Постанова № 18589168, 10.08.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 1п-366/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2011 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого- суддіПросалової О.М.,

при секретаріЛиничук Ю.П.,

за участю прокурораВасиленкова Б.М.,

адвокатаОСОБА_1,

розглянувши в попередньому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за постановою про направлення до суду кримінальної справи відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для вирішення питання про її закриття на підставі ч.4 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України надійшла до Дарницького районного суду м. Києва 30.06.2011 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що директор ТОВ «Інтер Логістік Сервіс» ОСОБА_2, в період 2008-2010 років, з метою ухилення від сплати податків, отримавши у своє розпорядження печатку ТОВ «Столиця-Консалт»створював видимість взаємовідносин з ТОВ «Столиця Консалт»(перевезення вантажів), що відображав у податковій звітності та документах фінансово-господарської діяльності за вказаний період, про те в дійсності послуги перевезення для ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»надавало ДП АТП «Транском». Фактично ТОВ «Столиця-Консалт»ніколи у ДП АТП «Транском»не замовляло автомобілів для перевезення вантажів, а вантаж перевозився тільки по заявкам які надходили з ТОВ «Інтер Логістик Сервіс». В результаті чого ОСОБА_2 умисно ухилився від сплату податку на додану вартість на загальну суму 707 210 грн.

В попередньому судовому засіданні прокурор, ОСОБА_2, адвокат ОСОБА_1, постанову підтримали та просили закрити кримінальну справу на підставі ч.4 ст. 212 КК України.

Вислухавши прокурора, який постанову підтримав та просив закрити кримінальну справу, ОСОБА_2 та адвоката ОСОБА_1, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вбачає наявність підстав для її закриття виходячи з наступного.

Згідно ч.4 ст. 212 КК України особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Враховуючи те, що ОСОБА_2 сплатив податок на додану вартість в сумі 740000 гривень (а.с.168), вважаю, що кримінальна справа підлягає закриттю на підставі ч.4 ст. 212 КК України.

Керуючись ч. 4 ст. 212 КК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Постанову старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України старшого лейтенанта податкової міліції Прохоренка О.О. задовольнити.

Кримінальну справу, порушену за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1 закрити на підставі ч.4 ст. 212 КК України.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до набрання постанови законної сили у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Речові докази, а саме юридичну справу ТОВ «Столиця Консалт»9код 35275432), яка вилучена 2.04.2010 року в РДА Оболонському районі м. Києва, документи ТОВ «Інтер Логістік Сервіс»(код 32915150) по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «Столиця Консалт»(код 35275432), юридичну справу та звітні документи ТОВ «Інтер Логістік Сервіс»(код 32915150), які вилучені 18.05.2011 року в ДПІ у Оболонському районі м. Києва, юридичну справу ТОВ «Інтер Логістік Сервіс»(код 32915150), яка вилучена 15.05.2011 року в РДА у Оболонському районі м. Києва, документи ТОВ «Інтер Логістік Сервіс»(код 32915150) і ТОВ «Столиця Консалт»(код 35275432) по фінансово господарським взаємовідносинам з ВК «Фірма Агробудпостач»(код 30419277) і ДП «АТП «Транском»(код 30419277), печатку ТОВ «Столиця Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432), яка вилучена 25.05.2011 року в ході проведення обшуку у ТОВ «Інтер Логістік Сервіс» (код ЄДРПОУ 32915150) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 2 зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Постанова може бути оскаржена протягом 7 діб до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва з моменту проголошення.

СУДДЯ: