Постанова № 18750461, 29.06.2011, Залізничний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4-788/2011

"29" червня 2011 р. рокум. Сімферополь

Железнодорожный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Симферополе представление следователя СО НМ ГНА в АР Крым ст. лейтенанта налоговой милиции Дубровской В.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну и свидетельствующих об открытии и использовании банковских счетов ООО "Объединение "Технохимкомплект" ОКПО 19183061,-

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО НМ ГНА в АР Крым ст. лейтенант налоговой милиции Дубровская В.В. обратилась в суд с представлением, согласованным первым заместителем прокурора АР Крым старшим советником юстиции Домниковым А.М., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну и свидетельствующих об открытии и использовании банковских счетов ООО "Объединение "Технохимкомплект".

Представление следователя мотивировано тем, что в производстве ОРУД СО НМ ГНА в АР Крым находится уголовное дело №12011002130005, возбужденное по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО «Объединение «Технохимкомплект» код 19183061 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Установлено, что для проведения бестоварных операций между ООО "Объединение "Технохимкомплект" и ООО «ТК «Укримпекс», ООО «Сиберик-Украина», ООО «ТД «Ирида Стиль», ООО «Далриата-Плюс», ООО «Картекс М», должностные лица ООО "Объединение "Технохимкомплект" могли использовать расчётные счёта №26001326805052 (долл. США), №26002326805051 (укр.грн.), открытые в Крымском РУ ПАО КБ «ПриватБанк», г. Симферополь (МФО 384436).

В ходе досудебного следствия по уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну и свидетельствующих об открытии и использовании счета ООО "Объединение "Технохимкомплект".

Изучив представление, материалы уголовного дела №12011002130005 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, заслушав пояснения следователя, мнение прокурора, которые обосновали необходимость производства выемки, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку выемка документов, содержащих банковскую тайну имеет доказательственное значение в уголовном деле и необходима в целях наиболее всестороннего, объективного и полного исследования всех его обстоятельств.

В соответствии с положениями ч.1 ст. 62 Закона “О банках и банковской деятельности”, информация в отношении юридических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается в полном объеме по решению суда.

В соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины, выемка документов, составляющих банковскую тайну, и получение данных о состоянии счетов в учреждениях банков проводится только по мотивированному постановлению суда, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО НМ ГНА в АР Крым ст. лейтенанта налоговой милиции Дубровской В.В. о проведении выемки в банке документов, свидетельствующих об открытии и использовании банковского счета ООО "Объединение "Технохимкомплект" ОКПО 19183061 удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Крымском РУ ПАО КБ «ПриватБанк», г. Симферополь (МФО 384436), информации по открытию и использованию ООО "Объединение "Технохимкомплект" расчетных счетов №26001326805052 (долл. США), №26002326805051 (укр.грн.), а именно: карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, кредитных договоров, внешнеэкономических контрактов, договоров на использование системы удаленного доступа к счету типа «Клиент-банк», платежных документов (приходных ордеров), подтверждающих зачисление наличных денежных средств на вышеуказанный счет предприятия; платежных документов (платежных поручений), банковских чеков, подтверждающих списание наличных денежных средств с вышеуказанного счета предприятия; информации о движении денежных средств по расчетным счетам №26001326805052 (долл. США), №26002326805051 (укр.грн.), на бумажных и электронных носителях с указанием контрагентов, номеров их счетов и банковских данных, дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей, за период с 01.01.2008 года по 31.12.2010 года.

Обязать банк предоставить выписки банка о наличии денежных средств на расчётных счётах №26001326805052 (долл. США), №26002326805051 (укр.грн.) на момент производства выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя