Постанова № 18324546, 26.08.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-681/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду у м. Херсоні Скрипнік Л.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірука А.А. погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. про проведення виїмки ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 335946), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 320876), оригіналів документів, а саме роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Імідж - Тон»код 36991319.

07.06.11 року прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом замаху на привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах а також службового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст. 15, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Так, між управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (замовник) та приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»(генпідрядник) 17.01.2011 року укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно з яким генпідрядник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконати роботи по будівництву підвідного газопроводу до смт. Нововоронцовка Херсонської області.

В рахунок уплати авансу генпідряднику платіжним дорученням від 25.01.2011 № 10 перераховано 4000 000 грн.

У відповідності з встановленим графіком генпідрядник зобов'язався з 17 січня по 17 лютого 2011 року провести роботи по підготовці території будівництва, починаючи з 17 лютого поточного року генпідрядник зобов'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року генпідрядник зобов'язаний придбати для об'єкту устаткування газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації надано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845 991,72 грн.

У зазначений акт внесено недостовірні дані, оскільки вказані роботи ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішнього часу не виконано.

Відповідно до видаткової накладної № 93 від 26.01.2011 приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від постачальника TOB «Сантафек СГ»трубу ПЕ 280 на загальну суму 806 860,2 грн..

Разом з тим встановити місцезнаходження ТОВ «Сантафек СГ»не вдалося, в тому числі його посадових осіб.

Кошти, отримані приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»у якості авансу у сумі 4000 000 грн. замовнику не повернуто.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»кошти за нібито придбану газову трубу сплачував на користь ТОВ «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ»шляхом перерахування на банківські рахунки останніх, які в той же день вказані кошти перерахували на ТОВ «Атум Буд Груп»код 37144967 за будівельні матеріали та нібито виконані роботи, в подальшому вказані кошти в повному обсязі перераховані на банківський рахунок ТОВ «Імідж - Тон» код 36991319, а саме на банківський рахунок № 26000020175001, який відкритий у ПАТ КБ «Південкомбанк».

Наведені обставини підтверджуються також копіями видаткових накладних за 2011 рік між ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»та ТОВ «Рондобуд»і ТОВ «Сантафек СГ», копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 та виписками з ПАТ «КБ «Південний»по особових рахунках ТОВ «Рондобуд»та ТОВ «Атум Буд Груп».

Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що у ПАТ КБ «Південкомбанк», можливо отримати оригінали документів, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Імідж - Тон»код 36991319 з метою встановлення постачальників та напрямків використання бюджетних коштів, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання про надання дозволу на проведеня виїмки оригіналів документів у ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 335946), - задовольнити.

Провести виїмку у ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 335946), який знаходиться за адресою м. Донецьк, пр. Ватутіна 33., оригіналів документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів як в паперовому так і в електронному вигляді по банківському рахунку № 26000020175001, який належить ТОВ «Імідж - Тон»код 36991319 за період з 01.01.2011 року по 29.06.2011 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Л. А. Скрипнік