Постанова № 18634219, 06.10.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-806/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

05.10.2011 года

судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Кваша А.В., рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге представление, поступившее из СО Центрально-Городского РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 55111413 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ :

Не установленные следствием лица, в феврале 2008 года, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору, с умыслом на завладение государственными денежными средствами в виде выплаты пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1 установленных Законом Украины «О пенсионном обеспечении» № 1788-Х11 от 05.11.1991 года, путем обмана предоставили в Управление Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе, расположенном по адресу: г. Кривой Рог ул. Кобылянского, 219 заведомо ложные документы о работе ОСОБА_2 в должности прессовщика на гарячей штамповке махноскладывального цеха (третьего) Криворожского Центрального рудоремонтного завода горнообогатительного оборудования за период с 27.12.1984 года по 01.03.1989 года, которые предоставляют право на получение таких пенсионных выплат, в результате чего на ее имя с февраля 2008 года была начислена льготная пенсия по списку № 1, которой незаконно завладели в период с февраля 2008 года по февраль 2010 года на общую сумму 21885 грн. 02 коп., причинив Пенсионному фонду Украины материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе расследования возникла необходимость в изучении движения денежных средств по пенсионным банковским счетам ОСОБА_2 за период с марта 2008 года по 28.02.2010 года.

В соответствии с предоставленными управлением Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе сведениями пенсия ОСОБА_2 была перечислена на пенсионную пластиковую карточку № НОМЕР_3, открытый в отделении № 8 Криворожского филиала ПАО «Приватбанк», МФО 305750, КОД 24612015 в г. Кривой Рог Днепропетровской области.

Принимая во внимание, что в указанном банковском учреждении хранятся документы, имеющие значение для установления истины по делу, в целях полного, объективного и всестороннего расследования, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Криворожском филиале ПАО «Приватбанк», МФО 305750, КОД 24612015 в г. Кривой Рог Днепропетровской области, документов, содержащих банковскую тайну по пенсионной пластиковой карточке № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, адрес регистрации: АДРЕСА_1; паспорт серия НОМЕР_2, выдан 20.11.2001 г. Жовтневым РО КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области; а именно:

- информации о движении денежных средств по данной карточке, принадлежащей ОСОБА_2, на бумажном носителе с указанием даты и времени, вида и суммы транзакции, пункта (банкомат, банковское отделение) получения денежных средств с обязательным указанием наименования (персонального номера) и адреса его месторасположения за период с 01.03.2008 г. по 28.02.2010 г.;

- данных систем видеонаблюдения на бумажном носителе о получении наличных денежных средств через вышеуказанные банкоматы, указав персональный номер и месторасположение банкоматов;

- документов на открытие указанного банковского счета, принадлежащего ОСОБА_2, в виде договоров о банковском обслуживании, копий доверенностей на право распоряжения средствами по карточке и др.

Судья : Кваша А.В.