Постанова № 18592466, 01.08.2011, Оболонський районний суд міста Києва

4-431/11

П О С Т А Н О В А

1 серпня 2011 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Місечка М.М.,

при секретарі Ураковій В.В.,

за участю прокурора Паламарчука В.М.,

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понько С.І. за згодою Першого заступника прокурора Оболонського району м. Києва вніс до Оболонського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), філії «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649), Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) - ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774).

Подання обґрунтовується тим, що СВ податкової міліції ДПІ у Оболонському районі м. Києва розслідується кримінальна справа № 55-3880, порушена 12 січня 2011 року відносно директора ТОВ «Чистий Світ - К»(код ЄДРПОУ: 30369774) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Як установлено слідством, директор ТОВ «Чистий Світ - К»ОСОБА_2 у період з 01.10.2008 року по 31.12.2010 року, будучи службовою особою, в результаті фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ «Київ-Восток-Сервіс»(код ЄДРПОУ 31304676), занизив податок на додану вартість на суму 625914 грн. Крім того, ТОВ «Чистий Світ - К»в 2009-2010 рр. мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами ТОВ «Альянс+»(придбання хімічної продукції ) та ТОВ «Будмонополія»(ремонт приміщення). Разом з тим, за фактом фіктивного підприємництва, шляхом створення ТОВ «Альянс +»(код за ЄДРПОУ 32197066), ТОВ «Будмонополія»( код за ЄДРПОУ 34825017), порушено кримінальні справи, за ознаками складу злочину, передбаченою ч.1 ст. 205 КК України, яка обєднана в одне провадження з кримінальною справою № 56-2659. Таким чином, директор ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774) ОСОБА_2 у період з 01.10.2008 року по 31.12.2010 року ухилився від сплати податків на загальну суму 2385809,97 грн.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки для зясування обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, необхідно провести виїмку документів в АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), філії «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649), Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) - ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774)., які містять банківську таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів; відомості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку, документів щодо руху коштів на банківських рахунках.

Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”,

п о с т а н о в и в:

1. АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), філії «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649), Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) розкрити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понько С.І. банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774).

2. Дозволити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понько С.І. провести виїмку належним чином завірених копій документів:

на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774) рахунки № 26000005577901 (долар США, українська гривня, євро), 26024005577943 (українська гривня), 26044005577901 (українська гривня), 26105005577903 в АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164) (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам № 26000005577901 (долар США, українська гривня, євро), 26024005577943 (українська гривня), 26044005577901 (українська гривня), 26105005577903 за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому носії та на електронному носії) в якій відобразити: дату надходження коштів на рахунки №26000005577901 (долар США, українська гривня, євро), 26024005577943 (українська гривня), 26044005577901 (українська гривня), 26105005577903, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунків №26000005577901 (долар США, українська гривня, євро), 26024005577943 (українська гривня), 26044005577901 (українська гривня), 26105005577903, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи);

на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774) рахунок №26006001337596 (українська гривня) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26006001337596 за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому носії та на електронному носії) в якій відобразити: дату надходження коштів на рахунок №26006001337596, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку №26006001337596, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи);

на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774) рахунки №26004052606280 (українська гривня) в філія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649) (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26004052606280 за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому носії та на електронному носії) в якій відобразити: дату надходження коштів на рахунок №26004052606280, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку №26004052606280, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи);

на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774) рахунок №26002005013001 (українська гривня) в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Чистий Світ К»(код за ЄДРПОУ 30369774), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26002005013001 за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому носії та на електронному носії) в якій відобразити: дату надходження коштів на рахунок №26002005013001, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку №26002005013001, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

3. Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), філії «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649), Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя 02.08.2011 Справа № 4-431/11