Постанова № 18592314, 26.07.2011, Оболонський районний суд міста Києва

П О С Т А Н О В А

26 липня 2011 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - Девятка В.В.,

при секретарі Мандро О.В.,

за участю прокурора Кунашук Т.О.,

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ТОВ КБ «Столиця» м. Київ (МФО 380623) та згоди на проведення виїмки фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847),

встановив:

Старший слідчий СВ прокуратури м. Києва Плахотнік В.В. за згодою заступника прокурора м. Києва Софієва С. вніс до Оболонського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта ТОВ КБ «Столиця»м. Київ (МФО 380623) ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847).

Подання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 55-3532, порушена відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно подання, ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1»мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ» (код 34202554) з приводу будівництва обєкту нерухомості житлового будинку за адресою: м. Київ. Проспект перемоги, 26.

Так, 19.01.2009 року між ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1»(Замовник-Інвестор) в особі директора ОСОБА_3, ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (Генпідрядик) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ»(Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір № 72 на виконання комплексу робіт по будівництву житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями № 26 по проспекту Перемоги у м. Києві.

В подальшому, на підставі підписаних директором ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1»ОСОБА_3 актів приймання передачі виконаних робіт, у період часу з травня 2009 року по травень 2010 року, ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1»на рахунок ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ» перераховувались грошові кошти за виконані роботи згідно договору № 72.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10 показав, що з 2006 року він являється директором ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ ХХІ»та головним бухгалтером вказаного підприємства. На підприємстві рахується тільки 1 (один) працівник, а саме він як директор та головний бухгалтер. Також, ОСОБА_10 показав, що договір на виконання робіт з ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1», довідки про вартість виконаних робіт та акти виконаних робіт за період часу з травня 2009 року по травень 2010 року - він не підписував, роботи по будівництву житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 26, ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ»- не виконувались. Працівників для виконання робіт по будівництву житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 26, ОСОБА_10 не наймав, наміру здійснювати будівництво зазначеного обєкту ОСОБА_10 не мав.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

постановив:

1.ТОВ КБ «Столиця», м. Київ (МФО 380623) розкрити старшому слідчому СВ прокуратури м. Києва Плахотніку В.В. банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847), номер рахунку № 26005301010047 відкритий в ТОВ КБ «Столиця», м. Київ (МФО 380623).

2.Дозволити старшому слідчому СВ прокуратури м. Києва Плахотніку В.В. провести виїмку в ТОВ КБ «Столиця», м. Київ (МФО 380623) роздруківку руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по даний час по рахунку ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847) № 26005301010047. При цьому у роздруківці має бути зазначено: назву контрагента, призначення платежу, номер його банківського рахунку, установу банку, в якому він відкритий, код банку та контрагента, дата проведення операції.

3.Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ТОВ КБ «Столиця», м. Київ (МФО 380623).

4.Дозволити старшому слідчому СВ прокуратури м. Києва Плахотніку В.В. провести в ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847) виїмку всіх оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, додатки до договорів, угоди, додаткові угоди, акти прийому-передачі товару, акти приймання виконаних робіт, інше), а також бухгалтерських документів (прибуткові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, податкові накладні, платіжні вимоги, форми КБ2В, КБ 3, М.19, М.29, кошториси, проект на виконання робіт, форми АВК 3, ресурсний кошторис, документи технічного нагляду за виконанням робіт, інше), що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847) та ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ»(код ЄДРПОУ 34202554).

5.Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Девятко 28.07.2011 Справа № 4-421/11