Постанова № 18648189, 18.08.2011, Оболонський районний суд міста Києва

№4-462/11

П О С Т А Н О В А

18 серпня 2011 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Місечка М.М.,

при секретарі Ураковій В.В.,

за участю прокурора Мазуренко О.П.,

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, та накладення арешту на банківські рахунки,

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого відділу прокуратури м. Києва юрист другого класу Плахотнік В.В., за згодою заступника прокурора м. Києва, вніс до Оболонського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта ПАТ «Банк Столиця», м. Київ (МФО 380623), проведення виїмки у зазначених банках та накладення арешту на банківські рахунки у ПАТ «Банк Столиця»м. Київ, ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «Банк Кіпру».

Подання обґрунтовується тим, що прокуратурою міста Києва розслідується кримінальна справа № 55-3532, порушена відносно ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч.2 ст. 366 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що підприємством ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»з підприємством ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ»та ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3»(код ЄДРПОУ 32156847) укладено договір на виконання будівельних робіт по будівництву житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями № 26 по проспекту Перемоги у м. Києві. Від імені ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ», даний договір підписано директором вказаного підприємства ОСОБА_8. Співробітниками ДПІ в Оболонському районі м. Києва, проведено документальну перевірку підприємства ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», за результатами якої складено акт № 338/23-02/33176312 від 19 липня 2011 року «Про результати невиїзної документальної перевірки ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»щодо дотримання податкового законодавства в частині правомірності формування податкового кредиту з податку на додану вартість при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Дігерстрой-ХХІ»за період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року. Податковою перевіркою встановлено заниження податку на додану вартість в період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року, на загальну суму 5297 503 грн., що були сформовані на підставі податкових накладних № 300636 від 30 червня 2009 року (ПДВ 1300 000,00 грн.), № 300633 від 30 червня 2009 року (ПДВ 447500,00 грн.), № 290526 від 29 травня 2009 року (ПДВ 3133335, 00), № 300635 від 30 червня 2009 року (ПДВ 416668, 00 грн.), виписаних від ТОВ «Дігерстрой-ХХІ»на користь ЗАТ «Трест Київміськбуд-1»останнє сформувало податковий кредит, який склав приблизно 5297 503 грн. та, в подальшому, використало його в рахунок зменшення податкових платежів на ступних податкових періодах. Таким чином, згідно з поданням, з метою забезпечення заявленого в майбутньому цивільного позову та з метою унеможливлення перерахування коштів, у процесі досудового слідства виникла потреба в розкритті банківської таємниці та накладенні арешту на рахунки ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступного.

Оскільки для зясування всіх обставин вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих їм злочинів, необхідно провести виїмку інформації по банківським рахункам, суд вважає за необхідне подання у цій частині задовольнити.

Разом з тим, за наслідками вивчення матеріалів справи встановлено, що цивільний позов на даний час про стягнення з ОСОБА_2, ОСОБА_7, чи ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» у справі не заявлено.

Крім того, питання про стягнення з ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»несплачених підприємством податків, зборів (обовязкових платежів), фінансових санкцій та накладення арешту на рахунки юридичної особи, може бути вирішено в іншому порядку, шляхом подання відповідного позову в порядку адміністративного судочинства.

Таким чином, на думку суду, достатніх підстав для надання дозволу на накладення арешту на кошти юридичної особи, не встановлено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 126, 178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”,

п о с т а н о в и в:

1. ПАТ «Банк Столиця», м. Київ (МФО 380623) розкрити для старшого слідчого прокуратури м. Києва Плахотніку В.В. банківську таємницю клієнта банку - ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код ЄДРПОУ 34202554), номер рахунку № 26000301010019.

2. Дозволити старшому слідчому прокуратури м. Києва Плахотніку В.В. провести виїмку в ПАТ «Банк Столиця»м. Київ (МФО 380623) роздруківку руху грошових коштів за період з 1 січня 2009 року по даний час по рахунку ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код ЄДРПОУ 34202554) № 26000301010019 (при цьому у роздруківці має бути зазначено: назву контрагента, призначення платежу, номер його банківського рахунку, установу банку, в якому він відкритий, код банку та контрагента, дата проведення операції (година, хвилина).

3. У задоволенні подання старшого слідчого прокуратури м. Києва Плахотніка В.В. про:

накладення арешту на рахунки юридичної особи ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) № 26003300030019, № 26004300040019, відкриті в ПАТ «Банк Столиця»м. Київ (МФО 380623), що розташований за адресою: Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29-Б, зупинення видаткових операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) № 26003300030019, № 26004300040019, відкриті в ПАТ «Банк Столиця»м. Київ (МФО 380623);

накладення арешту на розрахункові рахунки ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) № 26002001041747, № 26046001041747, відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик»(МФО 300670), що розташований за адресою: Київ, вул. Хрещатик 8-а, зупинення видаткових операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) № 26002001041747, № 26046001041747, відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик»(МФО 300670);

накладення арешту на розрахунковий рахунок ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) №26001029997001, відкритий в ПАТ «Банк Кіпру»(МФО 320940), що розташований за адресою: Київ, вул. Урицького, буд.45, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунку ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) №26001029997001, відкрий в ПАТ «Банк Кіпру»(МФО 320940) відмовити

4. Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Банк Столиця»м. Київ (МФО 380623).

Постанова у частині відмови у задоволенні подання старшого слідчого прокуратури м. Києва про накладення арешту на рахунки юридичної особи ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»може бути оскаржена прокурором до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя 19.08.2011 Справа № 4-462/11