Вирок № 18537007, 29.09.2011, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 1-724/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2011 Пеерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Смик С. І.

секретаряОрлової М.І., Перва О.А.

за участі прокурораНестеренка Д.В., Байдюка Д.А.,

Менчиця С.Є

захисника адвоката ОСОБА_6

та захисника - ОСОБА_7 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Херсон, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, працюючого юристом у ТОВ «Перше ремонтно-будівельне управління», військовозобовязаного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше в силу ст.89 КК України не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_8, працюючи директором приватного підприємства «Колос», зареєстрованого у м. Обухові Київської області, протягом вересня-жовтня 2005 року, діючи за попередньою змовою з особою,справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, з корисливих мотивів, шляхом учинення шахрайських дій заволодів чужим майном, учинивши при цьому злочини, повязані зі зловживанням службовим становищем.

Так будучи директором ПП «Колос», зареєстрованого по вул. Каштанова,13 ,кв.25 в м. Обухів Київської обл., ОСОБА_8 практично ніякої реальної фінансово-господарської діяльності, як керівник підприємства, не здійснював. Вільних та обігових грошових коштів, а також основних засобів підприємство не мало, у зв»язку з чим станом на вересень 2005 року фактично уставною діяльністю не займалося.

У другій половині вересня 2005 року, до ОСОБА_8 звернулася його раніше знайома особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України та повідомила йому, що спільне підприємство (СП) «Полтавська газонафтова компанія», зареєстроване у місті Полтаві, реалізує сиру нафту та газоконденсат власного видобутку. Через своїх знайомих вона отримала попередню інформацію про наявність у СП «Полтавська газонафтова компанія» нафти, можливість її придбання та відпускну ціну. Також зі слів особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, йому стало відомо, що за її проханням посередницьку діяльність з приводу підшукання підприємства, якому необхідна нафта чи газоконденсат, здійснює її знайомий мешканець м. Полтави ОСОБА_9, який уже знайшов покупця на придбання сирої нафти, в особі ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД м. Донецька.

У звязку з цим, особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, запропонувала ОСОБА_8 під виглядом купівлі ПП «Колос» сирої нафти у СП «Полтавська газонафтова компанія» та реалізації її через підприємство-посередника ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, яке представлятиме її знайомий ОСОБА_9, товариству «Восток - Ойл» ЛТД, заволодіти коштами останнього, шляхом обману та зловживання довірою інших осіб. При цьому, за розробленим нею планом учинення злочину, необхідно було належним чином скласти та оформити всі необхідні документи, в яких зокрема передбачити 100% попереднє перерахування коштів на рахунок ПП «Колос» за продукцію, яка мала бути ним поставлена. Після перерахування коштів на рахунок указаного підприємства вони мали ними заволодіти, знявши їх за його допомогою з рахунку готівкою і розподіливши між собою, не постачати ніякої нафти.

Усвідомлюючи злочинний характер пропозиції особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, маючи на меті особисте незаконне збагачення, ОСОБА_8, будучи службовою особою директором ПП «Колос», дав згоду на участь у цьому злочині та виконання відведеної йому ролі.

Через деякий час ОСОБА_9 повідомив особі, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, що для придбання ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД сирої нафти працівникам останнього необхідно надати її зразки, сертифікати якості, підготувати відповідний договір купівлі-продажу та документально підтвердити, що СП «Полтавська газонафтова компанія» зарезервувало для підприємства, яке постачатиме продукцію, певний обсяг сирої нафти.

У кінці вересня 2005 року особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, використовуючи свої знайомства, домовилася про придбання ПП «Колос» сирої нафти у СП «Полтавська газонафтова компанія», а також щодо надання працівниками останнього зразків і сертифікату її якості та укладення відповідного договору з ПП «Колос». Тоді ж, за вказівкою останньої, ОСОБА_8, будучи службовою особою директором ПП «Колос», діючи за попередньою змовою з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, з метою створення враження про намір укласти очолюваним ним підприємством договір купівлі сирої нафти, передав факсимільним звязком підприємству СП «Полтавська газонафтова компанія» копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Колос» та реквізити цього підприємства, для складення співробітниками спільного підприємства контракту на купівлю-продаж сирої нафти.

Менеджер СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_10, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_8 та особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, після отримання реквізитів ПП «Колос» і копії свідоцтва про реєстрацію його як платника податку на додану вартість, будучи переконаним у добросовісності намірів придбати продукцію, підготував контракт № 28-09/05 від 28.09.2005 між вказаними підприємствами, відповідно до якого СП «Полтавська газонафтова компанія» продає, а ПП «Колос» приймає та здійснює оплату нафти сирої у кількості 500 метричних тон за ціною 2600,00 грн. за тону, шляхом 100% передоплати на рахунок «продавця», на загальну суму 1300000,00 грн.

У кінці вересня 2005 року, після підписання вказаного контракту фінансовим директором СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_11 та скріплення його відбитком печатки підприємства, контракт, а також сертифікат якості та зразки сирої нафти, видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», були передані особі, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України. Остання запевнила працівників СП «Полтавська газонафтова компанія», що після підписання контракту службовими особами ПП «Колос» один його примірник буде направлено до СП «Полтавська газонафтова компанія».

Однак, ні ОСОБА_8, ні співучасник учинення злочину особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, не збиралися підписувати контракт і реально купувати у СП «Полтавська газонафтова компанія» її продукцію, а дії щодо наміру придбати сиру нафту і у звязку з цим укласти контракт, необхідні були їм для того, щоб шляхом обману та зловживанням довірою отримати від працівників спільного підприємства документи та зразки, які необхідно було надати ОСОБА_9, з метою створення враження як у нього, так і у представників ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД щодо дійсності купівлі-продажу сирої нафти через ПП «Колос».

У подальшому, ОСОБА_8, за вказівкою особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, надав їй реквізити ПП «Колос», які остання у другій половині вересня 2005 року під час чергової зустрічі передала ОСОБА_9 для підготовки договору купівлі-продажу сирої нафти між підприємством «Укрсервіс» ЛТД, яке виступало посередником, та ПП «Колос».

ОСОБА_9, добросовісно виконуючи перед особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, свої зобовязання з надання посередницьких послуг у придбанні ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД сирої нафти, підготував договір її купівлі-продажу між ТОВ “Укрсервіс” ЛТД та ПП “Колос” від 28.09.2005.

Відповідно до цього договору, ПП «Колос» (продавець) в особі директора ОСОБА_8 зобовязувалося поставити та передати у власність ТОВ «Укрсервіс» ЛТД (покупець) в особі директора ОСОБА_12, 500 метричних тон сирої нафти, вартістю 1300, 00 грн. за одну тону, загальною вартістю 650 000 грн. з обовязковою 100% передоплатою. Після підписання цього договору службовими особами ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та скріплення його печаткою товариства, ОСОБА_9, не підозрюючи в діях ОСОБА_8 і особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, злочинних намірів, передав останній цей документ для підписання директором ПП «Колос» ОСОБА_8.

Останній, діючи за попередньою змовою з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, не маючи наміру виконувати умови цього договору, з метою шахрайським способом заволодіти коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, яке дійсно бажало придбати сиру нафту, отримавши зазначений договір від особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, підписав його як директор ПП «Колос», скріпивши свій підпис відбитком печатки цього підприємства.

Крім того, ОСОБА_8, діючи спільно і за вказівкою особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, склав рахунок-фактуру СФ № 0000020 від 28.09.2005, вказавши в ньому загальну суму 649998 грн., яку ТОВ «Укрсервіс» ЛТД мало перерахувати на розрахунковий рахунок ПП «Колос» за 500 метричних тон сирої нафти, а також підписав цей рахунок - фактуру, як директор ПП “ Колос ”.

Указані документи були ним передані особі, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, яка реалізуючі спільні злочинні наміри, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, у свою чергу, разом з раніше отриманими сертифікатом якості та зразками сирої нафти, видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», надала їх ОСОБА_9

Останній, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_8 і особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, 03.10.2005 ознайомившись із сертифікатом якості та хімічним складом сирої нафти, повідомив про це представника ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД ОСОБА_13 Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на заволодіння шахрайським способом коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД під виглядом купівлі-продажу сирої нафти, особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, виходячи з повідомлення ОСОБА_9 про необхідність надати працівникам указаного підприємства документи, що підтверджують резервування СП «Полтавська газонафтова компанія» 500 метричних тон сирої нафти для підприємства, яке її постачатиме, 03.10.2005 звернулася до ОСОБА_14 з проханням про надання їй відповідного документу.

Будучи впевненими у добросовісних намірах директора ПП «Колос» ОСОБА_8 щодо придбання сирої нафти видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», виходячи з досягнутих домовленостей, підготовлених та переданих документів та зразків, працівники спільного підприємства склали ресурсну довідку № 1317-Км від 03.10.2005, якою підтверджувалось резервування вказаним підприємством 500 метричних тон сирої нафти для ПП «Колос», згідно з договором купівлі - продажу сирої нафти від 28.09.2005. Після підписання цієї довідки керівником СП «Полтавська газонафтова компанія» та завірення відбитком печатки, вона була передана особі, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, а остання надала її ОСОБА_9

У свою чергу ОСОБА_9, виконуючи зобовязання щодо надання посередницьких послуг у реалізації сирої нафти, того ж дня, 03.10.2005, факсимільним звязком направив копію цієї довідки представникові ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД ОСОБА_13

Будучи введеними в оману і сприймаючи надані документи та укладений між ТОВ «Укрсервіс» ЛТД і ПП «Колос» договір, як дійсні і такі, що свідчать про бажання здійснити реальну операцію з купівлі-продажу сирої нафти, переконавшись у правильності оформлення отриманих документів, за вказівкою заступника директора ТОВ «Восток-Ойл» ЛТД ОСОБА_15 того ж дня, тобто 03.10.2005, на виконання умов договору поставки № 3009/ГК від 30.09.2005 ТОВ «Восток-Ойл» ЛТД перерахувало на рахунок ТОВ “Укрсервіс” ЛТД у Полтавській філії ПРУ КБ «Приватбанк» 1168 330 грн. за поставку газоконденсату в кількості 500 метричних тон.

У свою чергу службові особи ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, після надходження вказаної суми на рахунок підприємства, на виконання умов договору купівлі-продажу сирої нафти, укладеного між ТОВ “Укрсервіс” ЛТД та ПП “Колос”, 28.09.2005, платіжним дорученням № 3 від 03.10.2005 перерахували на рахунок ПП “Колос” в Оболоньській філії АТ«Укрінбанк» м. Києва МФО 322993 грошові кошти в сумі 649 998 грн., залишивши іншу їх частину на рахунку підприємства, як винагороду за посередницькі послуги та за транспортування і зберігання сирої нафти, яку повинно було поставити ПП «Колос».

Будучи переконаним у законності дій ОСОБА_8 та особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, не підозрюючи в її діях злочинних намірів, ОСОБА_9 повідомив останню про перерахування коштів на рахунок ПП «Колос» та наголосив на необхідності виконання умов договору щодо постачання сирої нафти. Отримавши від ОСОБА_9 відомості про надходження грошових коштів від ТОВ “Укрсервіс” ЛТД на рахунок ПП “Колос”, на виконання умов договору купівлі-продажу сирої нафти від 28.09.2005, особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, повідомила про це співучаснику вчинення злочину ОСОБА_8

Останній, діючи у змові з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами підприємства ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, використовуючи своє службове становище директора ПП «Колос», 04.10.2005 склав платіжне доручення № 1 від 04.10.2005 про перерахування 649999 грн. з рахунку ПП «Колос» на свій особистий картковий рахунок, відкритий у відділенні № 26 КРУ АКІБ “Укрсіббанк” МФО 300733 м. Києва. Того ж дня, ОСОБА_8 надав указаний документ уповноваженому працівникові Оболоньській філії АТ «Укрінбанку» МФО 322993 для перерахування коштів, що останнім і було здійснено.

Не збираючись виконувати зобовязання згідно з договором купівлі-продажу сирої нафти від 28.09.2005, укладеного між ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та ПП «Колос» і переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами, 05.10.2005 ОСОБА_8 звернувся до відділення № 26 КРУ АКІБ “Укрсіббанк“ МФО 300733 із заявою про зняття готівкою 649 998 грн., перерахованих на його особистий рахунок.

Того ж дня, знаходячись у приміщенні вказаного відділення банку, ОСОБА_8 разом з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, отримав указану суму коштів готівкою, які розподілили між собою і в подальшому використали на власні потреби, заволодівши шахрайським способом коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД і не виконавши умов договору щодо постачання сирої нафти.

Таким чином, у період з вересня по жовтень 2005 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою і спільно з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами в сумі 649998 грн., належними підприємству ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, що більш як в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину, у звязку з чим є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_8, будучи згідно з наказом № 1/04 від 31.01.2004 призначеним директором приватного підприємства (ПП) «Колос», зареєстрованого Обухівською райдержадміністрацією 21.05.1997 року в м. Обухові Київської області, тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками у вересні-жовтні 2005 року, під час учинення шахрайства, шляхом обману та зловживання довірям, зловживав своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з п.1.1. статуту ПП «Колос», зареєстрованого розпорядженням голови Обухівської райдержадміністрації 21.05.1997 року за № 249 «Приватне підприємство створене і діє згідно з законами України «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про підприємницьку діяльність», та іншими нормативними актами України…».

Згідно з п.5.1 «Управління підприємством здійснюється у відповідності із законодавством України та Статутом підприємства…».

У п.5.6 Статуту вказано, що «Поточне керівництво підприємством здійснюється дирекцією на чолі з директором в рамках прав, визначених власником підприємства та статутом, власник може бути одночасно і директором підприємства».

У п.5.7 зазначено, що «директор підприємства:

·організує роботу підприємства і несе відповідальність за його діяльність;

·здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства, заключає від імені підприємства угоди і контракти;

·без доручення діє від імені підприємства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном;

·здійснює всілякі угоди та інші юридичні факти, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки».

Незважаючи на чітку регламентацію дій та повноважень директора підприємства, передбачених його статутом, який, обіймаючи цю посаду зобовязаний діяти в межах законодавства України, ОСОБА_8, будучи директором ПП «Колос», у вересні-жовтні 2005 року умисно використав всупереч інтересам служби свої права і можливості, повязані із займаною посадою.

Так, будучи знайомим із особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, яка, виходячи із займаного ним службового становища директора приватного підприємства, у вересні 2005року запропонувала йому прийняти участь у вчиненні злочину, вчинення якого потребувало від ОСОБА_8 використання свого службового становища для здійснення зокрема обману та зловживання довірям, з метою заволодіння чужими коштами та їх отриманням через рахунок підприємства.

Зокрема, особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, запропонувала ОСОБА_8 під виглядом купівлі ПП «Колос» сирої нафти у СП «Полтавська газонафтова компанія» м. Полтава та реалізації її через підприємство-посередника ТОВ «Укрсервіс» м. Полтава товариству «Восток - Ойл» ЛТД м. Донецьк, заволодіти коштами останнього, шляхом обману та зловживання довірою інших осіб.

При цьому, за розробленим нею планом учинення злочину, необхідно було належним чином скласти та оформити всі необхідні документи, в яких зокрема передбачити 100 % попереднє перерахування коштів на рахунок ПП «Колос» за продукцію, яка мала бути ним поставлена.

Після перерахування коштів на рахунок указаного підприємства вони мали ними заволодіти, знявши їх за допомогою ОСОБА_8 з рахунку готівкою і розподілити між собою, не поставляючи ніякої нафти.

Усвідомлюючи злочинний характер пропозиції особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, маючи на меті особисте незаконне збагачення, ОСОБА_8 будучи службовою особою директором ПП «Колос», свідомо дав згоду на участь у цьому злочині та виконання відведеної йому ролі, як директора підприємства, завдяки використанню якого планувалося шахрайським способом заволодіти чужим майном.

У кінці вересня 2005 року особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, використовуючи свої знайомства, домовилася про придбання ПП «Колос» сирої нафти у СП «Полтавська газонафтова компанія», а також щодо надання працівниками останнього зразків і сертифікату її якості та укладення відповідного договору з ПП «Колос». Тоді, ж за вказівкою останньої, ОСОБА_8, будучи службовою особою директором ПП «Колос», діючи за попередньою змовою та вказівкою особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, з метою створення враження про намір укласти очолюваним ним підприємством договір купівлі сирої нафти і таким чином всупереч інтересам служби, які передбачають дотримання особою, що обіймає посаду директора підприємства чинного законодавства, передав факсимільним звязком підприємству СП «Полтавська газонафтова компанія» копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Колос» та реквізити цього підприємства, для складення співробітниками спільного підприємства контракту щодо купівлі-продажу сирої нафти.

Менеджер СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_10, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_8 і особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, після отримання реквізитів ПП «Колос» і копії свідоцтва про реєстрацію його як платника податку на додану вартість, будучи переконаним у добросовісності намірів придбати продукцію, підготував контракт № 28-09/05 від 28.09.2005 між вказаними підприємствами, відповідно до якого СП «Полтавська газонафтова компанія» продає, а ПП «Колос» приймає та здійснює оплату нафти сирої у кількості 500 метричних тон за ціною 2600,00 грн. за тону, шляхом 100% передоплати на рахунок «продавця», на загальну суму 1300000,00 грн.

У кінці вересня 2005 року, після підписання вказаного контракту фінансовим директором СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_11 та скріплення його відбитком печатки підприємства, контракт, а також сертифікат якості та зразки сирої нафти, видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», були передані особі, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України. Остання запевнила працівників СП «Полтавська газонафтова компанія», що після підписання контракту службовими особами ПП «Колос» один його примірник буде направлено до СП «Полтавська газонафтова компанія».

Однак ОСОБА_8, як директор ПП «Колос», всупереч своїм службовим обовязкам, повязаних зі здійсненням всіляких законних угод та інших юридичних актів, свідомо не підписав отриманий особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, контракт з СП «Полтавська газонафтова компанія», так як учиняючи кримінально-каране діяння і не збирався отримувати нафту, а демонстрування наміру її придбання необхідно було йому для того, щоб шляхом обману та зловживання довірою отримати від працівників спільного підприємства документи та зразки, які необхідно було надати представнику ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, з метою створення враження щодо дійсності купівлі-продажу сирої нафти через ПП «Колос».

У подальшому, ОСОБА_8, знов таки всупереч своїх службових повноважень, які передбачають можливість заключати ним від імені підприємства законні угоди та контракти, за вказівкою особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, надав останній реквізити ПП «Колос» для передачі їх представникові ТОВ «Укрсервіс» ЛТД.

При цьому він усвідомлював і достовірно знав, що такі його дії у подальшому потягнуть складення та підписання безтоварного договору купівлі-продажу між очолюваним ним ПП «Колос» та ТОВ «Укрсервіс» ЛТД. Дійсно, представником останнього ОСОБА_9, який не був обізнаним щодо злочинних дій директора ПП «Колос» ОСОБА_8 та його спільника особи, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, був підготовлений договір купівлі-продажу сирої нафти між ТОВ “Укрсервіс” ЛТД та ПП “Колос” без номеру від 28.09.2005.

Відповідно до цього договору ПП «Колос» (продавець) в особі директора ОСОБА_8 зобовязувалося поставити та передати у власність ТОВ «Укрсервіс» ЛТД (покупець) в особі директора ОСОБА_12, 500 метричних тон сирої нафти, вартістю 1300, 00 грн. за одну тону, загальною ціною 650 000 грн. з обовязковою 100% передоплатою. Після підписання цього договору службовими особами ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та скріплення його печаткою товариства, ОСОБА_9 передав цей документ для підписання директором ПП «Колос» ОСОБА_8.

Останній, діючи за попередньою змовою з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, не маючи наміру виконувати умови цього договору, з метою шахрайським способом заволодіти коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, яке дійсно бажало придбати сиру нафту, отримавши зазначений договір, використовуючи повноваження, якими він наділений як директор підприємства всупереч службових інтересів та законів України, підписав цей договір, скріпивши свій підпис відбитком печатки ПП «Колос», чим придав вказаному фіктивному документу справжній та завершений вигляд. Більш того, ОСОБА_8, з метою надання фінансово-господарським відносинам між ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та ПП «Колос» дійсного та правдоподібного вигляду, виходячи з умов підробленого ним же договору купівлі-продажу сирої нафти між указаними підприємствами, з метою отримання на рахунок ПП «Колос» коштів в якості передоплати за продукцію, спільно з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, склав рахунок-фактуру СФ № 0000020 від 28.09.2005, вказавши в ньому загальну суму 649 998 грн., яку ТОВ «Укрсервіс» ЛТД мало перерахувати на розрахунковий рахунок ПП «Колос» за 500 метричних тон сирої нафти, а також підписав цей рахунок-фактуру, як директор ПП “Колос”.

Такі дії директора ПП «Колос» ОСОБА_8 свідчать, що він не бажав рахуватися з покладеними на нього статутом підприємства та законами України обовязками і діяв усупереч їм, повністю ігноруючи службові інтереси.

Підроблені директором ПП «Колос» ОСОБА_8 документи, були використані особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, під час вчинення злочину, шляхом передачі представникові ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, з метою обману інших осіб та шляхом зловживання їхнім довірям, заволодіння коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД.

Будучи введеними в оману зазначеними діями директора ПП «Колос» ОСОБА_8, який зловживаючи своїм службовим становищем, учиняв незаконні дії, використовуючи при цьому імідж і юридичний факт існування підприємства «Колос», а також печатку останнього, сприймаючи складені та надані ним, як директором цього підприємства документи, як дійсні, 03.10.2005 ТОВ «Укрсервіс» ЛТД на рахунок ПП «Колос» було перераховано 649 999 грн., як передплату за постачання сирої нафти, згідно з укладеним договором.

ОСОБА_8, діючи у змові з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, на виконання заздалегідь розробленого та погодженого плану злочинної діяльності, використовуючи своє службове становище директора ПП «Колос» усупереч службовим інтересам, 04.10.2005 склав платіжне доручення № 1 від 04.10.2005 про перерахування 649999 грн. з рахунку ПП «Колос» на свій особистий картковий рахунок, відкритий у відділенні № 26 КРУ АКІБ “Укрсіббанк” МФО 300733 м. Києва. Того ж дня, ОСОБА_8, скориставшись тим, що лише він, як директор підприємства, мав право розпоряджатися коштами по рахунку підприємства, зловживаючи наданими йому з цього приводу повноваженнями, надав указаний документ уповноваженому працівникові банківської установи для перерахування коштів, що останнім і було здійснено.

Діючи всупереч зазначеним у статуті ПП «Колос» повноваженням директора підприємства та вчинивши дії, які суперечать службовим інтересам, ОСОБА_8 05.10.2005 звернувся до відділення № 26 КРУ АКІБ “Укрсіббанк“ МФО 300733 із заявою про зняття готівкою 649 998 грн., перерахованих на його особистий рахунок.

Того ж дня, отримавши вказану суму чужих коштів, що були перераховані на рахунок ПП «Колос», як передоплата за постачання сирої нафти, ОСОБА_8 розділив їх з особою, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, і в подальшому використав свою частину на власні потреби, заволодівши шахрайським способом коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД і не виконавши, як директор ПП «Колос» умов, підписаного ним договору щодо постачання сирої нафти.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, для створення видимості повернення на ПП «Колос» грошових коштів, які надійшли від ТОВ «Укрсервіс» ЛТД », як оплата за 500 метричних тон сирої нафти, які ним були зняті готівкою та розподілені із особа, справа відносно якої закрита на підставі ст.6 п.8 КПК України, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчинив службове підроблення, тобто вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та склав неправдивий документ.

Так, у першій половині жовтня 2005 року, ОСОБА_8 виготовив договір про надання послуг та виконання доручень від 15.08.2005, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про те, що «Замовник» ПП «Колос» в особі директора ОСОБА_16, доручає, та «Виконавець» в особі ОСОБА_8, бере на себе зобовязання виконати роботу, повязану з пошуком та придбанням для ПП «Колос» офісного приміщення.

Крім цього, ОСОБА_8 вніс в офіційний документ квитанцію до прибуткового касового ордеру № 82 від 05.10.2005, завідомо неправдиві відомості про те, що на ПП «Колос» повернуто гроші в сумі 640000,00 грн., які нібито були йому надані директором ПП «Колос» ОСОБА_16 як передоплата за вищевказаним договором.

Крім цього, ОСОБА_8 використовуючи повноваження, якими він був наділений як директор підприємства, всупереч службовим інтересам, підписав ці документи, скріпивши підписи відбитком печатки ПП «Колос», чим придав вказаним документам справжній та завершений вигляд, хоча в дійсності директором вказаного підприємства відповідно до наказу № 1/04 від 31.01.2004 був він.

Указані дії директора ПП «Колос» ОСОБА_8, повязані з умисним зловживанням службовим становищем з корисливих мотивів та в особистих інтересах, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам і інтересам юридичної особи, які виразились у заподіянні матеріальних збитків, що у двісті пятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому та зазначив, що обставини заволодіння грошовими коштами ТОВ «Восток-Ойл» ЛТД, зловживання службовим становищем як директора ПП «Колос» повністю відповідають обставинам, викладеним в обвинувальному висновку. Повністю підтримав оголошені в судовому засіданні покази, дані ним під час досудового слідства про те, що він дійсно спільно з ОСОБА_17, в період з вересня по жовтень 2005 року, шляхом шахрайства та зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД в сумі 649998 грн. Організатором вчинення злочинів була ОСОБА_17, а він лише на її прохання підписував неправдиві документи. Перераховані на рахунок ПП «Колос» грошові кошти ТОВ «Восток-Ойл» він зняв готівкою і передав ОСОБА_17, із яких вона передала йому 40 тис. грн.. Як розпорядилась ОСОБА_17 рештою грошей, йому невідомо. Окрім того ОСОБА_8 показав, що заявлений до нього цивільний позов визнає. Просить суд його суворо не карати і призначити покарання, не повязане з позбавленням волі.

В судовому засідання визнано недоцільним дослідження інших доказів по справі, у відповідності до ч. 3 ст. 299,301-1 КПК України, а саме показів свідків та письмових доказів, оскільки фактичні обставини ніким не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції підсудного.

Таким чином, суд доходить висновку, що винуватість підсудного ОСОБА_8 в скоєні злочинів, знайшла своє підтвердження в судовому засіданні.

Умисні дії підсудного, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою ( шахрайство), вчинених за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України .

Дії підсудного ОСОБА_8 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України, як умисні дії, що виразились у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з корисливих мотивів и в інших особистих інтересах використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що причинило тяжкі наслідки.

Відповідно до п.1 примітки до ст. 364 КК України ( в редакції Закону № 3207-УІ (3207-17) від 07.04.2011 року) службовими особами у ст. 364 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов»язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_8 обіймав посаду директора приватного підприємства (ПП) «Колос», тобто був службовою особою юридичної особи приватного права.

На підставі ст. 5 КК України, оскільки санкція ч.2 ст. 364-1 КК України є більш м»якою, порівняно із санкцією ч.2 ст. 364 КК України , суд вважає необхідним кваліфікувати дії ОСОБА_8 за ч.2 ст. 364-1 КК України

За таких обставин дії ОСОБА_8 , які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, необхідно кваліфікувати за ч.2ст. 364-1 КК України, відповідно до Закону № 3207-УІ (3207-17) від 07.04.2011 року, який набрав чинності з 01.07.2011 року.

При призначенні покарання суд, згідно вимог ст. 50 КК України керується наступним.

Виходячи з вимог закону про достатність покарання для виправлення підсудного, запобігання вчинення нових злочинів, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, те , що скоєні ОСОБА_8 злочини відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів, обставини вчинення злочину, його роль у вчиненому. А також особу підсудного, який вину свою у вчиненому визнав повністю, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, одружений, на спеціальних обліках не перебуває, раніше в силу ст. 89 КК України не судимий, працює.

Обставинами, які помякшують покарання підсудного у відповідності до ст. 66 КК України є щире його каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне часткове відшкодування винним завданих його злочинними діями збитків.

Обставиною, що обтяжує покарання підсудного у відповідності до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Суд не приймає до уваги зазначену в обвинувальному висновку обставину, що обтяжує покарання тяжкі наслідки, яка полягає у заподіянні великих збитків, оскільки заподіяння збитків та їх розмір враховувався органом досудового слідства і судом при кваліфікації дій підсудного за відповідними частинами інкримінованих статей КК України.

Суд також не приймає до уваги зазначену в обвинувальному висновку обставину, що обтяжує покарання - вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки зазначена обставина є кваліфікуючою ознакою злочину за ч.4ст.190 КК України, який складає ідеальну сукупність зі злочином, вчинений підсудним за ч.2ст.364 -1 КК України.

А тому відповідно до ч.4 ст. 67 КК України зазначені обставини не можуть визнаватися як обставини, які обтяжують покарання підсудного.

За таких обставин та з урахуванням особи підсудного суд вважає, що підсудному необхідно обрати покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статей, та обовязкового додаткового покарання у виді позбавлення права займати певні посади та займатися певною діяльністю в межах санкції статті та конфіскації особистого майна, застосувати положення ст. 70 КК України призначивши підсудному остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, оскільки зазначене покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення, яке не можливо без ізоляції підсудного від суспільства.

По справі заявлені цивільний позов представником цивільного позивача ТОВ «Восток-Ойл» ЛТД на суму 649998 грн.. В подальшому представником цивільного позивача позовні вимоги зменшені до 622998 грн., в звязку із добровільним відшкодуванням ОСОБА_8 частини завданого збитку.

Відповідно до положень ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана майну фізичної або юридичної особі, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Враховуючи доведеність вини ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, якими заподіяно матеріальну шкоду ТОВ «Восток-Ойл»ЛТД за обставин, викладених у вироку, позов підлягає задоволенню в повному обсязі, на заявлену суму.

Враховуючи ступінь вини та майновий стан засудженого, з ОСОБА_8 необхідно стягнути судові витрати по справі вартість проведених по справі експертиз в розмірі 3 000 грн..

Вартість інших проведених експертиз по справі - віднести на рахунок держави.

Питання речових доказів вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України,

З А С У Д И В :

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст. 364-1 КК України та призначити покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна на користь держави;

-за ч.2 ст.364-1 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати будь які посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, повязаних з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_8 за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді 5(п»яти) років позбавлення волі, з конфіскацією усього особистого майна на користь держави, з позбавленням права займати будь які посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, повязаних з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 (три) роки.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_8 до набрання вироку законної сили залишити без змін утримання під вартою.

Стягнути з засудженого ОСОБА_8 на користь ТОВ "Восток-ойл», юридична адреса: м. Донецьк, вул. Майська, 86-а, розрахунковий рахунок №260003146500 у філії АБ «Південний» в м.Києві, МФО 320917 - 622 998 (шістсот двадцять дві тисячі девятсот девяносто вісім) грн.

Стягнути з засудженого ОСОБА_8 на користь ДНДЕКЦ МВС України р/р 35223002000663 в УДК в Київській обл. код 25574630 МФО 821018 судові витрати по справі вартість проведеної по справі техніко-криміналістичної експертизи в розмірі 3000 (три тисячі) грн. (за проведення експертизи).

Вартість інших проведених експертиз по справі - віднести на рахунок держави.

Речові докази у справі:

1.Факсимільний апарат «Panasonic» КХ-FT26RU, серійний номер 1IBFB028607, який належить та переданий на зберігання під розписку ОСОБА_18 (том 11 а.с. 92-100); факсимільний апарат «Panasonic» КХ-FT914UA, серійний номер 5GCQA002494, який належить та переданий на зберігання під розписку ОСОБА_19 (том 11 а.с. 103-112) залишити останнім як законним володільцям.

2.Копія реквізитів ПП «Колос» (том 7 а.с. 189), проект контракту № 28-09/05 від 28 вересня 2005 року (том 7 а.с. 113-122), ресурсна довідка з СП «Полтавська газонафтова компанія» з вхідним № 1317-КМ від 03.10.2005 (том 7 а.с. 132), журнал реєстрації вихідної кореспонденції СП «Полтавська газонафтова компанія» (том 7 а.с. 127-128), копія договору купівлі-продажу сирої нафти від 28.09.2005 (том 1 а.с. 255-256), копія рахунку-фактури № СФ-0000020 від 28.09.2005 (том 1 а.с. 257), копія договору поставки № 3009/ГК від 30.09.2005 (том 1 а.с 260-266), копія доповнення № 1 до договору поставки №3009/ГК від 30.09.2005 (том 1 а.с. 267), копія наказу №1/04 ПП «Колос» про призначення на посаду директора, (том 9 а.с.38), копія картки із зразками підписів та відбитком печатки ПП «Колос» від 04.03.2004 (том 9 а.с.9), копія статуту ПП «Колос» (том 9 а.с.11-20), роздруківка руху коштів у паперовому вигляді №26009101480001 (том 9 а.с.7) платіжное доручення № 1 від 04 жовтня 2005 року (том 9 а.с.8), платіжне доручення № 3 від 03.10.2005 (том 9 а.с.10), копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 13959480 від 20.08.1997 (том 7 а.с. 192), договір про надання послуг та виконання доручень від 15.08.2005 (том 11 а.с. 9), квитанція до прибуткового касового ордеру № 82 від 05.10.2005 (том 11 а.с. 14,15-17), копія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_8 (том 9 а.с. 37), копія страхового свідоцтва ПП «Колос» №1016000454 (том 9 а.с. 33), копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ПП «Колос» (том 9 а.с.32), копія довідки про реєстрацію як платника страхових внесків ПП «Колос» (том 9 а.с.31), заява про відкриття рахунків ПП «Колос» в Оболонській філії АТ «Укрінбанк» (том 9 а.с.30), повідомлення про відкриття рахунку ПП «Колос» (том 9 а.с.29), копія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_20 (том 9 а.с.28), копія довідки єдиного державного реєстру ПП «Колос» (том 9 а.с. 24), довідка для предявлення в банк ПП «Колос» (том 9 а.с.23), копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Колос» (том 9 а.с.22), копія свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності ПП «Колос» (том 9 а.с.21), які знаходяться в матеріалах кримінальної справи - зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим в той же строк з моменту отримання ним копії вироку.

Суддя С. І. Смик