Постанова № 18700063, 07.10.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1109/11

07.10.2011 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя АР Крым Деменок С.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. от 05 мая 2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, а также доведения до банкротства ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ст. 219 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что по искам Филиала - Крымского республиканского управления АО «Ощадбанк», Крымской республиканской дирекции ПАО «Райффайзен Банк Аваль», Крымской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк», Управления ПФУ в Красногвардейском районе АР Крым, Красногвардейского отделения ГНИ, иных кредиторов судами, в том числе Симферопольским районным судом АРК принимались решения о взыскании задолженности с ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», а также об обеспечении гражданских исков путем наложения ареста на имущество, банковские счета завода.

Судебные решения направлялись для исполнения по месту нахождения должника - в ОГИС Красногвардейского районного управления юстиции.

В соответствии с информацией ОГИС Красногвардейского районного управления юстиции от 07.09.11 в данном отделе было заведено сводное исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» в пользу юридических лиц задолженности в размере 12 699 211 гривен, в рамках которого было наложен арест на все имущество должника, в том числе на банковские счета.

Исполнение судебных решений путем наложения ареста на банковские счета, взыскание с завода денежных средств в пользу кредиторов повлияло на платежеспособность завода.

В связи с вышеизложенным, документы сводного исполнительного производства имеют важное доказательственное значение, поскольку являлись основанием для приостановления операций по банковским счетам завода и основанием принудительного взыскания с них денежных средств.

С учетом изложенного, в представлении, согласованном с прокурором, ставится вопрос о необходимости проведения выемки оригиналов следующих документов, имеющих доказательственное значение по делу и содержащих банковскую тайну, а именно:

- заверенных копий документов сводного исполнительного производства о взыскании с ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» в пользу юридических лиц задолженностей, а именно постановлений об открытии исполнительного производства о взыскании с ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» в пользу юридических лиц задолженностей, образующих сводное производство, судебных решений о взыскании задолженностей, определений суда о наложении ареста на имущество, приказов, исполнительных листов суда, иных исполнительных документов и заявлений кредиторов, на основании которых были открыты исполнительные производства, постановлений государственного исполнителя, повлекших исполнение решений и определений судов о взыскании задолженностей, наложении ареста на имущество, в том числе на банковские счета, документов, подтверждающих взыскание денежных средств со счетов завода в пользу кредиторов и подтверждающих принятие мер по наложению ареста на банковские счета завода, постановления об окончании исполнительного производства и документов, на основании которых принималось решение об окончании производства, а также материалов рассмотрения Отделением государственной исполнительной службы Красногвардейского районного управления юстиции АР Крым обращений ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» относительно хода и результата исполнительного производства.

Изучив материалы уголовного дела № 12011002770088, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК Украины, выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица либо в определенном месте.

Как усматривается из представления, местонахождение интересующих следствие документов достоверно известно, что свидетельствует о наличии оснований для проведения выемки.

Согласно ч. 3 ст. 178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну, проводится по мотивированному постановлению судьи.

Согласно ч. 4 ст. 178 УПК Украины, выемка документа исполнительного производства проводится только по мотивированному постановлению судьи, которое выносится с соблюдением порядка, установленного частью пятой статьи 177 УПК Украины.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Отделе государственной исполнительной службы Красногвардейского районного управления юстиции АР Крым (АР Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, 8), выемку документов относительно ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» (код ОКПО 31983188), содержащих банковскую тайну:

- заверенных копий документов сводного исполнительного производства о взыскании с ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» в пользу юридических лиц задолженностей, а именно постановлений об открытии исполнительного производства о взыскании с ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» в пользу юридических лиц задолженностей, образующих сводное производство, судебных решений о взыскании задолженностей, определений суда о наложении ареста на имущество, приказов, исполнительных листов суда, иных исполнительных документов и заявлений кредиторов, на основании которых были открыты исполнительные производства, постановлений государственного исполнителя, повлекших исполнение решений и определений судов о взыскании задолженностей, наложении ареста на имущество, в том числе на банковские счета, документов, подтверждающих взыскание денежных средств со счетов завода в пользу кредиторов и подтверждающих принятие мер по наложению ареста на банковские счета завода, постановлений об окончании исполнительного производства, документов, на основании которых принималось решение об окончании производства, а также материалов рассмотрения Отделом государственной исполнительной службы Красногвардейского районного управления юстиции АР Крым обращений ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» относительно хода и результатов исполнительного производства.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья