YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Центральний районний суд м. Миколаєва

Постанова № 18411649, 22.09.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

22.09.2011

Номер справи

4-1613/11

Номер документу

18411649

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1613/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 вересня 2011р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Кутіна С.О., узгоджене з за ступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В.,

про проведення виїмки,-

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №11800035, порушена 01.08.2011, відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України, пособництво в умисному ухиленні від сплати податків директору ТОВ «Рюмиз»ОСОБА_3, що завдало матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податків на загальну суму 2476206 грн., а також створення та придбання субєктів підприємницької діяльності ТОВ «ВКФ Транс-Оіл», ТОВ «Фабула-Н», ТОВ «Глициния»та ТОВ «Технопік-Юг»з метою прикриття незаконної діяльності.В ході розслідування кримінальної справи №10800038, встановлено, що протягом 2007-2009 років ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної із ухиленням від сплати податків, організувала реєстрацію та придбання субєктів-господарювання - ТОВ „ВКФ Транс-Оіл” (34510691), ТОВ „Фабула-Н” (36384274), ТОВ „Глициния” (36622428) та ТОВ „Технопік-Юг” (33896600).

В подальшому, використовуючи реєстраційні документи, печатки та банківські рахунки вказаних підприємств, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою пособництва в ухиленні від сплати податків субєктам господарської діяльності із реального сектору економіки, документально оформлювала неіснуючі, безтоварні операції на отримання останніми товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), після чого такі документи передавались замовникам послуг для відображення відомостей, зазначених в даних первинних документах, у бухгалтерському та податковому обліках, з метою заниження податку на прибуток підприємства, шляхом збільшення валових витрат та заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість, шляхом незаконного формування податкового кредиту.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2007-2010 років одним із користувачів послуг підприємств ТОВ „ВКФ Транс-Оіл” (код 34510691), ТОВ „Фабула-Н” (36384274), виступало ДП «Племрепродуктор «Степове»(код 00854995).

В поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ДП «Племпродуктор «Степове»(00854995), розташованого за адресою: 57107 с. Степове, Миколаївської області.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як в приміщенні ДП «Племпродуктор «Степове»(00854995), розташованого за адресою: 57107 с. Степове, Миколаївської області, можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178КПК України, ст.ст. 60, 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність»суд, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у приміщенні ДП «Племпродуктор «Степове»(00854995), розташованого за адресою: 57107 с. Степове, Миколаївської області по взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ Транс-Оіл», наступних документів:

-Накладна №24/07-1 від 24.07.2008, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна №24/07-1 від 24.07.2008, на суму 2000 грн.

-Накладна №15/09-1 від 15.09.2008, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна №15/09-1 від 15.09.2008, на суму 2000 грн.

-Накладна № 15/10-1 від 15.10.2008, на суму 3000 грн.

-Податкова накладна №13/10-3 від 13.10.2008, на суму 3000 грн.

-Накладна № 12/11-3 від 12.11.2008, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна №07/11-5 від 07.11.2008, на суму 2000 грн.

-Накладна № 12/12-1 від 12.12.2008, на суму 3000 грн.

-Податкова накладна № 12/12-1 від 12.12.2008, на суму 3000 грн.

-Накладна № 20/01-4 від 20.01.2009, на суму 750,02 грн.

-Податкова накладна № 20/01-4 від 20.01.2009, на суму 750,02 грн.

-Накладна № 20/01-5 від 20.01.2009, на суму 2250 грн.

-Податкова накладна № 20/01-5 від 20.01.2009, на суму 2250 грн.

-Накладна № 09/02-3 від 9.02.2009 на суму 2000 грн.

-Податкова № 06/02-1 від 06.02.2009, на суму 2000 грн.

-Накладна № 18/02-1 від 18.02.2009, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна № 13/02-2 від 13.02.2009, на суму 2000 грн.

-Платіжне доручення № 194 від 06.02.2009, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 1353 від 13.10.2008, на суму 3000 грн

-Платіжне доручення № 1304 від 05.11.2008, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 958 від 28.07.2008, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 230 від 12.02.2009, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 1679 від 11.12.2008, на суму 3000 грн

·по взаємовідносинам з ТОВ «Фабула-Н»:

-Накладна № 18/03-1 за березень 2009, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна № 17/03-1 від 17.03.2009, на суму 2000 грн.

-Накладна 12/03-2 від 12.03.2009, на суму 3000 грн.

-Податкова накладна № 11/03-3 від 11.03.2009, на суму 3000 грн.

-Накладна № 06/04-3 від 06.04.2009, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна № 02/04-2 від 02.04.2009, на суму 2000 грн.

-Накладна №15/04-1 від 15.04.2009, на суму 2000 грн.

-Податкова Накладна 15/04-1 від 15.04.2009, на суму 2000 грн.

-Накладна 13/05-1 від 13.05.2009, на суму 3499,2 грн.

-Податкова накладна 13/05-1 від 13.05.2009, на суму 3499,2 грн.

-Накладна 06/05-2 від 06.05.2009, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна № 06/05-2 від 06.05.2009, на суму 2000 грн.

-Накладна від червеня 2009 року, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна № 19/06-2 від 196.06.2009, на суму 2000 грн.

-Накладна № 04/06-2 від 04.06.2009, на суму 2000 грн.

-Податкова накладна від 03.05.2009, на суму 2000 грн.

-Накладна № 06/07-1 від 06.07.2009, на суму 2500,8 грн.

-Податкова накладна №03/07-1 від 03.07.2009, на суму 2500,8 грн.

-Платіжне доручення № 410 від 17.03.2009, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 502 від 02.04.2009, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 379 від11.03.2009, на суму 3000 грн

-Платіжне доручення № 583 від 13.04.2009, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 715 від05.05.2009, на суму 53,04 грн

-Платіжне доручення № 920 від 03.06.2009, на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 724 від 05.05.209, на суму 1947 грн

-Платіжне доручення № 766 від 12.05.2009, на суму 3500 грн

-Платіжне доручення № 1026 від 19.06.2009 на суму 2000 грн

-Платіжне доручення № 1121 від 03.07.2009 на суму 2000 грн

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 18411649 ?

Документ № 18411649 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 18411649 ?

Дата ухвалення - 22.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18411649 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18411649 ?

В Центральний районний суд м. Миколаєва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 18411649, Центральний районний суд м. Миколаєва

Судове рішення № 18411649, Центральний районний суд м. Миколаєва було прийнято 22.09.2011. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 18411649 відноситься до справи № 4-1613/11

Це рішення відноситься до справи № 4-1613/11. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 18411615

Наступний документ : 18411661

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;