Постанова № 18552359, 07.07.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

07 липня 2011 рокуСуддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Волошин С.О., при секретарі Кушнірюк Ю.Г, з участю прокурора Городенського А.Ф. розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітана податкової міліції Черновський В.В., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітан податкової міліції Черновський В.В., звернувся з поданням, яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції Васильчуком О.К., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

23.06.2011 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України відносно директора ПУП БК "Ваша криша" ОСОБА_3, який протягом 01.10.2009 - 31.03.2011 років, діючи умисно, в порушення пп.5.3.9 п.5.3 ст.5; п.п.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств ” № 334/94-ВР від 28.12.1994 року, ухилився від сплати податку на прибуток у сумі 1512731 грн., а також в порушення п. п. 7.2.1, п.п.7.2.6 п. 7.2, п. п. 7.4.1, п. п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 №168/97-ВР “Про податок на додану вартість”, п. 198.1, п.198.6 ст.198, п.201.1 п. 201.10ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VII ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1422793 грн., а всього податків на загальну суму 2 935 524 грн.

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітан податкової міліції Черновський В.В. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ВАТ "БМ Банк" м. Чернівці (МФО 380913) ПУП БК "Ваша криша", код ЄДРПОУ 32790920, рахунок № 2600601300040, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2009 по 31.03.2011 року, картки із зразками підписів службових осіб ПУП БК "Ваша криша", платіжних доручень.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у приміщенні ВАТ "БМ Банк" м. Чернівці (МФО 380913) відносно клієнта ПУП БК "Ваша криша", код ЄДРПОУ 32790920, рахунок № 2600601300040, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2009 по 31.03.2011 року, картки із зразками підписів службових осіб ПУП БК "Ваша криша", платіжних доручень.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О.Волошин

_______