Постанова № 18349227, 16.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

ПОСТАНОВА

22 серпня 2011 року Суддя Соснівського районного суду м.Черкаси - Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В.., за участю прокурора Бондаренко М.Ю. розглянувши скаргу ОСОБА_3 на постанову УПМ ДПА у Черкаській області про порушення кримінальної справи від 04 серпня 2011 року, -

ВСТАНОВИВ:

Скаржник звернувся до суду з скаргою, в якій просить скасувати постанову УПМ ДПА у Черкаській області про порушення кримінальної справи від 04 серпня 2011 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України та відмовити в порушенні кримінальної справи.

В обґрунтування своєї заяви вказував, що старшим оперуповноважений ВПНОПТ УПМ ДПА у Черкаській області майор податкової міліції Небилиця Д.В., 04 серпня 2011 року, порушено кримінальну справу стосовно нього за фактом організації незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту, здійснення операцій з брухтом чорних металів без державної реєстрації, або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Вважає дану постанову про порушення проти нього кримінальної справи за ч. 1 ст. 213 КК України незаконною, безпідставною та такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Так вказує, що в постанові про порушення кримінальної справи приводом для порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення органами дізнання ознак складу злочину, але відповідно до Закону приводами для порушення кримінальної справи повинні бути документи, які перелічуються в постанові.

Також оперуповноважений ВПНОПТ УПМ ДПА у Черкаській області майор податкової міліції Небилиця Д.В. посилається на те, що ним орендовано приміщення КСП «Оризон-Тясмин»по АДРЕСА_1 в м. Сміла Черкаської області, однак це не так, оскільки договір оренди в нього скінчився в 2010 році і ним було направлено до КСП «Оризон-Тясмин»листа про небажання продовжувати договір оренди, що підтверджується копією даного листа.

Крім того, КСП «Оризон-Тясмин»було укладено, 8 червня 2010 року, договір оренди складських приміщень площею 200 кв.м. по АДРЕСА_1 з ОСОБА_5, що діє на підставі довіреності № 11/05/11 наданої ООО «Українська Торгова Компанія»від 11 травня 2011 року.

Згідно листа TOB «Українська Торгівельна Компанія»(код СДРПОУ 32388118) здійснює операції з металобрухтом чорних металів на підставі Ліцензії, виданої Міністерством промислової політики України серії AB № 580949 від 24 травня 2011 року (термін дії необмежений) на здійснення діяльності з заготівлі та переробки металобрухту чорних металів.

TOB «Українська Торгівельна Компанія»є відправником брухту чорних металів 24 травня 2011 року у вагоні № 67666479 зі станції Білозір'я Одеської залізниці до станції призначення Сартана Донецької залізниці згідно квитанції про приймання вантажу № 41490228. Вищезазначений вантаж було переадресовано зі станції Сартана до станції Білозір'я.

08 червня 2011 року у звязку з технічною необхідністю, яка виникла, вантаж було вивантажено з вагону № 67666479 на станції Білозір'я та відтранспортовано за адресою: Черкаська область, м. Сміла, АДРЕСА_1 для тимчасового зберігання до вирішення питання про подальше транспортування металобрухту, що підтверджується листом від 27 липня 2011 року № 710.

Відповідно до вищевикладеного він не має жодного відношення до металобрухту зазначеного в постанові про порушення кримінальної справи від 04 серпня 2011 року, а отже відсутні будь-які приводи до порушення кримінальної справи проти нього, ОСОБА_3

Просить суд скасувати вищевказану постанову як незаконну та безпідставно порушену.

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_3 підтримав скаргу і просив скасувати постанову УПМ ДПА у Черкаській області про порушення кримінальної справи від 04 серпня 2011 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України та відмовити в порушенні кримінальної справи.

Представник прокуратури Черкаської області заперечував проти скарги і вказав, що постанова про порушення кримінальної справи винесена на законних підставах.

Представник оперуповноважений ВПНОПТ УПМ ДПА у Черкаській області майор податкової міліції Небилиця Д.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, просив в її задоволенні відмовити, вказав, що постанова законна, підстав для її скасування немає.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши матеріали справи, вислухавши учасників процесу, вважаю, що дана скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 94 КПК України передбачені приводи і підстави до порушення кримінальної справи. У цій статті зазначено, що справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

Порушуючи стосовно ОСОБА_3 кримінальну справу, оперуповноважений ВПНОПТ УПМ ДПА у Черкаській області майор податкової міліції Небилиця Д.В. вказав, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, на території та в приміщеннях КСП «Оризон-Тясмин», які він орендує за адресою Черкаська область, м. Сміла, АДРЕСА_1, в порушення вимог от. 4 Закону України «Про металобрухт», в липні місяці 2010року організував незаконний пункт прийому металобрухту, де, по теперішній час, здійснював операції з брухтом чорних металів без державної реєстрації та спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством. В ході огляду території та приміщень КСП «Оризон-Тясмин»за адресою Черкаська область, м. Сміла, АДРЕСА_1, співробітниками податкової міліції 05.07.2011 року виявлено та вилучено 80 000 кг брухту чорних металів, та крім того 21.07.2011 року в результаті проведення додаткового огляду одного з приміщень вищевказаної території, виявлено та вилучено ще 20 000 кг брухту чорних металів.

Порушуючи вимоги ст.ст. 94, 98 КПК України, оперуповноважений ВПНОПТ УПМ ДПА у Черкаській області майор податкової міліції Небилиця Д.В в постанові про порушення кримінальної справи не вказав достатніх даних, які вказують на наявність у діях ОСОБА_3 ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, а лише обмежився допитом декількох свідків.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_3 непричетний до металобрухту, який було вилучено працівниками податкової міліції 05.07.2011 року.

Виявлений металобрухт в кількості 63200 кг, є власністю TOB «Українська Торгівельна Компанія», якої вона є офіційним представником та знаходиться на орендованої нею території за адресою АДРЕСА_1 Черкаської області.

Так, 24.05.2011 року TOB «Українська Торгівельна Компанія»здійснила завантаження металобрухту на ст. Білозіря Одеської залізниці, у вагон №67666479, що підтверджується квитанцією про приймання вантажу від 24.05.2011 року № 41490228, та було відправлено з призначенням ст. Сартана Донецької залізниці. Про що вона, має відповідні документи, які надають їй право на здійснення операцій пов'язаних з завантаженням та розвантаженням вантажів, згідно доручення №23/05/11, нею було оформлено та відправлено вантаж.

07.06.2011 року їй зателефонували зі ст.Білозіря та повідомили, що вантаж з металобрухтом було переадресовано зі ст.. Сартана Донецької залізниці, до ст.Білозіря Одеської залізниці, у зв'язку з технічною необхідністю, а саме з невідповідністю жодних з видів ГОСТУ. З супровідних документів що до вагону №67666479 їй надали тільки листа від нач. Ст. Сартана.

Так як переадресувати в інше місце металобрухт було не можливо, вона була вимушена 08.06.2011 р розвантажити вантаж на місці призначення, а саме ст. Білозіря. Розвантаження підтверджено розрахунком за розвантаження вагону, та відомістю платежів на CT.. Білозіря. Так як TOB «Українська Торгівельна Компанія»не має орендованих площадів, або приміщень близько ст. Білозіря, вона була вимушена прийняти самостійне рішення що до металобрухту, до вирішення питання, та транспортувати його в м. Сміла де вона проживає. Так як її чоловік ОСОБА_3 та він особисто знайомі з ОСОБА_8, який являється директором КСП «Орізон Тясмін», що розташоване за адресою АДРЕСА_1 вона вирішила звернутися з проханням про допомогу. ОСОБА_3 повідомив їй що там є територія на якої можна розмістити металобрухт, так як він за цією адресою у 2010 році орендував приміщення для власних потреб.

Того ж дня вона звернулась до ОСОБА_8 листом з проханням надати їй територію для тимчасового зберігання металобрухту. На що він надав ухвалу, так як вона надала йому усі відповідні документи, що до походження металоб рухту, та копію ліцензії TOB «Української Торгівельної Компанії», що до здійснення операцій з металобрухтом. Після чого вона попросила знайомих що мають вантажівки, та перевезла металобрухт за адресою АДРЕСА_1., та склали акт прийому передачі металобрухту на тимчасове зберігання КСП «Орізон Тясмін»з ОСОБА_8, та склали угоду на два місяці з 08.06.2011 року по 08.08.2011 року. Документи які вона мала стосовно цього металобрухту, вона не одноразово надавала працівникам податкової міліції, та вони не хотіли брати їх до уваги, пояснюючи їй, що вона не компетентна особа, та ніякого відношення до цієї справи не має. Пояснення не хотіли брати до уваги, так як це підтверджувало непричетність металобрухту до ОСОБА_3

Більше того, органи податкової міліції відповідно до ст. 112 КПК України не мали право порушувати кримінальну справу за ст. 213 КК України. Дана справа підслідна слідчим МВС України.

При таких обставинах скарга підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 94, 98, 98-2, 236-7, 236-8 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Постанову УПМ ДПА у Черкаській області про порушення кримінальної справи від 04 серпня 2011 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України та відмовити в порушенні кримінальної справи скасувати.

Постанова може бути оскаржена протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя Соснівського

районного суду м. ЧеркасиП.С. Грабовий