Постанова № 18407246, 22.07.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2349/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г.Донецк22 июля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0151, возбужденное в отношении должностных лиц Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что согласно акту Главного Контрольно-ревизионного Управления в Донецкой области № 07-17/015 от 05.07.2010 г. ревизии финансово-хозяйственной деятельности Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе за 2009 г. и 2010 г., в 2009 г. Областному Фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе были выделены средства государственного бюджета, за счёт которых на общую сумму 718000 грн. были незаконно выданы кредиты гражданам:

ОСОБА_1, прож. АДРЕСА_1, - 20000

-ОСОБА_2, прож. АДРЕСА_2, - 50000 грн.;

-ОСОБА_3, прож. АДРЕСА_3, - 75000 грн.;

-ОСОБА_4, прож. АДРЕСА_4, - 30000 грн.;

-ОСОБА_5, прож. АДРЕСА_5, - 20000 грн.;

-ОСОБА_6, прож. АДРЕСА_6, - 21000 грн.;

-ОСОБА_7, прож. в АДРЕСА_7, - 50000 грн.;

-ОСОБА_8, прож. АДРЕСА_8, - 10000 грн.;

-ОСОБА_9, прож. АДРЕСА_9, -100000 грн.;

-ОСОБА_10, прож.АДРЕСА_10, - 15000 грн.;

-ОСОБА_11, прож. АДРЕСА_11, - 12000 грн.;

-ОСОБА_12, прож. АДРЕСА_12, - 35000 грн.;

-ОСОБА_13, прож. в АДРЕСА_13, - 35000 грн.;

-ОСОБА_14, прож. АДРЕСА_14, -40000 грн.;

-ОСОБА_15, прож. АДРЕСА_15, - 5000 грн.;

грн.;

-ОСОБА_16, прож. АДРЕСА_16, -15000 грн.;

-ОСОБА_17. прож. АДРЕСА_17,-20000 грн.;

-ОСОБА_18, прож. АДРЕСА_18, - 30000 грн.;

-ОСОБА_19, прож. АДРЕСА_19, -15000 грн.;

-ОСОБА_20, прож. АДРЕСА_20, - 20000 грн.;

-ОСОБА_21, прож. АДРЕСА_21, - 20000 грн.;

-ОСОБА_22, прож. АДРЕСА_22, - 30000 грн.;

-ОСОБА_23, прож. АДРЕСА_23, - 15000 грн.;

-ОСОБА_24, прож. АДРЕСА_24, - 15000 грн.;

-ОСОБА_25, прож. АДРЕСА_25, - 15000 грн.;

-ОСОБА_26, прож. АДРЕСА_26, - 5000 грн.

-

Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 335076, г. Донецк, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, ЕГРПОУ 25604868; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету № 252359 с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. вместе с документами, подтверждающими движение денежных средств по данному счёту, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 335076, г. Донецк, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, ЕГРПОУ 25604868; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету № 252359 с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. вместе с документами, подтверждающими движение денежных средств по данному счёту, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Постановление обжалованию не подлежит. Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Постановление объявление: « »2011г.