Постанова № 18700060, 07.10.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1106/11

07.10.2011 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя АР Крым Деменок С.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. от 05 мая 2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, а также доведения до банкротства ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ст. 219 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» в 2006 г. заключил ряд кредитных соглашений, в том числе с ККМ ПАО «Укрсоцбанк».

Сведения о движении денежных средств на банковских счетах за 2006-2010 года имеют доказательственное значение по делу, поскольку позволят проверить поступление кредитных средств на счета завода, погашение денежных обязательств перед банком, обналичивания денежных средств.

Кроме того, в ККМ ПАО «Укрсоцбанк» имеются кредитный договор № 40 от 14.07.06 на сумму 4 500 000 гривен под 18 % годовых, договоры залога, дополнительные соглашения, иные кредитные и залоговые соглашения, заключенные между ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» и банком, акты сверки задолженности по кредитным договорам, сведения о размере задолженности по кредиту по состоянию на 01.11.10 г. Данные документы так же имеют важное доказательственное значение по делу, поскольку подтверждают полученние ОСОБА_3 банковских кредитов, фактическое доведение завода до банкротства.

С учетом изложенного, в представлении, согласованном с прокурором, ставится вопрос о необходимости проведения выемки оригиналов следующих документов, имеющих доказательственное значение по делу и содержащих банковскую тайну, а именно:

- банковских выписок о зачислении на счет и списании со счета денежных средств с указанием контрагентов, назначений платежей по счетам ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» № 26005440221460 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитного договора № 40 от 14.07.06 на сумму 4 500 000 гривен под 18 % годовых, договоров залога в качестве обеспечения обязательств по этому кредитному договору, дополнительных договоров ко всем перечисленным договорам, иных кредитных и залоговых соглашений, заключенные между ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» и этим банком, акты сверки задолженности по кредитным договорам, справки о размере задолженности по кредиту по состоянию на 01.11.2010 г, судебных решений банка к заводу по повод взыскания задолженности и ареста счетов завода;

- банковских документов (чеков, объявлений, иных) на получение председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» ОСОБА_3 наличных денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 года по 2010 год включительно.

Изучив материалы уголовного дела № 12011002770088, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

В соответствии с ч.1 ст.178 УПК Украины, выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица либо в определенном месте.

Как усматривается из представления, местонахождение интересующих следствие документов достоверно известно, что свидетельствует о наличии оснований для проведения выемки.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну, проводится по мотивированному постановлению судьи.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в ККМ ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по адресу: АР Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 36, выемку следующих документов относительно ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» (код ОКПО 31983188), содержащих банковскую тайну:

- банковских выписок о зачислении на счет и списании со счета денежных средств с указанием контрагентов, назначений платежей по счетам ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» № 26005440221460 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитного договора № 40 от 14.07.06 на сумму 4 500 000 гривен, договоров залога в качестве обеспечения обязательств по данному кредитному договору, дополнительных договоров ко всем перечисленным договорам, иных кредитных и залоговых соглашений, заключенные между ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» и банком, актов сверки задолженности по кредитным договорам, справки о размере задолженности по кредиту по состоянию на 01.11.2010 г., судебных решений банка к заводу по поводу взыскания задолженности и ареста счетов завода;

- банковских документов (чеков, объявлений) на получение председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» ОСОБА_3 наличных денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 года по 2010 год включительно.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья