторони погодили поставку товару згідно цього договору постачальником окремими партіями у відповідності із специфікаціями.

Згідно з п.4.1 Договору покупець зобовязаний здійснювати оплату за кожну партію товару в наступному порядку:

-10 % вартості партії товару в порядку передоплати;

-решта коштів протягом 30 банківських днів по факту здійснення поставки.

Відповідно до п.4.2 Договору оплата товару здійснюється покупцем на підставі рахунку, виставленого постачальником.

Так, відповідно до умов Договору та згідно з укладеними специфікаціями позивачем було поставлено відповідачу товар, що підтверджується видатковими накладними, а відповідачем проведено його оплату, а саме:

- по специфікації № 1 від 02.03.2010р. поставлено товар за накладною № РН-0000213 від 12.03.2010р. на суму 67774,32 грн., оплату проведено платіжними дорученнями № 70 від 03.03.2010р. на суму 6777,43 грн. (10 %), № 21 від 21.04.2010р. на суму 30000,00 грн. та № 221 від 14.05.2010р. на суму 30996,89 грн. /а.с.129-130, 165-167/.

- по специфікації № 2 від 12.03.2010р. поставлено товар за накладною № РН-0000242 від 12.03.2010р. на суму 3168,72 грн., оплату проведено платіжними дорученнями № 118 від 15.03.2010р. на суму 316,87 грн. (10 %), № 222 від 14.05.2010р. на суму 2851,85 грн. /а.с.131-132, 168-169/;

- по специфікації № 3 від 16.03.2010р. поставлено товар за накладною № РН-0000258 від 16.03.2010р. на суму 1728,00 грн., оплату проведено платіжними дорученнями № 147 від 25.03.2010р. на суму 172,80 грн. (10 %), № 223 від 14.05.2010р. на суму 1555,20 грн. /а.с.133-134, 170-171/;

- по специфікації № 4 від 22.03.2010р. поставлено товар за накладною № РН-0000294 від 22.03.2010р. на суму 5828,34 грн., оплату проведено платіжними дорученнями № 132 від 22.03.2010р. на суму 582,83 грн. (10 %), № 224 від 14.05.2010р. на суму 5245,51 грн. /а.с.135-136, 172-173/.

За наведеного, по специфікаціям № 1, 2, 3, 4 поставка товару позивачем та його оплата відповідачем проведені у відповідності до умов укладеного Договору від 02.03.2010р. № 15-03-10.

В подальшому протягом квітня-вересня 2010 року позивачем товар поставлявся відповідачу без укладення відповідних специфікацій до Договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 на підставі виписаних рахунків-фактур по видатковим накладним, всього поставлено товару на загальну суму 446660,16 грн., а саме:

- рахунок-фактура № СФ-0000515 від 07.04.2010р. накладна № РН-0000421 від 13.04.2010р. на суму 13730,22 грн. /а.с.137/;

- рахунок-фактура № СФ-0000514 від 07.04.2010р. накладна № РН-0000420 від 13.04.2010р. на суму 13177,50 грн. /а.с.138/;

- рахунок-фактура № СФ-0000517 від 07.04.2010р. накладна № РН-0000422 від 13.04.2010р. на суму 11521,80 грн. /а.с.139/;

- рахунок-фактура № СФ-0000518 від 07.04.2010р. накладна № РН-0000423 від 13.04.2010р. на суму 6819,48 грн. /а.с.140/;

- рахунок-фактура № СФ-0000598 від 16.04.2010р. накладна № РН-0000449 від 16.04.2010р. на суму 1742,40 грн. /а.с.141/;

- рахунок-фактура № СФ-0000634 від 21.04.2010р. накладна № РН-0000479 від 21.04.2010р. на суму 1954,80 грн. /а.с.142/;

- рахунок-фактура № СФ-0000844 від 12.05.2010р. накладна № РН-0000671 від 18.05.2010р. на суму 9010,02 грн. /а.с.143/;

- рахунок-фактура № СФ-0000841 від 12.05.2010р. накладна № РН-0000670 від 18.05.2010р. на суму 6059,22 грн. /а.с.144/;

- рахунок-фактура № СФ-0000845 від 12.05.2010р. накладна № РН-0000672 від 18.05.2010р. на суму 18044,04 грн. /а.с.10, 145/;

- рахунок-фактура № СФ-0000832 від 11.05.2010р. накладна № РН-0000669 від 18.05.2010р. на суму 11059,98 грн. /а.с.146/;

- рахунок-фактура № СФ-0000843 від 12.05.2010р. накладна № РН-0000697 від 19.05.2010р. на суму 5244,54 грн. /а.с.147/;

- рахунок-фактура № СФ-0000842 від 12.05.2010р. накладна № РН-0000696 від 19.05.2010р. на суму 4844,58 грн. /а.с.148/;

- рахунок-фактура № СФ-0000836 від 11.05.2010р. накладна № РН-0000695 від 19.05.2010р. на суму 33939,30 грн. /а.с.149/;

- рахунок-фактура № СФ-0000833 від 11.05.2010р. накладна № РН-0000692 від 19.05.2010р. на суму 12727,50 грн. /а.с.150/;

- рахунок-фактура № СФ-0000834 від 11.05.2010р. накладна № РН-0000693 від 19.05.2010р. на суму 10530,66 грн. /а.с.151/;

- рахунок-фактура № СФ-0000835 від 11.05.2010р. накладна № РН-0000694 від 19.05.2010р. на суму 37988,46 грн. /а.с.20, 152/;

- рахунок-фактура № СФ-0000940 від 20.05.2010р. накладна № РН-0000721 від 25.05.2010р. на суму 82032,90 грн. /а.с.153/;

- рахунок-фактура № СФ-0001297 від 21.06.2010р. накладна № РН-0001145 від 14.07.2010р. на суму 6367,44 грн. /а.с.28, 154/;

- рахунок-фактура № СФ-0001141 від 10.06.2010р. накладна № РН-0000871 від 11.06.2010р. на суму 2607,60 грн. /а.с.155/;

- рахунок-фактура № СФ-0001303 від 21.06.2010р. накладна № РН-0001148 від 14.07.2010р. на суму 11387,04 грн. /а.с.34, 156/;

- рахунок-фактура № СФ-0001311 від 22.06.2010р. накладна № РН-0001149 від 14.07.2010р. на суму 7813,20 грн. /а.с.40, 157/;

- рахунок-фактура № СФ-0001561 від 13.07.2010р. накладна № РН-0001150 від 14.07.2010р. на суму 2057,40 грн. /а.с.158/;

- рахунок-фактура № СФ-0001876 від 06.08.2010р. накладна № РН-0001433 від 16.08.2010р. на суму 73336,68 грн. /а.с.159/;

- рахунок-фактура № СФ-0000832 від 11.05.2010р. накладна № РН-0001735 від 16.09.2010р. на суму 2452,20 грн. /а.с.160/;

- рахунок-фактура № СФ-0002614 від 29.09.2010р. накладна № РН-0001875 від 29.09.2010р. на суму 60211,20 грн. /а.с.46, 161/.

При цьому в зазначених видаткових накладних та рахунках-фактурах відсутні посилання на Договір від 02.03.2010р. № 15-03-10.

Суд не бере до уваги посилання позивача на здійснення відповідачем 10 % попередньої оплати по даним рахункам-фактурам у відповідності до п.4.1 Договору, поскільки позивачем самостійно здійснювалося рознесення суми, вказаної у платіжному дорученні, з визначенням 10 % від суми зазначеної в рахунку-фактурі, і в самих платіжних дорученнях немає посилань на Договір від 02.03.2010р. № 15-03-10.

Таким чином, поскільки специфікації на інші поставки товару по Договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 не укладалися і не підписувалися сторонами, і в видаткових накладних та рахунках-фактурах відсутні посилання на Договір, то суд вважає, що поставка товару протягом квітня-вересня 2010 року здійснювалася позивачем на загальних підставах., а не на виконання умов Договору від 02.03.2010р. № 15-03-10.

Відповідач оплату за поставлений товар здійснив частково всього сплачено 428556,36 грн., що підтверджується копіями платіжних доручень /а.с.174-202/.

Відтак, у відповідача зобовязання по оплаті отриманого протягом квітня-вересня 2010 року від позивача товару повинні виникати за приписами частини 2 ст.530 ЦК України.

У відповідності до част.2 ст.530 Цивільного кодексу України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Позивачем було направлено відповідачу претензію № 1248-12/10 від 14.12.2010р. про сплату заборгованості за товар у загальній сумі 113103,80 грн., поставлений на підставі договору та видаткових накладних № РН-0000672 від 18.05.2010р. на суму 13198,14 грн., заборгованість по якій 13198,14 грн.; № РН-0000694 від 19.05.2010р. на суму 37988,46 грн., заборгованість по якій 23068,30 грн.;, № РН-0001145 від 14.07.2010р. на суму 6367,44 грн., заборгованість по якій 5730,70 грн.; № РН-0001148 від 14.07.2010р. на суму 11387,04 грн., заборгованість по якій 10248,34 грн.; № РН-0001149 від 14.07.2010р. на суму 7813,20 грн., заборгованість по якій 7368,06 грн. та № РН-0001875 від 29.09.2010р. на суму 60211,20 грн., заборгованість по якій 53490,26 грн., у відповіді на яку ТзОВ «БК «Технорембуд»вказує на некоретну вказівку накладних, товар за якими проплачено, про що свідчить відповідні банківські платіжні документи і акт звірки взаєморозрахунків між підприємствами /а.с.54-58/.

Заборгованість відповідача за товар, поставлений позивачем протягом квітня-вересня 2010 року на загальних підставах, становить 18103,80 грн. (446660,16 грн.-428556,36 грн.), що визнається відповідачем.

За наведеного, позовні вимоги про стягнення основного боргу у сумі 18103,80 грн. є такими, що підтверджуються матеріалами справи та підлягають задоволенню на підставі ст.ст.526, част.2 ст.530 ЦК України.

Позивачем нараховано неустойку у сумі 127938,73 грн. на підставі п.6.2-6.3 Договору.

Згідно з част.1 ст.546 ЦК України, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до част.1 ст.547 ЦК України, правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (част.1 ст.548 ЦК України).

Поскільки судом встановлено, що поставка товару позивачем протягом квітня-вересня 2010 року здійснювалася на загальних підставах, а не у відповідності до вимог Договору від 02.03.2010р. № 15-03-10, то нарахування неустойки є безпідставним у звязку з відсутністю укладеної між сторонами угоди про забезпечення виконання зобовязання у разі прострочення покупцем (відповідачем) термінів оплати товару. А тому позовні вимоги про стягнення 127938,73 грн. неустойки до задоволення не підлягають.

Загальна сума задоволених позовних вимог: 18103,80 грн.

Відношення задоволених позовних вимог до заявлених: 12,4 %.

На підставі ст.49 ГПК України на відповідача покладаються судові витрати по справі пропорційно сумі задоволених позовних вимог, а саме державне мито за подання позовної заяви у сумі 181,04 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 29,26 грн.

Керуючись статтями 49, 81-1, 82-85, 116-117 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задоволити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Технорембуд" (вул.Шевченка, буд.26, с.М.Олексин, Рівненський район, Рівненська область, 35302, іден.код 36419049) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляція" (вул.Липова Алея, 1/83, м.Львів, 79035, іден.код 22360905) основний борг у сумі 18 103 грн. 80 коп., державне мито за подання позовної заяви у сумі 181 грн. 04 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 29 грн. 26 коп.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

В позові про стягнення 127938,73 грн. неустойки - відмовити.

Суддя Крейбух О. Г.

повне рішення складено "17" жовтня 2011 року

помічник судді