Постанова № 18494222, 28.09.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-2713/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28.09.2011г. СКиевский районный суд г.Харькова в составе председательствующего судьи Диденко С.А., с участием прокурора Соломко Н.Н., рассмотрев в судебном заседании представление старшего следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковник милиции Бондаренко Г.И. о даче согласия на производство обыска, - У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела установлено, что ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижения исчислений обязательных платежей в бюджет, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченному лицу, не имеющему специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности, за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегистрированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинская,7.

ОСОБА_3, испытывая материальные затруднения, подписал предоставленные бланки документов о перерегистрации предприятия на его имя, после чего, ОСОБА_2, используя регистрационные документы и печать ЧП «Рефай-Агрос», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате, исходя из анализа системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за период мая-июня 2011 года действиями ОСОБА_2 государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб порядка 700 тыс.грн. Также проведенными мероприятиями установлено, что ОСОБА_3 подписал документы о регистрации его как частного предпринимателя, после чего он постоянно подписывает документы о получении наличных денежных средств с банковского счета, открытого на его имя, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет. Кроме этого, ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2 при поездке в г. Киев подписал документы о перерегистрации на его имя ЧП «Индиго»код 37312415, зарегистрированного в ГНИ Деснянского района г. Киева, после чего никакой деятельности не осуществлял, только подписывал документы.

При проведении следственно-оперативных мероприятий ОСОБА_2 задержан с денежными средствами возле отделения банка, полученными ним в кассе отделения со счета ФЛ-П ОСОБА_3

В ходе следствия установлено, что ОСОБА_2, с целью продолжения своей преступной деятельности зарегистрировал ряд СПД на своего знакомого ОСОБА_4, а также на его сожительницу ОСОБА_5, при обыске автомобиля ОСОБА_2 13.09.2011 обнаружены и изъяты документы ФЛ-П ОСОБА_4

Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что ОСОБА_4 проживает совместно с ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_1, где могут храниться документы, печати как фирм, зарегистрированных на ОСОБА_4 и ОСОБА_5, так и ЧП «Рефай-Агрос», ЧП «Индиго».

В представлении указывается, что у следствия есть основания полагать, что по месту проживания ОСОБА_4 и ОСОБА_5 могут находится документы ЧП «Рефай-Агрос», ЧП «Индиго», ФЛП ОСОБА_3, ФЛ-П ОСОБА_4, ООО «Интифи», компьютерная техника, иные предметы, которые могут иметь значение установления истины по делу.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, считает, что для всестороннего, полного и объективного расследования данного уголовного дела и изобличения виновных, обыск по указанному адресу необходим.

Руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Провести обыск в квартире АДРЕСА_1 в г.Харькове по месту регистрации и фактического проживания ОСОБА_4

Постановление подлежит немедленному исполнению.

2.Постановление окончательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента вынесения.

Судья:

Постановление мне объявлено_______