Постанова № 18748651, 23.09.2011, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 4-212/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2011 року суддя Прилуцького міскрайонного суду Чернігівської області Кантур А.М., розглянувши подання слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури Герасименка П.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури Герасименка П.В. знаходиться кримінальна справа № 66/01017 порушена відносно службових осіб ЗАТ «Маслозавод «Прилуки»за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ЗАТ «Маслозавод «Прилуки», відчуження майна на яке накладено арешт та зловживання службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.175 ч.1, 388 ч.1, 364 ч.2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ЗАТ «Маслозавод «Прилуки», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах ЗАТ «Маслозавод «Прилуки», в порушення п. 11.21 ст. 11 Закону України «Про податок на додану вартість», відповідно до вимог якої сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, та вимог постанови Кабінету Міністрів України № 152 від 11.02.10 «Про затвердження порядку нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі», в період часу з 01.01.10 по 31.05.10 кошти передбачені на виплату дотацій за молоко придбане в населення в сумі 263 625 грн. сільськогосподарським виробникам не виплатили, а використали їх на господарську діяльність підприємства, на закупку молока.

На даний час по справі призначена документальна перевірка ЗАТ «Маслозавод «Прилуки»з питань законності перерахування та використання коштів податку на додану вартість спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, для обєктивного проведення якої необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунках ЗАТ «Маслозавод «Прилуки», які становлять банківську таємницю.

В ході слідства було встановлено, що в філії ПАТ «Промінвестбанку » в м. Прилуки Чернігівської області, МФО 353423, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 210 закритим акціонерним товариством «Маслозавод «Прилуки»(код ЄДРПОУ 30713561, м. Прилуки вул. Дружби Народів, 36) 26.06.2008 року відкрито розрахунковий рахунок № 26009301717562 українська гривня, через який перераховувались кошти передбачені на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за здане молоко.

Вивчивши матеріали даної справи та приймаючи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в філії ПАТ «Промінвестбанку » в м. Прилуки Чернігівської області, суд приходить до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 66, 178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури Герасименка П.В. задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в філії ПАТ «Промінвестбанку»в м. Прилуки Чернігівської області, МФО 353423, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 210, а саме:

-документів з юридичної справи ЗАТ «Маслозавод «Прилуки», код ЄДРПОУ 30713561, м. Прилуки вул. Дружби Народів, 36: карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та ін.;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № 26009301717562 українська гривня, який належить ЗАТ «Маслозавод «Прилуки», код ЄДРПОУ 30713561, м. Прилуки вул. Дружби Народів, 36 із вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів за період з 01.01.2010 по теперішній час;

-платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку № 26009301717562 українська гривня передбачені на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (юридичним особам) за здане молоко, за період з 01.01.2010 по теперішній час;

-чеків про зняття готівки з рахунку № 26009301717562 українська гривня за період з 01.01.2010 по теперішній час;

Суддя: А.КАНТУР