Постанова № 18324545, 26.08.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-680/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 в ЦФ ПАТ „КРЕДОБАНК”, МФО 325365 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення службовими особами ПП «ТВБ - Інвест»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус Інвест груп»( код 35220037 ) за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено :

Службові особи ПП «ТВБ - Інвест»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус Інвест груп»( код 35220037 ) в період часу з лютого по квітень 2010 року у податковій звітності з ПДВ відобразили операції з придбання товаро матеріальних цінностей у ТОВ «АМ РЕСТ» ( код 36712893 ), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4339359 грн..

ТОВ «АМ РЕСТ», відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зареєстроване 08.12.09 року Києво Святошинською районною державною адміністрацією, юридична адреса : Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 1 а, засновник та директор підприємства ОСОБА_3, зареєстрований : АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарської діяльності ТОВ «АМ РЕСТ»не має ніякого відношення, документи бухгалтерського та податкового обліку підприємства не складав та не підписував, розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав, довіреностей на управління ТОВ «АМ РЕСТ»не видавав, з ПП «ТВБ - Інвест», ПП «ТГ- С», ПП «Проторус Інвест груп»господарських взаємовідносин не мав, в 2009 році втратив свій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

Також було встановлено, що службові особи ПП «ТВБ - Інвест», ПП «ТГ- С», ПП «Проторус Інвест груп»є засновниками та службовими особами інших субєктів підприємницької діяльності, в тому числі і ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775, які використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобовязань з ПДВ, підроблення документів бухгалтерського та податкового обліку.

Вищенаведене, а саме проведення господарських операцій між вищезгаданими субєктами підприємницької діяльності, також підтверджується відомостями наданими ДПА України.

На підставі наведеного, з метою встановлення фактів взаєморозрахунків між ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 та його контрагентами, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення в ЦФ ПАТ „КРЕДОБАНК”, МФО 325365, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600101200547 ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) за період з моменту відкриття по 16.08.11 року, а також юридичної справи ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором, вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЦФ ПАТ „КРЕДОБАНК”, МФО 325365, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення виїмки в ЦФ ПАТ „КРЕДОБАНК”, МФО 325365 наступних документів :

- документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600101200547 ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з моменту відкриття по 16.08.11 ;

- юридичної справи ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775;

- оригінали банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Л. А. Скрипнік