Постанова № 18552267, 21.06.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

справа №4-637

П О С Т А Н О В А

21 червня 2011 року Шевченківський районний суд в складі

головуючого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майора податкової міліції Іванович Л.М. про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майор податкової міліції Іванович Л.М. звернулась до суду з погодженим заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком О.К. поданням про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують взаємостосунки Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського,43/6) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) за період діяльності з листопада 2010 року по теперішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ».

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №Я-110098, порушена 25 травня 2011 року за ст.. 205 ч.1 КК України по факту придбання суб»єкта підприємницької діяльності - ПП "Україна-Румунія Сорілі" (юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського,43/6) з метою прикриття незаконної діяльності.

02 червня 2011 року проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського,43/6), рахунок №26009002005770.

Відповідно до вилученої виписки по особовому рахунку Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі» №26009002005770, відкритого в АТ «Дельта Банк», встановлено, що протягом березня травня 2011 року з вказаного рахунку перераховано 30030 100 грн. без податку на додану вартість Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) через розрахунковий рахунок №26502002005017 в якості оплати за прості векселі з іменним індосаментом.

З метою документального підтвердження господарських взаємовідносин Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»або ж встановлення безтоварності операцій за нікчемними правочинами, необхідно провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують їх взаємостосунки за період діяльності з листопада 2010 року по теперішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А)

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав подане подання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1.Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майору податкової міліції Іванович Л.М. провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують взаємостосунки Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського,43/6) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) за період діяльності з листопада 2010 року по теперішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ».

2. Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ________

_______