Постанова № 18552299, 24.06.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

24 червня 2011 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці Волошин С.О., при секретарі Кушнірюк Ю.Г., за участю прокурора Григірчика С.І., розглянувши подання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майора юстиції Лавренюк Т.А. про розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках № №26008098560401, 26009098560400 у структурних підрозділах ПАТ «Укрсіббанк»по кримінальній справі № 1684-

ВСТАНОВИВ :

Дана кримінальна справа порушена 16 березня 2011 року слідчим відділом УСБУ в Чернівецькій області за фактом вчинення незаконного обернення чужого майна в особливо великих розмірах службовими особами ДП «Сторожинецький лісгосп», тобто за ч. 5 ст. 191 КК України. В той же день дана кримінальна справа була прийнята до провадження.

7 серпня 2008 року та 28 жовтня 2008 року з метою реалізації програми по подоланню наслідків стихійного лиха, що сталося в західних регіонах України 23-28 липня 2008 року, у відповідності до постанови КМУ № 1083-р між державним підприємством «Сторожинецький лісгосп»та товариством з обмеженою відповідальністю «Крона і К»були укладені договори підряду № 336 та № 412. Згідно вказаних договорів ТЗоВ «Крона»зобовязувалася здійснити капітальний ремонту мостів та доріг ДП «Сторожинецький лісгосп»в Красноїльському, Лаурському, Банилівському, Гільчанському, Іжівському лісництвах, які постраждали від стихійного лиха 23-28 липня 2008 року, а ДП «Сторожинецький лісгосп» здійснити оплату даних послуг в загальній сумі 2038500 грн. (з урахуванням ПДВ).

По закінченню вказаних робіт впродовж вересня грудня 2008 року на підставі довідок про вартість виконання робіт КБ-3 та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2 ТЗоВ «Крона»на свій розрахунковий рахунок № 26008098560401 в АКІБ «Укрсіббанк»по зазначених обєктах отримала 1932171,78 грн., з яких 284857,00 грн. складали витрати на заробітну плату працівникам даного ТзОВ.

Одночасно з цим, в ході досудового слідства було встановлено, що впродовж вересня грудня 2008 року ТзОВ «Крона і Ко»на підставі договору субпідряду з ТзОВ «Реалстрой» по виконанню зазначених робіт з капітального будівництва мостів в ДП «Сторожинецький ЛГ», переказав шляхом банківського переводу зазначені кошти в сумі 458447, 20 грн. в тому числі з яких 284857,00 грн. заробітної плати. В подальшому вказані кошти були переведені в готівку посадовими особами ТзОВ «Реалстрой».

Проте фактично всі роботи, які виконувалися не механізованим шляхом, тобто вручну, фактично здійснювалися працівниками ДП «Сторожинецкий лісгосп»за вказівками службових осіб ДП «Сторожинецький лісгосп»без подальшої виплати їм додаткової заробітної плати, а не працівниками ТзОВ «Крона»або ТзОВ «Реалстрой».

Згідно висновку експерта з економічного дослідження № 08 від 15 березня 2011 року встановлено, що фактична сума виплат на заробітну плату працівників, заявлених ТзОВ «Крона і К»до оплати та оплачених ДП «Сторожинецький лісгосп»впродовж липня-грудня 2008 року склала 284857,00 грн. Включена в акти виконаних робіт (в загальну суму витрат) сума заробітної плати в сумі 284857,00грн. фактично ТОВ «Крона і Ко»не понесена, а отримані грошові кошти не виплачені.

У відповідності до договорів № 336 від 7 серпня 2008 року та 412 від 28 жовтня 2008 року перерахування коштів за виконання договорів підряду здійснювалося ДП «Сторожинецький лісгосп»на розрахункові рахунки ТОВ «Крона і Ко»(код ЄДРПОУ 32726148) відкриті в ПАТ «Укрсіббанк». Згідно відповіді в.о. начальника ПАТ «Укрсіббанк»№ 132\33-9-222 від 05.04.2001 року в даному банку ТОВ «Крона і Ко»відкрито розрахункові рахунки:

- №26008098560401 в АТ «Укрсіббанк»№ 219, який розташований за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119;

- № 26009098560400 в АТ «Укрсіббанк»№ 320, який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 200.

Розглянувши подання про розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів (із зазначенням рахунків і повної назви контрагентів, а також підстав здійснення банківських операцій) на рахунках №26008098560401, 26009098560400 в структурних підрозділах ПАТ «Укрсіббанк»: АТ «Укрсіббанк»№ 219, який розташований за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119, та АТ «Укрсіббанк»№ 320, який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 200, та вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на отримання роздруківки руху грошових коштів (із зазначенням рахунків і повної назви контрагентів, а також підстав здійснення банківських операцій) на рахунках №26008098560401, 26009098560400 в структурних підрозділах ПАТ «Укрсіббанк»: АТ «Укрсіббанк»№ 219, який розташований за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119, та АТ «Укрсіббанк»№ 320, який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 200, в період з 1 серпня 2008 року по 31 січня 2009 року

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:____

З постановою ознайомлений: _________

_______