Постанова № 18429970, 22.09.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-1525/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Кротинов В.А., рассмотрев представление следователя от 15 сентября 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

22.09.2011 года следователь СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд о проведении обыска во владении лица, в офисном помещении «Той»(ОКПО 20334737), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 17.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в производстве СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

В период с ноября 2008 года, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37217374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215, которые в свою очередь имели взаимоотношения с торговцем ценными бумагами ООО «Украинская инвестиционно-финансовая компания»(ОКПО 35399274)

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

Свое представление о проведении обыска следователь мотивирует тем, что при возникновении в ходе следствия необходимости в проведении выемки копий документов ООО «Той»(ОКПО 20334737), по взаимоотношениям с ООО «Украинская инвестиционно-финансовая компания», 18.08.2011 года была произведена выемка документов, однако представители предприятия ООО «Той»предоставили документы не в полном объеме. От предоставления документов в полном объеме на основании дополнительного постановления о производстве выемки, отказываются и уклоняются.

При этом, в материалах уголовного дела имеется достаточно данных полагать, что необходимые документы ООО «Той», могут находиться в офисном помещении предприятия по адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 17, в связи с чем суд приходит к выводу, что представление следователя проведении обыска подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск в офисном помещении «Той»(ОКПО 20334737), находящемся во владении частных лиц, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 17, с целью обнаружения документов, предметов (печатей, компьютерной техники) имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения обыска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного суда

г. Донецка Кротинов В.А.

Постановление мне объявлено: “_____” ______2011 года ______

Судья: В. О. Кротінов