Постанова № 18746656, 28.07.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-1248/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Трофименко Л.Р., рассмотрев представление о/у СГСБЭП Ленинского РО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции Ермаченко Д.Н., о выемке копий документов, содержащих банковскую тайну и материалы доследственной проверки по заявлению ОСОБА_2 по факту мошеннических действий со стороны ЧП «Укртрансинвест», -

У С Т А Н О В И Л:

28 июля 2011 г. в суд поступило представление о/у СГСБЭП Ленинского РО ДГУ Ермаченко Д.Н. о проведении выемки в ПАТ «ПУМБ»юридического дела, движения по счету с указанием контрагентов, ОКПО назначение платежа и сумы оплаты с момента открытия счета.

Основанием проведения проверки послужило заявление ОСОБА_2, поступившее от 22.07. 2011 года, зарегистрированное в жернал заявлений №92-536-11.

В ходе проведения проверки фактов изложенных в заявлении гражданина ОСОБА_2 проживающего по адресу АДРЕСА_1, было установлено, что между ним и ЧП «Укртрансинвест»расположенному по адресу г. Донецк, пр. Ленинксий-26 заключен договор № 202877 от 20.05.2011 года, согластно которому гражданин ОСОБА_2 внес первоначальный платеж, а кредит ему до настоящего времени не выдан.

Суд, выслушав о/у СГСБЭП Ленинского РО ДГУ, исследовав материалы доследственной проверки, ЖРЗСП № 4418 от 26.07. 2011 года, считает, что с целью пресечения противоправной деятельности предупреждения возможности сокрытия денежных средств, обеспечения возмещения ущерба, данное представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в филиале ПАТ «ПУМБ»в г. Киеве МФО 322755, платежных документов, ЧП «УКРТРАНСИНВЕСТ»ОКПО 23427072, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по счету № 26007962483228 за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием контрагентов, ОКПО, назначения платежа и сумм.

Производство выемки поручить работникам СГСБЭП Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Судья: Л. Р. Трофименко