Постанова № 18614639, 20.09.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-3386/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" вересня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА України в м. Києві Трачук Б.О. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА України в м. Києві, у звязку з розслідуванням кримінальної справи № 69-85, яка порушена за фактом умисного ухилення від сплати збору на загальнообовязкове державне пенсійне страхування при придбанні іноземної валюти невстановленими особами від імені нерезидентів Technoline Service LTD , Winsboro LTD та Dreamlux LTD спільно з службовими особами ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», за ст. 212-1 ч. 3 КК України, подав до суду подання про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Представницький офіс ІОС в Україні», що належить на праві приватної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1. Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, які здійснювали фінансово-господарську діяльність на території України від імені компаній нерезидентів Technoline Service LTD, « Winsboro LTD »та LTD»(усі зареєстровані в Обєднаному Королівстві Великобританія), використовуючи рахунки відкриті ними в ЗАТ «Фінансовий союз банк» (Україна, м. Дніпропетровськ, код з ЄДРПОУ 20305925, МФО 305987), організували у 2005 році та здійснювали у 2005-2009 роках діяльність направлену на сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами резидентами, шляхом заниження податкових зобов'язань та виведення валютних коштів за кордон без сплати податків та обов'язкових зборів на державне загальнообовязкове пенсійне страхування.

На рахунки нерезидентів «Technoline Service LTD», « Winsboro LTD »та LTD», які були відкриті в ЗАТ «ФС Банк»/на теперішній час - ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»/ (Україна, м. Дніпропетровськ, код з ЄДРПОУ 20305925, МФО 305987), надходили безготівкові грошові кошти з внутрішньобанківського рахунку №2901, відкритого у вказаному банку. Надходження таких грошових коштів на внутрішньобанківський рахунок № 2901 здійснювалось шляхом перерахування їх з рахунків підприємств резидентів(платників податків в Україні) та компаній нерезидентів Corporation»(США), ektor Invest LLP»(Великобританія) та LSEA INDUSTRIAL GROUP inc»(країна реєстрації невідома), рахунки яких також були відкриті в ЗАТ «Фінансовий союз банк», з призначенням платежу «за цінні папери». Загальна сума перерахованих коштів 13408925133 грн., що в еквіваленті складає приблизно 2 млрд. 235 млн. американських доларів.

В подальшому компанії-нерезиденти «Technoline Service LTD», « Winsboro LTD »та LTD»по заявкам на купівлю валюти, де зазначалось, що валюта купується з метою повернення інвестицій, закуповували валюту та перераховували її із ЗАТ "ФС Банк" (Україна) на свої власні рахунки в банк Республіки Латвії KOMERCBANKA»та Universal Bank»(Республіка Киргизстан, м. Бішкек) , і повертали такі грошові кошти користувачам схеми, використовуючи валютні рахунки цих же компаній нерезидентів, відкритих в зазначеному латвійському та киргизькому банку. Одночасно, вказані компанії-нерезиденти звітували про відсутність будь-якої діяльності в державних органах Обєднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

При цьому особи, які діяли від імені компаній-нерезидентів «Technoline Service LTD», « Winsboro LTD »та LTD»за попередньою змовою із службовими особами ЗАТ „Фінансовий союз банк", порушуючи діюче законодавство України, умисно не нарахували, не утримали та не сплатили з операцій купівлі безготівкової іноземної валюти збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, по заявкам вказаних компаній нерезидентів. Загальна сума несплаченого збору в Пенсійний фонд України за період 2007-2009 років склала 114600285,91 грн. (в еквіваленті складає приблизно 19100047 доларів США).

Фізичні особи іноземні громадяни, що виступили засновниками «Technoline Service LTD», « Winsboro LTD »та LTD»в ході досудового слідства показали, що зареєстрували їх за грошову винагороду на пропозицію ОСОБА_1 без наміру займатись господарською та інвестиційною діяльністю. Водночас, ОСОБА_1, який пропонував зареєструвати офшорні компанії, представлявся директором INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE (I.O.S.), яке має юридичну адресу головного офісу 88 Kingsway, London WCB 6AA, United Kingdom.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що компанія “INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE” (I.O.S.) спеціалізується на створенні на підставних осіб компаній в офшорних зонах та наданні послуг для мінімізації податкових зобовязань, а також, виводу грошових коштів на рахунки в офшорних банках.

Для поширення своєї діяльності компанія “INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE” (I.O.S.) відкрила представництво в Україні, де здійснює продаж реквізитів та інших документів офшорних фірм для використання їх платниками податків в Україні з метою виводу грошових коштів за кордон.

З метою встановлення обставин скоєння злочину, необхідно відшукати та вилучити документи, печатки, засоби їх підроблення, що підтверджують реєстрацію компаній нерезидентів Service LTD», «Winsboro LTD», LTD»та інших офшорних компаній, докази передачі реєстраційних документів невстановленим особам, що їх використали для виведення валюти за межі України, а також, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

В ході оперативно-розшукових заходів отримані дані, що вищевказані документи та предмети можуть знаходитись в приміщенні ТОВ «Представницький офіс ІОС в Україні»(код ЄДРПОУ 35761012) у офісі АДРЕСА_1.

Досудовим слідством встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які є службовими особами “INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE” (I.O.S.) та причетні до створення Service LTD», «Winsboro LTD», LTD», а також інших офшорних компаній.

Перевіривши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 177 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Враховуючи, що в житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2, можуть знаходитися предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку у даному житловому приміщенні.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПМ ДПА України в м. Києві на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Представницький офіс ІОС в Україні»(код ЄДРПОУ 35761012) за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя